装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；保健食品（预包装）销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；非食用农产品初加工；食用农产品初加工；食用农产品批发；食用农产品零售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　关联关系：安琪生物科技有限公司（简称：生物科技）是公司控股股东安琪集团的全资子公司，是公司的关联法人。

　　财务数据：截至2022年9月30日，生物科技总资产9435.46万元，净资产5650.00万元，营业收入8276.13万元，净利润-734.30万元。（以上数据未经审计）

　　3.宜昌安琪生物农业科技有限公司

　　住所：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇玛瑙河大道特2号

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司地址：湖北省宜昌市枝江市安福寺镇玛瑙河大道特2号

　　法定代表人：许勇

　　注册资本：壹仟伍佰万圆整

　　成立日期：2020年11月24日

　　营业期限：2020年11月24日至2070年11月23日

　　经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；农业科学研究和试验发展；食品添加剂销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；初级农产品收购；食用农产品初加工；食用农产品零售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食品进出口；进出口代理；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；检验检测服务；牲畜饲养；家禽饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　关联关系：宜昌安琪生物农业科技有限公司（简称：生物农业）是公司控股股东安琪集团的全资子公司，是公司的关联法人。

　　财务数据：截至2022年12月31日，生物农业总资产3954.22万元，净资产1753.23万元，营业收入550.39万元，净利润278.65万元。（以上数据已经审计）

　　4.宜昌茶业集团有限公司

　　住所：宜昌市伍家岗区城东大道168号

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：郝开银

　　注册资本：叁亿圆整

　　成立日期：2022年7月14日

　　营业期限：2022年7月14日至无固定期限

　　经营范围：许可项目类包含食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；肥料生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。一般项目类包含食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；肥料销售；生物有机肥料研发；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品粗加工；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：宜昌茶业集团有限公司（简称：宜茶集团）是公司控股股东安琪集团全资子公司，是本公司关联法人。

　　财务数据：截至2022年12月31日，宜茶集团总资产1804.02万元，净资产1217.75万元，营业收入646.23万元，净利润127.75万元。（以上数据已经审计）

　　5.西藏安琪生物科技有限公司

　　住所：西藏自治区山南市乃东区结巴乡滴新村创投大厦403室

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：李啸

　　注册资本：伍佰万圆整

　　成立日期：2021年05月19日

　　营业期限：2021年05月19日至2072年04月11日

　　经营范围：一般项目；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发酵过程优化技术研发；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；初级农产品收购；许可项目；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口（以上经营范围以登记机关核定为准）。关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有西藏安琪生物科技有限公司（简称：西藏安琪）100%的股权，是公司的关联法人。

　　财务数据：截至2022年12月31日，西藏安琪总资产484.47万元，净资产382.07万元，营业收入0元，净利润-87.69万元。（以上数据已经审计）

　　6.宜昌喜旺食品有限公司

　　住所：宜昌市夷陵区东城路3-6号

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：成剑

　　注册资本：叁仟贰佰万圆整

　　成立日期：1997年11月18日

　　营业期限：长期

　　经营范围：乳制品生产；饮料生产；食品生产；食品销售；食品互联网销售；餐饮服务；动物饲养；种畜禽生产；种畜禽经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；家用电器销售；保健食品（预包装）销售；食品进出口；食品添加剂销售；厨具卫具及日用杂品批发；化妆品批发；化妆品零售；货物进出口；畜禽收购；初级农产品收购；广告制作；广告设计、代理；广告发布；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有宜昌喜旺食品有限公司（简称：喜旺食品）99.88%的股份，是公司的关联法人。

　　财务数据：截至2022年12月31日，喜旺食品总资产6674.34万元，净资产3099.40万元，营业收入7139.04万元，净利润27.53万元。（以上数据已经审计）

　　7.湖北安琪屈姑生物科技有限公司

　　住所：秭归县茅坪镇明珠大道185号

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：郭荆学

　　注册资本：陆仟万圆整

　　成立日期：2022年10月26日

　　营业期限：2022年10月26日至2052年10月25日

　　经营范围：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饮料生产；食品互联网销售；肥料生产；饲料添加剂生产；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：肥料销售；复合微生物肥料研发；生物有机肥料研发；食用农产品初加工；农副产品销售；食品添加剂销售；饲料添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有安琪屈姑70%的股权，是本公司关联法人。

