第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年末未分配利润6,176,161,296.18元，根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，拟以2022年末总股本868,968,879股扣减不参与利润分配的136,000股拟回购限制性股票，即868,832,879股为基数，每10股分配现金股利5元(含税)，预计分配金额434,416,439.50元。若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　现代酵母产业起源于欧洲，历经上百年的发展历程和持续的技术进步，酵母产业沿着酵母制品和酵母衍生制品两大产品线不断发展，已深入应用和服务于食品制造、饲料工业和生物制造等领域。酵母工业属于生物产业中的生物制造业，生物产业是我国九大战略性新兴产业之一，中国已成为全球最大的酵母生产国和出口国。

　　从产能分布上看，目前全球酵母总产能约为200万吨，乐斯福、安琪、英联马利分列行业前三位；酵母行业产能主要集中在欧美，超过总产能一半；近年来中国成为全球酵母产能增长最为迅猛的区域，带动了亚太乃至全球酵母产能的快速增长。

　　从消费市场上看，酵母消费市场增长不平衡，欧美及大洋洲活性酵母应用成熟，存量大但增量小，以鲜酵母为主，市场增长潜力有限，酵母衍生品需求潜力较大；非洲、中东、亚太等区域人口增长快，烘焙业兴起，活性酵母市场需求增长迅速。

　　从应用领域上看，酵母应用的传统和主导领域为面食发酵、烘焙、酿造与生物能源，行业发展相对成熟；酵母在饲料养殖、生物发酵等新兴领域市场容量巨大，应用前景广阔；酵母衍生品在风味、营养、健康等领域应用的广度和深度正在进一步拓展。

　　从地域分布上看，中国已成为全球酵母行业竞争的主战场，行业龙头凭借规模、品牌、技术、渠道等优势进一步巩固市场地位；中国酵母抽提物产能平稳增长，行业集中度提升；酵母传统应用领域平稳增长；酵母衍生品领域潜力较大，下游应用领域不断增加；中国酵母行业整合持续进行。

　　公司是专业从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品经营的国家重点高新技术企业、上市公司，全球第二大酵母公司；公司拥有国家级企业技术中心、博士后科研工作站、国家认可试验室、湖北省生物工程研究院、宜昌市生物技术公共服务中心；公司在十多个行业学会和协会担任了职务；公司通过了BRC、ISO、HACCP、SEDEX、CNAS等认证；公司荣获湖北省第三届长江质量奖、荣获全国质量标杆奖、第三届中国质量奖提名奖、两次荣获国家科技进步奖、十次获得省部级科技进步一等奖、完成国家和省级重大科技计划78项、主持或参与制定了国家、行业标准70余项。

　　公司肩负了发展中国现代酵母工业使命，一直引领着中国酵母工业的发展，30多年来，已经形成了完整的中国酵母工业技术和装备体系，创造了中国市场不断增长的酵母需求，推动了酵母系列产品标准的建立，带动了相关应用领域技术进步，有力提升了中国酵母产品的先进性和国际化水平。

　　(一)公司从事的主要产品和业务

　　公司主要从事酵母、酵母衍生物及相关生物制品的开发、生产和经营，依托酵母技术与产品优势，建立了上下游密切关联的产业链，打造了以酵母为核心的多个业务领域，产品丰富、结构完善。公司在全球13个城市拥有酵母及深加工产品生产基地（11个国内城市和2个海外城市）,酵母发酵总产能已达到35万吨,在国内市场占比55%，在全球占比超过15%，酵母系列产品规模已居全球第二。

　　公司主营面包酵母、酵母抽提物、酿酒酵母、生物饲料添加剂、营养保健产品、食品原料等产品的生产和销售，产品广泛应用于烘焙与发酵面食、食品调味、微生物发酵、动物营养、人类营养健康、酿造与生物能源等领域；公司投资领域还涉及生物肥料、酶制剂、制糖、塑料软包装、融资租赁等。

　　（二）公司主要的经营模式

　　1.生产模式

　　公司采取面向订单和面向库存两种生产方式相结合的生产模式，使用先进的SAP ERP系统指导生产。对于常规产品，公司依据历史销售数据，产品的生产周期，下阶段销售目标等因素，制定产成品的安全库存和最高库存，并依据市场销售情况，动态调节产成品库存量，达到产销平衡；对于非常规产品则根据客户订单制定生产计划，按订单需求进行定制化生产。

　　2.采购模式

　　公司遵循上市公司内控指引要求，结合公司多年来的实践经验及所处行业特点，建立了适应于公司发展的采购模式。公司按原材料、工程、生产装备、物流等采购业务类型建立专业采购职能部门，实行集团化采购管控，核心及大宗采购产品，由对应集团化采购部门统一采购，各子公司执行；公司建立了严格的采购内部审计体系，所有采购部门定期进行内部审计；公司实施了电子采购系统，建立了公开的供应商门户，实施阳光化采购，有效的增加了采购过程的透明度及竞争性。为进一步满足公司健康高速发展及内外部监管审计的要求，公司于2019年底成立招标办公室，推行工程装备及大宗原料采购招采分离，进一步提升了招投标业务的合规性、效率与质量。

