固本强基 逆境破局2022年年报董事长致辞

　　2022年，是机遇与挑战并存的一年。这一年全球政经形势剧变，俄乌战争爆发，通胀压力加大，市场需求低迷，贸易环境恶化，经济增长大幅放缓。多重因素叠加对科技制造业发展带来巨大挑战，产业链、供应链一度面临波动，由效率优先转为兼顾效率与安全，全球产业格局重构，中国国内科技制造业也面临转型升级压力。本公司在半导体显示、新能源光伏领域已建立起竞争优势，将把握全球能源结构转型和科技产业补链强链机遇，主动应对，化危为机，继续以技术创新和规模优势实现企业高质量发展。

　　2022年，面对复杂的经营环境，公司保持战略定力，筑牢底线，稳健前行，实现营收1,665.5亿，增长1.8%；净利润17.9亿，归属于公司股东净利润2.6亿；经营性现金流净流入184.3亿，持续保证稳健经营。

　　报告期内，受全球经济下行影响，终端需求下降，大尺寸面板产品价格大幅下降，半导体显示产业经营业绩在底部徘徊。公司半导体显示实现销售面积同比增长8.3%，营业收入657.2亿，同比下滑25.5%，全年亏损。面对经营挑战，TCL华星坚守底线思维，推动组织变革和管理优化等结构性变革，“锻长板、补短板”，加快调整产品结构，积极开拓新兴领域，推动业务均衡发展。在大尺寸领域，TCL华星以高端产品策略巩固TV市场地位，大力发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示业务，在8K和120HZ高端TV、交互白板领域出货全球第一。定位于IT产品的氧化物半导体显示生产线t9提前在广州投产，武汉G6 LTPS扩产项目有序推进，中小尺寸业务巩固优势，将驱动TCL华星新一轮增长。

　　全球能源结构加速转型，新能源行业发展迎来历史性机遇。因应新能源产业高速发展需求，TCL中环继续发挥先进产能布局和技术创新、成本效率的领先优势，以及体制机制的激活效应，2022年度再实现经营业绩大幅增长，实现营业收入670.1亿元，同比增长63.0%；实现净利润70.7亿元，同比增长59.5%。宁夏中环六期项目产能提升，天津和宜兴的晶片项目陆续投产，优势产能快速上量，TCL中环光伏晶体产能提升至140GW，成为全球最大的硅片出货企业。江苏和天津的高效叠瓦组件智能制造项目已量产，市场份额稳步提升，通过深化与Maxeon在供应链、生产和渠道的协同，TCL中环加速全球业务布局。

　　受经济环境影响，翰林汇、天津普林经营业绩均出现小幅下滑，但依旧具备较强复苏发展势能；投资业务继续立足产业链布局和发掘，支持公司主业发展。

　　公司以产品技术创新为核心驱动，以数字化赋能制造转型升级，坚持在新型显示、新能源、半导体材料等前沿技术领域进行投入，年内研发投入107.8亿元，同比增长22.9%。2022年本公司新增PCT专利申请659件，在量子点电致发光领域技术和材料专利申请数量达2,244件，位居全球第二。半导体显示业务推动生产全流程和产品全周期的数字化管理模式，新能源光伏业务已形成行业领先的工业4.0系统，引领行业制造变革。

　　未来，全球经济发展依旧存在诸多不确定因素，政经格局重构将深刻影响世界和中国经济趋势。当前，国家正着力推动经济高质量发展，高水平科技自立自强，为科技产业发展带来重大机遇。面对复杂多变的内外部环境，公司将继续坚持以“全球领先”为目标，深耕“高科技、重资产、长周期”泛半导体产业，扎实推进既定战略目标和经营策略，坚守底线经营思维，做好风险防范，固本强基，逆境破局。

　　半导体显示行业自2021年年中开始下行，受整体经济走弱影响，已较长时间在历史底部徘徊，头部企业越加关注供需均衡和产业盈利修复，行业整合和优胜劣汰加速，产业格局更趋健康合理；近期，经济和需求企稳预期增强，行业有望随之回暖。公司半导体显示业务将以9225战略为牵引，继续推进业务、产品和客户结构优化，随着以高附加值中尺寸显示面板为主要产品的t9产线上量，以高端中小尺寸显示面板为主要产品的LTPS 6代扩产线的投产，TCL华星业务和产品组合的竞争力将大幅提升。

　　在全球能源结构转型和双碳目标的牵引下，新能源行业进入高速发展阶段。公司新能源光伏业务将进一步扩大G12/N型硅片的技术和产品优势，加速优势产能布局，协同全球合作伙伴拓展海外市场，TCL中环将为本公司提供持续增长动能。公司与合作伙伴共同投资的10万吨颗粒硅、硅基材料项目及1万吨的电子多晶硅项目已开工建设，将进一步完善公司在新能源光伏和半导体材料产业链的布局，提升公司产业链稳定性。

　　制造业是国家经济的支柱，高科技产业是国家竞争力的代表。我们对未来发展前景充满信心，本公司将继续聚焦核心产业，推动公司健康发展，支持行业及中国制造业高质量发展。

　　感谢各位股东的信任！感谢所有合作伙伴和用户的支持！感谢全体员工的努力！

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　　2023年3月30日

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司董事均出席了审议本年度报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2023年3月30日公司股本17,071,891,607股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增股本后公司总股本变更为18,779,080,767股。本年度不进行现金分红，不送红股。若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要业务架构为半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务、产业金融和其他业务。公司将继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现半导体显示、新能源光伏及半导体材料两大核心产业全球领先的战略目标。

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　　关于本公司业务的详尽讨论，请参见本报告第三节“管理层讨论与分析”。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因：公司按照财政部发布《企业会计准则解释第 15 号》的内容要求，执行相关规定，对年初及上年同期财务报表相关项目进行追溯调整，上述会计政策变更对公司财务状况和经营成果无重大影响。

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　　（2）分季度主要会计数据单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√不适用

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　□ 适用√不适用

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息单位：万元

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　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　□ 适用√不适用

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标单位：万元

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　　报告期内，受面板行业周期性影响，公司子公司经营业绩及盈利能力同比下降，从而造成公司会计数据及财务指标变动较大。

　　三、董事会报告

　　报告期内公司所处的行业情况

　　2022年以来，国际政经格局重构，保护主义、地缘政治导致逆全球化趋势加剧，通胀压力致使主要发达经济体收紧货币政策，全球经济发展不确定性增强。面对日趋严峻的经营环境，TCL科技坚定战略定力，保持稳健经营。

　　报告期内，TCL科技实现营业收入1,665.5亿元，同比增长1.8%，净利润17.9亿元，同比下降88.0%，归属于上市公司股东净利润2.6亿元，经营现金流净额184.3亿元。公司业绩下滑的主要原因为：半导体显示行业景气度下行，产品价格大幅下降，半导体显示业务2022年实现营业收入657.2亿元，同比下降25.5%，出货及市占率稳步提升，TV面板市场份额稳居全球前二；定位于IT产品的氧化物半导体显示产线已在广州投产，支撑中尺寸业务加速成长。面对行业下行周期，TCL华星坚定发展信心，积极优化产能结构、完善业务组合，为未来发展储备势能。

　　新能源光伏在双碳政策下的增长势头不减，但行业竞争日益加剧，上游原材料价格波动，超额收益进一步向综合竞争力更强的企业集中。随着全球产业重构，中国半导体产业迎来转型升级的黄金窗口。TCL中环充分发挥自身产品和工艺技术的领先优势，助力产业实现快速转型，为引领制造业创新升级、推动中国经济高质量发展提供有力支撑。报告期内，TCL中环实现营业收入670.1亿元，同比增长63.0%，实现净利润70.7亿元，同比增长59.5%。

　　公司始终坚守实业，基于战略牵引，逐步形成长远战略规划管理能力、穿越周期的经营能力，以及全球化经营的核心竞争能力。

　　固本强基坚守经营底线，优化竞争策略谋求经营改善，推动产业健康可持续发展。面对经济下行和产业竞争加剧，公司坚持底线经营思维，报告期内，经营性现金流入184.3亿元，资本结构维持稳健；面对半导体显示需求波动，公司坚持以行业供需平衡及企业盈利为关键指引，持续优化竞争策略，改善经济效益；新能源光伏及半导体领域，公司将继续发挥先进产能和工业4.0平台优势，持续引领行业高质量发展。

　　前瞻性研发引领科技创新，全面推进企业数字化、智能化转型，致力企业高质量发展。公司注重科技生产力与前瞻性投入，2022年公司研发投入107.8亿元，同比增长22.9%，新增PCT国际专利申请659件，累计申请14,741件。公司在半导体显示、新能源光伏及半导体材料等领域的科技水平已跻身全球前列，量子点电致发光技术和材料专利申请数量达2,244件，位居全球第二；G12大尺寸和高效N型硅片外销市占率全球第一，持续引领光伏行业薄片化和细线化工艺技术升级。公司深度融合数字化与先进制造，实现半导体显示生产全流程和产品全生命周期的动态管理，新能源光伏在柔性制造能力和品质一致性水平位居行业领先，持续推动产业数字化、智能化全面升级。

　　立足双循环战略，积极开拓海外市场，推动在地化运营融入全球产业链。面对全球供应链调整和重构，公司加强国内市场经营，同时积极开拓海外市场，从输出产品到输出工业能力，已经形成辐射全球的产业链和供应链布局。在半导体显示领域，TCL华星印度工厂已投入运营，未来将在产销研环节继续加强全球化建设；在新能源光伏领域，TCL中环积极探索全球化，并通过Maxeon在马来西亚、菲律宾、墨西哥等地布局了光伏电池和组件工厂，加快构建具有全球竞争力的产业链体系。

　　在新一轮科技革命和产业升级背景下，数字经济浪潮持续席卷全球，“双碳”趋势加快推动新能源转型，半导体产业国产化占比继续提升，中国科技产业迎来快速发展的黄金窗口期。面对机遇，公司将坚守经营底线，以创新驱动发展，积极完善全球产业布局。TCL科技将继续深耕高科技、重资产、长周期的国家战略科技产业，以“领先科技，和合共生”为使命与愿景，秉持“经营提质增效，锻长板补短板，加快全球布局，创新驱动发展”的工作要求，向全球领先的目标不断迈进。

　　报告期内公司从事的主要业务

　　公司以半导体显示业务、新能源光伏及半导体材料业务为核心主业，继续优化业务结构，进一步聚焦资源于主业发展，实现全球领先的战略目标。

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　　（一）半导体显示业务

　　2022年，半导体显示经历最严峻的全球产业寒冬，受地缘冲突、通货膨胀等多重影响，主要市场显示终端需求大幅下滑，产品价格跌至历史低位，面板行业经营亏损。

　　报告期内，TCL华星进一步夯实行业地位，实现销售面积4,275万平方米，同比增长8.3%，电视面板市场份额稳居全球第二。受主要显示产品价格下滑影响，半导体显示业务实现营业收入657.2亿元，同比下降25.5%，全年亏损。为应对挑战，TCL华星主动变革，紧抓极致成本效率，提升风险管控和周期抵御能力，实现经营性现金流147.6亿元；同时加快调整产品结构，积极开拓新客户，向全尺寸综合显示龙头稳步迈进。

　　大尺寸业务领域，TCL华星保持规模领先优势，以高端产品策略巩固电视面板龙头地位，并大力发展交互白板、数字标牌、拼接屏等商用显示业务。t1、t2、t10三座8.5代线工厂和t6、t7两座11代线工厂保持高效运营，高世代线规模居全球前二，主流产品市占率全球领先，55吋和75吋产品份额全球第一，65吋产品份额全球第二；TCL华星发挥高世代线及其技术优势，深耕高端电视面板领域，8K和120HZ电视面板市场份额稳居全球第一。TCL华星已成为交互白板、数字标牌、拼接屏等商用市场头部客户的核心供应商，其中交互白板市场份额全球第一，拼接屏市场份额全球第三，产品和客户结构持续优化。

　　中尺寸业务领域，TCL华星加快IT和车载等新业务拓展，完善产能布局，打造业务增长新动能。为满足市场需求，公司优化产能布局，完善产品序列，加强客户开拓，实现了在IT高端市场的快速增长，电竞显示器市场份额全球第一，LTPS笔电全球第二，LTPS平板全球第一，车载实现多家国内外重点客户突破，出货量和收入规模保持快速增长。6代LTPS产线扩产项目加速推进，公司LTPS整体产能规模及综合竞争力将实现全球第一；定位于中尺寸IT和车载等业务的氧化物半导体新型显示产线t9已实现投产，结合公司前期积累的产品技术和客户资源，公司中尺寸业务战略将进一步突破，带来新的增长动能。

　　小尺寸业务领域，TCL华星聚焦柔性OLED折叠和LTPO等差异化技术，拓展VR/AR新型显示，优化产品和客户结构。t3产线LTPS手机面板出货量全球第三，自主开发了业内领先的1512 PPI LCD-VR屏，积极拓展新业务领域。t4 OLED二、三期产能按计划推进，技术迭代和新产品开发顺利，折叠产品、屏下摄像、LTPO技术等多只新产品完成量产交付，中高端产品出货占比持续提升，客户结构进一步多元化，为经营改善奠定基础。

　　在过去7个季度的产业下行周期里，低效产能继续出清，带来行业重构及整合机遇，竞争格局进一步优化；同时，显示产业龙头厂商以推动供需平衡及盈利改善为目标，加速库存去化，2022年四季度行业库存进入健康水位。目前，主要产品价格已企稳回升，随着下游终端客户补库存需求提升，大尺寸显示产品价格出现上涨。

