第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2022年度，本公司实现净利润为2,238,002,243元，合并后归属于母公司股东的净利润为2,698,868,510元。截至2022年12月31日本公司可供分配利润为8,507,891,676元。

　　董事会拟定：以2022年末公司总股本2,096,599,855股，扣除2022年年度权益分派实施时股权登记日公司回购专用证券账户中股份后的股份数为基数，向全体股东0.51元/股（含税）分配现金红利，余额转入未分配利润。2022年度，不实施资本公积金转增股本方案。

　　公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）外部宏观环境

　　公司所处行业为建材行业，细分行业为水泥。

　　2022年，面对复杂严峻的国内外形势和多重超预期因素冲击，中国经济表现出较强的潜力和韧性，全年GDP增速为3%，经济增长快于全球多数主要经济体。然而，中国水泥行业受房地产市场继续探底、经济下行压力持续加大等因素冲击，市场需求出现快速收缩，全年水泥产量21.3亿吨，同比下降10.5%。受需求下滑、竞争加剧的影响，全年水泥市场价格走势颓势尽显，加之原燃材料价格全年高企，企业生产成本大幅上涨，全年水泥行业利润仅为680亿元左右，同比下降60%左右。（数据来源：国家统计局和中国水泥协会）

　　根据中国水泥协会信息研究中心统计，预计2022年水泥熟料产能利用率65%左右，比2021年下降10个百分点。尽管“错峰生产常态化”、“碳达峰”、“限电”等措施会压缩水泥供给，但需求下滑，产能过剩依旧是当前水泥行业面临的主要问题，去产能依旧是行业亟待解决的问题。

　　根据水泥网熟料产能百强榜显示，截至2022年底，公司的熟料总产能位居全国第五，其中国内熟料产能位列全国第六，海外熟料产能排名全国第二。

　　（二）公司从事的主要业务

　　本公司上市之初，是一家专营水泥制造和销售，水泥技术服务，水泥设备的研究、制造、安装及维修，水泥进出口贸易的专业化公司。近二十年来，公司通过实施一体化发展战略、环保转型发展战略、海外发展战略和新型建筑材料的业务拓展战略，先后增加了商品混凝土、骨料、水泥基新型建材材料的生产和销售，水泥窑协同处置废弃物的环保业务，国内国际水泥工程总承包、水泥窑协同处置技术的装备与工程承包等相关业务，逐步成为国内领先的全产业链一体化发展的全球化建材集团。

　　公司为中国制造业500强和财富中国500强企业。截至2022年底，公司在湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、河南、广东、上海、江苏、江西、陕西、海南等14省市及海外塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、柬埔寨、尼泊尔、坦桑尼亚、赞比亚和马拉维八国拥有300余家分子公司，具备水泥产能1.18亿吨/年（粉磨能力，含联营企业产能）、水泥设备制造5万吨/年、商品混凝土6,875万方/年、骨料2.1亿吨/年、综合环保墙材5.4亿块/年、加气混凝土产品（砖、板）95万方/年、砂浆132万吨/年、超高性能混凝土40万吨/年、民用幕墙挂板80万平方/年、工业防腐瓦板300万平米/年、石灰69万吨/年、水泥包装袋7亿只/年及废弃物处置1,571万吨/年（含已获环评批复但尚未投产项目）的总体产能。

　　2022年，水泥业务的收入占公司营业收入的比例为67.6%，在公司的所有业务中居主导地位，但非水泥业务稳步提升。

　　（三）公司主要产品情况

　　1、水泥产品

　　水泥是一种重要的基础建筑材料，广泛应用于国家基础设施建设、城市基础设施和住房开发、乡村振兴基础设施和民用建筑建设。同时，由于水泥具有原材料分布广泛、生产成本相对较低、工程使用效能良好等特征，在今后相当长的时间里，水泥仍将是一种不可替代的建筑材料。

