一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用√不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

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　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司为深圳宝安国际机场的运营管理机构，主要经营航空主业以及航空主业延伸出的非航空业务。

　　航空主业指以各航空公司的定期和不定期航班、旅客和货主（物）为服务对象，提供的航空地面保障及航空地面代理服务业务，主要包括飞机起降及停场保障，机场飞行控制区的维护与运营管理，旅客的乘机、候机及进出港服务，航空器的维护及辅助服务，航空货物的地面处理服务等。

　　非航空业务包括航空物流业务和航空增值业务。航空物流业务是指依托于航空主业延伸出的物流增值服务，主要包括航空货物过站处理服务、航空物流园租赁与管理业务、航空货运代理服务业务等。航空增值业务是指依托于航空主业延伸出的商业服务业务，主要包括机场航站楼内广告业务、航站楼商业及物业租赁业务、两舱服务业务等。

　　公司利用深圳机场范围内的航站楼、卫星厅、飞行区、货运区和地面交通中心等基础设施开展生产运作与业务经营。其中，航站楼面积45.1万平米，卫星厅面积近24万平米，共同承担5200万人次/年的需求；飞行区等级为4F级，共有2条跑道；货运区物流设施包括国内货站、国际货站、快件监管中心、UPS亚太转运中心、顺丰华南转运中心；地面交通中心是一个多元化的综合交通枢纽，可实现海、陆、空、铁多式联运无缝衔接。

　　新时代，深圳机场被赋予打造高品质创新型国际航空枢纽和高水平空港型国家物流枢纽的新使命。公司抢抓粤港澳大湾区及深圳先行示范区重大战略机遇，以“四型机场”建设为总要求，高质量擘画深圳机场发展建设蓝图，全面提升企业经营管理能力，致力于成为世界一流的机场运营商。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是√否

　　单位：元

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　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

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　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是√否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

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　　■

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　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用√不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用√不适用

　　三、重要事项

　　一、概述

　　2022年，世界经济下行风险加大，受多重超预期因素的反复冲击，国内经济增速放缓。面对复杂的发展环境，我国高效统筹经济社会发展，有效应对内外部挑战，宏观经济大盘总体稳定，高质量发展取得新的成效。一年来，公司立足于“稳”更着力于“进”，迎接和学习贯彻党的二十大精神，以科学之策应对非常之难，以非常之举应对未经之艰，不断增强安全管理能力，持续提升运行服务品质，圆满完成重大保障任务，经营管理提质增效，打赢了多场逆风局，稳住了发展基本盘，始终保持坐不住的紧迫感、慢不得的危机感、等不起的责任感，全力推动高品质创新型国际航空枢纽建设迈出坚实步伐。

　　报告期内，深圳机场完成航班起降23.6万架次，同比下降25.8%；旅客吞吐量达到2,156.3万人次，同比下降40.7%；货邮吞吐量达到150.7万吨，同比下降3.9%，客货运指标均位居全国第三位。公司实现营业收入267,118万元，同比下降19.19%，利润总额-143,603万元。

　　二、2022年工作业绩

　　（一）安全、运行与服务

　　——安全

　　坚守底线，巩固安全生产平稳态势。安全生产责任进一步压实。深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产重要论述和对民航工作的重要指示批示精神，严格落实“党政同责、一岗双责”要求，逐级签订安全目标责任书，建立岗位安全责任清单及落实清单，构建起“横向到边、纵向到底”的全员安全责任体系。安全管理体系进一步完善。建立健全安全风险分级管控机制和隐患排查治理机制，将国务院安委会“十五条硬措施”、民航局“六查”要求细化为具体工作，顺利通过质量、环境和职业健康安全管理体系认证，三基建设相关课题项目在深圳市优秀质量管理小组活动（QCC）成果发表交流会上获奖，“平安民航”建设工作稳步推进。安全监管效能进一步提升。“盯组织、盯系统”思维贯穿生产保障全流程，组织实施岁末年初、重要节假日专项安全检查，持续提升核心安全风险管控水平。应急救援能力进一步增强。完成“1+1+N”应急管理监测预警指挥体系建设，有序推进应急救援综合演练准备工作。公司全年未发生生产安全、消防安全、空防安全、道路交通责任事故，出色完成党的二十大、香港回归祖国25周年大会等重大保障任务，安全效益逐步显现。

　　——运行

　　空地协同，提升机场运行整体效能。积极争取更多航空资源。扩大雷达引导区域、优化华东沿海方向进离场航路，统筹纳入粤港澳大湾区空域规划，协调上级管理部门在本场开展航空时刻资源配置试点，深度参与珠三角运管委建设和实施运作，强化区域信息共享和资源调配，有效提升机场协同运行效率。积极提升机场实际容量。推进RNP AR及GBAS航行新技术应用，推进双跑道独立进近运行模式，协调民航空管单位实施点融合PMS飞行程序并完成运行效果评估，为进一步提升高峰小时容量标准建立基础。积极提高地面运行效率。加强机场运管委运作，推进航空器地面滑行精细化管理和航班调时管理，前置研究多跑道、多航站楼运行保障模式，加快大运控体系建设进度，加大航班运行组织协调和监控力度，及时发布航延信息，高效完成滑行道改造施工。全年航班放行正常率96.5%，同比提高4.0个百分点，全国排名第4，出港航班地面平均滑行时间同比下降10%，运行效率整体稳中有升。

　　——服务

　　用心用情，提供旅客出行优质服务。服务设施更加智能化。升级服务设施，建设无障碍环境，顺利通过SKYTRAX五星机场年度复审，业内率先试点电子身份证“一码通关”得到上级管理部门认可，上线旅客健康信息快速核验手持终端，自助值机、自助行李托运、无接触式智能安检通道进一步提升乘机体验。服务措施更加人性化。发布《人文机场“十四五”规划》，打造最具科技体验感人文机场，业内首发旅客无接触服务标准，完成国际行李全流程跟踪服务测试，面向进港旅客推出“行李门到门”服务，推出隔离区改签行李免提服务。服务品牌更加特色化。大力推广“深爱全程”服务品牌，推出“一米高度看机场”等人文机场示范项目，推进深圳机场大会员系统建设。获得SKYTRAX颁发的“世界最佳进步机场奖”，“行李门到门”服务被国际航空运输协会（IATA）纳入全球行业优秀范例，一站式全流程爱心服务入选国务院国资委品牌建设典型案例，全年获得国家省市等服务荣誉10余项；国际机场协会（ACI）旅客满意度测评并列全球第1、民航旅客服务测评（CAPSE）国内第1，获评中国机场协会年度“千万级服务质量优秀机场”，位居“中国最受欢迎十大机场”和“世界十大美丽机场”榜首，服务水平继续保持全球前列。

　　（二）航空市场与业务

　　——航空市场

　　近年来，国际形势变幻莫测，对民航运输生产影响的深度和持续性超出预期，我国民航在重重考验下砥砺前行。2022年，民航行业面临前所未有的困难局面，全年完成运输总周转量599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨，分别恢复至2019年的46.3%、38.1%、80.7%，运输规模仅相当于2012年水平。随着人流、物流更加顺畅，2023年我国经济运行有望总体回升，民航运输市场也将迎来显著复苏，民航业将按照安全第一、市场主导、保障先行的原则，在做好运行保障能力评估的基础上，把握好行业恢复发展的节奏。

　　2022年，深圳机场坚守安全平稳态势，践行真情服务理念，狠抓航班放行正常和业务拓展。截至2022年底，客运通航城市136个，其中国内120个、国际16个。货运市场保持增长趋势，全货机通航城市达57个，其中国内22个、国际34个、地区1个。航班起降架次、旅客吞吐量、货邮吞吐量分别恢复至2019年同期的63.7%、40.7%、117.5%。旅客吞吐量全国排名第3（客、货业务连续三年排名全国第3），航班起降架次全国排名第2。

