一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，仍为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以400,010,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利3元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是一家专业从事人用疫苗研发、生产、销售的高新技术企业。目前，公司已取得《药品注册证书》的疫苗有流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗、四价流感病毒裂解疫苗（儿童剂型）、甲型H1N1流感病毒裂解疫苗、ACYW135群脑膜炎球菌多糖疫苗、重组乙型肝炎疫苗（汉逊酵母）、A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）以及吸附破伤风疫苗。

　　公司主要销售的产品为流感病毒裂解疫苗，2018年公司四价流感疫苗获得了国家药品监督管理局授予的《新药证书》并在国内独家上市，2018年至2020年期间，公司流感疫苗年批签发数量分别为852.3万剂、1,293.4万剂和2,315.3万剂，其中四价流感疫苗批签发数量分别为512.2万剂、836.1万剂和2,062.4万剂，均居国内首位。2021年，公司流感疫苗批签发共获批100批次，其中四价流感疫苗96个批次，三价流感疫苗4个批次，四价流感疫苗及流感疫苗批签发批次数量均为国内第一。2022年公司取得流感疫苗批签发共计103个批次，其中四价流感疫苗（成人剂型）77批次，四价流感疫苗（儿童剂型）14批次，三价流感疫苗12批次，四价流感疫苗及流感疫苗批签发批次数量继续保持国内领先地位。

　　报告期内，外部环境变化给流感疫苗行业带来不利影响。公司科学谋划生产，流感疫苗于5月份取得批签发率先上市，抓住了我国南方地区流感高发带来的市场机遇，将不利影响降到了最小。2022年度，公司实现营业收入18.26亿元，较上年下降0.23%；归属于上市公司股东的净利润5.20亿元，较上年下降16.32%。

　　报告期内，公司稳步推进在研产品的研发工作。2022年2月，公司国内首家取得四价流感疫苗（儿童剂型）的《药品注册证书》，该产品可用于6-36个月龄儿童接种，填补了国内市场空白，进一步巩固了公司在流感疫苗行业中的优势地位；2023年2月份，公司先后取得冻干人用狂犬病疫苗（Vero 细胞）、吸附破伤风疫苗的《药品注册证书》，产品线进一步丰富。报告期内，公司已进入注册程序的疫苗产品情况如下：

　　■

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 √不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），报告期内，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币56.88元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元（含税），实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元，进一步增强了公司资金实力。

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　法定代表人：安康

　　2023年3月30日

　　证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗    公告编号：2023-010

　　华兰生物疫苗股份有限公司关于

　　2022年度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　1、本次计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，为真实、准确反映华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况，公司基于谨慎性原则，对合并报表范围内截至2022年12月31日的各类资产进行了全面清查和减值测试，对合并报表范围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

　　2、本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间

　　经公司及下属子公司对报告期末存在减值迹象的各类资产，范围包括存货、应收款项，进行全面清查和减值测试后，计提各项资产减值准备合计180,512,936.57元，具体明细如下：

　　■

　　本次计提资产减值准备均计入公司2022年度报告期，其中，计入资产减值损失151,738,139.73元，计入信用减值损失28,774,796.84元。

　　二、本次计提资产减值准备的情况说明

　　1、本次计提资产减值准备的依据及原因

　　■

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提减值准备共计180,512,936.57元，导致公司2022年度报表利润总额减少180,512,936.57元，所有者权益、净利润减少153,435,996.08元,该金额已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并在《公司2022年年度报告》中披露。

　　四、本次计提资产减值准备的审议情况

　　1、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　2023年3月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，计提相关资产减值准备依据充分，能够公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更真实可靠、更具有合理性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　2、独立董事意见

　　独立董事对本报告期内计提资产减值准备事项进行了认真审核，认为，公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况，公司独立董事一致同意本次计提资产减值准备事项。

　　3、监事会意见

　　2023年3月29日，公司第一届监事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：301207          证券简称：华兰疫苗          公告编号：2023-012

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。现将有关情况公告如下：

　　一、2022年利润分配预案基本情况

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年实现净利润517,894,411.06元，提取法定盈余公积43,062,878.08元后，本期可供分配的利润为474,831,532.98元，加年初未分配利润1,412,479,097.25元，扣除2022年当期分配上年度现金股80,002,000元，2022年度累计可供分配的利润为1,807,308,630.23元。