　　展望未来，全球经济韧性仍在，公司坚定看好在数字经济浪潮下，半导体显示作为核心信息载体和主要交互界面的发展趋势及产业价值。另一方面，供给侧日渐稳定，头部企业技术优势和规模效应不断增强，显示产业集中度显著提升，产业链定价能力进入新的平衡，半导体显示投资回报率将稳步回升。

　　TCL华星将坚持以效率效益为经营之本，通过数字化建设夯实高端智能制造能力，提高相对竞争力；继续优化业务组合，坚持高端化策略，巩固大尺寸业务全球领先地位，完善中尺寸产品和产能布局，改善小尺寸客户结构和经营状况，加快从大尺寸显示龙头向全尺寸显示领先企业的转型升级；持续加大研发投入，与产业链合作伙伴围绕印刷OLED、Miniled、Microled、硅基OLED微显示等新型显示技术共建产业生态。

　　（二）新能源光伏及半导体材料

　　报告期内，在碳中和目标不断推进、地缘冲突引发能源紧缺的背景下，全球能源结构持续向可再生能源转型，光伏行业保持高速发展。面对上游原材料波动，公司完善产业布局，以技术实力构筑经营壁垒，在行业快速变化过程中掌握主动权，新能源光伏业务全面迈向全球领先。报告期内，TCL中环保持业绩高增速，实现营业收入670.1亿元，同比增长63.0%，实现净利润70.7亿元，同比增长59.5%。

　　加速光伏材料先进产能释放，优化产品结构，实现产销规模高速增长。报告期内，公司G12先进产能持续扩产，宁夏六期50GW（G12）单晶硅材料产能加速爬坡；天津硅单晶切片智慧工厂（25GW）和宜兴硅单晶切片智慧工厂（30GW）相继投产，全面提升规模优势。截至报告期末，公司单晶总产能提升至140GW，其中G12先进产能占比超过90%。报告期内，公司光伏硅片外销市占率全球第一，G12市占率全球第一，N型硅片外销市占率全球第一，产销规模保持行业领先。

　　立足研发能力与工艺积淀，在大尺寸、薄片化及N型硅片等方面保持领先优势，引领光伏材料技术发展。受益于下游高功率组件份额增长，大尺寸硅片渗透率快速提高，公司作为行业大尺寸及薄片化的引领者，G12产品优势持续扩大，单炉月产及单位出片数全面领先，有效推动产业链降本增效。随着下游电池技术演变，N型产品进入加速放量期，公司在N型硅材料领域构筑深厚技术壁垒，N型硅片全球外销市占率多年保持行业第一，在未来技术更迭中有望持续获得超额收益。

　　依托“G12+叠瓦”双技术平台与领先的工业4.0体系，推动光伏行业制造方式变革转型，与合作伙伴共建知识产权生态。基于“G12硅片+叠瓦组件”的双技术平台，公司叠瓦组件产品性能优势显著，规模快速增长。公司持续深化工业4.0在各产业环节的应用，实行全流程自动化与智能化管理，劳动生产率远超行业平均水平；产品质量和一致性大幅提升，柔性制造能力不断增强，工业4.0体系的全面导入将使得公司具备全球范围内的在地化制造相对竞争优势。公司将与MAXEON等合作伙伴共建知识产权生态，协同创新扩大差异化竞争力，为光伏产业全球化战略布局打下坚实基础。

　　全球能源结构转型为光伏行业注入长期发展动能，光伏发电不断改良的经济性则进一步刺激市场需求，全球光伏装机规模有望超预期增长。面向未来，TCL中环将继续推进大尺寸、薄片化及N型硅片等光伏材料相关技术变革，以差异化战略打造电池及组件产业生态，深化工业4.0体系与柔性制造的应用，在全球范围内强化核心竞争优势，巩固新能源光伏行业领先地位。

　　TCL科技将继续聚焦半导体显示、新能源光伏和半导体材料业务，实现全球领先的战略目标。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技  公告编号：2023-011

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届董事会第二十九次会议于2023年3月21日以邮件形式发出通知，并于2023年3月30日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年年度董事会工作报告的议案》。

　　详情见本公司《2022年年度报告全文》第三节之“管理层讨论与分析”。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年年度财务报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度财务报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《董事会审计委员会关于大华会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计工作情况的总结报告的议案》。

　　详情见本公司《2022年年度报告全文》第四节之“七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况”。

　　五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　六、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　（1）公司利润分配及资本公积转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[大华审字（2023）002888号]，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,131万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-269,821万元。2022年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币1,641,605万元，合并报表可供股东分配的利润为人民币1,948,673万元；2022年末母公司报表“资本公积-股本溢价”科目余额为人民币1,771,101万元。

　　基于公司战略规划和实际经营需要，为保障公司持续、稳定、健康的发展，维护全体股东的长期利益，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2023年3月30日公司股本17,071,891,607股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增股本后公司总股本变更为18,779,080,767股。本年度不进行现金分红，不送红股。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。

　　（2）2020-2022年现金分红情况及本年度未进行现金分红原因

　　①2020-2022年现金分红情况单位：亿元

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　　注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等规定关于现金分红的规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　本年度公司现金分红情况符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等相关规定和要求。

　　②2022年度未进行现金分红说明

　　TCL科技聚焦于高科技、重资产、长周期产业发展，以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心主业。2022年，终端需求走弱，显示产业持续在周期底部调整，大尺寸显示面板价格同比大幅下降，整体经营性亏损，公司正补齐中尺寸产能短板，以更加均衡的业务结构迎接需求修复；公司新能源光伏行业将把握产业发展机遇，继续增强先进技术和产能优势，加速成为全球领先。基于公司业务发展需求，并结合公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议本年度不进行现金分红、不分红股，以资本公积金每10股转增1股。

　　本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于保障公司现金流合理充裕，为业务发展提供资金支持，同时有利于优化公司股本结构，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。

　　（3）独立董事独立意见

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司可持续发展的需要，有利于实现公司及股东利益最大化，有助于降低公司资产负债率水平并提高公司抵抗资金周转风险的能力，符合公司章程和公司现金分红规划，我们一致同意该议案。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　七、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年日常关联交易执行情况的报告》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年日常关联交易执行情况的报告》。

　　八、会议以6票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年日常关联交易预计的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年日常关联交易预计的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　九、会议以10票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2023年度关联交易的议案》。关联董事王成先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2023年度关联交易的公告》。

　　十、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年度日常关联租赁的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年度日常关联租赁的公告》。

　　十一、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于降低TCL科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签〈金融服务协议〉的关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于降低TCL科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签〈金融服务协议〉的关联交易公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十二、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年度为子公司提供担保的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年度为子公司提供担保的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年度证券投资情况的专项说明的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2022年度证券投资情况的专项说明》。

　　十六、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2023年证券投资理财相关事项的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于2023年证券投资理财相关事项的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　十七、会议以7票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》。关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于TCL科技集团财务有限公司风险持续评估报告》。

　　十八、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订公司部分管理制度的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《衍生品投资内控制度》《证券投资管理制度》和《内部审计章程》。

　　十九、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　二十、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年度募集资金存放与使用情况报告》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年度募集资金存放与使用情况报告》。

　　二十一、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年环境、社会及治理报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年环境、社会及治理报告》。

　　二十二、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二十三、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于对外投资参与设立合伙企业的公告》。

　　二十四、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度报告》之“第四节公司治理之（五）董事、监事和高级管理人员情况”的内容。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二十五、会议以11票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请公司召开2022年年度股东大会的议案》。

　　因相关事项审议需要，公司拟定于2023年4月21日下午14：30在深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室召开本公司2022年年度股东大会。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2022年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技   公告编号：2023-012

　　TCL科技集团股份有限公司

　　第七届监事会第十九次会议决议公告

　　TCL科技集团股份有限公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十九次会议于2023年3月21日以邮件形式发出通知，并于2023年3月30日以通讯方式召开。本次监事会应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2022 年年度监事会工作报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　二、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2022年年度财务报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度财务报告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　三、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司 2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　公司监事会根据《证券法》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式〉》等有关要求，对公司编制的2022年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见：

　　(1)公司2022年年度报告的编制符合法律、法规及公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

　　(2)公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

　　(3)公司监事会和监事保证本报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年年度报告全文》及《2022年年度报告摘要》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　四、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　五、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　经审核，公司监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国 家相关法律、法规要求以及公司生产经营管理的实际需要，并能得到有效执行， 对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情 况。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年度内部控制评价报告》。

　　六、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　（1）公司利润分配及资本公积转增股本预案

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计[大华审字（2023）002888号]，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为26,131万元，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为-269,821万元。2022年末母公司报表可供股东分配的利润为人民币1,641,605万元，合并报表可供股东分配的利润为人民币1,948,673万元；2022年末母公司报表“资本公积-股本溢价”科目余额为人民币1,771,101万元。

　　基于公司战略规划和实际经营需要，为保障公司持续、稳定、健康的发展，维护全体股东的长期利益，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以2023年3月30日公司股本17,071,891,607股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增1股，转增股本后公司总股本变更为18,779,080,767股。本年度不进行现金分红，不送红股。

　　若在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则按照“转增比例不变，调整转增总额”的原则进行相应调整，具体以实际转增结果为准。

　　（2）2020-2022年现金分红情况及本年度未进行现金分红原因

　　①2020-2022年现金分红情况单位：亿元

　　■

　　注：根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等规定关于现金分红的规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

　　本年度公司现金分红情况符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等相关规定和要求。

　　②2022年度未进行现金分红说明

　　TCL科技聚焦于高科技、重资产、长周期产业发展，以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心主业。2022年，终端需求走弱，显示产业持续在周期底部调整，大尺寸显示面板价格同比大幅下降，整体经营性亏损，公司正补齐中尺寸产能短板，以更加均衡的业务结构迎接需求修复；公司新能源光伏行业将把握产业发展机遇，继续增强先进技术和产能优势，加速成为全球领先。基于公司业务发展需求，并结合公司实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提议本年度不进行现金分红、不分红股，以资本公积金每10股转增1股。

　　本预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在综合考虑股本现状、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于保障公司现金流合理充裕，为业务发展提供资金支持，同时有利于优化公司股本结构，不存在转增金额超过报告期末资本公积金中股本溢价余额的情形。

　　监事会认为，本次利润分配预案符合相关会计准则和相关政策的规定，同意该预案。

　　本议案将提交公司股东大会审议。

　　七、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《2022年环境、社会及治理报告的议案》。

　　详情见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的公司《2022年环境、社会及治理报告》。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2023-013

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2023年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告及内部控制审计机构。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”或“大华事务所”）是一家具有从事证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务报告审计工作的要求，具备足够的独立性、专业性及投资者保护能力。

　　在2022年年度的审计工作中，大华遵循独立、客观、公正、公允的原则，顺利完成了公司2022年年度财务报告及内部控制审计工作，表现了良好的职业操守和业务素质，2022年度上述审计机构审计酬金为人民币381.40万元（含税）。

　　为保持审计工作的连续性，根据公司业务发展需要，经综合评估及审慎研究，公司拟继续聘任大华为公司2023年年度财务报告及内部控制审计机构。

　　二、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至 2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2021年度业务总收入： 309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：58家

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施30次、自律监管措施2次、纪律处分1次；88名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：江先敏，2007年6月成为注册会计师，2012年1月开始从事上市公司审计，2012年1月开始在大华所执业，2012年1月开始为公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告数量4家。

　　签字注册会计师：熊欣，具有从事证券相关业务许可资格的中国注册会计师；从事财务审计工作已满5年，负责多家A股上市公司的审计，有丰富的审计服务经验。

　　项目质量控制负责人：汤孟强，2007年9月成为注册会计师，2008年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年10月开始在本所执业，2019年12月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、独立性

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　2022年度审计费用381.4万元（含内控审计费50万元），系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　上期审计费用384.6万元，本期审计费用较上期审计费用减少3.20万元。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会对大华事务所从业资质、专业能力及独立性等方面进行了认真审查，认为大华作为公司2022年年度审计机构，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，为公司提供了专业、严谨、负责的审计服务，认可大华事务所的独立性、专业性、投资者保护能力，同意继续聘任大华事务所为公司2023年年度财务报告及内部控制审计机构，并将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司董事会以及股东大会审议。

　　2、独立董事事前认可意见和独立意见

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2022年审计服务过程中，为公司做了财务报表审计及内部控制审计，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　公司拟续聘的审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，对上市公司审计工作具有丰富的工作经验和良好的职业素养，其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，保证了公司各项工作的顺利开展，出具的公司2022年年度审计报告真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果，从会计专业角度维护了公司和全体股东的利益。独立董事同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3、公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十九次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘任大华为公司2023年年度财务报告及内部控制审计机构。

　　4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议公告；

　　2、第七届监事会第十九次会议决议公告；

　　3、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的事前认可意见。

　　4、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100          证券简称：TCL科技       公告编号：2023-014

　　TCL科技集团股份有限公司关于2022年日常关联交易执行情况的报告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、2022年日常关联交易履行的审议程序

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第十八次会议、2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》，基于公司及子公司实际业务需要，为保障公司生产经营持续有效地进行，预计本公司2022年年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额共计2,226,579万元。

　　因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

　　具体内容详见公司在指定媒体刊登的《关于2022年日常关联交易预计情况的公告》等公告。

　　公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十九次会议审议了《关于2022年日常关联交易执行情况的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决，独立董事发表同意的独立意见。本事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、2022年日常关联交易实际发生情况单位：万元

　　■

　　注：公司2022年财务报告数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

　　公司2022年日常关联交易1,349,125万元未超过公司第七届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》额度2,226,579万元，2022年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

　　三、关联交易对方介绍

　　（一）关联交易对方基本情况

　　1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

　　公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼

　　成立时间：2018年9月17日

　　法定代表人：杜娟

　　注册资本：322,500万元

　　经营范围：股权投资，不动产租赁，会务服务，软件开发，研发、生产、销售：通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器，提供市场推广服务，货物及技术进出口，计算机信息技术服务，企业管理咨询，商务信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

