十一、审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议通过《关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2023年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、审议通过《关于为下属子公司提供担保的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于为下属子公司提供担保的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于修订〈公司章程〉的公告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、审议通过《关于提请召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述通过的第一、三、四、五、九、十、十一、十三、十四、十五项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2023-006

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　第七届监事会第十二次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议的通知于2023年3月2日以通讯方式向各位监事发出，会议于2023年3月29日以通讯方式召开。

　　会议由公司监事长王仲涛召集并主持，本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2022年年度报告及年度报告摘要的议案》。

　　监事会认为：公司2022年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年年度报告》及《禾丰股份2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于2022年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份续聘会计师事务所公告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于公司监事2022年度薪酬的议案》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述通过的第一、二、三、四、六、八项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2023-007

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金股利1.20元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●根据公司业务发展对资金的需求情况，本年度现金分红比例低于2022年度归属于上市公司股东的净利润的30%。

　　一、利润分配方案内容

　　经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）母公司累计未分配利润为2,716,359,780.79元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除公司回购专用账户中的股份）为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.20元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本为919,430,450股，剔除公司回购专用账户所持有的20,956,579股，以898,473,871股为基数计算预计派发现金红利107,816,864.52元（含税）,占公司2022年度归属于上市公司股东净利润的21%。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司拟分配的现金股利占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，具体原因如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司所处的行业为农牧行业，饲料、肉禽、生猪系公司三项主要业务。饲料业务，市场规模巨大，但总体增速不高，行业集中度不断提升，销量迅速向头部企业集中；肉禽业务，行业规模化程度较高，各企业由于运营能力的差距使得盈利水平相差极大，优胜劣汰加速；生猪业务，市场博弈激烈，集团与规模猪场出栏占比快速提升，成本控制能力与资金实力愈发重要。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　2014年上市以来，公司已连续8年实现营业收入持续增长，年复合增长率达到17%，公司目前仍处在快速发展扩张阶段。

　　公司2014年上市以来营业收入走势如下：

　　饲料、肉禽、生猪为公司三大主业，经营模式如下：

　　■

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年度，公司实现营业收入328.12亿元，同比增长11.34%；实现归属于上市公司股东的净利润5.14亿元，同比增长333.25%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5.20亿元，同比增长285.41%。从营收增速来看，公司处于快速发展扩张阶段，做大主业规模和产业链深度拓展均需要大量资金支持。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司始终高度重视股东回报，利润分配方案的制定，是基于自身可持续发展的目标，充分考虑了行业发展阶段、公司成长周期、未来战略规划及资金使用计划等多个因素而做出的合理安排，以确保未来对投资者利润分配的连续性和稳定性。

　　（五）留存未分配利润的主要用途

　　公司留存未分配利润将主要用于主营业务的扩大再生产以及补充流动资金，同时兼顾应对外部风险的必要资金储备，为实现公司长远规划提供坚实保障。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2022年度利润分配方案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公司实际情况，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2022年度利润分配方案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第七届监事会第十二次会议一致审议通过《关于2022年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　（一）现金分红对上市公司现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合公司目前发展阶段以及未来的资金需求等因素确定，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2023-008

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　续聘会计师事务所公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所:苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　会计师事务所名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“苏亚金诚”）

　　成立日期：2013年12月2日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：江苏省南京市建邺区泰山路159号正太中心A座14-16层

　　首席合伙人：詹从才

　　2022年度末合伙人数量：44人

　　2022年度末注册会计师人数：326人

　　2022年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：187人

　　2021年收入总额（经审计）：40,910.87万元

　　2021年审计业务收入（经审计）：32,763.35万元

　　2021年证券业务收入（经审计）：10,484.49万元

　　2022年度上市公司审计客户家数：35家

　　2022年度挂牌公司审计客户家数：110家

　　2022年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　2022年度挂牌公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　2022年度上市公司审计收费：7,858.71万元

