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　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

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　　证券简称：安徽建工  　   证券代码：600502  　    编号：2023-015

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 委托理财金额:公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买理财产品的，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　? 委托理财投资产品名称：安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。

　　? 委托理财期限：单个产品投资期限原则上不超过6个月。有效期限自股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　? 履行的审议程序:本次使用闲置自有资金用于购买理财产品事项已经公司第八届董事会第二十七次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　鉴于公司通过资金中心进行资金归集，归集的资金余额较大，为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

　　（二）资金来源

　　公司及子公司暂时闲置的自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　预计2023年委托理财产品为银行、证券公司、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。

　　（四）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　公司经营层将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买投资期限原则上不超过6个月的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。尽管委托理财产品属于低风险投资品种，但不排除该类投资受到市场剧烈波动的影响。公司经营层将做好资金使用计划，充分预留资金，在保障公司业务正常开展的前提下，谨慎选择委托理财产品种类，做好投资组合，谨慎确定投资期限等措施最大限度控制投资风险。

　　二、本次委托理财的具体情况

　　（一）委托理财合同主要条款

　　闲置资金委托理财执行时，公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》及其他相关规定要求，每笔委托理财均与受托方签订合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方权利义务及法律责任等。具体委托理财合同条款以实际签署合同为准。

　　（二）委托理财的资金投向

　　本次公司委托理财的资金投向为公司合作的银行、证券公司、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。

　　（三）风险控制分析

　　公司对预计2023年度使用闲置自有资金进行委托理财产品的投资进行严格的风险控制，对产品的收益类型、金融机构资质、资金流动性等方面均进行了严格的评估。

　　三、委托理财受托方的情况

　　预计2023年委托理财的交易对方为公司合作的银行、证券公司、基金或信托公司等金融机构，信用评级较高、履约能力较强，交易对方与公司之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系。

　　四、对公司的影响

　　公司最近一年的主要财务指标：

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　　本公司主营业务为基础设施建设与投资、房屋建筑工程、房地产开发经营等，日常生产经营周转的资金量较大。公司通过资金中心进行资金归集，归集产生较大金额的临时闲置资金。在保证公司日常运营资金需求及公司整体资金安全的前提下，公司使用暂时闲置的自有资金购买低风险理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的利益。

　　本次购买的委托理财计入资产负债表中“交易性金融资产”，利息收益计入利润表中“投资收益”。

　　五、风险提示

　　公司计划购买的理财产品为银行、证券公司、基金或信托公司等金融机构的安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品。但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除公司投资的银行等金融机构理财产品可能受到市场波动的影响。

　　六、决策程序的履行及独立董事意见

　　（一）公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为提高资金使用效率，增加资金运营收益，在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司拟使用不超过人民币25亿元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性强、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的理财产品，单个产品投资期限原则上不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。在额度范围内，董事会授权公司经营层负责上述购买理财产品的相关具体事宜。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：在不影响正常经营活动和充分控制投资风险的前提下，公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性强、低风险的理财产品，有利于提高自有闲置资金的使用效率，有利于提升公司经济效益，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。

　　七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金或募集资金委托理财的情况

　　金额：万元

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　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券简称：安徽建工  　   证券代码：600502  　    编号：2023-016

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2023年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司2023年度拟为部分子公司或其子公司提供担保和其他增信措施合计85.72亿。

　　截至2023年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币307.07亿元，无逾期担保。

　　本次担保无反担保。

　　本公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　根据公司生产经营需要，2023年度公司及本公司所属子公司拟为所属子公司提供连带责任担保额度不超过38.84亿元；公司拟为所属子公司提供其他增信措施额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。具体担保和其他增信措施的额度如下：

　　单位：万元

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　　■

　　截至2023年2月28日，公司及本公司所属子公司为所属子公司累计对外担保和增信措施余额为人民币68.12亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的29.64%。

　　本次担保和增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次担保和增信措施计划总额度为85.72亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的37.30%，有19家子公司2022年末资产负债率超过70%，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保对象基本情况