　　主要财务数据及经营情况：

　　TCL实业发展稳定，经营情况良好。2022年主营业务收入1,043.5亿元，归属于母公司股东的净利润14.8亿元，资产总额1,037亿元。

　　TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　2、TCL王牌电器(惠州)有限公司

　　法定代表人：张少勇；注册资本：12.92亿港元；主营业务：制造TV产品。截止2022年12月31日，公司总资产266.04亿人民币，负债219.10亿人民币，资产负债率82.4%，所有者权益46.94亿元人民币，无法院被执行情况。

　　TCL王牌电器(惠州)有限公司为TCL实业下属子公司。

　　3、TCL电子(香港)有限公司

　　法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截止2022年12月31日，公司总资产94.31亿人民币，负债93.33亿人民币，资产负债率98.97%，所有者权益0.97亿元人民币，无法院被执行情况。

　　TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

　　4、惠州TCL光伏科技有限公司

　　法定代表人：王国光；注册资本：10,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截止2022年12月31日，公司总资产8.39亿人民币，负债7.62亿人民币，资产负债率90.90%，所有者权益0.76亿元人民币，无法院被执行情况。

　　惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。

　　5、TCL Operation Polska Sp.zo.o

　　法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截止2022年12月31日，公司总资产22.54亿人民币，负债16.13亿人民币，资产负债率71.58%，所有者权益6.40亿元人民币，无法院被执行情况。

　　TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。

　　6、TCL海外销售有限公司

　　法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截止2022年12月31日，公司总资产95.98亿人民币，负债97.63亿人民币，资产负债率101.71%，所有者权益-1.65亿元人民币，无法院被执行情况。

　　TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。

　　7、TCL Electronics Mexico,S De RL de CV

　　法定代表人：无；注册资本：18,405,020墨西哥比索；主营业务：家电产品进口、出口、销售及相关售后服务。截止2022年12月31日，公司总资产3.32亿人民币，负债4.10亿人民币，资产负债率123.76%，所有者权益-0.79亿元人民币，无法院被执行情况。

　　TCL Electronics Mexico,S De RL de CV为TCL实业下属子公司。

　　8、王牌通讯（香港）有限公司

　　法定代表人：无；注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备分销。截止2022年12月31日，公司总资产68.33亿人民币，负债61.68亿人民币，资产负债率90.27%，所有者权益6.65亿元人民币，无法院被执行情况。

　　王牌通讯（香港）有限公司为TCL实业下属子公司。

　　9、惠州TCL移动通信有限公司

　　法定代表人：张少春；注册资本：2.30亿美元；主营业务：通讯设备制造销售。截止2022年12月31日，公司总资产140.62亿人民币，负债73.52亿人民币，资产负债率79.0%，所有者权益29.54亿元人民币，无法院被执行情况。

　　惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。

　　10、格创东智(深圳)科技有限公司

　　法定代表人：何军；注册资本：6,000万人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截止2022年12月31日，公司总资产9.00亿人民币，负债8.93亿人民币，资产负债率99%，所有者权益0.07亿元人民币，无法院被执行情况。

　　格创东智(深圳)科技有限公司为TCL实业下属子公司。

　　（二）关联交易对手方与本公司的关联关系

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

　　（三）关联交易主要内容及履约情况

　　公司与TCL实业及子公司的日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料，另有少量提供或接受劳务等其他日常关联交易。

　　上述关联交易方信用良好，履约能力强，2022年度公司与上述交易对手发生的交易未发生重大履约风险。

　　四、2022年关联交易背景、定价依据及对公司的影响

　　（一）关联交易背景及必要性

　　2022年公司与TCL实业及子公司的主要日常关联交易为公司子公司TCL华星向TCL实业下属企业销售大尺寸液晶面板及相关产品，以及采购部品和材料。

　　随着TCL华星等大陆厂商新增产线陆续投产，显示面板行业集中度不断提升，2022年包含TCL华星在内的全球前三面板厂商在TV面板市场份额接近60%，其中TCL华星市场份额达到18%，TV面板市场份额全球第二，55吋和75吋市占率全球第一，32吋和65吋市占率全球第二。TCL电子是全球前三的TV厂商，是包括TCL华星在内的面板企业重点开发的目标客户。随着TV产业集中度进一步提升，以及显示产业链竞争和生态格局的改变，巩固并增强与既有客户合作对TCL华星的经营至关重要。

　　公司子公司茂佳科技是出货量全球行业前三的整机加工企业，客户涵盖全球领先的主流品牌厂商。随着品牌客户对面板厂商同时提供大尺寸模组及整机终端代工的需求加大，公司正加速面板及后段加工、整机代工及系统解决方案的能力，提升制造环节的附加值占比，以提高经营效益，对相关环节的部品、材料采购需求加大。

　　基于公司、TCL实业在各自领域的行业规模及产业链业态，公司与TCL实业之间发生的上述关联交易具备合理性及必要性，且为日常经营所必须。

　　（二）主要关联交易定价依据

　　显示面板产品标准化程度高，按月以行业供需关系进行市场化定价。多家第三方机构按月跟踪和披露大尺寸面板的报价和结价，主要战略客户也会密切关注产品价格变动。TCL华星与TCL电子作为面板及整机的主流厂商，2022年交易价格主要依据市场价格确定，定价公平、公允。

　　公司2022年日常关联交易金额未超过公司第七届董事会第十八次会议、2021年年度股东大会审议通过的《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》额度；2022年度公司与上述交易对手发生交易产生的应收账款未发生重大信用减值风险；同等交易价格与非关联客户不存在偏差。

　　（三）关联交易对公司的影响

　　2022年公司与TCL实业之间的日常关联交易主要是基于双方产业上下游日常经营所须且持续进行的关联交易事项，符合公司业务发展及生产经营需要，有助于公司日常生产经营的开展和执行，对保证公司生产经营的稳定发展发挥了积极作用。

　　上述交易不会对公司的持续经营、盈利能力及独立性等产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司2022年度与TCL实业日常关联交易为生产经营所必须且已持续开展的业务，已履行必要审议程序，审议该议案时关联方回避表决，审议和披露程序合法合规。公司年审会计师对公司与TCL实业2022年度发生的关联交易进行了审计并出具的《2022年度审计报告》，实际发生金额未超过预计额度，我们对公司2022年日常关联交易执行情况无异议。

　　六、备查文件

　　1、第七届董事会第十八次会议决议公告；

　　2、2021年年度股东大会决议公告；

　　3、2022年度审计报告；

　　4、第七届董事会第二十九次会议决议公告

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100          证券简称：TCL科技       公告编号：2023-015

　　TCL科技集团股份有限公司关于2023年日常关联交易预计情况的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　基于TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）实际业务需要，为保持与行业头部客户的业务合作，保障公司生产经营正常持续，预计本公司2023年年度与TCL实业控股股份有限公司及其下属子公司（以下简称“TCL实业”）、TCL环鑫半导体(天津)有限公司（以下简称“TCL环鑫”）发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额共计2,215,930万元，占公司最近一期经审计净资产43.73%。

　　2022年，公司与TCL实业实际发生的采购、销售、提供劳务服务等日常关联交易金额为1,349,125万元，占公司最近一年经审计净资产的26.62%。

　　因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长，公司董事、高管沈浩平先生、闫晓林先生在TCL环鑫担任董事等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司、TCL环鑫为公司关联法人。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等规定，本次交易构成公司的关联交易，需提交股东大会审议。

　　公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、沈浩平先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本事项需提交公司股东大会审议，关联股东在股东大会上回避表决。

　　（二）预计2023年日常关联交易类型和金额单位：万元

　　■

　　（三）上一年度预计的日常关联交易实际发生情况单位：万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

　　公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22楼

　　成立时间：2018年9月17日

　　法定代表人：杜娟

　　注册资本：322,500万元

　　经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

　　主要财务数据及经营情况：

　　TCL实业发展稳定，经营情况良好。2022年主营业务收入1,043.5亿元，归属于母公司股东的净利润14.8亿元，资产总额1,037亿元。

　　2、TCL王牌电器(惠州)有限公司

　　法定代表人：张少勇；注册资本：12.92亿港元；主营业务：制造TV产品。截止2022年12月31日，公司总资产266.04亿人民币，负债219.10亿人民币，资产负债率82.4%，所有者权益46.94亿元人民币，无法院被执行情况。

　　3、TCL电子(香港)有限公司

　　法定代表人：无；注册资本：3,000万港币；主营业务：买卖影音产品及零件。截止2022年12月31日，公司总资产94.31亿人民币，负债93.33亿人民币，资产负债率98.97%，所有者权益0.97亿元人民币，无法院被执行情况。

　　TCL电子(香港)有限公司为TCL实业下属子公司。

　　4、惠州TCL光伏科技有限公司

　　法定代表人：王国光；注册资本：10,000万元人民币；主营业务：新能源相关。截止2022年12月31日，公司总资产8.39亿人民币，负债7.62亿人民币，资产负债率90.90%，所有者权益0.76亿元人民币，无法院被执行情况。

　　惠州TCL光伏科技有限公司为TCL实业下属子公司。

　　5、TCL Operation Polska Sp.zo.o

　　法定代表人：无；注册资本：126,716,500波兰兹罗提；主营业务：制造TV产品。截止2022年12月31日，公司总资产22.54亿人民币，负债16.13亿人民币，资产负债率71.58%，所有者权益6.40亿元人民币，无法院被执行情况。

　　TCL Operation Polska Sp.zo.o为TCL实业下属子公司。

　　6、TCL海外销售有限公司

　　法定代表人：无；注册资本：1美元；主营业务：买卖TV产品及零件。截止2022年12月31日，公司总资产95.98亿人民币，负债97.63亿人民币，资产负债率101.71%，所有者权益-1.65亿元人民币，无法院被执行情况。

　　TCL海外销售有限公司为TCL实业下属子公司。

　　7、TCL Electronics Mexico,S De RL de CV

　　法定代表人：无；注册资本：18,405,020墨西哥比索；主营业务：家电产品进口、出口、销售及相关售后服务。截止2022年12月31日，公司总资产3.32亿人民币，负债4.10亿人民币，资产负债率123.76%，所有者权益-0.79亿元人民币，无法院被执行情况。

　　TCL Electronics Mexico,S De RL de CV为TCL实业下属子公司。

　　8、广西汇能云数字科技有限公司

　　法定代表人：黎建明；注册资本：30,000万元人民币；主营业务：技术服务、新能源等相关。截止2022年12月31日，公司总资产13.85亿人民币，负债13.56亿人民币，资产负债率97.9%，所有者权益0.3亿元人民币，无法院被执行情况。

　　广西汇能云数字科技有限公司为TCL实业下属子公司。

　　9、王牌通讯（香港）有限公司

　　法定代表人：无；注册资本：500万港币；主营业务：通讯设备分销。截止2022年12月31日，公司总资产68.33亿人民币，负债61.68亿人民币，资产负债率90.27%，所有者权益6.65亿元人民币，无法院被执行情况。

　　王牌通讯（香港）有限公司为TCL实业下属子公司。

　　10、TCL环鑫半导体(天津)有限公司

　　法定代表人：徐长坡；注册资本：103,100万元人民币；主营业务：半导体器件等相关。截止2022年12月31日，公司总资产10.26亿人民币，负债1.33亿人民币，资产负债率12.97%，所有者权益8.93亿元人民币，无法院被执行情况。

　　因公司董事、高管任TCL环鑫半导体(天津)有限公司董事，故TCL环鑫半导体(天津)有限公司为公司关联方。

　　11、格创东智(深圳)科技有限公司

　　法定代表人：何军；注册资本：6,000万人民币；主营业务：工业互联网平台开发及应用。截止2022年12月31日，公司总资产9.00亿人民币，负债8.93亿人民币，资产负债率99%，所有者权益0.07亿元人民币，无法院被执行情况。

　　格创东智(深圳)科技有限公司为TCL实业下属子公司。

　　12、惠州TCL移动通信有限公司

　　法定代表人：张少春；注册资本：2.30亿美元；主营业务：通讯设备制造销售。截止2022年12月31日，公司总资产140.62亿人民币，负债73.52亿人民币，资产负债率79.0%，所有者权益29.54亿元人民币，无法院被执行情况。

　　惠州TCL移动通信有限公司为TCL实业下属子公司。

　　（二）与本公司的关联关系

　　因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

　　因公司董事、高管沈浩平先生、闫晓林先生在TCL环鑫担任董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL环鑫为公司关联法人。

　　（三）履约能力分析

　　公司与上述公司发生或可能发生的关联交易系正常的经营所需，公司认为上述关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来较大交易风险或形成坏账损失。

　　三、关联交易协议的签署情况及主要内容

　　（一）公司与TCL实业关联交易协议签署情况。

　　公司已与TCL实业签订《TCL科技集团股份有限公司与TCL实业控股股份有限公司关联交易框架协议》，详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于2022年日常关联交易预计情况的公告》。

　　（二）公司与TCL环鑫关联交易主要内容

　　具体详见公司子公司TCL中环新能源科技股份有限公司（股票简称：TCL中环，股票代码：002129）在指定媒体刊登的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》。

　　四、本次交易目的及对上市公司的影响

　　公司2023年日常关联交易预计均是公司日常生产经营所必需且持续开展的业务，有利于提升公司经营业绩并巩固与龙头客户合作关系，保障公司生产经营持续开展。

　　关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，公司亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1-2月公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为20.2亿元、与TCL环鑫发生的日常关联交易金额为0.08亿元。