　　——客运业务

　　稳扎稳打，国际航空枢纽建设取得新进展。航线网络有效恢复。国内方面，积极与上海、青岛等机场沟通合作，新开菏泽、临汾等8条航线，加密北京、上海、成都等41条航线，通航城市恢复至120个，达到2019年的九成水平；国际方面，积极拓展全球主要创新城市、新兴市场城市航线，恢复洛杉矶、温哥华、莫斯科等12条高品质客运航线，加密东京、新加坡等航班频次。运营品质有效升级。打造“深京”“深沪”“深蓉”商务快线，并配置值机、安检等专属资源；上线“空轨联运”机票+地铁票一键式购票产品，“空铁联运”覆盖12个城市22个站点；创新推出“首乘特惠”、“航空+会展”等产品，聚焦市场需求释放消费活力。客运市场有效拓展。开展国内通程航班试点，在不新增时刻资源的前提下有效提升航线网络通达性；协同政府部门举办“航空+旅游”推介活动，强化上下游产业融合发展；联合OTA平台举办主题营销活动,通过机票秒杀、抽奖、线下打卡等方式，增强旅客黏性。提升周边辐射能力。抢抓深中一体化建设契机，前瞻性研究布局深中航空港项目，规划建设航空港客运枢纽，主动融入新发展格局；恢复运营东莞、惠州等16家城市候机楼。

　　——货运业务

　　敢闯敢试，国家物流枢纽建设跑出加速度。业务生态明显优化。全年新开6个、加密10个国际全货机航点，国际及地区货运航点达到35个，航线网络进一步完善；瞄准行业头部企业，引进卡塔尔航空、新加坡航空等世界一流航空公司，与顺丰、DHL、云途、菜鸟等签署战略合作协议，货运枢纽功能进一步形成；携手海关实施海空港畅流计划，货物周转效能提升45%，货站出口保障能力从550吨/天提升至800吨/天，实现国际生鲜冷链货物7×24小时通关。示范效应明显放大。全球首个航空箱CT项目完成符合性测试，全国首创电子雾化产品“白名单”差异化安检模式，全国首家试点航空货运短途驳运安保链项目，全国首创航空货物“按件级别”实时轨迹跟踪查询，为推进全国航空物流数字化建设提供了可推广、可复制的深圳机场经验。保障能力明显增强。成立物流板块安全管理委员会、联合运行控制中心，货机保障专班正式运作，航空物流安全生产与组织管理进一步强化；前海异地货量迅猛增长，开通南沙综保区跨境电商转关业务，空港型国家物流枢纽建设经验获评省、市质量标杆。全年货邮吞吐量突破150万吨，稳居国内第3；国际及地区货量达77.6万吨，占比51.5%，同比增长19.4%，比去年同期提升10.1个百分点；国内货邮吞吐量稳居全国第1。保税物流中心一线进出口货值跃居全国保税中心第1。货运业务成绩领先行业，经营形势开局良好。

　　（三）经营与管理

　　——经营发展

　　多措并举，创造经营发展实际效益。狠抓开源增收。自主创新研制航空行李智能六面消毒机并在业内推广使用，真正将研究成果转化为生产力；拓展国际及地区航班第三方代理服务，增强价值创造能力；推进智慧空港物流基金项目投资，深入挖掘产业链上下游优质标的，主动发掘市场增量；积极申请落实各项税费优惠政策，取得显著成效。压减费用支出。实施外包费用随业务量同向动态调整机制，航站楼物业服务费用调减17%，卫星厅行李系统和捷运系统维保费用调减5%，有效节约外包成本；落实节能降耗系列措施，完成办公楼照明节能改造，切实降低水电能耗费用。深挖资源价值。完成T3航站楼出、入境免税店招标，提升经营性资源利用率；将国内货运场地改造后纳入海关监管区，设置委托经营激励方案，提高场地租金单价；开展设备租赁、保险销售等增值服务项目，探索新的盈利点；推动广告媒体升级改造，优化展示效果，吸引更多客户进行广告投放，实现资源价值最大化。争取纾困优惠政策。加强税务管理，与税务部门积极沟通，享受增值税相关优惠1.2亿元，得到房土税最大程度减免，节约税款8,700万元，有效减轻公司税负压力；积极申请补贴优惠，收到水电费、消毒消杀等补贴3,700万元，缓解经营压力。

　　报告期内，公司实现营业收入267,118万元，同比下降19.19%，利润总额-143,603万元;归属于母公司所有者净利润-114,268万元；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-126,019万元；加权平均净资产收益率-10.12%，基本每股收益-0.5572元。公司四大业务板块经营情况如下：

　　航空主业业务：实现营业收入176,162万元，占营业收入总额的65.95%，同比下降22.25%；实现营业利润-187,450万元。

　　航空物流业务：实现营业收入25,676万元，占公司营业收入总额的9.61%，同比下降15.16%；实现营业利润-1,935万元。

　　航空增值服务业务（候机楼租赁业务）：实现营业收入26,573万元，占公司营业收入总额的9.95%，同比下降23.13%；实现营业利润9,331万元。

　　航空广告业务：实现营业收入38,707万元，占公司营业收入总额的14.49%，同比下降1.18%；实现营业利润38,453万元，同比下降1.16%。

　　——企业管理

　　改革创新，挖掘公司治理内在潜力。人力资源管理取得新成效。精简优化职能部门组织机构设置，组织运行更加扁平高效；加强用工精细化管理，用工总量和用工成本得到有效管控；创新实施人力资源管理共享，实施跨部门支援1500人次，激活人力资源队伍；深入推进客桥操作员、指挥员、管制员等5个岗位任职资格体系建设，牵引员工技能提升；加大空缺岗位公开选聘力度，激发队伍内生动能；创新人才培养机制，获评“国家技能人才培育突出贡献单位”，成为唯一获奖的民航单位。加强财务精细化管理。落实政府减租政策，减免航站楼商户租金约1.24亿元，与商业租户共渡难关；灵活安排资金支付计划，滚动预测资金余额，累计购买34亿元理财产品（包括大额存单），平均年利率为3.61%，较七天通知存款利率高176个BP，超额完成理财收益目标；完善应收账款管理，全年航空主业应收账款回收率保持较高水平。践行绿色发展理念。APU替代设施使用率、新增车辆新能源比例均达100%，完成“双碳机场”审核，获得能源管理体系监督审核证书和环境管理体系再认证证书。持续强化合规管理。探索合规管理、风险管理、内部控制、审计管理一体化集成运作路径；推进审计业务与法律业务深度融合，开展中介咨询业务联合监督，提供有针对性、可操作性的风险防控措施。

　　（四）党的建设

　　党建引领，激发红色引擎不竭动力。党建强基工程走深走实。紧扣“思想铸魂、组织锻体、品牌凝心、队伍聚力”四个方面，进一步抓实抓细基层党员教育、基层组织建设、基层党建品牌、基层党群队伍；大力推行“党建进班组”，创建“党小组+班组”87个，有效促进基层党建与业务发展、三基建设、队伍赋能等深度融合。岗位创先争优出新出彩。评选公司首批示范性劳模和工匠人才创新工作室6家，获得国家专利16项；“移动维修平台车”项目作为全国民航“五小”优秀成果参加首届大国工匠创新交流大会；开展第五届“创青春”青年课题竞赛，5组课题获“全国绩效改进最佳实践奖”等奖项；大力选树先进典型，2022年共有34个集体和个人获得区级以上党群奖项。内部监督执纪从严从紧。推动“两个责任”贯通协同，强化政治意识和规矩意识，持之以恒纠“四风”树新风，开展工作作风专项整顿，开展党风廉政和家教家风宣教活动，聚焦关键领域开展合规管理专项监督，依托智慧平台完善廉洁风险防控体系。员工精准关爱用心用情。紧贴需求开展高风险集中管理人员和一线员工慰问关爱，为前方员工安心提供坚强后勤保障；加强员工心理关爱，通过心理测试、心理辅导，为员工赋能减压；以线上线下相结合方式，创新开展“在深圳过个好年”“21天好习惯养成计划”“体育文化节”等特色活动，丰富员工精神文化生活。

