一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，向全体股东每10股派发现金红利18元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　凯莱英是一家全球领先、技术驱动型的医药外包服务一站式综合服务商。通过为国内外制药公司、生物技术公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务、高效和高质量的研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用。公司凭借深耕行业二十余年积累的行业洞察力、成熟的研发生产能力以及良好的声誉，是创新药物全球产业链中不可或缺的一部分，成为全球制药产业可靠的首选合作伙伴。公司依托在小分子CDMO领域拥有二十年的服务经验与技术积淀，并积极探索与布局新业务领域，打造专业一站式服务平台。

　　■

　　（一）小分子CDMO服务

　　在药物研发与临床研究阶段，公司帮助新药研发公司开发及改进工艺路线、提升研发效率与成功率、降低研发成本；在药物商业化供应阶段，公司通过不断的工艺优化持续降低生产成本，提高生产效率，保障产品质量和供应的稳定性，同时亦可以极大节省制药公司固定资产投资，将更多资源投放在研发环节。

　　■

　　公司提供小分子药物全生命周期外包服务，主要业务聚焦在产品等级高，量级大，法规监管要求严的领域，服务的药物覆盖抗病毒、感染、肿瘤、心血管、神经系统、糖尿病等多个重大疾病治疗领域。

　　（二）新兴服务

　　凭借多年积累医药行业洞察力、技术优势、成熟的研发及生产能力、质量控制运营管理体系和卓越声誉，公司制定“双轮驱动”战略，积极开拓新兴业务领域，已将小分子CDMO服务能力扩展至更多类别新药，如多肽、寡核苷酸、单克隆抗体(mAb)、抗体偶联药物(ADC)及信使RNA (mRNA)，以及其他服务范围，包括化学大分子CDMO、临床CRO、制剂CDMO、生物大分子CDMO、合成生物技术等新兴业务板块发展，铸就专业的全方位的创新药一站式定制服务平台。

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、概述

　　2022年，在极具挑战性的全球经济、地缘政治新形势下，公司秉承“大单交付、开疆拓土、体系升级、技术推广”的经营方针，实现营业收入和净利润快速增长，核心竞争力持续提升。公司在保障大订单正常交付前提下，持续夯实小分子领域的行业竞争优势，积极开拓新市场、新客户，推动战略新兴业务板块的快速拓展。

　　报告期内，公司实现营业总收入102.55亿元，同比增长121.08%。小分子业务、新兴服务收入分别实现收入92.53亿元和9.96亿元，分别同比增长118.32%和150.52%。来自境外收入86.91亿元，同比增长117.41%，其中欧美地区收入增长112.95%，亚太地区（除中国外）收入增长199.38%；境内市场进入收获期，收入15.64亿元，同比增长143.89%。公司坚持“做深”，即大型制药公司,持续提高合作粘性和服务深度，逐渐延伸服务链条，来自大制药公司收入73.76亿元，同比增长150.45%；坚持“做广”，订单客户561家，活跃客户超1,000家，持续扩大服务客户群体，来自中小制药公司收入28.79亿元，同比增长70.00%。截至本报告披露日，公司在手订单总额11.50亿美元（含2023年已执行的订单）。

　　■

　　报告期内，受益于公司商业化项目带来的规模效应、产能利用率处于高位等因素，公司毛利率达到47.37%，较2021年上涨3.04%；同时，公司继续做好各项费用的管控，人民币汇率波动为公司带来较多汇兑收益，公司净利润增长显著高于收入增速。报告期内，归属上市公司股东的净利润33.02亿元，同比增长208.77%，净利率达到32.19%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润32.31亿元，同比增长245.44%，扣非净利率达到31.50%，上述两个指标均创下公司上市以来的新高。

　　（一）小分子CDMO业务

　　当前，全球小分子CDMO呈现出市场广阔、行业集中度不高、行业渗透率持续提升的态势，公司经过逾20年的积累，紧紧抓住“D”的行业制高点，拥有持续进化的研发平台，建立了行业一流的运营体系，竞争力持续提升，可以充分抓住市场的机遇期，持续提高收入规模和市场份额。报告期内，公司小分子业务实现收入92.53亿元，同比增长118.32%。

　　1、大订单高质量交付，有力带动商业化项目收入强劲增长

　　报告期内，公司研发、生产、分析、供应链管理、质量等多部门多团队无缝衔接，统筹作业，高效率、高质量完成商业化大订单的交付，充分满足了客户药品供应的迫切需求。公司充分发挥了精益管理和平台体系的优势，并对工艺持续优化，加大新技术使用，智能化设备占比提高，规模化效应优势尽显，彰显了公司在小分子CDMO商业化领域的全球竞力。在大订单的有力带动下，报告期内，公司完成商业化项目40个，实现收入75.87亿元，同比增长201.67%，实现毛利38.34亿元，同比增长220.38%，毛利率50.54%。同时，该项目的业绩记录给公司带来良好的示范效应，有力推动同其他跨国客户商业化API的深化合作，截至本报告披露日，公司新增大型跨国公司API验证项目2个。

　　■

　　2、丰富合理的项目结构持续助推业绩长期稳定增长

　　报告期内，公司共计完成临床阶段项目359个，其中临床Ⅲ期项目62个，小分子临床CDMO收入16.66亿元，较2021年同比略有下降，主要系2021年交付与抗病毒相关的两个规模较大项目，若剔除这一因素，收入同比增长19.00%；报告期内实现毛利6.88亿元，同比降低2.05%，毛利率41.28%，较2021年小幅提升。

　　公司加大早期项目开拓力度，奠定长期增长基础，报告期内，完成临床及临床前项目297个，同比增长26.4%。公司战略性储备潜在重磅项目，公司服务的临床三期项目涉及诸多热门靶点或大药靶点，项目占比超过60%，例如KRAS、JAK、TYK2等，为持续获取重磅药商业化订单提供项目储备。

　　■■

　　3、新市场拓展着重发力，中国和日本市场加速进入收获期

　　报告期内，公司凭借在小分子CDMO市场多年积累的市场口碑和核心能力，以先进技术服务能力与前沿Biotech公司深度合作，知识的规模效应不断积累，海外中小创新药公司收入持续提升，2022年收入同比增长24.79%。