　　截至2022年12月31日，安琪屈姑总资产1060.59万元，净资产1060.00万元，营业收入0万元，净利润0万元。（以上数据已经审计）

　　8.湖北安琪萧氏茶业有限公司

　　住所：宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)

　　公司类型：其他有限责任公司

　　公司地址：宜昌市夷陵区东城试验区发展大道(萧氏工业园)

　　法定代表人：王寤

　　注册资本：伍佰万圆整

　　成立日期：2021年7月26日

　　营业期限：2021年7月26日至2051年7月25日

　　经营范围：食品经营；食品互联网销售；食品进出口；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：农副产品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有湖北安琪萧氏茶业有限公司（简称：安琪萧氏）65%的股权，是公司的关联法人。

　　财务数据：截至2022年12月31日，安琪萧氏总资产893.73万元，净资产390.72万元，营业收入1131.72万元，净利润49.75万元。（以上数据已经审计）

　　9．湖北安琪采花茶品科技有限公司

　　住所：五峰土家族自治县渔洋关镇幸福大道58号（采花茶业科技园）

　　公司类型：其他有限责任公司

　　法定代表人：李建华

　　注册资本：伍佰万圆整

　　成立日期：2021年04月29日

　　营业期限：2021年04月29日至2051年04月28日

　　经营范围：许可项目：食品生产；茶叶制品生产；饮料生产；食品添加剂生产；食品经营；食品经营（销售散装食品）；食品互联网销售；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；食品进出口；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品添加剂销售；农副产品销售；初级农产品收购；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　关联关系：公司控股股东安琪集团的全资子公司生物科技持有湖北安琪采花茶品科技有限公司（简称：安琪采花）60%的股权，是公司的关联法人。

　　财务数据：截至2022年12月31日，安琪采花总资产703.65万元，净资产-29.38万元，营业收入172.25万元，净利润-295.95万元。（以上数据已经审计）

　　10. 西藏安琪珠峰生物科技有限公司

　　住所：西藏自治区山南市加查县安绕镇惹米村产业园区

　　公司类型：有限责任公司（国有控股）

　　法定代表人：李啸

　　注册资本：伍仟万圆整

　　成立日期：2022年9月30日

　　营业期限：2022年9月30日至无固定期限

　　经营范围：许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；食品添加剂生产；饲料添加剂生产一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；饲料添加剂销售；技术进出口；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、限制的经营活动）

　　关联关系：公司控股股东安琪集团的控股孙公司西藏安琪持有59%的股权，是本公司的关联法人。

　　11.湖北宜红茶业有限公司

　　住所：宜都市陆城滨江大道47号（城东）

　　公司类型：有限公司

　　法定代表人：王寤

　　注册资本：壹仟肆佰伍拾万圆整

　　成立日期：1998年4月14日

　　营业期限：无固定期限

　　经营范围：经营公司自产产品及技术的出口业务，经营公司生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和禁止进出口的商品及技术除外）、经营进料加工和“三来一补业务”，螺丝生产、销售，五金、交电、百货、针织品销售；茶叶收购、生产、加工、包装、销售，化工产品销售（凭许可证或批准文件经营）

　　关联关系：公司控股股东安琪集团全资子公司宜茶集团持有其60%股权。

　　财务数据：截至2022年9月30日，总资产5074万元，净资产3186万元，营业收入1341万元，净利润169万元。（以上数据未经审计）

　　12.湖北采花茶业有限公司

　　住所：湖北省五峰县渔洋关镇幸福大道采花茶业科技园

　　公司类型：股份有限公司

　　法定代表人：马驰

　　注册资本：柒仟万圆整

　　成立日期：2005年12月9日

　　营业期限：20年

　　经营范围：茶叶制品生产；食品销售；食品生产；保健食品生产；保健食品销售；饮料生产；食品、饮料零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；道路货物运输。初级农产品收购；日用百货销售；食用农产品初加工。

