类型：集体所有制

　　住所：古冶区南范各庄工业广场一号小区

　　法定代表人：李刚

　　注册资本：658.00万元

　　主营业务：低压电器、矿用调度通讯设备、矿用车辆制造、修理、煤矿支护用品制造、修理；矸石煤、残煤收回加工；劳务出工；保洁服务；道路清扫；室内装饰装潢等。

　　历史沿革：1990年，根据集体经济的发展和开滦的实际，成立了“范各庄矿劳动服务公司”，形成独立核算，脱钩管理的经济实体。

　　6.唐山开滦清源水处理有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130204740175340L

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区林西林西道

　　法定代表人：陈磊

　　注册资本：98.86万元

　　主营业务：水处理剂生产（限开滦内部）、销售；专用化学产品（危险化学品及法律、法规禁止和限制的项目除外）批发、零售等。

　　历史沿革：唐山开滦清源水处理有限责任公司成立于2002年6月，2003年9月得到了质量管理体系的认证。

　　股东构成情况：唐山开滦热电有限责任公司（以下简称“开滦热电公司”）出资49.45万元，占比50.02 %；开滦集团热电分公司劳动服务公司出资19.95万元，占比20.18 %；职工个人股出资29.46万元，占比29.80 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产427万元、净资产174万元、主营业务收入1,583万元、净利润12万元。

　　7.唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200785725115U

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区林西机厂道1号

　　法定代表人：韩荣山

　　注册资本：12,150.00万元

　　主营业务：煤矿机械专用设备及配件制造、修理；冶金专用设备、建筑工程机械及配件制造；煤矿专用型钢生产（限开滦系统自用）；变压器修理；电机、电工器具制造、修理等。

　　历史沿革：唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司前身为开滦机电总厂，始建于1904年。

　　股东构成情况：河北开滦矿山排水救援中心出资10,308.05万元，占比84.84%；唐山开滦铁拓重型机械制造有限责任公司工会出资1,191.95万元，占比9.81%；开滦机电厂劳动服务公司出资390万元，占比3.21%；张家口第一煤矿机械有限公司出资260万元，占比2.14%。

　　2022年度主要财务数据：总资产74,637万元、净资产8,418万元、主营业务收入56,273万元、净利润1,201万元。

　　8.中滦科技股份有限公司

　　统一社会信用代码：91130200065727999Q

　　类型：其他股份有限公司（非上市）

　　住所：唐山开平区越河镇东刘屯村东

　　法定代表人：李胜利

　　注册资本：10,000.00万元

　　主营业务：计算机应用软件开发；工业软件开发及经营；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；工业自动化控制系统装置、通信系统设备、通信终端设备制造、销售等。

　　历史沿革：中滦科技有限公司创建于2013年4月，该公司建有首批“中国煤炭行业矿山物联网工程研究中心”、“河北省矿山物联网院士工作站”和“华北理工大学研究生创新实践基地”，是“河北省高新技术企业”“河北省科技型中小企业”“专精特新”中小企业和河北省明星企业。

　　股东构成情况：开滦集团出资6,629.00万元，占比66.29 %；中国科学院自动化研究所出资1,915.00万元，占比19.15 %；唐山开滦广汇设备制造有限公司出资956.00万元，占比9.56 %；北京瑞安盈泰科技有限公司出资500.00万元，占比5.00 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产21,466万元、净资产10,269万元、主营业务收入14,215万元、净利润183万元。

　　9.唐山开滦热电有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302007329123631

　　类型：其他有限责任公司

　　住 所：唐山古冶区唐家庄

　　法定代表人：郝立新

　　注册资本：22,975.00万元

　　主营业务：火力发电、火力发电余热供应、开滦矿区供电、设备租赁等。

　　历史沿革：开滦热电公司始建于1906年，是中国最早的火力发电厂之一。2005年1月，开滦热电公司完成改制，现为股份制企业。

　　股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资15,219.94万元，占比66.25%；唐山竟鼎实业集团有限公司出资5,559万元，占比24.20 %；唐山开滦热电有限责任公司工会出资2,196.06万元，占比9.55%。

　　2022年度主要财务数据：总资产44,988万元、净资产18,512万元、主营业务收入43,874万元、净利润-6,793万元。

　　10.开滦集团财务有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200586944710B

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山路南区新华东道70号

　　法定代表人：邹世春

　　注册资本：200,000.00万元

　　主营业务：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据承兑和贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应结算、清算方案设计等。

　　历史沿革：开滦集团财务有限责任公司于2011年12月2日获批开业，2012年1月1日正式开始运营。

　　股东构成情况：开滦集团出资102,000.00万元，占比51.00 %；公司出资80,000.00万元，占比40.00 %；开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司出资18,000.00万元，占比9.00 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产1,651,164万元、净资产245,094万元、营业收入43,702.09万元、净利润13,575万元。

　　11.唐山开滦建设（集团）有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302007233867793

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山路南区增盛东街3号

　　法定代表人：史贵生

　　注册资本：10,000.00万元

　　主营业务：矿山工程施工总承包壹级；建筑工程施工总承包壹级；机电工程施工总承包壹级；钢结构工程专业承包壹级；建筑装修装饰工程专业承包壹级；输变电工程专业承包贰级；起重设备安装工程专业承包贰级；地基与基础工程专业承包贰级；消防设施工程专业承包贰级；市政公用工程施工总承包叁级；石油化工工程施工总承包叁级；环保工程专业承包叁级；特种专业（特殊凿井、注浆、冻结施工、冷冻安装）；固体矿产勘查甲级；地质钻探甲级等。

