第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn；www.hkexnews.hk网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2022年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.71元（含税），共计派发现金红利人民币396,706,252.00元。

　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）总体形势

　　2022年，国内生产总值（GDP）达1,210,207亿元，同比增长3.0%。分产业看，第一产业增加值88,345亿元，增长4.1%；第二产业增加值483,164亿元，增长3.8%；第三产业增加值638,698亿元，增长2.3%。

　　（二）中国港口业务概览

　　2022年，全国港口完成货物吞吐量156.85亿吨，同比增长0.9%，其中外贸货物吞吐量46.07亿吨，同比下降1.9%；完成集装箱吞吐量2.96亿TEU，同比增长4.7%，其中沿海港口合计完成2.61亿TEU，同比增长4.6%。

　　煤炭业务方面，2022年，规模以上工业原煤产量45.0亿吨，创历史新高；比上年增长9.0%，增速比上年加快4.3个百分点。2022年进口煤炭2.9亿吨，比上年下降9.2%。电力生产平稳有序，清洁能源发电占比提高。2022年，规模以上工业发电量8.4万亿千瓦时，比上年增长2.2%。其中，火电增长0.9%；水电、核电、风电和太阳能发电等清洁能源发电增长5.3%，占全部发电量比重比上年提高0.9个百分点。

　　铁矿石业务方面，2022年全国铁矿石原矿产量96,787.3万吨，同比下降1.0%。2022年，中国粗钢产量101,300.3万吨，同比降低2.1%；生铁产量86,382.8万吨，同比降低0.8%；钢材产量134,033.5万吨，同比降低0.8%。2022年全国进口铁矿石总量为11.07亿吨，比2021年减少1,788万吨，同比下降1.6%。

　　石油业务方面，2022年，规模以上工业原油产量20,467万吨，比上年增长2.9%；进口原油50,828万吨，比上年下降0.9%。

　　（三）主要业务

　　本公司为客户提供高度一体化的综合港口服务，包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务，经营货种主要包括煤炭、金属矿石、油品及液体化工、集装箱、杂货及其他货品。

　　（四）经营模式

　　1.采购模式

　　本公司主要从事货物的装卸、堆存、港务管理及相关配套服务，与生产性企业相比，对原材料需求较少。本公司的主要采购项目包括物资、装卸与运输设备。

　　物资采购包括材料、低值易耗品、能源（包括水电）、配件四大类，其中能源采购占公司总采购额的绝大部分。以上所有生产材料均由公司签订相关合同进行独立采购。本公司对于50万元以上且具备招标条件的物资采用招标的形式进行采购。对于50万元以下的物资属于非招标采购，采用比质比价、商务洽谈与目录采购的方式进行采购。

　　装卸与运输设备采购根据设备类别分别由本公司技术工程部、物资供应中心和各基层单位负责。

　　2．生产模式

　　本公司的主要生产环节包括货物的装船和卸船、货物港区内堆存和搬运、货物陆路运输的装车和卸车。

　　本公司各类生产业务的运作，均具有完整的生产作业系统和组织管理系统，完整的码头及物流设施和配套的机械装备系统，完整独立的信息化运营、管理和网络系统。

　　3．营销模式

　　本公司具备独立的营销体系，不断提高自身服务水平，稳定原有客户群，并积极开发新客户资源。

　　（1）煤炭业务的营销模式

　　港口煤炭业务由本公司生产业务部直接管理，无分销、代理体系。本公司在太原、呼和浩特设立了办事处，辐射整个货源腹地，协调货源调进。

　　本公司主要通过参加全国范围各种行业运输会议、订货会议洽谈业务，实行港口与客户互访模式。同时，本公司不断提高服务质量，深入开展市场营销工作，建立健全网格化营销体系，向客户提供“一站式”服务。根据市场形势变化调整和优化现有业务模式，积极与客户交流，开展配煤业务、专用设施、准班轮、网上营业厅等多项特色业务，与主要煤炭发运企业和终端煤炭用户签订长期港口作业合同，共同确定年度中转量基数，并适度提供专用的堆场和泊位，方便客户利用港口资源进行煤炭中转。

　　（2）其他货种业务的营销模式

　　本公司其他货种业务的营销模式主要参考煤炭营销的模式，建立广泛的、稳定的营销网络，积极挖掘经济腹地的业务机会，和客户建立稳定的、长期的合作关系。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　注：截至报告期末，河北港口集团通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　□适用  □不适用

　　@

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　@

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度，本公司实现营业收入人民币691,942万元，同比增长4.92%；发生营业成本人民币426,718万元，同比增长4.21%；实现利润总额人民币166,319万元，同比增长29.79%；实现净利润人民币135,706万元，同比增长36.10%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币130,842万元，同比增长26.00%.