　　（五）主要下属经营单位分析

　　1.现代物流公司

　　本公司持股比例为100%。现代物流公司作为深圳机场综合型航空物流平台服务商，负责物流设施的运营与管理、保税物流业务开发与经营、跨境电商业务拓展与保障、物流信息化业务服务与应用、新业务开发与引进等业务。2022年，现代物流公司积极配合属地打造空港电子元器件集散分销基地，成功引进创芯港项目首批客户进驻，通过实施“通关一体化”模式，更好地服务电子元器件等高附加值产品“快速进出、及时配送”的运输需求。拓展“保税+”新业态，正式开通保税中心跨境电商退换货业务，解决跨境电商进口商品“退货难”问题。加强与机场海关沟通协调，延长闸口通行时间，实现365天常态化预约通关。报告期内，实现营业收入11,516万元，同比下降10.18%；实现利润总额1,734万元，同比下降32.83%。主要是受高铁建设和设施功能调整等影响，国内货运村一期退租和国际货站一期拆除，相关委托管理费取消、租赁收入下降,剔除上述因素同口径比较，营业收入累计同比增长13.1%，利润总额同比增长520%。

　　2.机场雅仕维传媒公司

　　本公司持股比例为51%。机场雅仕维传媒公司主要经营机场范围内的广告制作与发布。2022年，机场雅仕维传媒公司持续优化销售策略，拓宽网络化销售渠道，完善媒体资源线上服务体系，全力做好客户线上洽谈及维护工作。通过分拆套餐或降低频次等灵活销售方式，有效降低电子媒体空置率。有针对性优化媒体资源，将行李岛电子媒体升级为融合AR技术的LED显示屏，品牌呈现更具科技创意感，吸引高端客户投放，提升资源价值。报告期内，实现营业收入49,935万元，同比下降5.51%；实现利润总额2,492万元，同比下降48.1%。

　　3.国际货站

　　本公司持股比例为50%。国际货站主要为航空公司、货运代理提供国际货物地面处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置等服务。2022年，国际货站积极助力深圳机场“海空港畅流计划”实施，改造建设集中查验台、畅流闸口等设施设备，制定新操作流程，出口空运的通关效率和货物周转速度进一步提升。加强与各综合保税区的业务联动，与前海保税区、南沙综保区、坪山综保区开展合作，进一步丰富业务类型。探索开拓新模式，建立白名单电子烟制度，对符合产品质量安全和航班安保要求的电子烟货物实施快速查验，为客户提供高效、便捷的货运保障服务。积极推进国际货运村一期纳入海关监管区，解决了国际普货保障场地资源不足问题。开展CT安检机试点项目建设及测试，通过RFID，RPA机器人流程自动化等技术，有效解决高峰期找货难、理货效率低等问题，逐步提升生产运行效率。报告期内，实现营业收入52,726万元，同比增长29.7%；实现利润总额13,305万元，同比增长5.1%。

　　4.快件监管中心

　　本公司持股比例为50%。快件监管中心经营管理深圳机场国际快件海关监管中心，提供海关监管的综合服务。2022年，快件中心面对管控停业、港车陆运业务停摆等不利客观因素，全力统筹安全生产和业务发展。主动作为，多方协同，制定航空公共处理区保障能力再提升方案，增强战略客户业务体量，承接更多发展增量及香港机场外溢需求，创造了单日总量1723吨的历史峰值。加快老国内货站改造，加强与进驻企业及海关的沟通协调，建设航空电商处理区。履行社会责任担当，致力保供保产保民生，在深港陆路通道受阻期间，联动海关和企业，群策群力开通深港快件“空中通道”“海上通道”，力促供应链和产业链畅通。报告期内，实现营业收入11,787万元，同比下降2.06%；实现利润总额3,488万元，同比下降6.85%。

　　三、2023年工作安排

　　2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，岁末寒冬已然过去，春暖花开即将来临，憧憬未来发展，我们信心满满。着眼顶层设计，党的二十大擘画了以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴的宏伟蓝图，吹响了奋进新征程的时代号角。着眼宏观经济，我国经济韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果持续显现，2023年经济运行有望总体回升。着眼行业态势，随着经济复苏步伐持续加快，外部环境逐渐变好，民航业未来发展极具期待。着眼城市特点，深圳作为改革开放最前沿阵地，承载了粤港澳大湾区、先行示范区、综合改革试点、全面深化前海合作区改革开放等重大国家战略，城市竞争力、影响力、辐射力持续提升，为公司发展提供了坚实城市基础和巨大市场潜能。

　　奋斗的战鼓已经擂响，奋进的号角鼓舞人心。大道至简，实干为要；只争朝夕，不负韶华。2023年，公司将以更强大的魄力和更坚韧的毅力，奋勇前行、真抓实干，锚定高质量发展这一首要任务，全面深入贯彻党的二十大精神，更高站位统筹安全和发展，更高标准推进机场建设运营，更高效率推进改革创新，更高水平推进新时代党建总要求，用实干业绩彰显公司高质量发展的责任担当和潜力优势。重点做好以下工作：

　　（一）筑牢安全防线，奠定高质量发展坚实基础

　　高标准完善安全管理体系。以双重预防机制为抓手，实施前瞻性系统风险管控，开展专业化、清单式隐患排查治理；充分发挥早讲评晚研判、挂图作战等机制效能，加强安全数据收集、分析和运用；推进系统治理、源头治理、综合治理，实现“盯人、盯事”和“盯组织、盯系统”的有机融合。严要求落实全员安全责任制。以贯彻《安全生产法》“7+7”法定职责为抓手，充分发挥“三位一体”责任清单效能，开展内部安全审计，对安全主体责任履行情况进行检查监督；完善安全“第一议程”制度，实施“安全作风问题负面清单”，夯实四个责任，将安全作风建设贯穿到生产管理的全过程；增加绩效考核安全权重，量化各类安全指标，推进安全责任体系有效落地。高水平加强安全能力建设。抓好“基层、基础、基本功”，通过“四懂四会四能”“三讲一落实”，分类分级分层次开展安全意识和技能提升培训，让安全意识扎根基层；加强航空安全信息管理，强化值班人员安全信息研判分析能力。多举措提升应急处置能力。优化应急预案体系和突发事件分级响应、“四个一”应急处置机制，细化残损航空器搬移预案，开展西侧海域应急救援机制研究，建立日常联合应急演练体系，大力推行“双盲”演练，提升应急救援实战能力。全年杜绝较大以上生产安全责任事故，杜绝运输航空、航空地面、空防等安全责任事故，机场原因征候万架次率不超过0.05。

　　（二）锚定一流目标，展现高质量运行服务新作为

　　优化措施、拓展资源，下大力气提高运行效率。协同机制更加高效。充分发挥机场及珠三角运管委平台作用，加大航班时刻执行率监督力度，提升协同运行能力和航班正常性管控水平，全年放行正常率和始发航班正常率保持85%以上。运行环境更加友好。持续优化航务及净空管理，增强创新创效能力，开展飞行程序定期验证和优化，推进实施双跑道独立进近（向南）正式运行及双跑道相关进近（向北）试验运行。指挥调度更加顺畅。深耕大运控体系研究，深化航班保障各环节的无缝衔接，推动建设数字化机坪塔台，构建更加便捷高效的航班保障链条和指挥调度体系。

　　以人为本、精益求精，花真功夫提高服务品质。保持五星机场领先优势。重点推进国际保障区、到达区环境升级、西翼廊国际化改造等项目，顺利通过五星机场年度复审，结合深圳机场服务特色发布新版服务承诺，ACI旅客满意度排名保持全球前列。打造全链条服务产品。依托大会员体系，发布全链条服务产品一张图，拓展“行李门到门”和跨航司行李直挂服务，扩大适用机场不少于2个；提升中转便利性，推动国内通程同楼中转MCT缩短10min。强化深爱全程服务品牌建设。聚焦“一老一小”旅客，升级“深爱银发、深爱童行”品牌，深化“行李门到门”“无纸化”服务，推出2个服务子品牌，推动爱心服务设施改造，完成儿童友好实践基地认证。

