第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为232,310,605.57元，减去本期吸收合并冲减的未分配利润1,726,047.56元，加上以前年度未分配利润-542,923,766.06元，公司未分配利润累计为-312,339,208.05元。因尚未弥补完前期亏损，建议2022年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　中国是稀土大国，拥有稀土资源的绝对优势，稀土种类多，下游应用广泛，是新能源、军工等重点行业的关键原料。早期我国稀土开采行业，尤其是中重稀土，因其易开采且收益高等特点，滋生了一批盗采偷挖的“黑稀土”产业，稀土行业无序竞争，给稀土管理带来了巨大挑战。近年来，国内持续不断的稀土行业整治和整合，进一步提高了国内稀土行业集中度和规范度，在保持资源总量优势的同时优化了供给结构，国内稀土行业供给稳定性及可控性大幅提升，促进稀土行业健康发展。

　　中国稀土资源得天独厚，通过国内不断更新迭代的冶炼分离技术和庞大的下游需求，使我国在世界上由稀土资源优势转换为稀土产业链优势，增强了对行业整体的掌控能力。2021年底，中国稀土集团的成立，稀土行业格局进一步优化，行业集中度进一步提升。2022年12月30日，商务部发布了《关于〈中国禁止出口限制出口技术目录〉修订公开征求意见的通知》，将“稀土的提炼、加工、利用技术”列入禁止出口名录，或将制约海外稀土供应链的重建，从而进一步夯实我国稀土产业链的龙头地位。

　　稀土是我国重要的战略资源，在新材料、冶金、石油化工等领域拥有广阔的应用前景。近年来，永磁材料成为稀土下游应用的重要增长领域。高性能钕铁硼材料是第三代稀土永磁材料，广泛应用于新能源汽车驱动电机、风力发电机、节能电梯和变频空调压缩机以及消费电子等领域。在双碳背景下，高性能钕铁硼永磁电机渗透率不断提升，稀土需求大幅增加，新能源汽车的普及也进一步提高了对稀土永磁材料的需求。此外，3C产品方面，手机、平板等智能产品的磁吸充电及配件以及无线充电的普及都进一步带动钕铁硼磁材的需求增长。

　　公司作为广东省属国企广晟集团旗下一级企业，国家级稀土集团——广东稀土集团唯一上市平台，拥有广东省全部在采稀土采矿证，形成了集“矿山开采、冶炼分离、深度加工、贸易流通”的完整稀土产业链。下一步，公司将持续推动资源整合，不断做实做强稀土产业链，提高公司盈利能力，巩固公司产业地位。

　　（一）主要业务

　　公司主要从事稀土矿开采、冶炼分离、深加工以及有色金属贸易业务，生产产品包括稀土精矿、混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、稀土永磁材料等。

　　（二）主要产品及用途

　　稀土是化学元素周期表中的镧系元素以及镧系元素密切相关的元素总称。稀土元素目前已广泛应用于电子、石油化工、冶金、机械、能源、轻工、环境保护、农业等领域。其中重稀土产量小，全球产地集中在我国南部和东南亚地区，用途广泛，单位用量较低，但价值较高。镨、钕、镝、铽作为钕铁硼的主要原料，紧密绑定下游稀土磁材和新能源需求，是当前受关注度最高，也是最具价值的4种元素。

　　公司生产的稀土氧化物具体细分产品及产品用途如下：

　　■

　　（三）经营模式

　　（1）采购模式

　　公司所属稀土矿山企业采用集中询价批量采购大宗辅料；分离企业所需原材料主要通过自有矿山、外部采购保障供给，主要辅料采用招投标的方式批量采购；贸易企业、磁材企业主要通过签订长期协议或根据行情不定期采购，采购价格随行就市。

　　（2）生产模式

　　公司的稀土业务严格按照国家部委下达的稀土生产总量控制计划组织生产，稀土矿开采、冶炼分离严格做到不超计划生产。磁材业务主要采用订单生产模式，根据客户订单需求组织生产。

　　（3）销售模式

　　强化对所属生产企业的一体化管控，实现稀土主要产品统一销售。公司稀土、磁材、贸易业务的产品销售主要是通过公司营销中心直销或自行对外销售。

　　（四）市场地位及竞争优势

　　公司作为国家级广东稀土集团主体上市公司，拥有上市公司平台优势以及广东稀土集团的战略优势，公司地处粤港澳大湾区，区位优势明显。公司作为广东省唯一合法稀土采矿权人，拥有广东省内目前已获批的全部稀土采矿证,并且具有完备的产业链优势，具备稀土全元素分离能力，在中重稀土领域具有突出的竞争优势。

　　（五）主要业绩驱动因素

　　一是公司提升稀土矿山自产矿量，把握市场机遇，加大稀土产品的生产销售。二是公司加强内部管理，实施内部生产成本对标，降低单位生产成本，提升企业盈利水平。三是强化参股企业管控，大宝山公司保持稳产高产，东电化公司提高产能及经营业绩，实现良好投资收益。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　□适用 √不适用

