一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　√是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务

　　公司以高端数控设备制造、配套核心耗材为主营业务，主要从事高硬脆材料切割、研磨抛光等设备和耗材的研发、生产和销售，产品主要服务于消费电子、光伏、半导体等行业。

　　（2）主要产品及其用途

　　报告期内，公司研发、生产和销售的主要产品分为应用于高硬脆材料加工的高精密数控切、磨、抛设备、高硬脆材料切割耗材及热场系统系列产品三大块。

　　■

　　注：除上表所述主要产品外，公司在报告期内新设立控股子公司江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“江苏双晶”）和湖南宇晶新能源科技有限公司（以下简称“宇晶新能源”）。

　　江苏双晶主要从事太阳能光伏硅片的切片加工、销售，目前江苏双晶的业务处于建设期内，尚未实现生产和销售。

　　宇晶新能源主要从事太阳能光伏电站系统集成、光伏发电产品与系统、太阳能产品销售，目前宇晶新能源的业务处于建设期内，尚未实现生产和销售。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　无

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码:002943          证券简称:宇晶股份           公告编号：2023-014

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议通知于2023年3月18日以电话及电子邮件方式等方式发出，会议于2023年3月29日在公司一楼会议室以现场和通讯方式召开。本次会议由董事长杨宇红先生主持，本次会议应参会董事7名，实际参会董事7名，其中公司董事杨佳葳先生、独立董事唐曦先生以通讯方式参会，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　独立董事杜新宇先生、江云辉先生、唐曦先生向董事会递交了2022年度述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　截止2022年12 月31 日，公司资产总额2,236,222,244.59元，负债总额978,320,061.66元，归属于上市公司股东的净资产1,209,423,494.27元。2022年度实现营业收入803,816,215.84 元，归属于上市公司股东的净利润97,298,155.49元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

　　2022年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，2022年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度；拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于2022利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了内部控制审计报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《湖南宇晶机器股份有限公司内部控制审计报告》及《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见，保荐机构出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况的核查意见》及《关于湖南宇晶机器股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议《关于确定2023年度公司董事薪酬政策的议案》。

　　（1）公司非独立董事，若其未在公司担任董事以外的其他职务，该董事不在公司领取董事薪酬；若其同时担任公司高级管理人员或其他职务的，该董事按照高级管理人员薪酬政策或者其他职务相应的薪酬政策领取薪酬，公司不再另行支付其董事薪酬；

　　（2）独立董事薪酬实行工作津贴制，津贴为人民币6万元/年（税前），独立董事按规定行使职权所需的合理费用（包括差旅费、办公费等），公司给予实报实销。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避7票。

　　全体董事与此议案存在关联关系，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于确定2023年度公司高级管理人员薪酬政策的议案》。

　　公司高级管理人员参照同行业类似岗位薪酬水平确定岗位薪酬，并结合公司年度经营业绩等因素综合评定绩效薪酬，绩效薪酬根据高级管理人员年度绩效考核完成情况给予的年度绩效奖励，与公司年度经营绩效相挂钩，具体支付安排以公司薪酬管理体系执行。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　关联董事杨宇红先生、杨佳葳先生回避表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避2票。

　　（十）审议通过《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和独立意见，保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的公告》（公告编号：2023-018）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》和《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司在不影响募集资金投资项目和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分暂时闲置进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　同意公司在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下，使用不超过人民币5,000.00万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，额度可以滚动使用。

　　公司独立董事对本议案事项发表了独立意见。保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

　　保荐机构出具了专项核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-021）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露《方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2023-023）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程（2023年3月）》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　公司独立董事对本议案事项发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》。

　　公司董事会定于2023年4月19日（周三）召开2022年年度股东大会审议相关议案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　（二）独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　（三）独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-015

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议决定于2023年4月19日（星期三）以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司2022年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”或“本次会议”）。现将有关情况通知如下：

　　一、召开本次股东大会的基本情况

　　1、本次股东大会届次：2022年年度股东大会

　　2、本次会议召集人：公司董事会

　　3、本次会议召开的合法、合规性：公司2023年3月29日召开第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2022年年度股东大会的议案》，公司董事会召集本次股东大会符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、本次会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月19日（星期三）15：00；

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月19日上午9:15-9:25、9：30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月19日上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

　　5、本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件1）委托他人出席现场会议。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、本次会议的股权登记日：2023年4月12日（星期三）；

　　7、本次会议出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　本次股东大会的股权登记日为2023年4月12日，截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席本次股东大会和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书见附件1）；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规制度应当出席股东大会的其他人员。

　　8、现场会议地点：

　　湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号湖南宇晶机器股份有限公司一楼会议室。

　　二、本次股东大会审议事项

　　1、审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。独立董事述职报告刊登于公司选定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、披露情况

