一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用√ 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□ 适用√ 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用√ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务介绍

　　公司作为全球新一代云计算基础设施建设和行业智慧应用服务的领先者，提供技术领先的网络、计算、存储、云计算、安全和智能终端等全栈ICT基础设施及服务，主要包括：

　　1）网络设备：交换机、路由器、WLAN、IoT、SDN、5G小站、PON、智能管理与统一运维服务等；

　　2）服务器：通用服务器、塑合刀片服务器、关键业务服务器、边缘服务器等；

　　3）存储产品：全闪存集中式存储、混合闪存集中式存储、分布式存储、备份、容灾设备和存储网络设备等；

　　4）云计算与云服务：虚拟化平台、云操作系统、超融合产品、分布式存储系统、云桌面、大数据平台等产品及云运营服务、云运维服务、云灾备服务等；

　　5）网络安全产品及服务：边界安全（包括防火墙、入侵防御系统、抗DDos等）、云安全、安全大数据、商用密码应用安全、数据安全、工控安全、终端安全等领域产品及专业安全服务；

　　6）智能终端：商用笔记本电脑、商用台式机、智慧屏等。

　　同时，公司提供行业智慧应用一站式数字化解决方案，以及顶层设计、软件开发、系统集成及运维管理等全生命周期服务。

　　公司的产品、解决方案与服务主要面向政府、运营商、互联网、金融、教育、医疗、农业、交通、能源、制造等众多行业用户。

　　■

　　（2）经营情况概述

　　2022年，公司继续推进“云智原生”技术战略，深化数智创新，为行业客户提供先进、智能、绿色的ICT基础设施；聚焦场景化应用，不断丰富数字化解决方案，赋能数实融合；优化国内外销售体系，以更加完善的渠道体系和创新服务模式提升客户体验。公司持续从技术、市场、服务等方面全方位助力政企客户、运营商和海外客户实现数字化转型与智能化发展。

　　2022年，公司实现营业收入740.58亿元，同比增长9.49%，其中ICT基础设施与服务业务实现收入467.60亿元，同比增长13.09%，占营业收入比重达到63.14%，比重不断提升；IT产品分销与供应链服务业务稳健发展。公司实现归属于上市公司股东的净利润21.58亿元；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润17.59亿元，同比增长6.34%；经营活动产生的现金流量净额为40.19亿元，同比增长284.32%。公司持续加大ICT产品、云与智能平台和解决方案研发力度，2022年研发投入52.99亿元，同比增长8.55%。

　　控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三”）2022年营业收入达到498.10亿元，同比增长12.31%；实现净利润37.31亿元，同比增长8.65%。新华三国内企业业务稳步增长，实现营业收入391.40亿元，同比增长7.95%。作为运营商的核心供应商，新华三不断加深与运营商的全方位合作，实现营业收入88.31亿元，同比增长37.66%，国内运营商业务快速增长。新华三国际业务稳步推进，产品和解决方案的销售规模持续增加，实现营业收入18.39亿元，同比增长9.59%；H3C品牌产品及服务收入达到8.70亿元，同比增长21.89%，其中自主渠道收入达到3.79亿元，同比增加93.07%。

　　控股子公司紫光云技术有限公司持续进行关键技术演进，完成混合云架构向分布式云架构升级，在加强核心云服务能力的基础上，深入场景应用，提升全栈数字化服务水平。2022年实现营业收入15.03亿元，同比增长48.95%。

　　2022年，公司多项产品市场占有率持续领先。公司在中国以太网交换机、企业网交换机、数据中心交换机市场，分别以33.8%、35.3%、31.0%的市场份额排名第二；中国企业网路由器市场份额31.8%，持续位列市场第二；中国企业级WLAN市场份额28.0%，连续14年蝉联市场第一；中国X86服务器市场份额18.0%，保持市场第二；中国刀片服务器市场份额54.8%，蝉联市场第一；中国存储市场份额12.5%，连续位居市场第二。2022年前三季度，在中国UTM防火墙市场以23.7%的市场份额位居市场第二；中国超融合市场份额23.9%，位列市场第一。（以上数据来源于IDC）

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是□ 否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因：

　　根据公司业务发展需要，为使公司会计核算更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则第16号—政府补助》，公司对政府补助由净额法改按总额法核算，公司自2022年1月1日起执行上述变更后的会计政策。本次会计政策变更不影响公司2022年期初净资产以及2022年营业收入和净利润。公司比较期间的资产负债表和利润表相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，但不会对比较期间的净资产、营业收入及净利润产生影响。

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　注：公司控股股东西藏紫光通信科技有限公司的股东性质为境内非国有法人，目前尚在变更中。

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用√ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用√ 不适用

　　三、重要事项

　　1、控股股东、间接控股股东重整及公司实际控制人变更事项

　　2021年7月16日，北京市第一中级人民法院（以下简称“北京一中院”）裁定受理公司间接控股股东紫光集团有限公司（以下简称“紫光集团”）重整一案。2021年8月27日，北京一中院裁定对紫光集团及其子公司北京紫光通信科技集团有限公司、北京紫光资本管理有限公司、西藏紫光大器投资有限公司、西藏紫光卓远股权投资有限公司、西藏紫光通信投资有限公司（现已更名为“西藏紫光通信科技有限公司”，以下简称“紫光通信”）、西藏紫光春华投资有限公司（以下合称“紫光集团等七家企业”）实质合并重整。2022年1月17日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的（2021）京01破128号之二《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定批准紫光集团有限公司等七家企业实质合并重整案重整计划（以下简称“重整计划”），并终止紫光集团有限公司等七家企业重整程序。