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司实现营业收入228.64亿元，同比增加42.03%；实现归属母公司所有者净利润23,231.06万元，上年同期归属母公司所有者净利润13,908.71万元，同比增加9,322.35万元。截至2022年12月31日，公司资产总额73.22亿元，归属于母公司所有者的净资产34.40亿元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券简称：广晟有色  证券代码：600259  公告编号：临2023-009

　　广晟有色金属股份有限公司第八届监事会2023年第二次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会2023年第二次会议，于2023年3月29日在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼 37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2022年3月19日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席罗华伟先生召集并主持，本次会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议作出决议如下：

　　一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　二、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　三、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。监事会在对《公司2022年年度报告》审核后认为：

　　1.《公司2022年年度报告》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。

　　2.《公司2022年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3.监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2022年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　四、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　五、以5票同意、0票反对、0 票弃权，审议表决通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　六、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　七、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

　　八、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　九、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年全面预算方案的议案》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　十、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于预计公司2023年融资额度的议案》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　十一、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司监事会

　　二○二三年三月三十一日

　　证券简称：广晟有色    证券代码：600259    公告编号：临2023-010

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会2023年第二次会议和第八届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、情况概述

　　截至2022年12月31日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-3.12亿元，实收股本为3.36亿元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，该事项需经董事会研究后，提交股东大会审议。

　　二、亏损原因

　　1.公司借壳上市前，原上市公司资产已存在大额未弥补亏损，2009年初，原上市公司资产未弥补亏损已达到-4.87亿元。

　　2.公司借壳上市后，公司盈利情况逐渐改善，未弥补亏损逐年下降，但2015年和2018年因稀土产品价格处于低谷导致公司分别产生3亿元左右的亏损，从而导致公司当前存在的未弥补亏损较大。截至2022年末，公司未弥补亏损为-3.12亿元。

　　三、应对措施

　　公司紧紧围绕“三步走”的发展战略，抓住市场机遇，强化内部管理，公司盈利能力持续提升，经营业绩持续向好，连续4年实现盈利。2020年实现归属于上市公司股东的净利润为5,079.05万元，2021年归属于上市公司股东的净利润为13,908.71万元，2022年度归属于上市公司股东的净利润为23,231.06 万元，公司未弥补亏损额逐年减少。2022年，公司采取系列措施提质增效，改善公司盈利水平。

　　1.深化企业改革。公司持续深化三项制度改革，大力实施“1511”人才工程，通过践行“三精管理”革新经营管理模式，构建企业一体化管控模式，搭建合规管理组织体系，同时配合各项考核举措以及监督闭环管理体系，全方位提升企业效能。

　　2.狠抓经营管理。以提升产业链核心竞争力为目的，以整合重组及一体化管控为主要方式，加强企业管控。全力强化生产组织调度，全面提升稀土矿、铜精矿、硫精矿的生产能力，稀土矿、铜精矿、硫精矿产量均创历史新高。成立营销中心，统一市场规划、销售、品牌、价格、渠道、政策和销售队伍管理，发挥规模优势、优化资源配置，运用数据和情报准确研判供需关系和市场行情，主要产品统一销售，增加市场议价能力。升级财务管控模式，上线ERP系统，实现经营和财务管理一体化和数字化转型。

　　3.落实重点项目。公司以“不争第一就是在混日子”的企业精神努力构建五大项目推进工作机制，通过项目建设为公司高质量发展注入新动能。想方设法解决制约重点项目建设的瓶颈问题，全力加快重点项目建设步伐，确保工程按计划完工，尽快实现项目的试产、投产，确保早日实现预期收益。高标准、严要求抓好工程监督检查和建设，确保把每个工程都建成精品工程、阳光工程。

　　4.聚焦科技创新。把科技创新作为企业高质量发展的抓手，全面推进深化公司科技创新改革。通过育才创效、产研合作、技术攻关、科研激励四方面的科技创新机制改革，不断夯实科创基础、厚积科创底蕴、培育技术优势、增强发展动力、掀起创新热潮，打造具有广晟有色鲜明特色的科创名片，构建广晟有色独有的科创体系。

　　四、备查文件

　　1、第八届董事会2023年第二次会议决议

　　2、第八届监事会2023年第二次会议决议

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二三年三月三十一日

　　证券简称：广晟有色     证券代码：600259   公告编号：临2023-013

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于2023年度担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：广东富远稀土有限公司（简称“富远公司”）；德庆兴邦稀土新材料有限公司（简称“兴邦公司”）；清远市嘉禾稀有金属有限公司（简称“嘉禾公司”）；广东广晟有色金属进出口有限公司（含香港贸易公司）（简称“进出口公司”）；深圳市福义乐磁性材料有限公司（含惠州福益乐公司）（简称“福义乐公司”）。

　　● 本次担保金额及实际为其担保余额：

　　拟为富远公司的金融机构贷款提供最高额不超过7,500万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为0元。

　　拟为兴邦公司的金融机构贷款提供最高额不超过16,000万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保，截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为5,719.02万元。

　　拟为嘉禾公司的金融机构贷款提供最高额不超过5,000万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为0万元。