　　报告期内，公司生产用原材料占比29.48%；OEM及贸易产品占比23.45%；仓储物流服务占比20.43%；能源动力占比7.65%；生产设备占比7.35%；备品备件及工程材料占比4.19%；工程建设服务占比3.18%；行政后勤服务类占比2.17%；生产用包装材料占比1.49%；其他采购服务占比0.61%。

　　3.销售模式

　　公司构建了遍布全球的营销网络，分业务或区域设立了13个国内销售组织和6个海外事业部，全球拥有12个应用技术服务中心；公司建立全业务领域“互联网+”经营模式，构建完善的“线上与线下”协同互动、“垂直平台和第三方平台”并行发展的电商模式；搭建了安琪官方商城、博试生等自有电商平台，并在所有主流第三方电商平台开设店铺，实现了线上+线下结合的全网、全渠道销售；打造了面向全球、信息灵敏、反应迅速、渠道畅通、控制有力的营销与市场服务网络；公司产品已销售全球163个国家或地区。

　　公司产品销售主要采取经销商代理+大客户直供+互联网营销等模式进行。公司产品细分为工业用产品和民用产品，工业用产品通过经销商分销或直供的方式提供给用户，民用产品则通过经销商分销、直销或者通过公司搭建的各类电商平台交付给消费者。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司面对国内外市场严峻的挑战和考验，众志成城攻坚克难，取得了来之不易的成绩。公司实现营业收入128.43亿元，同比增长20.31%；实现营业利润15.81亿元，同比增长5.46%；归属于母公司所有者的净利润13.21亿元，同比增长0.97%。国内市场实现主营业务收入88.68亿元，同比增长13.92 %；国际市场实现主营业务收入折算人民币39.23亿元，同比增长39.02%。

　　报告期末，公司资产总额169.30亿元，较上年期末增长25.91%，归属于上市公司股东的净资产92.57亿元，较上年期末增长35.06%。

　　从销售区域来看，国际市场增长速度高于国内市场。得益于公司长期坚持的国际化战略布局，坚定推进海外子公司建设和营销人员本土化，针对美元短缺、俄乌冲突的影响，公司及时调整结算方式，优化订单排产，确保稳产保供，市场人员克服困难深入一线，推进渠道下沉和二次开发，抢抓海外市场恢复快、制造成本上升的机遇，大力开发新的经销商和大用户，国际业务收入取得较快增长。

　　从业务领域来看，烘焙面食、YE食品、酶制剂、微生物营养、电商、酿造与生物能源、植保业务均保持增长态势；动物营养、营养健康业务因行业环境变化，消费疲软等因素导致业务下滑，经营困难。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-019号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：A股每股派发现金红利0.5元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总 股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、2022年度利润分配方案

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币 6,176,161,296.18元。经董事会决议,公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　根据中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，结合公司历史分红水平、资产负债率、未分配利润等，综合考虑长期股东结构和诉求，868,968,879股扣减不参与利润分配的136,000股拟回购限制性股票，即868,832,879股为基数，每10股分配现金股利5元(含税)，预计分配金额434,416,439.50元。本年度公司现金分红占归属于母公司的净利润比例为32.88%。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议程序

　　2023年3月29日，公司召开了第九届董事会第十五次会议，以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2022年度利润分配方案及2023年利润分配预计的议案》，同意将公司2022年度利润分配方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事就公司2022年度利润分配事项进行了事前审查，就相关事项与董事会、经理层进行沟通, 基于独立、客观判断的原则，对该事项发表了事前认可意见。

　　独立董事认为，公司2022年度利润分配方案符合公司 实际情况，兼顾了公司与股东的利益，不存在损害投资者利 益的情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有 利于公司持续、稳定、健康发展。我们一致同意公司2022年度利润分配方案，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司第九届监事会第十四次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《2022年度利润分配方案及2023年利润分配预计的议案》。监事会认为，2022年度利润分配方案客观反映了公司2022年度实际经营情况，利润分配政策和程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情况。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来资金需 求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响 公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600298     证券简称：安琪酵母    临2023-020号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●续聘会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月29日召开了第九届董事会第十五次会议，会议审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、拟续聘的会计师事务所基本情况

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4,026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。本公司同行业上市公司审计客户124家。

　　2.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　3.诚信记录

　　近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：丁红远，2010年成为注册会计师，2007年7月加入大信会计师事务所工作至今，2008年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，未在其他单位兼职；承办过相关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。