　　根据北京一中院裁定批准的重整计划，由北京智路资产管理有限公司和北京建广资产管理有限公司作为牵头方组成的联合体（以下简称“智路建广联合体”）为紫光集团等七家企业实质合并重整战略投资者，智路建广联合体拟通过其搭建的战投收购平台北京智广芯控股有限公司（以下简称“智广芯”）整体承接重整后紫光集团100%股权。2022年7月11日，紫光集团已完成工商变更登记手续，其100%股权已登记至智广芯名下，智广芯变更为公司间接控股股东，并由此导致公司实际控制人发生变化。本次实际控制人变更前，中华人民共和国教育部为公司最终实际控制人。本次实际控制人变更后，公司变更为无实际控制人。2022年7月13日，紫光集团管理人收到北京一中院送达的（2021）京01破128号之五《民事裁定书》。根据《民事裁定书》，北京一中院裁定确认紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划执行完毕，并终结紫光集团等七家企业重整程序。

　　具体内容详见公司分别于2021年7月10日、2021年7月17日、2021年8月13日、2021年8月28日、2021年12月11日、2021年12月14日、2021年12月30日、2022年1月18日、2022年7月12日、2022年7月14日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　2、控股股东权益变动事项

　　根据北京一中院裁定批准的紫光集团等七家企业实质合并重整案重整计划，公司控股股东紫光通信持有的公司527,684,737股股份（占公司总股本18.45%）属于本次重整偿债资源，根据债权人方案选择情况直接抵偿给债权人或提存至紫光集团管理人证券账户。2022年6月29日，公司527,684,737股股份完成划转工作，其中140,564,281股（占公司总股本4.91%）已直接登记至相关债权人名下，387,120,456股（占公司总股本13.54%）已提存至紫光集团管理人开立的证券账户。上述划转完成后，紫光通信持有的公司股份由1,328,555,471股（占公司总股本46.45%）变为800,870,734股（占公司总股本28.00%），仍为公司控股股东。具体内容详见公司于2022年7月1日在巨潮资讯网披露的《简式权益变动报告书》。

　　3、清华大学无偿划转清华控股有限公司股权事项

　　2021年12月10日，清华控股有限公司（以下简称“清华控股”）出资人清华大学与四川省能源投资集团有限责任公司（以下简称“四川能投”）签署《国有产权无偿划转协议》，清华大学拟通过无偿划转方式将所持清华控股100%股权划转给四川能投。2022年4月18日，清华大学、四川省政府国有资产监督管理委员会（以下简称“四川省国资委”）、四川能投签署了《关于〈国有产权无偿划转协议〉之补充协议》，约定本次划转的划入方由四川能投调整为四川省国资委。四川省国资委同意将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投，投资完成后，最终由四川能投持有清华控股100%股权。清华大学将清华控股100%股权划转至四川省国资委事项，已分别于2022年4月19日和4月21日，获得四川省国资委和中华人民共和国教育部批复。四川省国资委将清华控股100%股权以股权投资方式投入四川能投事项，已于2022年6月24日获得四川省国资委批复。2022年6月28日，清华控股100%股权划入四川省国资委的工商变更登记手续办理完毕，同时清华控股名称变更为天府清源控股有限公司（以下简称“天府清源”）。2022年7月1日，天府清源100%股权过户至四川能投的工商变更登记手续办理完毕，本次工商变更完成后，天府清源的股东变更为四川能投。

　　具体内容详见公司分别于2021年12月11日、2022年4月19日、2022年4月26日、2022年7月2日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网披露的相关公告。

　　4、收购新华三集团有限公司49%股权事项

　　2022年12月30日，H3C Holdings Limited和Izar Holding Co（统称“HPE实体”）向公司在香港注册成立的全资子公司紫光国际信息技术有限公司（以下简称“紫光国际”）发出了《关于行使卖出期权的通知》，HPE实体将向紫光国际出售其持有的新华三49%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，紫光国际将持有新华三100%的股权。目前，公司正在与相关方积极推进本次交易事项。具体内容详见公司于2023年1月4日在巨潮资讯网披露的《重大事项进展公告》。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－005

　　紫光股份有限公司

　　第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议，于2023年3月17日以书面方式发出通知，于2023年3月30日在紫光大楼四层会议室召开。会议由董事长于英涛先生主持，会议应到董事7名实到7名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定，3名监事列席了会议。

　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

　　一、 通过公司《2022年度总裁工作报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　二、 通过公司《2022年度董事会报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度董事会报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　三、 通过公司《2022年度财务决算报告》

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　四、 通过公司《2022年年度报告》全文及其摘要

　　具体内容详见同日披露的《2022年年度报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　五、 通过公司《2022年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　六、 通过公司2022年度利润分配预案