　　上述提案已经公司第四届董事会第二十次会议审议和第四届监事会第十八次会议审议通过，内容详见公司刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

　　3、特别说明

　　上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项；提案9、10为特别决议事项，须经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。

　　三、现场参与会议的股东登记办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应由其法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股 东账户卡或有效持股凭证复印件和本人身份证复印件进行登记；若非法定代表人 出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、授权委托书（附件1）、股东账户卡复印件和本人身份证复印件到公司登记；

　　（2）自然人股东应持股东账户卡复印件、本人身份证复印件到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡复印件、授权委托书（附件1）和本人身份证复印件到公司登记。

　　（3）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件、扫描件进行登记。本公司不接受电话方式办理登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：

　　2023年4月14日（星期五：上午9:00-11:30，下午14:00-17:30）。

　　（2）采用书面信函或传真方式登记的，须在2023年4月14日下午17:30之前送达或传真至本公司证券部办公室。来信请寄：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司证券部），邮编：413001（信函上注明“2022年年度股东大会”字样），本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达登记地点的时间为准。

　　3、登记地点及授权委托书送达地点：

　　联系地址：湖南省益阳市长春经济开发区资阳大道北侧01号（湖南宇晶机器股份有限公司）证券办公室

　　邮政编码：413001

　　联系电话：0737-2218141

　　传真：0737-4322165

　　联系邮箱：zhouboping@yj-cn.com、liutuofu@yj-cn.com

　　联系人：周波评、刘托夫

　　4、注意事项：

　　（1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；

　　（2）会议费用：本次会议为期半天，与会股东交通、食宿费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　参加本次股东大会的股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件3。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议。

　　六、附件

　　附件1、授权委托书；

　　附件2、参会股东登记表；

　　附件3、参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　附件1：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　2022年年度股东大会授权委托书

　　湖南宇晶机器股份有限公司：

　　兹委托_____________先生/女士代表本人/本单位出席湖南宇晶机器股份有限公司2022年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　■

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，必须加盖法人单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人名称：（签名或盖章）____________________________________________

　　委托人证件号码：_______________ 委托人持股数量及性质：________________

　　受托人姓名：____________________ 受托人身份证号码：_________________

　　签发日期： 年  月  日

　　有效期限：      年    月     日

　　附件2：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　2022年年度股东大会参会股东登记表

　　截止2023年4月12日15:00交易结束时，本单位（或本人）持有湖南宇晶机器股份有限公司（股票代码：002943）股票，现登记参加公司2022年年度股东大会。

　　姓名（或名称）：_________________ 证件号码：_________________

　　股东账号：______________________ 持有股数：__________________

　　联系电话：______________________ 登记日期： 年   月 日

　　股东签字（盖章）：_______________

　　附件3：

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　网络投票的具体操作流程

　　湖南宇晶机器股份有限公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。现对网络投票的相关事宜说明如下：

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码和投票简称：投票代码为“362943”，投票简称为“宇晶投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会议案采用非累积投票，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月19日上午9:15-9:25、9：30-11:30，下午13:00 -15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月19日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码:002943          证券简称:宇晶股份           公告编号：2023-016

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　第四届监事会第十八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议通知已经于2023年3月18日以电话及电子邮件等方式发出，会议于2023年3月29日在公司一楼会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席曹振先生主持，本次会议应参会监事3名，实际参会监事3名，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2022年年度报告全文及其摘要的议案》。

　　监事会认真审议了2022年年度报告全文及摘要，认为董事会编制和审核公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）和在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》（公告编号：2023-013）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》。

　　截止2022年12 月31 日，公司资产总额2,236,222,244.59元，负债总额978,320,061.66元，归属于上市公司股东的净资产为1,209,423,494.27元。2022年度实现营业收入803,816,215.84 元，归属于上市公司股东的净利润97,298,155.49元。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》。

　　2022年度利润分配及公积金转增股本预案为：不派发现金红利，不送红股，2022年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度；拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。

　　监事会意见：我们认为公司 2022年度利润分配及公积金转增股本预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年》的相关要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于2022利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-017）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定结合公司实际情况制定了比较全面、完善的内部控制制度，公司内部控制能够有效保证公司规范管理运作，健康发展，保护公司资产的安全和完整。报告期内，公司管理、决策均有效执行相关制度，未有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求及公司内部控制制度的情形发生。《2022年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（六）审议通过《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司严格按照法定程序批准并披露募集资金的使用情况，公司募集资金项目不存在重大风险。公司在日常支付中严格按照监管协议的规定履行各项募集资金的审批、支付，跟踪资金流向，募集资金的管理和使用符合《募集资金使用管理制度》的规定。2022年度公司募集资金存放和使用均严格按照监管制度执行，没有损害股东和公司利益的情况发生。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、披露的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（七）审议《关于确定2023年度公司监事薪酬政策的议案》。