　　（三）提升枢纽能级，抢占高质量发展时代先机

　　抢抓时代发展机遇。积极出海抢单，参加航线发展大会及国际航班时刻协调会等活动，着力构建产业发展大通道，恢复拓展伦敦、巴黎等世界级湾区、都市圈以及东盟、主要创新城市航线，全面提升国际枢纽竞争力，拓展加密国际客运航线10条以上；加密国内前十大机场航线，增强与京津冀、长三角、成渝三大城市群的通达性，开通与城市发展战略协同的国内新航点5个以上。2023年旅客吞吐量力争达到2019年的90%。不断加大市场营销力度。构建内外部大营销体系，提升数字化营销能力，充分利用文旅部门、航司、在线旅行社等优质资源，推广本地游、跨省游等产品，持续引流汇聚人气，提升航班客座率。着力打造多式联运服务体系。不断优化空铁等联程联运产品，进一步完善城市候机楼布局，整合提升城市候机楼品质；抢抓深港恢复通关机遇，拓展与香港的合作，稳步推进香港城市候机楼恢复运营。持续加强外部协调合作。加强与国内外枢纽机场、航司的密切合作，携手深航、南航等基地航司推进运力引进和快线打造，提高宽体机架次占比，引导全球知名航司开通国际客运航线。积极争取政策资源支持。推动政府部门出台国际客运航线财政资助政策，助力打造更具全球影响力的经济中心城市和现代化国际大都市；携手推进粤港澳大湾区建设，深度参与大湾区空域统筹规划，全力争取核心航空资源，提升航线航权等资源配置能力，推动时刻容量标准提升。

　　（四）持续深化改革，汇聚高质量发展澎湃动力

　　提质增效释放经营活力，全力争取扭亏为盈。统筹抓好机场流量经济。对接国际消费中心城市建设要求，着力挖掘深圳的商务出行和旅游的庞大流量，让往来机场的人能够驻足停留、畅享消费，把旅客的流量转化为机场消费、商户流水、企业营收，形成公司发展的最大优势。抢抓会展经济发展机遇。加强与会展中心的合作，强化与各展会交通、宣传等方面的联动，打造精准宣传、便捷出行、交通直达等一站式高品质服务，充分挖掘会展流量价值和高端消费潜能。激发空港商业活力。前期，公司携手商业租户风险共担，减免租金扶持其平稳经营；后续，公司同步优化租金调节机制，与商业租户共享收益，建立保底租金与客流量月度动态调节机制，及时实现客流增长带来的商业价值增量，同时增强商业经营抗风险能力，进一步提振商户信心，营造良好的营商环境，推动行业可持续健康发展。多措并举挖掘资源价值。积极拓展非航业务，协同基金管理人广泛甄选产业上下游优质项目，建立投资项目池，加快智慧空港物流基金的投资进度；深挖五星机场服务价值，在解决旅客出行难点、痛点中寻找新的利润增长点；与航司签署新价格协议，聚焦航司、旅客及其他驻场单位延伸服务需求，做好第三方代理服务的拓展。积极争取中山合作资源。着力构建以深中航空港为中心的“1+N”珠西航空运输市场布局，完成航空客运枢纽建设规划，促进机场功能延伸和大湾区东西岸高效融合。

　　守正创新推进企业治理，切实激发内驱效能。加强制度管理。持续推进重点领域、核心业务制度标准化建设，严格新编和修订制度审核把关，强化制度执行情况检查和结果运用，不断增强制度体系刚性约束。加强人力资源管理。紧扣战略重点和业务发展，动态优化机构设置和用工弹性配置，进一步提升组织和人力效能；完善干部和人才“选育管用”链条，加大公开选聘力度，完善考核激励机制，激发队伍活力。加强财务管理。强化预算及成本费用精细化管控，全面参与并支持公司的经营管理，进一步提高业财融合度；合理制定资金计划，保障日常经营和项目建设资金需求，多渠道提升资金的利用效率，提高资金收益；重视财务合规管理，增强风险防范意识，降低财务风险。加强资产管理。围绕资产、资源、资本优化管理职能，深挖存量资产价值，推动资产由“实物管理”向“价值管理”转型，促进资产管理提质增效。加强外包管理。优化外包费用动态调整管理机制，强化过程监督，科学控制外包成本。加强合规管理。培养全员合规文化，优化工作机制，对重大项目提供有力的法律及合规支持。

　　（五）加强党的全面领导，强化高质量发展政治保障

　　深入学习贯彻党的二十大精神。紧密结合党中央在全党开展的主题教育，多形式、分层次、全覆盖强化党的创新理论武装，把学习成果转化为推动高质量发展的实际成效。大力实施党建提质工程。推出“党业融合促发展”主题实践，组织党群品牌创新成果交流分享活动，开展“五实”党小组暨班组建设成果展示，推动基层党建全面进步。全面推进从严治党。坚持惩治震慑、制度约束、提高觉悟一体发力，把严的基调、严的措施、严的氛围长期坚持下去，以抓住“关键少数”带动“绝大多数”，让忠诚干净担当成为深圳机场党员干部的鲜明特征。持续提升监督执纪效能。健全党委党风廉政建设责任体系，明确纪委监督责任清单，开展“廉洁护航行动”，为高质量发展营造良好政治生态。不断巩固作风建设成果。推进“党建+作风+业绩”三位一体工作机制，强化队伍作风建设，做好以案促改“后半篇文章”，深入开展家庭家教家风专题教育，推动纠治“四风”常态化、长效化。激发企业文化活力。创新开展“跃动四季”系列活动，提升队伍凝聚力；以传媒新探营、文创产品创意征集等方式开展第二届“从心出发，共创美好”企业文化系列活动，营造浓厚文化氛围。精心打造员工关爱港湾。完善员工“心关爱”体系，常态化开展“贴心常在”关爱慰问，深化“暖心陪伴”心理关爱项目，高标准建设公司“心灵驿站”，切实提高员工幸福感和归属感。

　　新征程浩然开启，新时代华章铺展。公司将继续发扬敢闯敢试、敢为人先、埋头苦干的特区精神，勇当新时代“拓荒牛”，进一步增强责任感、使命感和紧迫感，跑起来、抢时间、争一流，心往一处想、劲往一处使、拧成一股绳，以一往无前的奋斗姿态、风雨无阻的精神状态，永葆“闯”的精神、“创”的劲头、“干”的作风，全力以赴加快建设世界一流国际机场，奋力推进国际航空枢纽高质量发展实现新跨越，向长久支持公司发展的广大股东们交出一份优异的答卷！

　　深圳市机场股份有限公司

　　法定代表人：陈繁华

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2023-017

　　深圳市机场股份有限公司

　　关于公司2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

　　一、2022年度可供分配利润情况和利润分配预案

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（合并）2022年度共实现归属于母公司所有者的净利润-1,142,681,442.75元。

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2022年度共实现净利润-1,182,499,279.83元，年初未分配利润为5,801,357,344.21元，减去分配2021年度股利61,523,085.27元。截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为4,557,334,979.11元。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，结合公司财务状况及经营发展实际需要，经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

　　二、董事会关于2022年度拟不进行利润分配的原因

　　综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，结合公司投资计划以及资金面情况，为保障公司持续发展和稳健经营，公司2022年度拟不进行利润分配，以推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

　　根据《公司章程》第一百八十八条第三项规定：“最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%，且每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%。但出现下列情形之一时，公司当年可以不以现金方式进行利润分配：（1）当年每股收益低于0.1元”。因公司2022年度基本每股收益为-0.5572元/股，基本每股收益低于0.1元，公司可以不以现金方式进行利润分配。为保障公司持续发展和稳健经营，经审慎研究，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　三、审议程序及意见

　　（一）审议程序

　　本次利润分配预案已经公司第八届董事会第七次会议和第八届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）董事会意见

