第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 未出席董事情况

　　■

　　4 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　根据2022年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为1,014,902,546股，以此为基数计算合计拟派发现金红利35,521,589.11元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的10.17%。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司处于基建工程行业，基础设施建设是国民经济基础性、先导性、战略性、引领性产业，是经济稳定增长的重要抓手之一。基建行业特点是建设周期长，经济效益较高，对国民经济和社会发展影响较大，是关乎国计民生的重点行业。为促进发展和改善经济，新型基础设施建设将成为新的增长点。

　　省内：2022年，黑龙江省年度计划完成综合交通运输基础设施投资560亿元，同比增长10%以上。加力推进哈尔滨至绥化至铁力客专等铁路项目；推进吉黑高速、铁科高速、鹤伊高速等高速公路项目，建设普通国省道2000公里左右；加快哈尔滨机场二期扩建工程等机场建设。深入实施公路质量提升三年行动，实施普通国省道质量提升工程和高速公路维修工程，力争全省干线公路路况达到全国平均水平；高质量推动“四好农村路”建设，建设农村公路4000公里，持续推进较大人口规模自然村通硬化路，建设一批旅游路、产业路、资源路。

　　国内：2022年中央经济工作会议强调，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。2022年经济工作要稳字当头、稳中求进，政策发力适当靠前。可以预测基建投资增速预计将会显著回升，为建筑行业全方位推动高质量发展创造了良好基础和有利条件。会议指出，要适度超前，布局有利于引领产业发展和维护国家安全的基础设施，同时把握好超前建设的度。会议还指出了五个布局重点，包括交通、能源、水利等网络型基础设施建设；信息、科技、物流等产业升级基础设施建设；城市基础设施建设；农业农村基础设施建设；国家安全基础设施建设。

　　国外：近年来，中国继续积极推进高质量共建“一带一路”，中国与“一带一路”沿线国家的投资合作仍保持活跃。从国际基础设施合作发展趋势来看，绿色发展是时代的必然要求，我国将与世界各国合作践行绿色发展新理念，着力打造更多“绿色、低碳、可持续发展”基础设施项目，推动国际基础设施投资合作平稳健康可持续发展，为实现区域基础设施互联互通、推动经济发展转型升级、深化多双边经贸关系、促进东道国乃至世界经济恢复增长作出积极贡献。

　　（一）公司的主要业务

　　公司主要从事公路工程、市政道路桥梁等施工及咨询设计，以及相关基础设施投资、运维、养护和管理等工作。

　　公司是基础设施建设综合服务商，具备技术开发、工程设计、工程咨询、工程施工、工程管理、基建投资和运维等基础设施建设全产业链的业务资质和服务能力。公司建造工程业务主要涉及公路工程施工总承包、公路路面工程专业承包、公路路基工程专业承包、桥梁工程专业承包、隧道工程专业承包、市政工程施工总承包等领域。

　　（二）主要产品及其用途

　　公司主要产品包括公路、市政、铁路、建筑等行业大型基础设施，其用途是联系城市与城市、城市与城镇乡村，利于百姓出行，利于物资运输，促进地区经济发展。基础设施是稳定国家宏观经济大盘、推动经济社会协调发展的主导产业、支柱产业，为人民美好生活需要提供经济发展根本保障和物质基础。

　　（三）主要业绩驱动因素

　　在适度超前的建设原则下，我国交通基础设施建设取得举世瞩目的成就，建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群。北京大兴机场、港珠澳大桥、上海洋山港自动化码头等标志性工程，见证中国向交通强国迈进，为企业发展带来新机遇。

　　公司所在黑龙江省着力构建综合立体交通网、将数字基础设施纳入城市发展计划、积极扩大社会融资、深度融入共建“一带一路”、中蒙俄经济走廊，打造向北开放新高地。公司处于抢占市场的机遇期，全面深化改革持续加速、治理体系和治理能力不断加强、市场拓展能力明显提高、资质体系建设日趋完善，为公司市场开发工作提供了坚实的基础。

　　（四）公司的主要经营模式

　　1、工程施工及设计业务

　　（1）施工总承包

　　公司直接与项目业主签订工程承包合同，公司负责整个工程所有分项工程和各个专业工程的施工任务，并保证施工进度、工程质量、安全管理满足业主及国家相关规范和标准的要求，业主负责支付工程进度款。公司可将部分专业工程分包给其他具有相关资质的施工单位，并对其工程质量进行管理、监督，对分包单位的施工质量向业主负责。最终，业主及业主委托监理或质量监督部门负责对工程质量进行检查验收，并办理工程竣工验收手续后，公司向业主提交各项工程资料。

　　（2）EPC（设计-采购-施工总承包）模式

　　强调和充分发挥设计在整个工程建设过程中的主导作用，有利于工程项目建设整体方案的不断优化。有效克服设计、采购、施工相互制约和相互脱节的矛盾，有利于设计、采购、施工各阶段工作的合理衔接，有效地实现建设项目的进度、成本和质量控制符合建设工程承包合同约定，确保获得较好的投资效益。建设工程质量责任主体明确，有利于追究工程质量责任和确定工程质量责任的承担人。

　　（3）设计咨询业务

　　进行项目前期咨询、全过程咨询、勘察设计等工作，设计院直接与业主签订勘察设计、咨询合同，负责项目所有专业设计任务，并保证设计、咨询质量，设计、咨询进度，设计、咨询安全管理并满足国家相关规范和标准要求，并对设计质量负责，最终咨询、设计产品通过省厅检查验收，并办理批复手续后，向业主提交最终设计产品资料。

　　2、基建投资和运营业务

　　（1）BOT（建设-运营-移交）模式

　　BOT（建设-运营-移交）模式中，公司与业主方签订合同，负责项目的融资、建设并在一定时期内对建设项目享有经营权，依据合同约定在运营期内通过收取运营费用回收投资并获取投资收益，并用此利润偿还债务。运营期结束后，公司将该项目移交给业主方。由于这种模式获得政府许可和支持，有时可得到优惠政策，拓宽了融资渠道。适用于投资较大、建设周期长和可以运营获利的基础设施项目。

