第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2022年末总股本3,196,005,805.00股为基数，每10股派发现金红利0.38元（含税），共分派现金红利121,448,220.59元，2022年度不送股，不进行资本公积转增股本。本预案将提交公司股东大会审议。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　■

　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　（一）电力行业总体情况

　　根据国家能源局统计数据，2022年，全国全社会用电量8.64万亿千瓦时，同比增长3.6%。截至2022年底，全国全口径发电装机容量25.6亿千瓦，同比增长7.8%。从分类型投资、发电装机增速及结构变化等情况看，电力行业绿色低碳转型成效显著。2022年，全国新增发电装机容量2.0亿千瓦，其中新增非化石能源发电装机容量1.6亿千瓦，新投产的总发电装机规模以及非化石能源发电装机规模均创历史新高。截至2022年底，全国非化石能源发电装机容量12.7亿千瓦，同比增长13.8%，占总装机比重上升至49.6%，同比提高2.6个百分点。

　　（二）抽水蓄能行业情况

　　抽蓄价格长效机制建立。2021年4月，国家发展改革委印发《关于进一步完善抽水蓄能电站价格形成机制的意见》（发改价格[2021]633号）。《意见》在承接过往对抽水蓄能电站发展的相关政策基础上，解决了长久以来影响抽水蓄能行业发展的容量电费疏导问题，进一步理顺了抽水蓄能电价形成和疏导机制，提出建立与电力市场建设发展相衔接的机制。《意见》明确，通过签订中长期合同、实施“三公”调度、严格执行两部制电价政策、及时结算电费等方式，按对标行业先进水平，经营期内资本金内部收益率6.5%核定容量电价。2022年，国家发展改革委对已投产抽蓄电站组织开展容量电价核价工作。

　　抽蓄发展空间巨大。2021年，国务院《2030年前碳达峰行动方案》明确提出，到2030年，非化石能源消费比重达到25%左右，风电、太阳能发电总装机容量达到12亿千瓦以上。据统计，2022年全国风电、光伏发电新增装机达到1.25亿千瓦，连续三年突破1亿千瓦，再创历史新高。新能源具有波动性、间歇性与随机性等特性，电力系统亟需配套建设抽水蓄能等调节电源，以保障系统安全稳定运行。国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》明确提出：到2025年，抽水蓄能投产总规模较“十三五”翻一番，达到6200万千瓦以上；到2030年，抽水蓄能投产总规模较“十四五”再翻一番，达到1.2亿千瓦左右；到2035年，形成满足新能源高比例大规模发展需求的，技术先进、管理优质、国际竞争力强的抽水蓄能现代化产业，培育形成一批抽水蓄能大型骨干企业。可见，发展抽水蓄能前景光明、空间广阔。2022年，国内新核准抽水蓄能项目创历史新高。据中国水力发电学会抽水蓄能分会统计数据，2022年全国共核准48个项目，共计6889.6万千瓦。2022年项目核准数量约为2021年的4.4倍，核准装机容量约为2021年的5倍。据中电联《2023年度全国电力供需形势分析预测报告》统计数据，截至2022年12月底，全国累计已投运抽水蓄能电站4579万千瓦，有力提升了电力系统调节能力，促进了新能源发展。

　　国家政策支持力度不断增强。2021年以来，随着国家发展改革委《关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》（发改价格〔2021〕633号）、国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》等一批政策文件发布，抽水蓄能发展驶入“快车道”。2022年1月，《国家发展改革委国家能源局关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》（发改能源[2022]206号）印发，提出“完善抽水蓄能、新型储能参与电力市场的机制，更好发挥相关设施调节作用”。国家发展改革委、国家能源局印发的《“十四五”现代能源体系规划》，提出“加快推进抽水蓄能电站建设，实施全国新一轮抽水蓄能中长期发展规划，推动已纳入规划、条件成熟的大型抽水蓄能电站开工建设。优化电源侧多能互补调度运行方式，充分挖掘电源调峰潜力。力争到2025年抽水蓄能装机容量达到 6200 万千瓦以上、在建装机容量达到 6000万千瓦左右”。4月，国家发展改革委、国家能源局要求按照“能核尽核、能开尽开”的原则，加快推进2022年抽水蓄能项目核准工作，确保2022年底前核准一批项目，并做好与“十四五”后续年

　　度核准工作的衔接，促进抽水蓄能又好又快大规模高质量发展。

　　（三）新型储能行业情况

　　2022年，尽管面临国际局势动荡、全球通胀等不利因素，但新型储能产业继续保持高速发展态势。根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟（CNESA）全球储能数据库的不完全统计，截至2022年12月底，国内已投运的电力储能项目累计装机达59.4GW，同比增长37%。其中，新型储能累计装机规模首次突破10GW，超过2021年同期的2倍，达到12.7GW。2022年，国内新增投运新型储能项目装机规模达6.9GW/15.3GWh，与2021年同期相比，增长率均超过180%。总体上，新型储能行业发展呈以下特点和趋势。