　　经过多年的耕耘，日本市场进入收获期，现有客户合作深度持续提升，新客户有序开拓，随着服务项目陆续进入后期和商业化阶段，收入快速增长，2022年来自该地区收入同比增长202.06%。

　　在助力和记黄埔索凡替尼项目在国内顺利上市后，继续为其美国NDA提供相关服务；累计9次顺利通过NMPA的NDA项目注册现场核查。基于良好的服务记录与示范效应，公司国内市场业务取得积极进展，报告期内，小分子CDMO业务国内客户收入7.82亿元，同比增长108.02%。截至本报告披露日，国内NDA阶段在手订单40个。公司具有多项高效完成动态核查的项目经验，随着更多项目逐渐实现国内甚至海外商业化，将快速推动公司来自国内客户的收入快速增长。

　　4、加大新技术应用及技术输出，提升经济效益与效率

　　依托公司全球领先的小分子化学工艺研发能力和持续进化的研发平台，进一步加强以连续性反应及生物酶催化技术等新技术在小分子临床及商业化项目生产的应用比例；报告期内，公司在超过40%的临床II期或以后的临床阶段项目及商业化阶段项目中应用了连续性反应技术、生物酶技术等新兴技术，产生了良好的经济效益与效率。

　　在公司加大连续性反应技术内部应用的同时，积极开展连续性反应技术的对外输出，合作伙伴通过使用公司的连续性反应技术，提高了生产安全性，显著改善效率和降低成本，形成双赢局面。2022年公司签订多个连续性反应工艺开发及技术输出订单，服务领域也从制药领域逐步延伸至化工行业。

　　（二）新兴业务

　　公司依托小分子领域积累的竞争优势，推动化学大分子、临床研究服务、制剂、生物大分子、合成生物技术等新业务快速发展。公司加快人才团队和能力建设，持续提升业务布局，报告期内实现收入9.96亿元，同比增长150.52%；实现毛利3.35亿元，同比增长113.20%，毛利率33.68%，较2021年有一定下降，主要系生物CDMO业务尚处于业务拓展期，毛利率相对较低，其余业务的平均毛利率水平与2021年相比大体持平。

　　■

　　1、化学大分子业务板块

　　报告期内，化学大分子业务收入3.73亿元，同比增长138.71%，报告期内合计开发新客户40余家，承接新项目68个，推进到Phase II之后的项目合计超25个，包括寡核苷酸，多肽，毒素-连接体和辅料等。

　　寡核苷酸CDMO是公司重点推进的业务板块，凯莱英凭借多年积累的生产经验，技术底蕴和运营优势，报告期内在技术能力建设，团队培养，产能建设，客户开拓等都取得了长足的发展，为今后在该领域发展壮大奠定了坚实基础，包括完成了寡核苷酸的工艺和分析质控平台建设，完善了原料和耗材供应链体系，完成了年产达数百公斤的一流生产线的基建工作，具备从临床阶段到商业化阶段生产能力。报告期内，寡核苷酸业务收入同比增长超过464%，承接新项目超25个，包括Phase II之后项目5个。寡核苷酸团队在新技术开发方面取得重大进展，为解决寡核苷酸药物生产面临的技术手段单一、效率不高、产能不足、三废量偏大、生产成本偏高等诸多挑战提出了解决方案，为今后项目拓展奠定了坚实的基础。

　　在多肽，毒素-连接体、多肽-药物偶连体、药用高分子、阳离子脂质等业务领域也持续增长，客户服务范围不断扩大，继续保持了高质量的项目交付。报告期内承接新项目超40个，完成3个验证生产项目，5个验证生产项目进行中。在这些化学大分子领域，技术能力和产能全方位提升，特别是实现OEB5和细胞毒生产的产能扩增一倍，为客户项目向后推进做好了准备。

　　2、临床研究服务

　　报告期内，临床研究服务收入2.64 亿元，同比增长201.44%，包括临床试验运营服务、临床试验现场管理、数据管理与统计分析、临床试验数字化服务、注册申报等业务收入。协同上市公司多年积累的客户资源，持续加大客户和项目开拓力度，新增签署 260 余个项目合同，其中150 余个为创新药项目，优势领域肿瘤、免疫、感染＆传染类项目近百项，II、III期项目逐渐增多。

　　报告期内，协助客户获得临床试验默许项目14个，多个项目顺利递延至临床阶段。高质量完成各临床试验服务项目的交付，多中心临床试验服务能力持续提升。在此前具有一定优势的细胞和基因治疗领域，新增30余个项目，助力客户获得细胞药物治疗急性呼吸窘迫综合征、肝衰竭、狼疮肾炎、冠心病、膝骨关节炎等疾病的IND 默示许可；助力全球首个肺基底干细胞药物、国内首个牙髓干细胞等多个临床试验项目顺利推进。顺利完成医普科诺并购后的团队融合工作，持续推进数据管理和统计分析业务发展，该板块收入较医普科诺2021 年收入同比增长超过50%。深入推进凯诺、有济医药、集团 CDMO 业务板块 “GXP”一站式服务，降低客户管理成本，提升研发效率，多个项目完成注册申报并获得临床试验默示许可。着力提升海外能力建设，在波士顿建立海外业务团队，与6家海外CRO 达成战略合作，助力首个一站式中美双报项目IND申请顺利递交至FDA。持续抓好质量管理工作，通过多个重要客户的审计工作，多个项目顺利通过国家药监局核查，助力国产首个口服抗特定病毒药物阿兹夫定 (Azvudine）附条件获批上市。

　　持续推进TICCR 各项能力建设，构建凯诺医药技术和学术引领型CARO 模式下的差异化竞争力，包括提升医学能力，特别是罕见病、危重症、先进疗法等领域；加强与临床专家的学术合作，提升影响力；成立首届科学技术顾问委员会、科学委员会和方案审核委员会，赋能各领域项目高质量推进；将数字化应用引进招募领域，提高招募效率，实现降本增效。