　　上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

　　三、担保协议主要内容

　　公司将在担保发生时在本担保额度内签署担保协议，每笔担保业务都将严格履行公司内部审批程序。

　　为提高担保事项管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2023年度该事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；

　　3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年额度执行当年的事项。

　　四、对公司的影响

　　本次公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供担保或其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，对公司形成的风险较小。

　　五、董事会意见：

　　公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次，审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》, 同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供连带责任担保，担保额度不超过38.84亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元，并提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年2月28日，本公司对外担保余额为人民币307.07亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的133.61%，全部为对所属子公司和部分控股子公司的担保和其他增信措施。

　　本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施85.72亿元和关联担保及增信措施246.62亿元，担保及增信措施总额度不超过332.34亿元（含以前年度担保余额），占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的144.61%。

　　截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　安徽建工第八届董事会第二十七次会议决议。

　　本议案尚须提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附表：被担保子公司基本情况表

　　单位：万元

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　　证券简称：安徽建工　      证券代码：600502      　编号：2023-019

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开的第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、 本年计提信用减值准备及资产减值准备情况

　　2022年度公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则对应收款项、存货计提信用减值损失及资产减值损失，具体如下：

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　　1.信用减值准备的计提依据

　　根据《企业会计准则》及公司的会计政策，应收款项包括应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等。本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计。对于应收票据、应收账款及应收款项融资，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期的预期信用损失的金额计量其损失准备。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。期末对有客观证据表明应收款项已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该应收款项计提减值准备。

　　2.2022年度信用减值准备的计提情况

　　按照本公司的坏账政策，2022年度公司充分考虑应收款项情况，合理预计款项信用风险，对应收款项计提减值准备1,101,248,812.14元。

　　（二）资产减值损失

　　1.存货跌价准备的计提依据

　　资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。

　　在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

　　①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

　　②需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

　　③房地产企业存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

　　④存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

　　⑤资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

　　2.合同资产减值计提依据

　　合同资产减值计提依据同信用减值准备的计提依据。

　　3.2022年度资产减值准备的计提情况

　　对存货及合同资产计提减值损失-7,245,599.14元，具体情况如下：

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　　二、本年计提资产减值准备对公司的影响

　　2022年公司计提减值准备导致合并财务报表资产减值及损失准备增加1,108,494,411.28元，减少2022年度利润总额1,108,494,411.28元。

　　三、本次计提资产减值准备履行的程序

　　（一）董事会审计委员会审议意见

　　公司董事会审计委员会于2023年3月27日召开2023年第二次会议，会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。董事会审计委员会认为：公司计提的各项资产减值准备，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策的相关规定，真实、合理的反映了公司资产的实际情况，同意计提本次资产减值准备。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2023 年3月28日召开了第八届董事会第二十七次会议，会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　（三）独立董事独立意见

　　公司本次计提资产减值准备事项是基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提的，符合公司实际情况，并履行了相应的决策程序。本次资产减值准备计提后，能够真实、准确地反应公司的财务状况，不存在损害公司及全体股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　（四）监事会审议情况

　　公司于2023年3月28日召开了第八届监事会第十四次会议，会议以5票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》，公司监事会认为：公司本次计提资产减值准备的表决程序符合有关法律、法规的规定，本次计提符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，依据充分，计提后更能公允地反映公司财务状况，符合公司的实际情况，同意公司本次计提资产减值准备。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券简称：安徽建工        证券代码：600502        编号：2023-011

　　安徽建工集团股份有限公司

　　第八届董事会第二十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽建工集团股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2023年3月28日上午在合肥市安建国际大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事刘家静先生和杨广亮先生以通讯方式参加。公司全体监事和部分高管列席了会议。会议由公司董事长杨善斌先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《2022年年度报告》全文及摘要。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（三）审议通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（四）审议通过了《2022年度公司财务决算及2023年度财务预算报告》。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（五）审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》。