　　发展目标进一步清晰。2022年，国家和地方政府继续密集出台新型储能相关政策，支持储能发展的政策体系不断完善。1月，国家发展改革委、国家能源局印发《“十四五”新型储能发展实施方案》（发改能源〔2022〕209号），对新型储能发展的重点任务、目标和实施路径进行部署。为贯彻落实《“十四五”新型储能发展实施方案》，各省陆续明确新型储能规划目标。截至2023年1月，全国约有26个省市规划了“十四五”时期新型储能装机目标，总规模约71GW，各地规划的装机规模超过国家规划近两倍。

　　市场化方向进一步明确。国家和各地方持续推进电力市场机制改革，共发布市场规则相关的政策85项，推动新型储能参与电力市场。2022年5月，国家发展改革委、国家能源局印发《关于进一步推动新型储能参与电力市场和调度运用的通知》（发改办运行〔2022〕475号），明确了新型储能市场机制、调用机制、价格机制等推进方向，加快了各地推动新型储能参与现货市场、中长期市场、辅助服务市场的进程。山东省新型储能首次参与现货市场，独立储能可以通过现货套利、容量租赁、容量电价补偿获得收益。甘肃省建立了首个新型储能参与的调峰容量市场，通过容量补偿实现灵活性调节资源固定成本的有效疏导，独立储能可以通过参与现货市场、调峰容量市场、调频市场获得多重收益。

　　各类商业模式进一步丰富。目前新型储能正处于从商业化初期向规模化发展阶段，产业体系逐步成熟，是形成多种商业模式的关键时期。在政策的催化下，2022年全国电力市场机制改革深化推进，各类新型储能商业模式被不断激活。共享储能模式发展比较迅速，共享储能以新能源租赁收益为基础，还可作为独立主体参与市场，可接受电网统一调用，提升系统的利用效率，降低新能源场站配储的初始投资。青海、湖南、山东等地依据不同的需求，已陆续建立并形成相应的共享储能商业模式。2022年，南方、西北、华北、华东等区域修订了新版“两个细则”，再次明确新型储能的市场主体地位，并推动新型储能参与多项品种的交易，标志着参与电力辅助服务市场获得收益成为新型储能重要的商业模式之一。另外，2022年山东率先推动新型储能参与现货市场交易，山西、甘肃等现货试点区域也陆续发布政策推动新型储能参与现货市场运行。

　　公司主营业务为抽水蓄能、新型储能和调峰水电，主要业务范围为南方五省区（广东、广西、云南、贵州、海南）。截至2022年12月底，公司在运机组总装机容量1242.1万千瓦，其中抽水蓄能1028万千瓦、新型储能11.1万千瓦（含投产和并网调试项目）、调峰水电203万千瓦。2022年，公司在运机组各项生产指标优于考核值。

　　调峰水电方面。公司调峰水电机组发电量101.7062亿度，同比增加31.77%；上网电量100.6084亿度，同比增加31.85%。

　　抽水蓄能方面。截至2022年底，公司抽水蓄能装机总规模1028万千瓦，其中2022年新投产170万千瓦，分别是阳江抽水蓄能电站2台机组（80万千瓦）、梅州抽水蓄能电站（一期）3台机组（90万千瓦）。2022年，公司新增开工抽水蓄能4座，即：广西的南宁抽水蓄能电站（120万千瓦），广东的肇庆浪江抽水蓄能电站（120万千瓦）、惠州中洞抽水蓄能电站（120万千瓦）以及梅州抽水蓄能电站二期工程（120万千瓦），总装机容量480万千瓦，抽蓄电站开工数量和规模创历史新高，项目储备达2800万千瓦，为公司加快完成“十四五”及中长期抽水蓄能发展目标打下了坚实基础。

　　新型储能业务方面。截至2022年底，公司新型储能装机总规模111MW/219.2MWh，突破百兆瓦，其中2022年新建成投产电化学储能电站2座，分别为河北保定（6MW/7.2MWh）、海口药谷（5MW/10MWh），梅州（70MW/140MWh）电池储能电站完工并进入调试，佛山南海独立储能电站（300MW/600MWh）启动建设。新型储能项目储备增长迅速，规模超700万千瓦，为公司实现“十四五”投产200万千瓦目标打下坚实基础。

