证券代码：002400           证券简称：省广集团      公告编号：2023-012

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用√不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是√否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以1,743,337,128为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.4元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用√不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　2022年度，公司保持踔厉奋发、笃行不怠的发展精神，主动适应引领经济新常态，围绕“稳存量、促增量、提质量”的发展目标，筑牢高质量发展基本盘，积极拓宽营销多元赛道，全面拓展存量及增量客户业务，不断提升整合营销能力，持续拓展业务边际，探索出海业务、创新营销技术、创新营销方式、跨界合作、向上游延伸渠道等新赛道、新增长点，确保公司经营稳步增长。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于2022年12月13日发布了《企业会计准则解释第16号》（以下简称“解释16号”）。对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。

　　公司对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定允许，公司决定于2022年1月1日执行上述规定，并在2022年度财务报表中对2021年1月1日之后发生的该等交易追溯应用。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2023-010

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会第十九次会议于2023年3月17日以电子邮件及微信形式发出会议通知，本次会议由董事长陈钿隆先生召集，2023年3月28日以通讯表决方式召开。公司应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　1、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2022年度董事会工作报告》。

　　公司董事长陈钿隆先生代表董事会作了2022年董事会工作报告，具体内容详见公司《2022年年度报告》。独立董事向董事会递交了《独立董事2022年度述职报告》，具体内容刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2022年度总经理工作报告》。

　　3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2022年年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2022年度财务决算报告》。

　　经中审众环会计师事务所审计，2022年度公司实现营业收入14,599,634,571.79元，实现营业利润243,320,691.58元，归属母公司的净利润212,863,595.19元。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《2022年度利润分配预案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-013）。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于2022年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

　　7、审议了《关于2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2023年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-014）。

　　独立董事发表如下意见：经会议审议的2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司法》、《公司章程》的规定，符合公司实际情况，有利于发挥董事及高级管理人员的创造性与积极性，有利于公司长远发展。会议审议的薪酬方案已经公司董事会审核，并提交股东大会审议，程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关制度的规定。我们对2023年度公司董事、高级管理人员薪酬方案无异议。

　　鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　8.1、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

　　8.2、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。（关联董事陈钿隆回避表决）

　　8.3、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　8.4、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　8.5、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　8.6、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。

　　8.7、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。

　　8.8、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。

　　8.9、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　8.10、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。（关联董事杨远征回避表决）

　　8.11、审议通过了（同意票8票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。（关联董事何滨回避表决）

　　8.12、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2023年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云、高上回避表决）

　　8.13、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

　　8.14、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2023年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云、高上回避表决）

　　8.15、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2023年预计与佛山佛塑科技集团股份有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云、高上回避表决）

　　8.16、审议通过了（同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避表决2票）2023年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联董事谢景云、高上回避表决）

　　具体内容详见刊载于公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-015）。

　　独立董事对关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见，具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事关于相关事项的事前认可意见及独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　9、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

　　同意公司及控股子公司根据经营发展需要，在股东大会审议通过该议案后一年内，向中国民生银行股份有限公司、中国工商银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、中国农业银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司等银行的分支机构申请授信总额度不超过人民币35亿元（授信金额最终以银行实际审批的额度为准）。在授信总额度及授信期限内，公司管理层可根据市场情况增加授信银行范围、调整各家银行之间的授信额度。

　　以上授信额度不等于公司及控股子公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以实际发生的融资金额为准。

　　公司董事会提请股东大会授权董事长及相关负责人代表公司与银行机构签署上述授信融资项下的有关法律文件。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　10、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

　　为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，进一步深化投资者保护工作，结合公司实际情况，公司拟对《投资者关系管理制度》进行全面修订。修订后的《投资者关系管理制度》全文详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度（2023年3月）》。

　　11、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

　　为贯彻落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，建立健全投资者保护相关工作机制，结合公司实际情况，公司拟制定《投资者投诉处理工作制度》。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者投诉处理工作制度（2023年3月）》。

　　12、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　公司独立董事对本事项已发表了独立意见。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的公告（2023-016）》。

　　13、审议通过了（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）《关于召开公司2022年年度股东大会的议案》。

　　公司拟于2023年4月20日（星期四）下午15:00在广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心召开公司2022年年度股东大会。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：002400              证券简称：省广集团             公告编号：2023-011

　　广东省广告集团股份有限公司

　　第五届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　广东省广告集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议于2023年3月17日以电子邮件形式发出会议通知。本次会议由监事会主席胡镇南先生召集，于2023年3月28日以通讯表决方式召开。应参与表决的监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议符合《公司法》及《公司章程》有关召开监事会的规定，经审议通过如下决议：

　　1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2022年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2022年年度报告及其摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2022年度财务决算报告》。

　　经审核，监事会认为公司《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年的财务状况和经营成果。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2022年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为公司2022年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《2022年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》。