　　历史沿革：唐山开滦建设（集团）有限责任公司始建于1953年，2005年11月8日改制为多元投资、国有绝对控股的公司。

　　股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资9,356.95万元，占比93.57%；史贵生出资383.40万元，占比3.83%；唐山开滦建设（集团）有限责任公司工会出资259.65万元，占比2.60%。

　　2022年度主要财务数据：总资产80,629万元、净资产14,586万元、主营业务收入111,147万元、净利润944万元。

　　12.唐山开滦电力工程有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130204730259970P

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：唐山市古冶区林西

　　法定代表人：郝立新

　　注册资本：4,000.55万元

　　主营业务：锅炉维修（1级）；设备清洗、五金产品、化工产品、钢材、轴承、保温材料销售等。

　　历史沿革：唐山开滦电力工程有限责任公司前身是唐山开滦大方电热工程有限责任公司，于2001年6月26日经唐山市工商局批准注册设立，2018年6月变成法人独资公司。

　　股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资4,000.55万元，占比100%。

　　2022年度主要财务数据：总资产5,732万元、净资产4,410万元、主营业务收入7,476万元、净利润155万元。

　　13.唐山冀东矿业安全检测检验有限公司

　　统一社会信用代码：91130200788690499K

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山路南区新华道70号

　　法定代表人：韦玉军

　　注册资本：390.00万元

　　主营业务：矿山安全仪器仪表、矿山机电设备、矿井粉尘及矿山理化检测检验***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　历史沿革：成立于2006年5月24日，是由国家安全生产监督管理总局授权的具有独立法人资格的有限责任公司。

　　股东构成情况：河北开滦矿山排水救援中心出资340.00万元，占比87.18 %；唐山开滦勘察设计有限公司出资50.00万元，占比12.82 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产1,719万元、净资产1,582万元、主营业务收入992万元、净利润67万元。

　　14.唐山开滦大酒店旅行社有限责任公司

　　统一社会信用代码：911302026799444028

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：唐山路南区新华西道76号

　　法定代表人：邓士平

　　注册资本：30.00万元

　　主营业务：企业管理咨询服务；票务代理服务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　历史沿革：该公司 成立于2008年09月26日。

　　股东构成情况：唐山开滦大酒店有限责任公司出资30.00万元，占比100.00 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产26万元、净资产26万元、主营业务收入0万元、净利润-2万元。

　　15.天津开滦贸易有限责任公司

　　统一社会信用代码：911201011031841484

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：天津市和平区河北路132号

　　法定代表人：刘占勇

　　注册资本：3,083.470464万元

　　主营业务：批发兼零售：钢材、建材、木材、五金机电、电线电缆、钢丝绳、铜线、铝线、电磁线、漆包线、仪器仪表等。

　　历史沿革： 1993年9月由原开滦矿务局独立出资设立，2014年，报请河北省国资委批准由全民所有制企业改制为独资的有限责任公司。

　　股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资3,083.470464万元，占比100.00 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产20,251万元、净资产3,360万元、主营业务收入27,892万元、净利润-29万元。

　　16.开滦国际融资租赁有限公司

　　统一社会信用代码：911201163295683391

　　类型：有限责任公司（港澳台与境内合资）

　　住所: 天津自贸试验区（东疆保税港区）重庆道以南，呼伦贝尔路以西铭海中心5号楼-4,10-901

　　法定代表人：郭颖

　　注册资本：50,000.00万元

　　主营业务：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁资产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：该公司于2015年4月2日完成工商注册登记，2015年5月18日正式开业。

　　股东构成情况：开滦集团出资5,200.00万元，占比26.00 %；开滦（香港）有限公司出资5,000.00万元，占比25.00 %；丰汇租赁有限公司出资9,800.00万元，占比49.00 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产66,529万元、净资产25,610万元、主营业务收入4,062万元、净利润1,146万元。

　　17.开滦集团融资担保有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200084998129L

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山市路南区国防道1号路南财经大厦19层

　　法定代表人：刘中元

　　注册资本：30,000.00万元

　　主营业务：借款担保、发行债券担保等融资担保业务；诉讼保全担保、投标担保、工程履约担保、与担保业务有关的咨询等服务业务***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　历史沿革：2013年12月12日正式成立，2013年12月26日正式开业。

　　股东构成情况：开滦集团出资25,000.00万元，占比83.34 %；河北董氏实业集团有限公司出资3,000.00万元，占比10.00 %；河北融投担保集团有限公司出资1,000.00万元，占比3.33 %；河北省国和投资集团有限公司出资1,000.00 万元，占比3.33 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产34,708万元、净资产32,096万元、主营业务收入2,165万元、净利润1,204万元。

　　18.唐山开滦赵各庄矿业有限公司

　　统一社会信用代码：91130200699230204K

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区赵各庄

　　法定代表人：石俊生

　　注册资本：43,616万元

　　主营业务：原煤开采、洗选加工；劳务派遣；矿山机械制造、维修；水泵检测服务；信息系统集成服务；单位后勤管理服务；矿井水的收集处理与利用等。

　　历史沿革：始建于1906年， 2008年10月29日裁定破产。2009年12月31日，唐山开滦赵各庄矿业有限公司正式成立。

　　股东构成情况：开滦集团矿业工程有限责任公司出资 43,616万元人民币，占比100%。

　　2022年度主要财务数据：总资产33,423万元、净资产-36,742万元、营业收入14,944.29万元、净利润-2,760万元。

　　19. 开滦（唐山曹妃旬区）能源有限公司

　　统一社会信用代码：9144030031167685X6

　　类型：有限责任公司（法人独资）

　　住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃旬工业区环保基站4-2号301室。

　　法定代表人：张爱国

　　注册资本：1,428.57万元

　　主营业务：煤炭、焦炭、钢材、铁矿石、铁精粉、煤化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、金属材料、有色金属（稀有金属除外）等。