　　六、独立董事事前认可和独立意见

　　公司独立董事发出了对2023年日常关联交易预计事项的事前认可函：该事项符合公司实际经营需要，有利于保障公司业务开展，同意将该议案提交公司董事会审议。

　　公司独立董事发表了独立意见：我们对《关于2023年日常关联交易预计情况的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，公司与相关方的日常关联交易有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，有利于公司发展；董事会审议本议案时关联董事回避表决，审议程序合法合规，我们同意该议案。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议公告；

　　2、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的事前认可函；

　　3、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2023-016

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于与深圳聚采供应链科技有限公司2023年度关联交易的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　因经营管理需要，公司2023年拟与深圳聚采供应链科技有限公司（以下简称“聚采”）发生非生产性物料采购、差旅服务等交易总金额不超过人民币149,050万元，占公司最近一年经审计归母净资产的2.94%；公司2022年与聚采实际发生的非生产性物料采购、差旅服务等交易金额为125,528万元，占公司最近一年经审计归母净资产的2.48%。

　　因公司COO王成先生担任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，聚采为本公司的关联法人。

　　公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2023年度关联交易的议案》，独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本次交易构成公司的关联交易，无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　1、公司名称：深圳聚采供应链科技有限公司

　　公司注册地及主要办公地点：深圳市南山区西丽街道曙光社区中山园路1001号TCL科学园区F1栋203

　　成立时间：2017年6月27日

　　法定代表人：谢滔程

　　注册资本：3000万

　　经营范围：电动机和传动系统、电气器材、照明器材、测试仪器及户外设备、气动工具、清洁及油漆设备、物料搬运设备，安全生产用品、劳动防护用品（包括特种劳动防护用品）、金属制品、办公用品、焊接和车间供应设备、泵及管件、采暖、通风设备及空调、机械设备、五金交电、金属制品、家用电器、显示设备、家具、消防设备、制冷设备、计算机、软件及辅助设备、通讯设备及器材、度量衡器材、摄影器材、建筑及装饰材料、皮革制品、包装材料、纸制品（不含出版物）、印刷机器、纺织服装、像塑制品、卫生用品、化妆品、日用品、礼品、厨房卫生间用品、农产品、文化体育用品、珠宝首饰、音响器材及设备的零售、批发、设计；佣金代理（拍卖除外）；经营进出口业务，市场营销策划；从事广告业务；机械设备、办公设备、家居用品的上门安装及维修；清洁服务；设备的租赁；招投标业务代理；提供招投标业务咨询；鉴证信息咨询；信息技术服务；日用百货销售。信息系统的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务；信息系统设计、技术维护，企业营销策划、企业礼仪咨询、企业管理咨询，商务信息咨询；酒店订房，票务代理，代售火车票，汽车租赁，会务咨询服务，会议及会展服务，大型活动组织策划，文化艺术交流活动策划，展览展示设计，平面设计；为餐饮企业提供管理服务，餐饮信息咨询；健康养生管理咨询；知识产权代理、专利代理，知识产权相关信息咨询。软件销售；软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；区块链技术相关软件和服务；人工智能基础软件开发；信息安全设备销售；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；工业控制计算机及系统销售。（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：预包装食品、食品、成品油、酒类产品的销售；危险化学品的销售；仓储服务；普通货运；建筑工程；从事道路客运经营。

　　主要财务数据及经营情况：

　　聚采发展稳定，经营情况良好。2022年主营业务收入29.31亿元，归属于母公司股东的净利润0.22亿元，资产总额14.05亿元。

　　2、与本公司的关联关系

　　公司COO王成先生任聚采董事长，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（四）项的规定，聚采为本公司的关联法人。

　　3、是否为失信被执行人

　　聚采财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　公司已与聚采签订《TCL科技集团股份有限公司与深圳聚采供应链科技有限公司关联交易框架协议》，详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2022年度关联交易的公告》。

　　四、交易目的及对上市公司影响

　　公司2023年与聚采发生的关联交易均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　公司2023年1月至2月与聚采累计已发生的各类关联交易的总金额20,552万元。

　　六、独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事发出了对公司关联交易事项的事前认可函：公司拟与聚采签订 关联交易协议，是公司日常经营所需，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　公司独立董事发表了《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2023年度关联 交易的议案》的独立意见：我们对《关于与深圳聚采供应链科技有限公司2023年度关联交易的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易 内容进行了审阅，认为：公司与聚采的关联交易是日常经营所需，交易定价原则 公允、合理，有利于公司日常经营的正常运行，符合上市公司和全体股东利益， 不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议公告；

　　2、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的事前认可函；

　　3、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100         证券简称：TCL科技   公告编号：2023-017

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于2023年度日常关联租赁的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为满足业务实际经营需要，TCL科技集团股份有限公司及子公司（以下简称“公司”或“本公司”）将与TCL实业控股股份有限公司及其子公司（以下简称“TCL实业”）发生日常租赁业务。2023年与TCL实业拟发生的生产及办公物业租赁总金额不超过人民币15,244万元，占公司最近一年经审计净资产的0.30%；公司2022年与TCL实业实际发生的交易金额为14,026万元，占公司最近一年经审计净资产的0.28%。

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

　　公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度日常关联租赁的议案》，关联董事李东生先生、王成先生、廖骞先生、赵军先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本事项无需提交股东大会审议。

　　二、关联方基本情况

　　（一）TCL实业控股股份有限公司

　　1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

　　公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

　　成立时间：2018年09月17日

　　法定代表人：杜娟

　　注册资本：人民币322,500万元

　　经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售:通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

　　主要财务数据及经营情况：

　　TCL实业发展稳定，经营情况良好。2022年主营业务收入1,043.5亿元，归属于母公司股东的净利润14.8亿元，资产总额1,037亿元。

　　2、与本公司的关联关系

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

　　3、是否为失信被执行人

　　TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　公司已与TCL实业签订《TCL科技集团股份有限公司与TCL实业控股股份有限公司关联交易框架协议》，详情请参见公司于指定信息披露媒体上发布的《关于2022年度日常关联租赁的公告》。

　　四、交易目的及对上市公司影响

　　公司2023年与TCL实业发生的生产及办公物业租赁均是公司日常经营所必需，目的为保障公司生产经营持续有效地进行。关联方的选择是基于对其经营管理、资信状况及履约能力的了解。关联交易条件公平、合理，互惠互利，不损害公司及中小股东的利益。上述关联交易对公司的持续经营、盈利能力及独立性等不会产生不利影响，亦不会因此形成对关联方的依赖。

　　五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月至2月公司与TCL实业累计发生的各类日常关联交易的总金额约为20.2亿元。

　　六、独立董事的事前认可和独立意见

　　公司独立董事发出了对公司关联交易事项的事前认可函：公司与TCL实业控股子公司签订的关联租赁协议是公司日常经营所需，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　我们对《关于2023年度日常关联租赁的议案》进行了审核，并对关联方基本情况、履约能力、关联交易内容进行了审阅，认为：鉴于公司与TCL实业及其子公司的关联租赁有利于发挥各自优势和资源，互惠互利，共同发展，且本着公平公正的原则进行交易，是为了满足公司日常经营所需的原因，不存在损害公司及中小股东利益的情形，我们同意该议案。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议公告；

　　2、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的事前认可函；

　　3、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2023-018

　　TCL科技集团股份有限公司关于降低TCL科技集团财务有限公司向关联方

　　提供金融服务的额度并续签

　　《金融服务协议》的关联交易的公告

　　TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　为充分发挥各类优质客户的资源优势，积极稳妥拓展公司金融服务业务，进一步提高资金使用水平和效益，在符合《企业集团财务公司管理办法》的前提下，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的下属子公司TCL科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）拟在2023年继续为符合《企业集团财务公司管理办法》及相关监管规定服务范围内的TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）部分下属子公司提供金融服务，开展金融服务合作，具体为提供存款、授信（含贷款、票据承兑、票据贴现等）以及资金结算与收付、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等符合财务公司经营范围的金融服务（以下简称“本交易”）。为更加符合实际业务需要，公司对TCL实业下属公司提供存款、贷款的金融服务任一日最高余额由以前年度不超过60亿元降低至2023年不超过25亿元。

　　依据本交易，预计2023年TCL实业下属公司任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币25亿元，任一日财务公司向TCL实业下属公司提供授信余额合计亦不超过人民币25亿元。存贷款利率范围参考央行、全国银行间同业拆借中心等公布的关于存款基准（基础）利率、贷款市场报价利率水平及市场化金融机构存贷款水平。同时，预计2023年财务公司向TCL实业下属公司提供金融服务收取的利息收入不超过人民币1亿元，支付的利息支出不超过人民币0.5亿元，另提供资金结算与收付、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务产生的收入合计不超过人民币2000万元。

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人，本事项构成关联交易。

　　本次交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本事项需提交股东大会审议，股东大会审议本议案时关联股东需回避表决。

　　二、关联方介绍

　　（一）基本情况

　　1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

　　公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

　　成立时间：2018年09月17日

　　法定代表人：杜娟

　　注册资本：人民币322,500万元

　　经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售、通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

　　主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2022年主营业务收入1,043.5亿元，归属于母公司股东的净利润14.8亿元，资产总额1,037亿元。

　　（二）与本公司的关联关系

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。因此，公司与TCL实业及其子公司产生的交易构成关联交易。

　　（三）履约能力分析

　　公司与TCL实业符合《企业集团财务公司管理办法》及相关监管规定的服务范围内的部分下属子公司发生或可能发生的金融服务业务系正常的经营所需，公司认为该等关联方的财务状况和资信情况良好，是依法存续且正常经营的公司，不会对公司带来交易风险或形成坏账损失。

　　公司将对关联方的授信做严格风险评估，并设立授信额度。通过严谨的授信

　　风险评估，确定关联方发生金融服务的最高风险承受能力，确保关联方的用信余

　　额控制在授信额度内。

　　三、关联交易的主要内容及协议主要条款

　　公司拟与TCL实业续签《金融服务协议》，协议主要内容如下：

　　（一） 协议签署方

　　TCL科技集团财务有限公司与TCL实业控股股份有限公司

　　（二）交易内容及金额

　　1、存款、授信业务：财务公司与TCL实业的部分下属子公司拟开展存款、 授信（含贷款、票据承兑、票据贴现等）业务，就前述业务，预计2023年关联方任一日在财务公司的存款余额合计不超过人民币25亿元，任一日财务公司向关联方提供授信余额合计亦不超过人民币25亿元。财司提供金融服务收取的利息收入不超过人民币1亿元，支付的利息支出不超过人民币0.5亿元。

　　2、其他金融服务业务：财务公司与TCL实业的部分下属子公司拟开展资金结算与收付、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务等其他金融服务，就前述业务，预计财务公司2023年产生收入合计不超过人民币2000万元。

　　（三）定价原则及依据

　　公司与关联方之间的交易遵循市场化定价原则，参照市场公允价格水平协商确定，不存在利益输送及价格操纵行为，没有损害公司和股东的利益，符合关联交易管理要求的公允性原则，不影响公司独立性，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况构成不利影响。

　　（四）协议的生效及期限

　　本协议由财务公司和TCL实业双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后成立，有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类议案之日止。

　　四、关联交易对公司的影响及风险防范措施

　　（一）对公司影响

　　财务公司日常经营需要积极稳妥拓展对公金融服务业务，提高资金使用水平和效益，选择TCL实业的部分子公司作为日常交易关联方，一方面财务公司经营范围及金融服务对象有限，主要围绕成员单位（监管批准范围内）开展业务，TCL实业部分子公司系财务公司的成员单位；另一方面TCL实业部分子公司属于公司参股公司，公司对其经营管理、资信状况及履约能力相对了解，公司与其开展金融服务业务，有利于降低成本、控制风险，增加收入。公司为TCL实业提供金融服务的关联交易条件公平、合理，利于减少公司交易成本，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　（二）风险防范措施

　　1、财务公司为符合条件的成员单位提供金融服务，遵照《企业集团财务公

　　司管理办法》及相关监管规定要求，其所有经营行为受国家金融监督管理总局监管，确保合法合规开展相关业务。

　　2、财务公司对关联公司提供金融服务，交易定价符合市场公允合理价格，符合公司实际需要，不存在损害公司利益的情形，公司利益能够得到合理保证，上述日常关联交易对公司的独立性不构成影响。

　　3、公司将严密监控相关业务的开展，加强内部控制管理，防范各种风险。

　　五、授权事项

　　提请股东大会授权财务公司董事长或其授权代表办理本次关联交易的相关事项，包括但不限于确定及签署本次交易所涉及的法律文件，并办理本次交易所需的审批及登记手续。

　　六、截止2022年12月31日财务公司与该关联人已发生的各类关联交易的余额

　　截止2022年12月31日，财务公司对TCL实业相关公司提供的金融服务业务情况如下：

　　■

　　七、独立董事事前认可及独立意见

　　本公司独立董事就财务公司与TCL实业签署《金融服务协议》的关联交易事 项已事前认可，认为：财务公司与TCL实业部分下属子公司继续开展金融服务合 作，并与TCL实业续签《金融服务协议》，是因财务公司日常生产经营需要与各方合作而为，同意将该议案提交公司第七届董事会第二十九次会议审议。

　　独立董事认为：董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事均回避表决， 审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，财务公司具有提供金融服 务的经营资质，财务公司的基本财务指标符合监管规定，该等关联交易系财务公 司经营所必须的，交易定价原则公允、合理，不存在损害上市公司和中小股东利 益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

　　七、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月至2月公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为20.2亿元。

　　八、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议公告；

　　2、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的事前认可函；

　　3、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2023-019

　　TCL科技集团股份有限公司关于开展

　　应收账款保理业务暨关联交易的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、 关联交易概述

　　1、为加速资金周转，降低应收账款余额，减少应收账款管理成本，改善资产负债结构及经营性现金流状况，公司及控股子公司拟与TCL实业控股股份有限公司（以下简称“TCL实业”）下属开展保理业务的子公司（以下简称“保理公司”）开展应收账款保理融资业务，公司将上述交易纳入关联交易管理。