　　本次利润分配预案系从保障公司持续发展和稳健经营的前提下综合考虑，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　鉴于公司2022年度每股收益低于0.1元，公司可以不以现金方式进行利润分配，为保障公司持续发展和稳健经营，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案能够更好地维护全体股东的长远利益。未来，公司将严格按照法律法规和《公司章程》规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果。

　　（三）监事会意见

　　监事会经审议认为：董事会综合考虑公司持续发展和稳健经营，提出2022年度拟不实行现金分红的利润分配预案，该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　经审核，公司独立董事认为：董事会综合考虑公司持续发展和稳健经营，提出2022年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

　　五、备查文件

　　（一）第八届董事会第七次会议决议；

　　（二）第八届监事会第七次会议决议；

　　（三）独立董事意见。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2023-019

　　深圳市机场股份有限公司

　　2023年度日常关联交易预计公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常交易的基本情况

　　（一）关联交易概述

　　本公司是采取剥离控股股东——深圳市机场（集团）有限公司(以下简称“机场集团公司”)部分资产的方式上市。公司上市后，因机场对公共资源需求量大的行业属性和深圳机场运营与发展实际需要，本公司需要利用机场集团公司所拥有的部分深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施开展生产运作与业务经营，同时基于降低公司资源投入和运行成本，提升深圳机场资源的整体使用效率的考虑，公司向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，因此，本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司、本公司及子公司与本公司之联营公司之间一直存在部分持续性关联交易。2023年本公司预计日常关联交易金额为165,849万元，2022年度本公司实际发生的日常关联交易金额为 154,477万元。

　　公司于2023年3月29日召开了第八届董事会第七次会议，非关联董事以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》，2位关联董事林小龙、张岩回避了表决。该议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东机场集团公司将对该议案回避表决。

　　（二）2023年度预计日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　■

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：人民币万元

　　■

　　二、关联人介绍和关联关系

　　（一）基本情况

　　1.深圳市空港油料有限公司：法定代表人霍卫国，注册资本12,300万元人民币，经营范围：国内贸易；经济信息咨询（法律、行政法规、国务院禁止的项目除外，限制的项目取得许可后方可经营）。汽油、煤油（含灯用煤油、航空煤油等）、柴油以及其他石化产品的批发、零售、仓储；技术咨询、专业培训；汽车充电业务；汽车美容服务；液化石油气和液化天然气的销售。住所：深圳市宝安区深圳机场航油大厦四楼。截至2022年12月31日，该公司资产总额43,676万元，净资产27,446万元；2022年度营业收入182,820万元，净利润-326万元（数据未经审计）。

　　2.深圳市机场（集团）有限公司：深圳市机场（集团）有限公司系本公司之控股股东，注册地址为深圳宝安区福永街道机场道1011号，法人代表朱恩平，成立于1989年5月11日，注册资本人民币1,200,000万元，经营范围为：通讯及通讯导航器材；售票大楼及机场宾馆、餐厅、商场（需另办执照）的综合服务及旅游业务；航空机务维修基地及航空器材；经营指定地段的房地产业务（需建设局认可）；机场建筑物资及航空器材、保税仓储业务；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；教育培训、小件寄存、打字、复印服务；进出口业务；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；非营利性医疗业务；机场及相关主营业务的投资（具体项目另行申报）；供水、供电、供冷服务（依法需要审批的，取得相关审批文件后方可经营）；供冷运维服务；机场水电运行维护服务；机电设备安装工程专业承包（取得建设行政主管部门颁发的资质证书后方可经营）；客运场站经营；客运码头经营、联运服务；游艇泊位租赁及销售、游艇会员卡、贵宾卡销售；游艇码头设计；游艇的设计、技术开发、租赁及销售；酒店管理；产业园区开发与经营；创业孵化器管理服务；产业和商业项目策划及相关信息咨询、设计及相关布局规划；信息技术咨询、技术服务；会务、展会服务；文化活动策划（不含经营卡拉OK、歌舞厅）；航空产品维修及加改装业务。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。客货航空运输及储运仓储业务，航空供油及供油设施；旅业（只设客房不设餐饮）（分公司经营）；机动车停放服务。截至2022年12月31日，该公司资产总额5,829,821万元，净资产3,962,244万元；2022年度营业收入567,299万元，净利润-74,608万元（数据未经审计）。

　　3.深圳机场国际货站有限公司：法定代表人万建军,注册资本为3,200万元人民币,经营范围：来自或送至或往返位于深圳机场的航空货站、航空运输工具及配套设施的货物的处理、装载、卸载、收货、提取、交付和处置服务；处理出港、进港、中转及转境的货物；货物的打板、包装、装板和集散，货物的拆板、拆装及拆散；相关货物服务，如配载，确保货物符合货物进出口法律及履行与货物有关的海关手续；货物的库房处理和保管；有关上述服务的信息处理及商业文件准备和处理；和其他与货物有关的附属服务。住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场国际货站。截至2022年12月31日，该公司资产总额47,568万元，净资产19,592万元；2022年度营业收入52,726万元，净利润10,068万元（数据已审计）。

　　4.深圳机场商务发展有限公司：法定代表人蔡碧松,注册资本1,000万元人民币，经营范围：航空运输有关的民航航班、直升机航班地面服务及相关的延伸服务；国际、国内公务机包机业务；公务飞机托管及代理业务；公务飞机地面（FBO）运营及维修服务；飞行计划报批代理服务；报关代理服务；航空运输涉及的客运销售代理业务；物业租赁及管理业务；专车、酒店预订业务；广告业务；展览展示业务；航空器材及机供品销售业务；互联网线上销售业务；图书期刊；商务咨询；礼仪服务；会议服务；劳务服务；健身服务；(法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；餐饮服务。住所：深圳市宝安区航城街道宝安机场T3航站楼C号写字楼802房。截至2022年12月31日，该公司资产总额15,408万元，净资产5,708万元；2022年度营业收入26,150万元，净利润1,225万元（数据未经审计）。

　　5.深圳机场雅仕维传媒有限公司：法定代表人李洁，注册资本3,000万元人民币，经营范围：从事广告发布和代理国内外广告业务（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）。住所：深圳市宝安区航站四路机场物流园国内货运村（二期）A栋308号。截至2022年12月31日，该公司资产总额20,666万元，净资产11,086万元；2022年度营业收入49,935万元，净利润1,858万元（数据已审计）。

　　6.深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司：法定代表人宋煜，注册资本6,000万元人民币，经营范围：提供海关监管的设备服务;兴办实业（具体项目另行申报）；信息服务（不含限制项目）。非居住房地产租赁；商务代理代办服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。物业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：深圳市宝安区黄田国际机场航空货站304A室。截至2022年12月31日，该公司资产总额34,033万元，净资产13,533万元；2022年度营业收入11,787万元，净利润2,531万元（数据已审计）。

　　7.深圳航空食品有限公司：法定代表人李斌，注册资本375万美元，经营范围：航空配餐（含凉菜、含裱花蛋糕、不含生食海产品）；生产预包装食品；热食类食品制售、冷食类食品制售（含凉菜制品、烧卤熟肉）；生食类食品制售；糕点类食品制售（含裱花糕点）；饮料配送；集体用餐配送（单班最大生产份数500）；食品销售；散装食品（含温度要求）、预包装食品销售（含温度要求）；经营候机楼餐厅、咖啡厅、快餐厅，并提供酒的零售。货物及技术进出口（不含分销）。住所：深圳市宝安区福永街道深圳宝安国际机场南方航空综合大楼5楼。截至2022年12月31日，该公司资产总额11,799万元，净资产2,065万元；2022年度营业收入10,766万元，净利润-3,295万元（数据未经审计）。