　　根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2022年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为2,157,921,833.07元，提取法定盈余公积金28,513,072.86元，加上年初合并未分配利润9,057,251,367.23元，减去已支付2021年度普通股股利286,007,987.40元后，合并未分配利润为10,900,652,140.04元。

　　作为数字化解决方案领导者，近年来公司深度布局ICT产业，通过股权投资持续提升一站式数字化解决方案服务能力和市场覆盖面，促进公司业务规模不断扩大，每年都有较大的对外投资资金支出。此外，目前公司正在积极推进收购控股子公司新华三集团有限公司49%股权交易事项，预计2023年有重大投资资金支出需求。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，董事会综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、未来投资需求和未来经营发展的资金需求等因素，拟定2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

　　独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　七、 通过关于支付2022年度财务报告和内部控制审计费用的议案

　　同意公司向中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）支付2022年度财务报告审计费用不超过195万元和内部控制审计费用不超过60万元，共计不超过255万元，所有上述审计业务所发生的差旅费等费用均由公司承担。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　八、 通过公司《2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　九、 通过公司《2022年度社会责任报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度社会责任报告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十、 通过关于公司会计政策变更的议案

　　根据公司业务发展需要，按照财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定，同意公司对政府补助由净额法改按总额法核算，公司自2022年1月1日起执行上述变更后的会计政策。

　　本次会计政策变更是根据公司业务发展需要进行的合理变更，符合国家相关会计政策规定，本次会计政策变更后公司会计核算能够更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更不影响公司2022年期初净资产及2022年营业收入和净利润。公司比较期间的资产负债表和利润表相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，但不会对比较期间的净资产、营业收入及净利润产生影响，符合公司及全体股东的利益。

　　具体内容详见同日披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　独立董事一致同意董事会对此所做的决议。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十一、 通过关于公司向银行申请综合授信额度的议案

　　同意公司向2家银行申请不超过人民币7亿元的综合授信额度，自董事会批准之日起一年内有效，具体内容如下：

　　（1）同意公司向平安银行申请不超过人民币5亿元的综合授信额度，授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

　　（2）同意公司向招商银行申请不超过人民币2亿元的综合授信额度，由公司与子公司共同使用。授信额度有效期自签署授信协议之日起一年。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　十二、 通过关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的议案

　　为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，同意公司、公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）为子公司自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币15亿元的担保，具体内容如下：

　　■

　　同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。

　　本议案经公司股东大会审议通过后，公司2021年度股东大会审批通过的关于为子公司申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币12.2亿元的担保额度相应终止。

　　具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　十三、 通过关于为子公司申请供应商授信额度提供担保的议案

　　新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）系公司控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意新华三集团为新华三信息向供应商申请的授信额度提供如下连带责任保证：

　　■

　　具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请供应商授信额度提供担保的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　十四、 通过关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的议案

　　苏州紫光数码及其子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）系公司下属从事ICT分销业务的子公司。为保证子公司业务的顺利开展，同意为上述子公司申请厂商授信额度提供如下连带责任保证：

　　■

　　待上述担保协议签署生效后，公司2019年度股东大会审议通过的公司分别为苏州紫光数码、紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方提供的总额不超过人民币2,000万元、人民币3,000万元的担保相应终止；公司2020年度股东大会审议通过的苏州紫光数码为紫光数据（天津）有限公司向浙江大华科技有限公司及其关联方提供的不超过人民币5,000万元的担保相应终止。

　　具体内容详见同日披露的《关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告》。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　十五、 公司2022年度股东大会召开时间和会议议题将另行决定并公告

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　股票简称：紫光股份   股票代码：000938   公告编号：2023－006

　　紫光股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议，于2023年3月17日以书面方式发出通知，于2023年3月30日在紫光大楼四层会议室召开。会议由监事会主席郭京蓉女士主持，会议应到监事3名实到3名，符合《紫光股份有限公司章程》的规定。

　　经审议、逐项表决，会议做出如下决议：

　　一、通过公司《2022年度监事会报告》

　　具体内容详见同日披露的《2022年度监事会报告》。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　二、通过公司《2022年年度报告》全文及其摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　三、通过公司2022年度利润分配预案

　　根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2022年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为2,157,921,833.07元，提取法定盈余公积金28,513,072.86元，加上年初合并未分配利润9,057,251,367.23元，减去已支付2021年度普通股股利286,007,987.40元后，合并未分配利润为10,900,652,140.04元。

　　2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　监事会认为，公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来投资需求和未来经营发展的资金需求等因素，有利于保障公司稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合有关法律、法规、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需经公司2022年度股东大会审议通过。

　　四、通过公司《2022年度内部控制评价报告》

　　公司按照财政部、中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规、规范性文件的要求，遵循内部控制的原则，逐步建立健全了内部控制体系。公司法人治理结构完善，内控体系健全，保证了控股子公司、关联交易、对外担保、重大投资以及信息披露等重点控制活动的执行与监督充分、有效；形成的内部控制决策机制、执行机制和监督机制能够保证公司经营管理目标的实现，能够对经营风险起到有效的控制作用，也能够保证财务报告的可靠性。经审阅公司内部控制评价报告，监事会认为公司内部控制评价报告内容符合有关法律、法规和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对董事会提交的公司内部控制评价报告无异议。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　五、通过关于公司会计政策变更的议案

