证券代码：002614         股票简称：奥佳华        公告编号：2023-06号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2023年3月30日发出。会议于2023年3月30日下午15:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事9名，实际出席本次会议董事9名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议为情况紧急召开的董事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》。

　　截至2023年3月30日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款。公司董事会经过综合考虑后决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即2023年3月31日至2023年9月30日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月9日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司增加为子公司提供2023年度融资担保额度的议案》。

　　同意公司为全资子公司厦门马德保康科技有限公司、马德保康（厦门）贸易有限公司2023年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保。上述担保额度共计18,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司董事会审议通过之日起至2023年11月14日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　公司独立董事对本议案发表了同意意见。

　　上述议案具体内容及公司独立董事对本次董事会相关议案发表意见，详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告；

　　3、关于公司增加为子公司提供2023年度融资担保额度的公告；

　　4、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月30日

　　证券代码：002614   股票简称：奥佳华   公告编号：2023-09号

　　债券代码：128097     债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限

　　公司第五届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式于2023年3月30日发出。会议于2023年3月30日下午16:30在厦门市湖里区安岭二路31-37号公司八楼会议室以现场方式召开，并获得全体监事确认。本次会议应到监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议为情况紧急召开的监事会临时会议，召集人已在会议上作出相关说明。本次会议由公司监事会主席杨青女士主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

　　经全体监事认真审议，以现场表决方式通过了如下决议：

　　一、会议以3 票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司增加为子公司提供2023年度融资担保额度的议案》。

　　上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、备查文件

　　1、公司第五届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　监 事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：002614   股票简称：奥佳华   公告编号：2023-07号

　　债券代码：128097    债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于不向下修正奥佳转债转股价格的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、截至2023年3月30日，公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格10.05元/股的85%的情形，已触发“奥佳转债”转股价格的向下修正条件。

　　2、公司于2023年3月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且在未来六个月内（即2023年3月31日至2023年9月30日），如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月9日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格的向下修正权利。

　　一、可转债发行上市情况及转股价格调整情况

　　（一）可转债发行情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可【2019】1966号文核准，奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年2月25日公开发行了1,200万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额120,000.00万元。本次公开发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足120,000.00万元的部分由主承销商余额包销。

　　（二）可转债上市情况

　　经深交所同意，公司120,000.00万元可转换公司债券于2020年3月18日起在深交所挂牌上市交易，债券简称“奥佳转债”，债券代码“128097”。

　　（三）可转债转股期限

　　根据相关规定和《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，本次发行的可转换公司债券转股期限自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止，即2020年9月2日至2026年2月25日。

　　（四）可转债转股价格调整情况

　　2020年5月，公司实施2019年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.89元/股，调整后转股价格为10.69元/股，调整后的转股价格自2020年5月29日（除权除息日）起生效。

　　2021年4月，公司实施2020年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.69元/股，调整后转股价格为10.39元/股，调整后的转股价格自2021年4月30日（除权除息日）起生效。

　　2022年5月，公司实施2021年年度利润分配方案：向全体股东每10股派发现金股利人民币3元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.39元/股，调整后转股价格为10.09元/股，调整后的转股价格自2022年5月31日（除权除息日）起生效。

　　2022年9月，公司办理完成了注销公司回购专用证券账户股份事宜，共注销公司股份7,249,748股。根据可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“奥佳转债”的转股价格将作相应调整，调整前“奥佳转债”转股价格为10.09元/股，调整后转股价格为10.05元/股，调整后的转股价格自2022年9月13日（除权除息日）起生效。

　　上述可转债转股价格调整情况详见公司于2020年5月23日、2021年4月23日、2022年5月25日、2022年9月13日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登相关公告。

　　二、可转债转股价格向下修正条款

　　（一）修正权限与修正幅度

　　在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。

　　上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价，同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。

　　若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。

　　（二）修正程序

　　如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

　　三、关于不向下修正“奥佳转债”向下修正条件的具体说明

　　截至2023年3月30日，公司股票在连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于“奥佳转债”当期转股价格10.05元/股的85%，即8.54元/股的情形，已满足公司《募集说明书》中规定的转股价格向下修正的条件。

　　公司董事会基于对公司长期稳健发展与内在价值的信心，综合考虑现阶段的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，为明确投资者预期，于2023年3月30日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于不向下修正“奥佳转债”转股价格的议案》，决定本次不向下修正“奥佳转债”转股价格，且自本次董事会审议通过之日起未来六个月（2023年3月31日至2023年9月30日）内，如再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2023年10月9日重新起算，若再次触发“奥佳转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将召开会议决定是否行使“奥佳转债”转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、其他事项

