第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度利润分配方案：公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.36元（含税）。以2022年12月31日公司总股本339,139,100股为基数计算，合计拟派发现金红利12,209,007.60元（含税），占公司2022年度合并报表归属上市公司股东净利润的30.38%。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司所处行业情况

　　1、行业发展概况

　　根据国家统计局发布的最新《国民经济行业分类》，公司所属行业类别为 “C3311 金属结构制造业”；根据中国证监会发布的最新《上市公司行业分类结果》，公司所属行业类别为“金属制品业”；根据申万宏源研究发布的《申万行业分类标准》，公司所属行业类别为“电网设备”。公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。

　　（1）我国庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础

　　电力行业作为国民经济的基础工业，其发展对经济增长有很强的推动作用，经济的增长也会带动电力需求的增长。近年来，我国社会用电需求不断增长，据国家能源局统计数据，2022年我国全社会用电量为86,372亿千瓦时。具体如下图所示：

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　　资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会

　　为了满足日益增长的电力消费需求，缓解电力供需的矛盾，我国高度重视对电力工业的投资。国家电网公司董事长辛保安在年度工作会议上指出，“十四五”期间国家电网计划投入3,500亿美元（约合2.23万亿元人民币），推进电网转型升级；2022年，国家电网电网投资达5,094亿元，带动社会投资超过1万亿元，充分发挥电网基础支撑和投资拉动作用，2023年电网投资预计将超过5,200亿元，再创历史新高。南方电网公司在《南方电网“十四五”电网发展规划》中提出，“十四五”期间，南方电网电网建设将规划投资约6,700亿元，以加快数字电网建设和现代化电网进程，推动以新能源为主体的新型电力系统构建；2023年，南方电网将加快推进电网建设、抽水蓄能电站等在粤项目建设，预计项目总投资额超过2,600亿元，年内计划投资约800亿元。

　　2022年我国完成电网投资总量为5,012亿元，完成电源投资总量为7,208亿元，具体如下图所示：

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　　资料来源：国家能源局，中国电力企业联合会

　　按照我国最新普查总人口141,260万人计算，2022年我国人均用电量为6,114.40千瓦时，根据中国电力企业联合会发布的《2022年全国电力工业统计快报一览表》统计，2022年我国人均装机容量为1.8151千瓦，比往年稳步提升。

　　近年来，为了满足电源大规模集中投产和用电负荷增长的需要，我国电网规模不断扩大。2022年全国电网220千伏及以上输电线路回路长度、公用变电设备容量分别为88.24万千米、51.97亿千伏安，延续逐年增长趋势。

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　　资料来源：中国电力企业联合会

　　逐年增长的用电需求为我国电力投资带来了稳定的内生需求，电网是经济发展和社会进步的基础保障，电力供应的瓶颈关键在于电网，而电网安全、高效的运行离不开输电线路铁塔的支撑。

　　综上，我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础。

　　（2）双碳目标下，新基建之特高压规划超预期，输电线路铁塔行业迎来重大战略机遇

　　我国能源分布严重不均，一次能源基地和用电负荷中心呈现明显的“反向分布”特点，中国西部和北部地区集中了大部分能源但当地负荷需求低，而东南部沿海地区负荷需求大但能源匮乏，中国的资源禀赋特点和现实环境决定了特高压建设的必要性。目前，我国共建成投运37条特高压线路，其中国家电网已累计建成33项特高压工程，特高压电网在构建以新能源为主体的新型电力系统，促进能源转型与低碳发展中发挥着日益重要的作用，特高压已逐渐成为我国制造业新的世界级名片。

　　2020年，国家首次明确了新基建的范围，包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面以及5G、特高压、城际高铁和轨道交通、人工智能等七大领域的建设内容。特高压项目具有投资规模大、产业链长、带动力强等优势，成为新基建的重头戏。在新基建七大领域中，除特高压是最为直接的电网设施建设外，其他各领域基础设施的建设和运营，都必须配备科学规划和不断有序建设的电力设施，将间接为电网发展注入新动力。

