公司代码：603950                                                  公司简称：长源东谷

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　2022年，是中国商用车市场异常艰难的一年。在过去的2022年里，由于受到2021年7月重型柴油车国六排放法规切换导致的市场提前透支、俄乌战争、经济增速放缓、投资和消费走低、货运萧条、信心不足等多重不利因素的“叠加”影响，商用车市场终端需求全年处于低迷状态。根据中国汽车工业协会发布的2022年汽车产销数据，2022年全年，全国商用车市场累计销量为330.05万辆，比2021的479.59万辆下降31%，减少约150万辆，约为2021年累计销量的69%。2022年货车市场销量下滑幅度最为明显，尤其是重卡市场，情况更为艰难。2022年重卡市场全年共计销售67.2万辆，比上年同期的139.5万辆下降52%，减少72万辆。

　　尽管2022年商用车市场低位徘徊，但海外市场表现亮眼。2022年，由于海外供给不足和中国车企出口竞争力的大幅增强，全年商用车累计出口58.2万辆，同比增长44.9%。其中，新能源商用车出口2.7万辆，同比增长1.3倍，中国商用车品牌海外影响力正不断提升。我国作为汽车大国的地位进一步巩固，正向汽车强国迈进。

　　2022年，我国的商用车市场仍以传统燃料为主导，全年新能源商用车销量为33.8万辆，占比为10.2%。受制于电池技术及其高企的初期购买成本等因素，目前我国新能源商用车整体占比较低。现阶段新能源汽车在商用车市场中仍是小众选择，市场主要动力仍以柴油车和汽油车为主。

　　下一步，随着国家继续坚持稳中求进总基调，大力提振市场信心，实施扩大内需战略，积极推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长。相信，随着相关配套政策措施的实施，将会进一步激发市场主体和消费活力，我们对于2023年全年经济好转充满信心，预计2023年汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势。

　　报告期内，公司主营业务为柴油发动机零部件的研发、生产及销售，主营业务模式包括产品销售及受托加工。产品销售模式下，公司自行采购缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工后向客户销售；受托加工模式下，公司按照客户要求为其提供的缸体、缸盖、连杆等毛坯进行加工。公司主要客户为福田康明斯、东风康明斯、东风商用车、广西玉柴等大型发动机整机生产厂商和整车生产厂商。

　　公司采用行业内普遍适用的“订单式生产”模式。公司与主要客户一般先签署包含产品类型等在内的框架性协议。在框架性协议下，客户定期提供具体订单，公司按客户的具体订单进行批量采购、生产、供货。公司的生产模式为“精益生产下的订单驱动”的生产模式。公司以客户的实际需求为基准，按照客户指定的产品设计图纸、产品生产工艺要求和产品供应标准，组织实施论证并为客户量身定制配套的柴油发动机零部件生产加工工艺流程，形成一整套的柴油发动机零部件生产加工解决方案，在约定的时间内为客户提供合格的产品。

　　公司所处行业为汽车零部件行业，是汽车制造专业化分工的重要组成部分。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零部件及配件制造”（C3670）；根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（证监会公告[2012]31号），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）。

　　汽车工业产业链长、覆盖面广、上下游关联产业众多，在中国国民经济建设中发挥着十分重要的作用。随着中国汽车工业持续快速发展，其在国民经济中的重要性也在不断加强，并成为支撑和拉动中国经济持续快速增长的主导产业之一。中国汽车工业的蓬勃发展也显著拉动了上下游关联产业发展。中国汽车工业成为世界汽车工业的重要组成部分，并从根本上改变了世界汽车产业的格局，为中国成长为世界汽车制造强国奠定了基础。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年度公司实现营业收入111,604.34万元，同比下降29.43%；实现营业利润10,875.10万元，同比下降61.05%；实现净利润10,071.30万元,同比下降60.07%；其中归属于母公司股东的净利润10,005.79万元,同比下降59.88%。

　　截至2022年年末，公司资产总额383,985.38万元，负债总额155,960.37万元，所有者权益228,025.01万元。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603950   证券简称：长源东谷   公告编号：2023-005

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月20日14点00分

　　召开地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不适用

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，详情请阅2023年3月30日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的相关公告或文件。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人资格证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件 1）。

　　2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件 1）。

　　3、股东可用信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2023年4月19日下午16:00前送达，信函或邮件登记需附上上述1、2所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件。信函以登记时间内公司收到为准，并请在或信函上注明联系人和联系电话，以便联系。