　　经审核，公司监事会同意监事薪酬政策为：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴，公司内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬。

　　表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　全体监事与此议案存在关联关系，本议案直接提交2022年年度股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营,同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》及《中国证券报》登载的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的的公告》（公告编号：2023-020）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》。

　　监事会同意公司为全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额5,000.00万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额度签署有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为准。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的公告》（公告编号：2023-021）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《关于聘任2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第四届监事会第十八次会议决议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-017

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于

　　2022年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

　　■

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开了第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》，公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，本议案尚需提请公司2022年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

　　一、 2022年度利润分配及公积金转增股本预案内容

　　（一）利润分配及公积金转增股本预案的具体内容

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度归属于上市公司股东的净利润为97,298,155.49元，截止2022年12月31日，合并报表中累计的可供分配利润为272,606,008.49元，母公司报表中累计的可供分配利润为276,791,406.41元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司累计的可供分配利润为272,606,008.49元。

　　为保障公司正常生产经营和未来发展，2022年度利润分配及公积金转增股本预案为：

　　1、 不派发现金红利，不送红股，2022年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度。

　　2、 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股。

　　（二） 2022年度公司不进行利润分配的原因

　　鉴于公司目前正处于扩大产能建设期间，投资项目包括但不限于2022年4月7日披露的《关于对外投资并拟签署项目投资协议的公告》（公告编号：2022-044）、2022年12月22日披露的《关于控股子公司投资建设金刚石线项目的公告》（公告编号：2022-111），所需投资金额较大。

　　同时，基于考虑公司2023年的整体发展规划，在扩展业务时需要充足资金用于投资发展，综合考虑公司健康、可持续性发展，为提高公司盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会经过审慎研究，拟定不派发现金红利，不送红股，2022年度剩余未分配利润累积滚存至下一年度，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，进行资本公积金转增股本，全体股东每10股转增3股的2022年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　二、利润分配及公积金转增股本预案的合法性、合规性

　　本次利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关要求等有关规定，符合公司的利润分配政策。不会影响公司正常经营和发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、履行的相关决策程序及相关意见

　　1、 董事会审议情况

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事对《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，一致同意公司2022年度利润分配预案。

　　2、监事会审议情况及意见

　　2023年3月29日，公司召开第四届监事会第十八次会议，全体监事对《关于公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》进行了审议，经审核，监事会认为，公司 2022年度利润分配及公积金转增股本预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于未来三年股东回报规划（2021-2023年）》的相关要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　3、 独立董事意见

　　经审查，我们认为董事会拟定的2022年度利润分配及公积金转增股本预案综合考虑了公司未来发展规划、盈利能力等因素，符合公司战略规划和发展预期，预案实施不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。我们同意公司2022年度利润分配及公积金转增股本预案。

　　四、其他说明

　　本次利润分配及公积金转增股本预案需经公司股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份公告编号：2023-018

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于补充确认2022年度日常关联交易

　　及预计2023年度日常关联交易额度的公告

　　■

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第二十次会议,会议审议并全票通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》。本议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、日常关联交易基本情况

　　1、日常关联交易概述

　　（1）关联关系形成原因

　　2022年4月6日，公司与双良节能系统股份有限公司（以下简称“双良节能”）的全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称“双良节能投资”）及江苏永信新材料股份有限公司（以下简称“江苏永信”）签署投资协议，共同设立江苏双晶新能源科技有限公司（以下简称“江苏双晶”），其中公司持有70%股权，双良节能投资持有20%股权，江苏永信持有10%股权，江苏双晶于2022年4月完成工商注册登记。2023年1月19日，双良节能投资将其所持江苏双晶20%股权转让给双良节能另一家全资子公司江苏双良低碳产业投资管理有限公司（以下简称“双良低碳”），江苏永信将其所持江苏双晶4%股权转让给公司，此次股权转让后，公司持有江苏双晶74%的股权，双良低碳持有江苏双晶20%的股权，江苏永信持有江苏双晶6%的股权。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》关联方认定标准，公司与双良节能及其子公司不存在关联关系，因此在2022年度并未将双良节能及其子公司列为公司关联方。鉴于江苏双晶系公司重要子公司，同时公司及子公司湖南宇星碳素有限公司（以下简称“宇星碳素”）与双良节能全资子公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“双良硅材料”）发生购销业务，公司年报审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在进行2022年度审计时，根据谨慎性原则，将双良节能及其子公司自2022年4月起作为关联方列示，故公司基于谨慎性原则，补充确认公司及子公司与双良节能及其子公司自2022年4月起的交易作为关联交易，交易金额5,863.37万元，占公司最近一期净资产的比例为4.85%。

