第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　本公司于2023年3月30日召开的本公司董事会2023年第二次会议审议通过了本公司2022年度利润分配预案：以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利人民币1.50元（含税），共计约人民币71,561.65万元，分红派息率为49.10%，该利润分配方案需经公司股东大会批准后实施。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　本集团所属行业为原油和成品油、液化天然气水上运输业。作为化石能源，石油和天然气在全球能源结构和消费结构中占有举足轻重的地位，是支撑国民经济和社会发展的重要战略物资。由于全球石油和天然气等能源资源分布与消费区域之间的不平衡，石油和天然气的贸易与运输在国际经济发展中扮演着重要角色。

　　油轮是重要的海洋运输工具。相较于管道运输等其他运输方式，尽管油轮运输行业安全要求高、经营管理专业性强、投资回收期长，但因其具备运输能力强、运量大、运费较为经济，且能够跨洲过洋等优势，是国际间石油运输的首选。目前，全球约80%的石油通过油轮运输。

　　LNG船舶是国际公认高技术、高难度、高附加值的“三高”产品。随着液化天然气（LNG）船舶技术和管理水平的日益成熟，近十年来，天然气输送方式已呈现出管道运输下降、LNG运输上升的明显趋势，LNG运输业已进入快速发展期和稳定收益期。目前全球的LNG船队中，大部分船舶均与特定LNG项目绑定（简称“项目船”），即与项目方签署长期期租合同，取得稳定的船舶租金和投资收益。

　　1、国际油运市场

　　2022年，国际油运市场遭遇了料峭春寒，又在国际政经局势、石油贸易格局的复杂演变中实现了从低迷到强劲的惊人跃迁，这一过程充分体现了油轮运输行业在面临复杂外部环境时的韧性与弹性。

　　从运输需求看，2022年原油海运量整体回升，同时地缘政治事件推动了石油贸易流向逐步改变，中小船型在大西洋区域的运输需求激增；随着美国石油战略储备的释放，VLCC吨海里需求在第四季度爆发，2022年原油轮吨海里需求同比上涨3.8%。成品油轮方面，石油贸易流向的转变同样促进了运距的提升，由油品套利驱动的贸易行为也推动了吨海里需求增长，2022年成品油轮吨海里需求同比上涨7.1%。

　　从运力供给看，新船交付保持平稳，拆船量不及预期，新船下单量创历史新低，油轮运力增速保持在较低水平。根据克拉克森数据统计，2022年全球VLCC船队规模同比增加39艘，其中交付42艘，拆解3艘，而新签造船订单仅有2艘。

　　原油轮市场方面，2022年VLCC市场呈低开高走的趋势，波动剧烈。上半年，受远东货源不足、燃油成本高企的影响，波交所测算VLCC中东至中国（TD3C）航线理论日收益仅有11天为正值，甚至一度创下-24,517美元/天的历史低位。下半年，美国执行了大规模的石油战略储备释放，跨洋长航线的增加使VLCC的供需基本面大幅改善，市场氛围坚挺、船东信心恢复，运价迅速攀升。虽然第四季度运价波动起伏剧烈，但总体依旧保持高位，第四季度波交所测算VLCC TD3C航线平均日收益达到61,364美元/天水平。

　　受地缘政治事件影响，石油贸易路线发生结构性改变，平均运距的拉长使Suezmax、Aframax等中小型油轮的租船需求持续活跃，运价大幅上涨并维持高位。黑海至地中海相关航线的日收益高至约20万美元/天水平。波交所原油代表航线西非至欧洲（TD20）、科威特至新加坡（TD8）全年平均日收益29,021美元/天、25,841美元/天，较2021年分别上升741%和1,715%。

　　成品油轮市场方面，贸易格局的改变催生新的海运需求，欧洲成品油溢价带来的套利空间也阶段性地促进海运贸易增加。成品油轮运价全年表现强劲，2022年，波罗的海成品油轮运价指数（BCTI）上涨约216%。

　　2、国内油运市场

　　国内原油运输市场：

　　中转油：2022年内贸原油运输市场先抑后扬，三月起国际油价暴涨，持续抬升炼厂原料端成本；同时，产品端因社会经济活动不活跃而销售不畅。在炼油利润率承压的背景下，炼厂生产意愿减弱，并逐步下调加工负荷，国内中转运输需求承压下行，下半年随着国际油价企稳、经济活动复苏，炼厂开工率逐步回升，中转运输需求陆续恢复。