　　根据公司业务发展需要，按照财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号）的相关规定，同意公司对政府补助由净额法改按总额法核算，公司自2022年1月1日起执行上述变更后的会计政策。

　　监事会认为，公司本次变更会计政策是根据公司业务发展需要进行的合理变更，符合国家相关会计政策规定，本次会计政策变更后公司会计核算能够更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更不影响公司2022年期初净资产及2022年营业收入和净利润，也不会对比较期间的净资产、营业收入及净利润产生影响。本次变更会计政策不存在损害公司及股东利益的情形。

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同时，本监事会发表独立意见如下：

　　1、公司依法运作情况

　　根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司监事会成员出席了2022年内召开的历次股东大会和董事会会议，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况以及公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督和检查。监事会认为：2022年度，公司董事会能严格按照有关法律、法规、《公司章程》及上市公司治理规范性文件的规定规范运作，报告期内各项决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制体系。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。

　　2、检查公司财务情况

　　监事会对公司2022年财务状况进行了认真检查，审核了报告期内公司董事会提交的季度、半年度、年度财务报告。监事会认为：公司财务制度健全、内控体系有效，财务运作规范，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务情况出具的标准无保留意见的审计报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　3、公司对外投资、出售资产情况

　　监事会对公司2022年度内对外投资、出售资产情况进行了核查，监事会认为：公司在对外投资、出售资产时，本着公平、公正的原则确定价格，交易价格合理；未发现有损害股东和上市公司利益的情况。

　　4、公司关联交易情况

　　监事会对公司2022年度内关联交易情况进行了核查，监事会认为：2022年公司发生的关联交易审批程序符合法律、法规及《公司章程》的相关规定，交易价格公允、合理，体现了公平、公正的原则，未发现有损害上市公司及中小股东利益的情况。

　　5、公司《信息披露管理制度》实施情况

　　监事会对公司2022年度内《信息披露管理制度》实施情况进行了核查，监事会认为：公司按照法律、法规、规范性文件及公司《信息披露管理制度》的规定履行信息披露义务，公司信息披露真实、准确、及时、完整。

　　6、公司《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况

　　监事会对公司2022年度《内幕信息知情人登记管理制度》执行情况进行了监督和核查，监事会认为：公司严格按照《内幕信息知情人登记管理制度》的规定开展内幕信息管理及内幕信息知情人登记管理工作，切实防范内幕交易等违法违规行为，保护了广大投资者的合法权益。

　　紫光股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－007

　　紫光股份有限公司

　　关于2022年度拟不进行利润分配的

　　专项说明

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日召开的第八届董事会第二十三次会议及第八届监事会第十次会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

　　一、公司2022年度利润分配预案

　　根据经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的2022年度紫光股份有限公司财务报告，本年度公司合并归属于母公司所有者净利润为2,157,921,833.07元，提取法定盈余公积金28,513,072.86元，加上年初合并未分配利润9,057,251,367.23元，减去已支付2021年度普通股股利286,007,987.40元后，合并未分配利润为10,900,652,140.04元。

　　2022年度利润分配预案为：2022年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

　　二、2022年度拟不进行利润分配的原因

　　《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》中规定的现金分红条件为：“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的10%。

　　特殊情况是指以下情形之一：公司当年经营活动产生的现金流量净额为负；公司及控股子公司当年或未来十二个月内计划有重大投资或重大现金支出等事项发生。重大投资或重大现金支出是指公司及控股子公司当年或未来十二个月内计划累计投资额或现金支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的10%或累计发生绝对金额超过5,000万元人民币；其他经股东大会认可的情形。”

　　作为数字化解决方案领导者，近年来公司深度布局ICT产业，通过股权投资持续提升一站式数字化解决方案服务能力和市场覆盖面，促进公司业务规模不断扩大，每年都有较大的对外投资资金支出。此外，目前公司正在积极推进收购控股子公司新华三集团有限公司49%股权交易事项，预计2023年有重大投资资金支出需求。

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，董事会综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、未来投资需求和未来经营发展的资金需求等因素，拟定上述2022年度利润分配预案。留存未分配利润有利于保障公司稳定、健康发展，及更好地维护全体股东的长远利益。

　　公司按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

　　三、未分配利润的用途和计划

　　公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度，留存未分配利润将用于满足公司经营发展所需流动资金和对外投资所需资金，以促进公司长远健康发展。公司一贯重视股东的合理投资回报，未来将继续遵守相关法律法规、《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜，与广大投资者共享公司发展的成果。

　　四、独立董事意见

　　独立董事认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等有关规定和要求，综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来投资需求和未来经营发展的资金需求等因素，有利于保障公司稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益；公司2022年度利润分配预案决策程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情况。因此，我们一致同意公司2022年度利润分配预案。

　　五、监事会意见

　　监事会认为：公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、实际经营情况、未来投资需求和未来经营发展的资金需求等因素，有利于保障公司稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，符合有关法律、法规、《公司章程》和公司《未来三年（2020-2022年）股东回报规划》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见