　　公司拟以当前总股本400,010,000股为基数向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计120,003,000.00元；以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计200,005,000股，转增后公司总股本为600,015,000股；本年度不送红股。分配现金红利后剩余未分配利润1,687,305,630.23元滚存至下一年度。

　　若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

　　三、董事会对公司2022年度利润分配预案的意见

　　公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，董事会认为：公司2022年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司2022年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障正常的生产经营，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　同时，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层办理因2022年度利润分配及资本公积转增股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。

　　四、监事会对公司2022年度利润分配预案的意见

　　公司董事会拟定的2022年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，未损害公司及股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

　　五、独立董事对公司2022年度利润分配预案的独立意见

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，我们对公司2022年度分红预案的制订过程进行了详细的了解，认为《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》是公司在综合考虑企业长远发展和投资者利益的基础上拟定的，符合企业的实际情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，有利于保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。符合公司实际情况，有益于公司长远发展，我们同意该项预案，同意提交公司2022年度股东大会审议通过后实施。

　　六、其他说明

　　本次公司利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在一定的不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　七、备查文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、第一届监事会第十九次会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：301207  证券简称：华兰疫苗  公告编号：2023-013

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　关于使用自有资金进行委托理财的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、投资情况概述

　　2023年3月29日，华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，为提升资金使用效率，同时有效控制风险，在满足公司正常运转的情况下，公司拟使用不超过30亿元（含30亿元）的自有资金进行委托理财。

　　投资目的：最大限度地提高公司短期自有资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　投资金额：不超过30亿元（含30亿元）的自有资金，在不超过该额度范围内，资金可以滚动使用。

　　投资对象：国债、债券、货币市场基金、质押式国债回购、券商收益权凭证、券商收益权转让、深交所/上交所报价回购、银行结构性理财产品、券商资产管理计划、信托产品等，以及参与新股申购、可转换公司债券等证券品种的一级市场投资，严禁进行二级市场股票投资（策略性投资除外）。

　　资金来源：公司自有资金。

　　授权期限：股东大会通过后12个月内。

　　二、审批程序

　　针对每笔具体理财事项，公司依据《委托理财管理制度》履行相应的审批程序。财务部负责人根据公司财务状况、现金流状况及利率变动以及董事会或者股东大会关于委托理财的决议等情况，对理财的资金来源、投资规模、预期收益进行判断，对理财产品进行内容审核和风险评估，并提交公司财务总监、总经理审核批准。

　　三、对公司的影响

　　公司运用自有资金灵活理财，有利于提高公司的收益及资金使用效率，不会影响公司主营业务发展。

　　四、投资风险及风险控制措施

　　公司专门制订了《委托理财管理制度》，对理财产品的界定及交易原则、审批权限及信息披露、管理与运行、风险控制等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研，切实执行内部有关管理制度，严控风险。

　　五、独立董事关于公司委托理财的独立意见

　　根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关规定，作为公司独立董事，我们对委托理财事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。同时，在认真调查了公司委托理财事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司进行委托理财事项发表如下独立意见：

　　公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，利用闲置资金用于委托理财，有利于提高资金的使用效率。该事项决策程序合法合规。公司董事会制订了切实有效的《委托理财管理制度》，资金安全能够得到保障。基于此，我们同意公司委托理财事项。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）认为：华兰疫苗本次使用自有资金进行委托理财事项已经公司董事会审议通过，独立董事及监事会均发表了同意的意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可实施，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定要求，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，华泰联合证券对公司使用自有资金进行委托理财事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议公告；

　　2、独立董事对第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见；

　　3、华泰联合证券出具的《关于华兰生物疫苗股份有限公司使用自有资金进行委托理财的核查意见》。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗     公告编号：2023-014

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度审计机构的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华兰生物疫苗股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年3月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）为公司2023年度审计机构。本事项尚需公司股东大会审议通过，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）、机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截至2022年12月31日合伙人数量：272人

　　截至2022年12月31日注册会计师人数：1603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1000人