　　关联关系：公司控股股东安琪集团全资子公司宜茶集团拟收购其60%股权，股权转让完成后是本公司的关联法人，目前正在办理中。

　　财务数据：截至2022年9月30日，总资产25125万元，净资产9913万元，营业收入12750万元，净利润30万元。（以上数据未经审计）

　　13.湖北微琪生物科技有限公司

　　住所：宜昌市城东大道168号

　　公司类型：有限责任公司

　　法定代表人：蔡国亮

　　注册资本：壹亿圆整

　　成立日期：2022年9月29日

　　营业期限：长期

　　经营范围：新型膜材料、高性能纤维及复合材料、生态环境材料等制造、技术研发与销售等

　　关联关系：公司高管人员覃先武在湖北微琪生物科技有限公司担任董事，是本公司的关联法人。

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方均是依法存续且合规经营的公司，交易金额总体可控，前期同类关联交易执行情况良好，未发生违约情形，不存在重大履约风险，具备充分的履约能力。

　　四、主要内容和定价政策

　　（一）主要内容

　　公司及控股子公司与关联方发生的销售或购买相关产品、相关资产租赁、提供或接受相关服务等日常交易行为。

　　（二）定价政策

　　公司及控股子公司与关联方发生各项日常交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，各项交易价格原则上不得高于市场同类交易的平均价格。

　　五、必要性

　　2023年度预计调整的日常关联交易是基于日常生产经营的需要，有利于相关业务的持续、稳定发展；公司及子公司同关联方发生的各项关联交易的交易价格均依据市场行情确定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。

　　六、对上市公司的影响

　　公司及控股子公司同关联方发生的关联交易是为了满足公司及控股子公司生产经营的需要，遵循了公司一贯的必要性原则、公平、公正原则和市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司本期及未来的财务状况、经营成果产生不利影响,也不会影响上市公司的独立性,公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　七、备查文件目录

　　（一）第九届董事会审计委员会第八次会议决议；

　　（二）审计委员会对关联交易事项的书面审核意见；

　　（三）第九届董事会第十五次会议决议；

　　（四）第九届监事会第十四次会议决议；

　　（五）经独立董事签字确认的事前认可意见；

　　（六）经独立董事签字确认的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600298   证券简称：安琪酵母     临2023-027号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于使用自有资金、银行承兑汇票方式

　　支付募投项目所需资金并以募集资金

　　等额置换的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]653号）核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。

　　公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。

　　二、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的原因

　　1、公司募投项目的相关支出涉及人员工资、社会保险、住房公积金等薪酬费用，根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，若以募集资金专户直接支付募投项目涉及的人员薪酬，会出现公司通过不同账户支付人员薪酬的情况，不符合支付人员薪酬应通过公司基本存款账户的办理要求。同时考虑到公司员工的社会保险、公积金以及个人所得税均由公司基本账户统一划转。

　　2、各募投项目涉及的设备采购、工程费用、材料费等开支在募投项目实施过程中发生频繁，若以募集资金专户直接支付该等费用较为繁琐且细碎，募集资金专户的审批流程较长，若所有费用直接从募集资金专户支出，操作性较差，便利性较低，将影响项目的建设和运营效率。

　　为提高运营管理效率，公司拟根据实际需要，在募投项目实施期间以公司（含子公司）自有资金、银行承兑汇票先行垫付上述相关支出，后续按月统计公司（含子公司）以自有资金支付的募投项目款项金额，每月结束后从募集资金专户支取相应款项转至公司（含子公司）自有资金账户，等额置换公司（含子公司）自有资金已支付的款项，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　在本事项审议生效前，公司已经开设募集资金专户，作为募投项目实施主体的子公司根据募投项目的实际需要，在募投项目用途范围内，按程序向公司申请资金，经确认不存在上述等额置换的情形，符合募集资金监管的相关规定。

　　三、使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的操作流程

　　（一）使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程

　　1.公司财务部门根据子公司提供的募投项目资金使用清单，按月编制以公司（含子公司）自有资金支付募投项目款项的置换申请表，由财务负责人审批同意及募集资金专户监管银行审核同意后，再将以公司（含子公司）自有资金支付募投项目的款项从募集资金专户等额划转至公司（含子公司）一般存款账户。

　　2.保荐机构和保荐代表人对公司（含子公司）使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐机构的核查与问询。