　　（2）PPP（政府与社会资本合作）模式

　　PPP模式中，公司与项目相关主管政府合作。政府不拥有项目，也不经营项目，而是通过给予某些特许经营权或一定数额的从属性贷款或贷款担保作为项目建设、开发和融资的支持。公司和政府代表合作成立项目公司，以合同形式确定各自的出资比例和形式。项目公司是项目的实施者，负责项目的融资、设计、建设和运营直至最后的移交。项目公司的职能主要包括投标与谈判、项目开发、运营和移交、确保项目的服务质量等。项目特许期结束，经营权或所有权转移时，项目公司清算并解散。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022 年，公司以深入推进“能力作风建设年”活动为工作主线，有效推动了公司全年各项任务和工作目标取得显著成果成效。

　　报告期实现营业收入1,695,913.07万元，实现利润总额47,665.10万元，实现净利润40,016.84万元，实现归属于母公司净利润34,934.44万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：2023-024

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届董事会第二十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1．本次董事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第二十九次会议通知和材料于2023年3月20日以通讯方式发出。

　　3．会议于2023年3月29日以现场方式召开。

　　4．本次董事会会议应参会董事10人，实际到会董事7人，董事栾庆志因出差在外委托董事于海军代为表决、独立董事王立冬因出差在外委托独立董事王德军代为表决、独立董事丁波因出差在外委托独立董事刘志伟代为表决。4名监事列席了会议。会议由公司董事长田玉龙主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1．《龙建路桥股份有限公司2022年度董事会工作报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2．《龙建路桥股份有限公司2022年度总经理工作报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　3．《龙建路桥股份有限公司2022年年度报告及摘要》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年年度报告全文》《龙建股份2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4．《龙建路桥股份有限公司2022年度内部控制评价报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年度内部控制评价报告》。

　　5．《龙建路桥股份有限公司2022年度内部控制审计报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年度内部控制审计报告》。

　　6．《龙建路桥股份有限公司2022年度财务决算报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7．《龙建路桥股份有限公司2022年度利润分配预案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为1,014,902,546股，以此为基数计算合计拟派发现金红利35,521,589.11元（含税）。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-026”号临时公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8．《龙建路桥股份有限公司2023年度财务预算报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　公司根据发展战略，结合公司年度经营计划，在充分考虑各项基本假设的前提下，预计2023年全年实现营业收入180亿元，利润总额5亿元，净利润4.2亿元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9．《龙建路桥股份有限公司2022年度董事薪酬分配议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　公司独立董事2022年度津贴按8万元/年/人（含税）确定。其他董事不在公司领取董事报酬。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10．《龙建路桥股份有限公司2022年度高管人员薪酬分配议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　2022年度公司高管人员基本薪金：总经理19.80万元/年（含税），董事会秘书17.88万元/年（含税），其他高管人员15.84万元/年/人（含税）；高管人员2022年度绩效薪金与奖励薪金尚未最终确定，待最终确定后按相关规定执行。

　　11．《龙建路桥股份有限公司战略委员会2022年度履职情况的报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　12．《龙建路桥股份有限公司审计委员会2022年度履职情况的报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份审计委员会2022年度履职情况的报告》。

　　13．《龙建路桥股份有限公司提名委员会2022年度履职情况的报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　14．《龙建路桥股份有限公司薪酬与考核委员会2022年度履职情况的报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　15．《龙建路桥股份有限公司审计委员会关于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司2022年度审计工作的总结报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　16．《龙建路桥股份有限公司关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　同意公司续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

　　年度审计服务费为人民币70万元（不含税），内部控制审计服务费为人民币38万元（不含税）。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-027”号临时公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　17．《龙建路桥股份有限公司2022年度非独立董事述职报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　18．《龙建路桥股份有限公司2022年度独立董事述职报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年度独立董事述职报告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　19．《龙建路桥股份有限公司关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-028”号临时公告。

　　20．《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　根据财政部发布的《企业会计准则解释第16号》的要求，同意公司自2023年1月1日开始执行变更后的会计政策，调整关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-029”号临时公告。

　　21．《关于公司2023年度授信预计额度的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　为满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2023年度授信预计额度为2,927,687.53万元（其中融资授信1,807,663.53万元）。本次授信预计额度中向资产负债率70%以上公司为授信主体的授信额度为2,777,415.74万元（其中融资授信1,657,391.74万元）；向资产负债率低于70%公司为授信主体的授信额度为150,271.79万元（全部为融资授信）。提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授信额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-030”号临时公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　22．《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　为满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2023年度对外担保预计额度为693,080.49万元（其中融资授信担保637,956.49万元）。本次2023年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为476,802.33万元（其中融资授信担保421,678.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为216,278.16万元（全部为融资授信担保）。提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-030”号临时公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　23．《关于公司制订2023年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　根据公司年度经营工作需要，同意公司直接或间接对2023年度拟参与的投资类项目资本金的出资计划额度为9亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，提请股东大会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具体决策2023年度公司参与非关联交易的投资类项目投资及设立项目公司事宜；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　24．《关于公司2023年度捐赠计划的议案》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　为进一步展现国企担当，履行国有企业社会责任，同意公司2023年度捐赠计划额度为405万元。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　25．《龙建路桥股份有限公司2022年度内部审计工作报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　26．《龙建路桥股份有限公司2023年度内部审计工作计划》（10票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　27．《龙建路桥股份有限公司2022年度董事会授权经理层事项决策运行情况评估报告》（10票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　三、独立董事意见

　　独立董事基于独立判断的立场，在提前充分研究了提交本次会议的各项议案的前提下，就本次会议审议的相关议案发表了独立董事意见，具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

　　四、上网公告附件

　　1.龙建股份独立董事事前认可声明；

　　2.龙建股份独立董事意见；

　　3.中审亚太关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；

　　4.中银证券关于龙建股份2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　5.龙建股份董事会关于会计政策变更的说明。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　●报备文件

　　1．龙建股份第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2．龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2023-027

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司、本公司）于2023年3月29日召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《龙建股份关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，公司拟续聘中审亚太作为公司2023年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，本项议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　（1）机构名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：1993年3月2日（中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）前身为中国审计事务所，后经合并改制于2013年1月18日变更为中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙））