　　4、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。

　　（二）登记时间：本公司股东可于2023年4月19日前 9:00-16:00 内办理，周末及节假日除外。

　　（三）登记地点：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷证券部，邮编：441000，联系电话：0710-3062990。

　　六、 其他事项

　　（一）与会股东的交通费、食宿费自理。

　　（二）与会联系方式。联系人：刘网成，联系电话：0710-3062990，邮箱：cydg2001@126.com，地址：襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件1：授权委托书

　　●      报备文件

　　第四届董事会第十四次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　 　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-006

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,788.05万股，每股发行价格为15.81元，募集资金总额为人民币 915,090,705.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币883,527,029.52元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年5月20日出具了“众环验字[2020]170004号”验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

　　2022年（以下简称“本报告期”）公司募集资金实际收支情况为：支付银行手续费 0.06万元、收到银行存款利息收入151.74万元；截至2022年12月31日止，公司募集资金余额应为6,902.25万元，募集资金专用账户实际余额为6,902.25万元。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的要求，结合本公司实际情况，制定了《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定。公司严格按照《襄阳长源东谷实业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均不存在违反相关规定的情况。

　　2020年5月20日，公司及子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北襄阳农村商业银行股份有限公司、第一创业证券承销保荐有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021年12月27日，公司董事会审议通过《关于变更募集资金专项账户的议案》，2022年1月12日，公司及子公司襄阳长源朗弘科技有限公司与湖北银行股份有限公司襄阳分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至 2022年 12月 31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本报告期内，公司募集资金实际使用情况详见附表 1“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　为满足公司生产经营需求，在首次公开发行募集资金到位且投入使用前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额共计 50,809.33万元，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于襄阳长源东谷实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（众环专字[2020]170046号）。公司第三届董事会第十四次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 50,809.33万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　无

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　无

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　无

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　无

　　（七）节余募集资金使用情况

　　公司募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　本报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司截至2022年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了襄阳长源东谷股份有限公司截至2022年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

　　七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本报告期募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用的情形，不存在未经履行审议程序擅自补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形。同时，经核查，公司本报告期募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-007

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供财务审计和内部控制审计。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

　　（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，汽车制造业同行业上市公司审计客户家数5家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。中审众环职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　3、独立性和诚信记录

　　中审众环不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形；中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次，已按要求整改完毕并向各地证监局提交了整改报告。35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施0次和纪律处分0次。

　　（二）项目组成员信息

　　1、人员信息

　　（1）项目合伙人：李慧，2010年成为中国注册会计师，2009年起开始从事上市公司审计，2016年起开始在中审众环执业，2022年开始为本公司提供审计服务，最近三年签署多家上市公司审计报告。

　　（2）项目质量控制复核合伙人：刘蓉晖，2003年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2017年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；最近三年复核1家上市公司审计报告。

　　（3）拟签字注册会计师：简强，2018年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2019年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；最近三年签署2家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　（1）项目合伙人、质量控制复核人和拟签字会计师等相关人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（2）项目质量控制复核合伙人刘蓉晖和签字注册会计师简强最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。项目合伙人李慧最近3年收（受）行政监管措施1次，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分，详见下表：

　　■

　　（三）审计收费

　　本期审计费用合计77万元，其中年报审计50万元，内控审计27万元，与上一期审计费用持平。

　　二、聘任会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会履职情况及审查意见

　　公司董事会审计委员会对中审众环进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为中审众环能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，本年度财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为27万元。同意将该事项提交公司第四届董事会第十四次会议审议批准。

　　（二）独立董事事前认可意见和独立意见

　　独立董事事前认可意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务执业资格，在为公司提供审计服务过程中，恪尽职守，勤勉尽责，为公司出具的审计报告独立、客观、公正地反映了公司当期的财务状况和经营成果。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　独立董事独立意见：从聘任伊始，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供了较好的服务，能按照法律法规、相关政策，独立完成审计工作，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。我们对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等进行了充分评估，认为中审众环能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。我们同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议批准。

　　（三）董事会审议情况

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》，同意公司继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构。本议案需提交股东大会审议批准。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950  证券简称：长源东谷   公告编号：2023-011

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次拟终止的募集资金投资项目名称：“长源东谷技术研发试验中心建设项目”（以下简称“研发中心项目”）。