　　3、制剂业务板块

　　制剂业务延续持续快速增长态势，报告期实现收入2.29亿元，同比增长84.73%，承接制剂项目超100个，其中包括十余项NDA项目，新增客户主要来自中国、美国、韩国等地。

　　公司具备全面的固体口服制剂、外用制剂和无菌注射剂开发能力及商业化生产能力。报告期内，制剂团队顺利完成多个客户项目的工艺验证和NDA申报，为制剂业务2023年取得国家局现场核查和步入商业化阶段生产，这两个重大突破打下了坚实的基础。报告期内，制剂团队已经开始筹建临床供应链服务，进一步扩大制剂的服务范围。制剂团队不断加强技术能力，首次完成了以热熔挤出为工艺的后期项目的工艺验证，充分证明了制剂团队的交付能力和发展潜力。制剂团队攻克了多个复杂制剂例如脂质体等生产放大中的一系列技术难题，顺利实现该项目在cGMP车间的工艺放大，保质保量完成了项目交付，实现了高端和复杂剂型方面的突破；报告期内，进一步加强了外用制剂的研发和生产能力，目前多个项目正在顺利进行中；无菌制剂业务增长迅速，其中无菌滴眼液业务订单数量同比增长150%，并且顺利完成了多个滴眼液项目的研发，生产和中美双报；小核酸和多肽注射剂项目显著增加, 而且未来增长势头强劲，并且有多个项目成功进入临床阶段。目前制剂项目储备丰富，多个项目逐步从早期向后期进展，为将来业绩持续增长打下了坚实基础。

　　4、生物大分子

　　报告期内，生物大分子CDMO业务实现收入1.01亿元。项目数量大幅增长，项目类型进一步丰富，报告期内服务项目达48个，其中有11个IND项目，各类研发项目37个，根据在手项目执行情况，预计包括抗体偶联药物在内的各类偶联药物在未来的收入占比会进一步提升。

　　报告期内，生物大分子业务板块克服特定困难，取得多个里程碑式成绩与突破：成功交付第一个抗体IND项目并获批临床研究；新建抗体2000L、偶联药物中试及商业化原液和制剂生产车间全面投产，并均实现首批生产的成功交付；推动工艺能力持续迭代，平均提升细胞株表达量30%以上，优化压缩ADC单抗中间体6-8周的制剂开发时长，建立复杂ADC药物分析方法；通过首次MNC客户的全方位审计，全面提升生产合规水平；苏州建立了CGT CDMO业务团队，快速推进业务能力建设，初期聚焦于质粒和mRNA等业务领域，工艺开发实验室和中试车间已投入使用，并开始承接各类研发及IND项目。

　　着眼业务发展战略和订单需求，公司启动并积极推进奉贤商业化生产基地建设；秉承凯莱英技术驱动传统，在上海张江建立生物科学技术中心（Center for Biological Technology and Innovation，CBTI），开展前瞻性能力储备并赋能工艺开发。凯莱英生物通过技术创新赋能项目执行，获得客户与行业认可，2022年顺利引入高瓴资本等知名机构投资，获得第三届生物制药产业攀登榜“年度医药服务（CXO）供应商”称号。

　　5、合成生物技术

　　CSBT在报告期内取得多个实质性突破，已出色承接并完成第一个临床后期口服药用酶的研发生产，第一个生物类新药上市申报（BLA）工艺表征项目，第一个药用酶50-500L规模的纯化生产等多个订单，技术能力和高效的团队协作均得到客户高度认可。

　　CSBT酶技术平台历经10年累积，已拥有成熟领先的技术能力，搭建了高通量筛选、无细胞生物合成（CFBS），AI技术及连续性反应平台四大基础技术平台，建立了成熟的小分子药物高效合成的酶筛选、开发、进化、固定化、酶发酵生产和工艺放大的酶工程一体化生物酶催化绿色合成技术平台。现有工程酶库数量已开发接近2400个，其中公司拥有IP酶超过1000个，涵盖20余种类。成功开发16类酶粉试剂盒，供客户快速筛选特定催化活性的目标酶。酶技术平台已经开始被逐渐用于海内外客户的创新药项目或生命周期管理的商业化项目，未来发展潜能巨大。

　　（三）研发平台建设

　　作为一家在创立伊始就将“技术驱动”作为企业核心竞争力的公司，保持对前沿技术的积极探索与应用是CDMO产业发展的关键问题，公司在全球领先且可持续进化的五大研发平台基础之上，持续迭代进化；报告期内完成组建了制药新材料研发中心（IAPM，Institute for Advanced Pharmaceutical Materials）、药物递送和制剂研发中心（CDDF，Center of Drug Delivery and Formulation）和生物科学技术中心（CBTI，Center of Biological Technology and Innovation）

　　■

　　工艺科学中心（CEPS，Center of Excellence for Process Science）旨在开发和应用创新策略和尖端技术进行制药工艺开发，具有高通量筛选、合成路线创新、流动化学、光化学与电化学、功能聚合物技术、动力学与机理研究、压力反应等七大功能。报告期内CEPS支持了311个研发攻关项目，其中连续性生产项目91个，建立CEPS＆CED＆CFCT等跨中心合作开发模式，支持并参与报价116个，设计了98条合成路线，写技术proposal 27份，运用探索性的研发手段支持订单执行，也为争取到后续订单奠定了良好的技术基础。

　　连续性科学中心（CFCT，Center of Flow＆Continuous Technology）荣获首届ACS GCI“CMO绿色化学卓越奖”；2022年提交申请各类专利29项，软件著作权2项，并借助3D打印等技术进行新型连续性反应设备开发及制造；实现高效混合反应器、连续液固反应器及各类连续性反应设备升级优化；取得新型三相氢化反应器及自制高效非贵金属催化剂在加氢项目中应用突破；持续推进连续性反应技术的应用与创新，为技术的对内对外输出奠定更坚实的基础，推动连续性反应技术在行业内大规模应用。

