证券代码：601898     证券简称：中煤能源     公告编号：2023-011

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2023年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

　　●本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2023年3月28日

　　(二) 股东大会召开的地点：北京市朝阳区黄寺大街1号中煤大厦

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　中国中煤能源股份有限公司2023年第一次临时股东大会（简称“本次股东大会”或“本次会议”）以现场投票与网络投票相结合方式，通过中国证券登记结算有限责任公司的网络投票系统进行网络投票，出席会议的股东和股东代理人具体情况如下：

　　■

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由本公司董事会召集，由副董事长彭毅主持，采用投票方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1. 公司在任董事7人，出席5人，董事长王树东、独立非执行董事张成杰因其他公务未能出席；

　　2. 公司在任监事3人，出席2人，股东代表监事张巧巧因其他公务未能出席；

　　3. 公司董事会秘书姜群出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第五届董事会执行董事和非执行董事的议案

　　■

　　2、 关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案

　　■

　　3、 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案

　　■

　　公司职工代表大会选举张锋先生为公司第五届监事会职工代表监事（简历见附件），张锋先生将与上述经股东大会选举产生的2名股东代表监事王文章和张巧巧共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会决议通过之日起三年。

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　■

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　无。

　　三、 第四届董事会董事退任情况

　　自2023年3月28日起，张克先生退任第四届董事会独立非执行董事，审计与风险管理委员会、薪酬委员会和提名委员会委员。

　　自2023年3月28日起，梁创顺先生退任第四届董事会独立非执行董事，审计与风险管理委员会、薪酬委员会和安全、健康及环保委员会委员。

　　张克先生和梁创顺先生均已确认其与董事会并无意见分歧，亦无其他因其退任而须告知股东的事宜。

　　张克先生和梁创顺先生于任职期间工作勤勉尽责，为本公司的发展作出了卓越的贡献。董事会谨此向张克先生和梁创顺先生对本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

　　四、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　律师：张汶、周书瑶

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　附件：张锋先生简历

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　附件：

　　张锋先生简历

　　张锋，1974年出生，现任中煤集团部门正职级专职董事，中煤平朔集团有限公司董事，中煤集团山西有限公司董事，中煤集团山西华昱能源有限公司董事，中煤建设集团有限公司董事，上海大屯能源股份有限公司监事，中煤西北能源化工集团有限公司监事。张先生于1997年7月毕业于中国矿业大学市场营销专业，工学学士，2007年1月获得中国矿业大学企业管理专业管理学硕士学位，高级政工师。张先生历任中国煤炭进出口公司人力资源部经理，本公司人力资源部副经理，中煤集团人力资源管理部副总经理，中国地方煤矿有限公司党委副书记（主持党委工作），中国地方煤矿有限公司党委书记、副总经理等职务。张先生熟悉党建、人力资源和企业管理工作，具有丰富的人力资源管理经验。

　　证券代码：601898     证券简称：中煤能源     公告编号：2023-012

　　中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本公告全文已于本公告日刊登于上海证券交易所网站、香港联合交易所有限公司网站、本公司网站、中国证券报和证券日报。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中国中煤能源股份有限公司第五届董事会2023年第一次会议通知于2023年3月14日以书面方式送达，会议于2023年3月28日以现场表决方式召开。会议应到董事8名，实际出席董事7名，公司董事长王树东委托副董事长彭毅代为出席并行使表决权，非执行董事徐倩、独立非执行董事张成杰以电话方式参加会议。公司监事、高级管理人员等有关人员列席了会议，公司副董事长彭毅为本次会议主持人。本次会议的召开程序及出席董事人数符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事一致同意，会议形成决议如下：

　　（一）批准《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

　　赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　选举王树东先生为公司第五届董事会董事长、彭毅先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会选举通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。