　　2、公司及控股子公司上游供应商（包括其他获得公司及控股子公司应收账款债权的企业）基于自身资金需求，按照市场化原则，拟与保理公司开展应收账款保理融资业务，上述供应商将基于对公司及控股子公司应收账款债权相关权益转让给保理公司并获得资金。基于前述交易模式，保理公司将间接获得对公司及控股子公司应收账款债权相关权益。根据实质重于形式原则，公司拟将上述符合条件的交易一并纳入关联交易管理。

　　根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要，公司2023年度拟申请向保理公司开展应收账款保理业务（包括公司、控股子公司、供应商与保理公司间）额度折合人民币不超过40亿元，有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类保理业务之日止，授权期限内额度可循环使用，其中单笔保理业务金额及年限根据实际情况经相关方协商一致后以相关合同约定为准。

　　因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定，TCL实业及其下属保理公司为公司关联法人，上述交易构成关联交易。

　　本次交易已经公司第七届董事会第二十九次会议审议通过，关联董事李东生先生、王成先生、赵军先生、廖骞先生回避表决。独立董事已进行事前认可并发表独立意见。本关联交易需提交公司股东大会审议，股东大会审议本议案时关联股东需回避表决。

　　二、关联方基本情况

　　公司及控股子公司、供应商拟与以下关联方企业开展应收账款保理融资业务，关联方基本情况如下：

　　1、公司名称：TCL实业控股股份有限公司

　　公司注册地及主要办公地点：惠州仲恺高新区惠风三路17号TCL科技大厦22层

　　成立时间：2018年09月17日

　　法定代表人：杜娟

　　注册资本：人民币322,500万元

　　经营范围：股权投资,不动产租赁,会务服务,软件开发,研发、生产、销售、通讯设备、音视频产品、电子产品、家用电器,提供市场推广服务,货物及技术进出口,计算机信息技术服务,企业管理咨询,商务信息咨询,互联网信息服务,互联网接入及相关服务,互联网文化活动服务,增值电信业务。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　主要股东情况：磐茂（上海）投资中心（有限合伙）持股比例18.6047%，北京信润恒股权投资合伙企业（有限合伙）持股比例4.6512%，惠州市国有资产管理有限公司持股比例9.3023%，深圳市启赋国隆中小微企业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持股比例1.5504%，宁波砺达致辉企业管理合伙企业（有限合伙）持股比例32.3411%，小米科技有限责任公司持股比例9.3023%、宁波砺达致宇企业管理有限公司持股比例24.2480%。

　　主要财务数据及经营情况：TCL实业发展稳定，经营情况良好。2022年主营业务收入1,043.5亿元，归属于母公司股东的净利润14.8亿元，资产总额1,037亿元。

　　与本公司的关联关系：因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，TCL实业及其子公司为公司关联法人。

　　是否为失信被执行人：TCL实业财务状况和经营情况良好，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　2、公司名称：TCL商业保理（深圳）有限公司（以下简称“TCL保理”）

　　公司注册地：深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道5035号前海华润金融中心T5写字楼3211-4房

　　成立时间：2015年05月18日

　　法定代表人：肖丽华

　　注册资本：人民币30,000万元

　　经营范围：一般经营项目是:保付代理（非银行融资类）;与商业保理有关的咨询服务;受托资产管理（不含金融、保险、证券、期货及其他限制项目）;投资兴办实业（具体项目另行申报）;投资管理、投资咨询（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的,依法取得相关审批文件后方可经 营）;股权投资;企业管理咨询;经济信息咨询,供应链管理;国内贸易、经营进出口业务（不含专营、专控、专卖商品）。（以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营）

　　主要财务数据及经营情况：TCL保理经营情况良好。2022年实现营业收入1.57亿元，净利润0.44亿元，期末资产总额28.58亿元。

　　主要股东情况：TCL融资租赁（珠海）有限公司100%持股。

　　与本公司的关联关系： TCL融资租赁（珠海）有限公司为TCL实业境内控股子公司，因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL保理为公司的关联法人。

　　截至本公告披露日，TCL保理不是失信被执行人。

　　3、公司名称：TCL FINANCE (HONG KONG) CO. LIMITED

　　公司注册地：香港新界沙田安群街1号京瑞广场2期23楼F室

　　成立时间：2016年10月26日

　　法定代表人：无

　　注册资本：美元7300万元

　　主要财务数据及经营情况：TCL FINANCE (HONG KONG) CO. LIMITED经营情况良好。2022年实现净利润0.04亿港币，期末资产总额32.27亿港币。

　　主要股东情况：TCL INDUSTRIES HOLDINGS(H.K.) LIMTIED持股80%，TCL TECHNOLOGY INVESTMENTS LIMITED持股20%。

　　与本公司的关联关系：TCL FINANCE (HONG KONG) CO. LIMITED为TCL实业境外控股子公司，因李东生先生在公司及 TCL 实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，TCL FINANCE (HONG KONG) CO. LIMITED为公司的关联法人。

　　截至本公告披露日，TCL FINANCE (HONG KONG) CO. LIMITED不是失信被执行人。

　　4、公司名称：简单汇信息科技（广州）有限公司（以下简称“简单汇”）

　　公司注册地：广州市海珠区新港东路2429号首层自编048房

　　成立时间：2017年6月15日

　　法定代表人：童泽恒

　　注册资本：人民币33,000万元

　　主要财务数据及经营情况：简单汇经营情况良好。2022年实现营业收入2.88亿元，净利润0.11亿人民币，期末资产总额16.09亿人民币。

　　主要股东情况：TCL金服控股（广州）集团有限公司持股75%，宁波领卓联禾股权投资管理合伙企业（有限合伙）持股25%。

　　与本公司的关联关系： TCL金服控股（广州）集团有限公司为TCL实业境内控股子公司，因李东生先生在公司及TCL实业均担任董事长等原因，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，简单汇为公司关联法人。

　　截至本公告披露日，简单汇不是失信被执行人。

　　三、关联交易的基本情况

　　（一）保理业务标的：公司及下属控股子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款，以及公司及下属控股子公司在日常经营活动中发生的部分对供应商之应付账款。

　　（二）业务期限：保理融资业务额度有效期自股东大会审议通过本事项之日起至公司下一次股东大会审议通过同类保理业务之日止，具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。

　　（三）保理融资额度：保理融资额度（可循环额度）总计折合人民币不超过40亿元，额度可循环使用。

　　（四）保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及应收账款债权有追索权保理方式，具体以保理业务合同等相关法律文件约定为准。

　　（五）保理融资利息：根据市场费率水平由双方协商确定，不高于市场平均水平。

　　四、关联交易的定价政策和定价依据

　　关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则。具体由公司与相应公司签订的合同约定，参照市场平均价格水平协商确定利率及手续费率。

　　五、关联交易的目的以及对上市公司的影响情况

　　公司及控股子公司直接开展的应收账款保理业务，有利于拓展公司融资渠道，有效盘活公司资产。

　　供应商基于对公司及控股子公司应收账款债权向TCL实业等公司开展保理融资业务，是基于供应商自身需求及独立决策，严格按照市场化竞争机制开展业务。该项业务有利于解决供应商资金缺口，保证公司及控股子公司生产交付，不会对公司的日常经营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，其风险可控。

　　六、主要责任及说明

　　公司直接开展无追索应收账款保理业务，若因应收账款债务人出现信用问题导致届期不能支付或不能足额支付应收账款时，应收账款债权受让方无权向公司及控股子公司追索。

　　若供应商基于对公司及控股子公司应收账款债权向TCL实业等公司开展保理融资业务，TCL实业等公司在受让供应商对公司及控股子公司应收账款债权后，对于符合条件的保理业务，公司及控股子公司直接向受让方履约，无须再向供应商履约。

　　七、授权事项

　　为提高公司决策效率，拟提请股东大会授权公司CEO或CFO或其授权的其他有权签字人在总保理融资额度及授权期间内组织实施，包括但不限于签署相关合同、协议等文件。

　　八、独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事就公司开展应收账款保理业务暨关联交易的事项已事前认可，并对公司开展应收账款保理业务暨关联交易的事项发表独立意见：公司适时开展 应收账款保理业务的目的是为了缩短应收账款回笼时间,加速资金周转,提高资 金使用效率,降低应收账款管理成本,改善资产负债结构及经营性现金流状况，不存在损害公司或中小股东利益的情形。同意将该议案提交股东大会审议。

　　九、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

　　2023年1月至2月公司与TCL实业及其下属子公司累计发生的各类日常关联交易的总金额约为20.2亿元。

　　十、备查文件

　　1、第七届董事会第二十九次会议决议公告；

　　2、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的事前认可函；

　　3、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100         证券简称：TCL科技   公告编号：2023-020

　　TCL科技集团股份有限公司关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品

　　可行性分析及申请交易额度的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　●交易目的：TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）海外销售收入占营业总收入比重近30%且相当部分金额的原材料及设备等从境外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显。为防范汇率波动风险，公司开展金融衍生品交易，以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。

　　●交易基本情况：根据公司实际需求，拟在不超过人民币20亿元额度内循环开展金融衍生品交易。公司挑选与主业经营密切相关的简单金融衍生产品，且衍生产品与业务背景的品种、规模、方向、期限相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　●特别风险提示：公司开展外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司实际需求情况进行，但外汇衍生品交易仍存在市场风险、内部操作风险、延期交割风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、衍生品交易情况概述

　　（一） 交易目的

　　因公司海外销售收入占营业总收入比重近30%且相当部分金额的原材料及设备等从境外采购，汇率波动对公司经营影响较为明显。为防范汇率波动风险，公司开展金融衍生品交易，以套期保值为目的，用于锁定成本、规避汇率风险。

　　（二）预计交易金额

　　根据公司实际需求情况，公司拟开展总额度不超过人民币20亿元的外汇衍生品交易，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点均不超过人民币20亿元。

　　（三）预计动用的交易保证金和权利金

　　衍生品交易主要使用公司在合作金融机构的综合授信额度，一般情况下不需保证金。

　　（四）资金来源

　　公司开展外汇衍生品交易的业务资金来源为公司自有资金。

　　（五）交易方式

　　1、 交易品种：远期、掉期、期权及相关组合产品。

　　2、 交易对手：具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且资信良好的国内和国际性金融机构。

　　（六）交易期限：与被套期项目的期限相匹配，大部分情况下不超过十二个月。

　　二、审议程序

　　公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品可行性分析及申请交易额度的的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，该议案需提交公司股东大会批准。

　　三、衍生品交易的可行性分析

　　（一）风险分析

　　1、市场风险：公司开展的金融衍生品交易，均属于与主营业务经营相关的套期保值和交易类业务，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

　　2、流动性风险：公司所开展的衍生品业务均为通过金融机构操作的场外交易，存在平仓斩仓损失而须向银行支付费用的风险。

　　3、履约风险：本公司按照滚动预算进行相应风险管理而开展衍生品业务，存在实际经营结果与预算偏离而到期无法履约的风险。

　　4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录金融衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失。

　　（二）风控措施

　　1、选择结构简单、流动性强、风险可控的金融衍生工具开展套期保值交易。

　　2、严格执行前、中、后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任。

　　3、加强交易对手管理，从事境外金融衍生交易时，应慎重选择代理机构和交易人员。

　　4、加强对银行账户和资金的管理，严格执行资金划拨和使用的审批程序。

　　5、当市场发生重大变化或出现重大浮亏时要成立专门工作小组，建立应急机制，积极应对，妥善处理。

　　6、选择恰当的风险评估模型和监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

　　7、公司及成员企业定期对金融衍生品交易套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　（三）公司操作金融衍生品的准备情况：

　　1、职责划分：公司对金融衍生品交易实行统一管理，并授权TCL科技集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）履行管理职能。公司股东大会、董事会按照授权金额根据相关制度分级审批金融衍生品交易的种类及限额，成员企业在公司核定限额及种类范围内拟定方案、并将方案报财务公司审核，之后由各成员企业执行操作。

　　2、制度规定：公司按照相关规定建立了有效的金融衍生品操作风险控制及

　　信息披露制度，明确规定了金融衍生品交易的授权范围、审批程序等具体要求。

　　3、人员配置：财务公司及各成员企业均配备多名专门人员进行金融衍生品交易管理，主要包含汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作。各成员企业合理配备金融衍生品交易决策、业务操作、会计处理等专业人员，确保参与业务的人员充分理解金融衍生品交易的风险，严格执行金融衍生品合约的操作和风险管理制度。

　　（四）可行性分析结论

　　公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易。公司已制定严格的管理制度，在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员，有效控制相关风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。

　　四、衍生品交易对公司的影响

　　衍生品交易是公司为降低汇率、利率波动对公司带来的不利影响所采取的主动管理策略，公司将根据相关法律法规及公司制度的相关规定审慎开展相关工作。公司对衍生品合约的会计核算及列报依据中国财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等相关规定及其指南，并将根据证券监管相关要求履行信息披露义务。公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司按照银行、路透系统等定价服务机构提供或获得的价格厘定衍生品合约产生的公允价值变动损益及投资损益。

　　五、独立董事意见

　　鉴于公司主营业务中有部分原材料需从海外采购，涉及结算币种繁多。公司通过合理的金融衍生工具降低汇兑损失、锁定交易成本，有利于降低风险控制成本，提高公司竞争力。公司已制定严格的管理制度，制定了合理的会计政策及会计核算具体原则，订立了风险敞口管理限额，在交易的审批、操作、跟踪、审查及披露等各环节均明确权责及分工并配备专业人员，有效控制相关风险。因此开展外汇衍生品交易具有可行性。我们认为：公司2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品交易与公司日常经营需求紧密相关，风险可控，符合公司及中小股东的利益，符合有关法律、法规的有关规定。