　　合成生物技术研发中心（CSBT，Center of Synthetic Biology Technology）基于现有酶技术，开发寡核苷酸酶链接技术平台、多肽药物生物合成技术平台、小肽生物合成技术平台和非天然氨基酸酶催化连续性反应技术平台，CSBT已获得专利70余项，并将进一步继续拓宽平台技术能力和技术领域，全面搭建高效的合成生物技术平台，加强公司内部技术合作，发挥技术优势，初步搭建细胞合成技术平台，建立微生物细胞工厂及多肽/蛋白合成技术平台，并完善药用蛋白生产能力，大力推进从分子生物学（重组表达）开始的一站式合成生物服务的整体布局建设。

　　智能制造技术中心（CIMT，Centre for Intelligent Manufacture Technology）致力于构建智能制造技术平台，推动研发和生产的智能化升级，赋能公司数字化转型。通过高级自动化控制、大数据分析、人工智能技术应用，综合研发、生产、仓储物流信息，确定最佳工艺路线和生产控制方法，以数字化手段提升研发和生产效率。中心涵盖智能制造和高阶自动化控制研究、智能实验室应用技术研究、数字化工厂建设推进三大板块。报告期内CIMT以智能化+PAT（Process Analytical Technology）技术中试规模实验平台为契机，开发出了智能算法，实现模型控制和参数自适应调整，开启数字化工厂时代。

　　制药新材料研发中心（IAPM，Institute for Advanced Pharmaceutical Materials）：致力于先进的分离纯化材料，高端辅料和其他高附加值绿色功能材料的研发，生产和推广。IAPM是凯莱英业务多元化的重要战略举措，作为新材料研发中心，IAPM可以通过提供生产关键新材料参与传统小分子制药和生物大分子药物的研发生产，除了可以帮助和支持CDMO业务外，也可以满足凯莱英在研发和生产过程中对特种和新型材料的需求，降低生产成本，保证供应链的稳定性。在报告期内，IAPM已经在分离纯化材料，医用和药用高分子材料和绿色制造材料等多个领域，建立起来丰富的产品管线，完成了产品的规格制定和性能测试，在凯莱英内部生产已经开始推广应用，下一步会逐步推向市场。

　　药物递送和制剂研发中心（CDDF，Center of Drug Delivery and Formulation）：致力于创新药物递送技术，制剂新技术平台和新剂型的研发，帮助客户突破制剂瓶颈，为客户提供更多制剂方案选择。CDDF以技术驱动为宗旨，以提高药物完全性，保证药物疗效和降低药物生产成本为目的，在报告期内，已经开展高端制剂及药物递送技术等多个项目包括制剂连续生产，新型脂质体，LNP递送技术平台，3D打印等的立项和研发工作。

　　生物科学技术中心（CBTI，Center of Biological Technology and Innovation）：CBTI承担以生物大分子（抗体、融合蛋白等）和先进疗法相关的科学发展、工艺研发、技术平台搭建、和供应链优化等能力建设。旨在满足凯莱英内部发展需求的同时，为客户提供更优质的研发和技术服务，为公司的长期发展提供内生动力。

　　临床药物研究技术创新中心（TICCR，Technology Innovation Center for Clinical Research）：具有医学设计、临床系统应用、学术发展等功能，加速推动一站式服务重要环节临床试验的创新应用。TICCR将承担临床试验环节中的学术引领和技术驱动的创新任务，旨在提升临床试验过程中的质量和效率，为凯莱英一站式服务提供强有力的技术支持。

　　公司IT部门开始搭建人工智能团队，已在酶分子计算、蛋白进化等领域与研发部门开始合作，运用人工智能算法增强研发效率，参与了国家工信部组织的《制药企业智能制造典型场景》编写工作。八大技术中心致力储备前瞻性技术，领跑技术创新，为公司新布局、新方向的开展提供强有力的技术支持。

　　（四）报告期内固定资产投建情况

　　小分子业务板块，传统批次反应釜体积约为5,300m3，自动化程度及新工艺装置应用进一步提升；连续性反应车间面积同比增长超过70%，连续化设备数量同比增长近75%，连续性反应产能同比增长近400%。连续性反应是产能释放的一大利器，将大幅度提高公司生产效率。

　　新兴业务板块，化学大分子项目完成约12,000m2的研发中心和约9,500m2的GMP生产厂房建设；合成生物技术研发中心、生产车间及配套辅助工程完成建设；生物大分子CDMO业务板块在苏州建立质粒和mRNA业务研发和中试基地，并引入战略投资者高瓴资本，拟共同投资25亿元，依托各自领域的资源优势，打造一流生物药CDMO企业；战略新兴业务的发展有充足的产能保障。

　　（五）人才团队建设

　　公司持续加强人才引进和培养，牢牢把握和坚持人才引进战略，不断完善、优化人才选拔、人才培养、人才使用、人才评价、人才激励及人才保留等各类用人机制；围绕“双轮驱动”发展战略，报告期内，公司组建事业部、事业群组织架构，小分子业务和战略新兴业务的人才管理体系同步搭建，加快引进包括新兴业务板块业务带头人、关键技术岗位。报告期内公司共引进高级人才185人，其中博士111人，高级主管及以上人员33人，海归及具有海外制药公司工作背景人员68人；截至报告期期末，公司员工9,719人，其中博士研究生272，硕士研究生1,682，大学本科5,444。

　　公司坚持“员工是公司的宝贵财富，公司是员工展示才能、实现个人价值的平台”的原则，让员工为本公司和客户创造价值的同时获得成就感，充分发挥个人的特长和优势，并实现个人的职业发展目标。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英       公告编号：2023-012

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　第四届董事会第三十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2023年3月17日以电子邮件及书面等形式发送给各位董事、监事及高级管理人员，会议于2023年3月30日以现场会议及通讯方式召开。公司应到董事9名，实到董事9名，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长HAO HONG先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会议案审议情况

　　会议采用现场及通讯方式进行表决，经全体与会董事审议，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》及《2022年年度业绩公告》

　　经审核，与会董事认为《公司2022年年度报告及摘要》、《2022年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《公司2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《公司2022年年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　《公司2022年年度业绩公告》全文详见香港联交所网站（https://www.hkexnews.hk）。