　　公司国内西南地区、华中、华东和华南地区以及“一带一路”沿线国家及非洲建立了水泥生产网络。截至2022年底，公司国内水泥生产基地分布于湖北、湖南、云南、重庆、四川、贵州、西藏、广东及河南等9省市，在华中地区具备优势地位并成为西南地区的主要从业者。作为首批走出去的中国水泥企业之一，公司已在中亚、东南亚及非洲八个国家实现产能扩张，公司已成为中亚水泥市场的领军者。截至2022年底，公司海外水泥粉磨产能达到1237万吨/年。

　　2、混凝土产品

　　预拌混凝土是水泥浆与骨料的拌合物。水泥浆由水泥与水形成，用于包裹在粗细骨料的表面。经过所谓水化的化学作用，水泥浆硬化并具有一定的强度，形成混凝土。公司的混凝土产品广泛用于房地产项目及基础设施工程建设。

　　公司通过在现有水泥熟料生产线周边投资建设混凝土搅拌站的战略布局，逐步实现纵向一体化战略，提升在水泥核心市场混凝土业务的影响力。公司混凝土业务聚焦当前混凝土前沿技术，采用先进的工艺和装备，可根据客户需求提供高品质的预拌通用混凝土和高附加值创新混凝土产品，已经从传统的混凝土产品生产供应商，嬗变为预拌混凝土及相关产品设计、施工及整体解决方案的服务商。

　　公司混凝土产能国内主要分布在湖北、湖南、云南、四川、重庆、西藏、河南、贵州、江西、江苏、海南等11省市。海外在柬埔寨、坦桑尼亚和塔吉克斯坦已建成3家混凝土搅拌站，年产能70万方。

　　3、骨料产品

　　骨料是混凝土中起骨架或填充作用的粒状松散材料，是混凝土中体积占比最大的组成材料。

　　公司是中国水泥行业第一家建设规模化、环保化骨料工厂的企业，经过十多年的摸索与扩张，骨料业务规模大幅提升，产能分布于湖北、云南、重庆、湖南、四川、贵州及西藏等7省市。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　■

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　√适用 □不适用

　　5.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:亿元  币种:人民币

　　■

　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

　　■

　　5.2 公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，面对复杂严峻的外部形势，公司坚持“树立全生命周期绿色低碳建筑材料”的发展理念，将“打造收益指标领先的低碳可持续发展行业先锋”作为公司的战略目标，笃定信心坚定推进“一体化转型、海外发展、新型建材业务拓展、传统工业+数字化创新”的四大发展战略，牢牢坚守廉洁、安全、环保“三条底线”，严控金融、产品质量、合规性等风险，采取“因时制宜、因地制宜”的经营策略，推动各项工作取得新成效新突破，保持了企业发展大局稳定。

　　报告期内，受水泥行业景气度快速下滑的影响，公司实现水泥和熟料销售总量6,040.03万吨，较上年下滑19.76%。得益于大力推进一体化发展，公司骨料生产量9,980万吨，同比增长112.25%；商品混凝土销量1,638.90万方，同比增长81.02%；环保业务处置总量331万吨，同比增长1%。全年实现营业收入304.70亿元，同比上年减少6.14%；实现利润总额39.88亿元，归属于母公司股东的净利润26.99亿元，分别较上年同期下滑45.91%和49.68%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600801    证券简称：华新水泥    公告编号：2023-007

　　华新水泥股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2023年3月28日以现场方式召开，会议地点在武汉。会议应到董事9人，实到9人。本次会议由董事长徐永模先生主持，董事会秘书出席了本次会议。监事会主席及部分高管列席了本次会议。公司于2022年3月18日以通讯方式向全体董事发出了会议通知。会议符合有关法律法规规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议经审议并投票表决，通过如下重要决议：

　　1、公司2022年年度报告及其摘要、业绩公告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　报告全文请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn和本公司网站www.huaxincem.com。