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：601326       证券简称：秦港股份       公告编号：2023-015

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第十次会议于2023年3月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年3月29日在河北省秦皇岛市海港区海滨路20号港口宾馆三楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。本次会议由董事长张小强先生主持，公司部分高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2022年度总裁工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）《关于本公司2022年度董事会报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度报告》。

　　（三）《关于本公司2022年年度报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度报告》及其摘要。

　　（四）《关于本公司2022年度业绩公告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）《关于本公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）《关于本公司2022年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,308,419,060.49元，母公司年末可供股东分配利润为人民币3,917,713,359.99元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2022年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.71元（含税），共计派发现金红利人民币396,706,252.00元。

　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度利润分配方案公告》。

　　（七）《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的议案》

　　董事会同意提请股东大会审议批准：1、续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期至2023年度股东周年大会结束时终止；2、2023年度财务报表审计费用为人民币400万元(含税)。

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（八）《关于续聘2023年度内部控制审计机构以及2023年度内部控制审计费用的议案》

　　董事会同意提请股东大会审议批准：1、续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构，聘期至2023年度股东周年大会结束时终止；2、2023年度内部控制审计费用为人民币70万元(含税)。

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　（九）《关于本公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　（十）《关于本公司2022年度社会责任报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年度社会责任报告》。

　　（十一）《关于董事2022年度薪酬的议案》

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度报告》。

　　（十二）《关于监事2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度报告》。

　　（十三）《关于高级管理人员2022年度薪酬的议案》

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司2022年年度报告》。

　　（十四）《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　本公司独立非执行董事对该事项发表了同意的独立意见。

　　关联董事张小强、聂玉中回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　（十五）《关于本公司2022年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司董事会审计委员会2022年度履职情况报告》。

　　（十六）《关于本公司2022年度全面风险管理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十七）《关于本公司2022年度合规管理工作报告的议案》

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十八）《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

　　董事会同意公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，批准《章程修正案》，同意提请股东大会批准公司经营范围变更并相应修改《公司章程》，并提请股东大会同意授权董事长或其转授权人士全权办理与上述事项及章程修改相关的工商变更登记手续。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告》。

　　（十九）《关于调整2023-2024年度〈综合服务协议〉持续关联交易上限金额的议案》

　　董事会同意：（1）同意成立独立董事委员会；（2）同意调整2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额；（3）提请公司股东大会授权董事会并同意由董事会授权任一执行董事决定并采取必要行动，包括但不限于草拟、制定、修改、签署及刊发与该等关联交易有关的公告、通函等相关文件，及遵守其他适用的合规规定，以符合上市地监管机构及监管规则关于关联交易的有关要求和程序。

　　本公司全体独立非执行董事对该事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

　　关联董事张小强、聂玉中回避表决。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　详见本公司同日披露的《秦皇岛港股份有限公司关于调整2023-2024年度部分日常关联交易上限金额的公告》。

　　（二十）《关于提议召开2023年第二次临时股东大会的议案》

　　董事会同意召开公司2023年第二次临时股东大会，会议召开的时间、地点及会议议案等具体事项，公司将另行发出股东大会通知。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2023-017

　　秦皇岛港股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每10股派发现金股利为人民币0.71元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,308,419,060.49元，母公司年末可供股东分配利润为人民币3,917,713,359.99元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2022年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.71元（含税），共计派发现金红利人民币396,706,252.00元。

　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月29日，公司第五届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2022年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

　　（二）独立非执行董事意见

　　公司利润分配方案符合公司实际经营情况，符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定及《公司章程》的规定；公司利润分配方案有利于公司持续发展，不存在损害公司及股东尤其是中小投资者利益的情形。

　　（三）监事会意见

　　2023年3月29日，公司第五届监事会第六次会议以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于本公司2022年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》。

　　三、相关风险提示

　　（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）其他风险说明

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东周年大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601326             证券简称：秦港股份          公告编号：2023-019

　　秦皇岛港股份有限公司关于变更公司经营范围并修改公司章程的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为适应秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）业务经营需要，并满足市场主体登记机关对于经营范围使用规范表述的要求，公司于2023年3月29日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》，拟对《公司章程》第十二条修改如下：

　　■

　　本次修改尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601326       证券简称：秦港股份       公告编号：2023-016

　　秦皇岛港股份有限公司

　　第五届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　秦皇岛港股份有限公司（“公司”或“本公司”）第五届监事会第六次会议于2023年3月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2023年3月29日，在公司会议室召开。会议应出席监事4人，实际出席监事4人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次会议审议并通过以下议案：

　　（一）《关于本公司2022年度监事会报告的议案》

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（二）《关于本公司2022年年度报告的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2022年年度报告发表审核意见如下：

　　1.公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　2.公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2022年度的财务状况和经营成果；