　　8.深圳市机场空港设备维修有限公司：法定代表人李文轩，注册资本620万元人民币，经营范围：投资兴办实业（具体项目另行申报）；空港设备及零配件的销售。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项目及不含飞机.汽车项目）；消毒剂销售（不含危险化学品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。机场地面特种设备的制造、维修及相关技术咨询服务；二类大中型客车维修；二类小型车辆维修；消毒器械生产；消毒器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。住所：深圳市宝安区西乡街道领航六路162号。截至2022年12月31日，该公司资产总额4,691万元，净资产2,720万元；2022年度营业收入4,588万元，净利润268万元（数据已审计）。

　　9.深圳市机场港务有限公司：法定代表人鱼清水，注册资本人民币7,241万元，经营范围：为船舶提供码头设施；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务、旅客船票销售、国际国内航线客船旅客服务；在港区内提供货物装卸搬运、仓储服务、集装箱装卸、堆放；为船舶提供岸电、淡水供应；联运服务；开展国内和国际船舶代理业务；游艇俱乐部运营；游艇会籍销售；游艇的销售及代理、维修及保养；游艇泊位租赁；游艇会员管理及服务；航海体验；游艇活动策划；游艇维修基地；游艇物流保税仓（水陆域）；展会策划、运营与管理；赛事运营与管理；船艇零配件、船艇易耗品、船艇保养品、休闲运动器具及用品、高尔夫球具及用品、服饰、箱包、珠宝、钟表的销售；文化娱乐业管理；酒店管理（自办酒店需另行申报）；国内贸易（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；物业租赁；物业管理和服务；广告业务；汽车租赁；客、货运及游艇码头经营管理；国内水路旅客运输业务；港澳航线旅客运输业务；游艇会所经营与管理；游艇酒店、餐饮运营；游艇帆船等驾驶培训；码头管理咨询；旅行社业务；机动车停放服务。住所：深圳市宝安区福永街道机场南路机场码头候船楼三层。截至2022年12月31日，该公司资产总额5,445万元，净资产-10,705万元；2022年度营业收入1,362万元，净利润-784万元（数据未经审计）。

　　10.深圳市机场物业服务有限公司：法定代表人张萍，注册资本1,285.05万元人民币，经营范围：房产、基础设施的维护及绿化；物业管理；房屋租赁；新型水处理剂、水稳合剂；服装、建筑材料物资零售；咨询服务及劳务管理；投资兴办实业（具体项目另行申报）；清洁服务；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；代理洗衣收发服务；篮球、羽毛球、网球、足球、乒乓球、瑜伽场馆运营管理；体育活动策划；病媒生物防治；消毒服务；航站楼物业管理服务；设计、制作、代理、发布广告；会议、展览、办公商务信息咨询；市政公共设施工程、园林绿化工程、城市照明工程、市容工程、环卫工程、水资源工程设计与施工；机械设备租赁；建筑劳务分包；市政垃圾处理工程；垃圾分类工程信息咨询；垃圾分类宣传推广服务；垃圾分类设备销售；再生资源的收购、存储、分拣、打包、销售。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）。机动车停放服务（限分支机构经营）；汽车清洗与美容；餐饮、酒店经营管理；垃圾分类设备生产；环保设备生产；游泳池经营管理；保安服务；散装食品、预包装食品的批发与零售。住所：深圳市宝安区福永街道机场五道1005号304室。截至2022年12月31日，该公司资产总额17,743万元，净资产5,916万元；2022年度营业收入21,503万元，净利润30万元（数据未经审计）。

　　11.深圳机场信息技术服务有限公司：法定代表人黄飙，注册资本1,000万元人民币，经营范围：信息技术、电子产品、生物技术、化工产品（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油）、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让。（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；住所：深圳市宝安区福永街道宝安国际机场机场道1011号信息大楼202室。截止2022年12月31日该公司资产总额1,478万元，净资产1,478万元；2022年度营业收入32万元，净利润9万元（数据未经审计）。

　　12.深圳机场航空城发展有限公司：法定代表人谢元良，注册资本10,000万元人民币，经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；基础设施的维护及绿化、物业运营和服务、房屋租赁业务；商业项目策划、开发及信息咨询；从事广告业务，品牌策划及相关管理服务咨询；投资兴办实业(具体项目另行申报)；酒店管理、会务服务，票务代理、公共浴室、汽车租赁服务、经营百货，日用百货销售，乐队表演；码头管理咨询；国内贸易（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）。美容（不含医学美容）、旅业、住宿业、住宿服务、餐饮服务、中西餐制售和冷热食品制售；预包装食品零售；烟草和酒水服务；经营性泳池及健身房；水疗及沐足；公共浴室；乐队表演；机动车停放服务；广东省内沿海及内河水路运输经营。国内水路旅客运输业务；港澳航线旅客运输业务；国际国内航线客船旅客服务；联运服务；为旅客提供候船和上下船舶设施和服务、旅客船票销售、旅行社业务、开展国内和国际船舶代理业务、为船舶提供码头设施；为船舶提供岸电、淡水供应；客运码头经营管理。住所：深圳市宝安区航城街道三围社区航城智谷未来产业园6栋101及整栋。截至2022年12月31日，该公司资产总额649,462万元，净资产268,344万元；2022年度营业收入217,726万元，净利润35,554万元（数据未经审计）。

　　13.深圳机场空港商业运营有限公司：法定代表人张胜涛，注册资本：1,000万元人民币；注册地址：深圳市宝安区福永街道机场大道1011号机场信息大楼；经营范围：商业项目策划、开发及信息咨询；物业运营；经营百货；酒店管理；票务代理、旅业、住宿业、会议服务、美容（不含医学美容）、公共浴室、游泳池；广告业务；品牌策划及相关管理服务咨询；基础设施的维护及绿化、物业管理、房屋租赁；（法律、行政法规或者国务院决定禁止和规定在登记前须经批准的项目除外）；日用百货零售；中西餐制售、冷热饮品制售预包装食品、烟草零售等；机动车停放服务、汽车租赁。截至2022年12月31日，该公司总资产2,594万元；净资产1,618万元；2022年度营业收入0万元，净利润8万元（数据未经审计）。

　　14.深圳承远航空油料有限公司：法定代表人何云，注册资本：13,000万元人民币；注册地址：深圳市宝安区福永镇深圳机场；经营范围：从事经营供油业务，包括购买、出售、储存、运输和进出口航空油料、储存设备、工具及与合营合同有关的其它石油产品；提供相应的技术咨询服务；加注航空油料业务；从事码头和其他港口设施经营；自有物业租赁业务。截至2022年12月31日，该公司总资产127,819万元；净资产70,877万元；2022年度营业收入688,719万元，净利润28,480万元（数据未经审计）。

　　15.深圳市机场物流发展有限公司:法定代表人应学民，注册资本：10,000万元人民币；注册地址：深圳市宝安区福永街道兴围社区机场道1011号机场信息大楼403;经营范围：企业总部管理；园区管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；凭总公司授权开展经营活动。截至2022年12月31日，该公司总资产12,387万元；净资产10,748万元；2022年度营业收入8,587万元，净利润748万元（数据未经审计）。

　　16. 深圳市国有免税商品(集团)有限公司：法定代表人尤江伟，注册资本：170,000万元人民币；注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路6号免税商务大厦3701楼-3801楼; 经营范围：在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务，提供信息技术服务，利用保税仓，经营转口贸易业务，电子产品，纺织品，石油产品（不含危险物品）的购销，物业管理、为酒店提供管理服务，金银饰品、房屋租赁。日用百货、家用电器、粮油、副食品、食品罐头、饮料、保健食品、冷藏食品、生鲜食品、土产品、美术工艺品、服装、水果的进出口业务，糖、烟、酒的销售，仓储运输、汽车修理、饮食娱乐服务；机动车辆停放服务（由分支机构经营）；普通货运，货物专用运输（冷藏保鲜）。免税商品销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。截至2022年12月31日，该公司总资产538,525万元；净资产371,732万元；2022年度营业收入154,677万元，净利润7,438万元（数据未经审计）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　本企业的合营和联营企业情况