　　公司2022年年度报告需提交股东大会审议。

　　2、公司2022年度董事会工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、公司2022年度利润分配预案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见同日披露的公司临2023-009公告《华新水泥股份有限公司2022年年度利润分配预案公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见同日披露的公司临2023-010公告《华新水泥股份有限公司关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　6、公司2022年度内部控制评价报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　7、关于调整部分子公司融资担保额度的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参见同日披露的公司临2023-011公告《华新水泥股份有限公司关于调整部分子公司融资担保额度的公告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　8、关于调整公司第十届董事会专门委员会成员组成的议案（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　调整后的公司第十届董事会审计委员会、战略委员会成员组成如下：

　　（1）战略委员会

　　召集人/主席：李叶青先生

　　委员：李叶青先生、徐永模先生、Martin Kriegner先生、黄灌球先生

　　（2）审计委员会

　　召集人/主席：江泓先生

　　委员：江泓先生、黄灌球先生、张继平先生、徐永模先生、罗志光先生

　　第十届董事会其他专门委员会的现任召集人及成员组成保持不变。

　　9、独立董事2022年度工作报告（表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票）

　　详情请参阅上海证券交易所网站www.sse.com.cn 《独立董事2022年度工作报告》。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600801 证券简称：华新水泥  编号：2023-008

　　华新水泥股份有限公司

　　第十届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议，于2023年3月28日以现场表决方式在武汉召开。会议应到监事5人，实到5人，本次会议由监事会主席明进华先生主持。公司于2023年3月18日以通讯方式向全体监事发出了会议通知，会议符合有关法律、法规、规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。

　　本次监事会会议经审议并投票表决，形成如下决议：

　　1、公司2022年年度报告及2022年年度报告摘要（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　监事会经审议后认为，公司2022年年度报告全文及摘要、业绩公告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息能真实反映出公司当期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。未发现参与公司2022年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　2、公司2022年度内部控制评价报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　监事会审阅《公司2022年度内部控制评价报告》后认为，《公司2022年度内部控制评价报告》的形式、内容符合有关法律法规，规范性文件的要求，客观地反映了目前公司内部控制的现状。公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法律法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等各个环节中得到了持续和有效的执行，起到了较好的风险防范和控制作用。因此，同意《公司2022年度内部控制评价报告》。

　　3、公司2022年度监事会工作报告（表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司监事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600801   证券简称：华新水泥   编号：临2023-009

　　华新水泥股份有限公司

　　2022年年度利润分配预案的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例

　　每股派发现金红利0.51元。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份不参与本次利润分配。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度，本公司实现净利润为2,238,002,243元，合并后归属于母公司股东的净利润为2,698,868,510元。截止2022年12月31日本公司可供分配利润为8,507,891,676元。

　　经公司第十届董事第二十三次会议决议，公司2022年度以未来实施权益分派方案时股权登记日的公司总股本扣除股份回购专户中股份数量后的股份总数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　以2022年末公司总股本2,096,599,855股，扣除2022年年度权益分派实施时股权登记日公司回购专用证券账户中股份后的股份数为基数，向全体股东0.51元/股（含税）分配现金红利，余额转入未分配利润。2022年度，不实施资本公积金转增股本方案。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份将不参与本次利润分配。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月28日召开了第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，并同意将该利润分配预案提交本公司2022年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事对本次利润分配预案发表了独立意见，认为：公司2022年度末期利润分配预案综合考虑了盈利状况、债务和现金流水平及未来发展的资金需求等因素，符合《公司章程》规定的股利分配政策，相关审议、表决程序符合法律法规政策和《公司章程》的要求。我们同意公司2022年度利润分配预案，并同意在董事会批准后将上述议案提交公司股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考量了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600801   证券简称：华新水泥    编号：临2023-010

　　华新水泥股份有限公司

　　关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的公告

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“安永华明”），于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。

　　安永华明一直以来注重人才培养，截至2021年末拥有合伙人203人，首席合伙人为毛鞍宁先生。拥有执业注册会计师1,604人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1300人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过400人。