　　参股内蒙古乌海抽蓄项目。截至2021年底，完成注资6000万元，2022年完成第二次出资5000万元，截至2022年底，累计注资额达11000万元。乌海抽水蓄能电站工程于2022年1月30日正式通过核准，筹建期工程陆续开工建设，截止 2022 年底累计完成投资44,147.83万元，项目工程建设进展顺利。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　√适用  □不适用

　　报告期内，公司完成了重大资产置换，公司将主要从事购售电、电力设计及配售电业务的相关资产负债置出，并与收购人（中国南方电网有限责任公司）持有的南方电网调峰调频发电有限公司100%股权的等值部分进行置换。置出资产主要包括上市公司在文山州内文山、砚山、丘北、富宁和西畴等五个市县的直供电服务和对广西电网百色供电局、广西德保、那坡两县的趸售电服务的相关资产和负债，及上市公司持有的文电设计公司和文电能投公司100%的股权。置入资产为南方电网公司持有的标的公司（南方电网调峰调频发电有限公司）100%股权。

　　本公司与调峰调频公司合并前后均受南方电网公司控制且该控制并非暂时性的，因此本公司对调峰调频公司的合并为同一控制下的企业合并。

　　本公司对一季度报告和半年报告已披露的数据进行追溯调整，上述数据包含了调峰调频公司一季度报告和半年度报告的财务数据。

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司完成重大资产置换及发行股份购买资产，公司主要业务发生重大转变，从电力行业中的供电行业转为发电行业，主营业务转变为抽水蓄能、新型储能和调峰水电。

　　2022年，公司实现营业收入82.61亿元，同比增加0.64%；营业成本42.69亿元，同比减少19.33%；归属于上市公司股东的净利润16.63亿元；基本每股收益0.64元。

　　上年同期调峰调频公司经营文昌燃气电厂，该资产已于2021年12月底出售，报告期内无燃气发电业务，无相应的收入和成本。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：600995      证券简称： 南网储能      公告编号：2023-8

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届董事会第八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2023年3月14日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年3月24日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。此次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，刘国刚、李定林、刘静萍、杨璐、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志8位董事现场出席，胡继晔董事因工作原因以视频通讯方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋、监事杨昌武、杨伟聪、纪委书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

　　一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年年度报告及其摘要的议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度董事会工作报告的议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度总经理工作报告的议案。

　　四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度董事会审计委员会履职报告的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度财务决算方案的议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2023年计划预算方案的议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　七、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2023年投资计划的议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　八、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度利润分配方案的议案。

　　公司拟以2022年末总股本3,196,005,805股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.38元（含税），合计拟派发现金红利1.21亿元。2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于2022年度利润分配方案的公告》（2023-13）

　　九、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司对南方电网财务有限公司风险持续评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　十、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可和明确同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的公告》（2023-11）

　　十一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司对南方电网财务有限公司风险评估报告的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　十二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于涉及南方电网财务有限公司金融业务风险防范处置预案的议案。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2023-2025年债务风险防控方案的议案。

　　十四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2023-12）

　　十五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度内部审计工作报告的议案。

　　十六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于增加公司注册资本的议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于增加公司注册资本的公告》（2023-15）

　　十七、以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度董事薪酬的议案。董事长刘国刚，董事李定林、吕志回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　本项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　十八、以8票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度高级管理人员薪酬的议案。董事、总经理李定林回避表决。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　十九、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司投资成立肇庆蓄能发电有限公司的议案。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于投资成立肇庆蓄能发电有限公司的公告》（2023-14）

　　二十、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于修改公司章程的议案。

　　本项议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于修改公司章程的公告》（2023-16）

　　二十一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年度内部控制评价报告的议案。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　二十二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2022年ESG报告的议案。

　　内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

　　二十三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于召开公司2022年年度股东大会的议案。

　　内容详见《南方电网储能股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（2023-10）

　　会议听取了公司2022年度独立董事履职报告、公司2022年度董事长授权行权情况报告。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：600995  证券简称：南网储能  公告编号：2022-9

　　南方电网储能股份有限公司

　　第八届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于2023年3月14日以书面送达和电子邮件方式发出，会议于2023年3月24日在广东省广州市以现场的方式召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，本次会议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议由公司监事会主席胡伏秋主持，与会监事对提交本次会议审议的议案进行了审议。会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　监事会认为：《公司2022年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规和上海证券交易所有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度财务决算方案的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年计划预算方案的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2022年度利润分配方案。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

　　监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，不存在变相改变募集资金用途、损害公司和股东利益的情形。《公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》。

　　监事会认为：公司内部控制不存在重大缺陷，内部控制制度执行有效，符合《企业内部控制基本规范》的相关规定。《公司2022年度内部控制评价报告》内容真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　（八）审议通过《关于增加公司注册资本的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于修改公司章程的议案》。

　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》。

　　表决结果：2票同意、0票反对、0票弃权、杨伟聪监事回避表决该议案。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司监事会