　　（二）使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的具体操作流程

　　1.根据募集资金投资项目的相关设备、材料采购等计划进度，确认可采取银行承兑汇票进行支付的款项，履行相应审批程序，签订合同。

　　2.支付款项时，由相关部门填制付款申请，按照公司《募集资金管理办法》履行相应的审批程序。

　　3.财务部门对募集资金投资项目付款审批进行审核签批流程，经审批同意后，公司（含子公司）根据流程中注明的付款方式办理银行承兑汇票支付，并建立使用银行承兑汇票支付募投项目款项的台账。

　　4.财务部门按月编制当月使用银行承兑汇票（自开或背书转让）支付募投项目款项的汇总表，于次月初对未置换的以银行承兑汇票（自开或背书转让）支付募投项目的款项从募集资金账户中等额转入公司（含子公司）一般账户，并按月汇总通知保荐机构。

　　5.公司在台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，并与该笔资金相关的票据进行匹配记载。对采用该方式使用募集资金的银行承兑汇票、交易合同、付款凭据以及履行的审批程序等单独建册存档，确保募集资金仅用于募投项目。

　　6.保荐机构和保荐代表人有权通过现场核查、书面问询等方式对公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目资金的情况进行监督，公司与募集资金存储银行应当配合保荐机构和保荐代表人的调查与查询。

　　四、对公司的影响

　　公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用。该事项不影响募投项目的正常进行，不存在变相更改募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、审议程序及专项意见

　　（一）审议程序

　　公司第九届董事会第十五次会议、第九届监事会第十四次会议分别审议通过了《关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票方式支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。公司独立董事、监事会就该事项发表了同意的独立意见。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司及使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换事项，有利于募集资金的流动性和使用效率，降低资金使用成本，符合股东和广大投资者利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件等有关规定的情形。

　　综上，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程；有利于提高运营管理效率，有利于提高募集资金使用效率，降低资金使用成本。该事项的实施，不影响募投项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金用途及损害股东利益的情形，也不存在违反《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件等有关规定的情形。

　　综上，同意公司使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。

　　(四)保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已履行了必要的决策程序，相关议案已经由公司董事会和监事会审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见。上述事项相关审议程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件要求，以及公司《募集资金管办法度》等相关规定。公司本次使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次使用自有资金、银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事宜无异议。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600298   证券简称：安琪酵母  临2023-028号

　　安琪酵母股份有限公司

　　2022年度与行业相关的定期数据公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（2022年修订）》的相关要求，安琪酵母股份有限公司现将2022年度与行业相关的定期经营数据披露如下：

　　一、报告期主营业务相关经营情况

　　（一）产品类别

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（二）销售渠道

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　（三）地区分布

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　二、报告期经销商情况

　　单位：个

　　■

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-017号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届董事会第十五次会议决议公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（简称：公司）于2023年3月19日以电话及邮件的方式发出召开第九届董事会第十五次会议的通知。会议于2023年3月29日以现场表决的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事9名，其中独立董事刘信光、程池因会议时间冲突未能亲自出席，分别委托独立董事蒋春黔、莫德曼代为投票并表决。会议由董事长熊涛主持，公司监事会成员及公司高级管理人员列席了会议。

　　本次会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定，会议审议了以下议案并进行了逐项表决，其中第十四、二十一项议案表决时关联董事回避表决，无关联董事一致通过，同意票为全体董事的二分之一以上，符合《公司法》及《公司章程》的有关要求，其他议案全票通过，具体情况如下：

　　一、2022年度董事会工作报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2022年度总经理工作报告

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、2022年年度报告及摘要

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、2022年度独立董事述职报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、董事会审计委员会2022年度履职情况报告暨会计师事务所从事2023年度审计工作总结报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会审计委员会2022年度履职情况报告暨会计师事务所从事2023年度审计工作总结报告》。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、2022年度利润分配方案及2023年利润分配预计的议案

　　2022年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-019号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2022年度利润分配方案的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-020号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、2023年度为控股子公司提供担保预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-021号”公告。

　　独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2023年度为控股子公司提供担保预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、2023年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

　　为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2023年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