　　●募集资金投资项目终止后剩余募集资金安排：公司拟将研发中心项目剩余募集资金5,352.70万元及其银行利息（具体以实际结转时募集资金专用账户余额为准）永久补充流动资金，用于公司主营业务相关的日常生产经营使用。

　　●本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案尚需提交公司股东大会审议。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，根据项目实施过程中市场环境和公司实际情况，经审慎评估，公司拟终止研发中心项目并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准襄阳长源东谷实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]564号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）5,788.05万股，每股发行价格为15.81元，募集资金总额为人民币915,090,705.00元，扣除各项发行费用，实际募集资金净额为人民币883,527,029.52元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于2020年5月20日出具了“众环验字[2020]170004号”验资报告。公司及相关子公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。

　　经公司2018年5月10日召开的2017年年度股东大会审议通过，本次募集资金投资项目基本情况如下：

　　■

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，公司及子公司募集资金专户存储情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　二、募集资金使用及结余情况

　　截止2022年12月31日，公司募集投资项目进展情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司首次公开发行股票募投项目剩余金额5,352.70万元，募集资金累计利息收入净额1,549.55万元，结余募集资金总额为6,902.25万元，目前全部存放于募集资金账户。

　　三、募集资金投资项目拟终止的原因

　　（一）原项目计划投资和实际投资情况

　　根据公司原定投资计划，该项目达到预定可使用状态的时间为2021年5月。由于2020年及2021年上半年，行业需求旺盛，公司以保证市场供应和满足客户需要为主，同时公司研发中心项目所购主要设备需从德国等地进口，考虑到物流不畅、境外设备生产制造、安装人员调试存在不确定性等因素，基于上述原因，经2021年10月28日召开的第四届董事会第五次会议及第四届监事会第五次会议审议通过，公司将研发中心项目延期至2022年12月。

　　该项目计划投入募集资金5,352.70万元，截止2022年12月31日，实际投入募集资金为0元。

　　（二）拟终止募集资金投资项目的具体原因

　　在各类宏观经济政策、排放标准切换等重大利好驱动下，中国商用车市场在2020年至2021年上半年迎来一波爆发式增长，自2021年7月全面实施国六排放标准后，由于终端需求被提前透支，终端国五库存高企，2021年下半年开始，终端市场需求疲软，处于去库存阶段。2022年，中重卡行业需求持续低迷，公司客户的销量下滑较大。

　　在市场需求低位运行阶段，公司部分生产线的产能利用率未达到饱和，公司充分调配现有的加工中心和检测设备基本能够满足现有零部件的研发，能够满足适应下游客户需求变化而进行新的工艺创新和产品创新。公司拟提前终止此项目，避免项目资源投入的浪费，将剩余募集资金用于更为需要的公司日常生产经营活动，更有利于提高募集资金的使用效率。

　　四、剩余募集资金的使用计划

　　为更合理地使用首次公开发行股票募集资金，提高募集资金使用效率，公司拟将终止的募投项目形成的剩余募集资金6,902.25万元（包含利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。上述补流资金将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

　　待剩余募集资金转出后，上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。

　　五、本次终止首次开发行股票募集资金投资项目对公司的影响

　　公司本次拟终止首次公开发行股票募集资金投资项目，并将剩余募集资金永久补充流动资金事项，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率，增强公司营运能力，不存在损害股东利益的情况，不会对公司的生产经营造成影响，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。公司将根据实际情况，合理使用剩余募集资金，上述补流资金将用于公司日常生产经营。

　　六、审议程序

　　公司于2023年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。根据项目实施过程中市场环境和公司实际情况，经审慎评估，公司拟终止研发中心项目并将剩余募集资金全部用于永久补充公司流动资金。公司监事会和独立董事发表了同意的意见，保荐机构出具了无异议的核查意见。上述议案尚需公司股东大会审议通过。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　独立董事认为：公司拟将首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金，是根据公司目前募投项目实施的具体情况所作出的审慎决策，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，不存在损害股东利益的情况，也不会对公司正常生产经营和业务发展产生不利影响。

　　（二）监事会意见

　　监事会认为：公司将上述募投项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　（三）保荐机构意见

　　保荐机构认为：公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金事项已经第四届董事会第十四次会议审议通过，公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　公司本次永久补流资金将用于公司日常生产经营，以便最大程度发挥募集资金使用效率，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。保荐机构同意公司变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的事项。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950           证券简称：长源东谷   公告编号：2023-013