　　海洋油：在高油价的推动下，2022年国内各海洋终端释放生产能力，全年保持“高产快销”节奏，海洋油运输需求同比提升。

　　管道油：2022年，管道油运输量总体保持稳定。

　　国内成品油运输市场：

　　受成品油消费税监管较强、经济活动不活跃等因素综合影响，2022年国内成品油消费不旺，运输市场承压。

　　3、LNG运输市场

　　2022年，全球LNG贸易量约4.01亿吨，较2021年增长约7.8%。日本LNG进口量达到7,350万吨，为2022年世界上最大的LNG进口国。2022年，阿曼和美国是LNG供应量全球增幅最大的国家，LNG出口量分别同比上涨19.2%和18.2%。

　　2022年，全球共有约46项LNG供应和采购协议（SPA）签署，其中大部分由美国开发商签订，几乎所有的合同都是长期合约（15-20年）。目前全球约有1.55亿吨/年的产能正在建设中。同时，2.55亿吨/年的计划产能正处于不同的FID（达成最终投资决策）前阶段，全球LNG供应项目正在迅速发展，预示着良好的贸易前景。

　　截至2022年末，全球LNG船队规模共计739艘（包括LNG加注船、再汽化船FSRU、浮式储存FSU和浮式液化天然气装置FLNG），约11,021万立方米，较去年同期增加32艘、约438万立方米。

　　本集团主要业务包括国际和中国沿海原油及成品油运输，以及国际液化天然气运输。依托中国巨大的油气进口需求、丰富的国内外大型客户资源以及控股股东完善的产业链资源优势，凭借着自身优异的管理水平和领先的运力规模，本集团在中国油气进口运输中始终保持在领先地位，并拥有较好的市场影响力和品牌美誉度。

　　本集团油轮运力规模世界第一，覆盖了全球主流的油轮船型，是全球船型最齐全的油轮船东。截至2022年12月31日，本集团共有油轮运力159艘，2,334万载重吨。

　　本集团是中国LNG运输业务的引领者，也是世界LNG运输市场的重要参与者。本集团所属全资的上海LNG和持有50%股权的CLNG，是国内领先的大型LNG运输公司。截至2022年12月31日，本集团共参与投资62艘LNG船舶，均为项目船，收益较为稳定。其中，已投入运营的LNG船舶40艘，677万立方米；在建LNG船舶22艘，373万立方米。近年来，随着本集团参与投资建造的LNG船舶陆续投入运营，本集团LNG运输业务已步入稳定收获期。

　　作为全球领先的油轮船东，本集团以覆盖全球的营销与服务网络、扎实的船舶与安全管理水平、以及“以客户为中心”的经营理念，持续为国内外客户提供优质的能源运输服务。同时，中国作为全球最大的石油和天然气进口国，其庞大的油气进口体量为本集团带来丰富的客户群体与商业机遇。通过长期的深入合作，本集团与各大石油公司以及国内独立炼厂建立了良好的战略伙伴关系，为本集团业务发展与价值创造能力提升打下了重要基础。

　　本集团控股股东——中国远洋海运集团有限公司，在航运、码头、物流、航运金融、修造船、数字化创新等上下游产业链业已形成了完整的产业结构体系。依托中远海运集团强大的资源背景与品牌优势，本集团得以实施船舶燃油精益化的集中采购、签署港口使费优惠协议、丰富客户与航线资源，并能够积极探索与控股股东旗下优秀企业协同发展的空间，从而为各方提供更好的能源运输整体方案与增值服务，不断向“资源整合者”与“方案解决者”的目标迈进。

　　本集团从事油品运输业务的主要经营模式为：利用自有及控制的船舶开展即期市场租船、期租租船、与货主签署包运合同COA、参与联营体POOL运营等多种方式开展生产经营活动。作为船型最齐全的油轮船东，本集团通过内外贸联动、大小船联动、黑白油联动，能够充分发挥船型和航线优势，为客户提供外贸来料进口、内贸中转过驳、成品油转运和出口、下游化工品运输等全程物流解决方案，帮助客户降低物流成本，实现合作共赢。

　　在本集团整体业务结构中，除LNG运输业务为本集团提供稳定增长收益外，作为中国沿海原油和成品油运输领域的领军企业，本集团运营的沿海（内贸）油运业务也发挥着“经营业绩安全垫”的重要作用。同时，国际（外贸）油运业务为本集团经营业绩提供较强的周期弹性。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至2022年12月31日，本集团共有油轮运力159艘，2,334万载重吨，同比减少7艘、189万载重吨；参与投资的LNG船舶中，有40艘、677万立方米已投入运营。