　　历史沿革：于2014年7月25日在深圳市前海注册成立，为开滦集团投资设立的全资子公司。

　　股东构成情况：开滦集团认缴出资额1,000万元，占比70%；海明联合能源集团有限公司出资428.57万元，占比30%。

　　2022年度主要财务数据：总资产4,114万元、净资产2,915万元、主营业务收入96,338万元、净利润223万元。

　　20.开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130992308411818H

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B3001

　　法定代表人：张会闪

　　注册资本：24,000.00万元

　　主营业务：批发零售：煤炭（无储存）、焦炭（无储存）、橡胶及塑料制品、金属制品、陶瓷制品、电线、电缆、球团铁矿、烧结铁矿、铁矿石、铁精粉、钢铁铸件、铸造铁、铸管、钢材及其压延产品、黑色金属材料等。

　　历史沿革：成立于2014年9月17日，是开滦集团优化开滦产业布局，抢抓机遇而组建成立的新型贸易公司。

　　股东构成情况：河北省国和投资集团有限公司出资24,000.00万元，占比100%。

　　2022年度主要财务数据：总资产82,262万元、净资产16,554万元、主营业务收入810,739万元、净利润692万元。

　　21.开滦协鑫发电有限公司

　　统一社会信用代码：911302000720663913

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山古冶区唐林南路东205国道南

　　法定代表人：李建堃

　　注册资本：82,000万元

　　主营业务：发电类；热力生产和供应；建材批发和零售；企业管理咨询；电力设备租赁***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　历史沿革：开滦协鑫发电有限公司于2013年6月9日正式挂牌成立。

　　股东构成情况：开滦集团实业发展有限责任公司出资41,000万元，占比50%；太仓港协鑫发电有限公司出资39,360万元，占比48%；苏州共能能源有限公司出资1640万元，占比为2%。

　　2022年度主要财务数据：总资产192,774万元、净资产34,279万元、主营业务收入93,102万元、净利润-26,000万元。

　　22.承德环通物流有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130804059411867E

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：承德鹰手营子矿区营子镇南街16号

　　法定代表人：白红力

　　注册资本：3,000万元

　　主营业务：普通货运、配送、仓储（不含需前置审批项目）、包装、装卸搬运，木材加工、销售，金属材料（不含贵金属），钢材、有色金属等。

　　历史沿革：成立于2012年12月11日，成立7年来，经济规模和市场效益不断攀升，被授予“诚信企业”称号。

　　股东构成情况：承德兴隆矿业有限责任公司3,000.00万元，占比100.00%。

　　2022年度主要财务数据：总资产2,737万元、净资产2,578万元、主营业务收入3,755万元、净利润317万元。

　　23.承德兴隆矿业有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130804106540566B

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：承德鹰手营子矿区营子大街55号

　　法定代表人：王秀伟

　　注册资本：81,156.76万元

　　主营业务：煤建筑工程设计及施工、进出口商品；矿山工程施工；建筑工程劳务分包；工程管理服务等。

　　历史沿革：承德兴隆矿业有限责任公司前身是兴隆矿务局， 1998年8月下放到河北省政府管理，2009年11月与开滦集团联合重组，现为开滦集团全资子二级公司。

　　股东构成情况：开滦集团出资81,156.76万元，占比100.00 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产161,489万元、净资产90,179万元、主营业务收入84,838万元、净利润-2,177万元。

　　24.开滦（集团）蔚州矿业有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130726108943326Y

　　类型：有限责任公司(国有控股)

　　住所：蔚县南留庄镇

　　法定代表人：何立新

　　注册资本：107,915.6692万元

　　主营业务：煤炭批发；煤炭开采、洗选加工；矿山专用设备及配件制造、加工、修理、设备租赁等。

　　历史沿革： 2003年3月，开滦集团整体收并了原蔚州矿业有限责任公司，经过重组改造已经跨入循环经济发展的新境域。

　　股东构成情况：开滦集团出资38,849.5977万元，占比36.00%；大唐国际发电股份有限公司出资36,691.2867万元，占比34.00 %；河北蔚州能源综合开发有限公司出资32,374.7848万元，占比30.00 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产616,213万元、净资产-181,534万元、主营业务收入92,076万元、净利润-26,022万元。

　　25.唐山开滦工程建设监理有限公司

　　统一社会信用代码：91130200745442460C

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：唐山路南区唐韩路16＃小区

　　法定代表人：叶双青

　　注册资本：300.00万元

　　主营业务：工程建设监理（凭资质证书）***

　　历史沿革：2002年12月份改制为唐山开滦工程建设监理有限公司；

　　股东构成情况：开滦集团出资236.04万元，占比78.68 %；唐山开滦工程建设监理有限公司职工持股会出资63.96万元，占比21.32%。

　　2022年度主要财务数据：总资产1,260万元、净资产480万元、主营业务收入1,506万元、净利润59万元。

　　26.河北开滦医疗健康产业集团有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200MA0E8F936B