　　根据目前公司出口业务的实际规模，拟在2023年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2022年年度股东大会批准之日（2023年4月20日）起12个月内。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、2023年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

　　为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在2023年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

　　2023年公司根据经营需要，必要时拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

　　提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2022年年度股东大会批准之日（2023年4月20日）起12个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、2023年度拟开展票据池业务的议案

　　随着业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2023年度继续开展票据池业务。

　　预计公司及合并范围内子公司2023年度共享最高不超过6亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2022年年度股东大会审议通过之日（2023年4月20日）起12个月内。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、2023年度拟开展融资租赁业务的议案

　　为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合公司实际情况，拟对2023年度融资租赁业务开展情况进行预计。

　　综合考虑安琪租赁公司资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司2023年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。

　　同时，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2022年年度股东大会批准之日（2023年4月20日）起12个月内。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、公司董事及高管人员2023年度薪酬考核方案的议案

　　为充分调动公司董事、高管人员的积极性和创造性，将董事、高管的自身利益与企业的长期利益持续结合，促进公司持续健康发展，根据公司《董事及高管人员薪酬管理办法》，制定董事及高管人员2023年度薪酬考核方案。

　　董事及高管人员2023年基本薪酬=董事长基本薪酬*职务系数。董事长2023年基本薪酬为150万元。（若董事长不在公司领薪，则其基本薪酬仅为董事及高管人员薪酬考核的测算依据）

　　上述人员在生产经营、项目建设、技术与管理创新、融资等方面作出突出贡献或取得重大成果的，由公司提出奖励报董事会决定，该奖励不受浮动区间上限限制。

　　公 司 独 立 董 事 意 见 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。

　　十五、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-022号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-023号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-024号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司章程（2022年3月修订）》”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、2022年度内部控制评价报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　十九、2022年度社会责任报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十、召开公司2022年年度股东大会的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-025号”公告。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　二十一、调整2023年度日常关联交易预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-026号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的“安琪酵母股份有限公司独立董事关于调整公司2022年度日常关联交易预计的事前认可意见”和“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　公司董事会审计委员会出具了书面审核意见，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“安琪酵母股份有限公司董事会审计委员会关于调整公司2023年度日常关联交易预计的书面审核意见”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权,5票回避。

　　二十二、关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-027号”公告。

　　公司独立董事意见详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上“安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见”。

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母     临2023-017号

　　安琪酵母股份有限公司

　　第九届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十四次会议通知于2023年3月19日以电话及邮件的方式发出，会议于2023年3月29日在公司五楼会议室召开，本次会议由监事会主席李林主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关法律、法规的规定，会议决议有效。会议审议了以下议案，具体表决情况如下：

　　一、2022年度监事会工作报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、2022年度董事会工作报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、2022年度总经理工作报告

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、2022年年度报告及摘要

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年年度报告》和《安琪酵母股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、2022年度财务决算及2023年度财务预算报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、2022年度利润分配方案及2023年利润分配预计的议案

　　2022年度利润分配方案内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-019号”公告。

　　公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、2023年度为控股子公司提供担保预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-021号”公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、2023年度拟开展外汇风险和利率风险管理业务的议案

　　为应对汇率及利率市场双向波动的市场走势，减轻或避免汇率及利率变动对公司效益的影响，拟在2023年度开展外汇风险和利率风险管理业务。

　　根据目前公司出口业务的实际规模，拟在2023年度内继续开展累计不超过公司最近一年经审计总营业收入50%以内的远期结售汇业务（包括目前已发生的业务），和外汇资产、负债风险敞口100%以下（含100%）的远期对应期限内的外汇风险和利率风险管理业务，授权公司管理层根据实际情况进行业务操作。授权期限为2022年年度股东大会批准之日（2023年4月20日）起12个月内。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、2023年度拟发行非金融企业债务融资工具的议案

　　为满足公司资金需求，拓宽融资渠道，优化资金来源结构和期限结构，降低融资成本，拟在2023年度继续择机进行非金融企业债务融资工具注册发行工作。

　　2023年公司根据经营需要，必要时拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行非金融企业债务融资工具包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据等相关监管部门认可的一个或多个债务融资工具品种。单个品种注册金额不超过公司上一会计年度末经审计净资产的40%，在注册额度有效期内一次或分次发行。