　　拟签字注册会计师：李征平，2021年成为注册会计师，2014年6月加入大信会计师事务所工作至今，2014年开始为本公司提供审计服务，具有丰富的证券服务经验，未在其他单位兼职；承办过相关公司IPO、上市公司年报审计、发行债券审计、重大资产审计等证券业务。

　　拟安排项目质量复核人员：肖献敏，拥有注册会计师执业资质。2006年成为注册会计师，2010年开始从事上市公司和挂牌公司审计质量复核，2005年开始在本所执业。未在其他单位兼职。

　　2.诚信记录

　　上述人员近三年不存在因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施、纪律处分的情况，未发现其存在不良诚信记录的情况。

　　3.独立性

　　上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。

　　4.审计收费

　　公司拟支付大信2022年度报告审计费用人民币125万元，2022年度内部控制审计费用人民币35万元，合计人民币160万元。公司2022年度财务报告审计费用及内控审计费用价格与2021年度相比增加10万元，主要是依据大信2022年年报审计工作投入的人员、时间及工作量增加确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况说明及书面审查意见

　　2023年3月29日，公司召开第九届董事会审计委员会第八次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案》，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

　　公司董事会审计委员会已对大信的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，发表了书面审查意见：认为大信在2022年度的审计工作中，恪守尽职、遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们同意继续聘任大信为公司 2023年度财务审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见：自公司上市以来，大信一直为公司提供审计服务工作，对公司生产经营和财务状况有清晰的认识。大信在担任公司审计机构期间，始终坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了审计机构的责任与义务，尽职尽责地完成了各项审计任务。我们同意续聘大信为公司2023年度财务审计机构，同意提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

　　公司独立董事对该事项发表了独立意见：大信在对公司2022度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况，尽职尽责地完成了各项审计任务，较好地履行了双方所规定的责任与义务，同意继续聘任大信为公司2023年度财务审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2023年3月29日，公司第九届董事会第十五次会议以11票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议批准了《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务审计机构的议案》，同意续聘大信为公司2023年度财务审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　●报备文件

　　（一）第九届董事会第十五次会议决议；

　　（二）独立董事的事前认可意见；

　　（三）独立董事的独立意见；

　　（四）审计委员会履职情况说明及书面审核意见；

　　（五）会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-021号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于2023年度为控股子公司提供担保预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称： 安琪酵母（赤峰）有限公司、安琪酵母（埃及）有限公司、安琪酵母（宜昌高新区）有限公司、安琪酵母（柳州）有限公司、安琪酵母（崇左）有限公司、安琪酵母（德宏）有限公司、可克达拉安琪酵母有限公司、安琪酵母（滨州）有限公司、安琪酵母（香港）有限公司、安琪酵母(宜昌)有限公司、安琪酶制剂（宜昌）有限公司、安琪酵母（普洱）有限公司、安琪酵母（济宁）有限公司、安琪（香港）财资管理有限公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次预 计2023年对外担保（全部系对控股或全资子公司及孙公司的担保）额度为人民币28亿元。自2023年1月1日至本次董事会召开之日，自2023年1月1日至本次董事会召开之日，公司新增为公司控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发生额为人民币1.5亿元。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币3.5亿元、美元742.86万元，担保总额占公司2022年度经审计净资产比例4.33%。

　　对外担保逾期的累计数量：无逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》，在综合考虑控股子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，拟对2023年度为控股子公司银行贷款提供担保事项做出预计，具体如下：

　　（一）资产负债率低于70%的子公司担保额度

　　■

　　（二）资产负债率高于70%的子公司担保额度

　　■

　　公司2023年度拟为控股子公司提供担保额度28亿元，其中对资产负债率低于70%的子公司提供担保额度16亿元，对资产负债率高于70%的子公司提供担保额度12亿元。授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保业务，并根据金融市场变化在上述额度范围内进行担保调整。授权期限为2022年年度股东大会通过本议案之日（2023年4月20日）起12个月内。

　　2023年3月29日，第九届董事会第十五次会议以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2023年度为控股子公司提供担保预计的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）安琪酵母（赤峰）有限公司

　　1.法人代表：刘鹏

　　2.注册资本：13,300万元人民币

　　3.注册地址：内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗乌丹镇工四路1号

　　4.经营范围：食品加工用酵母的生产与销售；肥料的生产与销售；生物有机肥的生产与销售；复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机-无机复混肥料、专用肥料、有机水溶肥料、水溶性肥料等其它新型肥料的生产与销售；糖（白砂糖、绵白糖）的生产与销售；原包装农作物种子销售；农药（不含危险化学品）购销；预包装食品（不含乳制品）销售；食品添加剂的生产、销售；饲料添加剂的生产、销售；饲料原料（颗粒粨、废蜜）的生产与销售；饲料的生产、销售；化工产品（不含危险化学品和易制毒化学品）销售；农业开发（专项除外）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；生物技术推广服务；生物科学技术研究；其他专用设备修理。