　　拟为进出口公司的金融机构贷款提供最高额不超过80,000万元的担保，根据《民法典》承担连带责任保证担保。截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为40,838.59万元。

　　拟为福义乐公司的金融机构贷款按股比提供最高额不超3060万元的担保，截至2022年12月31日，公司为其提供担保余额为3060万元。

　　● 截止2022年12月31日，公司为上述企业实际担保余额：  49,617.61万元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　一、担保情况概述

　　广晟有色金属股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）于2023年3月29日召开了第八届董事会2023年第二次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度担保计划的议案》。具体是：

　　2023年，根据《民法典》公司拟采用连带责任保证担保的方式，为富远公司的金融机构贷款提供不超过7,500万元的担保；为兴邦公司的金融机构贷款提供不超过16,000万元的担保；为进出口公司的金融机构贷款提供不超过80,000万元的担保；为嘉禾公司的金融机构贷款提供不超过5,000万元的担保；为福义乐公司的金融机构贷款提供不超过3,060万元的担保。在上述担保额度内，公司董事会授权董事长签署相关法律文件，公司经营班子自主选择金融机构及调整各金融机构具体担保额度，授权期限为自董事会审议通过之日起一年。

　　二、被担保人的基本情况

　　1、被担保人一：富远公司

　　类型：股份有限公司（非上市、国有控股）

　　住所：广东平远县大柘镇程西村

　　法定代表人：曹源

　　注册资本：17500万元

　　成立日期：2002年12月17日

　　经营范围：稀土分离冶炼开发。销售混合稀土、稀土氧化物、稀土金属、化工原料（不含化学危险品）；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（按［2003］粤外经贸发登私字第292号资格证书经营）。

　　截至2022年12月31日，富远公司总资产11.09亿元，总负债5.76亿元，所有者权益5.34亿元；2022年实现营业收入10.17亿元，净利润7,615.62万元。

　　2、被担保人二：兴邦公司

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：德庆县工业创业园

　　法定代表人：李华畅

　　注册资本：8000万元

　　成立日期：2002年12月16日

　　经营范围：生产、销售及自营出口：高纯单一及多元氧化镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；草（碳）酸镧、铈、镨、钕、钐、铕、钆、铽、镝、钬、铒、铥、镱、镥、钇系列稀土产品；稀土金属系列产品。（应经审批而未审批的不得经营）。购销：荧光材料、化工产品（不含危险化学品）。

　　截至2022年12月31日，兴邦公司总资产5.73亿元，总负债3.31亿元，所有者权益2.42亿元；2022年实现营业收入11.54亿元，净利润4,817.48万元。

　　3、被担保人三：嘉禾公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：清远市经济开发试验区4号区

　　法定代表人：李华畅

　　注册资本：5000万元

　　成立日期：2013年06月26日

　　经营范围：一般经营项目是：开展稀土矿产品、稀土氧化物的储备及贸易；稀有金属、有色金属贸易；手机、有线或无线通信终端及配件、电子产品的批发、零售；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目外，限制的项目须取得许可后方可经营）；经济贸易信息咨询（不含限制项目）。

　　截至2022年12月31日，嘉禾公司总资产2.18亿元，总负债1.57亿元，所有者权益0.61亿元；2022年实现营业收入4.26亿元，净利润1,000.89万元。

　　4、被担保人四：进出口公司

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：广州市越秀区环市东路474号东环商厦6楼

　　法定代表人：田朝安

　　注册资本：10001.5万元

　　成立日期：1985年2月5日

　　经营范围：货物进出口、技术进出口；经营转口贸易（以上法律、行政法规禁止的项目除外；法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营）；销售：金属、金属矿、非金属矿及其制品，化工材料及产品（不含危险化学品），煤炭及其制品，石油制品，建筑材料，机械设备，黄金、白银，贵金属；自有物业租赁；融资租赁；仓储物流及相关装卸运输服务，供应链管理及相关配套服务；商业保理。

　　截至2022年12月31日，进出口公司总资产12.07亿元，总负债8.95亿元，所有者权益3.12亿元；2022年实现营业收入122.51亿元，净利润3,152.46万元。

　　5、被担保人六：福义乐公司

　　类型：有限责任公司

　　住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科兴路11号深南花园519

　　法定代表人：卢其云

　　注册资本：2,787.0731万人民币

　　成立日期：1997年09月10日

　　经营范围：一般经营项目是：磁性材料、电子元器件的销售、技术咨询和技术维护；稀土氧化物、稀土金属合金销售；经营进出口业务；有色金属及矿产品、钢材、废钢材、金属材料销售。许可经营项目是：普通货运。

　　截至2022年12月31日，福义乐公司总资产2.08亿元，总负债2.47亿元，所有者权益-0.39亿元；2022年实现营业收入1.87亿元，净利润-4,114万元。