　　2021年，党中央提出“2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和”重大战略目标，双碳目标下新型电力系统建设全面推进，电力系统迎来更加深刻的能源体系变革。当前清洁能源消纳需求旺盛，未来清洁能源需求将进一步提升，能源格局将不断优化，随之带来的供需不匹配问题增加了跨省区输电压力。特高压作为改善能源调配格局、促进清洁能源消纳的重要手段，在双碳大背景下已成为中国“西电东送、北电南供、水火互济、风光互补”的能源运输“主动脉”，破解了能源电力发展的深层次矛盾，实现了能源从就地平衡到大范围配置的根本性转变，有力推动了清洁低碳转型，特高压将成为解决能源消纳和完善电网主网架布局和结构的核心抓手。

　　“十四五”期间，国家电网规划建设特高压工程“24交14直”，涉及线路3万余公里，变电换流容量3.4亿千伏安，总投资3,800亿元。2023年，国家电网陆续开工建设金上-湖北、陇东-山东等多项特高压工程，加速推进川渝特高压交流工程、武汉-南昌特高压交流工程等项目建设，特高压开工和核准节奏有望超历史最高值；同时加快推动超高压电网项目建设，推进各级电网协调发展，持续完善主网架结构，打造能源输送大通道。新型电力系统是我们国家电力系统未来发展的大方向，在双碳和新基建的双重推动下，“十四五”特高压规划超预期，特高压作为解决资源禀赋约束的重要一环，有望迎来新一波建设高峰，产业链上下游将高度受益。

　　（3）我国“一带一路”建设的持续推进，为输电线路铁塔的出口提供巨大市场空间

　　根据世界能源署预测，未来到2035年间全球电力需求的年平均增幅将达到2.4%，带动相关电力建设投资增加，使输电线路铁塔等电力设备的需求扩大。虽然当前我国部分铁塔企业已经开始拓展国际业务，但国际业务在铁塔企业收入中占比仍然较少。随着世界其他国家电网的建设与升级改造不断进行，将会有更多有实力的企业不断拓展国际业务，攫取新的利润增长点。

　　随着我国“一带一路”建设的持续推进，全方位、多领域的电力对外开放格局更加明晰，电力产业国际化将成为一种趋势。由于“一带一路”沿线国家电力等能源存在明显的供应缺口，“一带一路”国家的能源电力工程投资、设计以及施工存在巨大潜力。同时，凭借着在原材料及人工成本等方面的优势，我国铁塔产品在国际市场的竞争力越来越强。不仅东南亚、非洲等发展中国家对我国铁塔产品需求增加，发达国家也逐渐转向中国采购铁塔产品，为我国铁塔产品的出口提供巨大市场空间。

　　2、本行业与上下游行业的关联性

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　　公司产品可应用在电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，其中公司主营产品输电线路铁塔主要应用于电网建设，电力行业为本行业的主要下游产业。

　　生产铁塔的主要原材料是钢材和锌锭，这两种材料在铁塔的生产成本中占有较大比例,且随着原材料价格不断攀升，主要原材料在生产成本中的占比也随之上升。据公司统计，钢材在铁塔生产成本中约占65%以上，锌锭约占15%。因此，钢材与锌锭是本行业的上游产业，对本行业有较大影响。

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　　资料来源：我的钢铁网

　　3、行业周期性特点

　　输电线路铁塔行业的发展与电力行业发展密切相关，铁塔产品的需求主要受电网建设投资的影响。我国经济的持续稳定向好将驱动电力行业未来投资继续保持长期增长，庞大的电力投资为输电线路铁塔行业长期可持续发展奠定坚实的市场基础，因此输电线路铁塔行业不具有明显的周期特征。

　　4、公司市场地位

　　公司自2004年成立以来，始终深耕输电线路铁塔制造细分领域，经过多年的深入探索与实践，公司凭借高效的管理机制、持续的技术创新、先进的技术装备及过硬的产品质量，在行业细分领域已形成较强的竞争力和较高市场地位。根据公开招标资料统计，2022年国家电网、南方电网共招标约312.42万吨，公司中标量25.16万吨，中标份额占比为8.05%，较上年提升4.26个百分点。截至本报告披露日，公司在手订单23.09万吨（在手订单统计口径为已中标未排产的订单）。