　　2022年度挂牌公司审计收费：1,627.52万元

　　2.投资者保护能力

　　职业风险基金上年度年末数：0万元

　　职业保险累计赔偿限额：15,000.00万元

　　苏亚金诚采用购买职业责任保险的方式提高投资者保护能力，职业责任保险累计赔偿限额为15,000.00万元，相关职业责任保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。2022年存在因执业行为的民事诉讼1例，目前还在审理中，在执业行为相关民事诉讼中可能存在承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　苏亚金诚近三年（2020年至今）未受到因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分，受到监督管理措施4次；从业人员近三年（2020年至今）因执业行为受到监督管理措施8次，涉及人员12名。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：周琼，1998年获得中国注册会计师资质，1997年开始在苏亚金诚从事审计业务；近三年签署上市公司2家，挂牌公司3家。

　　签字注册会计师：王磊，2018年7月成为注册会计师，2018年5月开始从事上市公司审计业务，2018年7月开始在苏亚金诚执业，2018年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司1家，挂牌公司1家。

　　项目质量控制复核人：薛婉如，2000年12月成为注册会计师，1999年7月开始在苏亚金诚执业，2010年9月开始从事上市公司审计业务，2018年开始从事质控复核工作；近三年复核上市公司10家，挂牌公司1家。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　苏亚金诚及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　苏亚金诚的审计服务收费系综合考虑公司业务规模、工作量及业务复杂程度等因素确定。2022年度审计费用为人民币160万元（其中年度财务报表审计费用120万元，内控审计费用40万元），2023年度审计费用将根据公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会已对苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。审计委员会同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计资格，具备从事上市公司审计工作的专业胜任能力，其在担任公司审计机构的过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，很好地履行了外部审计机构的责任与义务，为保证审计工作的连续性，同意聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事发表的独立意见

　　经核查，苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计资格，具备较为丰富的上市公司执业经验，在担任公司审计机构期间，能够按照注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表独立审计意见。出具的各项报告客观、真实地反映了公司的财务状况和内部控制情况，考虑到公司财务审计的连续性，同意公司继续聘请苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（四）上市公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十五次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，同意续聘苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　（五）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2023-013

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　禾丰食品股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第七届董事会第十五次会议，审议并通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，现将有关情况公告如下：

　　根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《禾丰食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。

　　1、公司发行的“禾丰转债”已于2022年10月28日起进入转股期，2022年10月28日至2022年12月31日期间，公司“禾丰转债”因转股形成的股份数量为3,212,254股，公司总股本由916,218,196股增加至919,430,450股，注册资本由91,621.8196万元增加至91,943.0450万元。

　　2、根据《上市公司证券发行注册管理办法》第二十一条：“上市公司年度股东大会可以根据公司章程的规定，授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，该项授权在下一年度股东大会召开日失效”规定，为提高公司再融资事项审议效率，公司拟在《公司章程》增加上述条款。

　　具体内容修订如下：

　　■

　　除上述修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变，变更后的《公司章程》有关条款以市场监督管理部门核定为准。

　　该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份       公告编号：2023-014

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一)股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二)股东大会召集人：董事会

　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月21日9点00分

　　召开地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼7楼会议室

　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月21日

　　至2023年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七)涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司2023年3月29日召开的第七届董事会第十五次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过。相关内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

　　2、特别决议议案：11

　　3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：金卫东、丁云峰、王仲涛、邵彩梅、王凤久、邸国、任秉鑫、王振勇

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场地，为减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。

　　1、登记时间：2023年4月13日上午9:00-11:00；下午14:00-16:00。

　　2、登记地点：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室。

　　3、登记方式：拟出席本次会议的股东或股东代理人应持以下文件在上述时间、地点现场办理或通过传真、邮件方式办理登记：

　　法人股东：法定股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、法人股东的法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

　　自然人股东：自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记。

　　六、其他事项

　　（一）与会股东（或代理人）食宿及交通费用自理。

　　（二）联系方式

　　1、电话：024-88081409

　　2、传真：024-88082333

　　3、联系人：赵先生

　　4、通讯地址：沈阳市沈北新区辉山大街169号禾丰股份综合办公大楼427室

　　5、邮政编码：110164

　　6、电子信箱：hfmy@wellhope.co

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　禾丰食品股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份       公告编号：2022-016