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号）、《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号）要求，对公司原采用的相关会计政策进行相应调整。

　　●本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，对公司当期及前期的净利润、总资产和净资产不产生重大影响。

　　一、概述

　　2021年12月30日，财政部发布《企业会计准则解释第15号》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释第15号”），规定了“关于试运行销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”。2022年11月30日，财政部发布《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称“解释第16号”），规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”和“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议，审议通过了关于会计政策变更的议案，由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　1、执行《企业会计准则解释第15号》

　　（1）关于试运行销售的会计处理

　　解释第15号规定了企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理及其列报，规定不应将试运行销售相关收入抵销成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。该规定自2022年1月1日起施行，对于财务报表列报最早期间的期初至2022年1月1日之间发生的试运行销售，应当进行追溯调整。

　　（2）关于亏损合同的判断

　　解释第15号明确企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。该规定自2022年1月1日起施行，企业应当对在2022年1月1日尚未履行完所有义务的合同执行该规定，累积影响数调整施行日当年年初留存收益及其他相关的财务报表项目，不调整前期比较财务报表数据。

　　2、执行《企业会计准则解释第16号》

　　（1）关于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额的单项交易会计处理

　　解释第16号规定对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易，不再豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产。本集团对该类交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。根据解释16号的规定允许，本集团决定于2022年1月1日提前执行上述规定。

　　（2）关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　解释第16号规定对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。该规定自公布之日起施行，相关应付股利发生在2022年1月1日至施行日之间的，按照该规定进行调整；发生在2022年1月1日之前且相关金融工具在2022年1月1日尚未终止确认的，应当进行追溯调整。

　　（3）关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　解释第16号明确企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。该规定自公布之日起施行，2022年1月1日至施行日新增的有关交易，按照该规定进行调整；2022年1月1日之前发生的有关交易未按照该规定进行处理的，应当进行追溯调整，将累计影响数调整2022年1月1日留存收益及其他相关项目，不调整前期比较财务报表数据。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，执行上述规定未对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及股东利益的情形。

　　四、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

　　经认真审核，公司董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。董事会同意本次会计政策的变更。

　　五、独立董事和监事会关于本次会计政策变更的意见

　　公司独立董事认为：公司根据财政部相关规定和要求，对会计政策进行变更，符合财政部、证监会和上交所的相关规定，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第四届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十五次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-003

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第四届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年3月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2023年3月29日以现场结合通讯表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次董事会应出席董事9人，实际出席会议的董事9人，其中李佐元、李从容等7名董事以通讯表决方式出席会议。

　　（五）本次会议由董事长李佐元主持。公司董事会秘书、证券事务代表、全体监事及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2022年年度报告》和《长源东谷2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案2：审议《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案3：审议《关于公司2022年度独立董事履职报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案4：审议《关于公司2022年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案5：审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案6：审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　鉴于公司目前处于转型发展的重要阶段，公司日常经营、项目投资、新业务拓展均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，同时有效优化公司股本结构，公司董事会提议2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见，同意公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号:2023-012）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案7：审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案8：审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案9：审议《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

　　公司同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计77万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为27万元，与上一期审计费用持平。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号:2023-007）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案10：审议《关于核定公司董事、监事、高级管理人员年度薪酬的议案》

　　审议该议案时，董事李佐元、李从容、李险峰、冯胜忠、陈绪周、黄诚回避了表决。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案中董事2023年度薪酬的议案将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　议案11：审议《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》

　　2023年度公司及子公司拟向各家金融机构申请综合授信额度不超过人民币18亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。

　　公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权董事长在上述额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于申请银行综合授信额度的公告》（公告编号:2023-008）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案12：审议《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的公告》（公告编号:2023-009）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案13：审议《关于与十堰工业新区管委会解除〈项目投资合同〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解除〈项目投资合同〉的公告》（公告编号:2023-010）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案14：审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-011）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　议案15：审议《关于召开襄阳长源东谷实业股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

　　公司拟于2023年4月20日14时在襄阳市襄州区钻石大道396号长源东谷1号会议室召开2022年年度股东大会。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号:2023-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　上述1、2、3、5、6、9、10、11、13、14项议案，需提交公司2022年年度股东大会审议通过。

　　议案16：审议《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-013）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-004

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　第四届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开的情况

　　（一）襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2023年3月19日以电子邮件的形式发出本次会议通知和材料。