　　安永华明 2021 年度业务总收入人民币54.9亿元，其中，审计业务收入人民币52.82亿元（含证券业务收入人民币22.7亿元）。2021 年度 A 股上市公司年报审计客户共计 116家，收费总额人民币7.63亿元。主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业等，有涉及本公司所在行业审计业务经验。

　　2、投资者保护能力

　　安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　安永华明及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，以及证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施和纪律处分。曾两次收到证券监督管理机构出具警示函措施的决定，涉及从业人员13人。前述出具警示函的决定属监督管理措施，并非行政处罚。根据相关法律法规的规定，该监督管理措施不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人及签字注册会计师为傅奕女士，于2003年成为注册会计师, 2001年开始从事上市公司审计,2004年开始在安永华明执业, 拟于2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。

　　签字注册会计师为何佩女士，于2012年成为注册会计师，2009年开始从事上市公司审计并在安永华明执业，拟于2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业。

　　项目质量控制复核人为孟冬先生，于1998年成为注册会计师，1996年开始从事上市公司审计，2005开始在安永华明执业，拟于2022年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核11家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括航空、港口、汽车、微电子、房地产等诸多行业。

　　2、诚信记录

　　上述项目合伙人、质量控制复核人、拟签字注册会计师近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　本期审计费用是以安永华明合伙人及其他各级别员工在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础并考虑专业服务所承担的责任和风险等因素而确定。2022年度财务报表及内部控制的审计费用合计为人民币570万元，较2021年度审计费用上升21.2%。审计费用上涨主要原因系公司业务的复杂性和规模扩大导致审计难度增大所致。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会按照相关规定事前对安永华明进行了较为充分的了解，认为安永华明在担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，遵守会计师事务所的执业规范，坚持以客观、公正的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务，具有足够的专业能力和投资者保护能力，能够满足公司年度财务审计和内部控制审计工作的要求，因此同意续聘安永华明为公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所, 并同意将《关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》提交于2023年3月28日召开的公司第十届董事会第二十三次会议审议。

　　（二）独立董事对《关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》发表了独立意见，认为：安永华明具备从事证券、期货相关业务审计资格，在执业过程中能够认真履行职责，具有良好的业务水准和职业道德，具备为公司提供财务报告及内部控制审计服务的专业能力。公司本次续聘会计师事务所事项的决策程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意续聘安永华明为公司 2023年度财务审计和内部控制会计师事务所。

　　（三）公司于2023年3月28日召开了第十届董事会第二十三次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所的议案》。董事会同意提请股东大会审议及批准续聘安永华明为本公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司董事会决定其为公司提供2023年度审计服务的报酬。

　　（四）本次续聘公司2023年度财务审计和内部控制审计会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600801      证券简称：华新水泥    公告编号：2023-011

　　华新水泥股份有限公司关于调整部分子公司融资担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●被担保人名称：海南百慧通供应链科技有限公司等公司全资及控股子公司。

　　●本次对公司2021年年度股东大会已批准的融资担保额度进行调整。其中新增为海南百慧通供应链科技有限公司等全资及控股子公司提供13.5亿元的担保金额。截至2022年末，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为99.22亿元。

　　●本次新增担保是否有反担保：华新绿色建材（武穴）有限公司合资股东提供反担保，其他无反担保。

　　●公司对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　2023年3月28日，华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于调整部分子公司融资担保额度的议案》。

　　公司2021年年度股东大会审议批准了《关于为子公司提供担保的议案》，授权公司对子公司提供担保的总额为179.98亿元。现根据不同子公司的最新融资需求，对部分子公司的融资担保额度进行调整：

　　单位：万人民币

　　■

　　本次融资担保额度调整事项尚需提交股东大会审议批准。

　　二、新增被担保人基本情况

　　1、海南百慧通供应链科技有限公司（以下简称“百慧通”）是公司布局海南自贸港重要实体，专注于供应链管理、海外贸易和智慧物流。百慧通作为集团采购平台，负责国内煤炭等大宗原材料以及国际煤炭转口贸易服务。为保障业务开展，根据百慧通自身贸易融资需要，需申请1.4亿元融资担保。