　　（3）组织形式：特殊普通合伙

　　（4）注册地址：北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

　　（5）首席合伙人：王增明

　　（6）人员信息：

　　上年度末合伙人数量：64人

　　上年度末注册会计师人数：419人

　　上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：157人

　　（7）业务信息：

　　最近一年收入总额（经审计）：58,951.01万元

　　最近一年审计业务收入（经审计）：43,830.09万元

　　最近一年证券业务收入（经审计）：18,520.88万元

　　上年度上市公司审计客户家数：38家

　　上年度挂牌公司审计客户家数：207家

　　上年度上市公司审计客户前五大主要行业：

　　■

　　上年度上市公司审计收费：3,233.93万元

　　上年度挂牌公司审计收费：2,529.56万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数约14户

　　2．投资者保护能力

　　职业风险基金计提累计：6,486.45万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：40,000万元

　　职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定；相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。

　　待审理中的诉讼案件如下：

　　■

　　3．诚信记录

　　中审亚太近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次。自律监管措施1次和纪律处分0次。15名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施6次和自律监管措施1次。

　　■

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　（1）项目合伙人、拟签字会计师

　　■

　　（2）拟签字会计师

　　■

　　（3）质量控制复核人

　　■

　　2．诚信记录：项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3．独立性：中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形，在执行本项目审计工作时能够保持独立性。

　　4．审计收费

　　公司2023年度的审计费用结合公司实际业务和市场情况，依据审计专业服务所承担的责任和投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。经与审计机构协商确定，拟续聘中审亚太作为公司 2023年度财务报告及内部控制的审计机构，期限一年，审计费用较上一期无变化。年度审计服务费为人民币 70 万元（不含税），内部控制审计服务费为人民币 38 万元（不含税），共计人民108万元（不含税）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　公司第九届董事会审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为其具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，能够独立对公司财务状况和经营成果进行审计，并能够满足公司年度审计工作需求。

　　因此，我们同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供2023年度财务报表及内部控制审计服务，并同意将该事项提交董事会审议。

　　（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　独立董事发表事前认可声明：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有多年上市公司审计服务经验，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，在对公司2022年度财务报告的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作，我们同意将续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告和内控报告的审计机构的事项提交公司董事会审议。

　　独立董事意见：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作要求，在对公司2022年度财务报告的审计工作中，认真负责，能够依据中国注册会计师独立审计准则进行审计工作，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告和内控报告的审计机构，期限一年。公司本次续聘会计师事务所履行的审议程序充分、恰当，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　公司第九届董事会第二十九次会议以10票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《龙建股份关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　1.龙建股份独立董事事前认可声明；

　　2.龙建股份独立董事意见。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　●报备文件

　　1．龙建股份第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2．龙建股份第九届董事会审计委员会的书面审核意见。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2023-030

　　龙建路桥股份有限公司关于2023年度

　　授信及对外担保预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●授信预计额度：公司2023年度授信预计额度为2,927,687.53万元（其中融资授信1,807,663.53万元）。

　　●对外担保预计额度：公司2023年度对外担保预计额度为693,080.49万元（其中融资授信637,956.49万元）。

　　●截止目前，公司累计担保余额为750,580.49万元。公司为控股子公司（含全资）担保余额为750,580.49万元（不含本次担保金额）。

　　●本次担保无需提供反担保。

　　●本公司对外担保逾期的累计数额：0万元。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月29日召开了第九届董事会第二十九次会议，会议审议并通过了《关于公司2023年度授信预计额度的议案》《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》。截止目前，公司对外担保总额已经超过了2022年末经审计净资产金额的50%，上述事项均需提交公司股东大会审议。

　　一、申请授信预计情况概述

　　公司2023年度授信预计额度为2,927,687.53万元（其中融资授信1,807,663.53万元）。本次授信预计额度中，资产负债率70%以上公司为授信主体的授信额度为2,777,415.74万元（其中融资授信1,657,391.74万元）；资产负债率低于70%公司为授信主体的授信额度为150,271.79万元（全部为融资授信）；具体情况如下表：

　　■

　　上述2023年度授信预计额度事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　授信额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　上述2023年度授信预计额度为2,927,687.53万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司（含子公司）单项融资和授信，提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。具体的授信金额和期限将根据正式签署的授信合同确定。

　　公司将定期披露前述授信事项的实际发生金额及履行情况。

　　二、对外担保预计情况概述

　　公司2023年度对外担保预计额度为693,080.49万元（其中融资授信担保637,956.49万元）。本次2023年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为476,802.33万元（其中融资授信担保421,678.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为216,278.16万元（全部为融资授信担保）。具体情况如下表：

　　■

　　上述2023年度对外担保预计事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　上述2023年度对外担保预计额度为693,080.49万元，是基于对目前公司业务情况的预计。根据《公司董事会授权经理层及总经理报告工作制度》的规定，由经理层审议批准年度预算内公司对子公司的担保，提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。具体的担保金额和期限将根据正式签署的担保协议确定。

　　公司将定期披露前述担保事项的实际发生金额及履行情况。

　　三、被担保人基本情况

　　1．黑龙江省龙建路桥第一工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市松北区松北大道90号

　　注册资本：23,360.76万元

　　实收资本：23,360.76万元

　　公司持股比例：64.912%

　　法定代表人：刘振

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；地质灾害治理工程施工；公路管理与养护；供热工程建设；建筑劳务分包；施工专业作业；特种设备安装改造修理；预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：市政设施管理；土石方工程施工；园林绿化工程施工；水污染治理；水泥制品制造；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；金属结构制造；金属结构销售；塑料制品制造；塑料制品销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑材料销售；门窗制造加工；门窗销售；金属门窗工程施工；建筑用石加工；机械设备研发；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁；住房租赁；新材料技术推广服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；信息技术咨询服务；装卸搬运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为252,698.58万元，负债总额为205,085.95万元，归属于母公司股东权益为47,612.63万元，实现主营业务收入193,852.64万元，净利润3,147.64万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为246,359.56万元，负债总额为198,683.86万元，归属于母公司股东权益为47,675.70万元，实现主营业务收入8,145.95万元，净利润49.56万元。

　　2．黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省绥化市安达市铁西街20号

　　注册资本：51,000万元

　　实收资本：10,050万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：崔云财

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；劳务派遣服务。一般项目：建筑防水卷材产品制造；建筑工程机械与设备租赁；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；园林绿化工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；市政设施管理；安全系统监控服务；物业管理；建筑材料销售；工程管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为170,773.78万元，负债总额为145,725.97万元，归属于母公司股东权益为25,047.81万元，实现主营业务收入138,060.22万元，净利润1,971.98万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为154,208.88万元，负债总额为128,887.50万元，归属于母公司股东权益为25,321.38万元，实现主营业务收入2,094.11万元，净利润272.92万元。