　　（三）公司于2022年3月29日以现场表决方式在公司1号会议室召开本次会议。

　　（四）本次监事会应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。

　　（五）本次会议由监事会主席王玲玲主持。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，通过如下议案：

　　议案1：审议《关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案》

　　监事会对公司2022年年度报告及其摘要进行了审核，并出具如下审核意见：

　　（1）公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合有关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　（2）公司2022年年度报告及其摘要的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允地反映了本报告期的财务状况、经营成果和现金流量；

　　（3）公司2022年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见公司同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载的《长源东谷2022年年度报告》和《长源东谷2022年年度报告摘要》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案2：审议《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案3：审议《关于公司2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案4：审议《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　监事会认为：公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号:2023-012）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案5：审议《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号:2023-006）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案6：审议《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》

　　公司监事会对公司《2022年度内部控制评价报告》发表意见如下：

　　公司已经建立了较为完善的法人治理结构，制定了较为完备的有关公司治理及内部控制的各项规章制度，内部控制制度在经营活动中得到了较好的执行，总体上符合有关法律法规和证券监管部门对上市公司内控制度管理的规范要求。公司编制的《2022年度内部控制评价报告》符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。《公司2022年度内部控制评价报告》如实客观的反映了其内部控制制度的建设及运行情况。监事会同意《公司2022年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案7：审议《关于聘请2023年度会计师事务所和内部控制审计机构的议案》

　　监事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所及内部控制审计机构，审计费用合计77万元，其中年报审计费用为50万元，内控审计费用为27万元，与上一期审计费用持平。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案8：审议《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的公告》（公告编号:2023-009）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案9：审议《关于与十堰工业新区管委会解除〈项目投资合同〉的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于解除〈项目投资合同〉的公告》（公告编号:2023-010）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案10：审议《关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

　　监事会认为：公司将上述募投项目终止的剩余募集资金永久补充流动资金是基于公司整体发展做出的谨慎决定，有利于提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，本次事项审议程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定。因此公司监事会同意终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于终止实施部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号:2023-011）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　议案11：审议《关于终会计政策变更的议案》

　　监事会审议后认为：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定；符合公司实际情况；该变更事项的决策程序符合法律法规和公司《章程》的规定，未发现存在损害股东和公司利益的情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《襄阳长源东谷实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-013）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，通过该议案。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-008

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于申请银行综合授信额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2023年度申请综合授信额度的议案》（9票同意，0票反对，0票弃权），具体如下：

　　为提高公司资金使用效率，降低综合财务费用，优化资产结构，根据公司生产经营和业务发展需求，2023年度公司及子公司拟向中国工商银行、中信银行、招商银行等金融机构申请综合授信总额度不超过人民币18亿元（最终以银行实际审批的授信额度为准），授信种类包括各类贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证、保函及其他融资等。公司将本着审慎原则灵活高效运用相关授信额度，上述授信额度不等同于公司实际融资金额，具体各家金融机构的融资金额将视公司及子公司的实际需求情况决定。

　　董事会授权董事长在上述总额度内，根据实际资金需求状况，全权办理相关业务事宜，并签署有关合同及文件。上述申请授信额度的有效期为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

　　本次申请授信事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-009

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司关于对全资

　　子公司通过债转股方式增加注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　1、 投资标的名称:

　　襄阳长源朗弘科技有限公司

　　2、 投资金额

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）将应收全资子公司襄阳长源朗弘科技有限公司（以下简称“襄阳长源朗弘”）的25,000.00万元债权作为对襄阳长源朗弘的增资，本次增资完成后，襄阳长源朗弘的注册资本由原人民币5,000.00万元变更为人民币30,000.00万元，公司持股比例仍为100%，襄阳长源朗弘仍为公司全资子公司。

　　本次投资属于对全资子公司的增资，不构成重大关联交易，也不构成重大资产重组。

　　一、实施债转股增加注册资本概况

　　（一）基本情况

　　襄阳长源朗弘科技有限公司作为公司重要的全资子公司，近年来由其投资建设的新项目较多，其资产规模不断增加，资金来源主要通过与母公司往来核算。目前其注册资本5000万已经无法满足实际经营发展需要。

　　鉴于以上实际情况，公司为推动襄阳长源朗弘做大做强，优化其资本结构，增强其资金实力，提升其抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，将应收襄阳长源朗弘的25,000.00万元债权作为对襄阳长源朗弘的增资，本次增资完成后，襄阳长源朗弘注册资本由原人民币5,000.00万元变更为人民币30,000.00万元，公司持股比例仍为100%，襄阳长源朗弘仍为公司全资子公司。