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：河北省唐山市路北区新华东道57号

　　法定代表人：高景利

　　注册资本：70,000.00万元

　　主营业务：综合医院管理及咨询服务；养老机构管理及咨询服务；药品、保健食品批发、零售等。

　　历史沿革：开滦集团以医疗板块为依托，于2019年10月23日出资成立了该公司。

　　股东构成情况：开滦集团出资70,000万元，占比100.00 %。

　　2022年度主要财务数据：总资产130,342万元、净资产53,272万元、主营业务收入117,811万元、净利润-16,884万元。

　　27.唐山开滦华南煤炭有限公司

　　统一社会信用代码：91130205718339185R

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山开平区开丰陶瓷厂东侧唐古路北侧

　　法定代表人：杨志军

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：批发及零售：煤炭、焦炭、铝矾土、焦宝石、钢材、铁精粉、化工原料（不含易燃易爆品）、建筑材料（木材、石灰除外）、矿用器材等；货物进出口业务（国家限定或禁止的项目除外）***

　　历史沿革：公司于1999年9月21日注册成立，主要经营范围为煤炭贸易为主。

　　股东构成情况：河北国和投资有限公司出资1,020万元，占比51%，唐山市宏忠钢铁有限公司出资980万元，占比49%。

　　2022年度主要财务数据：总资产5,187万元、净资产2,572万元、主营业务收入50,113万元、净利润79万元。

　　28.唐山广信实业有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200734373797R

　　类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

　　住所：唐山古冶区唐家庄

　　法定代表人：张子健

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：工矿配件、电焊条、铅丝；钢材、建筑材料、日用百货杂品、五金、交电等批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

　　历史沿革：为唐家庄破产后重组的企业，于2002年1月7日注册成立。

　　股东构成情况：开滦集团劳服总公司唐家庄劳动服务公司出资900万元，占比45%；开滦集团出资600万元，占比30%；唐山广信实业有限责任公司工会出资500万元，占比25%。

　　2022年度主要财务数据：总资产3,226万元、净资产2,148万元、主营业务收入3,679万元、净利润-148万元。

　　29.唐山开滦广汇设备制造有限公司

　　统一社会信用代码：9113020077774536XG

　　类型：其它有限责任公司

　　住所：唐山开平区荆各庄矿内

　　法定代表人：杨悦文

　　注册资本：1,109.29万元

　　主营业务：煤矿机械设备、金属包装容器、建筑用金属制品、黄油枪、矿山工业自动控制系统装置制造、修理；铸件；通用零部件加工；电缆、电气机械维修***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

　　历史沿革：由原开滦（集团）荆各庄机械制修分公司和开滦（集团）荆各庄通讯控制设备分公司合并改制，于2005年7月31日注册的独立法人企业。

　　股东构成情况：唐山开滦广汇设备制造有限公司工会出资830.09万元，占比74.83% ，开滦集团出资279.19万元，占比25.17%。

　　2022年度主要财务数据：总资产5,488万元、净资产2,507万元、主营业务收入3,289万元、净利润15万元。

　　30.唐山开滦勘察设计有限公司

　　统一社会信用代码：91130200730283102B

　　类型：其它有限责任公司

　　住所：唐山路南区唐韩路北侧16#小区

　　法定代表人：刘晓光

　　注册资本：500万元

　　主营业务：煤炭行业（矿井）专业乙级；建筑行业（建筑工程、人防工程）乙级；工程勘察专业类；岩土工程、工程测量（乙级）工程序咨询（煤炭、建筑）乙级***（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营）

　　历史沿革：由原开滦设计院于2001年7月30日改制成立。

　　股东构成情况：开滦建设集团有限责任公司出资50万元，占比10%；开滦集团矿业工程有限责任公司出资140万元，占比28%；唐山开滦勘察设计有限公司工会委员会出资310万元，占比62%。

　　2022年度主要财务数据：总资产4,203万元、净资产1,219万元、主营业务收入3,158万元、净利润85万元。

　　31.唐山开滦星光化工有限公司

　　统一社会信用代码：91130202769821115Y

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：唐山市丰南区钱家营镇钱家营矿院内

　　法定代表人：张汉维

　　注册资本：236.3905万元

　　主营业务：机电设备制造及修理；道岔、铆焊加工；玻璃钢制品及金属制品、橡塑制品；双抗井下用塑料假顶网、双抗原料；矿用防爆产品经销等（以上经营项目按照法律法规规定应办理前置审批的未获得批准不准经营）、普通货运（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：唐山开滦星光化工有限公司是在开滦钱家营多种经营分公司的基础上，于2004年12月8日改制而成立的。