　　六、备查文件

　　4、第七届董事会第二十九次会议决议公告；

　　5、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的事前认可函；

　　6、第七届董事会第二十九次会议相关审议事项的独立意见。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100          证券简称：TCL科技       公告编号：2023-021

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于2023年度为子公司提供担保的公告

　　TCL 科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确 和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　风险提示：2023年度，公司拟为38家子公司（含8家参股公司）申请融资或其他业务需要提供合计不超过人民币1,288.20亿元的担保额度，占公司最近一年经审计归母净资产的254.19%。前述担保外，公司控股子公司拟为公司合并报表范围内控股子公司提供合计不超过人民币663.70亿元担保额度，占公司最近一年经审计归母净资产的130.96%。鉴于公司的对外担保合计金额较大，占公司最近一期经审计净资产的比例也较高，若被担保人未能按期履行还款协议，则公司将可能因承担担保责任而偿付相关债务，从而对公司造成不利影响，敬请投资者注意投资风险。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开的2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年度为子公司提供担保的议案》，公司2022年度对下属33家子公司提供的担保额度合计不超过人民币1,306.76亿元的担保额度。

　　根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要，公司2023年度拟对以下38家子公司（含8家参股公司）申请融资或其他业务需要提供合计不超过人民币1,288.20亿元的担保额度，占公司最近一年经审计归母净资产的254.19%。前述担保外，公司控股子公司拟为公司合并报表范围内控股子公司提供合计不超过人民币663.70亿元担保额度，占公司最近一年经审计归母净资产的130.96%。

　　一、担保情况概述

　　（一）公司对外担保情况

　　公司根据下属子公司生产经营需求和业务发展需要，为保障其生产经营活动的顺利开展，拟对以下38家子公司（含8家参股公司）申请融资或其他业务需要提供合计不超过1,288.20亿元人民币的担保额度，担保额度较2022年合计减少18.56亿元人民币。被担保公司2022年相关信息及本公司2023年拟提供的担保额度具体如下：

　　1、 拟为控股子公司提供担保额度如下：

　　■

　　上述公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等事项时，公司将在上述额度内给予担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

　　2、 拟为参股子公司提供担保额度如下：

　　■

　　上述公司在向银行申请和使用授信、办理理财、向供应商采购货物及对外投标等事项时，公司将在上述额度内给予担保，担保方式包括但不限于连带责任担保、股权质押、资产抵押、信用担保等方式，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。同时，公司可通过子公司作为具体担保合同的担保主体，每笔担保金额及担保期间由具体合同另行约定。

　　上述担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

　　（二）子公司对外担保情况

　　2023年，公司控股子公司根据其下属子公司的经营资金需求及业务发展需要，拟对其合并报表范围内子公司提供合计不超过人民币663.70亿元的担保预计额度，用于向银行申请综合授信、办理贷款、银行承兑、保函、保理以及贸易项下履约保函等相关业务时提供担保。具体担保情况如下：

　　■

　　注：*表示被担保企业名称发生变更

　　公司控股子公司根据其公司章程、授权及内部担保相关规定对被担保公司进行审核，在履行控股子公司内部审议程序后可向合并报表范围内其他控股子公司提供担保，每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。上述子公司担保额度在本次授权期限内可循环使用，被担保公司任一时点担保余额均不得超过上述担保额度。

　　二、被担保人基本情况

　　1、武汉华星光电技术有限公司

　　法定代表人：张锋；注册资本：1,591,853.7749万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2022年12月31日，公司总资产为290.03亿元人民币，总负债为142.73亿元人民币，资产负债率为49.21%，所有者权益为147.3亿元人民币。公司持股比例76.31%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　2、深圳市华星光电半导体显示技术有限公司

　　法定代表人：KIM WOO SHIK；注册资本：418亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2022年12月31日，公司总资产为777.16亿元人民币，总负债为367.87亿元人民币，资产负债率为47.34%，所有者权益为409.29亿元人民币。公司持股比例39.63%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　3、 TCL华星光电技术有限公司

　　法定代表人：赵军；注册资本：324.75亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2022年12月31日，公司总资产为908.33亿元人民币，总负债为478.61亿元人民币，资产负债率为52.69%，所有者权益为429.72亿元人民币。公司持股比例80.03%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　4、武汉华星光电半导体显示技术有限公司

　　法定代表人：张锋；注册资本：210亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2022年12月31日，公司总资产为393.17亿元人民币，总负债为240.56亿元人民币，资产负债率为61.18%，所有者权益为152.61亿元人民币。公司持股比例48.35%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　5、惠州华星光电显示有限公司

　　法定代表人：林沛；注册资本：15.1亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2022年12月31日，公司总资产为140.35亿元人民币，总负债为124.53亿元人民币，资产负债率为88.73%，所有者权益为15.82亿元人民币。公司持股比例80.03%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　6、华星光电国际（香港）有限公司

　　法定代表人：无；注册资本：6,984万港币；主营业务：面板原材料采购。截止2022年12月31日，公司总资产为154.05亿元人民币，总负债为156.08亿元人民币，资产负债率为101.32%，所有者权益为-2.03亿元人民币。公司持股比例80.03%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　7、华显光电技术(惠州)有限公司

　　法定代表人：张锋；注册资本：45,168.69万人民币；主营业务：显示模组制造。截止2022年12月31日，公司总资产为27.76亿元人民币，总负债为15.38亿元人民币，资产负债率为55.39%，所有者权益为12.38亿元人民币。公司持股比例43.98%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　8、广东聚华印刷显示技术有限公司

　　法定代表人：付东；注册资本：12,159.3万元人民币；主营业务：科技推广和应用服务。截止2022年12月31日，公司总资产为4.42亿元人民币，总负债为3.32亿元人民币，资产负债率为75.14%，所有者权益为1.1亿元人民币。公司持股比例39.41%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　9、广州华星光电半导体显示技术有限公司

　　法定代表人：赵军；注册资本：175亿元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2022年12月31日，公司总资产为292.51亿元人民币，总负债为115.94亿元人民币，资产负债率为39.64%，所有者权益为176.57亿元人民币。公司持股比例44.02%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　10、苏州华星光电技术有限公司

　　法定代表人：鞠霞；注册资本：626,040.50万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2022年12月31日，公司总资产为80.54亿元人民币，总负债为15.64亿元人民币，资产负债率为19.42%，所有者权益为64.9亿元人民币。公司持股比例80.03%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　11、苏州华星光电显示有限公司

　　法定代表人：鞠霞；注册资本：203585.0989万元人民币；主营业务：液晶面板制造。截止2022年12月31日，公司总资产为65.52亿元人民币，总负债为41.25亿元人民币，资产负债率为62.95%，所有者权益为24.27亿元人民币。公司持股比例80.03%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　12、TCL科技产业园（惠州）有限公司

　　法定代表人：林沛；注册资本：5亿元人民币；主营业务：园区建设与管理。截止2022年12月31日，公司总资产为43.95亿元人民币，总负债为38.79亿元人民币，资产负债率为88.25%，所有者权益为5.16亿元人民币。公司持股比例80.03%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　13、 TCL科技集团财务有限公司

　　法定代表人：黎健；注册资本：15亿元人民币；主营业务：金融服务。截止2022年12月31日，公司总资产为141.09亿元人民币，总负债为121.3亿元人民币，资产负债率为85.97%，所有者权益为19.79亿元人民币。公司持股比例96.41%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　14、翰林汇信息产业股份有限公司

　　法定代表人：杨连起；注册资本：41,168万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为52.95亿元人民币，总负债为40.74亿元人民币，资产负债率为76.94%，所有者权益为12.21亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　15、北京和诚诺信科技有限公司

　　法定代表人：徐新；注册资本：3,000万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为1.94亿元人民币，总负债为1.53亿元人民币，资产负债率为78.79%，所有者权益为0.41亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　16、北京汇志凌云数据技术有限责任公司

　　法定代表人：蔡建明；注册资本：3,500万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为12.72亿元人民币，总负债为11.9亿元人民币，资产负债率为93.57%，所有者权益为0.82亿元人民币。公司持股比例39.88%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　17、北京尚派正品科技有限公司

　　法定代表人：徐新；注册资本：2,245万元人民币；主营业务：数码产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为7.09亿元人民币，总负债为6.61亿元人民币，资产负债率为93.29%，所有者权益为0.48亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　18、陕西替替电子科技有限公司

　　法定代表人：田孝政；注册资本：3000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为2.24亿元人民币，总负债为1.88亿元人民币，资产负债率为83.7%，所有者权益为0.37亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　19、翰林汇（天津）科技有限公司

　　法定代表人：杨连起；注册资本：5000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为13.6亿元人民币，总负债为12.53亿元人民币，资产负债率为92.11%，所有者权益为1.07亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　20、翰林汇（天津）电子商务有限公司

　　法定代表人：杨连起；注册资本：3000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为2.31亿元人民币，总负债为1.88亿元人民币，资产负债率为81.4%，所有者权益为0.43亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　21、青岛蓝色基点电子商务有限公司

　　法定代表人：高戈；注册资本：1000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为0.48亿元人民币，总负债为0.16亿元人民币，资产负债率为32.93%，所有者权益为0.32亿元人民币。公司持股比例39.88%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　22、重庆蓝色基点电子商务有限公司

　　法定代表人：高戈；注册资本：1000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为2.12亿元人民币，总负债为1.85亿元人民币，资产负债率为87.18%，所有者权益为0.27亿元人民币。公司持股比例66.46%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　23、天津替替云创科技有限公司

　　法定代表人：徐新；注册资本：3000万元人民币；主营业务：电子产品销售。本公司为新成立公司，暂无经营财务数据。

　　24、天津新诚领航科技有限公司

　　法定代表人：徐新；注册资本：3000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为0.05亿元人民币，资产负债率为7.58%，所有者权益为0.05亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　25、天津万方诺信科技有限公司

　　法定代表人：徐新；注册资本：3000万元人民币；主营业务：电子产品销售。截止2022年12月31日，公司总资产为2.16亿元人民币，总负债为1.61亿元人民币，资产负债率为74.82%，所有者权益为0.54亿元人民币。公司持股比例35.52%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　26、 TCL Technology Investments Limited

　　法定代表人：无；注册资本：2.14亿元港币；主营业务：TCL科技境外融资平台。截止2022年12月31日，公司总资产为21.62亿元人民币，总负债为60.75亿元人民币，资产负债率为281.01%，所有者权益为-39.13亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　27、茂佳科技（广东）有限公司

　　法定代表人：梁铁民；注册资本：2.3933亿港元；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）。截止2022年12月31日，公司总资产为15.89亿元人民币，总负债为2.61亿元人民币，资产负债率为16.39%，所有者权益为13.29亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　28、TCL Moka International Limited

　　法定代表人：梁铁民；注册资本：1.00 元港币；主营业务：生产制造、采购（屏及非屏材料）、销售（整机、材料）。截止2022年12月31日，公司总资产为53.92亿元人民币，总负债为50.06亿元人民币，资产负债率为92.84%，所有者权益为3.86亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　29、惠州茂佳科技发展有限公司

　　法定代表人：梁铁民；注册资本：3000万元人民币；主营业务：一般出口贸易。截止2022年12月31日，公司总资产为2.21亿元人民币，总负债为1.88亿元人民币，资产负债率为85.34%，所有者权益为0.32亿元人民币。公司持股比例100%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　30、天津普林电路股份有限公司

　　法定代表人：庞东；注册资本：24584.977万元人民币；主营业务：印制电路板研发、销售等。截止2022年12月31日，公司总资产为7.6亿元人民币，总负债为3.18亿元人民币，资产负债率为41.83%，所有者权益为4.42亿元人民币。公司持股比例29.5%，属于公司合并报表范围的子公司。

　　31、深圳前海启航供应链管理有限公司

　　法定代表人：黄晖；注册资本：1亿元人民币；主营业务：供应链管理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总资产为3.42亿元人民币，总负债为3.24亿元人民币，资产负债率为94.83%，所有者权益为0.18亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　32、启航进出口有限公司

　　法定代表人：无；注册资本：100万港币；主营业务：供应链管理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总资产为5.37亿元人民币，总负债为5.13亿元人民币，资产负债率为95.52%，所有者权益为0.24亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　33、深圳前海启航国际供应链管理有限公司

　　法定代表人：黄晖；注册资本：1亿元人民币；主营业务：供应链管理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总资产为12.07亿元人民币，总负债为10.48亿元人民币，资产负债率为86.8%，所有者权益为1.59亿元人民币。公司持股比例37.23%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　34、启航国际进出口有限公司

　　法定代表人：无；注册资本：100万港币；主营业务：供应链管理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总资产为13.22亿元人民币，总负债为12.63亿元人民币，资产负债率为95.54%，所有者权益为0.59亿元人民币。公司持股比例37.23%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　35、艾杰旭新型电子显示玻璃（深圳）有限公司

　　法定代表人：FUKUDA TOSHIYUKI；注册资本：337亿日元；主营业务：研发、生产及销售平板显示器用G11玻璃基板。截止2022年12月31日，公司总资产为49.19亿元人民币，总负债为25.79亿元人民币，资产负债率为52.42%，所有者权益为23.41亿元人民币。公司持股比例7.97%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　36、惠州市蕴鑫科技有限公司

　　法定代表人:潘红梅;注册资本: 1.000万元人民币;主营业务: 供应链管理及相关配套服务。截止2022年12月31日，公司总资产为13.41亿元人民币，总负债为13.31亿元人民币，资产负债率为99.3%，所有者权益为0.09亿元人民币。公司持股比例35%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　37、内蒙古鑫环硅能科技有限公司