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于持股5%以上股东股票质押的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●公司持股5%以上股东丁云峰先生持有公司股份数量为81,929,558股，占公司总股本比例为8.91%；累计质押股份数量（本次质押后）为4,060,000股，占其所持股份比例为4.96%，占公司总股本比例为0.44%。

　　近日，禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）收到持股5%以上股东丁云峰先生关于办理股票质押式回购业务的通知，获悉其将4,060,000股公司股票质押给广发证券股份有限公司，具体事项如下：

　　1.本次股份质押基本情况

　　■

　　2.被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

　　3.股东累计质押股份情况

　　截至公告披露日，上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：603609         证券简称：禾丰股份        公告编号：2023-012

　　债券代码：113647         债券简称：禾丰转债

　　禾丰食品股份有限公司

　　关于为下属子公司提供担保的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人全部为公司下属子公司，无关联担保。

　　●公司及下属子公司为公司其他下属子公司提供最高担保金额为324,050万元。

　　●公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

　　●截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为59,707.67万元，全部为对下属子公司的担保，占公司2022年12月31日经审计归母净资产的比例为8.25%。不存在逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第七届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为下属子公司提供担保的议案》。为了有序开展融资业务、增强与原材料供应商的战略合作，公司及下属子公司预计为公司其他下属子公司（纳入合并报表范围的子公司）提供总额不超过324,050万元的连带责任保证担保，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保。本次额度授权生效之日起，公司以前年度审议通过的未使用担保额度授权相应终止。

　　1、为下属子公司融资提供担保

　　为满足下属子公司日常生产经营需要，公司及下属子公司拟在231,575万元额度内为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供连带责任保证担保，其中，公司及下属子公司对资产负债率高于70%的下属子公司提供担保不超过28,625万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过202,950万元。在预计担保额度范围内，同类担保对象间的担保额度可调剂使用，担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式签署的担保协议为准。担保额度有效期为自2022年年度股东大会决议通过之日起一年内。

　　具体担保额度预计如下：

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　　2、为下属子公司原料采购提供担保

　　为增强与原材料等供应商的战略合作，更有效发挥公司集中采购优势，提高运营效率，公司拟在92,475万元额度内为下属子公司向供应商采购原料发生的应付款项提供连带责任保证担保。上述担保在额度内可滚动循环使用，担保期限按实际签订的协议履行。

　　具体担保额度预计如下：

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　　（二）本担保事项需履行的内部决策程序

　　本次担保事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长对具体担保事项作出审批及签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东大会不再逐笔审议。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人基本情况详见附表1，被担保人主要财务数据详见附表2。被担保子公司均为公司控股或全资子公司，均不是失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次被担保对象为公司控股或全资子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保有利于满足公司下属子公司的业务开展和资金周转，符合公司整体发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。公司将根据相关规定，视被担保人具体情况要求其提供相应的反担保。

　　五、董事会意见

　　1、公司董事会意见：公司本次为下属子公司提供担保，是综合考虑公司及下属子公司业务发展需要而做出的，符合公司经营实际和整体发展战略，被担保人皆为本公司的下属子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

　　2、公司独立董事意见：公司本次为下属子公司提供担保，能够进一步保证下属子公司生产经营的资金需求，符合全体股东利益，担保风险可控，不会影响公司的持续经营能力，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。同意通过该议案，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，公司实际发生的对外担保余额为59,707.67万元，全部为对下属子公司的担保，占公司2022年12月31日经审计归母净资产的比例为8.25%。不存在逾期担保。公司下属子公司运营正常，本次担保风险处于公司可控的范围之内。

　　七、备查文件

　　1、公司第七届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于第七届董事会第十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　禾丰食品股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附表1：被担保人的基本信息

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　　附表2：被担保人2022年1-12月/12月末主要财务数据

　　单位：人民币万元

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