　　股东构成情况：开滦集团出资215.03万元，占比90.96%，唐山开滦星光化工有限公司工会出资21.36万元，占比9.04%。

　　2022年度主要财务数据：总资产833万元、净资产337万元、主营业务收入987万元、净利润23万元。

　　32.开滦集团矿业工程有限责任公司

　　统一社会信用代码：91130200398843816H

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　住所：河北省唐山市路南区新华东道70号

　　法定代表人：周艳国

　　注册资本：49,499万元

　　主营业务：矿山工程施工、设计，货物进出口，煤炭工程技术服务等。

　　历史沿革：2014年7月1日由开滦集团独资设立。

　　股东构成情况：开滦集团出资49,499万元，持股100%。

　　2022年度主要财务数据：总资产107,655万元、净资产34,158万元、主营业务收入152,229万元、净利润735万元。

　　33. 宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司

　　统一社会信用代码：91330206144135641Q

　　类型：其他有限责任公司

　　住所：开发区小港金融贸易大楼六楼A2座

　　法定代表人：蔡玺玉

　　注册资本：1,500万元

　　主营业务：煤炭批发经营（在许可证有效期限内经营）、冶金炉料、金属材料、建材、装璜材料、石化产品、五金矿产品、化纤原料及产品、纺织原料及产品、塑胶制品、电机、普通机械设备、水产品、土特产的批发、零售；自营和代理各类货物和技术的进出口业务（除国家限定公司经营或禁止进出口的货物及技术）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：开滦矿务局（现为开滦集团）与绍兴市经协发展总公司联合1994年创办了宁波公司；2000年9月绍兴方因改制资本退出；2001年7月16日公司注册登记变更为“宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司”。

　　股东构成情况：新公司注册资本1,500万元，其中开滦集团公司以原有权益转增投资至1,450万元，占比96.67%；开滦大酒店投资50万元，占比3.33%。

　　2022年主要财务数据：总资产25,417万元、净资产6,198万元、主营业务收入296,056万元、净利润390万元。

　　34.河北蔚州能源综合开发有限公司

　　统一社会信用代码：91130726780814282K

　　类型：有限责任公司（国有控股）

　　住所：河北省张家口市蔚县经济开发区景元路1号

　　法定代表人：王玉春

　　注册资本： 186,868.384万元

　　主营业务：煤炭开发和经营，电力建设、生产和销售，铁路建设、运营，热力生产、销售，石膏、粉煤灰销售，房屋租赁，电力技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：河北蔚州能源综合开发有限公司成立于2005年9月，由大唐国际发电股份有限公司、开滦集团两方各投资50%组建，旨在通过在张家口地区实施煤炭、电力、铁路一体化开发战略，充分发挥各方优势，实现共赢。

　　股东构成情况：开滦集团出资93,434.192万元，占比50%，大唐国际发电有限公司出资93,434.192万元，占比50%。

　　2022年度主要财务数据：总资产571,070万元、净资产19,212万元、主营业务收入206,242万元、净利润-27,844万元。

　　35.开滦林西矿劳动服务公司

　　统一社会信用代码：9113024104861681N

　　类型：集体所有制

　　住所：唐山市古冶区林西矿内

　　法定代表人：杨宏伟

　　注册资本：600万元

　　主营业务：批发零售：煤炭、矸石煤、矸石砖、煤焦、其他印刷品；装卸、卡兰板、销售：黑红废矸、炉灰；普通货运；水泥制品、加工：橡胶管、机械零部件、橡胶密封件、导风筒；修理矿用电器、矿山设备修理、矿山机械加工等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：曾用名开滦林西矿多种经营公司。

　　36. 唐山德赛双丰橡胶有限公司

　　统一社会信用代码：91130221601050839U

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　住所：唐山丰润区城西荣国北路42号

　　法定代表人：袁庆明

　　注册资本：2,000万元

　　主营业务：橡胶输送带及带芯、橡胶管、制造、销售；本公司生产所需化工原料、化工产品（除危险品）；钢丝绳批发、零售；输送带售后服务等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　历史沿革：曾用名唐山双丰塑胶有限公司

　　股东构成情况：北京佐丰源创业投资有限公司出资1,247.16万元，占比62.36%；开滦集团实业发展有限责任公司出资538.82万元，占比26.94%；唐山中天能源有限公司出资200万元，占比10%；自然人黄铁柱出资4.43万元，占比0.22%；郑宝连出资4.43万元，占比0.22%；房连义出资2.58万元，占比0.13%；任明出资1.66万元，占比0.08%；孟宪东出资0.92万元，占比0.05%。

　　2022年度主要财务数据：总资产2,162.28万元；净资产1,706.71万元；营业收入828.70万元；净利润-132.81万元。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　开滦集团是公司的控股股东，目前持有公司764,018,588股，持股比例48.12%，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形。

　　上述关联方除开滦集团是本公司的控股股东之外，其余均为开滦集团控制的子公司，该等关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　截至2022年12月31日，开滦集团总资产为9,362,733万元，净资产为2,845,487万元，2022年度主营业务收入10,453,800万元，净利润为157,489万元。开滦集团目前生产经营情况一切正常，有较强的履约能力。上述开滦集团下属公司目前均依法存续且生产经营正常，不会给交易双方的生产经营带来风险。

　　在前期同类关联交易中，开滦集团及下属公司均按约定履行相关承诺，未出现重大违约情形。

　　三、关联交易的定价政策和主要内容

　　（一）定价政策和定价依据

　　双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，具体定价依据如下：

　　1.交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；

　　2.交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；

　　3.除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；

　　4.关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定。

　　5.既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

　　（二）关联交易的主要内容

　　1.综合服务

　　公司与开滦集团续签的《综合服务合同》规定，根据公司生产经营需要，开滦集团向公司提供包括但不限于：火工品（火药、雷管）、钢材、设备、坑木、材料、配件、加工修理、电力、厂区服务（安保、绿化、食堂、宿舍等）、铁路运输、通讯、安全检测、土地及房屋租赁、设备租赁等各项服务。公司向开滦集团提供包括但不限于：社区用煤、废旧物资等各项服务。