　　5.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额141,788.23万元、负债总额94,071.17万元、流动负债总额82,673.02万元、净资产47,717.06万元、营业收入148,568.01万元、净利润11,651.91万元。（以上数据已经审计）

　　（二）安琪酵母（埃及）有限公司

　　1.法人代表：刘君

　　2.注册资本：2000万美元

　　3.注册地址：埃及开罗新迈阿迪拉萨克地区，哈桑纳赛尔街道，第15 w/4号大楼

　　4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品的生产与销售；浓浆及肥料的生产与销售；食品添加剂的生产与销售；饲料的生产与销售。

　　5.与本公司的关系：全资子公司，安琪酵母股份有限公司持股99%，安琪酵母（滨州）有限公司持股1%。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额121,324.00万元、负债总额72,181.30万元、流动负债总额66,792.43万元、净资产49,142.70万元、营业收入87,182.58万元、净利润14,759.89万元。（以上数据已经审计）

　　（三）安琪酵母（宜昌高新区）有限公司

　　1.法人代表：侯正佑

　　2.注册资本：50000万元人民币

　　3.注册地址：湖北省宜昌高新区白洋工业园区曹岗路168号

　　4.经营范围：食品生产;调味品生产;食品添加剂生产;饲料添加剂生产;粮食加工食品生产;饲料生产;肥料生产;食品销售;农作物种子经营;食品互联网销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目 : 畜牧渔业饲料销售;食品销售（仅销售预包装食品）;自然科学研究和试验发展;农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;食品添加剂销售;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;食品进出口;货物进出口;饲料添加剂销售;技术进出口;粮油仓储服务;普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）;仓储设备租赁服务;饲料原料销售;生物饲料研发;农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务;食用农产品批发;食用农产品初加工;食用农产品零售;农副产品销售;互联网销售（除销售需要许可的商品）;粮食收购;肥料销售;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　5.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　6.财务状况：公司在筹建期，暂无财务数据。

　　（四）安琪酵母（柳州）有限公司

　　1.法人代表：吕江波

　　2.注册资本：17,100万元人民币

　　3.注册地址：广西壮族自治区柳州市柳城县河西工业园

　　4.经营范围：许可项目：食品生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品销售:肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；食品添加剂销售；化肥销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其84.8%的股权，国开发展基金有限公司持有15.2%。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额97,410.94万元、负债总额33,112.00万元、流动负债总额16,878.62万元、净资产64,298.94万元、营业收入128,293.13万元、净利润19,119.54万元。（以上数据已经审计）

　　（五）安琪酵母（崇左）有限公司

　　1.法人代表：肖明华

　　2.注册资本：17,000万元人民币

　　3.注册地址：广西壮族自治区崇左市城市工业区渠珠大道2号

　　4.经营范围：食品生产；食品添加剂生产；调味品生产；食品销售；肥料生产；饲料生产；饲料添加剂生产。发酵过程优化技术研发；工业酶制剂研发；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；生物饲料研发；食品添加剂销售；化肥销售；肥料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；货物进出口；技术进出口。

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其70%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额83,763.77万元、负债总额31,820.04万元、流动负债总额21,244.71万元、净资产51,943.73万元、营业收入111,958.38万元、净利润6,331.70万元。（以上数据已经审计）

　　（六）安琪酵母（德宏）有限公司

　　1.法人代表：桑波

　　2.注册资本：18,713.6万元人民币

　　3.注册地址：云南省德宏州陇川县景罕镇景陇路1号

　　4.经营范围：高活性干酵母、食品添加剂、有机肥料、有机水溶肥、生物有机肥、饲料、饲料添加剂的生产销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5.与本公司的关系：合资子公司，公司持有其90.38%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额58,404.33万元、负债总额25,132.08万元、流动负债总额14,077.16万元、净资产33,272.25万元、营业收入57,727.77万元、净利润3,982.88万元。（以上数据已经审计）

　　（七）可克达拉安琪酵母有限公司

　　1.法人代表：朱少华

　　2.注册资本：25000万元人民币

　　3.注册地址：新疆可克达拉市工业园城西区开元北路1999号

　　4.经营范围：食品加工用酵母、酵母浸出物、酵母抽提物、营养酵母(非活性酵母)的生产与销售；饲料添加剂（酵母硒、酿酒酵母）、单一饲料（酵母水解物、酿酒酵母细胞壁、食品酵母粉）的生产与销售；食品添加剂（氨水、富硒酵母）的生产与销售；蒸汽的生产和销售；场地租赁；零售：预包装食品；有机肥料的生产与销售；家用电器、厨房用品、包装材料、包装物、机械设备的销售；货物与技术进出口,并开展边境小额贸易业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　5.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额62,761.79万元、负债总额37,795.50万元、流动负债总额33,587.43万元、净资产24,966.29万元、营业收入23.00万元、净利润-9.56万元。（以上数据已经审计）

