证券代码：000751　　　 　　　证券简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2023-014

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于第十届董事会第二十八次会议

　　决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十八次会议于2023年3月28日下午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议通知已于2023年3月23日由董事会秘书办公室通知送达或传真给董事本人。应到会董事9人，实到会董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　会议由董事长于恩沅先生主持，会议审议并通过以下议案：

　　审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　详见同日巨潮资讯网《葫芦岛锌业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2023年3月28日

　　证券代码：000751　　　 　　　证券简称：锌业股份　　　　　　　公告编号：2023-015

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　关于第十届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第十届监事会第十四次会议于2023年3月28日下午在公司四楼会议室召开，应到监事5人，实到5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由监事会召集人孙博先生主持，会议审议通过如下决议：

　　审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求对原会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，对公司财务状况及经营成果无重大影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

　　表决结果：同意5 票；反对 0 票；弃权0 票。

　　特此公告。

　　葫芦岛锌业股份有限公司

　　2023年3月28日