　　2022年度，本集团实现运输量（不含期租）为17,436万吨，同比增加4.2%；运输周转量（不含期租）为5,367.9亿吨海里，同比增加5.7%；主营业务收入人民币186.3亿元，同比增加46.8%；主营业务成本人民币151.7亿元，同比增加28.9%；毛利率同比增加11.4个百分点。实现归属于上市公司股东净利润人民币14.57亿元，同比增加129.3%；EBITDA 人民币66.3亿元，同比增加862.6%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：600026        证券简称：中远海能   公告编号：临2023-007

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二三年第二次董事会会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”，连同其附属公司简称“本集团”）二〇二三年第二次董事会会议通知和材料于2023年3月16日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2023年3月30日在上海市虹口区东大名路670号以现场及视频会议的方式召开。会议由公司董事长任永强先生主持，公司应出席会议董事8名，实到8名。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于公司2022年度报告（A股/H股）的议案》

　　经审议，董事会批准发布公司2022年度报告（A股及H股）。

　　本公司A股二〇二二年度报告全文及摘要请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　本公司H股二〇二二年度业绩公告在香港联合交易所有限公司网站刊登。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案》

　　公司2022年财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和罗兵咸永道会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见审计报告。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　四、审议并通过《关于公司二〇二二年度利润分配的预案》

　　经审议，董事会建议 2022年度利润分配预案如下：

　　以本公司确定的股权登记日登记在册的总股本为基数，向全体股东按每股派发现金股息人民币 0.15 元（含税），股息分派率约为 49.10%，共计约人民币 7.16 亿元。A 股股东的股息以人民币派发，H 股股东的股息按照年度股东大会当日中国人民银行公布的港币兑人民币汇率基准价折算后以港币派发。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　五、审议并通过《关于公司 2022年度公司治理报告的议案》

　　董事会审议并通过了《董事会报告》、《董事会工作报告》、《公司治理报告》和《独立董事履职报告》，其中《董事会报告》和《董事会工作报告》将提交股东大会审议，《公司治理报告》将在公司香港市场年报中披露，《独立董事履职报告》将在年度股东大会上向股东汇报。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过《关于公司2022年度可持续发展报告的议案》

　　经审议，董事会批准发布公司2022年度可持续发展报告。详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的报告。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议并通过《关于公司2022年度内控体系工作报告的议案》

　　董事会审议并通过了《公司2022年度内控体系工作报告》，并批准发布《公司2022年度内部控制评价报告》，详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的报告。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　八、审议并通过《关于公司2022年度合规管理报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过《关于公司经理层成员2022年度薪酬预兑现的议案》

　　董事会批准本公司2022年度经理层成员 2022 年度薪酬预兑现的议案，并将在公司二〇二二年年报中予以披露。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　十、审议并通过《关于公司2022年度关联交易情况报告的议案》

　　董事会审阅并通过了公司 2022年度日常关联交易的执行情况，与中远海运集团财务有限责任公司间的存款、贷款的关联交易执行情况及《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》以及《关于公司 2022年度关联方资金占用说明及报告》。

　　公司2022年度日常关联交易的执行情况已在公司2022年年度报告的予以披露，《中远海运集团财务有限责任公司风险持续评估报告》《关于公司 2022年度关联方资金占用说明及报告》已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊载。

　　表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　关联董事王威、王松文对此项议案回避表决。

　　本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　十一、审议并通过《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　董事会批准对外发布《关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》，具体内容详见本公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《中远海运能源运输股份有限公司 2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2023-010。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本公司独立董事对该项议案发表了同意的独立意见。

　　十二、审议并通过《关于公司2023年安全工作报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十三、审议并通过《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》

　　董事会建议公司董事2023年度的薪酬标准如下：

　　（一）非独立董事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　董事任永强、朱迈进、王威、王松文对此项子议案回避表决。

　　（二）独立董事：薪酬由基本报酬和会议津贴构成，具体标准如下：

　　基本报酬标准为：担任专门委员会召集人的，年度基本报酬标准为人民币15万元/年（税前）；其他外聘董事，年度基本报酬标准为人民币12万元/年（税前）；外籍人士担任外聘董事的，其年度基本报酬为人民币30万元/年（税前）。