　　（八）安琪酵母（滨州）有限公司

　　1.法人代表：袁良举

　　2.注册资本：4,000万元人民币

　　3.注册住所：滨州市滨城区滨北永莘路139号

　　4.经营范围：食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加生产；肥料生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。货物进出口；技术进出口；工程和技术研究和试验发展；工业酶制剂研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；食品添加剂销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；肥料销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动

　　5.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额52,927.56万元、负债总额39,181.46万元、流动负债总额38,904.81万元、净资产13,746.10万元、营业收入38,621.56万元、净利润1,402.48万元。（以上数据已经审计）

　　（九）安琪酵母（香港）有限公司

　　1.法人代表：覃光新

　　2.注册资本：66.76万元人民币

　　3.注册地址：港湾道1号会展广场办公大楼1605A

　　4.经营范围：Trading

　　5与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额52,541.16万元、负债总额46,827.28万元、流动负债总额46,827.28万元、净资产5,713.88万元、营业收入203,419.39万元、净利润2,572.11万元。（以上数据已经审计）

　　（十）安琪酵母(宜昌)有限公司

　　1.法人代表：陈毛清

　　2.注册资本：35,000万元人民币

　　3.注册地址：宜昌市猇亭区马鞍路168号

　　4.经营范围：食品添加剂销售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；肥料销售；化肥销售；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用设备修理；电气设备修理；进出口代理。总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路货物运输（除网络货运和危险货物）；装卸搬运；餐饮管理；土地使用权租赁；非居住房地产租赁；日用化学产品制造；日用化学产品销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；机械设备销售；机械设备租赁；建筑材料销售；日用品销售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售。塑料制品销售；通用设备修理；电子产品销售；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；广告制作；广告分布；企业管理；礼仪服务；社会经济咨询服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；建筑物清洁服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自动开展经营活动）许可项目；食品生产；食品销售；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；餐饮服务；肥料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　5.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额135,386.67万元、负债总额106,615.03万元、流动负债总额105,816.52万元、净资产28,771.64万元、营业收入17,083.88万元、净利润1,642.80万元。（以上数据已经审计）

　　（十一）安琪酶制剂（宜昌）有限公司

　　1.法人代表：杜支红

　　2.注册资本：8,000万元人民币

　　3.注册地址：湖北省宜昌市猇亭区凤凰山路

　　4.经营范围：食品生产；食品经营；食品经营（销售预包装食品）；食品互联网销售；食品添加剂生产；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；药品生产；药品批发；货物进出口；技术进出口；进出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；食品添加剂销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　5.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额29,359.53万元、负债总额20,799.56万元、流动负债总额20,404.56万元、净资产8,559.97万元、营业收入6,844.22万元、净利润546.82万元。（以上数据已经审计）

　　（十二）安琪酵母(普洱)有限公司

　　1.法人代表：肖明华

　　2.注册资本：40,000万元整

　　3.注册地址：云南省普洱市澜沧拉祜族自治县勐朗镇富本工业片区

　　4.经营范围：食品加工用酵母及酵母类制品、食品添加剂、食品生产销售；饲料、饲料添加剂生产、销售；生物有机肥、复混肥料、掺混肥料、有机肥料、微生物肥料（微生物菌剂）、有机无机复混肥料生产、销售；货物进出口、技术进出口业务；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；生物科学技术研究；其他专用设备修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　5.与本公司的关系：公司持有其94%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额71,472.23万元、负债总额51,320.90万元、流动负债总额51,320.90万元、净资产20,151.33万元、营业收入5,350.23万元、净利润151.33万元。（以上数据已经审计）

　　（十三）安琪酵母(济宁)有限公司

　　1.法人代表：陈红卫

　　2.注册资本：10,000万元人民币

　　3.注册地址：山东省济宁市邹城市太平镇工业园区幸福河路6789号

　　4.经营范围：食品经营；食品生产；食品添加剂生产；饲料生产；饲料添加剂生产；肥料生产；食品进出口；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。食品添加剂销售；生物饲料研发；饲料原料销售；饲料添加剂销售；生物有机肥料研发；复合微生物肥料研发；肥料销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　5.与本公司的关系：控股子公司，公司持有其60%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额43,255.96万元、负债总额34,579.21万元、流动负债总额33,572.38万元、净资产8,676.75万元、营业收入28,683.55万元、净利润-365.54万元。（以上数据已经审计）