　　3、公司第八届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－008

　　紫光股份有限公司

　　关于公司会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　紫光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议审议通过了关于公司会计政策变更的议案，现将具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　1、会计政策变更原因

　　2017年5月，财政部发布了《关于印发修订〈企业会计准则第16号—政府补助〉的通知》（财会[2017]15号），对《企业会计准则第16号—政府补助》进行了修订。根据修订后的《企业会计准则第16号—政府补助》的规定，政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算。公司在本次会计政策变更前，对符合净额法核算条件的政府补助采用净额法进行核算。

　　根据公司业务发展需要，为使公司会计核算更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司将政府补助由净额法改按总额法核算。

　　2、会计政策变更日期

　　公司自2022年1月1日起执行上述变更后的会计政策。

　　3、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司对符合净额法核算条件的政府补助采用净额法进行会计处理。

　　4、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将对政府补助由净额法改按总额法核算。

　　除上述变更的会计政策，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更不影响公司2022年期初净资产及2022年营业收入和净利润。公司比较期间的资产负债表和利润表相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，但不会对比较期间的净资产、营业收入及净利润产生影响。本次会计政策变更追溯调整不会导致公司最近两年已披露的年度净利润出现盈亏性质改变。

　　本次会计政策变更对公司2021年度及公司2022年一季度、半年度、三季度财务报表科目的影响如下：

　　1、2021年度财务报表科目调整情况

　　单位：元

　　■

　　2、2022年一季度财务报表科目调整情况

　　单位：元

　　■

　　3、2022年半年度财务报表科目调整情况

　　单位：元

　　■

　　4、2022年三季度财务报表科目调整情况

　　单位：元

　　■

　　三、董事会审议本次会计政策变更的情况

　　本次会计政策变更事项已经公司第八届董事会第二十三次会议和第八届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了专项意见。本次会计政策变更事项无需提交公司股东大会审议。

　　四、董事会关于会计政策变更的合理性说明

　　董事会认为，公司本次变更会计政策是根据公司业务发展需要进行的合理变更，符合国家相关会计政策规定，本次会计政策变更后公司会计核算能够更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更不影响公司2022年期初净资产及2022年营业收入和净利润。公司比较期间的资产负债表和利润表相关财务数据将根据变更后的会计政策进行追溯调整，但不会对比较期间的净资产、营业收入及净利润产生影响，符合公司及全体股东的利益。因此，董事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　五、公司独立董事意见

　　独立董事认为，公司本次变更会计政策是根据公司业务发展需要进行的合理变更，符合国家相关会计政策规定，本次会计政策变更后公司会计核算能够更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致同意公司会计政策变更事项。

　　六、公司监事会意见

　　监事会认为，公司本次变更会计政策是根据公司业务发展需要进行的合理变更，符合国家相关会计政策规定，本次会计政策变更后公司会计核算能够更加准确、客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量。本次会计政策变更不影响公司2022年期初净资产及2022年营业收入和净利润，也不会对比较期间的净资产、营业收入及净利润产生影响。本次变更会计政策不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

　　七、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

　　2、独立董事关于相关事项的独立意见

　　3、公司第八届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－009

　　紫光股份有限公司

　　关于为子公司申请银行综合授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为保证子公司业务的顺利开展，根据子公司的经营计划和资金需求，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）、公司全资子公司紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）拟为子公司自公司2022年度股东大会审议通过之日起12个月内申请的银行综合授信额度提供总额不超过人民币15亿元的担保，具体内容如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　同时，董事会提请股东大会授权公司总裁在上述担保额度范围内，根据上述子公司向各银行申请的具体授信额度需求，决定每笔担保的具体事项，包括但不限于担保金额、担保期间、担保方式及其他担保相关事项，并授权苏州紫光数码的法定代表人及苏州紫光数码签署相关担保协议及与上述担保相关的其他文件。本议案经公司股东大会审议通过后，公司2021年度股东大会审批通过的关于为子公司申请银行综合授信额度提供总额不超过人民币12.2亿元的担保额度相应终止。

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可执行。

　　二、被担保人基本情况

　　1、紫光软件系统有限公司

　　紫光软件系统有限公司（以下简称“紫光软件”）为公司持股100%的全资子公司，成立于2001年7月25日，注册资本：人民币50,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼318室，法定代表人：李翔宇，主要经营：软件技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让、技术培训；制造、销售、设计软件及系统集成等业务。紫光软件不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为434,061.67万元，负债总额334,596.81万元（银行贷款0万元，流动负债总额为331,969.17万元），归属于母公司所有者净资产为92,463.50万元；2022年度实现营业收入为317,553.46万元，利润总额为8,567.08万元，归属于母公司所有者净利润为7,153.73万元。截至目前，该公司对外担保余额2,700万美元，为对安哥拉财政部提供的担保。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　　■

　　2、紫光电子商务有限公司

　　紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售等。紫光电子商务不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为286,804.89万元，负债总额为196,057.30万元（银行贷款20,119.55万元，流动负债总额为176,016.73万元），净资产为90,747.59万元；2022年度实现营业收入为401,488.51万元，利润总额为5,331.74万元，净利润为3,976.10万元。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　　■