　　三、担保协议的签署

　　本公司拟发生的为控股及全资子公司提供的担保，将在公司董事会审议通过后，与具体银行签订担保合同。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：富远公司、兴邦公司、嘉禾公司、进出口公司（含香港贸易公司）、福义乐公司（含惠州福益乐公司）为公司全资、控股子公司，各方面运作正常，具有偿还债务的能力。为保证其经营活动的正常开展，本公司为其在银行借款方面提供担保，将对该公司的生产经营和借贷融资起到一定的促进作用。同时本公司可以随时监控该公司的财务状况，控制风险。董事会认为上述担保行为不会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，符合公司整体利益。董事会同意公司为其提供担保。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事对本次担保的意见：为支持公司子公司发展，满足企业生产经营实际需要，公司拟为全资及控股子公司的金融机构贷款提供保证担保事项，均属于公司内部正常的生产经营行为，目的是保证全资及控股子公司不断发展的资金需求。公司拟担保的全资及控股子公司目前经营情况正常，具有偿还债务的能力，整体风险不大。我们一致认为：该担保事项符合有关法规规定及全体股东的整体利益，同意本次担保事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司为子公司提供最高额94,060万元人民币担保（不含本次担保），子公司实际使用担保金额83,310.79万元，实际使用担保金额占2022年度经审计净资产的23.37%，无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、广晟有色第八届董事会2023年第二次会议决议；

　　2、广晟有色第八届监事会2023年第二次会议决议；

　　3、独立董事意见；

　　4、富远公司、嘉禾公司、兴邦公司、进出口公司、福义乐公司最近一期经审计的财务报表及营业执照复印件。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二三年三月三十一日

　　证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2023-012

　　广晟有色金属股份有限公司关于

　　2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●本次日常关联交易为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，未对关联方形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响

　　一、日常关联交易预计基本情况

　　2023年3月29日，广晟有色金属股份有限公司（简称“公司”）第八届董事会2023年第二次会议以7票同意，0票反对，0弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事洪叶荣、黎锦坤回避表决。

　　公司2022年度日常关联交易执行情况以及2023年度公司及公司全资、控股子公司与关联方签署日常关联交易合同总金额预计情况如下：

　　（一）2022年日常关联交易的预计和执行情况

　　广晟有色第八届董事会2022年第五次会议及2022年年度股东大会审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》，批准2022年度购销关联交易总额为46,295万元；其中向关联方采购额度为22,020万元，向关联方销售额度为24,275万元。在关联人财务公司每日最高存款余额不超过10亿元；关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过17亿元。

　　第八届董事会2022年第八次会议审议通过了《关于增加2022年日常关联交易预计的议案》，同意新增日常关联交易总额度18,000万元。

　　2022年度，公司经批准的关联交易总额度为64,295万元，其中向关联方采购额度为40,020万元，向关联方销售额度为24,275万元。（二）2022年度关联交易执行情况

　　1.向关联方采购产品

　　单位：元（不含税）

　　■

　　2.向关联方销售产品

　　单位：元（不含税）

　　■

　　2022年广晟有色实际发生的关联交易额度为26,740万元，与预计额度存在差距的原因：由于市场行业波动影响，为规避经营风险，公司进行业务结构调整。

　　3.在关联人财务公司存款、贷款的关联交易

　　公司第八届董事会 2022 年第四次会议及2021年年度股东大会审议通过了《关于与广东省广晟财务有限公司签订〈金融服务协议〉的议案》，同意公司与广晟财务公司续签金融服务协议，公司在广晟财务公司的每日最高存款余额不超过人民币10亿元；广晟财务公司为公司提供综合授信额度不超过人民币17亿元。（详见公司公告“临 2022-024”）

　　截至2022年12月31日，公司在广晟财务公司借款余额为3亿元，存款余额为6.91亿元，向广晟财务公司支付资金占用费660.93万元。

　　2020年，公司间接控股股东广晟集团通过其政策及资信优势，向国家开发银行广东分行申请了低成本资金信贷支持（第二批），为其控股企业提供财务资助，公司一共获得了4.5亿元的财务资助。在报告期内还款1亿元，期末余额3.5亿元，支付利息费用1,172.92万元。

　　2021年，公司间接控股股东广晟集团通过其政策及资信优势，向国家开发银行广东分行申请了低成本资金信贷支持，为其控股企业提供财务资助，其中拟向本公司提供人民币不超过3.05亿元的财务资助，年利率第一年为3.4%，第二、三年为3.7%（以实际发生为准），合同期限3年。公司获得3亿元财务资助，本期还款3亿元，期末余额0亿元，本期支付利息费用800.15万元。

　　（三）2023年度日常关联交易的预计

　　根据广晟有色实际发展需要，预计2023年度购销关联交易总额为93,005万元（不含税，下同），其中向关联方采购额度为72,530万元，向关联方销售额度为20,475万元。在关联人财务公司每日最高存款余额不超过10亿元；关联人财务公司为公司提供综合授信额度不超过17亿元。具体如下表：