　　3．黑龙江省龙建路桥第三工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路109号

　　注册资本：10,100.00万元

　　实收资本：7,000万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：陈涛

　　经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）、机械设备租赁、道路普通货物运输（道路运输经营许可证有效期至2025年5月20日）：建筑工程：道路工程：水利工程：承装（承修、承试）电力设施：电力业务经营：环保工程设计及施工：承担各类施工劳务作业：地基基础工程：经销：道路施工材料：水泥制品、沥青混凝土现场制造、销售（不含危险品）：物业管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为212,924.11万元，负债总额为201,394.46万元，归属于母公司股东权益为11,529.65万元，实现主营业务收入59,770.19万元，净利润766.76万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为211,024.94万元，负债总额为199,479.96万元，归属于母公司股东权益为11,544.98万元，实现主营业务收入523.14万元，净利润13.96万元。

　　4．黑龙江省龙建路桥第四工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城安街39号

　　注册资本：31,345.77万元

　　实收资本：31,345.77万元

　　公司持股比例：63.96%

　　法定代表人：田景波

　　经营范围：公路工程施工总承包壹级，桥梁工程专业承包壹级，公路路面工程专业承包壹级，公路路基工程专业承包壹级；市政公用工程施工总承包贰级；经销：道路施工材料；机械设备租赁，建筑模板租赁；建筑工程施工；建筑劳务分包；园林绿化工程施工；建设工程技术咨询、技术服务；建设工程；水利水电工程、铁路工程、预拌混凝土工程；机场场道工程、公路养护工程；土石方工程、交通设施工程，环保工程、河湖治理及防洪设施工程、飞机场及设施工程、城市轨道交通设施工程、机电工程、铁路电气化工程施工；砼结构构件制造；预拌混凝士的生产、销售；公路工程综合工程试验室检测；路桥施工工艺技术开发；普通货物运输；建筑信息模型技术咨询、技术转让、技术服务；预制构件工程安装；水利水电机电设备安装。（依法须经批准的项日，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为265,745.44万元，负债总额为202,991.15万元，归属于母公司股东权益为62,754.29万元，实现主营业务收入137,993.55万元，净利润5,153.96万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为276,269.13万元，负债总额为213,502.55万元，归属于母公司股东权益为62,766.58万元，实现主营业务收入1,123.87万元，净利润10.72万元。

　　5．黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区城乡路金山堡

　　注册资本：30,789.80万元

　　实收资本：30,789.80万元

　　公司持股比例：64.99%

　　法定代表人：郑华

　　经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；文物保护工程施工；检验检测服务。一般项目：建筑工程机械与设备租赁；工程管理服务；水泥制品销售；砼结构构件制造；砼结构构件销售；建筑材料生产专用机械制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）建筑材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；住房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为198,148.82万元，负债总额为146,844.42万元，归属于母公司股东权益为51,304.40万元，实现主营业务收入110,876.63万元，净利润3,645.82万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为183,726.63万元，负债总额为132,416.21万元，归属于母公司股东权益为51,310.42万元，实现主营业务收入5,992.01万元，净利润0.84万元。

　　6．黑龙江省龙建路桥第六工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

　　注册资本：10,000万元

　　实收资本：10,000万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：王伟波

　　经营范围：市政公用工程施工总承包（壹级）、公路工程施工总承包（贰级）、桥梁工程专业承包（贰级）、隧道工程专业承包（贰级）、公路路面工程专业承包（贰级）、公路路基工程专业承包（贰级）；土石土方工程服务；工程排水施工服务；园林绿化工程；建筑工程施工；电力工程施工；机电工程施工；水利水电工程；环保工程；建筑装修装饰工程；承担各类施工劳务作业；机电安装工程；防雷工程；石油化工工程；钢结构工程；消防工程；防水工程；防腐保温工程；建筑幕墙工程；特种工程；输变电工程；电子与智能化工程；通信工程（不含卫星、广播、电视、地面接收设施安装）；地基与基础工程；城市亮化工程；管道工程的设计及施工；混凝土切割、植筋、加固；机械设备制造加工；机械设备租赁；工程机械设备维修；公路工程建筑技术咨询、工程造价咨询服务；物业管理；劳务派遣（劳务派遣经营许可证有效期至2023年4月26日）；货物运输代理；经销：建筑工程材料、水泥混凝土材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为48,746.94万元，负债总额为34,712.28万元，归属于母公司股东权益为14,034.66万元，实现主营业务收入36,100.62万元，净利润57.49万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为44,633.40万元，负债总额为30,592.25万元，归属于母公司股东权益为14,041.15万元，实现主营业务收入1,087.53万元，净利润1.61万元。

　　7．黑龙江源铭经贸有限责任公司

　　注册地点：哈尔滨市南岗区嵩山路109号103室

　　注册资本：10,000.00万元

　　实收资本：6,000.00万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：周剑钊

　　经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电气设备销售；厨具卫具及日用杂品批发；阀门和旋塞销售；五金产品批发；特种设备销售；智能输配电及控制设备销售；机械设备销售；先进电力电子装置销售；办公用品销售；消防器材销售；交通及公共管理用标牌销售；配电开关控制设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；国内贸易代理；招投标代理服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑防水卷材产品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为149,774.98万元，负债总额为134,421.96万元，归属于母公司股东权益为15,353.02万元，实现主营业务收入181,930.17万元，净利润1,789.09万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为182,902.40万元，负债总额为167,539.22万元，归属于母公司股东权益为15,363.18万元，实现主营业务收入7,342.13万元，净利润13.41万元。

　　8．黑龙江省鼎昌工程有限责任公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市道里区河洛街10号

　　注册资本：5,100万元

　　实收资本：5,100万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：苑学胜

　　经营范围：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；劳务派遣服务；建筑劳务分包；餐饮服务。一般项目：建筑材料销售；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为19,845.81万元，负债总额为15,249.09万元，归属于母公司股东权益为4,596.72万元，实现主营业务收入9,575.85万元，净利润39.27万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为18,768.40万元，负债总额为14,164.13万元，归属于母公司股东权益为4,604.28万元，实现主营业务收入699.93万元，净利润6.34万元。