　　（2）关联交易内容

　　2022年度，公司向关联方双良硅材料采购单晶硅棒，公司控股子公司向关联方双良硅材料销售碳碳热场系列产品。实际发生的日常关联交易总金额为人民币5,863.37万元。

　　2023年度，公司及子公司预计仍将继续与双良节能及其子公司发生采购、销售及加工业务。预计发生的日常关联交易总金额为人民币48,000.00万元。

　　2、履行的审批程序

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议,会议审议并全票通过了《关于补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的议案》，本日常关联交易议案不涉及关联董事、关联股东回避表决，尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　3、2022年度关联交易实际情况

　　根据公司生产经营的需要，公司2022年实际发生日常关联交易总额5,863.37万元。具体明细如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：（1）双良节能及其子公司自2022年4月起成为公司关联方，上表关联交易发生金额系2022年4月-12月发生金额。

　　（2）上述交易均为不含税金额。

　　（3）上表中如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（4）公司上述关联交易均为生产经营过程中产生的业务，是公司生产活动所必须发生的，其交易价格均是按照市场公允价格进行。

　　4、2023年度关联交易额度预计

　　根据日常生产经营的需要，对公司及其子公司2023年度的日常关联交易进行了预计。具体预计金额如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　注：（1）双良节能及其子公司自2022年4月起成为公司关联方，上表关联交易上年发生金额系2022年4月-12月发生金额。

　　（2）上述交易均为不含税金额。

　　（3）上表中如出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。

　　（4）由于双良节能的子公司数量众多，为便于预计与披露，公司对双良节能的关联交易以其同一控制下合并口径预计。

　　二、关联人介绍和关联关系

　　1、基本情况

　　企业名称：双良节能系统股份有限公司

　　统一社会信用代码：91320200607984659Y

　　注册地址：江苏省江阴市利港镇

　　企业类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

　　法定代表人：刘正宇

　　注册资本：187,066.1251万元人民币

　　成立日期：1995年10月05日

　　经营范围：冷热水机组、热泵、空气冷却设备、海水淡化节能设备、污水处理设备、压力容器、环境保护专用设备的研究、开发、制造、安装、销售；合同能源管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）；对外承包工程项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　最近一期的财务数据，截至2022年9月30日，双良节能总资产23,429,074,745.74元，净资产6,700,430,561.76元，2022年前三季度主营业务收入8,745,480,444.27元，净利润830,292,624.35万元。（未经审计）。

　　2、与公司关联关系

　　基于谨慎性原则，公司将双良节能及其子公司认定为公司关联方，详见本公告第一部分（1）关联关系形成原因。

　　3、履约能力分析

　　双良节能及其子公司生产经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力，不属于“失信被执行人”。

　　三、日常关联交易的主要内容

　　1、定价政策与定价依据

　　公司与上述关联方发生的采购原料、销售产品或提供劳务的交易，完全遵循公开、公平、公正、有偿、自愿的商业原则，随行就市，交易价格公允，交易条件平等，不偏离市场独立第三方同类产品或劳务的价格或公司向第三方出售同类产品或劳务的价格，不存在损害公司和公司股东利益的情形。

　　2、关联交易协议

　　关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　1、公司与上述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的正常需要，交易均遵循平等互利、等价有偿的市场原则，是正常的商业交易行为。

　　2、交易定价公允，收付款条件合理，没有损害上市公司利益及中小股东合法权益。

　　3、预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述关联方形成依赖。

　　五、独立董事对关联交易的独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　公司根据2023年度开展生产经营活动的需要，对拟进行的日常关联交易进行了预计，我们对该事项进行了事前审查。经审查，本次补充确认2022年日常关联交易及2023年日常关联交易预计符合公司经营发展需要，遵循公平、公正、诚信的市场原则，交易定价方式和定价依据客观，符合公司和全体股东的利益，未发现影响公司的持续经营能力及独立性情形，未发现有侵害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益情形。基于上述情况，我们同意将此事项提交公司第四届董事会第二十次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经核查，公司本次关联交易不会影响公司的正常经营活动，有利于公司业务发展需求，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。公司董事会审议和表决相关事项的程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，程序合法有效，我们同意公司关于补充确认2022年度日常关联交易和预计2023年度日常关联交易额度事项，并同意将日常关联交易事项提交2022年年度股东大会审议。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的事项已经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，独立董事已就该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。截至目前，上述关联交易事项的决策程序符合相关法律规定，该事项尚需提交公司股东大会表决通过。

　　公司上述日常关联交易事项均为公司开展日常经营活动所需，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东合法权益的情形，不会对上市公司独立性产生影响，上市公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

　　综上所述，保荐机构对公司补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于公司四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司补充确认2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易额度的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943     证券简称：宇晶股份    公告编号：2023-019