　　2.煤炭、醇基锅炉燃料及其他产品等买卖关联交易

　　2023年，公司与开滦协鑫发电有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司等单位分别签署了煤炭买卖（购销）合同。拟向开滦协鑫发电有限公司供应洗末59万吨，拟向开滦范各庄矿劳动服务公司供应混煤泥35万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为32,500万元。

　　2023年，唐山开滦林西矿业有限公司与河北省国和投资集团有限公司签署了煤炭买卖（购销）合同，拟向河北省国和投资集团有限公司供应煤泥1.2万吨。价格随行就市，买方于月末结清当月全额煤款。如遇市场价格调整，以公司销售牌价为准。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为500万元。

　　2023年，唐山中阳新能源有限公司与开滦集团签署了醇基锅炉燃料买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团销售醇基锅炉燃料0.8万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述醇基锅炉燃料（购销）合同预计总金额为3,000万元。

　　2023年，唐山中润煤化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司、开滦集团（唐山曹妃甸区）国际贸易有限责任公司、唐山开滦华南煤炭有限公司等采购炼焦煤95万吨、动力煤24万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。如遇市场价格调整，另行签订补充协议。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为219,800万元。

　　2023年，迁安中化煤化工有限责任公司（以下简称“迁安中化公司”）与开滦集团等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团采购炼焦煤等183万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为365,700万元。

　　2023年，唐山中浩化工有限公司与开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司等签署了煤炭买卖（购销）合同。根据合同，拟向开滦集团、开滦（唐山曹妃甸区）能源有限公司、宁波经济技术开发区开滦煤炭物产有限公司、河北省国和投资集团有限公司等采购选混煤、山西原煤共计92万吨。价格随行就市，当期货款月结月清。上述煤炭买卖（购销）合同预计总金额为73,500万元。

　　3.金融服务协议

　　根据公司与开滦财务公司签署的《金融服务协议》，公司在开滦财务公司存款余额每日最高不超过60亿元人民币，开滦财务公司为公司及部分所属单位提供存款、结算、信贷及经监管机构批准的可从事的其他业务。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　（一）交易的必要性

　　1.采购材料

　　公司与关联方发生的采购材料关联交易，主要是因为：

　　（1）有些特种储备物资如主副井钢丝绳、特殊轴承、部分配件等占用资金较大，生产厂商供货周期长，利用开滦集团的库存，可节省部分资金占用。

　　（2）如遇生产急需，可迅速组织货源，及时供应到货，在一定程度上降低运输成本；且供应物资质量可靠、信誉好，能有效缓解生产压力。

　　（3）经过市场调查，部分物资直接订购批量达不到生产厂家的批量优惠政策，从开滦集团采购的价格低、更优惠。

　　（4）开滦集团是我国炼焦煤主要生产基地之一，煤炭品质优良，为公司发展煤化工产业提供了难得的资源条件，且由于距离煤化工子公司较近，可以降低运输成本，有利于提高公司煤化工产业的盈利能力。

　　2.购买固定资产

　　公司向开滦集团等关联方购买设备，价格公允，质量可靠，售后服务及时；且由于运输距离近，在一定程度上还可降低运输成本。

　　3.采购电力、热力

　　为满足生产经营需要，公司向唐山市供电部门采购电力，由于历史原因，唐山市供电部门只与开滦集团结算电费，故开滦集团需另行和公司进行电费结算。公司向开滦热电有限责任公司和开滦协鑫发电有限公司采购热力，开滦集团、开滦热电有限责任公司、开滦协鑫发电有限公司与公司的电费、热力结算价格均执行政府定价，无差价。

　　4.销售货物

　　主要是向开滦协鑫发电有限公司、开滦范各庄矿劳动服务公司、开滦集团公司、河北省国和投资集团公司及其子公司等销售煤炭产品、醇基锅炉燃料、工业水及配件修理、废旧物资等。发生上述销售关联交易，能保证公司产品正常销售、销售渠道稳定；运输距离较近、降低运输成本；价格公允、收入稳定；回款及时、资金安全。

　　5.存贷款

　　公司与开滦财务公司、开滦集团融资担保有限责任公司发生存贷款业务，既可以提高资金使用效率，又可以拓宽公司融资渠道，为公司长远发展提供稳定的资金支持。

　　6.售后融资租赁

　　公司与开滦国际融资租赁有限公司发生售后融资租赁业务，可以拓宽公司融资渠道，节约资金成本。

　　7.综合服务

　　开滦集团改制设立股份公司时，根据相关规定，剥离了生活后勤和辅助单位等非经营性资产。公司成立后，因生产经营客观需要，与开滦集团在铁路专用线使用、加工修理、厂区服务、土地及房屋租赁、设备租赁、港杂费等方面存在关联交易，上述交易能保证公司正常运营、稳定发展。

　　8.工程施工

　　开滦集团、唐山开滦建设（集团）有限公司、中滦科技股份有限公司、唐山开滦热电有限责任公司及其子公司、承德兴隆矿业有限责任公司及其子公司、承德隆泰矿业有限公司、唐山开滦勘察设计有限公司、唐山开滦工程建设监理公司等单位在矿建、土建和安装工程等方面技术实力雄厚、工程造价在同行业中较低、工程质量优良，上述公司以投标的方式承揽公司土木建筑和机电安装等工程项目。