　　3、紫光供应链管理有限公司

　　紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：李敬，主要经营：供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售等。紫光供应链不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为38,710.37万元，负债总额为21,690.68万元（银行贷款0万元，流动负债总额为21,690.68万元），净资产为17,019.69万元；2022年度实现营业收入为106,851.82万元，利润总额为327.67万元，净利润为238.96万元。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　　■

　　4、紫光数码（香港）有限公司

　　紫光数码（香港）有限公司（以下简称“香港紫光数码”）为紫光电子商务持股100%的全资子公司，成立于2014年3月7日，注册资本：286,634,575港币，住所：FLAT/RM 803 8/F Easey Commercial Building 253-261 Hennessy Road Wanchai，主要从事增值分销和供应链服务业务等。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为43,383.72万元，负债总额为9,469.28万元（银行贷款0万元，流动负债总额为9,469.28万元），净资产为33,914.44万元；2022年度实现营业收入为6,533.52万元，利润总额为444.40万元，净利润为496.61万元。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　　■

　　5、紫光数据（天津）有限公司

　　紫光数据（天津）有限公司（以下简称“紫光数据”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2019年10月9日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号212室，法定代表人：李敬，主要经营：软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；供应链管理服务；信息安全设备销售等。紫光数据不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为7,652.72万元，负债总额为2,971.47万元（银行贷款0万元，流动负债总额为2,971.47万元），净资产为4,681.25万元；2022年度实现营业收入为45,418.88万元，利润总额为585.47万元，净利润为438.68万元。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　　■

　　6、紫光晓通科技有限公司

　　紫光晓通科技有限公司（以下简称“紫光晓通”）为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，成立于2018年11月5日，注册资本：人民币5,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号103室，法定代表人：李敬，主要经营：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售等。股东情况：苏州紫光数码持有其60%股权，为其控股股东；天津明盛佳泰合伙企业（有限合伙）持有其40%股权。紫光晓通不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为24,990.25万元，负债总额为16,018.10万元（银行贷款0万元，流动负债总额为16,018.10万元），净资产为8,972.15万元；2022年度实现营业收入为56,650.20万元，利润总额为3,839.69万元，净利润为2,874.62万元。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将由担保人、被担保人与提供综合授信额度的银行共同协商确定。

　　四、董事会对上述担保的意见

　　紫光软件为公司全资子公司，主要从事软件与系统集成业务；紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链和紫光数据为苏州紫光数码全资子公司，紫光晓通为苏州紫光数码持股60%的控股子公司，主要从事ICT分销业务与供应链服务，上述子公司运营需要大量的资金支持。公司董事会认为紫光软件、紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链、紫光数据、紫光晓通内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为紫光软件、紫光电子商务、香港紫光数码、紫光供应链、紫光数据、紫光晓通提供担保。

　　紫光晓通将根据届时银行授信和担保的实际情况为此项担保提供相应的反担保，紫光晓通其他股东不提供相应的反担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币788,400万元及87,300万美元（含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的43.86%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币532,500万元及61,700万美元（不含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的30.22%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

　　2、紫光软件2022年度财务报表及营业执照复印件

　　3、紫光电子商务2022年度财务报表及营业执照复印件

　　4、香港紫光数码2022年度财务报表及营业执照复印件

　　5、紫光供应链2022年度财务报表及营业执照复印件

　　6、紫光数据2022年度财务报表及营业执照复印件

　　7、紫光晓通2022年度财务报表及营业执照复印件

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－010

　　紫光股份有限公司

　　关于为子公司申请供应商授信额度

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　新华三信息技术有限公司（以下简称“新华三信息”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司新华三集团有限公司（以下简称“新华三集团”）下属从事ICT基础设施产品生产和销售的全资子公司。为保证子公司业务的顺利开展，新华三集团拟为新华三信息向供应商申请的授信额度提供如下连带责任保证：

　　■

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可执行。

　　二、被担保人基本情况

　　新华三信息为新华三集团的全资子公司，成立于2014年12月4日，注册资本：人民币143,133万元，住所：浙江省杭州市滨江区长河路466号11楼，法定代表人：于英涛，主要经营：计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备制造；网络设备制造；通信设备制造；云计算设备制造；智能家庭网关制造；智能家庭消费设备制造；软件开发；电子元器件批发；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算器设备销售；软件销售；信息安全设备销售；网络设备销售；通信设备销售；云计算设备销售；智能家庭消费设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机及通讯设备租赁；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息技术咨询服务等。新华三信息不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计的资产总额为355.30亿元，负债总额为269.29亿元（银行贷款40.95亿元，流动负债总额为258.77亿元），净资产为86.00亿元；2022年度营业收入为493.22亿元，利润总额为45.04亿元，净利润为42.80亿元。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　　■

　　三、担保协议的主要内容

　　1、新华三集团为新华三信息向Intel Semiconductor（US）LLC提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过30,000万美元

　　（3）担保期间：2023年11月1日—2025年10月31日

　　2、新华三集团为新华三信息向NVIDIA Singapore Pte. Ltd提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过20,000万美元

　　（3）担保期间：2023年10月31日—2025年10月30日

　　3、新华三集团为新华三信息向Advanced Micro Devices, Inc.提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过10,000万美元