　　（十四）安琪(香港）财资管理有限公司

　　1.法人代表：覃光新

　　2.注册资本：0.83万元人民币

　　3.注册地址：港湾道1号会展广场办公大楼1605A

　　4.经营范围：财资业务

　　5.与本公司的关系：全资子公司，公司持有其100%的股权。

　　6.财务状况：截至2022年12月31日，资产总额60,319.34万元、负债总额57,878.19万元、流动负债总额57,878.19万元、净资产2,441.16万元、营业收入3,958.21万元、净利润1,645.46万元。（以上数据已经审计）

　　三、担保协议主要内容

　　本担保议案为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，如本议案获得公司董事会、股东大会批准，公司将在具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。

　　四、董事会意见

　　上述被担保方均为公司控股或全资子公司及孙公司，经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，公司为其提供担保的银行贷款为各公司项目建设及日常经营所需，是符合公司整体发展战略需要的，并且被担保方具有完善的风险评估与控制体系，公司能实时监控控股子公司现金流向与财务变化情况，风险在可控范围内。经董事会审核，同意上述 2023年度担保预计事项，同意提交公司2022年年度股东大会审议，并授权公司管理层在上述担保额度范围内办理此次担保的相关事宜。

　　五、独立董事意见

　　公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，有利于加快子公司发展，有利于增强公司盈利能力。经审查，公司现已发生担保事项符合公司对外担保的审批程序和相关规定，本次担保预计事项也符合有关部门及公司对外担保的相关规定，因此，公司对控股子公司银行贷款提供担保事项，符合有关规定的要求，有利于本公司和全体股东的利益。我们同意上述担保并同意提交公司2022年年度股东大会审议。

　　独立董事对上述担保预计事项出具了事前认可意见， 并发表了独立意见，详细内容请查阅载于2023年3月31日 《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上交所网站（www.sse.com.cn）上披露的《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见》和《安琪酵母股份有限公司独立董事关于公司第九届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

　　六、累积对外担保金额及逾期担保金额

　　自2023年1月1日至本次董事会召开之日，公司新增为公司控股子公司安琪酵母（赤峰）有限公司提供担保，发生额为人民币1.5亿元。截至本次董事会召开之日，公司累计对外担保（全部系对控股子公司的担保）余额为人民币3.49亿元，担保总额占公司2022年度经审计净资产比例3.77%。公司没有出现逾期担保情况。

　　七、备查文件

　　（一）第九届董事会第十五次会议决议；

　　（二）第九届监事会第十四次会议决议；

　　（三）经公司独立董事发表的事前认可意见；

　　（四）经公司独立董事签字的独立意见。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-023号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次可申请对677名符合解除限售条件的激励对象解除限售股票2,662,400股，为获授股票总数的33%，占目前公司总股本的0.31%

　　●本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异

　　●本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）依据《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》《上市公司股权激励管理办法》及其他相关法律、法规、规章和规范性文件的规定实施了2020年限制性股票激励计划（以下简称：激励计划）。本次激励计划授予日为2021年4月15日，授予股票878万股，股票来源为公司向激励对象定向发行公司A股普通股股票，授予价格24.3元/股，授予人数734人，包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员、管理骨干。

　　限制性股票的有效期包括授予后的24个月限售期和36个月解除限售期。在限售期内，激励对象根据本计划获授的限制性股票予以锁定，不得以任何形式转让、不得用于担保或偿还债务。在限售期过后，激励对象获授的限制性股票将根据业绩考核情况在36个月内分三期解除限售，解除限售的比例分别为33%、33%、34%。

　　激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次可申请对677名符合解除限售条件的激励对象解除限售股票2,662,400股，为获授股票总数的33%，占目前公司总股本的0.31%。具体情况如下：

　　一、2020年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

　　1.2020年11月30日，公司第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十五次会议分别审议通过了《公司〈2020年限制性股票激励计划（草案〉及其摘要的议案》等相关议案，监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

　　2.2021年2月9日，公司收到控股股东湖北安琪生物集团转发的《省政府国资委关于安琪酵母股份有限公司实施限制性股票激励计划的批复》（鄂国资考分[2021]7号），原则同意公司按照有关规定实施2020年限制性股票激励计划。

　　3.2021年2月20日，公司召开第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十八次会议，分别审议通过了《公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及其摘要的议案》等相关议案。监事会发表了核查意见，独立董事发表了同意的独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

　　4.2021年2月22日至2021年3月3日，公司将授予激励对象名单在公司内部进行了公示。公示期内，监事会未接到与激励对象有关的任何异议。2021年3月4日，公司披露了《安琪酵母股份有限公司监事会关于公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明的公告》。

　　5.2021年3月10日，公司召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《公司〈2020年限制性股票激励计划(草案)修订稿〉及其摘要的议案》《公司〈2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》《公司〈2020年限制性股票激励计划管理办法〉的议案》《提请股东大会授权董事会办理公司2020年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