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币107,218.09万元。

　　根据相关规定和公司自身情况，公司2022年度利润分配方案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派送现金2.5元（含税），剩余未分配利润全部结转下一年度，不送股；资本公积金转增股本方案为不转增。截至2022年12月31日，公司总股本为1,716,533,938股，以此为基数计算本次分配利润共计42,913.35万元。如在实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2022年度利润分配方案的公告》（编号：2023-013）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（六）审议通过了《2022年度内部控制评价报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（七）审议通过了《2022年度社会责任暨环境、社会及公司治理（ESG）报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（八）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见《安徽建工关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（编号：2023-014）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（九）审议通过了《2022年度独立董事述职报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十）审议通过了《董事会审计委员会2022年履职情况暨会计师事务所2022年度审计工作的总结报告》，具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十一）审议通过了《关于2023年度投资计划额度的议案》。

　　根据公司2023年度经营计划，2023年度公司计划新增对外投资总额为495亿元，主要为日常经营有关的投资项目及股权投资，包括基础设施建设项目、房地产开发储备项目和日常经营设立项目公司等（不包含单独履行董事会或股东大会决策程序的相关投资事项金额），其中：基础设施投资建设项目合同签约总额450亿元（我方投资额），含因项目实施需要而设立项目公司的资本金投资额；房地产开发土地储备项目投资总额35亿元，含因项目实施而需要设立项目公司的资本金投资额；日常工程施工项目实施需要设立子公司及该类子公司增资，总额10亿元。

　　为提高投资决策及管理效率，提请股东大会批准前述额度的投资总额，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2023年度投资计划，审核并签署相关法律文件；

　　2、授权董事会根据市场变化和公司各板块业务发展需要，在不超出年度投资计划总额20%的范围内调整投资总额，并在投资总额内对各分项投资额进行调整；

　　3、在公司股东大会审议通过新的年度投资计划额度前，授权公司管理层暂按公司上一年度投资计划额度执行当年度对外投资事项。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过了《关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的议案》，同意公司使用不超过25亿元暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险（风险级别不高于PR2或类似等级）的短期理财产品，单个产品投资期限不超过6个月，在上述额度内可循环滚动使用，决议有效期为自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于使用闲置自有资金购买短期理财产品的公告》（编号：2023-015）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十三）审议通过了《关于2023年度综合授信额度的议案》, 同意向银行申请总额不超过人民币400亿元综合授信额度（包括流动资金贷款、分离式保函等）。

　　上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额根据公司运营资金的实际需求确定，在授信额度内以各金融机构与公司实际发生的融资金额为准。

　　提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况在报经批准的上述授信额度内，根据实际情况对不同金融机构之间的授信额度进行调剂使用，以应对金融市场环境变化。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十四）审议通过了《关于2023年度为子公司提供担保额度的议案》，同意公司及本公司所属子公司为本公司所属子公司或其子公司提供连带责任担保，担保额度不超过38.84亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过46.88亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过85.72亿元。

　　为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2023年度担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度，授权公司管理层根据具体情况适当调整各企业之间的担保比例；

　　3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2023年度为子公司提供担保额度的公告》（编号：2023-016）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十五）审议通过了《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》, 同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过191.12亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过55.50亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过246.62亿元。

　　为提高担保事项决策效率，董事会提请股东大会批准前述额度的担保，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行上述担保事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度，授权公司管理层根据具体情况适当调整各控股子公司之间的担保比例；

　　3、在公司股东大会审核通过新的年度担保额度前，授权公司管理层暂按上一年担保总额执行当年担保事项。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的公告》（编号：2023-017）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　（十六）审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，同意公司2023年度与控股股东安徽建工集团控股有限公司及其所属子公司发生接受关联方劳务、向关联方提供劳务、向关联方销售商品和保理融资服务等日常性关联交易总额不超过132.77亿元。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于预计2023年度日常关联交易的公告》（编号：2023-018）。

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事杨善斌先生、刘家静先生、王淑德先生、杨广亮先生和李有贵先生回避了表决，本项议案获得表决通过。