　　提请股东大会授权公司管理层，根据市场条件在本议案规定的范围内决定和办理与发行非金融企业债务融资工具相关事宜，授权期限为2022年年度股东大会批准之日（2023年4月20日）起12个月内。公司管理层将根据经营状况、资金需求和市场状况灵活选择发行品种，择机发行。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十、2023年度拟开展票据池业务的议案

　　随着业务规模的扩大，日常生产经营中使用票据结算业务量大幅增加，为加强票据业务管理，防范资金风险，提高票据业务效率，拟在2023年度继续开展票据池业务。

　　预计公司及合并范围内子公司2023年度共享最高不超过6亿元的票据池额度，用于与所有合作银行开展票据池业务的质押、抵押的票据累计即期余额不超过人民币6亿元。在上述额度及业务期限内，可循环滚动使用。开展票据池业务的实施期限为2022年年度股东大会审议通过之日（2023年4月20日）起12个月内。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十一、2023年度拟开展融资租赁业务的议案

　　为进一步增强公司对产业链合作伙伴的金融服务力度和凝聚力，打造公司类金融业务板块新的增长点，结合公司实际情况，拟对2022年度融资租赁业务开展情况进行预计。

　　综合考虑安琪融资租赁（上海）有限公司（简称：安琪租赁公司）资产负债情况、发展规划、存量业务及租金回收等情况，安琪租赁公司2022年度预计拟与公司及控股子公司、公司供应链上的往来单位（供应商、用户、OEM合作方等）、公司总部及成员企业所在地优质企业、其他风险可控的相关公司发生融资租赁业务总额不超过其净资产总额的8倍（含前期已发生的融资租赁业务）。

　　同时，授权管理层在上述额度范围内全权办理具体融资租赁业务，授权期限为2021年度股东大会批准之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十二、2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-022号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十三、2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-023号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十四、变更公司注册资本并修改《公司章程》有关条款的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-024号”公告。修改后的全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“《安琪酵母股份有限公司章程（2022年3月修订）》”。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十五、2022年度内部控制评价报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十六、2022年度社会责任报告

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十七、调整2023年度日常关联交易预计的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-026号”公告。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　十八、关于使用自有资金、银行承兑汇票方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案

　　内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的“临2023-027号”公告。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　监事会针对公司2022年度生产经营情况和管理决策履行监督职能，就下列事项形成核查意见如下：

　　（一）公司2022年度的经营运作情况良好，公司董事、经理及其他高级管理人员在执行《公司章程》，履行职责、遵纪守法、维护股东权益等方面是尽职尽责的，能认真执行股东大会和董事会的决议，不断完善公司内部控制制度，各 项决策合法合规，无违反国家法律、法规、《公司章程》以及损害公司利益及股东利益的行为。

　　（二）2022年度利润分配方案客观反映公司2022年度 实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规、不存在损 害公司股东利益的情况。

　　（三）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　（四）公司2022年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司当年的经营管理情况和财务状况，大信会计师事务有限公司为公司出具的审计报告真实、可靠，财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（五）报告期内，未发现公司有内幕交易行为；涉及关联交易的有关事项，符合公平、公正原则，没有损害其他股东权益或造成公司资产流失的情况发生。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600298   证券简称：安琪酵母  临2023-022号

　　安琪酵母股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公告中作特别提示。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金金额及资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准安琪酵母股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2022]653号”核准，公司非公开发行股票数量为36,651,936股,每股面值人民币1.00元，实际发行价格为每股人民币38.47元，募集资金总额为人民币1,409,999,977.92元，扣除各项发行费用10,230,727.81元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,399,769,250.11元。

　　公司实际募集资金总额1,409,999,977.92元，募集资金扣除保荐、承销等费用后的1,402,676,438.04元已于2022年6月7日存入公司募集资金监管账户，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年6月10日出具大信验字[2022]2-00054号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截止2022年12月31日,本公司募集资金实际使用情况为：