　　2、审议通过了《公司2022年度首席执行官工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过了《公司2022年度董事会工作报告》

　　2022年，全体董事按照《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》等公司制度的规定，严格履行股东大会赋予董事的职责，切实维护公司利益和广大股东尤其是中小股东的权益，并按照公司的长期发展战略和目标，勤勉尽责地开展各项工作，充分发挥董事会在公司治理、规范运作等方面应有的作用。会议决定通过该报告。

　　公司现任独立董事张昆、王青松、李家聪分别向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将分别在2022年度股东大会上进行述职。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《公司2022年度董事会工作报告》及《2022年度独立董事述职报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

　　4、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　会议认为该报告真实完整地反映了公司2022年的财务决算情况，会议决定通过该报告。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《公司2022年度财务决算报告》请参见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的公告。

　　5、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2022年度公司合并实现收入1,025,532.54万元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润330,163.50万元,母公司实现净利润105,619.19万元；以母公司实现的净利润105,619.19万元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金10,561.92万元，母公司可供股东分配的利润108,855.61万元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2020年～2022年）股东分红回报规划》等规定，结合公司2022年度实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会制定的公司2022年度利润分配预案主要内容如下：以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币18元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　（说明：截至2023年3月30日，公司A+H总股本为369,916,845股，回购账户持有的A股股份5,229,266股，根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利）

　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2020年～2022年）股东分红回报规划》等规定。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议同意该项议案，并提交2022年度股东大会审议。

　　《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　6、审议通过了《关于聘任公司2023年度境内审计机构的议案》

　　公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬情况，并与其签署相关协议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　7、审议通过《关于聘任公司2023年度境外审计机构的议案》

　　公司拟聘任安永会计师事务所作为公司2023年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司2023年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬情况，并与其签署相关协议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构的公告》。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表的事前认可意见及独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　8、审议通过了《关于公司董事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案》

　　2022年度，经公司2021年度股东大会审议，独立董事薪酬从9.6万元（税前）调整为15万元（税前）；公司内部董事薪酬依据其在公司担任的具体管理职务与绩效考核结果确定；未在公司任职的非独立董事，公司未向其发放任何薪酬和津贴。

　　根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，拟定2023年度公司董事薪酬方案与上年度保持一致，后续如有调整，将根据相关规则进行审议后方可执行。

　　表决结果：全体董事因利益冲突回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　9、审议通过了《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

　　公司高级管理人员薪酬按照高级管理人员所处岗位、参照同行业薪酬水平等因素确定，符合公平、公正、公允的原则。董事会认为该方案对公司高级管理人员年度基础薪酬和奖金安排符合公司长期、稳定、健康发展的需求。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　与本议案利益相关的关联董事HAO HONG先生、杨蕊女士、洪亮先生、张达先生已回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　10、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及有关规定，对内部控制情况进行了全面检查，对公司2022年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，已建立了较为完整、合理、有效的内部控制制度，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　报告详情及公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　11、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，公司董事会编制了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。2022年，公司严格按照相关规定对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已就上述事项出具了鉴证报告，第一创业证券承销保荐有限责任公司已就上述事项出具了专项核查意见。

　　报告详情及公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　12、审议通过了《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）《2022年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　13、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》

　　同意聘任于长亮先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于聘任证券事务代表的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　14、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　为增强公司财务稳健性，降低汇率波动风险，适度开展外汇衍生品投资业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力，与会董事同意公司及子公司在不超过15亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度内可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展包括但不限于以保值为目的的外汇远期、结构性远期、结构性掉期等相关业务。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议同意该项议案，并提交2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　15、审议通过了《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红（2022年修订）》的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议同意该项议案，并提交2022年度股东大会审议。

　　《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　公司独立董事对本议案发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　16、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》及公司独立董事对此发表的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

　　17、审议通过了《关于提请股东大会给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的规定，公司董事会提请股东大会在符合公司股票上市地证券交易所的上市规则的前提下一般及无条件地授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理不超过公司已发行A股股份或H股股份各自数量的20%的A股和/或H股或可转换成该等股份的证券、购股权、认股权证或可认购公司A股或H股的类似权利（以下简称“类似权利”，前述授权以下统称“一般性授权”）。根据中国境内现行有效相关法律法规的规定，即使获得一般性授权，若公司发行A股股份或可转换成A股股份的证券仍需获得股东大会批准。具体授权如下：

　　一、一般及无条件授权董事会并由董事会转授权董事长及其授权人士决定单独或同时配发、发行及处理A股和/或H股或类似权利，及决定配发、发行及处理新股或类似权利发行的条款及条件，包括但不限于：

　　1、拟发行新股的类别及数目；

　　2、新股的定价方式和/或发行价格（包括价格区间）

　　3、开始及结束发行的日期；

　　4、向现有股东发行的新股的类别及数目；

　　5、作出或授权可能需要行使该等权利的售股建议、协议、购股选择权、转股权或其他权利（包括股权激励计划项下的相关权利，除非适用法律法规另有规定）。

　　二、董事会或董事长及其授权人士根据上述第一段所述一般性授权决定单独或同时配发、发行及处理（不论是否根据购股选择权或以其他方式）的A股股份或H股股份的数量（不包括以公积金转增股本的方式发行的股份）分别不得超过公司于股东大会审议通过本议案时该类已发行的A股股份和/或H股股份数量的20%。

　　三、如董事会或董事长及其授权人士已于本议案第七项所述有效期内决定配发、发行及处理A股和/或H股或类似权利，且公司亦在授权有效期内取得监管部门的相关批准、许可或登记（如适用），则公司董事会或董事长及其授权人士可在该等批准、许可或登记确认之有效期内完成相关配发、发行及处理等工作。

　　四、授权董事会或董事长及其授权人士根据不时修订的适用法律（包括但不限于《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、香港联合交易所有限公司证券上市规则、深圳证券交易所股票上市规则或公司股票上市地监管机构的适用法规、规章等）取得所有相关政府部门及/或监管机构的批准（如适用），行使一般性授权。