　　法定代表人：徐振宇；注册资本：450,000万元人民币；主营业务：电子专用材料制造、研发及销售。截止2022年12月31日，公司总资产为15.87亿元人民币，总负债为4.67亿元人民币，资产负债率为29.43%，所有者权益为11.2亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　38、内蒙古鑫华半导体科技有限公司

　　法定代表人：田新；注册资本：180,000万元人民币；主营业务：电子专用材料制造、研发及销售，新材料技术推广及研发。截止2022年12月31日，公司总资产为3.54亿元人民币，总负债为0.6亿元人民币，资产负债率为17.05%，所有者权益为2.94亿元人民币。公司持股比例40%，属于公司非合并报表范围的联营公司。

　　三、请求批准事项

　　（一）公司在1,288.20亿元人民币担保额度内对上表所述38家子公司（含8家参股公司）提供担保；公司上表所述控股子公司在663.70亿元人民币担保额度内对其合并报表范围内控股子公司提供担保。

　　（二）在上述担保预计额度内，公司及控股子公司拟根据实际情况对合并报表范围内下属子公司（含新设立子公司）之间担保额度按相关规定进行调剂。

　　（三）上述担保额度授权有效期自公司股东大会审议通过该事项之日起一年或至公司新股东大会审议通过为同一个被担保方担保事项止，以上担保额度在授权期限内可循环使用。

　　四、防范担保风险的措施

　　公司将通过如下措施控制担保风险：

　　（一）严格风险评估，并设立担保控制限额。通过严谨的授信风险评估，确定各子公司最高风险承受能力，并对子公司的总体担保额度控制在批准限额内。

　　（二）公司已建立资金集中管理模式，对控股子公司的资金流向与财务信息进行实时的监控。上述主要公司在TCL科技集团财务有限公司办理资金集中结算与管理，企业的收款、付款都需经过TCL科技集团财务有限公司，公司能充分监控主要被担保公司的现金流向，掌握企业的经营情况，控制好风险，保障本公司整体资金的安全运行。

　　（三）为控制担保风险，做到与下属控股子公司和参股公司少数股东共同承担担保责任，公司为上述非全资子公司和参股公司在向银行申请授信或其他业务需要提供担保时，原则上将要求被担保方或其股东方提供反担保及直接担保、等比例担保或支付担保费等措施。

　　（四）上述公司向银行申请授信或其他业务需要本公司提供担保时，统一由本公司为上述公司审核及办理相关手续。本公司为上述公司提供的担保，按照公司内部相关规定收取担保费。

　　五、目前担保余额及逾期担保情况

　　截至2022年12月31日，公司及控股子公司担保余额为8,825,760万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为174.15%。其中，公司及控股子公司对公司合并报表范围内控股子公司提供的担保余额为8,511,967万元，占上市公司最近一期经审计归母净资产的比例为167.96%，无逾期对外担保。

　　六、授权事项

　　为提高公司决策效率，董事会提请股东大会在本次预计范围内具体实施担保事项做如下授权：

　　1、授权公司CEO或CFO或其授权的其他有权签字人签署上述担保有关文件，并办理相关手续。

　　2、授权公司控股子公司在上述担保额度内，履行控股子公司内部审议程序后对外提供担保。同时授权公司控股子公司法定代表人或其授权的其他有权签字人签署上述担保有关文件，并办理相关手续。

　　3、授权公司CFO或其授权的其他有权人在本次担保预计额度范围内对合并报表范围内子公司（含新设立子公司）之间担保额度调剂按相关规定进行审批并办理相应手续。

　　七、审批程序

　　本次对子公司提供担保的事项尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

　　八、独立意见

　　董事会所审议的担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；且担保事项为对子公司及参股公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形，我们同意该议案。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技         公告编号：2023-022

　　TCL 科技集团股份有限公司关于2023年证券投资理财相关事项的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4月 27日发布了《关于 2022年证券投资理财相关事项的公告》，公司董事会同意公司在控制投资风险的前提下，将以自有闲置资金进行投资理财，总体证券投资理财额度250亿元，其中低风险投资理财额度上限设定为 225 亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限为 25 亿元。

　　结合实际业务需要，公司拟新增30亿证券投资理财额度，总体证券投资理财额度增加至280亿（占公司最近一期经审计净资产的55.25%），其中香港及海外股票等证券投资额度上限为 25 亿。

　　公司于2023年3月30日召开第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2023年证券投资理财相关事项的议案》,同意公司证券投资理财相关事项，独立董事发表了同意的独立意见。本事项不构成关联交易，需提交公司股东大会审议。相关事宜公告如下：

　　一、理财情况概述

　　1、以自有闲置资金进行理财的目的

　　公司通过资产管理效率的提升，盈利能力提升，经营活动现金流持续改善， 在有效控制投资风险的前提下通过低风险理财、证券投资等方式可提高资金使用效率并提高短期财务收益。

　　2、投资金额

　　在不影响正常经营及风险可控的前提下理财总额不超过 280 亿元人民币，本额度可循环使用，其中以自有闲置资金进行低风险投资理财额度上限为 255 亿元，香港及海外股票等证券投资额度上限仍为 25 亿元。

　　3、投资方式

　　授权公司CFO或其授权的其他有权人对债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为进行管理，授权子公司在经审议的额度范围内自行管理其证券投资理财业务；公司低风险投资理财额度为255亿元人民币；同时，公司低风险投资理财可以占用香港及海外市场股票等证券投资未使用额度。

　　授权TCL Technology Investments Limited（以下简称：“TTI”，本公司于香港的控股子公司）总经理在25亿元人民币的投资额度内，可在香港及海外市场从事二级市场股票及其相关衍生品投资、新股申购及基金投资等业务的管理。

　　4、投资期限

　　期限一般在一年以内。

　　5、授权有效期

　　公司理财额度的有效期自股东大会审议通过之日起至公司下一次股东大会审议通过同类事项之日止。

　　二、理财资金来源

　　在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下，公司拟进行理财资金的来源仅限于公司及控股子公司的自有闲置资金，不使用募集资金直接或者间接的用于证券投资。

　　三、需履行的审批程序

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及相关法律、法规的规定，本投资事项经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　四、证券投资理财对公司影响

　　公司证券投资主要为自有闲置资金，不影响公司经营资金运用；从期限看， 证券投资期限一般在一年以内，来源为自有闲置资金，公司的证券投资可在满足经营性资金需求的前提下进行适当配置；不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响。

　　五、风险分析与控制措施

　　公司以自有闲置资金进行理财，受宏观经济形势、财政及货币政策、汇率及资金面的影响较大，存在系统性风险。公司已制定并发布了《证券投资管理制度》， 该制度对理财的审批权限和程序、资金管理、业务风险控制、汇报制度、信息披露、责任追究等进行了详尽的规定，公司一直严格执行该制度，坚持规范运作、有效防范风险，在满足公司经营资金需要的情况下做好证券投资资金的配置，并根据外部环境变化适当调整投资策略与投资组合，在降低风险的前提下获取投资收益。

　　六、独立董事意见

　　该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效；公司计划使用的资金仅限于公司及子公司的自有资金，未发现使用募集资金通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、债券等的交易，以及委托理财的现象；且公司就运用自有闲置资金进行证券投资理财的行为已建立健全内控制度。通过提高闲置资金使用效率，有利于降低公司资金成本，提高短期收益，不会对公司的经营资金运作和对外支付造成影响，亦不会对公司治理及依法合规经营造成不利影响，我们同意该议案。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100         证券简称：TCL科技   公告编号：2023-023

　　TCL科技集团股份有限公司关于TCL科技集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、财务公司基本情况

　　TCL科技集团财务有限公司（以下简称“TCL科技财务公司”）于2005年12月由原中国银行业监督管理委员会批准筹建，2006年9月获得原银监会的开业批复，2006年11月8日正式开业运营，公司金融许可证机构编码L0066H344130001，营业执照统一社会信用代码91441300717867103C。

　　截至2022年12月31日，TCL科技财务公司注册资本为人民币15亿元，共2家股东,其中TCL科技集团股份有限公司出资12.3亿元，占比82%，TCL华星光电技术有限公司出资2.7亿，占比18%。

　　TCL科技财务公司经营业务范围包括：（1）吸收成员单位存款；（2）办理成员单位贷款；（3）办理成员单位票据贴现；（4）办理成员单位资金结算与收付；（5）提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；（6）从事同业拆借；（7）办理成员单位票据承兑；（8）成员单位产品买方信贷和消费信贷；（9）固定收益类有价证券投资；（10）代客衍生品交易和即期结售汇、即期外汇买卖业务；（11）跨国公司本外币一体化资金池业务；（12）银保监会批准的其他业务。

　　二、TCL科技财务公司内部控制的基本情况

　　1、组织架构及运行情况

　　TCL科技财务公司已建立以股东会、董事会、监事会以及高级管理层为主体的公司治理架构，董事会下设授信管理、投资决策、风险管理、稽核监察、信息科技五个专业委员会。其中，授信管理委员会是公司的信贷业务审查的权力机构；投资决策委员会是公司的投资业务审查的权力机构；风险管理委员会负责制定有关识别、计量、监测涵盖各项业务风险的制度、程序和方法，确保风险管理和经营目标的实现；稽核监察委员会负责制订对各项业务的稽核制度，制订监察制度，负责对公司经营管理和业务运作的合法、合规性进行监督；信息科技委员会是公司信息科技风险管控的主管机构。各委员会均对公司董事会负责，委员会成员由董事、监事、管理层、有关职能部门负责人或外部专家组成。公司设置总经理、副总经理等高管岗位，前台包括公司金融部、现金管理部、机构市场部；中台包括财务管理部、风险管理部；后台包括人力行政部、信息科技部、稽核审计部、数字化发展部，部门权责明晰。

　　2、控制活动

　　（1）授权管理与内部控制情况

　　TCL科技财务公司依据《授权管理办法》对高级管理层实行直接授权与转授权相结合的逐级有限授权制度，报告关系清晰。总经理在董事会的授权项下，实行自上而下的授权，副总经理对总经理汇报工作。TCL科技财务公司由总经理负责日常经营管理工作，各分管副总经理各自分管前中后台职能部门，各职能部门的部门经理向分管副总经理或总经理负责，执行和汇报日常经营工作。

　　（2）结算业务控制情况

　　TCL科技财务公司根据国家有关部门及人民银行的各项规章制度，按照《收付款结算业务管理办法》《人民币结算账户管理办法》等业务管理办法、业务操作流程开展业务，做到在程序和流程中明确操作规范和控制标准，有效控制了业务风险。

　　在成员单位存款业务方面，TCL科技财务公司严格遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，在监管部门颁布的规范权限内严格操作，保障成员单位资金的安全，维护各当事人的合法权益。

　　在资金集中管理和内部转账结算业务方面，成员单位在TCL科技财务公司开设结算账户，通过登入TCL科技财务公司业务管理信息系统网上提交指令或通过向TCL科技财务公司提交书面指令实现资金结算，严格保障结算的安全、快捷、通畅，同时具有较高的数据安全性。现金管理部所有手工业务均采用双人操作，一人经办，一人复核，保证入账及时、准确，发现问题及时反馈。

　　（3）信贷业务控制情况

　　公司金融部以公司信贷规章制度为指导，严格执行贷款“三查”制度，认真调查信贷业务贸易背景、资金需求的真实性、合法性，严格审查借款人提供的采购合同、增值税发票，贷款发放后，按季开展贷后检查，加强信贷资金用途管理，确保信贷资金用途合法。

　　（4）内部稽核控制

　　TCL科技财务公司实行内部审计监督制度，制定了较为完整的内部稽核审计管理办法和操作规程，对公司的各项经营和管理活动进行内部审计和监督。稽核审计部负责TCL科技财务公司内部稽核审计业务，对公司的内部控制执行情况、业务和财务活动的合法合规性、安全性、准确性、效益性进行监督检查，针对稽核审计中发现的内部控制薄弱环节、管理不完善之处和由此导致的各种风险，向管理层提出有价值的改进意见和建议。

　　（5）信息系统控制

　　TCL科技财务公司的核心系统—资金管理平台集客户管理、资金管理、信息管理于一体，融业务处理、流程控制、风险管理为一身，有效整合了账户管理、收付核算、信贷融资、信息采集、决策分析等一体化运作功能。TCL科技财务公司的信贷业务系统实现授信管理、授信支用、对公合同出账、贷后管理等全流程线上化操作，对关键节点和操作实现系统化控制，有效化解操作风险和合规风险。

　　3、内部控制总体评价情况

　　TCL科技财务公司的内部控制制度较为完善，执行有效。在资金管理方面，公司较好的控制了资金流转风险；在信贷业务方面公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，使整体风险控制在合理的水平。

　　三、TCL科技财务公司经营管理及风险管理情况

　　1、经营情况

　　截至2022年12月末，TCL科技财务公司资产总额 141.09亿元，净资产19.79亿元，实现净利润0.92亿元，不良贷款率为0%，经营情况良好。

　　2、管理情况

　　TCL科技财务公司一贯坚持稳健经营的原则，严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《企业集团财务公司管理办法》、企业会计准则和国家有关金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。公司根据对风险管理的了解和评价，截至2022年12月末未发现与TCL科技财务公司财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险控制体系存在重大缺陷。

　　3、监管指标

　　■

　　四、关联公司在TCL科技财务公司的金融服务情况

　　截至 2022年12月31日，关联公司在TCL科技财务公司的各项金融服务具体如下：

　　■

　　根据本公司对风险管理的了解和评价，未发现TCL科技财务公司的风险管理存在重大缺陷，TCL科技财务公司与关联方之间发生的关联存贷款等金融业务目前不存在风险问题。

　　综上，TCL科技集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执照》，建立了较为完整合理的内部控制制度，能较好地控制风险；不存在违反中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，各项监管指标均符合该办法的相关规定要求。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技   公告编号：2023-024