　　会议津贴标准为：董事会会议、股东大会人民币3,000元/次（税前），董事会专门委员会会议人民币2,000元/次（税前）。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立非执行董事黄伟德、李润生、赵劲松、王祖温对此项子议案回避表决。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　本公司独立董事对第（一）项子议案发表了同意的独立意见。

　　十四、审议并通过《关于公司2023年度预算报告的议案》

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十五、审议并通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》

　　经审议，董事会建议聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构，审阅/审计费用人民币310万元（含税）；聘请罗兵咸永道会计师事务所为公司 2022年度境外审计机构，审阅/审计费用人民币350万元（含税）。当审计服务范围发生重大变化时，提请股东大会由董事会或董事会授权人士确定境内、外审计机构审计费具体金额。

　　详细内容请见本公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告，公告编号：2023-011。

　　表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　本公司独立董事对该议案进行了事前审阅，同意将其提交公司董事会审议，并发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：600026         证券简称：中远海能  公告编号：临2023-009

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分派金额：全体股东（A股及H股）每股派发现金红利人民币0.15元；

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整每股分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币110.8亿元。经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　上市公司拟向全体股东（A股及H股）每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。截至2022年3月30日，公司总股本4,770,776,395股，以此计算合计拟派发现金红利人民币715,616,459.25元（含税）。本年度公司现金分红比例为49.10%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份/回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。本公司目前预计不存在总股本发生变动的情况，如后续总股本发生变化，公司将另公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　1、董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本公司于2023年3月30日召开的2023年第二次董事会会议审议通过了《关于公司二〇二二年度利润分配的预案》，同意将本次利润分配方案提交股东大会审议。全体董事一致同意该议案。

　　2、独立董事意见

　　本公司独立董事对2022年度利润分配方案发表了独立意见，认为本公司 2022年度的利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等相关规定及本公司章程，合法有效。本次利润分配有利于本公司的持续稳定发展，又充分考虑了投资者的回报，符合全体股东的利益,同意将其提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　本公司监事会对《关于公司二〇二二年度利润分配的预案》出具审核意见如下：利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定，并已履行了公司相应决策程序；利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本公司的长远发展。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了本公司目前发展阶段、未来资金需求等因素，不会对本公司经营现金流产生重大影响，不会影响本公司正常经营和长期发展。

　　本公司2022年度利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：600026   证券简称：中远海能  公告编号：临2023-011

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　关于续聘境内外审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“公司”）董事会审计委员会及董事会先后审议通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）为公司2023年度境内审计机构，续聘罗兵咸永道会计师事务所（以下简称“罗兵咸永道”）为公司2023年度境外审计机构。

　　第一项、聘任境内审计机构

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1,495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为18家。

　　2. 投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：马元兰女士，2005年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司1家。

　　拟担任独立复核合伙人：颜凡清先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过7家。

　　拟签字注册会计师：汪进利先生，2010年获得中国注册会计师资质，2012年开始从事上市公司审计，2018年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年未签署上市公司报告。

　　2. 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3. 独立性

　　信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4. 审计收费

　　本期审计费用人民币310万元（含税），系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　公司2022年度审计服务费为人民币310万元（含税）。

　　二、拟续聘罗兵咸永道为2023年度境外审计机构

　　经本公司2023年第二次董事会会议审议通过，拟续聘罗兵咸永道为公司2023年度境外审计机构，同意罗兵咸永道2023年的审阅/审计费为人民币350万元（含税）。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及罗兵咸永道会计师事务所在独立客观性、专业技术水平、财务信息披露审核的质量和效率以及与公司的沟通效果等方面均表现良好，具备专业胜任能力和投资者保护能力，建议聘任其为本公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对续聘2023年度会计师事务所发表了事前认可意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在分别担任公司2022年度境内、境外审计机构的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。经公司董事会审计委员会通过，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计机构，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2023年度境外审计机构。经审查，我们同意将该项议案提交公司董事会2023年第二次会议审议。

　　公司独立董事对续聘2023年度会计师事务所发表了独立意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）、罗兵咸永道会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在分别担任公司2022年度境内、境外审计机构的服务过程中，依法履行了双方规定的责任和义务。经公司董事会审计委员会通过，我们事前同意提交董事会审议，并经董事会审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度境内审计机构，续聘罗兵咸永道会计师事务所为公司2022年度境外审计机构。公司董事会决策程序依法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　（三）公司董事会审议续聘会计师事务所情况

　　公司董事会2023年第二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和为公司2023年度境内审计机构，续聘罗兵咸永道为公司2023年度境外审计机构。