　　（十七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见《安徽建工关于计提资产减值准备的公告》（编号：2023-019）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（十八）审议通过了《关于续聘2023年度财务报告及内控审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，聘用期一年，财务审计费用为367.50万元、内控审计费用为40万元，审计费用合计407.5万元。

　　具体内容详见《安徽建工关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2023-020）。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（十九）审议通过了《关于进行永续债权融资的议案》，同意本公司与江苏省国际信托有限责任公司签署《永续债权投资合同》，总金额不超过5亿元，用途为偿还本公司及子公司的金融机构存量债务，期限为2+N年，托管银行为工商银行。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（二十）审议通过了《关于投资设立安徽建工江南水利开发建设有限公司的议案》，同意本公司控股子公司安徽水利开发有限公司出资10,000万元（占注册资本的50%）与广德市国有资产投资经营有限公司（出资10,000万元，占注册资本的50%）在广德市合资设立“安徽建工江南水利开发建设有限公司”(暂定名），开展基础设施项目投资与建设和相关工程施工业务。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（二十一）审议通过了《关于投资设立安徽建工集团淮北基础设施建设有限公司的议案》，同意本公司及本公司子公司安徽省路港工程有限责任公司、安徽省路桥工程集团有限责任公司分别出资5,000万元（占注册资本的50%）、500万元（占注册资本的5%）和500万元（占注册资本的5%）与淮北市交通投资控股集团有限公司（出资4,000万元，占注册资本的40%）在淮北市合资设立“安徽建工集团淮北基础设施建设有限公司”(暂定名），开展基础设施项目投资与建设和相关工程施工业务。

　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票，本项议案获得表决通过。

　　（二十二）审议通过了《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，决定于 2023年 4月27日召开公司2022年年度股东大会，并将本次董事会审议通过的第一、二、四、五、九、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十八项议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见《安徽建工关于召开2022年年度股东大会的通知》（编号：2023-021）。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，本项议案获得表决通过。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券简称：安徽建工  　   证券代码：600502  　    编号：2023-017

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨

　　关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称及金额：公司及本公司所属子公司2023年度拟为部分子公司或其子公司提供担保或其他增信措施246.62亿元。

　　截至2023年2月28日，本公司累计对外担保余额为人民币307.07亿元，无逾期担保。

　　本次担保无反担保。

　　本公司无对外逾期担保。

　　一、担保情况概述

　　安徽三建工程有限公司（以下简称“安徽三建”）、安徽省路桥工程集团有限责任公司（以下简称“路桥集团”）、安徽建工建材科技集团有限公司（以下简称“建材科技”）、安徽省公路桥梁工程有限公司（以下简称“安徽路桥”）、安徽省路港工程有限责任公司（以下简称“安徽路港”）、安徽省交通航务工程有限公司（以下简称“安徽交航”）、安徽水利开发有限公司（以下简称“安徽水利”）为本公司控股子公司，陕西徽路工程建设有限公司（以下简称“陕西徽路”）为安徽路桥的控股子公司。安徽省中安金融资产管理股份有限公司（以下简称“中安资产”）分别持有安徽三建26.64%和建材科技44.80%的股权。建信金融资产投资有限公司（以下简称“建信投资”）分别持有安徽路桥29.09%、安徽路港41.03%的股权。工银金融资产投资有限公司（以下简称“工银投资”）分别持有安徽水利16.75%、路桥集团29.84%安徽交航39.25%的股权。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人。

　　根据公司生产经营的需要，2023年度本公司拟为相关所属控股子公司提供连带责任担保或其他增信措施，其中本公司拟为上述八家控股子公司提供担保额度不超过191.124亿元，担保期限为自债务履行期限届满之日起3年；拟为其融资提供其他增信措施，总额度不超过55.50亿元，期限按照签订合同时的协议约定。由于中安资产、建信投资、工银投资根据相关股东协议约定，不参与上述三家公司的生产经营管理，拟不提供相应比例的担保。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》的相关规定，本次担保构成关联交易。