　　湖南宇晶机器股份有限公司关于

　　使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响募集资金投资项目和资金安全的情况下，拟使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理。该事项自董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。本次事项无需提交公司股东大会表决通过。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表明确同意意见。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2812号）文件核准，公司向特定对象非公开发行A股股票20,000,000股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币17.10元，募集资金总额为人民币342,000,000.00元，扣除保荐承销费用不含税金额4,719,600.00元，其他发行费用不含税金额1,140,659.72元，本次非公开发行股票实际募集资金净额为人民币336,139,740.28元。上述募集资金已于2022年12月15日划至公司指定账户，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《湖南宇晶机器股份有限公司验资报告》（众环验字(2022)1110022号）。

　　二、募集资金投资项目及使用情况

　　根据《湖南宇晶机器股份有限公司非公开发行股票新增股份变动报告暨上市公告书》，公司本次非公开发行股票的募集资金总额扣除发行费用后将全部用于以下项目：

　　单位：万元人民币

　　■

　　截至2023年2月28日止，募集资金账户余额168,448,813.28元（含募集资金银行存款产生的利息并扣除银行手续费支出），现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

　　为提高暂时闲置募集资金使用效率，在确保募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。具体情况如下：

　　1、 现金管理的投资产品品种：公司使用部分暂时闲置募集资金拟投资的产品为安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的低风险现金管理产品，包括但不限于理财产品、结构性存款、定期存款、大额存单等，产品发行主体为商业银行及其他金融机构。

　　上述投资品种不涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》关于风险投资的规定，投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将按照深圳证券交易所相关要求履行备案及信息披露手续。

　　投资品种不用于以证券投资、衍生品交易等高风险投资为目的投资行为。

　　2、现金管理额度：公司拟使用额度不超过人民币10,000万元（含）部分暂时闲置募集资金进行现金管理。部分暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

　　3、投资期限：本次公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的投资期限为公司董事会审议通过之日起12个月内有效，投资使用额度在决议有效期内可循环滚动使用。

　　4、实施方式上述事项经董事会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等，同时授权公司财务部具体实施相关事宜。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　1、投资风险现金管理产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。

　　2、针对投资风险拟采取的措施

　　（1）公司将严格遵守审慎投资原则，严格筛选投资对象，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的投资品种；

　　（2）公司决策人员、具体实施部门将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　（3）公司内部审计部门负责对资金使用进行日常监督，定期对募集资金使用和存放情况进行检查，并及时向审计委员会报告检查结果；

　　（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　（5）公司将根据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　五、本次现金管理事项对公司的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金以及募集资金本金安全的前提下实施的，不会影响公司募集资金项目和主营业务的正常开展，不存在变相改变募集资金用途的情况。通过现金管理能够有效提高闲置募集资金的使用效率，获得一定的投资效益，能进一步提升公司业绩水平，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　六、履行的相关程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事对《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司在不影响募集资金投资项目和资金安全的情况下，使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2023年3月29日，公司召开第四届监事会第十八次会议，经审核，监事会认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营,同意公司在确保不影响公司募集资金投资项目和资金安全的情况下使用不超过人民币10,000.00万元（含）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内，资金可以滚动使用。

　　（三）公司独立董事意见

　　公司独立董事对公司提交第四届董事会第二十次会议审议的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

　　我们认为公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司和全体股东的利益，有利于保护投资者合法权益，该事项的决策和审议程序合法、合规，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，公司内控程序健全。公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情况和损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司在合法合规范围内使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000.00万元（含）进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943      证券简称：宇晶股份      公告编号：2023-020

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：低风险、流动性好的理财产品

　　2、投资金额：不超过人民币5,000.00万元（含）

　　3、特别风险提示：尽管现金管理投资的产品品种为低风险、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，投资的实际收益不可预期。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议及第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　（一）投资目的

　　为提高资金使用效率和收益水平，在不影响公司正常经营的情况下，将部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买低风险、流动性好的理财产品，为公司和股东创造更好的收益。

　　（二）资金来源及投资额度

　　用于现金管理的资金为公司闲置自有资金，不会影响公司正常生产经营，资金来源合法合规。公司拟使用额度不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，允许公司按实际情况进行额度分配，资金可以在决议有效期内进行滚动使用，期限内任一时点使用自有闲置资金进行现金管理的总额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述额度。

　　（三）投资产品品种

　　为控制风险，公司使用上述额度内的闲置自有资金投资产品的品种为低风险、流动性好的理财产品。

　　（四）决议有效期

　　自董事会审议通过之日起12个月内有效，单项投资产品的投资期限不超过 12 个月。

　　（五）具体实施方式

　　在投资额度范围内，董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由财务部负责组织实施。

　　（六）信息披露

　　公司将依据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的有关规定及时履行信息披露义务。

　　（七）关联关系说明

　　公司与投资产品的发行主体不得存在关联关系。

　　二、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险分析

　　公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，投资的实际收益不可预期。

　　（二）风险控制措施

　　公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规、规则制度对使用自有资金投资产品的事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，公司定期将投资情况向董事会汇报。公司将依据深交所的相关规定，披露自有资金现金管理的投资与损益情况。