　　（二）批准《关于公司董事会专门委员会组成人员的议案》

　　赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意公司第五届董事会各专门委员会组成人员如下：

　　1.战略规划委员会

　　主席：王树东

　　委员：彭毅、廖华军、赵荣哲、徐倩、张成杰、景奉儒、熊璐珊

　　2.审计与风险管理委员会

　　主席：熊璐珊

　　委员：徐倩、张成杰、景奉儒

　　3.薪酬委员会

　　主席：景奉儒

　　委员：廖华军、熊璐珊

　　4.提名委员会

　　主席：张成杰

　　委员：王树东、熊璐珊

　　5.安全、健康及环保委员会

　　主席：彭毅

　　委员：赵荣哲、景奉儒

　　（三）批准《关于聘任公司总裁等高级管理人员的议案》

　　赞成票：8票，反对票：0票，弃权票：0票。

　　同意聘任赵荣哲先生担任公司总裁；倪嘉宇先生、张国秀先生担任公司副总裁；柴乔林先生担任公司首席财务官；姜群先生担任公司董事会秘书，同时兼任公司秘书。上述高级管理人员任期自本次董事会通过之日起至公司第六届董事会成立并聘任新一届高级管理人员之日止。

　　公司独立非执行董事对上述高级管理人员聘任事宜发表了同意的独立意见。

　　特此公告。

　　附件：相关高级管理人员简历

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2023年3月28日

　　附件：

　　相关高级管理人员简历

　　赵荣哲，1965年出生，本公司党委副书记、执行董事、总裁，现任中煤集团党委常委、总会计师，中国煤炭经济研究会副理事长、中国总会计师协会理事。赵先生于1989年6月毕业于中国矿业大学财务会计专业，经济学学士，2011年6月获得香港公开大学工商管理硕士学位，正高级会计师。赵先生历任煤炭部财劳司主任科员，中国煤矿机械装备有限责任公司财务处副处长，中国煤炭工业进出口集团公司资产财务部副主任，中煤集团资产财务部主任，中煤集团财务管理总部总经理，中煤集团副总会计师，中煤财务有限责任公司董事长。赵先生曾担任本公司第三届监事会监事。赵先生长期在煤炭行业工作，在企业财务管理、资本运营、企业改革等方面具有丰富的经验。

　　倪嘉宇，1971年出生，本公司党委委员、副总裁。现任中煤集团党委常委、副总经理，中国煤炭教育协会副理事长。倪先生于1993年8月毕业于哈尔滨科学技术大学工业设计专业，工学学士，2002年4月获得北京邮电大学工商管理硕士学位，正高级经济师。倪先生历任中煤建设集团有限公司团委书记，中煤集团团委书记、党委工作部副主任、人力资源总部副总经理，本公司人力资源部经理，中煤集团党群工作部主任、监察审计部主任、办公厅主任、人力资源管理部总经理，内蒙古鄂尔多斯市委常委、副市长（挂职），本公司装备事业部总经理，中煤集团党委委员、中国煤矿机械装备有限责任公司党委书记、董事长等职务。倪先生工作经历丰富，先后在企业及地方政府多个岗位任职，具备丰富的企业经营管理及行政管理经验。

　　张国秀，1966年出生，本公司党委委员、副总裁、煤炭销售中心总经理、煤化工产品销售中心总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党委书记、执行董事、总经理，中煤化（天津）化工销售有限公司党委书记、执行董事、总经理，中煤集团党委委员、营销管理办公室主任，中煤集团销售公司总经理，中国煤炭运销协会副理事长，中国质量检验协会煤炭质量检验专业委员会副理事长。张先生于1989年毕业于大同煤炭工业学校财会专业，2011年获得中国矿业大学资源开发规划与设计专业硕士研究生学历，工学硕士，正高级经济师。张先生历任中国煤炭工业秦皇岛进出口有限公司副总经理，党委副书记、执行董事、总经理；中煤集团人力资源管理部（党委组织部）总经理（部长）；本公司总裁助理，煤炭销售中心执行董事，销售（中销）公司执行董事、党委副书记；本公司煤炭销售中心总经理，中煤集团销售公司总经理，中国煤炭销售运输有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。张先生长期在煤炭行业工作，在煤炭销售、经营管理、人力资源等方面具有丰富的经验。