　　6.2021年4月15日，公司召开第八届董事会二十七次会议和第八届监事会第二十二次会议，审议通过了《调整公司2020年限制性股票激励计划激励对象名单及授予数量的议案》和《向激励对象授予限制性股票的议案》，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，并发表了核查意见，独立董事对相关事项发表了独立意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

　　7.2021年5月6日，公司2020年限制性股票激励计划首次授予的878万股限制性股票在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。在确定授予日后的资金缴纳过程中，有部分激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的部分限制性股票共计5万股，因而公司本次限制性股票实际授予对象为734人，实际授予数量为878万股。具体内容详见公司于2021年5月7日披露的《关于2020年限制性股票激励计划授予结果公告》。

　　8.2022年1月24日，公司召开第八届董事会第三十七次会议、第八届监事会第三十二次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对本次事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

　　9.2022年7月13日，公司召开第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通过了《回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对本次事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

　　10.2023年2月3日，公司召开第九届董事会第十四次会议、第九届监事会第十三次会议审议通过了《回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，公司独立董事对本次事项发表了独立意见，监事会发表了核查意见，公司聘请的律师出具了法律意见书。

　　二、激励计划限制性股票解锁条件成就说明

　　（一）第一个限售期即将届满

　　公司激励计划向激励对象授予股票于2021年5月6日完成登记，根据公司《2020年限制性股票激励计划（草案）修订稿》（以下简称：《激励计划（草案）修订稿》），自激励对象获授限制性股票完成登记之日起24个月内为限售期，自授予完成登记之日起24个月后的首个交易日起至授予完成登记之日起36个月内的最后一个交易日当日止为第一个解除限售期。至2023年5月6日，激励计划第一个解锁期已达到。

　　（二）第一个限售期解除限售条件已达成

　　公司2020年限制性股票激励计划第一个限售期解除限售符合《2020年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）》（以下简称：《考核管理办法（修订稿）》）的规定。

　　■

　　综上所述，公司2020年限制性股票激励计划首次授予第一个限售期各项解除限售条件已达成，满足公司《激励计划（草案）修订稿》首次授予第一个限售期解除限售条件，现可对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售并为其办理相应的解除限售手续。

　　三、本次可解除限售的限制性股票数量及激励对象

　　本次申请解除限售的激励对象人数为677人，可解除限售的限制性股票数量为2,662,400股，占公司目前股本总额的0.31%：

　　■

　　四、董事会薪酬与考核委员会核查意见

　　公司董事会薪酬与考核委员会对公司的限制性股票激励计划、解除限售条件满足情况以及激励对象名单进行了核查，认为：本次可解除限售激励对象资格符合法律法规及公司《激励计划（草案）修订稿》《考核管理办法（修订稿）》等的相关规定，在考核年度内考核合格，且符合公司业绩指标等其他解除限售条件，本次可解除限售激励对象的资格合法、有效，同意公司在后续规定时间办理限制性股票解除限售事宜。

　　五、独立董事意见

　　独立董事同意公司为677名符合解除限售条件的激励对象办理相应的解除限售事宜。独立董事认为：公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司及本次可解除限售的677名激励对象各项考核指标均已达成，且均未发生《激励计划（草案）修订稿》规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售激励对象的资格合法、有效，本次解除限售条件成就的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　六、监事会意见

　　监事会对本次拟为677名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜进行了核查，同意本次解除限售。监事会认为：公司2020年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，公司及本次可解除限售的677名激励对象考核期内各项考核指标均已达成，且均未发生《激励计划（草案）修订稿》规定的不得解除限售的情形。本次可解除限售激励对象的资格合法、有效，本次解除限售条件成就的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　七、法律意见书结论性意见

　　湖北瑞通天元律师事务所认为：截至本法律意见书出具之日，公司本次股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，且已履行了现阶段应当履行的必要程序，符合《管理办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划》的相关规定，公司尚需履行信息披露义务并按照相关规定履行相应手续。

　　八、备查文件目录

　　（一）第九届董事会第十五次会议决议；

　　（二）第九届监事会第十四次会议决议；

　　（三）经公司独立董事签字确认的独立意见；

　　（四）湖北瑞通天元律师事务所出具的法律意见书。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600298   证券简称：安琪酵母  临2023-024号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于变更注册资本并修改《公司章程》有关条款的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安琪酵母股份有限公司（以下简称：公司）于2023年3月29日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《变更注册资本并修改〈公司章程〉有关条款的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、变更公司注册资本

　　2023年2月20日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》。根据回购议案，公司将回购注销136,000股限制性股票，本次回购注销完成后，公司限制性股票数量、股份总数相应减少，公司注册资本将由868,968,879元变更至868,832,879元，总股本相应由868,968,879股变更为 868,832,879股。

　　二、修改《公司章程》有关条款

　　根据宜昌市国资委下发的《市属国有企业党建工作要求写入公司章程修订指引》通知要求，拟对《公司章程》“第四章 公司党委”进行整体修订，结合上述公司股份总数及注册资本减少情况，对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