　　2023年3 月28 日

　　●报备文件

　　经与会监事签字确认的监事会决议

　　证券代码：600995   证券简称：南网储能    公告编号：2023-10

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月17日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月17日14点00分

　　召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月17日

　　至2023年4月17日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　本次会议还将听取公司独立董事2022年度履职报告（报告已于2023年3月28日在上海证券交易所网站披露）。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经2023年3月24日召开的公司第八届董事会第八次会议审议通过，会议决议公告均已刊登在本公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次股东大会会议材料将于本次股东大会会议召开前在上海证券交易所网站披露。

　　2、 特别决议议案：议案9、议案10。

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案7、议案8、议案11、议案12。

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案8。

　　应回避表决的关联股东名称：中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间 2023年4月14日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　（二）登记方式 法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表资格的有效证明；委托代理人出席现场会议的，代理人应持本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、上交所股票账户卡办理登记手续。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证、上交所股票帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托他人出席的，代理人必须持本人身份证、股东授权委托书。异地股东可采用信函或传真的方式办理登记。

　　（三）登记地点 广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

　　六、 其他事项

　　（一）以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系电话，并在参会时 携带授权委托书等原件，交会务人员。

　　（二）现场参会代表请携带有效身份证原件及股东账户卡原件，以备律师验 证。

　　（三）本次股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

　　（四）会议联系人：李孟龙

　　联系电话：020-38128117

　　联系传真：020-87598568

　　办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

　　邮编：510635

　　联系邮箱：nwcn@es.csg.cn

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　南方电网储能股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月17日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　 受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　股票代码：600995      股票简称：南网储能    编号：2023-11

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于与南方电网财务有限公司

　　重新签订金融服务框架协议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●主要交易内容：南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）拟与南方电网财务有限公司（以下简称“南网财务公司”）重新签订金融服务协议。

　　●在协议生效期内，公司每日在南网财务公司的存款余额不超过人民币70亿元，南网财务公司向公司提供的综合授信额度最高不超过人民币400亿元。公司委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币60亿元。

　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》之规定，南网财务公司是公司关联法人，本次交易构成关联交易。本次关联交易已经公司第八届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2022年年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　●本次关联交易事项是在公平、互利的基础上进行的，定价遵循公开合理的原则，不会损害上市公司和中小股东的利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响上市公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

　　●截至2022年12月31日，公司与南网财务公司发生的存款业务余额为26.91亿元，占公司存款总额的87.86%，贷款业务余额为38.74亿元，占公司贷款总额的27.35%。

　　一、关联交易基本情况

　　公司与南网财务公司于2022年8月23日签署的金融服务框架协议将于2023年8月22日到期。根据《关于规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》（证监发[2022]48号）的要求，为进一步规范公司与南网财务公司的业务往来，满足公司生产经营、电源建设等项目资金的需要，公司拟与南网财务公司续签《金融服务框架协议》。根据协议内容，南网财务公司为本公司提供存款、贷款、结算、综合授信等金融服务。

　　协议生效期间，公司（含下属全资、控股子公司）每日在南网财务公司的存款余额合计不超过人民币70亿元（或等值外币），向公司（含下属全资、控股子公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币400亿元。公司（含下属全资、控股子公司）委托南网财务公司办理的委托贷款业务最高不超过人民币60亿元。

　　2023年3月24日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过《关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案》，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决，独立董事进行事前认可并发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、关联关系及关联人的基本情况

　　（一）关联方关系介绍

　　南网财务公司与公司均为中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”）的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

　　（二）关联人基本情况

　　南网财务公司是南方电网公司的全资子公司，为原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构。

　　成立日期：2004年12月29日

　　法定代表人：吕双

　　注册地址：广东省广州市天河区华穗路6号大楼17、18、19楼及1210、1211房

　　企业类型：有限责任公司（国有控股）

　　金融许可证机构编码：L0060H244010001

　　统一社会信用代码：91440000190478709T

　　注册资本：70亿元人民币

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务等。

　　截至2022年12月31日，南网财务公司资产总额736.94亿元，所有者权益135.69亿元；2022年度实现营业收入29.50亿元，净利润21.28亿元。

　　（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

　　截至2022年12月31日，公司与南网财务公司发生的存款业务余额为26.91亿元，占公司存款总额的87.86%，贷款业务余额为38.74亿元，占公司贷款总额的27.35%。