　　2021年度业务总收入：309,837.89万元

　　2021年度审计业务收入：275,105.65万元

　　2021年度证券业务收入：123,612.01万元

　　2021年度上市公司审计客户家数：449

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

　　2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：30家

　　2、投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次、纪律处分1次；82名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　拟签字项目合伙人、拟签字注册会计师、项目质量控制复核人均具有相应资质和专业胜任能力，具体如下：

　　拟签字项目合伙人：秦霞，1996年12月成为注册会计师，2000年3月开始从事上市公司审计，2013年11月开始在大华所执业，2021年12月开始从事复核工作；近三年承做和复核的上市公司及挂牌公司审计报告超过15家次。

　　拟签字注册会计师：刘德恩，2022年10月成为注册会计师，2017年11月开始从事上市公司审计，2022年10月开始在大华所执业，2023年1月开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告0家次。

　　项目质量控制复核人：陈伟，2010年12月成为注册会计师，2008年7月开始从事上市公司审计，2012年2月开始在大华所执业，2019年12月开始为本公司提供复核工作；近三年承做或复核的上市公司审计报告超过15家次。

　　2、诚信信息

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。

　　■

　　3、独立性

　　大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4、审计收费

　　大华提供审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层与审计机构根据实际情况商定2023年度审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第一届董事会第十九次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。本次聘请2023年度审计机构事项尚需提请公司股东大会审议。

　　（二）审计委员会履职情况

　　2023年3月29日，华兰生物疫苗股份有限公司召开第一届董事会2023年第一次审计委员会会议，审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。公司审计委员会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的执业情况进行了充分的了解，在查阅了大华会计师事务所（特殊普通合伙）有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认可大华会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力,同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。同意将《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

　　（三）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》等有关制度规定，作为公司的独立董事，对聘任大华会计师事务所为公司2023年度的审计机构发表如下意见：

　　1、独立董事事前认可意见

　　根据对大华会计师事务所（特殊普通合伙）相关情况的了解，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘大华担任公司2023年度审计机构，并同意提交公司董事会审议。

　　2、独立董事意见

　　经核查，大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，在担任公司审计机构期间，审计人员工作认真、严谨，具有较高的综合素质和专业水平，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，未发现审计人员有违背职业道德的行为，我们认为聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意公司继续聘任大华为公司2023年度的审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘大华事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、第一届董事会2023年第一次审计委员会会议决议；

　　3、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可和独立意见；

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的相关资料。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：301207          证券简称：华兰疫苗    公告编号：2023-015

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意华兰生物疫苗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2号），华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001.00万股，每股面值人民币1元，发行价格为人民币56.88元/股，募集资金总额为人民币2,275,768,800.00元，扣除各项发行费用人民币31,565,696.07元（含税），实际募集资金净额为人民币2,244,203,103.93元，上述募集资金已于2022年2月14日划至公司指定账户。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年2月14日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2022]000066号）。

　　报告期内，公司已使用募集资金1,007,497,368.61元，其中直接投入承诺募集资金投资项目996,931,672.54元，支付股票发行相关费用10,565,696.07元。尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,274,897,374.08元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为718,000,000.00元，其余556,897,374.08元存放于募集资金专用账户中。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》等有关法律法规及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并分别与存放募集资金的中国民生银行股份有限公司郑州分行、招商银行股份有限公司郑州分行、中国银行股份有限公司新乡分行、中国工商银行股份有限公司新乡新区支行、中信银行股份有限公司郑州分行及保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

　　截至2022年12月31日，募集资金存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

　　2、募投项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司无变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

　　3、募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及支付的含税发行费用共计898,721,999.18元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）针对上述自筹资金的使用情况出具了《华兰生物疫苗股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（大华核字（2022）第002040号）。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2022-004号公告。

　　4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　5、节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司募投项目均尚未完成，暂不存在募投项目节余资金。

　　6、超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金。

　　7、尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司制定了《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户管理。在不影响募集资金投资项目建设需要，且不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　公司于2022年3月2日召开了第一届董事会第十一次会议、第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，拟使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2022年3月4日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2022-005号公告。

　　公司于2023年2月28日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的前提下，继续使用不超过人民币10亿元闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年3月2日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的2023-007号公告。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：

