本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别说明：

　　公司持股5%以上的股东南金贸易公司（以下简称“南金贸易”）目前持有广东豪美新材股份有限公司（以下简称“公司”）股份5870.7万股，占公司总股本25.22%。南金贸易本次质押股份数量为1200万股，占其持有股份的20.44%，占公司总股本5.16%；本次股权质押后，南金贸易累计质押股份3282万股，占其持有股份的55.90%，占公司总股本的14.10%，南金贸易及其一致行动人累计质押的股份6882万股，占南金贸易及其一致行动人持有股份的46.08%，占公司总股本29.57%。

　　一、股份质押的基本情况

　　公司近日接到持股5%以上的股东南金贸易通知，获悉其所持有公司的部分股份办理了质押手续，具体如下：

　　1、本次股份质押的基本情况

　　单位：万股

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　　2、南金贸易及其一致行动人股份累计质押情况

　　截至本公告日，南金贸易及其一致行动人累计质押情况如下：

　　单位：万股

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　　二、其他说明

　　1、南金贸易本次股份质押用途为第三方融资提供担保，所得资金不用于上市公司生产经营相关需求。

　　2、南金贸易不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害本公司利益的情形。

　　3、本次股份质押事项对上市公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次质押的股份不涉及业绩补偿义务。

　　三、备查文件

　　1、证券质押登记证明

　　广东豪美新材股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月28日