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2023年03月29日 星期三 上一期  下一期
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航天时代电子技术股份有限公司
关于公司董事、监事辞职的公告

  证券代码:600879         证券简称:航天电子       公告编号:临2023-002

  航天时代电子技术股份有限公司

  关于公司董事、监事辞职的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  近日,公司董事会、监事会分别收到董事宋树清先生、监事胡成刚先生的书面辞呈,由于工作变动原因,宋树清先生辞去公司董事职务,胡成刚先生辞去公司监事职务。

  宋树清先生、胡成刚先生的辞职未导致公司董事会、监事会低于法定最低人数。根据《公司章程》规定,上述董事、监事的辞呈自送达董事会、监事会之日起生效。

  特此公告。

  航天时代电子技术股份有限公司

  2023年3月29日

  证券代码:600879         证券简称:航天电子        公告编号:临2023-003

  航天时代电子技术股份有限公司

  关于召开2022年度业绩暨现金分红

  说明会的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●会议召开时间:2023年04月06日(星期四) 下午 14:00-15:00

  ●会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心

  (网址: http://roadshow.sseinfo.com/)

  ●会议召开方式:上证路演中心网络互动

  ●投资者可于2023年03月29日(星期三) 至04月04日(星期二)16:00前登录上

  证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱进行提问,邮箱地址:nbyjsmh600879@126.com。公司将在2022年度业绩暨现金分红说明会(以下简称“业绩说明会”)上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  航天时代电子技术股份有限公司(以下简称“公司”)将于2023年3月31日发布公司2022年度报告,详情请届时查阅《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)相关公告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度业绩、分红及经营情况,公司拟于2023年04月06日 下午 14:00-15:00举行2022年度业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。

  一、业绩说明会类型

  本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2022年度业绩、分红及经营情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

  二、 业绩说明会召开的时间和方式

  (一) 召开时间:2023年04月06日 下午 14:00-15:00

  (二) 召开网络地址:上海证券交易所上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)

  (三) 召开方式:上证路演中心网络互动

  三、 参加人员

  公司董事长:             姜  梁先生

  公司独立董事:           鲍恩斯先生

  公司副总裁兼董事会秘书: 吕  凡先生

  公司副总裁兼财务总监:   徐洪锁先生

  四、 投资者参加方式

  (一)投资者可在2023年04月06日 下午 14:00-15:00通过互联网登录上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问;

  (二)投资者可于2023年03月29日(星期三) 至04月04日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目(http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱进行提问,邮箱地址:nbyjsmh600879@126.com,公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

  五、联系人及咨询办法

  联系人:王莉

  电话:010-88106362

  邮箱:nbyjsmh600879@126.com

  六、其他事项

  本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(http://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

  特此公告。

  航天时代电子技术股份有限公司董事会

  2023年3月29日

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