　　南网财务公司是经原中国银行业监督管理委员会批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

　　三、服务协议的主要内容

　　甲方：南方电网储能股份有限公司

　　乙方：南方电网财务有限公司

　　（一）协议内容

　　1、乙方同意根据甲方需求，在不违反监管机构有关规定的前提下，在国家金融监督管理机构核准的业务范围内向甲方（含下属全资、控股子公司）提供以下金融服务业务：

　　（1）本、外币存款服务；

　　（2）本、外币贷款服务；

　　（3）本、外币结算与管理服务；

　　（4）办理票据承兑与贴现；

　　（5）办理委托贷款；

　　（6）其他根据甲方（含下属全资、控股子公司）需求开展的业务。

　　2、协议生效期间，甲方（含下属全资、控股子公司）每日在乙方的存款余额合计不超过人民币70亿元（或等值外币）。乙方向甲方（含下属全资、控股子公司）提供的综合授信额度（包括固定资产贷款、流动资金贷款、票据承兑和贴现、保函、融资租赁、保理等）最高不超过人民币400亿元。协议生效期间，甲方（含下属全资、控股子公司）委托乙方办理的委托贷款业务最高不超过人民币60亿元。

　　（二）双方的承诺

　　甲方承诺

　　1、甲方（含下属全资、控股子公司）依照本协议在与乙方办理具体金融服务时，应提交真实、合法、完整的资料和证明；甲方（含下属全资、控股子公司）使用乙方业务系统，应严格遵守乙方的规定及要求，并对获取的相关资料和密钥承担保密及保管责任。

　　2、甲方（含下属全资、控股子公司）同意，在其与乙方履行金融服务协议期间发生任何重大变化，包括但不限于股权或控制权的变化，须于变化发生后3日内及时与乙方进行通报和交流。

　　3、甲方（含下属全资、控股子公司）未能按时足额向乙方归还贷款或偿还其他融资性业务的，乙方有权终止双方签订的具体协议，并可按照法律规定用欠款方在乙方的存款抵销其应还乙方的贷款或其他融资性业务的相应金额，但应提前3日书面通知欠款方。

　　4、若甲方（含下属全资、控股子公司）未遵守乙方的规定及要求而造成损失的，甲方（含下属全资、控股子公司）应当承担相应的赔偿责任。

　　5、出现下列情况之一，甲方应及时通知乙方：

　　（1）甲方公司章程、经营范围、注册资本、法定代表人变更；

　　（2）甲方进行任何形式的联营、与外商合资、合作、承包经营、重组、改制、计划上市等经营方式的变更；

　　（3）甲方涉入重大诉讼或仲裁案件，或财产或担保物被查封、扣押或监管，或在担保物上设置新的担保；此处“重大”的标准参照上海证券交易信息披露的标准执行。

　　（4）甲方发生重大资产转让、公司实际控制权变更等可能影响公司持续经营或偿债能力等情形；此处“重大”的标准参照上海证券交易所信息披露的标准执行。

　　（5）甲方歇业、解散、清算、停业整顿、被撤销、被吊销营业执照、（被）申请破产等；

　　（6）甲方股东、董事和现任高级管理人员涉嫌重大案件或经济纠纷；此处“重大”的标准参照上海证券交易所信息披露的标准执行。

　　（7）甲方的控股股东、实际控制人及其他关联方发生重大信用风险事件(包括但不限于公开市场债券逾期超过7个工作日、大额担保代偿等)

　　（8）甲方在其他合同项下发生违约事件；

　　（9）甲方出现经营困难或财务状况发生恶化等情形。

　　6、甲方承诺与乙方合作的金融服务事项已依据法律法规及相关监管规则获得批准，并严格执行相关金融法规及上市规则的规定；如双方续签协议，甲方（含下属全资、控股子公司）承诺在协议续签前取得相应决策机构的批准。

　　7、甲方（含下属全资、控股子公司）承诺与乙方合作的金融服务事项不得违反《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》第五条第(二)款规定，不得通过与乙方签署委托贷款协议的方式，将上市公司资金提供给其控股股东、实际控制人及其他关联方使用。

　　乙方承诺

　　1、乙方在为甲方（含下属全资、控股子公司）提供本协议约定的金融服务业务时，承诺遵守以下原则：

　　（1）结算业务服务：乙方免予收取甲方（含下属全资、控股子公司）在乙方进行资金结算的资金汇划费用；

　　（2）存款业务服务：存款利率应不低于境内主要商业银行同期同类存款的利率，也不低于中国南方电网有限责任公司其他所属单位存放在乙方同期同类存款的利率；

　　（3）票据承兑、贴现和提供担保等业务服务：由双方按照公允、公平、自主、自愿的原则协商办理，费率或利率按照国家有关规定执行，国家没有规定的，按照同业水平执行；

　　（4）贷款业务服务：按不高于符合LPR利率政策下同期境内主要商业银行的同类型贷款利率计收贷款利息，不高于乙方向中国南方电网有限责任公司其他所属单位提供同种类贷款服务所定的利率；