　　（二）交易的持续性

　　公司及子公司与控股股东及下属公司持续发生的关联交易，能保证公司及子公司生产经营有序进行，对公司及子公司的健康运营与长远发展有一定的积极促进作用。

　　（三）交易定价的公允性

　　公司及子公司与控股股东及下属公司发生关联交易前，双方本着公平、公正、等价有偿的原则签署了一系列关联交易协议，交易定价公平、合理，结算时间方式按照合同文本规定执行，不存在损害上市公司利益和中小股东权益行为。

　　（四）关联交易对公司独立性的影响

　　公司及子公司与控股股东及下属公司发生的关联交易，长期以来保证了公司生产经营有序进行，在执行过程中，严格遵循市场公允原则，未侵占任何一方利益，不影响公司独立经营。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：600997     证券简称：开滦股份  　公告编号：临2023-020

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于2023年度续聘会计师事务所的

　　公 告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　2023年3月28日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第七次会议，审议通过了《公司关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达事务所”）作为本公司的审计机构，负责公司2023年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2013年10月22日

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市朝阳区慈云寺北里210号楼1101室

　　首席合伙人：黄锦辉

　　2022年度末合伙人数量：49人

　　2022年度末注册会计师人数：362人

　　签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：168人

　　2021年度经审计的收入总额：41,239.24万元，审计业务收入：32,351.12万元，证券业务收入：8,364.82万元。

　　2021年度上市公司审计客户家数：23家，2022年度上市公司主要行业（前五大主要行业）：制造业，教育，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业。

　　2021年度上市公司审计收费总额2,695.00万元。

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：18家。

　　2.投资者保护能力。

　　利安达事务所截至2021年末计提职业风险基金3,794.95万元，购买的职业保险累计赔偿限额5,000万元，职业风险基金计提、职业保险购买符合相关规定。

　　利安达事务所近三年不存在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录。

　　利安达事务所近三年（2020年-2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施2次、自律监管措施1次和纪律处分0次。2名从业人员近三年（2020年-2022年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施0次。

　　上述处罚和监管措施对目前利安达事务所执业均不构成影响。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　拟签字项目合伙人：邱淦泳，1998年12月成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在利安达事务所执业，2014年10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署了老白干酒（600559）、先河环保（300137）、开滦股份（600997）三家上市公司审计报告。

　　拟签字注册会计师：王嘉栋，2022年11月成为注册会计师，2016年7月开始从事上市公司审计，2016年7月开始在利安达会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2016年10月开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司审计报告包括：开滦股份（600997）。

　　拟质量控制复核人：齐永进，2004年3月成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2013年4月开始在本所执业，2023年1月开始担任本公司审计项目的项目质量控制复核人。近三年复核了建投能源（000600）、亚太实业(000691)、晓程科技(300139)等上市公司年报审计报告。

　　2.诚信记录

　　拟签字项目合伙人邱淦泳、签字注册会计师王嘉栋及质量复核人员齐永进不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，且近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的情形。

　　3.独立性

　　利安达事务所及拟签字项目合伙人邱淦泳、签字注册会计师王嘉栋及项目质量控制复核人齐永进不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　审计费用是根据公司的业务规模、所处地区和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定。2023年度审计费用合计85万元，其中财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元，审计费用较上年未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会在续聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

　　根据《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》和《公司章程》等法律法规的规定，我们作为公司第七届董事会审计委员会委员，对提交第七届董事会第七次会议的《公司关于2023 年度续聘会计师事务所的议案》及相关材料进行了认真审阅，对拟续聘机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解，发表审核意见如下：

　　利安达事务所具备相关业务审计执业资格，且具有上市公司审计工作经验，在担任公司财务审计和内控审计机构期间，能够严格遵循有关财务审计的法律法规和相关政策，遵循独立、客观、公正的职业准则，公允合理地发表审计意见，为公司提供了良好的审计服务。该事务所有足够的投资者保护能力，项目合伙人、质量控制复核人和签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求。同时利安达事务所在公司执业过程中诚实守信、勤勉尽责，对公司业务熟悉、收费合理。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计师事务所的事前认可及独立意见

　　公司独立董事事前已认真审阅了《公司关于2023年度续聘会计师事务所的议案》及相关资料，基于独立判断的立场认为：利安达事务所作为公司目前聘请的审计机构，具有证券期货相关业务审计执业资格，在为公司提供财务审计和内控审计服务中，恪尽职守，遵循了独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司2022年度的财务审计与内控审计工作，公司拟续聘会计师事务所事项不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。我们一致同意将《公司关于2023年度续聘会计师事务所的议案》提请公司第七届董事会第七次会议审议，并按照上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　公司独立董事发表如下独立意见：利安达事务所作为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，较好地完成了公司的审计工作，有效维护了公司和股东利益，不存在损害公司利益和中小股东权益的情形。利安达事务所具有证券期货相关业务审计执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其执业过程中能够遵守职业道德基本准则，勤勉尽责地履行审计职责。对于《公司关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，我们发表了提交董事会审议的认可函。董事会表决程序合法、有效，同意续聘利安达事务所作为公司2023年度审计机构。

　　（三）董事会对本次续聘会计师事务所相关议案的审议和表决情况

　　2023年3月28日，公司召开第七届董事会第七次会议，会议以9票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《公司关于2023年度续聘会计师事务所的议案》，同意续聘利安达事务所作为公司2023年年度财务及内控审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：600997 　 证券简称：开滦股份  　公告编号：临2023-014