　　公司经过多年的发展和战略实施，坚持内生式增长与外延式发展相结合的战略路径，通过兼并收购、战略合作等多种方式，已形成了青岛、重庆、泰州、南宁“四大基地”的区域布局，2023年产能规模将达到60万吨，2025年规划产能达到80万吨。随着公司资本实力和资产规模的增强，公司有望受益于市场容量及市场份额的双重提升，致力实现行业龙头企业的战略目标。

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　　公司区域布局

　　（二）报告期内公司从事的业务情况

　　1、主营业务情况说明

　　公司主要业务包括输电线路铁塔、紧固件、通讯塔、光伏支架等设备的研发、生产和销售，以及电力项目总承包、检验检测服务等业务，服务于电力、通讯、新能源、轨道交通等产业领域，公司是国内能够生产最高电压等级1000kV输电线路铁塔的企业之一。报告期内公司主要产品为角钢塔、钢管塔、变电站构架等，具体如下：

　　（1）角钢塔：主要由角钢件构成的铁塔，各构件之间通过螺栓连接，需按用途及受力计算选择角钢规格尺寸，广泛应用于电力及通信领域。

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　　（2）钢管塔：由单管或多管组装而成的铁塔，通过法兰和螺栓连接，需按受力计算选择钢管的规格尺寸，钢管可以为无缝管，也可以用钢板加工成有缝管，广泛应用于电力、广电及通信领域（单管由板材折弯焊接而成，多管由单管组装而成）。

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　　（3）变电站构架：变电站是电力系统中变换电压、接受和分配电能、控制电力的流向和调整电压的电力设施，它通过其变压器将各级电压的电网联系起来。在电力系统中，变电站是输电和配电的集结点。因此，变电站整体构架的性能直接影响到变电站工作效率。变电站构架主要有角钢、钢管、钢板等钢材组成，构件之间通过焊接或者螺栓连接，构架连接节点比较复杂，一般采用柱头形式或者法兰形式，要求外观美观，广泛应用于变电站内各种设备和导线之间的支撑功能。

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　　2、公司经营模式

　　（1）采购模式

　　公司执行销售订单采购与备料采购相结合的采购模式。

　　公司生产过程中采购的原材料有两大类：一类是直接用于生产的主要原材料，包括钢材、板材等，另一类是对产品性能有一定影响的辅助材料，包括锌锭、紧固件等。公司制定了供应商管理体系和物资采购流程体系，公司供应部对供应商进行合格供方评定并定期进行评估，对供应商的认定主要通过生产条件、生产资质、产品质量等多方面考核。

　　公司一般采取比价采购模式，供应部根据技术部提供的材料计划表，调查、落实采购价格，制定采购计划，由分管采购人员选择至少三家以上供应单位进行询价，最终确定供应商。签订采购合同后，供应商根据合同约定的时间进行交货。对于钢材等重要原材料，公司一般与主要供应商每年年初签订采购框架合同，约定每年保证供货量，在该合同约定的数量内，公司根据实际生产需要通知卖方，卖方按市场价格在约定的时间内保证货源供应。除按照订单执行采购之外，为控制未来钢材市场价格波动风险，公司还执行备料采购，提前储备部分钢材。公司采购流程如下：

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　　结算方面，公司与供应商一般采取现款结算、信用结算两种模式：

　　①现款结算：双方签订合同后，公司支付一定比例的预付款，提货前全额付款或保留一小部分货款于提货后结算。

　　②信用结算：供应商按合同约定将货物运至公司并经检验确认无质量异议后，公司于收到发票一定期间内付款。

　　（2）生产模式

　　公司实行“以销定产”的生产模式。

　　公司与客户签订产品销售合同后，首先由公司技术部门对设计图纸进行分解校核，通过公司的程序化管理和先进的制图软件保证图纸设计的正确性。其次，根据图纸分解结果进行放样，导入ERP生产管理系统，编制条形码和小样图纸。之后，生产部门通过ERP生产管理系统制定单个项目的生产计划，包括劳动力配备计划、原材料采购计划及生产工期计划，由生产车间执行，执行的结果通过ERP生产管理系统直接反馈到相应的管理模块，进行监督检查。