　　■

　　本企业的其他关联方情况

　　■

　　（三）履约能力分析

　　公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。机场集团公司及其控股企业经营稳定，资产质量和财务状况能保证本日常关联交易如期履约。

　　三、关联交易主要内容

　　公司日常关联交易标的基本情况：本公司及子公司与机场集团公司及其关联公司之间的日常交易主要包括：使用相关土地；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

　　本公司及子公司与其他关联人之间的日常关联交易主要包括：广告经营；租赁部分生产运作、办公场所和后勤保障设施；提供和接受的生产运行所需的后勤保障服务。

　　公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。

　　（一）向关联人采购燃料和动力

　　因本公司生产运作的特种车辆和设备以及生产用车的运行需要，本公司需向深圳市空港油料有限公司购买油料，2022年度公司承担该项费用791万元，预计2023年度承担该项费用1,206万元。

　　（二）关联受托管理

　　2022年度本公司及子公司与关联方发生的受托管理的关联交易共计3,417万元，预计2023年本公司及子公司与关联方发生的受托管理的关联交易为3,588万元。

　　■

　　（三）向关联人提供劳务

　　2022年度本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易共计61,587万元，其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务8,863万元，向其他关联人提供劳务52,723万元（详情请见公司2022年年度财务报告附注及审计报告）。

　　依据对2023年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2023年本公司及子公司与关联方发生的提供劳务性质的关联交易为64,926万元，其中向机场集团公司及其关联公司提供劳务11,609万元，向其他关联人提供劳务53,317万元。

　　本公司及子公司向机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括：

　　1.2022年度本公司及子公司向机场集团公司收取物业租赁费等1,127万元，预计2023年度收取物业租赁费等1,196万元。

　　2.2022年度本公司及子公司向深圳机场商务发展有限公司收取租赁费及资源使用费等7,364万元，预计2023年度收取该项费用7,910万元。

　　本公司及子公司向其他关联方提供的劳务主要包括：

　　3.2022年度本公司及子公司向深圳机场国际货站有限公司收取物业租赁费等10,873万元，预计2023年度该项目收取物业租赁费等9,008万元。

　　4.2022年度本公司及子公司向深圳机场雅仕维传媒有限公司收取广告经营费等39,782万元，预计2023年度收取广告经营费41,977万元。

　　5.2022年度本公司及子公司向深圳市机场国际快件海关监管中心有限公司收取资源使用费及物业租赁费等1,911万元，预计2023年度收取资源使用费及物业租赁费等2,179万元。

　　6.预计2023年度本公司向深圳市国有免税商品(集团)有限公司收取T3航站楼进出境免税店租金2,148万元。

　　（四）接受关联人提供的劳务

　　2022年度本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易共计88,683万元，其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务85,774万元，接受其他关联人提供的劳务2,909万元。（详情请见公司2022年年度财务报告附注及审计报告）

　　依据对2023年深圳机场业务发展和经营状况的预测，预计2023年本公司及子公司与关联方发生的接受劳务性质的关联交易为96,129万元，其中接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务92,383万元，接受其他关联人提供的劳务3,745万元。

　　本公司及子公司接受机场集团公司及其关联公司提供的劳务主要包括：

　　1.支付水电费：

　　2022年度，本公司及子公司向机场集团公司支付水电费18,380万元，预计2023年度向机场集团公司支付该项费用 19,320万元。

　　2.租赁费主要包括：

　　（1）本公司与机场集团公司签订《机场国内货站场地使用协议书》，由本公司租用深圳机场海关快件监管中心以东面积为40,885平方米的场地用于办公。本公司2022年度承担的土地使用费为234万元，预计2023年度该项费用为234万元。

　　（2）本公司控股子公司－深圳机场现代物流有限公司2022年向机场集团公司租赁物流园区土地，承担土地使用费260万元，预计2023年度该项费用为260万元。

　　（3）本公司与机场集团公司签订《场地使用合同书》，将位于深圳机场内国际货站二期48,276.87平方米的场地有偿租给本公司用作航空货运，本公司2022年度承担的土地使用费为276万元，预计2023年度该项费用为276万元。

　　（4）本公司租用机场集团公司提供的位于T3航站楼的T3航站区用地，土地面积40.07万平方米，租赁价格5元/平方米/月。本公司租用机场集团公司提供的飞行区站坪及东航站区配套设施用地，土地面积184.04万平方米，租赁价格5元/平方米/年。本公司2022年度承担的该项租赁费为3,079万元，预计2023年度该项费用为3,079万元。

　　（5）本公司控股子公司-深圳市机场国内货站有限公司租用机场集团公司及深圳市机场物流发展有限公司提供的新货站用地及B2新货站，本公司2022年度承担的该项租赁费为2,296万元，预计2023年度该项费用为2,296万元。

　　（6）本公司与机场集团公司签订《南北停机坪场地租赁合同》，由本公司向机场集团公司租赁位于深圳机场A号航站楼北侧远机位（4个机位，3D1E）和位于深圳航空公司停机坪南侧机位（12个机位，6D6E）提供给本公司作飞行器停放用，南北停机坪场地总占地面积为323,703.00平方米。本公司2022年度承担的该项租赁费为2,190万元，预计2023年度该项费用为2,190万元。

　　本公司与机场集团公司签订《南停机坪（二期）设施租赁合同》，机场集团公司将位于深圳机场南停机坪（二期）机位及场地提供给本公司使用。本公司2022年度承担的该项租赁费为1,082万元，预计2023年度该项费用为1,082万元。

　　（7）本公司于2013年11月28日搬迁至T3航站楼，为了满足深圳机场航空业务量的日益不断增长需求，增强机场地面保障能力，本公司租用机场集团公司提供的T3扩建工程除二跑道以外的站坪工程涉及的停机坪机位及场地，本公司2022年度承担的该项租赁费为11,381万元，预计2023年度该项费用为11,381万元。

　　（8）为满足公司日常生产需要，本公司租用机场集团公司提供的卫星厅配套站坪资源，本公司2022年度承担的该项租赁费为8,159万元，预计2023年度该项费用为11,655万元。

　　（9）本公司租用机场集团公司提供的位于T3航站楼附近的写字楼作为办公场所，本公司2022年度承担的该项租赁费为1,026万元，预计2023年度该项费用为1,026万元。

　　3.其他劳务：

　　本公司接受机场集团公司及其关联公司的其他劳务主要包括：

　　1.机场集团公司为本公司提供信息通讯资源委托服务、日常供水供电维修维保及代建水电项目工程等，2022年度公司承担该项费用23,345万元，预计2023年度承担该项费用23,044万元。

　　2.深圳市机场物业服务有限公司为本公司及子公司提供卫星厅等区域的物业和绿化服务等，2022年度公司承担该项费用 10,389万元，预计2023年度承担该项费用11,904万元。

　　3.深圳机场航空城发展有限公司为本公司提供T3航站楼及卫星厅商业资源经营管理服务，2022年度本公司承担该项费用2,131万元，预计2023年度承担该项费用2,100万元。

　　4.深圳市机场物流发展有限公司为本公司提供航空物流规划、发展策略、客户拓展、重大项目引入、产业转型升级及物流业务经营等咨询服务，2022年度本公司承担该项费用1,261万元，预计2023年度承担该项费用1,415万元。

　　本公司及子公司接受其他关联方提供的劳务主要包括：

　　深圳市机场空港设备维修有限公司为本公司生产运作所需的特种车辆和设备提供的维修服务，2022年度本公司承担该项费用2,856万元，预计2023年度承担该项费用3,390万元。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　本公司以剥离机场集团公司部分资产的方式上市。为保证深圳机场生产的正常运行，公司业务的正常开展，公司基于机场行业的特点，从提高资源使用效率，降低运营成本出发，向控股股东－机场集团公司租赁相关深圳机场范围内的土地、房屋等基础设施，向机场集团公司购买部分生产运行所需的后勤保障服务劳务，有利于提高本公司的运营效率。公司的关联交易遵循市场公开、公平、公正的原则，交易价格以市场公允价格为基准,以不损害公司及股东的利益为根本出发点，交易价格公平合理，有利于发挥双方资产的规模效益，有利于本公司主业的发展。公司与机场集团公司的上述关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态。