　　（3）担保期间：2023年6月6日—2025年6月5日

　　4、新华三集团为新华三信息向Seagate Singapore International Headquarters Pte Ltd.提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过2,000万美元

　　（3）担保期间：2023年6月3日—2025年6月2日

　　5、新华三集团为新华三信息向Toshiba Electronic Components Taiwan Corporation提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过1,400万美元

　　（3）担保期间：2023年6月10日—2025年6月9日

　　四、董事会对上述担保的意见

　　新华三信息为新华三集团全资子公司，主要从事ICT基础架构产品生产和销售。为新华三信息向供应商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的供应商授信额度和信用账期、促进相关业务进一步扩大规模，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为新华三信息内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意新华三集团为新华三信息提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币788,400万元及87,300万美元（含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的43.86%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币532,500万元及61,700万美元（不含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的30.22%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

　　2、新华三信息2022年度财务报表及营业执照复印件

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－011

　　紫光股份有限公司

　　关于为子公司申请厂商授信额度提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　紫光数码（苏州）集团有限公司（以下简称“苏州紫光数码”）及其子公司紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）、紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）系紫光股份有限公司（以下简称“公司”）下属从事ICT分销业务的子公司。为保证子公司业务的顺利开展，公司和苏州紫光数码拟为上述子公司申请厂商授信额度提供如下连带责任保证：

　　■

　　待上述担保协议签署生效后，公司2019年度股东大会审议通过的公司分别为苏州紫光数码、紫光电子商务向联想（北京）有限公司及其关联方提供的总额不超过人民币2,000万元、人民币3,000万元的担保相应终止；公司2020年度股东大会审议通过的苏州紫光数码为紫光数据（天津）有限公司向浙江大华科技有限公司及其关联方提供的不超过人民币5,000万元的担保相应终止。

　　上述担保事项已经公司第八届董事会第二十三次会议审议通过，尚需经公司2022年度股东大会审议通过后方可执行。

　　二、被担保人基本情况

　　1、紫光数码（苏州）集团有限公司

　　紫光数码为公司持股100%的全资子公司，成立于2012年5月3日，注册资本：人民币100,000万元，住所：苏州市相城区高铁新城南天成路99号2201室，法定代表人：李敬，主要经营：销售计算机及原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件；计算机网络的安装和系统集成，计算机软硬件的技术开发、技术咨询、技术转让、技术培训等。紫光数码不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为751,149.36万元，负债总额为497,948.13万元（银行贷款44,055.83万元，流动负债总额为473,302.84万元），归属于母公司所有者净资产为230,237.90万元；2022年度实现营业收入为2,204,543.65万元，利润总额为36,701.92万元，归属于母公司所有者净利润为24,423.73万元。截至目前，该公司对外担保余额为人民币120,000万元，均为对其子公司提供的担保。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

　　■

　　2、紫光电子商务有限公司

　　紫光电子商务有限公司（以下简称“紫光电子商务”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2006年1月11日，注册资本：人民币70,000万元，住所：北京市海淀区中关村东路1号院2号楼4层405室，法定代表人：李敬，主要经营：计算机软硬件及辅助设备批发；软件开发；计算机系统服务；电子产品销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；机械设备销售；通讯设备销售；办公设备耗材销售；机械零件、零部件销售；家用电器销售；电子元器件与机电组件设备销售等。紫光电子商务不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为286,804.89万元，负债总额为196,057.30万元（银行贷款20,119.55万元，流动负债总额为176,016.73万元），净资产为90,747.59万元；2022年度实现营业收入为401,488.51万元，利润总额为5,331.74万元，净利润为3,976.10万元。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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　　3、紫光供应链管理有限公司

　　紫光供应链管理有限公司（以下简称“紫光供应链”）为苏州紫光数码持股100%的全资子公司，成立于2016年11月16日，注册资本：人民币7,000万元，住所：天津自贸试验区（空港经济区）空港国际物流区第二大街1号312室，法定代表人：李敬，主要经营：供应链管理服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；软件销售；信息安全设备销售等。紫光供应链不是失信被执行人。

　　截至2022年12月31日，该公司经审计资产总额为38,710.37万元，负债总额为21,690.68万元（银行贷款0万元，流动负债总额为21,690.68万元），净资产为17,019.69万元；2022年度实现营业收入为106,851.82万元，利润总额为327.67万元，净利润为238.96万元。

　　被担保人的产权及控制关系结构图如下：

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　　三、担保协议的主要内容

　　1、公司为紫光供应链向宏碁（重庆）有限公司和宏碁电脑（上海）有限公司提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过人民币6,000万元

　　（3）保证期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年

　　2、公司为苏州紫光数码、紫光电子商务、紫光供应链向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过人民币5,000万元

　　（3）保证期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2025年6月30日时，保证期间顺延至自2025年7月1日起两年

　　3、公司为苏州紫光数码向Advanced Micro Devices, Inc.提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过6,000万美元

　　（3）保证期间：相应债务履行期届满之日起两年

　　4、苏州紫光数码为紫光电子商务向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过人民币35,000万元

　　（3）保证期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2025年6月30日时，保证期间顺延至自2025年7月1日起两年

　　5、苏州紫光数码为紫光供应链向联想（北京）电子科技有限公司及其关联方提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保金额：不超过人民币30,000万元

