证券代码：301216             证券简称：万凯新材                公告编号：2023-025

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所未变更。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来公司实施2022年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年，公司全体员工在董事会战略决策的指导下，鼓足干劲，锐意进取，推动了公司跨越式发展。公司的综合竞争力和市场影响力不断增强；公司成功在深交所挂牌上市；2022年，公司产品产销情况良好，订单饱满，全年实现销售收入193.86亿元，同比增长102.22%，实现归属于上市公司股东净利润9.57 亿元，同比增长116.54%，收入和利润再创历史新高，报告期公司开展的主要工作如下：

　　经中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所审核同意，公司于2022年3月29日在深圳证券交易所创业板挂牌上市，首次公开发行人民币普通股（A股）8,585万股，募集资金总额30.63亿元，成功上市是公司发展史上具有里程碑意义的重要一步，不仅增强了公司资本实力，提升了公司的知名度，也有助于公司在更大的平台上，作为行业主要代表企业之一参与全球竞争，推动公司的高质量、可持续、全球化战略和经营理念进一步落地。

　　报告期内，公司销售工作稳步推进，客户结构持续优化，核心客户稳定，产品销至全球上百个国家和地区，尽管国内市场基于局部防控措施等原因整体消费潜力尚未完全释放，但通过销售团队的努力拓展，抓住全球高温、公司产能增加、国外部分装置减停产等行业有利因素，扩大产品销售量，仍然取得了令人满意的经营业绩，2022年全年实现主营业务产品销售量231.41万吨，同比增加56.18%，产销率97.35%，维持行业较高水平。

　　报告期内，公司持续开展多维度的研发创新，一方面着力于继续提升PET材料性能，拓展新的应用方向；一方面着力于开发新型聚酯（共聚酯）材料，突破关键原材料、关键工艺技术瓶颈，开展生物基聚酯（共聚酯）、化学法再生聚酯（共聚酯）、高耐热聚酯（共聚酯）等技术的开发；积极打造新的产业化技术平台，形成基础技术及产业化技术优势，提升了公司产品及技术的市场竞争力。

　　报告期内，公司开发的光伏背板膜级PET已经规模化销售，全年销售5.32亿元，增长潜力较好；公司已经储备了10%化学法r-PET瓶级聚酯切片生产技术；注塑级PET已经在化妆品包装、家用电器注塑零部件等细分市场上展开销售；公司开发的建材用系列聚酯树脂获得国内外建材用户的首肯，是目前市场上以聚酯替代PVC材料的优秀候选材料之一，以其为基础原料所制备的绿色建材（含发泡建材）已经获得欧洲Blue Angel认证；建材聚酯产品目前正处于客户量产验证试验阶段，已实现小批量试销售，正在做量产准备。

　　报告期内，公司已经成功构建膜用PETG系列产品基础产品技术，年产4万吨柔性化聚酯装置已实现膜用PETG产品及片材用聚酯的稳定生产。

　　公司持续致力于聚酯材料差异化性能的提升，在结晶性能、紫外阻隔性能、氧气阻隔性能、注塑脱模性能、阻燃性能、抗菌性能等方向上均已储备相关产品技术，以更好地满足客户端的各种差别化性能需求。

　　公司已经初步完成海宁基地研发中心的建设，建成具备基础化工合成、聚酯合成、注塑加工、改性造粒、膜片材制造、纺丝、检测分析等功能的实验室平台，为继续拓展研发工作创造了良好的条件。

　　报告期内，公司积极推进企业信息化建设，应用信息化、数字化手段提高办公效率，公司建立企业级的统一数据平台，整合数据资源，支持跨部门及部门内部常规数据分析。完成了公司的智能制造知识体系，实现了生产、质量、设备、研发等各个方面的知识转移和知识沉淀。实施了SRM系统，用数字化流程革新企业采购管理，构建更合规、更高效、更智能的数字化采购体系。

　　报告期内，公司将节能减排、清洁生产、安全生产贯穿生产经营始终，遵照国家相关法律法规和地方政策落实安全生产、环境保护相关工作，全年未发生重大安全和环保事故。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　2023年3月29日，公司第一届董事会第20次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》，拟向不特定对象发行总额不超过人民币27亿元（含27亿元）可转换公司债券，具体发行规模由公司股东大会授权公司董事会（或由董事会授权的人士）在上述额度范围内确定。本次发行的可转换公司债券将用于公司年产120万吨MEG联产10万吨电子级DMC新材料项目（一期）以及补充流动资金项目。以上事项尚需公司2022年度股东大会审议后实施。