　　（3）销售模式

　　公司现有主要产品均属于非标准产品，必须根据电力设计院或客户提供的相应设计图纸进行加工，产品具有相当的专业性、复杂性和独立性。

　　目前国内输电线路铁塔产品的采购资金主要来源于国有资金，根据国家相关法律法规规定，项目主要资金来源为国有资金的必须采用公开招投标的方式确定中标单位。我国输电线路铁塔市场按照招投标主体的不同，可分为国家电网、南方电网和蒙西电网三个主要市场。其中南方电网负责广东、广西、云南、贵州、海南五省输电线路铁塔的统一招标，国家电网负责除南方五省、内蒙古之外的其余省份35kV及以上电压等级输电线路铁塔的统一招标，蒙西电网单独招标。国家电网除统一招标外，下辖各省市级电力公司和物资公司负责当地35kV以下电压等级输电线路铁塔的招标。

　　公司输电线路铁塔产品的订单绝大多数都必须通过完全透明的公开招投标方式获取，并在中标后与招标方直接签订供货合同，获取订单具体流程如下：

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　　除上述三大电网公司，中国电力建设集团有限公司、中国能源建设集团有限公司、华润电力控股有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司等主要客户也均通过招投标的方式采购输电线路铁塔产品。

　　国际市场上，公司目前主要销售对象为主权国家的电力公司或其下属公司，通过参与当地招投标的方式获取订单。

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　　(公司国内销售网络图

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　　(公司国际销售网络图

　　报告期内，公司的主要业务、主要产品及经营模式等未发生重大变化。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

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　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　截至报告期末，公司总资产593,448.64万元，较上年增加20.22%；实现归属于母公司股东所有者权益175,718.99万元；实现营业收入360,934.37万元，较上年同期增加12.31%；本年度,公司实现归属于母公司所有者的净利润4,018.34万元，较上年同期下降43.60%。

　　2022年度，公司主营产品共实现销量40.57万吨,其中角钢塔销售28.85万吨,同比增长4.63%；钢管塔销售7.77万吨,同比增长18.73%；其他钢结构及接触网支架销售3.95万吨,同比增长50.71%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603577          证券简称：汇金通         公告编号：2023-017

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于同一控制下企业合并追溯

　　调整财务数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次追溯调整的原因

　　公司于2022年2月23日召开第四届董事会第二次会议、2022年3月11日召开2022年第二次临时股东大会审议通过《关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的议案》，同意全资子公司青岛华电海洋装备有限公司现金收购关联方河北津西型钢有限公司持有的重庆江电电力设备有限公司（以下简称“重庆江电”）80%股权。2022年4月2日，青岛华电海洋装备有限公司完成受让重庆江电80%股权的工商变更登记手续并取得重庆市江津区市场监督管理局换发的《营业执照》，重庆江电成为公司控股子公司，自2022年4月起纳入公司合并财务报表范围。具体内容详见《公司关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）、《公司关于全资子公司现金收购重庆江电电力设备有限公司80%股权的进展公告》（公告编号：2022-039）。

　　鉴于公司与河北津西型钢有限公司属同一控股股东河北津西钢铁集团股份有限公司控制，因此上述股权收购属同一控制下企业合并。根据《企业会计准则第2号—长期股权投资》《企业会计准则第20号—企业合并》《企业会计准则第33号—合并财务报表》及其相关指南、解释等相关规定，需按照同一控制下企业合并的相关规定，对比较期间财务数据进行追溯调整。

　　二、追溯调整对相关财务报表的影响

　　1、追溯调整对合并资产负债表（2021年12月31日）的影响

　　单位：人民币元

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　　2、追溯调整对合并利润表（2021年度）的影响

　　单位：人民币元

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　　3、追溯调整对合并现金流量表（2021年度）的影响

　　单位：人民币元

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　　三、公司履行的决策程序

　　（一）2023年3月28日，公司第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。公司董事会认为：公司对比较期间财务数据进行追溯调整符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表客观、公允地反映了公司的财务状况及实际经营成果，同意本次追溯调整前期财务数据。

　　（二）2023年3月28日，公司第四届监事会第七次会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。公司监事会认为：公司本次追溯调整事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反映公司财务状况。本次追溯调整事项的决策程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：本次同一控制下企业合并追溯调整财务数据事项符合企业会计准则等相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观、公允地反应公司的财务状况，符合公司和所有股东的利益。本次追溯调整事项的表决程序合法合规，符合有关法律法规等相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次追溯调整事项。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：603577    证券简称：汇金通      公告编号：2023-019