　　3.在提出本意见前，监事会没有发现参与2022年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　（三）《关于本公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（四）《关于本公司2022年度利润分配方案及宣派末期股息的议案》

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币1,308,419,060.49元，母公司年末可供股东分配利润为人民币3,917,713,359.99元。考虑本公司经营情况和资金状况，拟以截至2022年12月31日总股本5,587,412,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.71元（含税），共计派发现金红利人民币396,706,252.00元。

　　如后续实施权益分派股权登记日登记的总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　（五）《关于本公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：4票同意；0票反对；0票弃权。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601326           证券简称：秦港股份           公告编号：2023-018

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“安永华明”，于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）沈阳分所（以下简称“沈阳分所”），于2017年7月成立。注册地址为辽宁省沈阳市沈河区青年大街125号企业广场B座33层02-04单元。经营范围为审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。沈阳分所拥有会计师事务所执业资格、从事H股企业审计资格，美国公众公司会计监督委员会注册事务所。自成立以来一直从事证券服务业务。

　　2.人员信息：截至2022年末拥有合伙人229人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2022年末拥有执业注册会计师1818人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人,注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　3.业务规模：安永华明2021年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021年度A股上市公司年报审计客户共计116家，收费总额人民币7.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等。本公司同行业上市公司审计客户2家。

　　4.投资者保护能力，安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5.独立性和诚信记录，安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员十三人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息：项目合伙人及签字会计师孟冬先生，中国注册会计师执业会员、中国注册会计师协会资深会员，于1996年开始从事上市公司审计，1998年成为中国执业注册会计师，2005年开始在安永华明执业，近三年签署/复核13家上市公司年报及内控审计，涉及的行业包括集成电路设计和制造、航空运输、汽车制造、港口运输、房地产等。

　　项目质量控制复核人柳太平先生，中国执业注册会计师，于2004年开始在安永华明执业，2007年成为中国执业注册会计师，2018年开始从事上市公司审计，2023年开始为本公司提供审计质量控制复核服务。近三年签署/复核3家上市公司年报，涉及行业包括港口运输、贸易、房地产等。

　　签字会计师王俊琦女士,中国执业注册会计师，于2015年成为中国执业注册会计师并开始从事上市公司审计，于2016年开始在安永华明执业，客户涉及的行业包括港口运输、汽车制造、生物医药、房地产、能源等。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况：上述项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年均未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情况。

　　（三）审计收费

　　2023年度财务报表审计费用为人民币400万元，内部控制审计费用为人民币70万元，合计人民币470万元。收费金额根据2023年预计工作量及市场价格水平确定，与2022年度审计费用相同。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　审计委员会认为安永华明对公司实施审计期间，工作勤勉尽责，遵循了独立、客观、公正的职业准则，能够实事求是地发表审计意见，真实、准确地反映公司财务状况和经营成果。鉴于此，审计委员会经讨论研究后，向公司董事会建议续聘安永华明作为公司2023年度审计机构及2023年度内部控制审计机构。

　　（二）独立非执行董事的事前认可及独立意见

　　独立非执行董事的事前认可意见：我们对《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的议案》、《关于续聘2023年度内部控制审计机构以及2023年度内部控制审计费用的议案》及公司提供的相关资料进行了认真审阅，认为安永华明长期从事审计业务，具有丰富的审计经验；在公司2022年度财务报表审计和内部控制审计工作中，安永华明勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，不存在损害本公司及股东利益的行为。因此，同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构及2023年度内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　独立非执行董事的独立意见：安永华明具有为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，具有相应的独立性及投资者保护能力；在2022年度财务报表审计和内部控制审计工作中，安永华明勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方约定的责任和义务，不存在损害本公司及股东利益的行为；本次续聘会计师事务所相关审议程序的履行充分、恰当，不存在损害本公司及股东利益的行为，我们一致同意续聘安永华明为公司2023年度审计机构及2023年度内部控制审计机构，并提交2022年度股东周年大会审议。

　　（三）董事会审议及表决情况

　　2023年3月29日，公司第五届董事会第十次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘2023年度审计机构以及2023年度审计费用的议案》、《关于续聘2023年度内部控制审计机构以及2023年度内部控制审计费用的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：601326           证券简称：秦港股份         公告编号：2023-020

　　秦皇岛港股份有限公司

　　关于调整2023-2024年度

　　部分日常关联交易上限金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次调整2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额是基于秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其下属单位正常的日常经营需要，体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。

　　●本次调整《综合服务协议》年度上限的关联交易事项，已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，尚需履行股东大会批准程序。

　　一、关联交易基本情况

　　（一）《综合服务协议》基本情况介绍

　　为规范公司及其下属单位与河北港口集团有限公司（以下简称“集团公司”）及其下属单位之间互相提供服务的日常持续性关联交易行为，经公司2021年12月16日召开的2021年第一次临时股东大会批准，公司与集团公司签署了《综合服务协议》，并确定了2022-2024年持续关联交易年度上限。详见公司于2021年10月29日披露的《秦皇岛港股份有限公司日常关联交易公告》（公告编号：2021-032）及《秦皇岛港股份有限公司2021年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-035）。