　　■

　　截至2022年12月31日，公司尚未使用的募集资金余额（含利息收入及理财收益扣除银行手续费等的净额）为1,274,897,374.08元，其中使用闲置募集资金进行现金管理购买的理财产品未到期余额为718,000,000.00元，其余资金存放于募集资金专用账户中。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2022年12月31日，公司无变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司在进行2022年半年度募集资金存放与使用管理自查时发现，公司在利用募集资金进行现金管理时,由于相关工作人员对上表中民生银行“随享存”定期存款产品是否属于现金管理存在理解偏差，导致公司在2022年4月8日至2022年6月7日、2022年6月16日至2022年6月29日、2022年7月5日至2022年7月11日期间存在现金管理金额超出董事会授权额度的情形，在此期间公司进行现金管理的最高额为125,000万元，超出董事会授权使用额度25,000万元。

　　2022年8月22日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于补充确认使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，补充确认了上述超额使用闲置募集资金进行现金管理的事项。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022-027号公告。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　证券代码：301207          证券简称：华兰疫苗    公告编号：2023-016

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　关于董事会提前换届选举的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰疫苗”）第一届董事会任期将于2023年6月3日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。

　　公司于2022年3月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名安康先生、范蓓女士、马小伟先生、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；同意提名李德新先生、董关木先生、杨东升先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，杨东升先生为会计专业人士，以上候选人简历见附件。

　　截止本公告披露日，独立董事候选人李德新先生、董关木先生、杨东升先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　公司董事会提名委员会已对上述董事候选人的任职资格进行了核查，确认上述董事候选人符合《公司法》《公司章程》《独立董事工作制度》等规定的任职条件，具备担任上市公司董事的资格。现任独立董事就该事项发表了同意的独立意见。根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司股东大会进行审议，并采用累积投票制选举产生6名非独立董事和3名独立董事，共同组成公司第二届董事会，任期为经公司股东大会选举通过之日起三年，独立董事连任时间不得超过六年。

　　为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件：

　　一、第二届董事会非独立董事候选人简历

　　安康先生，中国国籍，1949年出生，毕业于河南师范大学生物系，大学学历，医学生物学高级工程师，河南省第六、七、八、九届政协委员，第十届、十一届河南省人大代表，第十二届、第十三届、第十四届全国人大代表，享受国务院政府特殊津贴，曾先后获得全国科学大会奖、卫生部甲级成果奖、国家科技二等奖及省、市级科技奖。1974年参加工作，历任新乡市地区卫生防疫站科长、兰州生物制品研究所处长。自1992年3月，历任华兰生物工程股份有限公司（以下简称“华兰生物”）总经理、董事长，2013年4月至2022年4月任华兰生物董事长、总经理，2022年4月至今任华兰生物董事长，2005年11月至今任华兰疫苗董事长。

　　截至本公告披露日，安康先生未直接持有公司股份。安康先生是公司的实际控制人，亦是公司控股股东华兰生物的董事长、实际控制人，是公司5%以上股东CYBERCREATOR LIMITED科康有限公司（以下简称“香港科康”）的董事，同时为公司董事安文琪女士、公司董事兼总经理安文珏女士的父亲。除以上情形外，安康先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　范蓓女士，中国国籍，1972年出生，毕业于河南师范大学生物系，研究生学历，医学生物学高级工程师。自1992年3月，历任华兰生物办公室主任、董事会秘书、副总经理、常务副总经理，2013年4月至2022年4月任华兰生物董事、常务副总经理，2022年4月至今任华兰生物董事、总经理，2005年11月至今任华兰疫苗董事。

　　截至本公告披露日，范蓓女士未直接持有公司股份。范蓓女士为公司控股股东华兰生物的董事、总经理，为公司5%以上股东香港科康的董事。除以上情形外，范蓓女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　马小伟先生，中国国籍，1968年出生，毕业于河南农业大学微生物专业，研究生学历，医药管理正高级工程师。自1993年9月，历任华兰生物生产部经理、研发部经理、生产总监。2013年4月至今任华兰生物副总经理、研发中心主任，2022年4月至今任华兰生物常务副总经理、董事，2020年6月至今任华兰疫苗董事。