　　9．黑龙江浩扬沥青有限公司

　　注册地点：黑龙江省绥化市安达市南十里（铁西街1委）

　　注册资本：6,000万元

　　实收资本：4,733.99万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：皮振涛

　　经营范围：改性沥青、改性乳化沥青、乳化沥青、沥青改性剂、沥青添加剂、沥青稳定剂、乳化剂、填缝胶的生产销售；仓储（不含危险化学品、易制毒化学品、剧毒化学品、易制爆危险化学品）；重交沥青经销；建筑工程机械与设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为58,703.93万元，负债总额为52,394.53万元，归属于母公司股东权益为6,309.40万元，实现主营业务收入100,165.31万元，净利润435.22万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为73,124.40万元，负债总额为66,806.72万元，归属于母公司股东权益为6,317.68万元，实现主营业务收入6,496.54万元，净利润8.28万元。

　　10．黑龙江龙建设备工程有限公司

　　注册地点：黑龙江省哈尔滨市南岗区香山路56号职工住宅1号楼1-3层5号商服

　　注册资本：500万元

　　实收资本：500万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：邢来明

　　经营范围：机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；普通机械设备安装服务；建筑工程用机械销售；润滑油销售；煤制品制造；煤炭洗选；煤炭及制品销售；非金属矿物制品制造；建筑用石加工；建筑材料销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳务服务（不含劳务派遣）；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目））；合同能源管理；节能管理服务。许可项目：建设工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；燃气经营；热力生产和供应；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为14,373.79万元，负债总额为12,504.77万元，归属于母公司股东权益为1,869.02万元，实现主营业务收入4,809.53万元，净利润552.69万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为14,345.42万元，负债总额为12,476.40万元，归属于母公司股东权益为1,869.02万元，实现主营业务收入0万元，净利润0万元。

　　11．龙建科工（黑龙江）有限公司（曾用名：黑龙江省龙建龙桥钢结构有限公司）

　　注册地点：哈尔滨市阿城区新华街市场街29号

　　注册资本：10,010万元

　　实收资本：10,010万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：任凤军

　　经营范围：一般项目：金属结构制造；新型建筑料制造（不含危险化学品）；轻质建筑材料制造；金属门窗工程施工；交通及公共管理用金属标牌制造；机械设备租赁；工程管理服务；塑料制品制造；金属材料制造；新型金属功能材料销售金属结构销售；对外承包工程；园林绿化工程施工；土石方工程施工；金属材料销售；建筑材料销售；喷涂加工；非居住房地产租赁；五金产品零售；自有资金投资的资产管理服务；污水处理及其再生利用；水污染治理；环境应急治理服务；固体废物治理；生态恢复及生态保护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；特种设备销售；塑料制品销售；交通及公共管理用标牌销售。许可项目：城市生活垃圾经营性服务；热力生产和供应；建设工程质量检测；特种设备检验检测；特种设备安装改造修理；建设工程施工；特种设备制造；施工专业作业；建设工程设计；检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为40,355.42万元，负债总额为26,897.99万元，归属于母公司股东权益为13,457.43万元，实现主营业务收入20,763.24万元，净利润649.39万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为36,239.61万元，负债总额为22,774.89万元，归属于母公司股东权益为13,464.72万元，实现主营业务收入148.58万元，净利润7.29万元。

　　12．黑龙江龙捷市政轨道交通工程有限公司

　　注册地点：哈尔滨经开区南岗集中区嵩山路22号6层606室

　　注册资本：10,000万元

　　实收资本：10,000万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：严冬

　　经营范围：市政公用工程施工总承包壹级；水利工程、弱电工程、机电工程（不含特种设备、电力设施）设计、施工；承担各类施工劳务作业。公路养护；城市园林绿化工程、道路工程设计、施工；机械设备租赁服务；模板租赁服务；公路工程建筑技术咨询；工程建设项目招标代理服务；经销：市政道路材料、公路工程材料、水泥混凝土构件。普通货物道路运输；工程造价咨询服务。（依法须经批准项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为41,512.43万元，负债总额为28,441.68万元，归属于母公司股东权益为13,070.75万元，实现主营业务收入24,707.56万元，净利润315.33万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为40,417.98万元，负债总额为27,137.52万元，归属于母公司股东权益为13,280.46万元，实现主营业务收入1,583.88万元，净利润209.24万元。

　　13．齐齐哈尔东北沃野生态农业科技股份有限公司

　　注册地点：黑龙江省齐齐哈尔市建华区民乐家园34号楼

　　注册资本：5,000.00万元

　　实收资本：1,456.90万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：蒋伟峰

　　经营范围：农业技术推广服务，农学研究服务，网上贸易代理，增值电信业务，食品，酒，粮食，蔬菜，水果批发、零售，烟草制品零售。（国家禁止或限制经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为2,554.15万元，负债总额为1,288.08万元，归属于母公司股东权益为1,266.07万元，实现主营业务收入731.79万元，净利润13.30万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为2,573.81万元，负债总额为1,296.67万元，归属于母公司股东权益为1,277.14万元，实现主营业务收入125.89万元，净利润11.06万元。

　　14．蒙古LJ路桥有限责任公司

　　注册地点：蒙古国

　　注册资本：19,775万元

　　实收资本：19,775万元

　　公司持股比例：100%

　　法定代表人：刘树军

　　经营范围：外贸

　　截止2022年12月31日，经审计的资产总额为65,742.42万元，负债总额为44,491.82万元，归属于母公司股东权益为21,250.60万元，实现营业收入0万元，净利润8.16万元。截止2023年2月28日，未经审计的资产总额为77,397.92万元，负债总额为56,147.32万元，归属于母公司股东权益为21,250.60万元，实现营业收入0万元，净利润0万元。

　　四、相关协议的主要内容

　　上述授信及担保目前尚未确定协议内容，具体每笔授信担保金额、期限等条款将在上述范围内，由具体合同约定。

　　五、董事会意见

　　上述预计授信及担保事项已经公司第九届董事会第二十九次会议审议通过。

　　为满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2023年度授信预计额度为2,927,687.53万元（其中融资授信1,807,663.53万元）。本次授信预计额度中向资产负债率70%以上公司为授信主体的授信额度为2,777,415.74万元（其中融资授信1,657,391.74万元）；向资产负债率低于70%公司为授信主体的授信额度为150,271.79万元（全部为融资授信）。提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授信额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　为满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2023年度对外担保预计额度为693,080.49万元（其中融资授信担保637,956.49万元）。本次2023年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为476,802.33万元（其中融资授信担保421,678.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为216,278.16万元（全部为融资授信担保）。提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　六、独立董事意见