　　（3）保证期间：自被保证交易约定的债务履行期限届满之日起两年；被保证交易的履行期限届满之日早于主债权期间的最后一日即2025年6月30日时，保证期间顺延至自2025年7月1日起两年

　　6、苏州紫光数码为紫光电子商务向浙江大华技术股份有限公司及其关联方提供担保

　　（1）担保方式：连带责任保证

　　（2）担保最高债权额：不超过人民币5,000万元

　　（3）保证期间：债权人与债务人最后一次确定债务数额之日起三年或最后一笔交易付款期限到期后三年，上述两个起算日期不一致的，以在后日期为保证期间的起算日

　　四、董事会对上述担保的意见

　　苏州紫光数码、紫光电子商务和紫光供应链为公司全资子公司，主要从事ICT分销业务。为上述子公司向厂商申请的授信额度提供担保，有助于其获得更好的厂商授信额度和信用账期、促进业务规模进一步扩大，有利于其业务健康、快速发展。公司董事会认为苏州紫光数码、紫光电子商务和紫光供应链内控体系健全，市场环境稳定，具有持续经营和偿还债务的能力，加之其系公司子公司，公司可有效控制风险。因此，公司董事会同意为苏州紫光数码、紫光电子商务和紫光供应链提供担保。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至目前，公司及子公司的担保额度总金额为人民币788,400万元及87,300万美元（含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的43.86%。截至目前，公司及子公司对外担保余额为人民币532,500万元及61,700万美元（不含上述担保），占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的30.22%；其中，对合并报表外单位提供的担保余额为2,700万美元，占公司2022年末审计后的归属于母公司所有者权益的0.59%。公司及子公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。

　　六、备查文件

　　1、公司第八届董事会第二十三次会议决议

　　2、苏州紫光数码2022年度财务报表及营业执照复印件

　　3、紫光电子商务2022年度财务报表及营业执照复印件

　　4、紫光供应链2022年度财务报表及营业执照复印件

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　股票简称：紫光股份    股票代码：000938    公告编号：2023－012

　　紫光股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、资产减值准备计提情况

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，紫光股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2022年12月31日的应收账款、其他应收款、存货、合同资产等资产进行了全面清查，对应收款项回收的可能性，各类存货的可变现净值、各类资产减值的可能性等进行了充分的评估和分析，认为部分资产存在一定的减值迹象，公司对存在减值迹象的资产计提了资产减值准备，2022年累计计提金额为人民币846,196,422.49元，具体情况如下：

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　　二、资产减值准备计提方法

　　1、金融资产、合同资产减值测试方法、减值准备计提方法

　　公司对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、合同资产，以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备。

　　对于其他金融工具，除购买或源生的已发生信用减值的金融资产外，公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后的变动情况。若该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；若该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。

　　信用损失准备的增加或转回金额，除分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产外，作为减值损失或利得计入当期损益。对于分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，公司在其他综合收益中确认其信用损失准备，并将减值损失或利得计入当期损益，且不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

　　公司在前一会计期间已经按照相当于金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量了损失准备，但在当期资产负债表日，该金融工具已不再属于自初始确认后信用风险显著增加的情形的，公司在当期资产负债表日按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量该金融工具的损失准备，由此形成的损失准备的转回金额作为减值利得计入当期损益。

　　公司利用可获得的合理且有依据的前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　公司对应收款项在组合基础上确定相关金融工具的信用损失。

　　公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失：

　　1）对于金融资产，信用损失为公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值；

　　2）对于财务担保合同，信用损失为公司就该合同持有人发生的信用损失向其做出赔付的预计付款额，减去公司预期向该合同持有人、债务人或任何其他方收取的金额之间差额的现值；

　　3）对于资产负债表日已发生信用减值但并非购买或源生已发生信用减值的金融资产，信用损失为该金融资产账面余额与按原实际利率折现的估计未来现金流量的现值之间的差额。

　　公司计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额；货币时间价值；在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息等。

　　2、存货跌价准备

　　根据公司会计政策规定，公司期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。公司通常按照单个存货项目计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

　　3、贷款减值准备

　　根据公司会计政策规定，公司首先对单项金额重大的贷款单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，则确认减值损失，计入资产减值损失。公司将单项金额不重大的贷款或单独测试未发生减值的贷款包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。公司对贷款业务形成的债权实行五级分类，分别为：正常类、关注类、次级类、可疑类和损失类，根据资产的期末余额分别计提0%、2%、25%、50%、100%的减值准备。

　　4、无形资产减值准备

　　根据公司会计政策规定，公司年末对无形资产进行逐项检查，当存在市价大幅度下跌等表明资产可能发生减值的迹象时，计提无形资产减值准备。计提时，按单项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。公司年末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不会转回。

　　三、本次计提资产减值准备对公司财务状况的影响

　　2022年计提的资产减值准备将减少公司2022年度合并归属于母公司所有者净利润人民币374,712,948.46元。本次资产减值准备计提将更有利于真实、准确反映公司的财务状况和资产状况。

　　特此公告。

　　紫光股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：000938         证券简称：紫光股份            公告编号：2023-004

　　紫光股份有限公司