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于2023年度委托理财额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●委托理财金额：总额度不超过人民币50,000万元，在额度内滚动使用

　　●委托理财投资类型：安全性高、流动性好、风险较低的理财产品

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

　　公司与委托理财受托方不存在关联关系，不构成关联交易。

　　一、委托理财概况

　　1、委托理财的目的

　　在保证正常经营所需流动资金的情况下，为提高资金利用效率，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。

　　2、额度及期限

　　公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用。

　　3、投资类型及品种

　　公司可使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品、信托产品、资产管理计划、金融衍生品、国债逆回购等金融产品。公司不得购买投资方向为股票及其衍生产品等高风险标的的委托理财产品，单项产品期限最长不超过12个月。

　　4、实施方式

　　在授权额度范围内，授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　5、资金来源

　　公司用于委托理财的资金来源为公司闲置自有资金。

　　6、会计处理

　　在财务报表中“交易性金融资产”项目中列示，赎回时产生的收益在“投资收益”项目中列示。

　　二、风险控制措施

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

　　2、公司财务部建立理财产品台账，及时分析和跟踪理财产品的投向，如果发现潜在风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应保全措施，控制投资风险。

　　3、公司内审部、独立董事及监事会有权对资金使用情况进行监督和检查。

　　三、对公司经营的影响

　　公司本次对闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司日常经营和保证自有资金安全的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对闲置自有资金进行委托理财，增加公司投资收益，为公司及股东获取投资回报。

　　四、公司决策程序

　　2023年3月28日，第四届董事会第十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（指授权期间内该类委托理财单日最高余额）闲置自有资金进行委托理财，其期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可以在上述额度内滚动使用，并授权法定代表人在以上额度内具体实施本次进行委托理财的相关事宜、签署相关合同文件。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司目前经营及财务状况良好，在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的基础上，使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品，有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元闲置自有资金进行委托理财。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：603577    证券简称：汇金通     公告编号：2023-021

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于2023年度对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：公司下属子公司，含全资及控股子公司

　　●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币11.60亿元的担保额度；截至本公告披露日，公司对合并报表范围内下属子公司已实际提供的担保余额为45,680.47万元（不含本次）。

　　●本次担保是否有反担保：无

　　●对外担保逾期的累计数量：无

　　●本次担保事项尚需提交公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　2023年3月28日，青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议审议通过《关于公司2023年度对外担保计划的议案》。为满足公司经营发展需求，预计2023年度公司为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币11.60亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），如下：

　　1、公司为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币9.35亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过2.72亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过6.63亿元；

　　2、合并报表范围内子公司之间发生的担保额度不超过2.25亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过0.60亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过1.65亿元。

　　本次预计担保额度的被担保人为公司合并报表范围内的子公司（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司）,授权期限为公司2022年年度股东大会审议通过之日起至2023年年度股东大会召开之日止，在授权期限内担保额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理与上述担保相关的事宜。

　　本次担保计划包含融资类担保和履约类担保、保函类担保、银行资产池业务等多种金融担保方式，担保方式包括保证、抵押、质押等。实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关规定，本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

　　二、担保协议的主要内容

　　担保协议的具体内容，以与金融机构实际签署的协议为准。

　　三、担保的必要性和合理性

　　本次担保事项是为了满足公司下属子公司的生产经营需要，符合公司整体利益。被担保对象为公司下属子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项，担保风险可控，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情况。

　　四、董事会意见

　　董事会认为：公司对下属子公司具有充分的控制力，能对其生产经营进行有效监控与管理，为下属子公司提供担保有利于子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高其经济效益，符合公司整体利益，本次担保事项符合相关法律法规及公司章程的规定，同意公司为子公司提供担保，并同意将《关于公司2023年度对外担保计划的议案》提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保余额为51,680.47万元（不含本次），占公司最近一年经审计净资产的29.41%，其中公司对全资子公司提供的担保余额为45,680.47万元，控股子公司之间提供的担保余额为6,000万元，公司不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：603577    证券简称：汇金通      公告编号：2023-024