　　独立董事对关于公司2022年度授信预计额度的议案、对外担保预计额度的议案发表了独立意见，同意将议案提交公司股东大会审议。具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份独立董事意见》。

　　七、2022年度授信及担保执行情况

　　1．授信执行情况

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司2022年度授信预计额度的议案》，2022年度授信预计额度为2,425,922.00万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司2022年度授信预计已执行额度为2,343,472.00万元，具体情况如下表：

　　■

　　2．担保执行情况

　　公司2021年年度股东大会审议通过了《关于公司 2022年度对外担保预计额度的议案》，预计为子公司提供担保额度为946,380.49万元，有效期为在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。截止目前，该议案中公司为子公司提供担保已执行额度657,880.49万元，具体情况如下表：

　　■

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量截止目前，公司累计担保余额为750,580.49万元,占公司2022年末经审计归属于母公司净资产的281.11%。其中，公司为控股子公司（含全资）担保余额为750,580.49万元（不含本次担保金额）,占公司2022年末经审计归属于母公司净资产的281.11%。无逾期担保。

　　九、上网公告附件

　　龙建股份独立董事意见。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届董事会第二十九次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2023-025

　　龙建路桥股份有限公司

　　第九届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1．本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　2．龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第十九次会议通知和材料于2023年3月20日以通讯方式发出。

　　3．会议于2023年3月29日以现场方式召开。

　　4．本次会议应到会监事5名，实到监事4名，监事王旭文因出差在外委托监事于文亮代为表决。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议通过了以下议案：

　　1．《龙建路桥股份有限公司2022年度监事会工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2．《龙建路桥股份有限公司2022年度总经理工作报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　3．《龙建路桥股份有限公司2022年年度报告及摘要》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　监事会认为公司2022年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司报告期经营管理和财务状况等事项；未发现参与本年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年年度报告全文》《龙建股份2022年年度报告摘要》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　4．《龙建路桥股份有限公司2022年度内部控制评价报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的《龙建股份2022年度内部控制评价报告》。

　　5．《龙建路桥股份有限公司2022年度利润分配预案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-026”号临时公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6．《龙建路桥股份有限公司关于公司2022年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　监事会认为公司募集资金存放与实际使用严格遵照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的相关规定执行，不存在违规使用募集资金的情形，不存在损害股东利益的情况。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-028”号临时公告。

　　7．《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-029”号临时公告。

　　8．《关于公司2023年度授信预计额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　为满足公司及子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2023年度授信预计额度为2,927,687.53万元（其中融资授信1,807,663.53万元）。本次授信预计额度中向资产负债率70%以上公司为授信主体的授信额度为2,777,415.74万元（其中融资授信1,657,391.74万元）；向资产负债率低于70%公司为授信主体的授信额度为150,271.79万元（全部为融资授信）。提请公司股东大会授权授信主体公司董事长或授权人签署授信相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类授信额度范围内，审议批准单项融资和授信并可具体调剂使用其预计额度。其中，资产负债率为70%以上的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率低于70%的公司之间授信额度可以相互调剂使用；资产负债率70%以上的公司与资产负债率低于70%的公司之间的各类授信额度不可互相调剂。授信额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-030”号临时公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　9．《关于公司2023年度对外担保预计额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）；

　　为满足子公司经营发展需要，提高公司决策效率，同意公司2023年度对外担保预计额度为693,080.49万元（其中融资授信担保637,956.49万元）。本次2023年度对外担保预计额度中公司对资产负债率70%以上子公司担保预计额度为476,802.33万元（其中融资授信担保421,678.33万元），对资产负债率低于70%子公司担保预计额度为216,278.16万元（全部为融资授信担保）。提请公司股东大会授权公司董事长或授权人签署担保相关文件，授权公司经理层在授权有效期内根据实际经营需求，在各类担保额度范围内，审议批准公司对子公司的担保并可具体调剂使用其预计额度。其中资产负债率为70%以上的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率低于70%的子公司之间的担保额度可以调剂使用；资产负债率70%以上的子公司与资产负债率低于70%的子公司之间的各类担保额度不可互相调剂。担保额度和授权期限的起始日应在股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　关于本议案的具体内容请详见与本公告同时披露的“2023-030”号临时公告。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10．《关于公司制订2023年度参与投资类项目资本金投资计划额度的议案》（5票赞成，0票反对，0票弃权）。

　　根据公司年度经营工作需要，同意公司直接或间接对2023年度拟参与的投资类项目资本金的出资计划额度为9亿元。上述投资计划额度不包含关联交易事项。为提高公司决策及管理效率，拟提请股东大会批准上述投资计划额度，并给予如下授权：授权公司执行董事会具体决策2023年度公司参与非关联交易的投资类项目投资及设立项目公司事宜；授权公司董事长或其授权人审核并签署相关法律文件；授权公司经理层具体实施涉及设立项目公司、项目的投资、建设、运营、维护、移交等各项具体工作。以上授权有效期为自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会之日止。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、上网公告附件

　　1.中审亚太关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告；

　　2.中银证券关于龙建股份2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见；

　　3.龙建股份监事会关于会计政策变更的说明。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司监事会

　　2023年3月31日

　　●报备文件

　　龙建股份第九届监事会第十九次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        编号：2023-026

　　龙建路桥股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金股利0.035元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并另行公告具体调整情况。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月29日召开第九届董事会第二十九次会议，会议审议通过了《龙建路桥股份有限公司2022年度利润分配预案》，具体情况如下：

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润400,168,440.76元（其中归属于母公司所有者的净利润349,344,447.09元），公司累计未分配利润为1,273,927,172.42元（其中母公司可供分配利润为431,715,848.14元）。

　　根据2022年度经营情况，兼顾公司长远发展和股东权益，公司拟定本次利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.35元（含税），截至2022年12月31日，公司总股本为1,014,902,546股，以此为基数计算合计拟派发现金红利35,521,589.11元（含税）。本年度公司现金分红比例占当年归属于上市公司股东的净利润的10.17%。剩余利润结转下一次分配。公司本次不进行资本公积转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　利润分配预案需经公司股东大会审议及通过后实施。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　公司2022年度分配的现金红利总额35,521,589.11元（含税），占当年实现的归属于上市公司股东净利润的10.17%。具体情况如下：