　　2、为推进公司一体化业务发展，提升混凝土业务市场份额，申请对华新混凝土(武汉)有限公司以及混凝土事业部子公司提供4.3亿元融资担保额度，用于混凝土业务的并购、租赁和生产运营周转资金需求。

　　3、公司第十届董事会第七次会议审议批准了对华新绿色建材（武穴）有限公司的年产3000万吨机制砂生产线项目，现根据项目总投22亿元及最新融资测算，申请对华新绿色建材（武穴）有限公司增加7.8亿元融资担保额度（前期已批准5.4亿元融资担保额度），合计对华新绿色建材（武穴）有限公司提供13.2亿担保额度，约占总投资60%。

　　具体情况如下表：

　　单位：万人民币

　　■

　　此外，根据业务和融资需求，调减以下融资担保额度：

　　■

　　三、 担保事项

　　1、担保范围：在公司2021年年度股东大会审议批准的《关于为子公司提供担保的议案》基础上，调整对上述被担保人的担保额度。

　　2、担保额度：本次新增担保额度13.5亿元，调减担保额度6.54亿元，调整后总担保额度为186.94亿元。

　　3、提供担保额度的期限：流贷类担保自公司股东大会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关担保合同，且授权公司在授权期限内业务到期续办时继续为其提供担保。固贷类担保自公司股东大会审议通过之日起至届满两年之日止签署相关担保合同，具体担保期间根据签署的担保合同决定。

　　4、担保方式：公司全资子公司及控股子公司可在上述额度范围内一次或分次使用担保，具体担保数额、期限、方式等以相应合同约定为准，公司承担连带责任保证，公司全资子公司之间可以在上述总担保额度范围内根据实际需求调剂使用担保额度。公司提供具体担保并签署相关担保合同时，无需另行召开董事会或股东大会审议。

　　5、本次担保是否有反担保：华新绿色建材（武穴）有限公司合资股东提供反担保，其他无反担保。

　　四、担保协议的主要内容

　　公司将根据各全资及控股子公司生产经营情况，在上述申请担保额度内，确定具体的担保金额，每笔担保业务在发生时签署相关协议。

　　五、董事会意见

　　鉴于上述担保的对象均为公司的全资子公司和控股子公司，且上述公司财务状况和偿债能力较好，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，公司具有充分掌握与监控被担保公司经营活动的能力。

　　公司新增及调整部分子公司融资担保额度，目的是为了更好的满足不同子公司的融资需求,为其在开展银行借款、开立信用证、银行承兑、保函、融资租赁、债券发行等融资业务上提供担保，担保风险可控，故公司董事会同意本次融资担保额度调整事项，并同意将此事项提交股东大会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司及控股子公司实际发生的对外担保总额为99.22亿元。本次净新增担保金额6.96亿元后，公司授权对外提供担保的总额为186.94亿元，占公司最近一期经审计净资产60.62%。逾期担保累计数量为0。

　　本次担保中包含为资产负债率超过70%的全资子公司及控股子公司提供担保,根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次对外担保应当经股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司董事会

　　2023年3月29日

　　证券代码：600801   证券简称：华新水泥   公告编号：2023-012

　　华新水泥股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月7日(星期五) 下午 15:00-16:00

　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2023年3月31日(星期五) 至4月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱investor@huaxincem.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　华新水泥股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月29日发布了公司2022年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月7日下午15:00-16:00举行2022年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2022年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2023年4月7日下午15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事、总裁李叶青先生，副总裁、董事会秘书叶家兴先生，副总裁、财务总监陈骞先生。

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2023年4月7日下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2023年3月31日(星期五)至4月6日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱investor@huaxincem.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系电话：027 87773898

　　邮箱：investor@huaxincem.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　华新水泥股份有限公司

　　2023年3月29日

　　公司代码：600801                                                  公司简称：华新水泥

　　华新水泥股份有限公司