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　二、关联方基本情况

　　1、广东广晟有色金属集团有限公司（以下简称“有色集团”）

　　住所：广东省广州市黄埔大道中199号19楼

　　法定代表人：邱振淮

　　注册资本：人民币7959.88万元

　　经营范围：矿产资源勘查、矿产品的采、选、冶;金属制品深加工;电子元器件生产和机械动力设备制造、维修(由下属企业凭资质证经营);矿产品批发及其冶炼产品;销售工业生产资料(不含小汽车及危险化学品);房地产开发、自有房屋租赁、物业管理;投资物流服务业;投资智能机器系统技术服务和构建的生产;投资幕墙工程及设计,以及相关产品的生产经营和安装(含生产经营铝门窗、铝梯等铝制品、采光天棚、金属结构屋面及有色金属产品材料、五金配件,从事相关产品安装业务等);实业投资;股权投资;投融资管理服务;货物进出口、技术进出口(以上法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营)。

　　有色集团系公司间接控股股东广晟集团的全资子公司，与本公司构成关联关系。

　　2、广东省稀土产业集团有限公司（以下简称“稀土集团”）

　　住所：广东省广州市天河区林和西路157号3005房

　　法定代表人：李保云

　　注册资本：人民币100000万元

　　经营范围：稀土、稀有金属及其它有色金属采选、冶炼和新材料及应用项目的投资、研发、经营及产品贸易;稀土稀有金属现货电子交易项目、商业储备项目和仓储项目的投资及管理;稀土稀有金属特色产业园区开发投资及管理;土地开发与土地使用权经营,物业投资和经营管理;稀土稀有金属产业链资本管理和项目投资咨询及服务。

　　稀土集团系公司控股股东，与本公司构成关联关系。

　　3、深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“中金岭南”）

　　住所：深圳市罗湖区清水河街道清水河社区清水河一路112号深业进元大厦塔楼2座303C

　　法定代表人：王碧安

　　注册资本：人民币356968.5327万元

　　经营范围：一般经营项目是:兴办实业(具体项目另行申报);国内贸易(不含专营、专控、专卖商品);经济信息咨询(不含限制项目);经营进出口业务;在韶关市设立分公司从事采选、冶炼、制造、加工:有色金属矿产品、冶炼产品、深加工产品、综合利用产品(含硫酸、氧气、硫磺、镓、锗、电炉锌粉的生产)及包装物、容器(含钢提桶、塑料编织袋)(以上经营范围仅限于分支机构生产,其营业执照另行申报);建筑材料、机械设备及管道安装、维修;工程建设、地测勘探、科研设计;从事境外期货业务;成品油零售、过磅;房屋出租;收购、加工有色金属矿石;矿物及选矿药剂的计量、检验检测;质检技术服务。

　　中金岭南系公司间接控股股东广晟集团的控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　4、广东国华新材料科技股份有限公司（以下简称“国华新材”）

　　住所：肇庆市风华路18号风华电子工业园4号楼4-5层

　　法定代表人：陈绪运

　　注册资本:人民币3846.42万元

　　经营范围：研究、开发、生产和销售:各种新型电子材料及器件、介质天线、介质谐振器与介质滤波器;高新技术转让、技术咨询服务;经营本企业自产机电产品、成套设备及相关技术的进出口和生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、备品备件、零配件及技术的进出口业务(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。

　　国华公司系广晟集团控股子公司广东风华高新科技股份有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　5、广东省大宝山矿业有限公司（以下简称“大宝山公司”）

　　住所：韶关市曲江区沙溪镇

　　法定代表人：巫建平

　　注册资本：14919.1万元人民币

　　成立日期：1995年12月28日

　　经营范围：露天开采铁矿、铜矿、硫铁矿、铅矿、锌矿；销售铁矿石、有色金属矿；矿山设备制造，无机酸制造（危险、剧毒品除外及需许可证许可经营的除外）；环保机械加工及安装，工业设备安装；工业工程勘察设计、矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务；以下项目由下属分支机构经营：提供物业出租、旅业及饮食服务；零售：汽油、柴油、煤油、润滑油。

　　本公司间接控股股东广晟集团持有大宝山公司60%股份，系其第一大股东，大宝山公司与本公司构成关联关系。

　　6、广东省广晟香港控股有限公司（以下简称“香港公司”）

　　住所：香港九龍牛頭角鴻圖道31號13樓1302室（Room1302,13/F,BillionTradeCentre,31HungToRoad,NgauTauKok,Kowloon,HongKong.）

　　法定代表人：无

　　注册资本：HK$30,000元

　　成立日期：2009年7月14日

　　香港公司系公司间接控股股东广晟集团的控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　7、广东和顺物业管理有限公司（以下简称“和顺物业”）

　　住所：广州市天河区五山路1号之一601房

　　法定代表人：洪毅玲

　　注册资本:人民币3300万元

　　经营范围：房地产评估;房地产经纪;非居住房地产租赁;住房租赁;房地产咨询;物业管理;企业管理咨询;养老服务;咨询策划服务;市场营销策划;停车场服务;普通机械设备安装服务;专业保洁、清洗、消毒服务;市政设施管理;城市绿化管理;白蚁防治服务;酒店管理;餐饮管理;消防器材销售;安防设备销售;建筑物清洁服务;日用电器修理;居民日常生活服务;代驾服务;礼品花卉销售;新鲜水果零售;新鲜水果批发;谷物销售;厨具卫具及日用杂品批发;新鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;日用玻璃制品销售;鲜肉批发;鲜肉零售;鲜蛋批发;鲜蛋零售;水产品批发;水产品零售;食用农产品批发;食用农产品初加工;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食品销售（仅销售预包装食品）;家政服务;食用农产品零售;特种设备安装改造修理;电气安装服务;住宅室内装饰装修;建设工程设计;劳务派遣服务;公路管理与养护;食品销售;城市生活垃圾经营性服务。