　　TCL科技集团股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2022]3号）、广东证监局《关于进一步落实上市公司分红相关规定的通知》（广东证监[2012]91号）的相关规定以及《TCL科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）文件要求，综合考虑盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本及外部融资环境等因素，TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定了公司《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》（以下简称“本规划”）。

　　本规划将提交公司股东大会审议。主要内容如下：

　　第一条本规划的制定原则

　　本规划的制定符合《公司章程》有关利润分配的相关条款。公司积极实施连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配政策重视对投资者的合理回报，并兼顾公司的可持续发展。

　　第二条公司制定本规划考虑的因素

　　公司未来三年股东回报规划是在综合分析企业经营发展实际、社会资金成本、外部融资环境、所处行业特点等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，平衡股东的短期利益和长期利益的基础上做出的安排。

　　第三条公司制定本规划的制定和修改机制

　　公司董事会至少每三年审议一次股东回报规划。如因公司外部经营环境或自身经营状况发生重大变化而需调整分红政策和股东回报规划的，应以股东权益保护为出发点，详细论证和说明原因，由董事会拟定利润分配政策变动方案，独立董事发表独立意见，由股东大会审议决定。

　　第四条未来三年（2023年--2025年）股东回报规划

　　（一） 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

　　（二） 公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合方式分配股利，并优先采用现金分红的利润分配方式；公司可以进行中期现金分红；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十；

　　（三） 利润分配的条件及比例

　　公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照公司章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

　　1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；

　　2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；

　　3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；

　　公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

　　重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%。

　　现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。

　　（四） 在满足上述现金分红条件情况下，公司将积极采取现金方式分配股利，原则上每年度进行一次现金股利分配；

　　（五） 董事会应当以保护股东权益为出发点，认真研究和充分论证，具体制定公司的利润分配预案，独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议，公司在审议利润分配预案时，须经全体董事过半数表决通过，独立董事应发表独立意见，董事会审议通过后由股东大会审议决定。董事会、独立董事和符合相关规定条件的股东可以征集股东投票权。

　　第五条本规划未尽事宜或本规划与相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定相悖的，以相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定为准。本规划由公司董事会负责制定、修改及解释，自公司股东大会审议通过之日起实施，原公司《股东分红回报规划（2020-2022年）》废止。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100          证券简称：TCL科技   公告编号：2023-025

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于对外投资参与设立合伙企业的公告

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、基本情况

　　TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）以半导体显示、新能源光伏和半导体材料为核心主业，为提高产业链稳定性，加强对上下游前沿技术布局和开拓，公司拟与宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）设立惠州市东燊嘉岸股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“合伙企业”），合伙企业认缴出资额为15.61亿元人民币，其中公司认缴出资15.6亿元人民币，投资领域包括但不限于半导体显示，新能源光伏及半导体行业及产业上下游核心环节，人工智能与智能制造等领域，以及围绕主业相关的前沿技术、开发和应用，助力布局和加速公司高端科技产业发展，提升高水平科技定位。

　　公司于2023年3月30日召开的第七届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对外投资参与设立合伙企业的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次投资不构成关联交易，无需提交公司股东大会审议，不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、合伙企业合作方介绍

　　普通合伙人为宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙），其相关情况如下：

　　企业名称：宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）

　　企业性质：有限合伙企业

　　注册地及主要办公地点：浙江省宁波市北仑区梅山七星路88号1幢401室A区C1926

　　执行事务合伙人：袁毅

　　注册资本：3000万人民币

　　经营范围：一般项目：创业投资；(未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

　　合伙人及出资份额：普通合伙人：袁毅，认缴出资额1500万元人民币；有限合伙人：袁冰，认缴出资额900万元人民币；有限合伙人：马华，认缴出资额600万元人民币。

　　关联关系：根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司与其不存在关联关系。

　　是否失信被执行人：经查询，未发现宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）为失信被执行人。

　　登记备案：私募基金管理人保证在募集资金前已在中国基金业协会登记为私募基金管理人，管理人登记编码为P1071594。

　　三、拟设立的合伙企业介绍

　　1、基本情况

　　名称：惠州市东燊嘉岸股权投资合伙企业（有限合伙）（拟定，以企业登记机关最终核准的名称为准）

　　组织形式：有限合伙企业

　　执行事务合伙人（普通合伙人）：宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）

　　基金管理人：宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）

　　投资方向：发挥统筹协调和资金引导作用，吸引更多产业资金、社会资本参与投资，根据不同投资功能组成对应的子基金，共同投向于公司核心主业及相关领域，支持国内高水平科技自主可控发展。

　　合伙人及出资份额：合伙企业认缴总出资额为15.61亿人民币，其中：普通合伙人宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）认缴出资100万人民币；本公司作为有限合伙人认缴出资15.6亿人民币。

　　存续期限：长期。

　　退出机制：合伙企业可通过被投资实体份额/股权/股份转让，由被投资实体向合伙企业做收益分配，被投资实体清算；或其他合法合规的退出方式退出被投资实体。

　　2、管理模式

　　合伙企业委托宁波嘉岸创业投资合伙企业（有限合伙）担任管理人。管理人应组建投资决策委员会。投资决策委员会由三名成员组成，管理人有权委派三名委员参与投资决策委员会。投资决策委员会的表决实行一人一票，投资决策委员会的所有决策需经多数委员通过方为有效。

　　3、收益分配机制

　　合伙企业因项目投资产生的依法可分配收入以及因现金管理收益或其他收入产生的可分配收入，由普通合伙人独立决定合理的分配时间。

　　合伙企业取得的可分配收入由执行事务合伙人根据全体合伙人的实缴出资比例进行分配。合伙企业的亏损由合伙人根据实缴出资比例承担。

　　4、管理费的计算及收取

　　本合伙企业管理人不收取管理费。

　　5、会计核算方式

　　按照中国企业会计准则核算。

　　四、可能导致同业竞争或关联交易的情况说明

　　合伙企业进行的投资等业务不能排除与本公司产生同业竞争或关联交易的风险。

　　如出现导致同业竞争风险的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件的规定及监管机构的要求，按照公平、公允等原则协商妥善解决，以避免同业竞争；如构成关联交易的，公司将严格按照有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，依法履行信息披露义务并执行相关内部决策、报批程序，不损害公司及其他股东利益。

　　五、对公司的影响及风险提示

　　公司本次参与发起设立惠州市东燊嘉岸股权投资合伙企业（有限合伙），主要期望通过专业化的管理和市场化的运作，汇集资源，共同挖掘公司价值链构成和国家强链补链环节的关键领域，锻长板补短板，增强公司持续发展实力，支持公司核心主业实现全球领先。

　　合伙企业的投资具有投资周期长、流动性较低的特点，公司本次投资可能面临较长的投资回收期。在合伙企业的设立及运作过程中，公司将充分关注并防范风险，维护公司投资资金的安全，降低投资风险。

　　六、其他

　　本次投资设立合伙企业前十二个月公司不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

　　授权管理层或管理层授权人士在董事会权限范围内办理包括但不限于合伙协议调整、签署及合伙企业设立、退出等相关事项。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100        证券简称：TCL科技    公告编号：2023-026

　　TCL科技集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年年度股东大会；

　　2、召集人：TCL科技集团股份有限公司董事会；

　　3、会议召开的合法性、合规性情况：本次股东大会会议的召开符合上市公司相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定；

　　4、现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）下午2:30；

　　5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日（星期五）上午9:15至2023年4月21日（星期五）下午3:00的任意时间；

　　6、召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开；

　　（1）现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议行使表决权；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托他人代为投票）或网络投票中的一种表决方式，如同一表决权通过现场、交易系统或互联网投票系统重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　7、股权登记日：2023年4月12日（星期三）；

　　8、现场会议召开地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼大会议室；

　　9、出席对象：

　　（1）截止2023年4月12日（星期三）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是公司的股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司邀请的见证律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　二、 会议审议事项

　　1、本次提交股东大会表决的提案名称：

　　■

　　2、以上议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第十九次会议审议通过，公司独立董事对相应事项发表了表示同意的独立意见，具体内容详见本公司于本公告日刊登在公司指定信息披露媒体上的公告。

　　3、议案7.00、8.00、9.00为关联交易议案，审议时关联股东需回避表决；议案11.00、13.00属于特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

　　4、公司独立董事将在本次股东大会作2022年度述职报告。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、 登记方式：

　　（1）法人股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司资本市场部办理登记手续；

　　（2）个人股东应持本人身份证、股东账户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证、股东帐户卡及券商出具的有效股权证明办理登记手续；

　　（4）股东可以用电子邮件或信函方式进行登记。

　　2、 登记时间：2023年4月13日（星期四）-2022年4月17日（星期一）上午9:00-12:00，下午1:30-5:30。

　　3、 登记地点：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部，邮政编码：518055。

　　四、参加网络投票的程序

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（网络投票具体操作流程见附件1）。

　　五、其它事项

　　1、 会议联系方式：

　　公司地址：深圳市南山区中山园路1001号TCL科学园国际E城G1栋10楼TCL科技集团股份有限公司资本市场部

　　邮政编码：518055

　　电话：0755-33311668

　　电子邮箱：ir@tcl.com

　　联系人：张博琪

　　2、 会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。

　　3、 网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　4、 合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有人的投票，应按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等规定进行。

　　六、备查文件

　　1、 公司第七届董事会第二十九次会议决议公告；

　　2、 公司第七届监事会第十九次会议决议公告。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、 投票代码：360100。

　　2、投票简称：TCL投票

　　3、填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、其他注意事项

　　网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月21日（星期五）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30 和下午1:00-3:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月21日（星期五）上午9:15至2023年4月21日（星期五）下午3:00的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　兹委托      先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人（代理人）姓名：

　　身份证号码：

　　委托书有效期限：

　　委托日期：     年     月     日

　　委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

　　提案编码 提案名称 备注 表决意见

　　该列打勾的栏目可以投票 同意 反对 弃权

　　100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √ 　 　 　

　　非累积投票提案 　

　　1.00 本公司2022年年度董事会工作报告的议案 √ 　 　 　

　　2.00 本公司2022年年度监事会工作报告的议案 √ 　 　 　

　　3.00 本公司2022年年度财务报告的议案 √ 　 　 　

　　4.00 本公司2022年年度报告全文及摘要的议案 √ 　 　 　

　　5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √ 　 　 　

　　6.00 本公司2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案 √ 　 　 　

　　7.00 关于2023年日常关联交易预计的议案 √ 　 　 　

　　8.00 关于降低TCL科技集团财务有限公司向关联方提供金融服务的额度并续签《金融服务协议》的关联交易的议案 √ 　 　 　

　　9.00 关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案 √ 　 　 　

　　10.00 关于2023年度开展以套期保值为目的的金融衍生品的可行性分析及申请交易额度的议案 √ 　 　 　

　　11.00 关于2023年度为子公司提供担保的议案 √ 　 　 　

　　12.00 关于2023年证券投资理财相关事项的议案 √ 　 　 　

　　13.00 未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）的议案 √ 　 　 　

　　14.00 关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 √

　　如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

　　证券代码：000100           证券简称：TCL科技   公告编号：2023-028

　　TCL科技集团股份有限公司

　　2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）资产减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，为了更加真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，基于谨慎性原则，对截至2022年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。经测试，具体情况如下：单位：千元

　　■

　　注：尾差系数据四舍五入取整所致

　　（二）本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

　　1、坏账准备

　　（1）应收账款

　　本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的应收账款单独确定其信用损失。当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将应收账款划分为账龄组合、关联方组合、电费组合、光伏组合、半导体组合等，在组合基础上计算预期信用损失。

　　（2）其他应收款

　　本公司对存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项的其他应收账款单独确定其信用损失。

　　当在单项工具层面无法以合理成本评估预期信用损失的充分证据时，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的判断，依据信用风险特征将其他应收款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

　　2、存货跌价准备

　　期末存货按成本与可变现净值孰低计量，对可变现净值低于存货成本的差额，按单个存货项目或存货类别计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

　　以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　3、长期资产减值

　　本公司对除存货、金融资产、递延所得税资产外的资产减值，按以下方法确定：

　　资产负债表日，如果有证据表明资产被闲置、有终止使用计划或市价大幅下跌、外部环境发生重大变化时，需对资产进行减值测试，按资产的可收回金额低于其账面价值的差额，确认资产减值损失，计入当期损益，计提相应的资产减值准备。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额，如果难以对单项资产的可回收金额进行估计，以该资产所属资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产减值损失确认后，减值资产的折旧或摊销费用在未来期间作相应调整。

　　资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

　　商誉减值的处理：对商誉进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合，将商誉的账面价值按照合理的方法分摊至相关的资产组或者资产组组合。在进行减值测试时，先按照不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确认相应的资产减值损失，再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，确应相应的商誉减值损失。

　　二、本次计提资产减值准备的合理性说明

　　本次计提资产减值准备遵循《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，计提资产减值准备依据充分、公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

　　三、本次超过净利润30%的计提减值准备的说明

　　根据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上，且绝对金额超过1,000万元的具体情况说明如下：

　　人民币：千元

　　■

　　续：

　　■

　　四、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年度，公司计提各项资产减值准备合计3,524,176千元，减值损失共影响利润总额3,524,176千元，考虑所得税及少数股东损益影响后，减值损失共影响2022年度归属于母公司所有者的净利润1,509,773千元，影响2022年12月31日归属于母公司所有者权益1,509,773千元。

　　特此公告。

　　TCL科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：000100      证券简称：TCL科技   公告编号：2023-010

　　TCL科技集团股份有限公司