　　开滦能源化工股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日以电话、电子邮件方式向全体监事发出了召开第七届监事会第七次会议通知和议案。会议于2023年3月28日在河北省唐山市新华东道70号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开。会议应当出席监事5人，实际出席会议的监事5人。会议由公司监事会主席董立满先生主持，公司部分高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下议案：

　　（一）公司2022年度监事会工作报告

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）公司关于2022年度财务决算的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）公司2022年度利润分配预案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司2022年末归属于母公司可供分配的利润9,518,404,389.48元。考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利920,923,913.58元（含税）。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为49.75%。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2023年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于2022年度利润分配方案的公告》“临2023-015”。

　　（四）公司关于2022年年度报告及其摘要的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　公司监事会对2022年年度报告及其摘要发表如下审核意见：

　　1.公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内控制度的各项规定。

　　2.年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理成果和财务状况。

　　3.在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　4.与会监事一致认为，利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公正的。

　　5.监事会认为，2022年度，公司法人治理结构健全，内部控制制度完善；董事会及其专门委员会运作规范，决策程序合法有效，公司董事及高级管理人员在执行公司职务时，无违法、违规及损害公司和股东利益的行为。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　《公司2022年年度报告及其摘要》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（五）公司关于2022年度内部控制评价报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　《公司2022年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（六）公司关于2022年度社会责任报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　《公司2022年度社会责任报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（七）公司关于2022年度高级管理人员履行职责情况和绩效评价结果的报告

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　（八）公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　《公司未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（九）公司关于开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　《公司关于对开滦集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　（十）公司关于与开滦集团财务有限责任公司签署《金融服务协议（修订稿）》的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2023年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于与财务公司签署〈金融服务协议（修订稿）〉暨关联交易的公告》“临2023-016”。

　　（十一）公司关于预计2023年度日常关联交易的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2023年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司2023年度日常关联交易公告》“临2023-017”。

　　（十二）公司关于授权办理信贷事宜的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　通过综合分析研判2023年经济发展形势，为落实公司的生产经营任务，在不考虑市场重大影响的情况下，保障资金链安全顺畅运转，公司将按照各金融机构对公司的授信、利率等条件，采取银行贷款、保理、信用证等融资形式，适时借入最高额不超过300,000万元的信贷资金。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（十三）公司关于授权办理担保事宜的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　根据所属子公司的融资需求，自公司2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司提供不超过196,400万元的融资担保。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2023年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于预计2023年担保的公告》“临2023-018”。

　　（十四）公司关于授权办理委托贷款事宜的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　根据所属子公司的运营实际，自公司2022年年度股东大会召开之日起至2023年年度股东大会召开日，公司拟对所属子公司及参股公司提供委托贷款不超过85,100万元，全资子公司山西中通投资有限公司拟为其参股公司提供委托贷款8,000万元。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2023年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于预计2023年提供财务资助的公告》“临2023-019”。

　　（十五）公司关于2023年度续聘会计师事务所的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　利安达会计师事务所（特殊普通合伙）现为公司聘请的审计机构，具有证券期货相关业务审计执业资格。根据《公司法》和《公司章程》关于聘请会计师事务所进行会计报表审计等业务的相关规定，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，负责公司2023年年度财务审计、内控审计及中国证监会规定的其他审计项目。2023年度审计费用合计85万，其中财务审计费用 45万元，内控审计费用40万元。

　　此项议案需提请公司2022年年度股东大会审议。

　　具体内容详见2023年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于2023年度续聘会计师事务所的公告》“临2023-020”。

　　（十六）公司关于召开2022年年度股东大会的议案

　　表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。

　　具体内容详见2023年3月30日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》上披露的《公司关于召开2022年年度股东大会的通知》“临2023-021”。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：600997     证券简称：开滦股份  　公告编号：临2023-015

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股派发现金红利0.58元（含税）

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

　　一、利润分配方案内容

　　经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2022年末归属于母公司可供分配的利润9,518,404,389.48元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利920,923,913.58元（含税）。本年度公司现金分红总额占归属于上市公司股东净利润的比例为49.75%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月28日，公司第七届董事会第七次会议审议通过《公司2022年度利润分配预案》，会议表决结果为：9票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认真审阅了本议案及相关资料，基于独立判断的立场，发表如下独立意见：《公司2022年度利润分配预案》综合考虑了公司盈利水平、资金需求和所处行业特点，兼顾了公司可持续发展与股东合理回报，体现了公司利润分配政策的连续性和稳定性。本预案符合相关法律法规和《公司章程》、《公司未来三年（2020年—2022年）股东回报规划》的规定，董事会表决程序合法、有效，充分保障了公司股东特别是中小股东的合法权益。我们同意《公司2022年度利润分配预案》。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和可持续发展。

　　特此公告。

　　开滦能源化工股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月三十日

　　证券代码：600997    证券简称：开滦股份    公告编号：临2023-016

　　开滦能源化工股份有限公司

　　关于与开滦集团财务有限责任公司

　　签署《金融服务协议（修订稿）》

　　暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●交易内容：开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）与开滦集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议（修订稿）》。

　　●本次交易构成关联交易

　　●本次交易未构成重大资产重组

　　●此项交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东开滦（集团）有限责任公司（以下简称“开滦集团”）将在股东大会上对该议案回避表决。

　　●2022年度，公司在财务公司的存款余额每日最高不超过60亿元人民币。2022年度，公司与财务公司发生存贷款等关联交易，累计金额人民币5,664,176,542.63元，关联交易均未超出预计金额。

　　一、关联交易概述