　　本次担保额度具体如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2023年2月28日，本公司累计为部分控股子公司对外担保和其他增信措施余额为人民币238.95亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的103.97%，全部为对公司所属控股子公司担保，无其他对外担保。

　　本次提供担保或其他增信措施符合公司对外担保的相关规定。本次提供关联担保或其他增信措施总额度至年末余额不超过246.62亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的107.31%，超过公司净资产的50%；同时有7家子公司2022年末资产负债率超过70%，且本次构成关联交易，因此本次额度尚需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保对象基本情况

　　上述担保事项的被担保人均为公司下属子公司，详见附表。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　1.安徽省中安金融资产管理股份有限公司

　　注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区翠微路6号海恒大厦601#

　　法定代表人：胡建民

　　注册资本：40亿

　　经营范围：对金融机构和非金融机构的不良资产收购、委托经营、投资和处置等

　　股东情况：安徽省投资集团控股有限公司认缴出资31亿元，持股比例77.50%；中润经济发展有限责任公司认缴出资5亿元，持股比例12.50%；安徽新力金融股份有限公司认缴出资4亿元，持股比例10.00%。

　　2.建信金融资产投资有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街甲9号楼16层1601-01单元

　　法定代表人：谷裕

　　注册资本：270亿

　　经营范围：突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合格社会投资者募集资金用于实施债转股；发行金融债券，专项用于债转股；经银监会批准的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　股东情况：中国建设银行股份有限公司，持股比例100%。

　　3.工银金融资产投资有限公司

　　注册地址：南京市浦滨路211号江北新区扬子科创中心一期B幢19-20层

　　法定代表人：冯军伏

　　注册资本：270亿

　　经营范围：以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转为股权并对股权进行管理；对于未能转股的债权进行重组、转让和处置；以债转股为目的投资企业股权，由企业将股权投资资金全部用于偿还现有债权；依法依规面向合格投资者募集资金，发行私募资产管理产品支持实施债转股；发行金融债券；通过债券回购、同业拆借、同业借款等方式融入资金；对自营资金和募集资金进行必要的投资管理，自营资金可以开展存放同业、拆放同业、购买国债或其他固定收益类证券等业务，募集资金使用应当符合资金募集约定用途；与债转股业务相关的财务顾问和咨询业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（以依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　股东情况：中国工商银行股份有限公司，持股比例100%。

　　根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》相关规定，中安资产、建信投资、工银投资为本公司的关联法人，本次担保构成关联交易。

　　四、关联交易主要内容和定价政策

　　公司将在担保和具有担保性质的其他增信措施发生时在额度内签署担保协议和出具具有担保性质的其他增信措施函件，每笔业务都将严格履行公司内部审批程序。

　　为提高管理效率，董事会提请股东大会批准前述额度，并给予如下授权：

　　1、授权公司管理层具体执行2023年度该事项，审核并签署相关法律文件；

　　2、在任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度的前提下，授权公司管理层根据具体情况适当调整各公司之间的额度；

　　3、在公司股东大会审议通过新的年度额度前，授权公司管理层暂按上一年总额执行当年担保事项。

　　因所提供的的担保和具有担保性质的其他增信措施均为纳入合并范围子公司，不收取担保费用。

　　五、对公司的影响

　　本次公司提供担保和具有担保性质的其他增信措施，将主要用于满足子公司的日常经营资金需求，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，本次担保对公司形成的风险较小。

　　六、董事会意见

　　公司于2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次，审议通过了《关于2023年度为部分控股子公司提供担保额度暨关联交易的议案》, 同意本公司为部分控股子公司及其子公司提供关联担保额度不超过191.12亿元；同意本公司为其融资提供其他增信措施总额度不超过55.50亿元，合计提供担保和其他增信措施总额度不超过246.62亿元，并提交公司股东大会审议。表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、独立董事意见

