证券代码：002189     证券简称：中光学   公告编号：2023-004

　　中光学集团股份有限公司第六届

　　董事会第五次（临时）会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中光学集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开第六届董事会第五次（临时）会议的通知于2023年3月29日以通讯方式发出，会议于2023年3月29日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长李智超先生主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　1.审议通过了《关于解聘公司高级管理人员的议案》。

　　公司董事会同意该议案，具体内容详见2023年3月29日公司刊登于巨潮资讯网的中光学《关于解聘公司高级管理人员的公告》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。具体内容详见2023年3月29日公司刊登于巨潮资讯网上的中光学《独立董事对公司第六届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日