　　1. 董事会授权公司董事长决策并签署相关合同文件，包括（不限于）选择合适专业机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，具体事项由公司财务部门负责组织实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2.公司将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　3.公司审计部负责对相关事项进行审计与监督，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的损益，并向董事会审计委员会报告。

　　4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5.公司将依据深圳证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高公司资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。

　　四、履行的相关程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况及意见

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了审议，一致同意公司将在不影响公司正常经营的情况下，拟使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2023年3月29日，公司召开第四届监事会第十八次会议，经审核，监事会认为，在确保公司正常生产经营的情况下，公司使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，适时投资于低风险、流动性好的理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用，符合中国证监会和深圳证券交易所的相关监管规定，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司将在确保不影响公司日常经营及资金安全的情况下使用不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金进行现金管理。

　　（三）公司独立董事意见

　　公司独立董事对公司提交第四届董事会第二十次会议审议的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行了认真审阅，并发表独立意见如下：

　　我们认为公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的,不影响公司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司使用闲置的自有资金进行现金管理能提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本议案的内容和决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的要求，公司内控程序健全。因此，我们同意公司使用额度不超过人民币5,000.00万元（含）的闲置自有资金适时进行现金管理。

　　（四）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为，公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序；公司使用闲置自有资金进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理事项无异议。

　　五、备查文件

　　1、湖南宇晶机器股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、湖南宇晶机器股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、湖南宇晶机器股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　4、方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943          证券简称：宇晶股份公告编号：2023-021

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度

　　暨提供担保的公告

　　■

　　特别提示：

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）为控股、全资子公司和全资孙公司提供担保总额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次被担保的全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司（以下简称“宇晶光伏”）资产负债率超过70%。公司提醒投资者充分关注担保风险。

　　公司于2023年3月29日召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会第十八次会议，会议审议并全票通过了《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》，该议案尚需提交2022年年度股东大会审议。现将具体内容公告如下：

　　一、担保情况概述

　　公司考虑到宇晶光伏的生产经营情况和未来发展前景，公司拟为其向银行申请总额为5,000.00万元的综合授信额度提供担保，担保额度签署有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止；在担保总额度不变的情况下，提请股东大会授权董事会和管理层在各子公司和孙公司审批额度有空余的情况下可进行调剂：调剂发生时，对于资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%的担保对象处获得担保额度，与协议相关的文件签署授权相关经营管理人员办理。拟为全资孙公司申请银行授信提供担保的具体情况如下：

　　单位：万元人民币

　　■

　　二、被担保人基本情况

　　1、公司名称：湖南宇晶光伏科技有限公司

　　2、统一社会信用代码：91430902MABUH0M82C

　　3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　4、住所：湖南省益阳市资阳区资阳大道北侧01号（五里堆社区宇晶机器智能装备基地项目研发办公楼501室）

　　5、法定代表人：马莉

　　6、注册资本：200万元人民币

　　7、成立日期：2022年07月27日

　　8、营业期限：长期

　　9、经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；太阳能热发电装备销售；太阳能热发电产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；劳务服务（不含劳务派遣）。（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

　　10、与公司关系：宇晶光伏为公司的全资孙公司，公司间接持股100.00%。

　　11、是否失信被执行人：宇晶光伏不属于失信被执行人。

　　12、财务状况：

　　单位：元人民币

　　■

　　注：因宇晶光伏成立于2022年7月，故无最近一年财务数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　1、保证方式：连带责任担保。

　　2、担保额度签署有效期限：自公司2022年年度股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止，具体日期以双方签订保证合同为准。

　　3、担保期限：具体期限以双方签订保证合同为准。

　　4、担保金额合计：人民币5,000.00万元。

　　截至本公告披露日，本次担保事项尚未签署正式的担保协议，担保协议的具体内容以最终实际签署为准。

　　四、对公司的影响

　　1、公司为全资孙公司宇晶光伏贷款提供担保，是保障其生产经营正常运转的有效措施，是公司综合考虑了宇晶光伏目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。

　　2、公司间接持有宇晶光伏100.00%的股权，对宇晶光伏经营活动具有控制权，其经营及风险情况可控，不存在损害公司利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保后，公司为全资子公司和全资孙公司申请银行授信提供担保总金额为119,000.00万元（其中：本次新增担保总金额为5,000.00万元，尚在有效期内的担保金额为114,000.00万元），占公司最近一期经审计净资产的98.39%；截至2023年3月29日，公司及全资子公司、全资孙公司对外担保总余额为11,700.00万元，占公司最近一期经审计净资产的9.67%；公司及全资子公司、全资孙公司不存在对合并报表外单位提供的担保。公司及全资子公司和全资孙公司不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