　　经审核，监事会认为《2022年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》客观地反映了公司内部控制的现状。

　　6、审议通过了《关于2023年度日常关联交易预计的议案》。

　　6.1、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与省广博报堂整合营销有限公司发生的关联交易。

　　6.2、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与广东省广代博广告营销有限公司发生的关联交易。

　　6.3、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与珠海市省广星美达文化传媒有限公司发生的关联交易。

　　6.4、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与省广聚合（北京）数字技术有限公司发生的关联交易。

　　6.5、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与珠海市省广盛世体验营销有限公司发生的关联交易。

　　6.6、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与珠海博纳思品牌管理咨询有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　6.7、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与珠海省广纳思博报堂广告有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　6.8、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与珠海市省广众烁数字营销有限公司发生的关联交易。（关联监事吕亚飞回避表决）

　　6.9、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与深圳市东信时代信息技术有限公司发生的关联交易。

　　6.10、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与省广翰威（上海）广告有限公司发生的关联交易。

　　6.11、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与广东省广影业股份有限公司发生的关联交易。

　　6.12、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与广东省广新控股集团有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　6.13、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）2023年预计与广东省广汽车数字营销有限公司发生的关联交易。

　　6.14、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与广东省外贸开发有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　6.15、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与佛山佛塑科技集团股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　6.16、审议通过了（同意票2票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票）2023年预计与广东省纺织品进出口股份有限公司发生的关联交易。（关联监事张磊回避表决）

　　经审核，监事会认为公司与关联方发生日常关联交易是均遵循公开、公平、公正的原则，并严格按照《公司章程》等规定履行相关审批程序。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　7、审议了《关于2023年度公司监事薪酬方案的议案》。

　　根据《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定了2023年度监事薪酬方案。

　　具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2023-013）。

　　鉴于本议案涉及全体监事薪酬，基于审慎性原则，本议案全体监事回避表决，直接提交公司2022年年度股东大会审议。

　　8、审议通过了（同意票3票，反对票0票，弃权票0票）《关于公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务的议案》。

　　经审核，监事会认为公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》、《公司章程》等有关规定，决策程序合法、有效，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形，同意公司及全资子公司开展外汇衍生品交易业务事项。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　监   事   会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：002400             证券简称：省广集团           公告编号：2023-018

　　广东省广告集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次会议召开的基本情况

　　1、股东大会届次：

　　广东省广告集团股份有限公司2022年年度股东大会

　　2、召集人：公司第五届董事会

　　3、公司第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2022年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开日期和时间：

　　现场会议召开时间为：2023年4月20日（星期四）15:00

　　网络投票时间为：2023年4月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月20日9:15-15:00中的任意时间。

　　5、股权登记日：2023年4月13日

　　6、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式

　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　7、会议出席对象

　　（1）截至2023年4月13日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、现场会议召开地点：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座3楼会议中心

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案编码表：

　　■

　　上述提案已由2023年3月28日召开的公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的相关公告。

　　上述提案将对中小投资者的表决单独计票并予以披露。

　　三、会议登记事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持《股东账户卡》、《企业法人营业执照》（复印件）、《法定代表人身份证明书》或《授权委托书》（见附件1）及出席人的《居民身份证》办理登记手续；

　　（2）自然人股东须持本人《居民身份证》、《证券账户卡》；授权代理人持《居民身份证》、《授权委托书》、委托人《证券账户卡》办理登记手续；

　　（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

　　2、登记时间：2023年4月14日上午9:00-12:00、下午14:00-18:00

　　3、登记地点：公司董事会办公室

　　联系地址：广州市海珠区新港东路996号保利世界贸易中心G座

　　邮政编码：510220

　　联系传真：020-87614601

　　4、受托人在登记和表决时提交文件的要求

　　（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书；

　　（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会；

　　（4）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

　　授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件2。

　　五、其他

　　1、会议咨询：公司董事会办公室

　　联 系 人：何世鹏、曾惟昊

　　联系电话：020-87617378

　　2、出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人请于会议召开半小时前到达会议地点，并携带身份证明、股票账户卡、有效持股凭证、授权委托书等原件，以便核对身份及签到入场。

　　3、网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告

　　广东省广告集团股份有限公司

　　董   事   会

　　二〇二三年三月三十日

　　附件1：

　　广东省广告集团股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　兹授权      先生（女士）代表本人（本单位）出席广东省广告集团股份有限公司2022年年度股东大会，并代表本人对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　本次股东大会提案表决意见表：

　　■

　　委托股东名称：

　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：

　　委托人持股数额：                     委托人账户号码：

　　受托人签名：                         受托人《居民身份证》号码：

　　委托日期：

　　有效期限：

　　附注：

　　1、各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效，不填表示弃权。

　　2、《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　附件2：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362400 投票简称：省广投票

　　2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月20日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票时间为2023年4月20日9:15，结束时间为当日15：00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。