　　五、授权董事会或董事长及其授权人士批准、签订及作出或促使签订及作出其认为与根据上文所述行使一般性授权而配发、发行及处理任何新股股份有关的所有文件、契约及事宜、办理必要手续、采取其他必要的行动。

　　六、授权董事会或董事长及其授权人士在新股配发时及发行完成后，根据公司新股配发及发行的方式、种类、数目和新股配发及发行完成时公司股权结构的实际情况，增加公司注册资本并对公司章程做出适当及必要的修订。

　　七、一般性授权的有效期自股东大会审议通过本议案之日起至下列三者中最早的日期止：

　　（1）公司股东大会审议通过本议案之日后12个月届满之日；

　　（2）公司2023年度股东大会结束之日；

　　（3）公司股东于任何股东大会上通过特别决议撤回或修订有关本议案项下的授权时。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　会议同意该项议案，并提交2022年度股东大会审议。

　　18、审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》

　　同意提请召开2022年度股东大会，授权公司董事长负责股东大会公告和通函在披露前的核定，并授权公司董事长确定股东大会召开的时间等相关事宜。待股东大会召开时间确定后，公司将按照深圳证券交易所和香港联合交易所的有关规定另行发布股东大会通知。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司独立董事关于聘任2023年度审计机构的事前认可意见；

　　3、公司独立董事对公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

　　4、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》；

　　5、 第一创业证券承销保荐有限责任公司出具的《关于凯莱英医药集团（天津）股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的核查意见》。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英       公告编号：2023-013

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　第四届监事会第二十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议通知于2023年3月17日以电子邮件及书面报告等形式发送给各位监事，会议于2023年3月30日以现场表决方式召开。公司应到监事3名，实到监事3名，会议由公司监事会主席智欣欣女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会议案审议情况

　　会议采用记名投票方式进行了表决，经全体与会有表决权监事审议并表决，通过了如下决议：

　　1、审议通过了《公司2022年年度报告及摘要》及《2022年年度业绩公告》

　　经审核，监事会认为董事会编制的《公司2022年年度报告及摘要》及《2022年年度业绩公告》的编制程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《公司2022年年度报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/），《公司2022年年度报告摘要》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　《公司2022年年度业绩公告》全文详见香港联交所网站（https://www.hkexnews.hk）。

　　2、审议通过了《公司2022年度监事会工作报告》

　　报告期内，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。

　　全体监事认为：本报告如实反映了2022年监事会的履职情况，同意通过该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年度监事会工作报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　3、审议通过了《公司2022年度财务决算报告》

　　会议认为该报告真实完整地反映了公司2022年的财务决算情况，会议决定通过该报告。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《公司2022年度财务决算报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　4、审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》

　　以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币18元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。（说明：截至2023年3月30日，公司A+H总股本为369,916,845股，回购账户持有的A股股份5,229,266股，根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利）

　　监事会认为本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司《公司未来三年（2020年～2022年）股东分红回报规划》，符合公司经营实际情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年度股东大会审议。

　　《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　5、审议通过了《关于聘任公司2023年度境内审计机构的议案》

　　公司拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬情况，并与其签署相关协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司关于聘任公司2023年度审计机构的公告》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　6、审议通过了《关于聘任公司2023年度境外审计机构的议案》

　　公司拟聘任安永会计师事务所作为公司2023年度境外审计机构，负责审计按国际财务报告准则编制的公司2023年度财务报表，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬情况，并与其签署相关协议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　7、审议通过了《关于公司监事2022年度薪酬执行情况及2023年度薪酬方案》

　　2022年度，公司监事依据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。监事因参加公司董事会会议、监事会会议、股东大会及与履行监事职责发生的相关费用由公司承担。

　　根据《公司章程》等公司相关制度，拟定2023年度公司监事薪酬方案与上年度保持一致，后续如有调整，将根据相关规则进行审议后方可执行。

　　表决结果：全体监事因利益冲突回避表决。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《公司2022年度内部控制评价报告》

　　公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立健全了覆盖公司各个环节的内部控制制度，内部控制重点活动的执行能够得到充分有效地监督。公司董事会关于公司内部控制的评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　公司监事会在对公司内部控制制度的建设和运行情况进行详细调查和评估后，审阅了《公司2022年度内部控制评价报告》，现发表意见如下：

　　（一）公司根据自身的实际情况和相关法律法规要求，遵循内部控制的基本原则，建立了较为完善的内部控制制度体系，符合公司现阶段经营管理的发展需求，保证了公司生产经营业务活动的正常进行及经营风险的控制，保护了公司资产的安全和完整。

　　（二）报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司相关内部控制制度的情形。

　　（三）公司出具的内部控制自我评价报告对公司内部控制制度建设、风险评估、内部控制活动、信息与沟通、内控监督、内控制度的完善措施等方面的内容作了详细介绍和说明，符合公司内部控制各项工作运行现状的客观评价。

　　综上所述，公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，并能得到有效执行。《公司2022年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系的建立、完善和运行的实际情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》无异议。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《公司2022年度内部控制评价报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　9、审议通过了《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制的《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、准确、完整地反映了公司报告期内募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司2022年度募集资金的存放与使用履行了必要的程序，符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《公司募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在募集资金存放与使用违法、违规或损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　10、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》

　　经审核，监事会认为公司提出的外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的前提下，合理运用金融工具规避汇率风险的有效工具。公司通过加强内部控制，切实做好风险防范措施，开展外汇衍生品交易业务将有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　11、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

　　经审查，监事会认为公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《关于会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　12、审议通过了《关于公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划的议案》

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》（2022年修订）的相关规定，在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，公司拟定《公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　《凯莱英医药集团（天津）股份有限公司未来三年（2023年—2025年）股东分红回报规划》详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告信息。

　　三、备查文件

　　公司第四届监事会第二十六次会议决议。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英       公告编号：2023-015