　　截至本公告披露日，马小伟先生未直接持有公司股份。马小伟先生为公司控股股东华兰生物的常务副总经理。除以上情形外，马小伟先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　安文琪女士，中国国籍，1979年出生，毕业于吉林大学生物化学与分子生物专业，获博士研究生学位。自2009年7月至2022年3月，历任华兰生物研发部副经理、研发部经理、副总经理，华兰疫苗研发部经理助理、研发部经理、生产部经理、副总经理，现任华兰生物董事、华兰基因总经理，晟明生物董事、总经理。2020年6月至今任华兰疫苗董事。

　　截至本公告披露日，安文琪女士未直接持有公司股份。安文琪女士是公司董事长、实际控制人安康先生的女儿，是公司董事、总经理安文珏女士的姐姐，是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，安文琪女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　安文珏女士，中国国籍，1989年出生，毕业于西蒙弗雷泽大学统计学专业，获学士学位。自2015年6月，历任华兰生物财务部经理助理、财务部经理，现任华兰生物董事，2020年3月至2022年3月任华兰疫苗副总经理，2022年4月至今任华兰疫苗董事、总经理。

　　截至本公告披露日，安文珏女士未直接持有公司股份。安文珏女士是公司董事长、实际控制人安康先生的女儿，是公司董事安文琪女士的妹妹，是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，安文珏女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　潘若文女士，中国国籍，1968年出生，毕业于华东理工大学生物化学工程系，研究生学历，医学生物学高级工程师。自1993年2月，历任华兰生物质量保证部经理、副总经理，华兰疫苗常务副总经理、总经理，现任华兰生物董事，2020年6月至2022年3月任华兰疫苗董事，2022年3月至今任华兰疫苗常务副总经理、董事。

　　截至本公告披露日，潘若文女士未直接持有公司股份。潘若文女士是公司控股股东华兰生物的董事。除以上情形外，潘若文女士与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　二、第二届董事会独立董事候选人简历

　　李德新先生，中国国籍，1953年出生，毕业于上海第一医学院预防医学专业，研究生学历，中国疾控中心研究员。自1995年3月，历任中国疾控中心病毒病预防控制所实验室主任、所长，2020年6月至今任华兰疫苗独立董事。

　　截至本公告披露日，李德新先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　董关木先生，中国国籍，1952年出生，毕业于上海第二医学院医疗专业，大学学历，中国食品药品检定研究院主任技师。自1978年10月至2014年5月历任中国食品药品检定研究院技师，科室副主任、主任，2020年11月至今任北京英诺特生物技术股份有限公司独立董事，2020年12月至今任长春卓谊生物股份有限公司独立董事，2020年6月至今任华兰疫苗独立董事。

　　截至本公告披露日，董关木先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　杨东升先生，中国国籍，注册会计师，2008年至2011年任利安达事务所权益合伙人，2012年1月至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）权益合伙人，河南分所所长，2018年至今任新乡市瑞丰新材料股份有限公司独立董事，2020年12月至今任浙江亚光科技股份有限公司独立董事，2020年6月至今任华兰疫苗独立董事。

　　截至本公告披露日，董关木先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：301207          证券简称：华兰疫苗    公告编号：2023-017

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　关于监事会提前换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”或“华兰疫苗”）第一届监事会任期将于2023年6月3日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。

　　公司于2023年3月29日召开第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》，公司监事会同意提名并推荐娄源成先生、马超援先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，以上候选人简历见附件。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》的规定，上述监事候选人需提交公司股东大会进行审议，上述监事候选人经股东大会选举通过后，将与由职工代表大会民主选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期为经公司股东大会选举通过之日起三年。

　　为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责，维护公司和全体股东的利益。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　附件：

　　第二届监事会非职工代表监事候选人简历

　　娄源成先生，中国国籍，1984年出生，毕业于河南师范大学法学专业，获学士学位。自2008年7月，历任华兰生物证券部证券专员、证券部主管，现任华兰生物证券部经理、证券事务代表，华兰基因监事，2020年6月至今任华兰疫苗监事会主席。