　　（二）董事会审议情况

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对全资子公司通过债转股方式增加注册资本的议案》。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次增资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　（三）本次对襄阳长源朗弘的增资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、投资标的的基本情况

　　公司名称：襄阳长源朗弘科技有限公司

　　注册地址：湖北省襄阳市老河口市经济开发区光化大道西侧环5路南侧

　　成立日期：2017年12月25日

　　注册资本：5000万人民币

　　经营范围：机械加工及技术研发；机电设备（不含特种设备）安装；建筑工程施工；金属结构件、工位器具、汽车零部件加工、销售；五金交电、五金工具、建材、通用设备及备件、仪器仪表、计量衡具的批零兼营；电线电缆生产储藏；普通货运；货物进出口中；有色金属、黑色金属材料的铸造及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务状况：

　　截至2021年12月31日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额74,197.89万元，净资产2,751.40万元，负债总额71,446.49万元，资产负债率为96.29%；2021年度，实现营业收入17,014.11万元，净利润-1,306.85万元。（以上数据经审计）。

　　截至2022年12月31日，襄阳长源朗弘科技有限公司资产总额100,081.49万元，净资产1,229.07万元，负债总额98,852.42万元，资产负债率为98.77%；2022年1-12月，实现营业收入11,007.00万元，净利润-1,502.73万元。（以上数据经审计）。

　　三、本次增资对公司的影响

　　截止2022年12月31日，公司对襄阳长源朗弘的长期应收款余额为64,440.50万元。公司本次债转股增资完成后，襄阳长源朗弘注册资本由5,000.00万元增加至30,000.00万元，公司对襄阳长源朗弘的长期应收款余额减少至39,440.50万元。

　　公司本次对襄阳长源朗弘通过债转股方式增加其注册资本，可有效改善其自身资产负债结构，增强其资金实力，有利于其后续经营发展，提升其抗风险能力，促进其良性运营和可持续发展，符合公司发展的战略需要和长远利益。本次增资完成后，襄阳长源朗弘仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常生产经营和财务状况带来不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、风险分析

　　襄阳长源朗弘为公司全资子公司，本次增资不会产生新的风险。下一步，公司将继续完善子公司法人治理结构，强化内部控制，全面降低经营和市场风险，提升经营状况，以实现其长期健康稳定发展。

　　五、备查文件

　　公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950  证券简称：长源东谷  公告编号：2023-010

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于解除《项目投资合同》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于解除〈项目投资合同〉的议案》，同意公司与十堰工业新区管委会签订《解除项目投资合同协议书》，并终止本次对外投资事项。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次终止对外投资事项在经董事会审批后，还需提交公司股东大会审议。现将相关事项情况公告如下：

　　一、原对外投资事项的概况

　　公司分别于2021年3月22日、2021年4月13日召开第三届董事会第十八次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的议案》，为有效提高公司产能，提高生产效率，进一步提升公司产品的市场份额，公司拟在十堰工业新区建设汽车发动机缸体缸盖及零部件项目，项目总投资约人民币 6 亿元，资金来源为公司自有资金或自筹资金，具体内容详见公司于2021年3月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司拟与十堰工业新区管委会签订〈项目投资合同〉的公告》（公告编号：2021-012）。该议案经审议通过后，项目投资合同于2021年4月19日签订。

　　二、本次终止投资合作的原因

　　鉴于外部环境多变，尤其是2021年下半年以来，行业持续下行，市场需求低位运行，公司结合自身产能及下游市场变化情况，为避免项目资源投入的浪费，切实维护公司及全体股东利益，经审慎研究，公司与十堰工业新区管委会平等协商解除原《项目投资合同》，并终止本次对外投资事项。

　　三、对公司产生的影响

　　截至目前，该项目除投资1854万元用于购置土地外，未发生其他资本性投入。本次项目投资合同解除后，公司将按照协议约定退还土地，并积极跟进退还购地款项。本次投资协议解除及项目终止不会影响公司的正常生产经营活动，对公司财务状况及经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　四 、备查文件

　　1、 公司第四届董事会第十四次会议决议。

　　2、 公司第四届监事会第十五次会议决议。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950  证券简称：长源东谷  公告编号：2023-012