　　和顺物业系广晟集团控股子公司广东省广晟置业集团有限公司的控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　8、广东省广晟财务有限公司（以下简称“财务公司”）

　　住所：广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼

　　法定代表人：贺少兵

　　注册资本：人民币109922.0万人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务;协助、成员单位实现交易款项的收付;经批准的保险代理业务;对成员单位提供担保;办理成员单位之间的委托贷款;对成员单位办理票据承兑与贴现;办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计;吸收成员单位的存款;对成员单位办理贷款及融资租赁;从事同业拆借;中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。

　　广晟财务公司系广晟集团控股子公司，与本公司构成关联关系。

　　三、交易定价政策及依据

　　上述与关联单位的交易属于公司正常的经营购销业务，符合公司业务发展需要,交易条件公平、合理，交易定价均以同期市场价格为主要定价依据，且严格按照市场公允价格进行交易，对公司独立性无影响，公司对该交易无依赖。该等关联交易符合《公司法》《证券法》等有关法律法规和《章程》的规定,不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　上述议案涉及关联交易，按规定，关联董事须回避表决。同时，因交易金额累计超过人民币3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易须提请公司股东大会审议。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司及子公司与上述公司的关联交易，是日常生产经营所需的正常业务活动，符合公司生产经营和持续发展的需要，能充分利用关联公司拥有的资源和优势为公司的生产经营服务，关联交易遵循了公平、公正、公开原则，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不会影响公司独立性，公司的主要业务不会因该关联交易而对其形成依赖。

　　五、审议程序

　　（一）公司第八届董事会2023年第二次会议审议本议案时，关联董事洪叶荣、黎锦坤予以回避表决。同时，因交易金额累计超过人民币3000万元，且占上市公司最近一期经审计净资产绝对值5％以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易将提交公司股东大会进行审议表决，关联股东须回避表决。

　　（二）本关联交易事项独立董事已进行事前认可，并对此发表了认可意见，在本次董事会审议本项议案时，独立董事发表独立意见如下：

　　1、独立董事的事先认可意见

　　（1）公司本次预计2023年日常关联交易事项，在提交董事会会议审议前，已事先通知并将交易相关资料提交独立董事审阅，同时进行了必要的沟通。

　　（2）公司2022年度实际发生的关联交易属于公司正常的业务开展需要，交易是在平等协商一致的基础上进行的，定价合理公允，符合公司和全体股东的利益，不影响公司的独立性。公司预计的2023年日常关联交易属于公司正常经营行为，符合公司业务经营和发展的实际需要，遵循了公开、公平、公正的原则，符合公司和全体股东的共同利益。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司预计2023年日常关联交易系公司生产经营所需，关联交易符合公平、公开、公正的原则，定价遵循市场化原则，不存在损害公司和广大股东的利益，也不影响公司的独立性。公司董事会在审议通过关联交易的议案时，关联董事依法回避了表决，该关联交易审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关规定，全体独立董事一致同意本次董事会审议的关联交易事项，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会2023年第二次会议决议；

　　（二）独立董事事前认可意见；

　　（三）独立董事意见；

　　（四）审计委员会书面审核意见；

　　（五）《产品购销框架协议》。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券简称：广晟有色    证券代码：600259  公告编号：临2023-015

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于更改公司办公地址的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　鉴于公司本部办公地址于近日搬迁，原有的办公地址将不再使用，现将新地址及联系电话（2023年3月29日开始启用）公告如下：

　　一、办公及联系地址

　　原地址：广州市天河区林和西路157号保利中汇广场A栋31-32楼

　　邮编：510501

　　现变更为

　　新地址：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼36-37楼

　　二、联系电话及邮箱（保持不变）

　　电话：020-87226381 传真：020-87649987

　　邮箱：gsys@gsysgf.com

　　三、公司其余信息不变。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二三年三月三十一日

　　证券简称：广晟有色    证券代码：600259   公告编号：临2023-008

　　广晟有色金属股份有限公司

　　第八届董事会2023年第二次会议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　广晟有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会2023年第二次会议于2023年3月29日下午14:00，在广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼 37楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2023年3月19日以书面及电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长张喜刚先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议作出决议如下：

　　一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　二、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度总裁工作报告》。

　　三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度财务决算报告》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。具体是：

　　根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜财审2023S00452号《审计报告》，本公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为232,310,605.57元，减去本期吸收合并冲减的未分配利润1,726,047.56元，加上以前年度未分配利润 -542,923,766.06元，公司未分配利润累计为-312,339,208.05元。因尚未弥补完前期亏损，建议2022年度不进行分红，也不进行资本公积金转增股本。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。（详见公告“临2023-010”）

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2022年度内部审计工作总结及2023年工作计划》。

　　九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　十、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》。（详见公告“临2023-011”）