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

　　一、2022年度利润分配预案的具体内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审定，2022年度公司合并实现收入1,025,532.54万元，公司合并报表归属母公司所有者的净利润330,163.50万元,母公司实现净利润105,619.19万元；以母公司实现的净利润105,619.19万元为基数，母公司按净利润10%的比例提取法定盈余公积金10,561.92万元，母公司可供股东分配的利润108,855.61万元。

　　综合考虑2022年度的盈利水平、整体财务状况以及良好的发展前景，充分考虑到广大投资者的合理诉求和投资回报，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会提出2022年度利润分配预案如下：

　　以分配方案未来实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币18元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司剩余未分配利润留待以后年度分配。

　　（说明：截至2023年3月30日，公司A+H总股本为369,916,845股，回购账户持有的A股股份5,229,266股，根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配和资本公积金转增股本的权利）

　　如在分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司享有利润分配权的股本总额发生变化，公司将按每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。

　　二、相关审批程序及意见

　　1、董事会审议意见

　　公司2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2020年～2022年）股东分红回报规划》等规定，同意将《关于2022年度利润分配预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　2、独立董事的独立意见

　　公司提交的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、健康发展，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和《公司未来三年（2020年～2022年）股东分红回报规划》等有关规定，亦符合公司和全体股东的利益。

　　因此，我们同意该事项，并同意将其提交公司股东大会审议。

　　3、监事会审议意见

　　监事会认为：本次利润分配预案合法、合规，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，并符合公司《公司未来三年（2020年～2022年）股东分红回报规划》，符合公司经营实际情况。

　　三、相关说明

　　1、利润分配预案的合法性、合规性

　　该预案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定和要求，具备合法性、合规性及合理性，不会造成公司流动资金短缺，不存在损害中小股东利益的情形。

　　2、利润分配预案与公司成长性的匹配性

　　鉴于公司当前稳健的经营能力和良好的财务状况，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，提出的利润分配预案有利于其进一步分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　3、本分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　4、相关风险提示：

　　本次利润分配方案已经公司第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意风险。

　　四、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

　　3、公司独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002821       证券简称：凯莱英   公告编号：2023-019

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、本次会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　财政部于2022年11月30日颁布了准则解释第16号，规定“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。根据上述文件的要求，公司对现行的会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行的是财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司按照财政部发布的准则解释第16号要求执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）本次会计政策变更日期

　　根据规定，公司于上述文件规定的起始日开始执行上述企业会计准则解释。“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　二、本次会计政策变更的内容

　　1、关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得税额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，企业应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响。该股利的所得税影响通常与过去产生可供分配利润的交易或事项更为直接相关，企业应当按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响应当计入所有者权益项目。

　　3、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日，企业应当按照所授予权益工具当日的公允价值以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。如果由于修改延长或缩短了等待期，企业应当按照修改后的等待期进行上述会计处理（无需考虑不利修改的有关会计处理规定）。如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司执行准则解释第16号“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”的规定无需调整年初留存收益，无需调整比较报告信息，本次会计政策变更预计不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东合法权益的情况。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家财政部的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更，符合《企业会计准则》及其他相关规定。本次会计政策变更的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件的规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　综上，我们同意本次会计政策的变更。

　　六、监事会意见

　　监事会认为：公司本次会计政策变更是根据国家财政部新颁布的企业会计准则要求进行合理的变更。本次会计政策变更符合《企业会计准则》及其他相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、第四届监事会第二十六次会议决议；

　　3、公司董事会关于会计政策变更的合理性说明；

　　4、独立董事关于第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002821               证券简称：凯莱英               公告编号：2023-018

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于开展外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司在不超过15亿美元额度内（或等值人民币，在上述额度内可以滚动使用），利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的包括但不限于外汇远期、结构性远期、结构性掉期等相关业务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》及《公司衍生品投资管理制度》的相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。现将相关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的必要性和目的

　　随着公司海外业务收入规模的持续增长，为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，合理降低财务费用，适度开展以保本为目的的外汇衍生品交易业务，有利于加强公司的外汇风险管控能力。

　　二、外汇衍生品交易业务概述

　　1、合约期限：不超过一年；

　　2、合约金额：不超过15亿美元（或等值人民币）；

　　3、交易对手：银行类金融机构；

　　4、交易品种：金融机构提供的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务；

　　5、流动性安排：衍生品投资以正常的外汇收支业务为背景，投资金额和投资期限与预期收支期限相匹配；

　　6、其他条款：衍生品投资主要使用公司及子公司的自有资金，到期采用本金交割或差额交割的方式；

　　7、期限及授权：自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，同时授权公司管理层具体实施相关事宜。

　　三、决策程序

　　公司第四届董事会第三十五次会议和第四届监事会第二十六次会议审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。根据相关规则，该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

　　四、外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、市场风险：衍生品交易合约汇率与到期日实际汇率的差异将产生投资损益；在衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于投资损益。

　　2、流动性风险：衍生品以公司外汇收支预算为依据，与实际外汇收支相匹配，以保证在交割时拥有足额资金供清算，或选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求。

　　3、履约风险：公司及子公司衍生品投资交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，基本不存在履约风险。

　　4、其它风险：在开展业务时，如操作人员未按规定程序进行衍生品投资操作或未充分理解衍生品信息，将带来操作风险；如交易合同条款的不明确，将可能面临法律风险。

　　五、公司采取的风险管控措施

　　1、公司及子公司开展的衍生品交易业务以减少汇率波动对公司影响为目的，禁止任何风险投机行为。

　　2、公司已制定《衍生品投资管理制度》，对公司及子公司进行衍生品投资的风险控制、审议程序、后续管理等进行明确规定，以有效规范衍生品交易行为，控制衍生品投资风险。

　　3、公司成立了衍生品交易业务工作小组，具体负责公司衍生品交易事务。工作小组配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员。

　　4、该工作小组成员应充分理解衍生品投资的特点和潜在风险，严格执行衍生品交易业务操作和风险管理。

　　5、公司将审慎审查与银行金融机构签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　六、外汇衍生品交易会计核算政策及后续披露

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一套期会计》、《企业会计准则第37号一金融工具列报》等相关规定及其指南，对衍生品交易业务的公允价值予以确定，在实际操作过程中，公司将持续地对套期保值的有效性进行关注，确保相关套期保值业务高度有效。