　　（5）其他各项金融服务：乙方为甲方（含下属全资、控股子公司）提供的除上述外的其他各项金融服务，收取的费用标准不高于同期境内主要商业银行所收取的同类费用标准，不高于乙方向中国南方电网有限责任公司其他所属单位开展同类业务费用的水平。

　　2、乙方承诺配合甲方积极履行合规义务，以满足证券监督管理机构或证券交易所对于上市公司的监管要求。

　　3、若乙方违反金融、证券等法律法规及存在不配合甲方履行上市监管义务等行为，给甲方造成损失的，应当承担相应的赔偿责任。

　　（三）协议的生效、变更和解除

　　1、本协议自协议签署日起成立并生效，有效期3年。本协议期满前，甲方如需乙方继续提供金融服务的，在甲方通过相关决策机构审议通过续签事宜前，甲方应向乙方口头告知或书面说明续签事宜及甲方内部审议进度，并与乙方充分协商，如乙方未对甲方提出续签表示书面拒绝，视为同意在双方另行签订书面协议前，按照本协议约定继续履行。

　　2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除，在达成书面协议以前，本协议条款仍然有效。

　　3、本协议部分条款无效或者不可执行的，不影响其他条款的效力。

　　四、关联交易对公司的影响

　　公司在南网财务公司办理存款、贷款业务时，双方遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则进行，利用南网财务公司的专业服务优势，有助于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。该关联交易不影响公司日常资金使用，交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不会损害南网储能公司及中小股东利益，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司的独立性。

　　五、关联交易履行的审议程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司于2023年3月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司与南方电网财务有限公司重新签订金融服务框架协议的议案》，关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决。

　　（二）董事会审计委员会的书面审核意见

　　本事项经公司第八届董事会审计委员会2023年第一次会议审核通过，董事会审计委员会认为：公司与南方电网财务有限公司签订金融服务协议，符合公司日常生产经营的需要，遵循公正、公开、公平的原则，定价公允。不会对公司的生产经营及财务状况带来不利影响，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议、股东大会决策。

　　（三）独立董事的事前认可意见

　　公司与南方电网财务有限公司签订金融服务框架协议，是为了公司业务发展和生产经营的需要，以市场价格为基础，通过公允、合理协商的方式确定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合《企业集团财务公司管理办法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第8号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，不会使公司对关联方形成较大依赖，不影响公司独立性，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司全体股东特别是中小股东利益的行为。我们一致同意该事项，并提交公司第八届董事会第八次会议审议。

　　（四）独立董事的独立意见

　　公司拟与南网财务公司重新签订金融服务框架协议构成关联交易，交易主要目的是为满足公司生产经营及电源建设等项目资金的需要。公司对南网财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，并出具了《风险评估报告》。南网财务公司有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照。本次交易双方遵循“平等、自愿、互利、互惠、诚信”的原则进行，利用南网财务公司的专业服务优势，有助于提高公司资金使用效率、降低资金使用成本，为公司发展提供资金支持和畅通的融资渠道。关联董事刘国刚、李定林、刘静萍、曹重、江裕熬、吕志回避表决，审议及决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号—交易与关联交易》等规范性文件的有关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该事项已取得我们的事前认可，我们同意该议案，并提请公司2022年年度股东大会审议。

　　本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东中国南方电网有限责任公司、云南电网有限责任公司将回避表决。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　●上网公告文件

　　1.独立董事事前认可意见

　　2.独立董事意见

　　3.董事会审计委员会的书面审核意见

　　●报备文件

　　1.金融服务框架协议

　　证券代码：600995      证券简称： 南网储能      公告编号：2023-12

　　南方电网储能股份有限公司2022年度募集资金

　　存放与实际使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号)，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行630,575,243股人民币普通股（A股），每股发行认购价格为人民币12.69元，发行募集资金总额为8,001,999,833.67元，扣除保荐承销费及其他发行费用人民币52,515,054.05元（不含税），实际募集资金净额为人民币7,949,484,779.62元。

　　上述募集资金于2022年11月10日存入本公司募集资金监管专户，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字〔2022〕第44934号）。

　　（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

　　本公司2022年度实际使用募集资金297,596.20万元。其中直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）88,498.73万元、按募集资金用途用于置换预先投入的自筹资金99,097.47万元、永久补充流动资金110,000.00万元。2022年取得银行利息收入311.41万元。截至2022年12月31日，公司募集资金专户余额25,908.08万元。

　　二、募集资金管理情况

　　(一)募集资金管理制度的制定和执行情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《南方电网储能股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”)，对募集资金的存储、使用、管理和监督等方面均做出了明确的规定，公司严格按照规定管理和使用募集资金。该《管理办法》于2022年11月25日经本公司第八届董事会第四次会议审议通过。