　　五、独立董事意见

　　2022年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易价格公平、合理，符合公允性定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东——深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　公司对2023年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东——深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　公司2023年度日常关联交易预计须按照关联交易审议程序提交公司董事会审议并报股东大会批准。

　　六、备查文件

　　（一）公司第八届董事会第七次会议决议

　　（二）关于公司2023年度日常关联交易预计的独立董事意见

　　（三）独立董事关于公司2023年度日常关联交易预计的事前认可意见

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000089       证券简称：深圳机场      公告编号：2023-015

　　深圳市机场股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员，保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第八届董事会第七次会议于2023年3月29日15:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开,本次会议通知提前十日送达各位董事。本次会议以现场方式召开。会议应到董事9人，实到7人，其中独立董事3人。董事长陈繁华、董事刘锋、张岩、张世昕，独立董事贺云、沈维涛、赵波亲自出席了本次会议（董事林小龙因公请假未能出席本次会议，特委托董事张岩代为出席并就本次会议的议题行使表决权；董事徐燕因公请假未能出席本次会议，特委托董事刘锋代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。监事2人、高管5人列席了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案：

　　一、公司2022年度董事会报告；

　　公司2022年度董事会报告刊登在2023年3月31日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、公司2022年度总经理工作报告；

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、公司2022年度财务决算报告；

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、公司2022年度利润分配预案；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2022年度共实现净利润-1,182,499,279.83元，年初未分配利润为5,801,357,344.21元，减去分配2021年度股利61,523,085.27元。截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为4,557,334,979.11元。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，为保障公司持续发展和稳健经营，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、公司2022年年度报告及摘要；

　　公司2022年年度报告及摘要刊登在2023年3月31日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告；

　　具体内容请参见2023年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

　　七、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案；

　　具体内容请参见2023年3月31日刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2023年度日常关联交易预计公告》。

　　本项议案为关联交易事项，关联方董事林小龙、张岩回避表决；以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、关于《公司2022年度内控体系工作报告》的议案；

　　公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。2022年度外部审计监督由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）实施，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案；

　　具体内容请参见2023年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案；

　　具体内容请参见2023年3月31日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深圳市机场股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十一、关于《公司2022年度内部审计工作报告》的议案；

　　2022年度，公司充分发挥内部审计监督职能，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断完善内部审计制度，开展了信息化项目专项审计、业务外包专项审计等工作，取得了明显的成果，通过强化审计监督推进各项决策部署贯彻落实，促进公司经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

　　本项议案以9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十二、关于深圳雅仕城铁广告有限公司股权转让的议案。

　　2013年，上海雅仕维广告有限公司（以下简称“上海雅仕维”）以现金及其持有的深圳雅仕城铁广告有限公司(以下简称“雅仕城铁”）55%的股权作价出资（作价829,677.77元），与公司合资成立深圳机场雅仕维传媒有限公司（以下简称“机场雅仕维”），本公司持有机场雅仕维51%股权。机场雅仕维持有雅仕城铁55%股权，上海雅仕维持有雅仕城铁45%股权。

　　雅仕城铁主营深圳地铁3号线广告媒体承包业务，该业务经营许可期限自2010年10月30日至2020年12月31日止。机场雅仕维自持有雅仕城铁至2020年12月31日，累计获得投资收益1,367.74万元。

　　目前，雅仕城铁经营的深圳地铁3号线广告业务经营许可期限已到期，主营业务已中断，雅士城铁资不抵债。为避免经营风险，机场雅仕维拟将其持有雅仕城铁55%的股权采取公开挂牌交易方式进行转让。经审计评估，雅仕城铁55%股东权益价值于评估基准日2022年6月30日的评估值为-1,762.93万元。股权转让底价以审计评估价与原始作价孰高原则，转让底价为原始作价金额即人民币829,677.77元。

　　以上第一、三、四、五、七项议案需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000089      证券简称：深圳机场     公告编号：2023-016

　　深圳市机场股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市机场股份有限公司第八届监事会第七次会议通知提前十天书面送达各位监事，会议于2023年3月29日16:30在深圳宝安国际机场T3商务办公楼A座802会议室召开。会议应到监事3人，实到2人，监事会主席叶文华、监事潘明华亲自出席了本次会议（监事郝航程因公请假未能出席本次会议，特委托监事潘明华代为出席并就本次会议的议题行使表决权）。会议的召开符合相关法律法规及规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席叶文华主持，审议并表决通过如下议案：

　　一、公司2022年度监事会报告；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　二、公司2022年度总经理工作报告；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　三、公司2022年度财务决算报告；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　四、公司2022年度利润分配预案；

　　经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，本公司（母公司）2022年度共实现净利润-1,182,499,279.83元，年初未分配利润为5,801,357,344.21元，减去分配2021年度股利61,523,085.27元。截至2022年12月31日，公司实际可供股东分配的利润为4,557,334,979.11元。

　　根据《公司法》《公司章程》的规定，为保障公司持续发展和稳健经营，综合考虑公司中长期发展规划和短期经营发展实际，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

　　经审议，监事会认为：董事会综合考虑公司持续发展和稳健经营，提出2022年度拟不实行现金分红的利润分配预案，该利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。监事会同意该利润分配预案，并同意将预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　五、公司2022年年度报告及摘要；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　六、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案；

　　经审议，监事会认为：2022年度内公司发生的关联交易属于公司正常经营与发展所需要的交易活动，交易事项均按照规范的程序进行了审议。公司对关联交易事项进行了认真、充分的论证，关联交易审议和表决程序符合相关法律法规、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的法定程序，关联董事、关联股东回避了关联交易的表决；关联交易的价格公平、合理，符合公允性的定价原则，不会损害公司和中小股东的利益；公司与控股股东——深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　公司对2023年将发生的日常关联交易进行了预计，预计的关联交易事项属于公司必要的日常经营活动事项，预计的关联交易额度合理，符合公司正常经营活动开展的需要；关联交易价格能够保证市场公允性，能够切实维护公司的根本利益，不损害非关联股东的利益。公司与控股股东——深圳市机场（集团）有限公司及其关联方之间的关联交易存在一定的相互依赖，但不形成被其控制状态，不存在同业竞争情形。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　七、关于《公司2022年度内控体系工作报告》的议案；

　　经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项重大风险识别及评估工作有序展开，能够有效防范公司经营活动中的风险。公司每年接受外部审计机构开展内控审计，充分发挥外部审计的专业性和独立性，切实提升内控体系管控水平。2022年度外部审计监督由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）实施，认为公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　八、关于《公司2022年度内部控制评价报告》的议案；

　　经审核，监事会认为：公司已根据中国证监会、深圳证券交易所的要求，遵循内部控制的基本原则，结合自身实际情况，不断完善公司内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司财产的安全和完整。公司内部控制组织结构完整，内部审计相关部门及人员配备齐全，公司对内部控制重点活动的执行及监督充分有效。因此，监事会对公司2022年度内部控制情况表示认可，《公司2022年度内部控制评价报告》全面、真实、准确，客观反映了公司内部控制实际情况。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　九、关于《公司2022年度内部控制审计报告》的议案；

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　十、关于《公司2022年度内部审计工作报告》的议案。

　　经审核，监事会认为：2022年度，公司充分发挥内部审计监督职能，坚持依法审计，服务大局，围绕中心，突出重点，求真务实的工作方针，不断完善内部审计制度，开展了信息化项目专项审计、业务外包专项审计等工作，取得了明显的成果，通过强化审计监督推进各项决策部署贯彻落实，促进公司经济决策科学化、内部管理规范化、风险防控常态化。

　　本项议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

　　上述第一、三、四、五、六项议案须提交公司2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　深圳市机场股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月二十九日

　　证券代码：000089          证券简称：深圳机场   公告编号：2023-018

　　深圳市机场股份有限公司