　　十一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度董事、高级管理人员薪酬发放情况的议案》。

　　十二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易执行情况及预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事洪叶荣、黎锦坤回避表决。（详见公告“临2023-012”）

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　十三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于公司2022年度全面预算方案的报告》。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议

　　十四、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于预计公司2023年融资额度的议案》。

　　根据公司目前的生产经营情况，预计2023年公司总部及所属企业需向金融机构申请合计不超过人民币39.95亿元融资额度，该额度可在公司总部及所属企业之间调剂使用。公司总部及所属企业可根据实际情况自主选择金融机构及调整各金融机构具体融资额度，办理相关贷款手续。期限为自董事会审议通过之日起一年。

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　十五、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《关于公司2023年担保计划的议案》。（详见公告“临2023-013”）

　　本议案将提请公司2022年年度股东大会进行审议。

　　十六、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2023年度期货套期保值计划的议案》。

　　规避有色金属价格波动对公司产品销售、贸易业务的风险，提高公司抵御市场波动的能力，减少产品价格下跌对公司产生的不利影响，确保企业稳健经营，公司董事会同意公司2023年度套期保值计划，授权委托全资子公司广东广晟有色金属进出口有限公司、广晟有色（香港）贸易有限公司具体实施，限定当日期货套期保值品种持仓总量对应的保证金总额不超过人民币5500万元。

　　十七、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议表决通过了《公司2023年度高级管理人员经营业绩考核实施方案》。

　　十八、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2023年度投资者关系管理计划》。

　　十九、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。（详见公告“临2023-014”）

　　公司独立董事杨文浩、曾亚敏、尤德卫向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。报告内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

　　会议还听取了《富远合金项目情况汇报》以及《公司2023年一季度安全环保工作进展及二季度重点工作计划》。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二三年三月三十一日

　　证券简称：广晟有色   证券代码：600259   公告编号：临2023-011

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定，编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准广晟有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3931号）核准，公司向十五家特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）不超过90,540,687股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币40.31元，实际发行人民币普通股34,633,619股，募集资金总额人民币1,396,081,181.89元，扣除发行费用人民币9,837,724.92元（不含税）后，募集资金净额为人民币1,386,243,456.97元。

　　上述募集资金业经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“中喜验字2022Y00020”验资报告予以审验。其中增加注册资本（股本）人民币34,633,619.00元，增加资本公积（股本溢价）人民币1,351,609,837.97元。

　　（二）2022年年度募集资金累计使用金额及余额

　　公司募集资金净额138,624.35万元，2022年度使用募集资金52,786.48万元，截至2022年12月31日累计使用募集资金总额为52,786.48万元。

　　截至2022年12月31日，存放募集资金专户余额为7,287.88万元（含利息收入扣除银行手续费后的净额445.34万元、预先投入募投项目的自筹资金尚未置换金额339.89万元）。使用闲置募集资金暂时补充流动资金79,087.50万元。

　　（三）本次募集资金投资项目情况

　　根据公司第八届董事会2021年第四次会议、第八届董事会2021年第八次会议及公司2021年第三次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行A股股票募集资金总额扣除发行相关费用后的净额将投资于以下项目：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注：“8,000t/a高性能钕铁硼永磁材料项目”拟投入募集资金额与募集资金实际可投资金额的差额983.77万元为本次非公开发行股份发行费用。

　　若本次募集资金净额少于上述项目拟使用募集资金金额，公司将根据募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先级及各项目的具体投资额，募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。

　　募集资金到位前，公司可根据项目进度的实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

　　二、募集资金的管理与存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，经公司第八届董事会2022年第二次会议审议通过，董事会同意公司在下列银行开立募集资金专用账户，账户信息如下：

　　■

　　根据有关法律、法规及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，公司于2022年3月7日与安信证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司广州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；于2022年3月10日与安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司广州体育西支行、广东富远稀土新材料股份有限公司（已更名为“广东省富远稀土有限公司”）签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；于2022年3月16日与安信证券股份有限公司、中国银行股份有限公司广东省分行、广东晟源永磁材料有限责任公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，募集资金专户存储多方监管协议履行情况良好。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2022年12月31日，募集资金存储专户余额为72,878,785.27元，具体存放如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期，募投项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　2022年4月7日召开公司第八届董事会2022年第四次会议审议和第八届监事会2022年第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金12,637.48万元。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广晟有色金属股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金专项说明的鉴证报告》（中喜特审2022T00254号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年3月14日，公司第八届董事会2022年第三次会议、第八届监事会2022年第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过100,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金79,087.50万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况。

　　截至2022年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本报告期，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司2022年度已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经审计，会计师事务所认为：公司2022年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引的规定编制，如实反映了公司募集资金2022年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　报告期内，保荐机构通过审阅公司募集资金相关资料、访谈沟通及考察募投项目建设情况等多种方式，对广晟有色募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

　　经核查，保荐机构认为：公司2022年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规指引规定。公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

　　综上所述，保荐机构对公司在2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　公司本报告期未发生该事项。