　　六、履行的相关程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况及意见

　　2023年3月29日，公司召开第四届董事会第二十次会议，全体董事对《关于为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的议案》进行了审议，董事会认为：公司为全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司申请银行授信提供担保，是公司综合考虑了全资孙公司目前的资金需求及其后期盈利能力、偿债能力和风险等各方面因素后，慎重研究做出的决定。湖南宇晶光伏科技有限公司为公司全资孙公司，对于向全资孙公司提供的担保，公司对其具有实际控制权且有能力对其经营管理风险进行控制，为其提供担保风险可控。

　　公司本次提供担保的事项已严格按照有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件以及《公司章程》的有关规定，执行相应的决策审批程序，履行对外担保的信息披露义务，不存在违规行为及损害公司和中小股东权益的行为。

　　我们同意公司为本次申请银行授信提供担保事项。

　　（二）监事会审议情况及意见

　　2023年3月29日，公司召开第四届监事会第十八次会议，经审核，监事会同意公司为全资孙公司湖南宇晶光伏科技有限公司向银行申请总额5,000.00万元人民币综合授信额度提供连带责任担保，担保额度签署有效期限为自公司2022年年度股东大会审议通过后起，至2023年年度股东大会召开之日止，贷款利率以届时商议约定的授信合同及借款合同为准。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司为全资孙公司提供担保相关事项，符合公司和全体股东的利益。上述事项已经公司董事会、监事会审议通过，尚需经公司股东大会审议，公司所履行决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

　　七、备查文件

　　1、第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、方正证券承销保荐有限责任公司关于湖南宇晶机器股份有限公司为全资孙公司向银行申请综合授信额度暨提供担保的核查意见。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943  证券简称：宇晶股份公告编号：2023-022

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、2022年度计提减值准备情况概述

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2022年12月31日的各类资产进行了减值测试，对部分可能发生信用减值、资产减值的资产计提了减值准备。具体情况如下：

　　（1）信用减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　■

　　（2）资产减值损失（损失用“-”表示）:

　　单位：元

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的依据

　　公司资产减值准备的计提是根据《企业会计准则》的相关规定进行的。对于存货跌价准备，公司通过对存货进行全面清查，结合各业务的实际情况，认真评估后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。对于应收款项，除了单项评估信用风险的应收款项外，公司基于应收款项的信用风险特征，将其划分为不同组合，在组合基础上计算预期信用损失。划分为组合的应收账款，参考历史信用损失情况，结合当前及未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与预期信用损失率对照表，据此确定应计提的坏账准备。划分为组合的其他应收款，公司结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　三、审计委员会对本次计提减值准备的意见

　　公司本次计提减值准备遵照并符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，本次计提减值准备基于谨慎性原则，依据充分，符合公司资产现状，有助于更加公允地反映公司截至2022年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　四、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司本报告期计提各项资产减值准备合计金额为31,569,181.85元，将减少公司2022年度利润总额31,569,181.85元，公司本次计提减值准备已经会计师事务所审计，相关减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-023

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于增加注册资本及修改《公司章程》的公告

　　■

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下称“公司”）于 2023年3月29日召开了第四届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于增加注册资本及修改〈公司章程〉的议案》，并将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　具体变更内容如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　根据公司第四届董事会第六次会议及2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》，公司非公开发行新增股份20,000,000股，公司股份总数由10,000万股增加至12,000万股，注册资本由10,000万元变更为12,000万元。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据上述总股本及注册资本变更的情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修改，具体内容如下：

　　■

　　上述条款修订后，原《公司章程》的其他条款除序号相应调整外内容不变。本次修改《公司章程》尚需提交2022年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943       证券简称：宇晶股份      公告编号：2023-024

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露《2022年年度报告》。

　　为使投资者更全面地了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年4月18日（星期二）15:00—17:00举行2022年度网上业绩说明会（以下简称“本次年度业绩说明会”）。本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台采用网络远程的方式举行，投资者可登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

　　公司本次年度业绩说明会出席人员有：公司董事、总经理杨佳葳先生，副总经理、董事会秘书、财务总监周波评先生，独立董事江云辉先生，保荐代表人戴水峰先生。

　　为提升公司与投资者的交流效率和针对性，广泛听取投资者的意见和建议，现就本次年度业绩说明会提前向投资者公开征集相关问题。投资者可提前登录深圳证券交易所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司2022年度网上业绩说明会页面进行提问。本次年度业绩说明会，公司将在信息披露允许的范围内对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943 证券简称：宇晶股份 公告编号：2023-025