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　目前国际市场基础设施建设的刚性需求依然强劲，国家积极实施“一带一路”倡议，助力企业走出去；国内加大对基建补短板、区域发展等战略的政策支持力度，公司所处的公路、市政等基础设施领域的市场需求依然较大，基建市场整体处于平稳较快发展的趋势。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司属于公路桥梁等基础设施施工领域，主业为建筑工程项目施工，集设计、投资、建设、营运于一体。公司以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，坚持系统观念，加快建设交通强国，巩固拓展经济社会发展交通运输成果。

　　公司近年来，积极抓住基础设施建设发展机遇，参与建设了大量传统招投标项目和基础设施PPP项目，目前公司正处于快速发展期，公司在深化改革、增强核心竞争力和提高发展质量的道路上逐渐走实走深。

　　（三）公司盈利水平和资金需求

　　2022年，公司实现营业收入16,959,130,680.84元，利润总额476,650,956.71元，净利润400,168,440.76元。截至报告期末，公司总资产32,484,808,601.67元，随着公司资产规模的不断扩大，公司对生产经营和投资活动资金的需求量也随之增大。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，市场竞争十分激烈，行业普遍毛利率较低，资产负债率较高，应收账款和存货金额较大，加上所属施工项目点多面广、单体体量大、生产周期长的行业特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。

　　为抢抓市场机遇，持续深化公司战略，需要积累适当的留存收益，用于后续生产经营及解决发展过程中面临的资金问题。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　2023年，公司一方面将牢牢抓住新的市场机遇，稳定固定资产、无形资产、股权投资等资本性开支，满足生产发展需要；另一方面，不断巩固扩大公司在公路、市政等传统优势市场份额，加大对增量市场投入；最后，公司还将进一步加大深化改革的力度，主动适应市场形势，全力以赴为公司和广大股东创造更多、更大的价值或回报。

　　因此，充分考虑公司当前所处行业的特点以及未来资金需求情况，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，制定了较为稳健的分红方案。

　　三、本次利润分配预案的决策程序

　　1．董事会审议情况

　　公司第九届董事会第二十九次会议以10票赞同，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司2022年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　2．独立董事意见

　　公司董事会从公司发展阶段、业务特点及实际发展情况，并综合考虑当前资金需求和后续投资规划拟定的 2022年度利润分配预案，我们认为该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策以及公司股东回报规划。符合公司长期、可持续发展需要，决策程序合法，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益的情形。公司独立董事一致同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　3．监事会审议情况

　　公司第九届监事会第十九次会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《龙建路桥股份有限公司2022年度利润分配预案》。监事会认为公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

　　四、风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。利润分配预案需经公司股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险，

　　五、上网公告附件

　　龙建股份独立董事意见。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　●报备文件

　　1．龙建股份第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2．龙建股份第九届监事会第十九次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份         编号：2023-028

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于公司2022年年度募集资金存放

　　与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司证券发行管理办法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关要求，龙建路桥股份有限公司（以下简称本公司或公司）对截至2022年12月31日的募集资金使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会以《关于核准龙建路桥股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2017】1934号）核准，公司非公开发行107,360,000股股票，每股发行价格为人民币4.38元。公司本次非公开发行实际募集资金总额为人民币470,236,800.00元，扣除发行费用人民币18,675,592.90元(含税)后,实际募集资金净额为人民币451,561,207.10元。上述资金已于2018年3月21日全部到位，公司对其进行了专户存储，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对其进行审验，并出具中审亚太验字[2018]第020375号《验资报告》。

　　（一）关于本次非公开发行预案中的募集资金投资项目情况

　　公司第八届董事会第三十四次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过了关于本次非公开发行股票相关议案，第八届董事会第四十三次会议审议通过了关于修订本次非公开发行股票相关事项的议案。根据审议通过的《龙建路桥股份有限公司2017年度非公开发行A股股票预案（修订稿）》，公司本次非公开发行募集资金总额不超过57,000万元，扣除发行费用后拟投入以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投资项目的实际资金需求总量，不足部分由公司自筹解决。在本次发行事宜经董事会审议通过后，募集资金到位之前，公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照规定的程序予以置换。

　　（二）确定非公开发行募集资金投资项目实际投入金额情况

　　由于实际募集资金净额451,561,207.10元少于拟募集资金金额570,000,000.00元，根据公司2017年第二次临时股东大会授权，在股东大会审议通过的募集资金投资项目和使用募集资金金额范围内，董事会根据实际募集资金数额及各项目的具体实施情况等，调整并最终确定募集资金具体投资项目和各项目的具体投资数额，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　上述募集资金投资项目实际投入金额已经公司第八届董事会第四十六次会议审议通过，公司监事会、独立董事发表了明确的同意意见。

　　二、募集资金的管理和存放情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，公司制定了《龙建路桥股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储,并严格履行使用审批手续，以保证专款专用。

　　公司已于2018年3月29日同海通证券股份有限公司（以下简称保荐机构或海通证券）分别与中国民生银行哈尔滨分行、中国银行哈尔滨中银大厦支行、中国光大银行股份有限公司黑龙江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2018年5月15日，公司与控股子公司山东龙郓建设投资管理有限公司同保荐机构与中国银行哈尔滨中银大厦支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，对募集资金的使用情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-015”号、“2018-034”号临时公告）；2018年6月28日，龙建股份第八届董事会第五十次会议决议通过了《关于增加开立募集资金专项存储账户的议案》；2018年7月4日，公司与控股子公司五莲龙建城北市政项目管理有限公司同保荐机构与龙江银行股份有限公司哈尔滨埃德蒙顿支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司与控股子公司佳木斯市龙佳公路工程管理有限公司同保荐机构与上海浦东发展银行股份有限公司哈尔滨分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》对募集资金的使用情况进行监督。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-054”号、“2018-055”号临时公告）

　　公司开设的募集资金专户情况如下：

　　■

　　截至2022年1月26日，募集资金专户均已销户。具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-050”号、“2019-095”号、“2022-004”号临时公告。

　　（二）募集资金存放情况

　　截至2022年12月31日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户无余额且专户已经全部销户完毕。