　　截至本公告披露日，娄源成先生直接持有公司900股股份，任公司控股股东华兰生物的证券部经理、证券事务代表。除以上情形外，娄源成先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　马超援先生，中国国籍，1984年出生，毕业于新乡医学院临床医学专业，获学士学位。自2009年7月，历任华兰生物总经理办公室项目专员、主管，现任华兰生物总经理办公室主任，2020年6月至今任华兰疫苗监事。

　　截至本公告披露日，马超援先生未直接持有公司股份，任公司控股股东华兰生物的总经理办公室主任，除以上情形外，马超援先生与公司其他董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分；未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所列情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗    公告编号：2023-018

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，决定于2023年4月21日（星期五）下午13:00召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会；

　　2、股东大会召集人：公司董事会；

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开方式：现场投票+网络投票

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（附件二）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　5、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2023年4月21日（星期五）13:00

　　（2）网络投票时间：2023年4月21日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日9:15-9：25、9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月21日9:15—15:00。

　　6、股权登记日：2023年4月14日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）截止2023年4月14日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的见证律师。

　　8、会议地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司办公楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会审议事项

　　■

　　2、各议案披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第一届董事会第十九次会议和（或）第一届监事会第十九次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月30日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《华兰生物疫苗股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-008）和《华兰生物疫苗股份有限公司第一届监事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-009）。

　　3、其他说明

　　（1）本次股东大会已经针对多项议案设置“总议案”，对应的提案编码为100，但该总议案中不包含累积投票提案，累积投票提案需另外填报选举票数。

　　（2）提案8.00、9.00、10.00为累积投票议案；上述非独立董事、独立董事、非职工代表监事选举均采用累积投票方式逐项投票等额选举。本次应选非独立董事6人，独立董事3人，非职工代表监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

　　（3）本次股东大会全部议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票结果单独统计及披露。

　　（4）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记时间：2023年4月17日-4月18日，上午8:30-11:30，下午14:00-17:00，逾期不予受理。

　　2、登记地点：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号公司证券部；

　　3、登记方式：

　　（1）法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书（需加盖法人印章）、出席会议人身份证件，办理登记手续。

　　（2）个人股东持本人身份证、个人股东账户卡，办理登记手续。

　　（3）受委托代理人持本人身份证、委托人亲笔签发的授权委托书和委托人股东账户卡，办理登记手续（授权委托书见附件二）。

　　（4）异地股东可用传真方式登记。

　　4、联系方式：

　　地址：河南省新乡市华兰大道甲1号附1号

　　邮编：453003

　　联系人：吕成玉、李伦

　　电话：0373-3559909

　　传真：0373-3559909

　　5、其他事项：

　　（1）参会人员的食宿及交通费用自理。

　　（2）本次股东大会现场会议的接待能力将根据公司场地条件等进行合理安排。建议公司股东或股东代理人优先通过网络投票方式出席本次股东大会。确需现场参会的股东或股东代理人请提前携带相关证件原件到场。参加现场会议的股东请务必于2023年4月18日17:00前将登记信息发送至公司邮箱hlym@hualan.com并电话确认，公司须将来访股东提前登记后才可接待股东参会。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件一。

　　五、备查文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、第一届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　附件一：

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　2022年度股东大会投资者网络投票的操作流程

　　一、网络投票程序

　　1、投票代码：351207，投票简称：华兰投票

　　2、投票表决意见

　　本次股东大会，对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　①选举非独立董事（如提案8.00，采用等额选举，应选人数为6位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

　　股东可以将所拥有的选举票数在6位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　②选举独立董事（如提案9.00，采用等额选举，应选人数为3位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

　　股东可以将所拥有的选举票数在3位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　③选举监事（如提案10.00，采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月21日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统投票时间为2023年4月21日09:15至15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　2022年度股东大会授权委托书

　　兹全权委托（先生/女士）代表本人（单位）出席华兰生物疫苗股份有限公司于2023年4月21日召开的2022年度股东大会现场会议，并代表本人对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

　　■

　　附注：1、请委托人在委派代表前，首先审阅公司关于召开2022年度股东大会的通知。

　　2、上述审议事项，委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”或填写选举票数为准，对同一项议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关议案的表决未作具体指示或者对同一项议案有多项授权指示的，则受托人可自行酌情决定对上述议案或有多项授权指示的议案的投票表决。