　　投资者如需了解奥佳转债的其他相关内容，请查阅2020年2月21日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。

　　咨询部门：公司证券部

　　咨询电话：0592-3795739

　　敬请“奥佳转债”投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：002614         股票简称：奥佳华         公告编号：2023-08号

　　债券代码：128097         债券简称：奥佳转债

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司关于公司增加为子公司提供2023年度融资担保额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次担保概述

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议、2022年第三次临时股东大会审议通过了《关于为公司子公司提供2023年度融资担保额度的议案》，同意公司为全资子公司蒙发利（香港）有限公司、漳州奥佳华智能健康设备有限公司、漳州蒙发利实业有限公司、深圳蒙发利科技有限公司2023年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易等需求提供担保；同意公司控股子公司厦门呼博仕智能健康科技股份有限公司为其全资子公司呼博仕（香港）有限公司2023年外汇和金融衍生品交易等需求提供担保。上述担保额度共计18,000.00万元人民币（或等值外币），使用期限自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起一年内有效。

　　公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司增加为子公司提供2023年度融资担保额度的议案》，为确保公司全资子公司厦门马德保康科技有限公司（以下简称“马德保康科技”）、马德保康（厦门）贸易有限公司（以下简称“马德保康贸易”）2023年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求，公司拟通过保证担保、银行授信额度、存单质押、资产抵押等方式，为其向境内外银行等机构申请融资等业务提供担保。本次增加担保额度在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　上述新增担保额度使用期限自本次董事会审议通过之日起至2023年11月14日有效，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。具体如下表所示：

　　单位：万元

　　■

　　二、新增担保额度情况

　　单位：万元

　　■

　　三、各子公司基本情况

　　（一）马德保康科技

　　马德保康科技为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：厦门市湖里区华泰路9号107室；法定代表人：陈淑美；注册资本为10,000.00万元人民币。

　　经营范围：第一类医疗器械生产；科技推广和应用服务；家用电器制造；智能家庭消费设备制造；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医用口罩零售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　马德保康科技成立于2023年3月，尚无最近一年又一期的财务数据。

　　（二）马德保康贸易

　　马德保康贸易为公司全资子公司，成立于2023年3月22日。注册地址：中国（福建）自由贸易试验区厦门片区（保税区）象屿路88号市场大厦第一层129-1单元；法定代表人：陈淑美；注册资本为5,000.00万元人民币。

　　经营范围：第二类医疗器械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；品牌管理；企业管理咨询；家用电器制造；美甲服务；家用电器销售；货物进出口；进出口代理；第一类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。生活美容服务；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

　　马德保康贸易成立于2023年3月，尚无最近一年又一期的财务数据。

　　以上所有被担保人信用状况良好，均不是失信被执行人。

　　四、担保协议的主要内容

　　本次担保事项为提供年度担保额度，公司及全资子公司尚未就本次担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及全资子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准。

　　五、董事会意见

　　本次担保是为了确保马德保康科技、马德保康贸易2023年度的经营需求，有利于提高融资效率、有效地降低经营成本；且被担保方均为公司合并报表范围内全资子公司，为其提供担保的财务风险处于公司可控制的范围之内，本次担保行为不会损害公司及广大股东利益。

　　综上所述，同意公司为全资子公司马德保康科技、马德保康贸易2023年的经营周转、融资、外汇和金融衍生品交易及履约担保等需求提供担保，并授权公司董事长兼总经理邹剑寒先生签署相关法律文件。

　　六、独立董事意见

　　本次担保是为了确保马德保康科技、马德保康贸易2023年度的经营需求，可以有效地降低经营成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次为子公司提供年度担保额度。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止2023年2月28日，公司对控股子公司担保总额为人民币0.59亿元，占最近一期经审计净资产1.23%。公司无对合并报表外公司提供担保的情形，无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　八、备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2023年3月30日

　　奥佳华智能健康科技集团股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见

　　根据中国证监会《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司章程等有关法律、法规的规定，作为奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们就公司于2023年3月30日召开的第五届董事会第十八次会议审议通过的相关议案进行了认真审议，基于独立、客观、审慎判断的原则，发表独立意见如下：

　　一、关于公司增加为子公司提供2023年度融资担保额度的独立意见

　　经核查，我们认为：本次担保是为了确保厦门马德保康科技有限公司、马德保康（厦门）贸易有限公司2023年的经营需求，可以有效地降低经营成本。本次担保事项符合相关法律、法规规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意本次为子公司提供年度担保额度。

　　独立董事：

　　■

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