　　(二)募集资金在专项账户的存储情况

　　根据2022年09月21日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于开立募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》，公司于2022年11月23日分别与招商银行股份有限公司广州分行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。

　　同时，公司、南方电网调峰调频发电有限公司、梅州蓄能发电有限公司、阳江蓄能发电有限公司、南宁蓄能发电有限公司、南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司分别与中国建设银行股份有限公司广州开发区分行、兴业银行股份有限公司广州分行、中国工商银行股份有限公司广州花城支行、中信银行股份有限公司广州分行、中国农业银行股份有限公司广州淘金支行及独立财务顾问中国国际金融股份有限公司于2022年11月23日签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。

　　上述《三方监管协议》《四方监管协议》内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司已按要求对募集资金进行了专户存储。

　　报告期内，协议各方均按照所签署的《三方监管协议》《四方监管协议》的规定行使权利并履行义务。截至2022年12月31日，募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　■

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一)募投项目的资金使用情况

　　公司报告期募投项目的资金使用情况详见本报告附表1“募集资金使用情况对照表”。

　　(二)募集资金置换预先投入自筹资金的情况

　　公司于2022年11月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金以及使用自有资金支付募投项目部分款项再以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币990,974,744.26元。具体情况如下：

　　■

　　天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司截至2022年11月10日以自筹资金预先投入募投项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于南方电网储能股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的鉴证报告》（天职业字〔2022〕44935号）。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年11月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过280,000.00万元（含本数）暂时闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，实际使用闲置募集资金用于暂时补充流动资金的金额为242,902.53万元，上述资金尚未到期。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2022年11月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和保证资金安全并有效控制风险的前提下，使用不超过人民币260,000.00万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买满足保本要求、安全性高、流动性好的投资产品，使用期限自董事会审议通过后12个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。

　　报告期内，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品均有保本约定，符合安全性高、流动性好的条件，已到期的产品均如期回款。截至2022年12月31日，公司使用闲置募集资金投资结构性存款及保本型银行理财产品的余额为2,288,000,000.00元，具体情况如下：

　　■

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　会计师事务所认为：南网储能公司编制的上述募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2022年度募集资金实际存放与使用的情况。

　　七、独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　独立财务顾问认为：南网储能公司2022年度募集资金存放和使用符合《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》等法规以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。2022年度募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。对公司董事会披露的2022年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、附表

　　1.募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　备注：公司于2022年11月25日召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分募投项目调整实施主体及新增开立募集资金专用账户的的议案》，为更好推进项目建设，同意公司将“佛山南海电化学储能项目”的实施主体由南方电网调峰调频（广东）储能科技有限公司调整为其全资子公司南方电网调峰调频（佛山）储能科技有限公司，募投项目的实施地点、建设内容、建设进度等其他内容均保持不变。

　　证券代码：600995          证券简称：南网储能         公告编号：2023-13

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于2022年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派发现金红利0.038元（含税）。

　　●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　●本年度现金分红比例低于30%的简要原因说明：公司正处在高速发展阶段，抽水蓄能和新型储能属于资金密集型项目，投资金额较大，需将留存未分配利润用于新项目投资建设。

　　一、利润分配方案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）净利润为1,662,532,465.52元，其中1,252,998,262.83元为置入资产在过渡期（2022年1月-9月）的损益，按照重大资产重组报告书的约定，归属于中国南方电网有限责任公司（以下简称“南方电网公司”），已通过现金方式分配给南方电网公司（详见公司公告“临2022-101”）；409,534,202.69元归属于上市公司股东。按规定提取法定盈余公积后，2022年度新增可供分配利润为400,097,470.36元。经董事会决议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：

　　1.公司拟向全体股东每股派发现金红利0.038元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本3,196,005,805股，以此计算合计拟派发现金红利121,448,220.59元（含税）。

　　2.2022年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

　　3.在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司盈利1,662,532,465.52元，拟分配的现金红利总额为121,448,220.59元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为7%，低于30%，具体原因分项说明如下：