　　公司已在会议前向我们提交了本次关联交易有关资料，我们在审阅有关文件的同时，就有关问题向公司有关部门和人员进行了询问。基于我们的独立判断，我们认为：2023年度本公司拟为部分控股子公司提供总额不超过246.62亿元关联担保和其他增信措施，有利于其业务的正常开展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年2月28日，本公司对外担保余额为人民币307.07亿元，占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的133.61%，全部为对所属子公司和部分控股子公司的担保和其他增信措施。

　　本年度公司为所属子公司担保和其他增信措施总额度包含了本次非关联担保及增信措施85.72亿元和关联担保及增信措施246.62亿元，担保及增信措施总额度不超过332.34亿元（含以前年度担保余额），占公司2022年度经审计合并会计报表净资产的144.61%。

　　截至董事会审议之日，公司无对外逾期担保。

　　九、备查文件目录

　　安徽建工第八届董事会第二十七次会议决议。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附表：被担保子公司基本情况表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：600502证券简称：安徽建工公告编号：2023-021

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月27日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月27日9点30分

　　召开地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月27日

　　至2023年4月27日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次股东大会的议案经公司第八届董事会第二十七次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，并于2023年3月30披露于上海证券交易所外部网站和《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》、《证券时报》，详细会议资料本公司将于本通知发出后、本次股东大会召开之前发布。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、10、11、12、13

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：12

　　应回避表决的关联股东名称：安徽建工集团控股有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）个人股东亲自出席会议的应持有本人身份证及股东帐户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东帐户卡登记。

　　（二）法人股东出席会议的应出示营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡、出席人身份证。

　　（三）出席会议者可在登记时间内亲自或委托代表人在登记地点进行登记，异地股东也可以于2023年4月26日前以传真或邮寄方式登记,未登记不影响在股权登记日在册的股东出席股东大会。

　　（四）登记时间：2023年4月26日上午9:00-下午5:00 。

　　（五）登记地点：合肥市黄山路459号安建国际大厦公司证券事务部。

　　六、 其他事项

　　（一）会期一天,与会股东交通及食宿费自理。

　　（二）联系人：许丽、储诚焰

　　电话：0551-62865300

　　传真：0551-62865010

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　安徽建工集团股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月27日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券简称：安徽建工 　 证券代码：600502　 编号：2023-020

　　安徽建工集团股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　? 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽建工集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年3月28日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册会计师 1267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入总额为 233,952.72 万元，其中审计业务收入 220,837.62 万元，证券期货业务收入 94,730.69 万元。

　　容诚会计师事务所共承担 321 家上市公司 2021 年年报审计业务，审计收费总额36,988.75 万元， 客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业， 建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个行业。

　　容诚会计师事务所对安徽建工集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为12家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至 2022 年 12 月 31 日累计责任赔偿限额 9 亿元。近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 7 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施各 1 次； 20 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1 次， 2 名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 2 次。

　　6名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各 1 次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：黄敬臣， 2004 年成为中国注册会计师， 2003 年开始从事上市公司审计业务， 2004 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过双枪科技、交建股份、华恒生物等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：王书彦，2015 年成为中国注册会计师， 2011 年开始从事上市公司审计业务， 2011 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、双枪科技、交建股份、润东科技等多家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人：李玉梅，2008年成为中国注册会计师，2008年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年复核过多家上市公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况。

　　项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师王书彦、项目质量控制复核人李玉梅近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（三）审计收费

　　2022年度容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用367.50万元、内控审计费用为40万元，审计费用合计407.50万元。

　　根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定2022年度审计收费。2023年度，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务审计费用为367.50万元、内控审计费用为40万元，审计费用合计407.5万元。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会于2023年3月27日召开2023年第二次会议，会议审议通过了《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的报告》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2023年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

　　我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部、中国证监会备案的证券资格，其在为公司提供服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，出具的审计报告能够客观、真实地反映公司的财务状况及经营成果，较好地完成了相关审计工作，我们同意公司《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

　　（三）公司于2023年3月28日召开了第八届董事会第二十七会议，会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于续聘2023年度财务报告和内部控制审计机构的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽建工集团股份有限公司董事会

　　2023年3月30日