　　■

　　因条款变更，修订后的《公司章程》各条款序号相应调整。除上述修订调整外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。 本次《公司章程》修订需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后办理工商变更登记手续。

　　特此公告。

　　安琪酵母股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600298    证券简称：安琪酵母    临2023-026号

　　安琪酵母股份有限公司

　　关于调整2023年度日常关联交易预计的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易调整对上市公司的影响：本次调整2023年度日常关联交易预计事项，是基于公司正常生产经营需要发生的，具有合理性与必要性，交易定价将依据市场化原则确定，不会损害公司及中小投资者的利益，不会对公司的独立性构成影响，不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　2023年3月29日，公司召开第九届董事会第十五次会议审议通过了《调整2023年度日常关联交易预计的议案》。根据安琪酵母股份有限公司（以下简称:公司）及子公司实际经营需要，拟对此前审议的2023年度日常关联交易预计事项进行调整，具体情况如下：

　　一、2022年度日常关联交易的预计和实际情况

　　单位：万元

　　■

　　2022年度公司日常关联交易的实际发生额低于预计金额，主要系公司预计的日常关联交易额度是按双方可能发生业务的上限金额测算，但受业务开展情况、市场情况及关联方需求变化等影响，导致实际发生金额与预计金额存在一定的差异，上述差异均属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。

　　二、2023年度日常关联交易预计的基本情况

　　（一）日常关联交易预计履行的审议程序

　　1.2023年3月29日，公司第九届董事会审计委员会第八次会议审议了《调整2023年度日常关联交易预计的议案》，6票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避，同意将该事项提交公司第九届董事会第十五次会议审议。董事会审计委员出具了书面审核意见。

　　2.公司独立董事对本次调整日常关联交易预计进行了事前认可，并发表了独立意见，同意将该事项提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

　　3.2023年3月29日，公司第九届董事会第十五次会议审议了《调整2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事熊涛、肖明华、周琳、郑念、王悉山回避表决，其他无关联董事以6票同意、0票反对、0票弃权审议批准了该议案。

　　4.公司董事会审议本次日常关联交易事项议案的程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的规定。

　　5.本次日常关联交易不属于上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　（二）本次调整日常关联交易预计的类别和金额

　　根据公司实际经营需要，拟对2023年度预计的日常关联交易金额进行调整，拟向关联方宜昌喜旺食品有限公司（简称：喜旺公司）增加向关联方购买相关产品的金额300万，2023年度日常关联交易预计由7578万元调整为7878万元，2023年度日常关联交易预计具体调整情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　公司2023年度日常关联交易预计的时间范围为2023年全年12个月。公司2023年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过预计金额。

　　三、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　1.湖北安琪生物集团有限公司

　　住所：宜昌市城东大道168号

　　公司类型：有限责任公司（国有独资）

　　法定代表人：熊涛

　　注册资本：贰亿壹仟肆佰玖拾陆万圆整

　　成立日期：1997年09月18日

　　营业期限：长期

　　经营范围：生化产品的研制、开发；生化设备加工及工程安装；生化自控仪表及电气微机工程安装调式；经营本公司及直属企业研制开发的技术和生产的科技产品的出口业务；经营本公司及其直属企业科研和生产所需的技术、原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件的进口业务；经营本公司及其直属企业的进料加工和“三来一补”业务等。

　　关联关系：湖北安琪生物集团有限公司（简称：安琪集团）是公司控股股东，持有公司38.06%的股份，是公司的关联法人。

　　财务数据：截至2022年9月30日，安琪集团总资产1692580.56万元，净资产959525.82万元，营业收入906660.47万元，净利润87784.85万元。（以上数据未经审计）

　　2.安琪生物科技有限公司

　　住所：宜昌市城东大道168号

　　公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　公司地址：宜昌市城东大道168号

　　法定代表人：熊涛

　　注册资本：贰亿圆整

　　成立日期：2022年2月11日

　　营业期限：2022年2月11日至无固定期限

　　经营范围：食品生产；保健食品生产；食品添加剂生产；药品生产；药品委托生产；农药生产；粮食加工食品生产；饲料生产；肥料生产；食品销售；食品互联网销售；药品零售；药品批发；农药批发；药品进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；食品进出口；技术进出口；生物基材料制造；生物基材料技术研发；生物基材料聚合技术研发；生物农药技术研发；复合微生物肥料研发；工业酶制剂研发；生物化工产品技术研发；发酵过程优化技术研发；生物饲料研发；生物有机肥料研发；生物基材料销售；畜牧渔业饲料销售；肥料销售；化肥销售；特殊医学用途配方食品销售；食品销售（仅销售预包

　　公司代码：600298               公司简称：安琪酵母

　　（下转B322版）