　　（四）本次续聘尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、报备文件

　　1、2023年第二次董事会会议决议；

　　2、独立董事书面意见；

　　3、审核委员会履职情况的说明文件。

　　中远海运能源运输股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：600026        证券简称：中远海能  公告编号：临2023-008

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　二〇二三年第二次监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）二〇二三年第二次监事会会议通知和材料于2023年3月16日以电子邮件/专人送达形式发出，会议于2023年3月30日以现场及视频会议方式召开。本公司所有四名监事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和本公司《公司章程》的有关规定。与会监事审议并通过了以下议案：

　　一、审议并通过《关于公司2022年总经理工作报告的议案》

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　二、审议并通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　监事会认为：在报告期内，公司董事、高级管理人员能尽职尽责，认真执行股东大会和董事会的决议，未发现上述人员在执行公司职务时有违反法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为；本公司财务核算规范，内部控制体系健全，财务报告在所有重大事项方面均客观、真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果；公司关联交易符合公平、公开、公正原则，交易价格遵循市场价格原则；公司资产收购及出售的交易价格遵循市场价格原则，协商确定，公平交易未损害股东的权益或造成公司资产流失；公司内部控制自我评估报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况，内部控制制度健全有效；公司内幕信息知情人管理制度健全完善，实施有效，保证了内幕信息的安全；报告期内发生的股票期权激励情况符合公司股票期权激励计划确定的激励对象范围的情况；公司认真履行信息披露义务，及时、合法、真实和完整地进行信息披露，使得两地的信息披露实现了良好的整合效应；公司非公开发行完成后，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。对于公司募集的公司债，公司按时按照发行条款足额支付计息年度利息并已按期兑付本金。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　三、审议并通过《关于公司2022年度报告（A股/H股）的议案》

　　所有与会监事对公司的2022年度报告发表如下意见：

　　（1）公司2022年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所有限公司的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

　　（3）参与公司2022年度报告编制和审议的人员没有违反保密规定的行为。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　四、审议并通过《关于公司2022年度财务报告及审计报告的议案》

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　五、审议并通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

　　监事会认为：利润分配方案符合法律、法规和公司章程的相关规定，并已履行了公司相应决策程序；利润分配方案内容合理，符合全体股东的整体利益，有利于促进本公司的长远发展。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　六、审议并通过《关于公司2022年度可持续发展报告的议案》

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　七、审议并通过《关于公司2022年内控体系工作报告的议案》

　　监事会认为：公司在报告期内，建立了较为完善的内控与风险管理制度，各项决策程序合法。公司能严格执行国家的法律、法规，按上市公司的规范程序运作。公司对内控与风险管理工作的自我评价，符合公司内控制度不断完善的实际情况。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　八、审议并通过《关于公司2022年度关联交易情况报告的议案》

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　九、审议并通过《关于公司 2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　十、审议并通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》

　　监事会建议公司监事2023年度的薪酬标准如下：

　　（一）非独立监事：在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，领取相应职务对应的报酬，不在公司兼任行政职务或担任其他具体工作的，不在公司领取报酬。

　　（二）独立监事：薪酬标准按照独立董事标准执行。即薪酬由基本报酬和会议津贴构成，基本报酬标准为：年度基本报酬标准为人民币12万元/年（税前）；外籍人士担任独立监事或外部监事的，其年度基本报酬为人民币30万元/年（税前）。

　　会议津贴标准为：监事会会议、股东大会人民币3,000元/次（税前）。

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　十一、审议并通过《关于公司2023年度预算报告的议案》

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　中远海运能源运输股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：600026    证券简称：中远海能  公告编号：临2023-010

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，现将中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准中远海运能源运输股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]2312号）核准，公司以非公开发行股份方式向3名特定投资者发行了人民币普通股730,659,024股，每股发行价格为人民币6.98元/股，募集资金总额为人民币5,099,999,987.52元，扣除各项发行费用23,993,881.71元，实际募集资金净额为人民币5,076,006,105.81元。上述募集资金已于2020年3月10日全部到账，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）就募集资金到账事项出具了《验资报告》（天职业字[2020]12332号）《验资报告》，确认募集资金到账。

　　公司已按《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，开立募集资金专项账户用于存放上述募集资金。

　　截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币5,109,720,191.58元，其中2022年实际使用人民币0元，公司已于2022年3月份将募集资金项目结项，并将节余募集资金人民币9,110,862.67元永久补充流动资金。