　　九、上网披露的公告附件

　　1、安信证券股份有限公司对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

　　2、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　二○二三年三月三十一日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　证券代码：600259 证券简称：广晟有色 公告编号：2023-014

　　广晟有色金属股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

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　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月21日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月21日14点30分

　　召开地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼 37楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月21日

　　至2023年4月21日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

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　　听取2022年度独立董事述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　议案1-10经公司第八届董事会2023年第二次会议审议通过，于2022年3月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：广东省稀土产业集团有限公司、广东省广晟控股集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）拟出席现场会议的法人股东应持证券账户卡、营业执照复印件、法定代表人证明书（如法定代表人本人出席）或授权委托书（如法人股东委托代理人出席）(见附件)及出席人身份证办理参会登记手续。

　　（二）拟出席现场会议的个人股东须持本人身份证、证券账户卡；授权代理人持本人身份证、委托人身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券账户卡办理参会登记手续。异地股东可用信函或传真的方式登记。

　　（三）登记地点：广州市番禺区汉溪大道东386号广晟万博城A塔写字楼 36楼证券法律部、海口市龙华区滨海大道69号海口宝华海景大酒店8楼809房。

　　（四）登记时间：2023年4月14-16日上午9时至12时，下午15时至17时。

　　六、 其他事项

　　(一) 股东出席股东大会的食宿与交通费用自理。

　　(二) 股东委托他人出席股东大会，应递交书面委托书，并注明委托授权范围。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　广晟有色金属股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月21日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

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　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：广晟有色  证券代码：600259  公告编号：临2023-016

　　广晟有色金属股份有限公司关于

　　2022年年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 126,215,802.05元，合计对本年归属于上市公司股东的净利润影响 -98,682,550.18 元。

　　一、本次资产减值跌价准备情况概述

　　为真实反映公司截止2022年12月31日的财务状况及经营成果，按照企业会计准则规定，公司对存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试。经测试，公司认为存货及其它资产存在一定的减值迹象，给予谨慎性原则，公司对截至2022年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提了减值准备。

　　二、本次计提资产减值准备情况的依据

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，为真实、准确、客观反映公司2022年年度的经营成果及截至2022年12月31日的财务状况，公司对存货及其它资产进行全面清查和资产减值测试。

　　三、本次计提资产减值准备的原因

　　（一）计提存货跌价准备75,322,772.29元

　　根据企业会计准则按可变现净值与成本孰低法，本期计提存货跌价准备75,322,772.29元，主要原因：稀土产品市场波动较大， 尤其是三季度稀土产品价格出现较大幅度下跌，导致部分存货账面成本高于测算的可变现净值，需计提存货跌价准备。

　　（二）计提长期股权投资减值准备1,420,631.79元

　　因广东省南方稀土储备供应链管理有限公司投资参股的北京汇稀智鼎咨询有限公司现已进入清算阶段，且面临着两单诉讼，很有可能无法收回投资款。该投资截至2022年底账面价值1,420,631.79元，基于谨慎性原则，对该投资全额计提减值准备。

　　（三）计提固定资产减值准备11,462,852.62元

　　根据红岭钨矿6000t/d采选扩建项目计划，原选矿厂、炸药库和办公楼及附属设施等构筑物需要拆除，用来建设新选矿厂。该构筑物截至2022年底原值14,264,394.95元,净值11,462,852.62元，对该固定资产全额计提资产减值准备。

　　（四）计提在建工程减值准备8,029,248.49元

　　石人嶂公司在建工程“290斜井开拓工程”截至2022年底账面价值8,029,248.49元，该项目是为后续深部生产进行探矿，在原来前期勘探及矿山后期开采工作的基础上，进一步加强地质勘探工作，项目成果达不到工业开采品位，无法作为增加工业储量的基础，以用于提升储量级别，目前暂无法产生经济效益。基于谨慎性原则，对“290斜井开拓工程”予以全额计提减值准备处理。

　　（五）计提其他流动资产减值准备29,980,296.86元

　　根据《广晟有色金属股份有限公司关于子公司提起诉讼的公告》（公告编号：临2023-003），控股子公司广东省南方稀土储备供应链管理有限公司就其与江苏广晟健发稀土再生资源股份有限公司的货物保管纠纷向法院提起诉讼，请求健发公司向储备公司交付寄存的稀土氧化物23.12吨，账面价值29,980,296.86元。目前法院尚未开庭审理，基于会计信息质量要求的谨慎性原则考虑，本公司将该笔存货转入其他流动资产列报并全额计提减值准备。

　　四、本次计提存货跌价准备对公司的影响

　　本年计提资产减值准备计入资产减值损失科目的金额 126,215,802.05元，合计对本年归属于上市公司股东的净利润影响

　　-98,682,550.18 元。

　　本次计提资产减值的程序遵守并符合企业会计准则和相关政策法规等相关规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况、依据充分，计提后能够公允、客观、真实反映公司的财务状况及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的抗风险能力，不存在损害公司和股东利益的行为。

　　特此公告。

　　广晟有色金属股份有限公司

　　董事会

　　二○二三年三月三十一日

　　公司代码：600259                                                  公司简称：广晟有色

　　广晟有色金属股份有限公司