　　■

　　注：以自筹资金预先投入募集资金投资项目置换金额中不包含以自筹资金预先支付发行费用2,122,641.52元。

　　二、募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，对《安琪酵母股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”) 有关条款进行了修订，并经公司2022年6月27日召开的第九届董事会第四次会议和2022年7月20日召开的2022年第三次临时股东大会审议通过。同时，公司已同保荐机构华泰联合证券有限责任公司分别与广发银行股份有限公司宜昌分行、招商银行股份有限公司宜昌分行、中国建设银行股份有限公司宜昌伍家支行于2022年6月24日共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截止2022年12月31日募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　单位：元

　　■

　　本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况

　　募集资金使用情况表详见本报告附件1。

　　(二) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年6月27日，公司召开第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议审议通过了《使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过2亿元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

　　保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了《关于安琪酵母股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

　　截止2022年12月31日，公司实际使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的募集资金为19,923.07万元。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2022年6月27日，公司召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第四次会议，审议通过了《使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币50,643.93万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金（其中置换预先投入募投项目费用人民币50,431.67万元，置换已支付发行费用人民币212.26万元（不含增值税）。大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了审核，并出具了《安琪酵母股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（大信专审字[2022]第2-00036号）。

　　截止2022年12月31日，公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为50,643.93万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　(一) 变更募集资金投资项目情况

　　公司于2022年9月14日召开第九届董事会第九次会议、第九届监事会第九次会议，审议通过了《变更募投项目年产 5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的议案》，为匹配酶制剂生产线现有的工艺设备技术，考虑到未来酶制剂产品市场需求可能出现快速增加和日后其余生物制品的发展，由原来规划的新建年产3,500吨酶制剂和搬迁年产1,500吨酶制剂制造项目变更为全部新建实施年产5,000吨酶制剂绿色制造项目，同时投资预算由33,988万元变更为40,170万元，投资增加6,182万元。本次仅对实施方案进行变更，也未改变募集资金投资方向，不涉及募集资金金额的调整，不涉及募投项目使用募集资金金额的调整。

　　上述情况详见于公司2022年9月14日披露在上海证券交易所网站的《关于变更募投项目年产5,000吨新型酶制剂绿色制造项目实施方案的公告》（公告编号：临2022-115号）。　

　　（二）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

　　截止2022年12月31日，本公司募集资金不存在投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的其他情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信专审字[2023]第2-00105号《安琪酵母股份有限公司募集资金存放与实际使用情况审核报告》（以下简称“报告”）。报告认为，公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

　　经核查，保荐机构认为，安琪酵母2022年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规范性文件的规定，安琪酵母董事会编制的2022年度《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》与实际情况相符。公司募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在改变募集资金投向损害股东利益的情况，亦不存在违规使用募集资金的其他情形。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“募集资金总额”为实际募集金额扣除各项发行费用（不含增值税）后的实际募集资金净额。

　　注2：酵母绿色生产基地建设项目中的酵母车间于2022年9月份达到预定可使用状态，抽提物车间于2022年12月份达到预定可使用状态，中试车间还在设备安装阶段。

　　注3：因外部原因，四季度部分车间设备安装、调试进度较慢，本期产能爬坡中，无法与承诺的达产预计效益比较。

　　注4：年产5000吨新型酶制剂绿色制造项目尚在建设中暂未产生收益。

　　附件2

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    公告编号：2023-025号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月20日14 点 00分

　　召开地点：公司一楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述各议案均已经公司2023年3月29日召开的第九届董事会第十五次会议审议批准。相关内容详见2023年3月31日公司在指定媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

　　2、 特别决议议案：议案8、议案14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11、议案12、议案13、议案14、议案17。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8

　　应回避表决的关联股东名称：湖北安琪生物集团有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1.登记时间：2023年4月19日（星期三）；

　　2.登记地点：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；

　　3.登记办法：法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记；

　　4.出席现场会议股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内至会议地点，并出示相关证件的原件；

　　5.通讯地址：湖北省宜昌市城东大道168号安琪酵母股份有限公司证券部；邮政编码：443003；来函请在信封上注明“股东大会”字样；

　　6.联系人：高路

　　7.联系电话：0717-6369865

　　传    真：0717-6369865

　　六、 其他事项

　　与会人员食宿费、交通费自理。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附件1：授权委托书

　　●  报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安琪酵母股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。