　　柴乔林，1968年出生，本公司党委委员、首席财务官，现任中煤集团纪委委员，中煤财务有限责任公司董事长，中煤财产保险股份有限公司董事，中国上市公司协会财务总监专业委员会副主任委员，北京上市公司协会副理事长。柴先生于1991年7月毕业于北京经济学院财政学专业，经济学学士，正高级会计师。曾任中国煤炭海外开发公司、中国煤炭工业进出口总公司、中国煤炭工业进出口集团公司从事财务管理工作。柴先生历任中煤集团财务管理总部副总经理，本公司财务部副经理，本公司财务部经理，本公司副总会计师，中煤财务有限责任公司董事、总经理等职务。柴先生拥有超过30年丰富的国有企业财务工作经验以及15年以上上市公司资本运作、财务管理经验。

　　姜群，1970年出生，本公司董事会秘书、公司秘书，现任中煤集团董事会秘书。姜先生于1993年8月毕业于北京财贸学院财务会计专业，经济学学士。姜先生历任中煤能源香港有限公司财务负责人，中煤集团财务管理总部会计处主任，本公司投资者关系部副经理，董事会秘书处主任，董事会秘书处主任、投资者关系部经理，中煤集团董事会办公室主任，本公司证券事务部主任、证券事务代表，中煤集团党群工作部（党委办公室、工会办公室）主任、办公厅主任、本公司办公室主任，本公司公司秘书、办公室主任，中煤集团办公室（党委办公室）主任等职务。姜先生工作经历丰富，在企业财务管理、投资者关系、上市公司治理与利益相关方沟通等方面具有丰富的管理经验。

　　证券代码：601898     证券简称：中煤能源     公告编号：2023-013

　　中国中煤能源股份有限公司关于2022年度业绩说明会召开情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中国中煤能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了2022年度业绩说明会。本次业绩说明会的召开事项，公司已于2022年3月16日进行了预告（详见《中国中煤能源股份有限公司关于召开2022年度业绩说明会的预告公告》公告编号：2023-006号）。现将召开情况公告如下：

　　一、 业绩说明会召开情况

　　2022年3月24日，公司总裁、非执行董事赵荣哲先生、首席财务官柴乔林先生、董事会秘书姜群先生和证券事务部、规划发展部、财务部、煤炭事业部、煤化工事业部、电力及新能源事业部、煤炭销售中心、煤化工产品销售中心等相关负责人出席了业绩说明会，就能源行业形势、公司2022年度生产经营情况、2023年度生产经营计划和重点工作安排等与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。

　　二、 投资者提问及回复情况

　　公司就前期征集到的和会议中提出的问题给予了回答，主要问题及答复情况如下：

　　问1:公司对2023年各季度动力煤价格走势的判断？

　　答：随着宏观经济内生动能逐步增强和地产行业筑底后稳健复苏，预计2023年动力煤市场总体呈现供需基本平衡但阶段性偏紧格局。具体来看：长协煤方面，预计长协煤价仍将发挥市场价格水平的基本“锚定”作用，全年维持稳健运行，总体振幅有限，价格在700元/吨左右波动。市场煤方面，在全球大宗商品高位波动等不确定因素进一步加大的情况下，预计市场煤在2023年仍将表现出较大的波动弹性，价格中枢季节性趋势不会有特别大的变化，价格中枢可能有一定程度下移。

　　问2:公司对2023年煤化工市场的展望？

　　答：2023年原油、天然气价格预计小幅下降，国内化工品市场需求增速不及产能增速，通用产品竞争愈加激烈，预计化工产品整体价格较2022年小幅下行。其中，预计尿素农业需求将继续稳中有增，工业需求边际改善，新增产能小幅增加，市场价格将稳中有增；预计聚烯烃需求小幅增加，供应增速大于需求增速，市场价格震荡幅度将加大。

　　问3:公司2023年煤炭中长期合同签订情况？

　　答：公司严格执行国家政策要求，年度中长期合同签订按照不低于自有资源量的80%执行，年度合同履约率按照不低于90%执行。2023年公司中长期合同签订履约工作会继续严格执行国家相关政策。