　　（二）本次调整《综合服务协议》年度上限履行的审议程序

　　1.董事会表决情况和关联董事回避情况

　　本公司于2023年3月29日召开的第五届董事会第十次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整2023-2024年度〈综合服务协议〉持续关联交易上限金额的议案》，关联董事张小强、聂玉中回避表决，非关联董事一致同意上述议案。参加表决的董事人数符合法定比例，会议的召开及表决合法有效。

　　2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见

　　在提交董事会审议前，本公司全体独立非执行董事就上述议案发表了事前认可意见，同意将上述议案提交董事会审议。

　　公司独立非执行董事发表独立意见认为：公司本次调整2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额是基于经营发展实际需求，有利于公司正常业务开展，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情形；议案的审议、表决程序符合有关法律法规及规范性文件的规定以及《公司章程》的内容，关联董事在表决时进行了回避，表决结果合法、有效；同意该关联交易事项。

　　3.股东大会审议

　　《关于调整2023-2024年度〈综合服务协议〉持续关联交易上限金额的议案》尚需提交股东大会审议。本公司控股股东集团公司将回避表决。

　　（三）2022年度《综合服务协议》执行情况

　　根据《综合服务协议》，公司及其下属单位向集团公司及其下属单位提供港口服务、港内用电管理、运输服务、软件服务、劳务服务、租赁服务、物资供应服务及其他相关或类似服务；集团公司及其下属单位向公司及其下属单位提供（1）社会服务类：医疗服务、印刷及其他相关或类似服务，（2）生活后勤服务类：物业服务（包含电梯维修等）、办公场所租赁、办公用品及其他日常租赁、环境卫生、绿化及其他相关或类似服务，（3）生产服务类：劳务服务、设备制造、勘察设计、监理、港口建设、地产开发、工程代建、港口工程维修、物资供应及其他相关或类似服务。

　　2022年度，公司及其下属单位与集团公司及其下属单位之间互相提供服务的实际发生情况如下表所示：

　　单位：人民币万元

　　■

　　（四）本次《综合服务协议》上限调整情况

　　公司拟将2023-2024年度《综合服务协议》持续关联交易上限金额进行如下调整：

　　单位：人民币万元

　　■

　　关于调整2023-2024年度公司及其下属单位向集团公司及其下属单位提供服务的上限,主要考虑的因素：河北港口整合后，集团公司投资企业名单发生重大变化，预计与新增关联方发生关联交易增加。

　　关于调整2023-2024年度集团公司及其下属单位向公司及其下属单位提供服务的上限,主要考虑的因素：（1）过去实际交易金额；（2）公司预计固定资产投资及维修需求增长；（3）河北港口整合后，集团公司投资企业名单发生重大变化，预计与新增关联方发生关联交易增加。

　　本次调整仅涉及2023-2024年度《综合服务协议》上限金额，公司与集团公司原已签署的《综合服务协议》继续有效，不涉及该协议的修改。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）集团公司

　　集团公司为河北省人民政府国有资产监督管理委员会持有61.99%股权的国有全资公司，注册资本为800,000万元，法定代表人为曹子玉，住所为唐山市曹妃甸综合服务区（三加）金岛大厦D座，经营范围为一般项目:港口和航道建设投资、运营管理；货物装卸、仓储、拖轮及铁路运输等港口业务和物流服务；航运和港口旅客运输服务；港口信息技术咨询服务；港口设施、设备和机械租赁、维修；临港产业投资，海岸线及港区土地资源收储和开发利用；房屋租赁；为船舶提供码头设施；港口经营；企业管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　集团公司2021年度主要财务数据（经审计）：

　　单位：人民币万元

　　■

　　集团公司为本公司的控股股东，截至本公告公布之日，持有本公司A股及H股股份合计占本公司总股本的57.55%。根据公司上市地上市规则的相关规定，集团公司为本公司关联方。

　　三、关联交易目的和交易对公司的影响

　　本次调整《综合服务协议》持续关联交易年度上限是基于公司及其下属单位正常的日常经营需要，体现公平合理原则，符合公司及全体股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，亦不会影响公司的独立性。

　　四、报备文件

　　1.本公司第五届董事会第十次会议决议；

　　2.本公司独立非执行董事关于调整2023-2024年度部分日常关联交易上限金额的事前认可意见；

　　3.本公司独立非执行董事关于第五届董事会第十次会议相关议案的独立意见。

　　特此公告。

　　秦皇岛港股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　公司代码：A股601326            公司简称：秦港股份

　　H股03369