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司关于2022年度

　　利润分配及资本公积转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●为兼顾襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，并基于公司目前的资本结构，董事会拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　●本次公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额，并将另行公告具体调整情况。

　　●本预案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　●公司将于2023年4月7日(星期五) 下午 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）网络互动的方式召开“2022年度业绩说明会”，本次说明会公司将就2022年度经营成果、财务状况、制定利润分配及资本公积转增股本预案的具体原因等事项与投资者进行沟通和交流。

　　一、2022年度利润分配预案的主要内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度公司实现归属于母公司股东的净利润100,057,868.34元，截至2022年12月31日母公司可供股东分配的利润为242,257,790.15元。

　　鉴于公司目前处于转型发展的重要阶段，公司日常经营、项目投资、新业务拓展均需要大量资金投入，综合考虑公司未来资金支出计划、目前经营及资金状况、股东中长期回报，同时有效优化公司股本结构，公司董事会拟定2022年度不派发现金红利，不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　以截至2022年12月31日总股本23,152.20万股为测算基数，共转出资本公积金92,608,800元，转增完成后，公司总股本增加至324,130,800股。

　　若本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、2022年度不进行现金分红的情况说明

　　（一）本年度不进行现金分红的情况说明

　　公司自2020年5月上市以来，2020年度、2021年度实现归属于母公司股东的净利润分别为31,453.86万元、24,941.23万元，派发现金股利金额分别为27,782.64万元、10,001.75万元，分别占当年实现净利润的88.32%、40.1%，最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的总净利润的56.9%，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。公司前期现金分红比例较大，未储备较多的闲置现金资产。

　　近年来，公司制定了“传统能源和新能源共同发展，双轨运行”的发展战略，致力于推动业务高质量发展和转型升级。未来三年，将是公司战略转型发展的关键时期。2023年，公司将投入大量资金积极推进新能源混动车零部件、汽车电子、空气悬挂等转型升级项目的建设，尤其是新能源混动车缸体、缸盖建设项目，公司需要紧密配合客户需求，加速推进项目进度，积极投入产能提升。同时，公司也将投入较多的资金用于研发新产品、拓展新业务。另外，随着业务拓展，预计整体流动资金需求也将随之增加。

　　因此，为满足公司日常生产经营、项目投资及战略发展需求，公司需要预留充足的资金，以保障公司健康、持续地发展，降低因资金需求而产生的财务风险。

　　（二）公司未分配利润的用途及使用计划

　　公司2022年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司日常经营发展、新业务拓展、新项目建设及对外投资，以保障公司正常生产经营和业务增长，为公司及股东谋求利益最大化。未来，公司将一如既往地重视现金分红，积极以现金分红形式对股东进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳健发展的前提下，从有利于投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与股东共同分享公司的成长和发展成果。

　　综上，为兼顾公司长远利益、全体股东的整体利益及公司可持续发展，并基于公司目前的资本结构，公司拟定上述利润分配及资本公积转增股本预案。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年3月29日召开公司第四届董事会第十四次会议以9票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了此次利润分配及资本公积金转增股本的预案，尚需提交至公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　董事会提出的2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求及未来发展等各种因素，综合考虑了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合公司现行的利润分配政策。我们同意公司董事会提出的2022年年度利润分配及资本公积金转增股本的方案，并同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：公司 2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　四 、业绩说明会安排

　　公司将于2023年4月7日(星期五) 下午 16:00-17:00通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）网络互动的方式召开“2022年度业绩说明会”，本次说明会公司将就2022年度经营成果、财务状况、制定利润分配及资本公积金转增股本预案的具体原因等事项与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　五、相关风险提示

　　本次资本公积金转增股本对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，本次资本公积金转增股本实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：603950        证券简称：长源东谷         公告编号：2023-014

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月7日(星期五) 下午 16:00-17:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）。

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年4月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或通过公司邮箱cydg2001@126.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2022年度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月7日下午16:00-17:00召开2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务状况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　会议召开时间：2023年4月7日下午16:00-17:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事、总经理李从容女士；独立董事施军先生；财务总监王红云女士；董事会秘书刘网成先生。

　　四、投资者参加方式

　　1、投资者可在2023年4月7日下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于4月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱cydg2001@126.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：公司证券部

　　咨询电话：0710-3062990

　　咨询邮箱：cydg2001@126.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　襄阳长源东谷实业股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月30日