　　问4:公司2023年煤炭成本预计情况？

　　答：2022年公司全年商品煤单位销售成本同比基本持平，目前公司所有矿井均正常生产，预计2023年商品煤单位销售成本将保持稳定。

　　问5:公司2022年四季度煤炭成本环比增加的原因？

　　答：公司2022年四季度煤炭单位销售成本环比增加的主要原因：一是四季度煤矿安排检修，材料备件的投入有所增加，商品煤产量环比前三个季度均略有下降，吨煤的固定成本有所提高；二是四季度为下一年的生产做准备，投入的材料和备品备件成本相应略有增加。以上因素共同影响，四季度成本环比前三季度略有增长。

　　问6:公司2023年资本开支预计情况？

　　答：公司2023年资本支出计划安排180.20亿元，比2022年实际完成增加87.49亿元，增长94.37%。其中，基本建设项目投资计划安排118.34亿元；股权投资计划安排0.60亿元；技术改造及更新计划安排61.26亿元。按板块划分：煤炭板块104.56亿元、煤化工板块38.04亿元、电力板块18.83亿元、新能源板块14.00亿元、煤矿装备板块4.72亿元、其他0.05亿元。

　　问7:公司大海则煤矿2022年和2023年产量情况、吨煤销售价格和完全成本情况？

　　答：大海则煤矿已进入联合试运转，2022年累计完成商品煤产量840万吨，2023年计划完成商品煤产量1400万吨。大海则煤矿中长期合同对应售价严格按区域坑口价格区间执行，现货销售随行就市按区域现货价格执行。目前产能未完全释放，吨煤成本反映不充分，预计达产后吨煤成本将具备竞争优势。

　　问8:公司后续年度利润分配情况？

　　答：公司聚焦高质量发展，全面践行“存量提效、增量转型”发展思路，持续提高盈利能力和资本效率，一直保持稳定的现金分红政策，最大程度上兼顾了全体股东的整体利益和公司的可持续发展，预计后续年度利润分配方案将继续维持稳定。

　　问9:公司后续资产减值情况?

　　答：近几年，公司不断推进高质量发展，持续夯实资产质量，在先进产能释放的同时，对安全风险高、盈利能力差、受政策影响存在减值迹象的资产及时按照会计准则要求进行资产减值准备计提，是夯实资产质量、持续深入推进高质量发展的重要措施，为提升公司可持续盈利能力奠定了基础。计提资产减值不属于计划内事项，公司将根据政策和客观环境的变化，继续梳理项目情况和资产状况，严格按照会计准则和国务院国资委相关监管规定进行资产减值测试和计提。目前公司的资产质量整体优良。

　　问10:公司债务结构情况？

　　答：公司高度重视付息债务管理，结合资金状况安排到期债务偿还或接续，2022年末有息负债规模比年初下降113亿元。公司债务结构良好，资金成本合理，付息债务以中长期债务为主，短期债务较少。未来公司在保持资本负债结构合理、稳定的基础上，根据资金状况及债务到期情况和投资安排有序安排偿还或接续。

　　问11:公司落实国资委央企“一利五率”考核的措施？

　　答：一是加强经济运行分析，结合市场形势和指标完成情况，动态测算制定业绩管理预案，提出具体落实措施，确保完成全年业绩目标；二是持续强化精益管理，牢固树立“过紧日子”思想，科学管控各类成本费用，提高产品盈利能力；三是坚持全面经营资金占用管理，动态监控分析“两金”变动，督促重点企业加快货款回收，确保强劲经营创现能力；四是强化资产负债率和带息负债双重管控，在保证债务接续和项目资金需求的前提下将带息负债规模控制在合理水平，保持资产负债率合理稳健；五是围绕关键领域技术攻关和自动化智能化开采持续加强科技创新，加大研发费用投入，依靠自动化智能化实现减人提效。

　　在此，对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　中国中煤能源股份有限公司

　　2023年3月28日