　　三、募集资金使用情况

　　（一）实际使用情况

　　截至2022年12月31日，公司已将用途为补充流动资金的募集资金15,000.00万元投入使用完毕，募集资金投资项目累计使用募集资金金额为30,451.28万元。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为保证募投项目的实施进度，在本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司已使用自筹资金预先投入募投项目郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。2018年6月7日，公司召开了第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换截至2018年3月22日预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币5,355.63万元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就上述事宜出具了众环专字（2018）140019号《关于龙建路桥股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。公司独立董事和监事会发表了明确同意意见。保荐机构出具了核查意见，同意公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的资金（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-042”号临时公告）。

　　截至2018年12月31日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的资金已经完成。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2018年3月30日公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用合计不超过1亿元的闲置募集资金暂时性补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。公司已累计使用闲置募集资金1亿元临时用于补充流动资金，并于2018年7月23日，提前将上述暂时用于补充流动资金的募集资金1亿元全部归还至公司募集资金专户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-020”号、“2018-058”号临时公告）。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2018年3月30日公司第八届董事会第四十六次会议、第八届监事会第二十五次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币1亿元闲置募集资金进行现金管理。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-019”号临时公告）。

　　截至现金管理期限届满，公司尚未对闲置募集资金进行现金管理。

　　（五）募集资金专户利息收入用于募投项目

　　2019年3月12日召开了第八届董事会第五十五次会议，会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的部分利息收入895,092.90元用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目；募集资金投资项目之项目公司开设的募集资金专户利息收入用于相应的募集资金投资项目。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-012”号临时公告）

　　2021年3月29日，公司召开了第九届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于将募集资金专户利息收入用于募投项目的议案》，同意将募集资金专户（户名：龙建路桥股份有限公司，开户银行：中国银行哈尔滨中银大厦支行，银行账号：167736523495）产生的剩余的全部利息收入用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目。（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布“2021-013”号临时公告）

　　本公司2022年年度募集资金的实际使用情况请详见附表1：募集资金使用情况对照表。

　　四、变更募投项目的资金使用及项目延期情况

　　（一）募集资金用途变更

　　经龙建股份第八届董事会第四十九次会议决议及龙建股份2017年年度股东大会审议通过，公司将原拟用于郓城县城区道路政府与社会资本合作（PPP）项目的募集资金20,300.00万元，变更用于五莲县城北工业区道路及市政管网工程PPP项目和佳木斯市2017年国省道改扩建PPP项目。募集资金用途变更情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2018-043”号临时公告。

　　（二）部分募投项目延期

　　分别经龙建股份第九届董事会第十二次会议、第十六次会议审议通过，五莲项目、郓城项目建设期延长至2022年12月31日，即项目达到预定可使用状态日期变更为2022年12月31日，项目合作期相应延长。公司监事会、独立董事分别就上述募投项目延期事项发表了同意意见。

　　■

　　（具体情况详见公司在上海证券交易所网站上发布的“2019-056”号、“2019-099”号、“2021-004”号、“2021-034”号、“2022-008”号临时公告）

　　本公司2022年度变更募投项目的资金使用情况请详见附表2：变更募集资金投资项目情况表。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审亚太）认为公司截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2022年修订）》等有关规定编制。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，截至2022年12月31日，公司募集资金存放和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。截至2022年12月31日，中银国际证券股份有限公司（以下简称中银证券）对公司募集资金使用与存放情况无异议。

　　八、上网公告附件

　　1．中审亚太关于龙建股份募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

　　2．中银证券关于龙建股份2022年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司单位：人民币万元

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　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　编制单位：龙建路桥股份有限公司                                                                                     单位：人民币万元

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　　证券代码：600853           证券简称：龙建股份          编号：2023-029

　　龙建路桥股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更对2022年度及以前年度财务状况和经营成果不产生重大影响，对本年度财务状况和经营成果也不产生重大影响。

　　一、 会计政策变更情况概述

　　2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）（以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”、“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”等内容。其中第一项“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自2023年1月1日起施行,允许企业自发布年度提前执行。就该项规定，公司自2023年度执行。

　　公司于2023年3月29日召开了第九届董事会第二十九次会议、第九届监事会第十九次会议，审议通过了《龙建路桥股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

　　二、 会计政策变更的具体情况及对公司的影响

　　（一）会计政策变更的具体内容

　　1．变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。

　　2．变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司执行财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》及各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告等规定。

　　3．会计政策变更日期

　　公司按照《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》的要求，自2023年1月1日开始执行变更后的会计政策，需要调整关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理。

　　4．会计政策变更的主要内容

　　关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当 根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。公司目前涉及该项变更的主要业务为在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易。

　　（二）会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定 和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　三、关于会计政策变更的专项意见

　　（一）监事会意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

　　（二）独立董事意见

　　公司本次会计政策变更是根据财政部文件的要求进行的合理变更。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形。董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。

　　四、上网公告附件

　　1．龙建股份独立董事意见；

　　2．龙建股份董事会关于会计政策变更的说明；

　　3．龙建股份监事会关于会计政策变更的说明。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　●报备文件

　　1．龙建股份第九届董事会第二十九次会议决议；

　　2．龙建股份第九届监事会第十九次会议决议。

　　证券代码：600853         证券简称：龙建股份        公告编号：2023-031

　　龙建路桥股份有限公司关于2022年度

　　日常关联交易预计额度执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）2022年度财务数据已经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，现将公司2022年度日常关联交易预计额度执行情况公告如下：

　　单位：万元

　　■

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司董事会

　　2023年3月31日

　　证券代码：600853           证券简称：龙建股份        公告编号：2023-032

　　龙建路桥股份有限公司关于召开2022年度

　　业绩暨现金分红说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月11日(星期二)上午10:00-11:30

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●  会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　●投资者可于2023年4月3日(星期一)至4月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱lj_xuxiaoyan@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　龙建路桥股份有限公司（以下简称公司）已于2023年3月31日发布公司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况和现金分红，公司计划于2023年4月11日上午10:00-11:30举行2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年4月11日上午10:00-11:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频和网络互动

　　三、参加人员

　　党委书记、董事长：田玉龙

　　党委副书记、副董事长、总经理：宁长远

　　副总经理：刘树军

　　董事、总会计师：于海军

　　董事会秘书：闫泽滢

　　独立董事：丁波

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月11日(星期二)上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年4月3日(星期一)至4月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱lj_xuxiaoyan@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：许晓艳

　　电 话：0451-82268037

　　邮箱：lj_xuxiaoyan@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　龙建路桥股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月31日

　　公司代码：600853                                                  公司简称：龙建股份

　　龙建路桥股份有限公司