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，维护全体股东的合法权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规要求，公司制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，经公司董事会审议通过。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）及开户行中国进出口银行于2020年3月26日签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司签署的前述三方监管协议均参考《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定，不存在重大差异，协议各方均按照三方监管协议的规定履行相关职责。

　　2020年7月21日，公司召开2020年第十次董事会会议，审议通过了《关于公司变更部分募集资金投资项目实施主体及对海南公司增资的议案》，同意将本公司非公开发行募集资金投资项目中的9艘在建油轮以造船合同买方主体变更方式转至本公司全资子公司海南中远海运能源运输有限公司。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司与全资子公司海南中远海运能源运输有限公司、开户银行、保荐机构于2020年8月28日签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，新增募集资金账户1360000100001302780。

　　截至2022年12月31日，募集资金专户余额为0元，募集资金专户均已注销。具体情况如下：

　　金额单位：人民币万元

　　■

　　三、本期募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　由于本次非公开发行实际募集资金净额为5,076,006,105.81元，少于拟投入的募集资金金额5,400,000,000.00元，根据公司股东大会审议通过的《中远海能非公开发行A股股票预案(二次修订稿)》，若本次募集资金净额低于上述项目拟投入募集金额，不足部分公司自筹解决。董事会及其授权人士将根据实际募集资金净额，在符合相关法律法规的前提下，按项目情况调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资额。公司按照实际募集资金情况对募集资金投资项目的募集资金投入金额做出如下相应调整：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司作为卖方于2019年12月27日签订船舶建造合同变更和补充协议，约定由大连船舶重工集团有限公司在公司在建超大型油轮 T300K-91上实施双燃料动力技术，其中公司需追加投资600万美元。

　　截至2022年12月31日，公司已累计使用募集资金人民币5,109,720,191.58元，其中2022年实际使用人民币0元。公司报告期募集资金的具体使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年4月7日，公司2020年第三次董事会会议、2020年第二次监事会会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用非公开发行A股股票募集资金1,455,910,804.41元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,444,162,306.45元及已支付发行费用的自筹资金11,748,497.96元，并已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审核，出具了《关于中远海运能源运输股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（XYZH/2020BJA130368号），保荐机构国泰君安证券股份有限公司对此发表了核查意见。公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履行了法定程序并进行了信息披露，具体内容详见公司于2020年4月8日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号临2020-018）。

　　2020年，公司已经实际使用募集资金完成置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金及已支付发行费用的自筹资金1,455,910,804.41元。

　　2021年及2022年，公司不存在募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2022年，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2022年，公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司本次非公开发行不存在超募资金。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司本次非公开发行不存在超募资金。

　　（七）结余募集资金使用情况

　　2022年2月28日，公司非公开发行A股股票的募集资金投资项目已实施完成。公司已于2022年3月23日将募集资金账户余额9,110,862.67元全部补充流动资金，以满足公司日常经营活动对流动资金的需求。鉴于募集资金专户节余资金占本次非公开发行募集资金净额的比例低于5%，根据《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，募集资金投资项目全部完成后节余募集资金（包括利息收入）低于募集资金净额5%的，可以免于履行公司董事会审议程序，且无需独立董事、保荐机构、监事会发表意见。

　　2022年3月23日，公司已对上述募集资金专户予以注销。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　截至2022年12月31日，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用及管理不存在违规情形。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　中远海运能源运输股份有限公司

　　董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年

　　编制单位：中远海运能源运输股份有限公司单位：人民币万元

　　■

　　其中：4艘VLCC原油轮截至期末投入进度100.70%，系使用募集资金利息1372万元支付造船进度款。

　　3艘阿芙拉型原油轮截至期末投入进度102.57%，系使用募集资金利息2000万元支付造船进度款。

　　注1：4艘VLCC原油轮的实际交船时间及预计交船时间分别为2020年9月、2020年11月、2021年2月及2022年2月；

　　注2：3艘苏伊士型原油轮的实际交船时间分别为2020年8月、2020年12月及2021年1月；

　　注3：3艘阿芙拉型原油轮的实际交船时间分别为2019年12月、2020年4月及2020年7月；

　　注4：2艘阿芙拉型成品油轮的实际交船时间分别为2020年11月及2021年1月；

　　注5：2艘巴拿马型原油轮的实际交船时间分别为2020年4月及2020年7月；

　　注6：2艘巴拿马型油轮（7.2万吨级）的实际交船时间分别为2017年12月及2018年3月。

　　公司代码：600026                                                  公司简称：中远海能