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于聘任2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十八次会议，会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，该议案需提交公司2022年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙））（以下简称“中审众环”）

　　（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，中审众环具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。

　　（5）首席合伙人：石文先

　　（6）2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。

　　（7）2021年经审计总收入216,939.17万元、审计业务收入185,443.49万元、证券业务收入49,646.66万元。

　　（8）2021年度上市公司审计客户家数181家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,088.16万元，制造业同行业上市公司审计客户家数93家。

　　2、投资者保护能力

　　中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额9亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施19次。

　　（2）35名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2人次，行政管理措施40人次、自律监管措施 0 次和纪律处分0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：舒畅，2000年成为中国注册会计师，2008年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2017年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：张乐，2010 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司（或IPO公司）审计，2010年开始在中审众环执业，2017年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。近三年签署2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为苏同生，2015年成为中国注册会计师，2013年起开始从事上市公司审计，2018年起开始在中审众环执业，2022年起为湖南宇晶机器股份有限公司提供审计服务。最近3年复核2家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目质量控制复核合伙人苏同生、项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。

　　3、独立性

　　中审众环及项目合伙人舒畅、签字注册会计师张乐、项目质量控制复核合伙人苏同生不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度审计收费为人民币80万元（含税），其中财务报告审计费用60万元，内部控制审计费用20万元。2023年度审计收费将参照2022年度收费由公司提请股东大会授权公司管理层根据行业标准及2023年的审计工作量与中审众环协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　公司第四届董事会审计委员会于2023年3月16日召开第八次会议，会议审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》。

　　审计委员会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2023年度审计的工作要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董事会审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　事前认可意见：

　　中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务的审计从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2023年度审计的工作要求，聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保障公司审计工作质量，有利于保护上市公司及其他股东利益，尤其是中小股东利益，我们同意将公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计）的事项提交公司董事会审议。

　　独立意见：

　　经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内容客观、公正，在诚信状况、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司2023年度财务审计的工作要求。我们认为续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，没有损害公司及广大股东利益，相关审议程序的履行充分、恰当。独立董事一致同意该议案并提请公司2022年年度股东大会审议。

　　3、董事会对议案审议和表决情况

　　公司于 2023年3月29日召开的第四届董事会第二十次会议以7票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，董事会同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构（包括财务审计和内部控制审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

　　4、监事会对议案审议和表决情况

　　公司于 2023年3月29日召开的第四届监事会第十八次会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任2023年度审计机构的议案》，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪尽职守、严格执行独立、客观、公正的执业准则，监事会同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构（包含财务审计和内控审计），并同意将该议案提交股东大会审议。

　　5、生效日期

　　本次聘任审计机构事项尚需提交2022年年度股东大会进行审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第二十次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第十八次会议决议；

　　3、董事会审计委员会履职情况的证明文件；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；

　　5、独立董事关于公司第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；

　　6、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943证券简称：宇晶股份公告编号：2023-026

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更系湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、现金流量和经营成果（营业收入、净利润、净资产等）产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　（一）变更原因

　　2021年12月31日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“准则解释第15号”），该解释“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会〔2022〕31 号)(以下简称“准则解释第16号”)，该解释对“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　根据上述文件的要求，公司对会计政策予以相应变更。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将执行财政部颁布的准则解释第15号和准则解释第16号。除上述变更外，其余未变更部分仍执行财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（四）变更日期

　　公司根据财政部相关文件规定的起始日，开始执行上述新会计政策。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）根据准则解释第15号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　1、关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理。

　　企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下称“试运行销售”）的，按照《企业会计准则第14号——收入》、《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不再将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。

　　2、关于亏损合同的判断

　　企业在判断合同是否为亏损合同时所考虑的“履行合同的成本”，不仅包括履行合同的增量成本（直接人工、直接材料等），还包括与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额（用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等）。

　　（二）根据准则解释第 16 号的要求，本次会计政策变更的主要内容如下：

　　1、关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处 理。

　　对于企业（指发行方）按照《企业会计准则第37号——金融工具列报》等规定分类为权益工具的金融工具（如分类为权益工具的永续债等），相关股利支出按照税收政策规定在企业所得税税前扣除的，则企业在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。对于所分配的利润来源于以前产生损益的交易或事项，该股利的所得税影响计入当期损益；对于所分配的利润来源于以前确认在所有者权益中的交易或事项，该股利的所得税影响计入所有者权益项目。

　　2、关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计 处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的（含修改发生在等待期结束后的情形），企业在修改日按照所授予权益工具当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的合理变更，符 合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，也不存在损害公司及中小股东利益的情况。

　　特此公告。

　　湖南宇晶机器股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：002943     证券简称：宇晶股份        公告编号：2023-012