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）始建于1994年3月，2013年12月完成转制，取得《北京市财政局关于同意设立中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的批复》（京财会许可[2013]0079号）。组织形式：特殊普通合伙。注册地址：北京市西城区车公庄大街9号院1号楼1门701-704。首席合伙人：刘红卫先生。

　　2022年末，合伙人68人，注册会计师415人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师193人。

　　2021年度经审计的收入总额为74,727.13万元、审计业务收入为50,779.15万元，证券业务收入为16,714.98万元。

　　2022年度上市公司审计客户家数57家，涉及的主要行业包括制造业，水利、环境和公共设施管理业，批发和零售业，交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业等，审计收费5,544万元。本公司同行业上市公司审计客户家数3家。

　　2、投资者保护能力

　　中天运已统一购买职业保险，累计赔偿限额为3亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　中天运近三年不存在因执业行为相关民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　中天运近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施4次、自律处分1次，未受到过刑事处罚、自律监管措施。13名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人张志良，1998年6月成为注册会计师，2008年11月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业；近三年签署了4家上市公司审计报告，复核了2家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师李冠峰，2012年8月成为注册会计师，2007年10月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业；近三年签署了2家上市公司审计报告。

　　项目质量控制复核人马晓红，1997年2月成为注册会计师，2000年5月开始从事上市公司审计，2013年10月开始在中天运执业；近三年签署了2家上市公司审计报告，复核了4家上市公司审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　项目质量控制复核人马晓红近三年不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分的情形，受到监督管理措施1次。2021年3月因年报审计项目个别审计程序不到位被中国证监会湖北监管局出具警示函。

　　3、独立性

　　中天运及项目合伙人张志良、签字注册会计师李冠峰、项目质量控制复核人马晓红不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等因素，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。公司拟定2023年度财务报告审计费用为90万元，内部控制审计费用为30万元，与上期审计费用未发生变化。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　公司审计委员会认真审核了中天运的机构信息及项目成员信息，认为：中天运参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，具备专业胜任能力。中天运已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。综上，公司审计委员会同意向董事会提议续聘中天运为公司2023年度审计机构。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见：中天运已连续为公司提供审计服务多年，在担任公司审计机构期间，该所审计人员恪尽职守，严格遵守职业道德规范，遵循独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了以前年度的审计工作。为保证公司审计工作的稳定性、连续性，同意将拟聘中天运为公司2023年度审计机构的相关议案提交董事会审议。

　　独立董事对该事项发表了独立意见：经核查，我们认为公司本次聘任2023年度审计机构的程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，中天运具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害全体股东和投资者的合法权益。我们同意聘任中天运为公司2023年度审计机构并提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会意见

　　公司第四届董事会第十一次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意聘任中天运为公司2023年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：603577   证券简称：汇金通      公告编号：2023-028

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月6日(星期四)下午 15:00-16:30

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　●投资者可于2023年3月29日(星期三)至4月4日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目，或者于2023年4月4日(星期二)前通过公司邮箱ir@hjttower.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月29日发布《公司2022年年度报告》，为便于广大投资者更全面、深入地了解公司2022年度经营业绩、财务状况及未来发展规划等事项，公司计划于2023年4月6日下午15:00-16:30举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络互动的形式召开，公司将针对2022年度经营业绩、财务状况及未来发展规划等事项的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023年4月6日下午15:00-16:30

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动

　　三、参加人员

　　参加本次说明会的人员包括：董事长李明东先生、总经理张春晖先生、独立董事张海霞女士、财务总监朱贵营先生、董事会秘书朱芳莹女士。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月6日(星期四)下午15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年3月29日(星期三)至4月4日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中“汇金通2022年度业绩说明会”，或者于2023年4月4日(星期二)前通过公司邮箱ir@hjttower.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　（一）联系部门：公司证券部

　　（二）联系电话：0532-58081688

　　（三）联系邮箱：ir@hjttower.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　2023年3月29日

　　证券代码：603577   证券简称：汇金通        公告编号：2023-014

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，对公司的财务报表无影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　公司代码：603577                                                     公司简称：汇金通

　　青岛汇金通电力设备股份有限公司

　　（下转B041版）