　　委托人签名（签章）:___________________

　　委托人身份证或营业执照号码：_______________________

　　委托人持有股数：________________

　　委托人股东帐号：________________

　　受托人签名：____________________

　　受托人身份证号码:________________

　　委托日期：_______________________

　　证券代码：301207           证券简称：华兰疫苗     公告编号：2023-008

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2023年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年3月29日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长安康先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中3名独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生以通讯表决方式出席会议）。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度总经理工作报告》。

　　2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事李德新先生、董关木先生、杨东升先生向董事会提交了《独立董事2022年度述职报告》，《独立董事2022年度述职报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-010号公告。

　　4、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及摘要》。

　　公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，完成了2022年年度报告及摘要的编制工作。公司董事、高级管理人员、监事对该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。《2022年年度报告摘要》具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-011号公告，《2022年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　5、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务决算报告》。本议案需提交股东大会审议。

　　6、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2022年实现净利润517,894,411.06元，提取法定盈余公积43,062,878.08元后，本期可供分配的利润为474,831,532.98元，加年初未分配利润1,412,479,097.25元，扣除2022年当期分配上年度现金股80,002,000元，2022年度累计可供分配的利润为1,807,308,630.23元。

　　公司拟以当前总股本400,010,000股为基数向全体股东每10股派现金股利3元（含税），共计120,003,000.00元；以资本公积向全体股东每10股转增5股，共计200,005,000股，转增后公司总股本为600,015,000股；本年度不送红股。分配现金红利后剩余未分配利润1,687,305,630.23元滚存至下一年度。

　　同时，董事会提请股东大会授权董事会及经营管理层办理因2022年度利润分配及资本公积转增股本预案实施而引起的公司注册资本变更等相关事宜。

　　具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-012号公告。本议案需提交股东大会审议。

　　7、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。《2022年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　8、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-013号公告。本议案需提交股东大会审议。

　　9、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　董事会拟聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，聘期一年，公司独立董事对该项议案发表了意见。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-014号公告。本议案需提交股东大会审议。

　　10、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-015号公告。

　　11、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》。

　　公司第一届董事会任期将于2023年6月3日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，董事会同意提名安康先生、范蓓女士、马小伟先生、安文琪女士、安文珏女士、潘若文女士为公司第二届董事会非独立董事候选人。上述人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-016号公告。本议案需提交股东大会审议。

　　12、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司董事会提前换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》。

　　公司第一届董事会任期将于2023年6月3日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟按照相关法律程序提前进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，董事会提名委员会进行资格审查，同意提名李德新先生、董关木先生、杨东升先生为公司第二届董事会独立董事候选人，其中，杨东升先生为会计专业人士。上述人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-016号公告。截止本公告披露日，独立董事候选人李德新先生、董关木先生、杨东升先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提请股东大会审议。

　　13、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-018号公告。

　　三、备查文件

　　1、第一届董事会第十九次会议决议；

　　2、独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司董事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：301207          证券简称：华兰疫苗          公告编号：2023-009

　　华兰生物疫苗股份有限公司

　　第一届监事会第十九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　华兰生物疫苗股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会议于2023年3月17日以电话或电子邮件方式发出通知，于2023年3月29日在公司办公楼会议室以现场表决方式召开，会议由监事会主席娄源成先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度监事会工作报告》。该议案需提交公司股东大会审议。

　　2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度计提资产减值准备的议案》。

　　公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司经营状况，履行的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体投资者利益的情形。监事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　4、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度财务决算报告》。

　　5、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2022年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。

　　6、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。

　　7、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

　　8、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》。

　　9、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《募集资金2022年度存放与使用情况的专项报告》。

　　10、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司监事会提前换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。

　　公司第一届监事会任期将于2023年6月3日届满。现因公司工作计划安排，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关法律程序提前进行监事会换届选举。公司监事会同意提名并推荐娄源成先生、马超援先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人，上述人员简历详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2023-017号公告。本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　第一届监事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　华兰生物疫苗股份有限公司监事会

　　2023年3月30日

　　证券代码：301207                证券简称：华兰疫苗                公告编号：2023-011