　　公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

　　七、独立董事意见

　　公司及合并报表范围内的子公司开展外汇衍生品交易业务是为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司生产经营造成不利影响，有助于增强公司财务稳健性。公司内部已经建立了相应的风险控制机制，有利于加强交易风险管理。该议案的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司开展上述外汇衍生品交易业务，并同意将相关议案提交公司股东大会审议。

　　八、监事会意见

　　监事会认为公司提出的外汇衍生品交易业务是在保证正常经营的前提下，合理运用金融工具规避汇率风险的有效工具。公司通过加强内部控制，切实做好风险防范措施，开展外汇衍生品交易业务将有利于提高公司抵御汇率波动的能力，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

　　九、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第四届董事会第三十五次会议相关事项的独立意见；

　　3、公司第四届监事会第二十六次会议决议；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002821       证券简称：凯莱英   公告编号：2023-016

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于聘任公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开了第四届董事会第三十五次会议及第四届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度境内审计机构的议案》和《关于聘任公司2023年度境外审计机构的议案》，拟聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”）为公司2023年度境内审计机构，聘任安永会计师事务所（以下简称“安永”）为公司2023年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。现将相关事项公告如下：

　　一、聘任审计机构的情况

　　安永华明具备从事上市公司审计业务的相应资质和胜任能力，在业务规模、执业质量和社会形象方面都取得了领先的地位；安永具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。安永华明和安永具备多年为上市公司提供优质审计服务的丰富经验和强大的专业服务能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。为保证公司财务报表和内部控制的审计质量，公司董事会拟聘任安永华明为公司2023年度境内审计机构，聘任安永为公司2023年度境外审计机构。

　　二、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　安永华明于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。

　　安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元，证券业务收入人民币22.7亿元。 2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元，主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。其中医药制造业上市公司审计客户14家。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　签字项目合伙人：何兆烽先生。何兆烽先生于1997年成为注册会计师协会会员，于2000年成为注册会计师，1992年加入安永香港，1994年加入安永华明；1992年开始从事上市公司审计工作，涉及的行业包括医药制造业和信息服务业；从2021年开始为本公司提供审计服务。

　　签字注册会计师：陆俊先生。陆俊先生于2017年成为注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2016年加入安永华明，涉及的行业包括医药制造业和有色金属冶炼及压延加工业；从2021年开始为本公司提供审计服务。

　　项目质量控制复核人：张炯先生。张炯先生1999年成为注册会计师，自1997年开始从事上市公司审计，2007年开始在安永华明执业，涉及的行业包括消费、新能源与出行、地产及生命科学与医疗健康；2021年开始为本公司提供审计服务。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、质量控制复核人、签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚或受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　安永华明和安永将为公司提供2023年度财务审计服务，审计费用按照提供审计服务所需工作人员服务天数和每个工作人员日收费标准收取服务费用。工作人员服务天数根据审计服务的性质、繁简程度等确定，每个工作人员日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

　　2023年度具体审计费由公司股东大会授权管理层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

　　三、聘任会计师事务所的审议情况

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司2023年3月29日召开董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于聘任2023年境内会计师事务所的议案》和《关于聘任2023年境外会计师事务所的议案》。审计委员会认为安永华明和安永在审计过程中严格按照相关法律法规执业，了解公司经营情况，了解公司财务管理制度及相关内控制度，及时与董事会审计委员会、独立董事、公司高级管理人员进行沟通，较好地完成了2022年度报告的审计工作。审计委员会提议同意继续聘任安永华明为公司2023年度境内审计机构，聘任安永为公司2023年度境外审计机构，聘期一年。

　　（二）独立董事的事前认可情况

　　安永华明具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验，并具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高上市公司审计和内控工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司对于聘任2023年度境内会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定，因此我们同意该事项。

　　安永具备审计依据国际财务报告准则编制的上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。公司对于聘任2023年度境外会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定。因此我们同意该事项。

　　（三）独立董事的独立意见

　　安永华明具备多年为上市公司提供审计服务的能力与经验。该所较好地完成了公司2022年年度有关财务审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录。在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高上市公司审计和内控工作的质量。公司对于聘任2023年度境内会计师事务所的审议程序符合相关法律法规的有关规定，因此我们同意聘任安永华明为公司2023年度境内审计机构，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　安永具备审计依据国际财务报告准则编制上市公司财务报告的资格并符合香港联合证券交易所的相关要求。该所较好地完成了公司2022年年度审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具备良好的诚信记录。在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高上市公司审计工作的质量。公司对于聘任2023年度境外审计机构的审议程序符合相关法律法规的有关规定，因此我们同意该议案，并同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　（四）董事会对议案审议和表决情况

　　公司于2023年3月30日召开第四届董事会第三十五次会议，审议通过了《关于聘任公司2023年度境内审计机构的议案》和《关于聘任公司2023年度境外审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度境内审计机构，聘任安永会计师事务所为公司2023年度境外审计机构，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　（五）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并于公司股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止有效。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第三十五次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事的事前认可和独立意见；

　　4、深交所要求报备的其他文件。

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　证券代码：002821       证券简称：凯莱英   公告编号：2023-017

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开第四届董事会第三十五次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任于长亮先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止（简历后附）。

　　于长亮先生已通过了深圳证券交易所董事会秘书资格考试并取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合《深圳证券交易所股票上市规则》规定的证券事务代表任职资格条件。

　　联系方式：

　　地址：天津经济技术开发区第七大街71号

　　办公电话：022-66389560

　　传真：022-66252777

　　电子邮箱：securities@asymchem.com.cn

　　特此公告。

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十一日

　　附件：于长亮先生简历

　　于长亮先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985年出生，硕士研究生，会计师职称，已取得董事会秘书资格，曾任职于修正药业、嘉林药业、德展健康，现供职于公司董事会办公室。

　　于长亮先生与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，与公司其他持股 5%以上股东以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002821         证券简称：凯莱英            公告编号：2023-014

　　凯莱英医药集团（天津）股份有限公司