本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易基本情况

　　为进一步提升资产的整体运营效率，聚焦资源发展粮油主业，金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第九届董事会第七次会议，以全票审议通过了《关于公司协议转让湖南金健米制食品有限公司18%的股权涉及关联交易的议案》和《关于公司协议转让湖南金健速冻食品有限公司18%的股权涉及关联交易的议案》，同意公司将持有的湖南金健米制食品有限公司（以下简称“米制食品公司”）18%的股权和湖南金健速冻食品有限公司（以下简称“速冻公司”）18%的股权协议转让给公司关联方湖南湘粮食品科技有限公司（以下简称“湘粮科技公司”）。根据湖南湘融房地产土地资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2022年12月31日为评估基准日，米制食品公司和速冻公司在评估基准日评估的股东全部权益价值分别为-2,754.02万元和-1,809.10万元，以该评估结果为作价依据，经交易双方友好协商，米制食品公司18%股权和速冻公司18%股权的转让价格均为人民币1元。上述具体内容详见公司于2023年3月25日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《金健米业股份有限公司关于协议转让参股公司股权涉及关联交易的公告》（编号：临2023-22号）。

　　二、进展情况

　　截至公告披露日，公司已与湘粮科技公司分别签订了《股权转让协议》，并收到了湘粮科技公司支付的股权转让价款共计人民币2元。      米制食品公司和速冻公司属于公司参股公司，本次股权转让不会导致公司财务合并报表范围发生变动，不会影响公司生产经营活动的正常运作，不会对公司当期的财务状况和经营成果产生不利影响，具体影响情况将以会计师年度审计确认后的结果为准。

　　目前，上述股权转让事项的工商过户手续尚未完成，仍在办理过程中。公司将根据上述事项的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金健米业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日