　　（一）上市公司所处行业情况及特点

　　公司属于电力行业，主营抽水蓄能、调峰水电和新型储能业务。公司抽水蓄能、新型储能发展前景广阔，属于资金密集型项目，建设周期长，投资金额大。

　　（二）上市公司发展阶段和自身经营模式

　　公司以“构建新型电力系统生力军、维护电网安全稳定主力军、抽水蓄能行业引领者、新型储能产业领跑者”为战略定位，立足于抽水蓄能和新型储能两条赛道加快发展，为构建新型电力系统提供有力支撑，服务“双碳”目标。目前，公司投产抽水蓄能总装机容量为1028万千瓦，新型储能投产总装机11.1万千瓦，规划十四五、十五五、十六五分别新增投产抽水蓄能600万千瓦、1500万千瓦和1500万千瓦，分别新增投产新型储能200万千瓦、300万千瓦和500万千瓦。公司当前正处于高速发展阶段，投资需求大。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　2022年公司实现营业收入82.61亿元，同比增长0.64%，归属于上市公司股东的净利润16.63亿元，资产负债率为42.68%，公司经营情况和财务状况良好。因公司处于高速发展阶段，有较大的资金需求。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　1、2022年度新增归属于上市公司股东的净利润16.63亿元中，有12.53亿元为重大资产重组置入资产的过渡期所有者权益，按重组报告书约定，该部分权益归属于南方电网公司，已通过现金方式分配给南方电网公司。剔除该部分权益，并按10%提取法定盈余公积后，公司本年度新增可供分配的利润为4.00亿元。

　　2、公司基于当前所处行业特点及发展阶段，并结合目前经营状况、战略规划及未来资金需求，拟定了本次利润分配方案。公司留存一定比例的资金，有利于减轻财务负担，保障战略规划的顺利实施。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司正处在高速发展阶段，计划将留存未分配利润用于抽水蓄能和新型储能项目投资建设。抽水蓄能和新型储能项目建成后将根据政府颁布的政策获取收益。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月24日召开第八届董事会第八会议，审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，公司董事会提出的2022年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点、企业发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，分配方案是合理的，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》对现金分红的相关规定，有利于公司稳定、持续、健康发展，同时也兼顾了投资者的合法利益，我们同意该分配方案，并提请公司2022年年度股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　经审核，监事会认为：本次利润分配方案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，同意公司2022年度利润分配预案。

　　四、相关风险提示

　　（一）本利润分配方案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）公司2022年度利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：600995        证券简称：南网储能         编号：2023-14

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于投资成立肇庆蓄能发电有限公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●投资标的名称：肇庆蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准）。

　　●投资金额：公司现金出资15.615亿元人民币。

　　●该事项于2023年3月24日经南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，公司连续12个月内对外股权投资累计金额达到披露标准，但未达到股东大会审议标准，无需提交公司股东大会审议。

　　●该投资事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　●风险提示：在子公司管理及业务经营上存在不确定性风险。

　　一、对外投资概述

　　（一）新设公司概述

　　肇庆浪江抽水蓄能电站位于肇庆市广宁县五和镇，该项目已纳入国家能源局《抽水蓄能中长期发展规划（2021-2035年）》，公司已获得该项目的建设开发权。公司拟与广宁县宏宁国有资本投资有限公司（以下简称“宏宁公司”）合资新设肇庆蓄能发电有限公司（暂定名，最终以市场监督管理机关核准为准，以下简称“肇庆蓄能公司”），负责投资开发肇庆浪江抽水蓄能电站项目。肇庆蓄能公司注册资本金17.35亿元，公司与宏宁公司股比为90%:10%，公司现金出资15.615亿元人民币，宏宁公司现金出资1.735亿元人民币。

　　（二）投资基本情况

　　1、企业名称：肇庆蓄能发电有限公司（暂定名）

　　2、公司出资规模：15.615亿元人民币

　　3、出资方式：货币出资

　　4、资金来源：自有资金

　　5、经营范围：水力发电；发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电气安装服务；检验检测服务；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；发电技术服务；安全咨询服务；物业管理；单位后勤管理服务；住宿服务；住房租赁；非居住房地产租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（以市场监督管理机关核定的经营范围为准）

　　7、董事会及经理层人员安排：肇庆蓄能公司设立股东会、董事会，设董事5名，董事长1名，设总经理1名；不设监事会，设监事2名。

　　（三）审议情况

　　2023年3月24日经公司第八届董事会第八次会议审议通过了关于公司投资成立肇庆蓄能发电有限公司的议案。

　　本次投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。

　　二、投资协议合资方的基本情况

　　1、公司名称：广宁县宏宁国有资本投资有限公司

　　2、成立时间：2016年7月8日

　　3、统一社会信用代码：91441223MA4URJ0C9D

　　4、住所：广宁县南街街道竹乡桥头侧青云商场第三层302室

　　5、法定代表人：苏世致

　　6、注册资本：5000万元人民币

　　7、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　8、经营范围：自有资金投资的资产管理服务；自有资金投资从事投资活动；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；住房租赁；信息技术咨询服务；会议及展览服务；土地整治服务；建设工程施工；工程管理服务；城乡市容管理；停车场服务；供应链管理服务，成品油批发（不含危险化学品）；成品油仓储（不含危险化学品）；有色金属合金销售；有色金属压延加工；金属制品销售；金属材料销售；建筑材料销售；农副产品销售，企业管理；社会经济咨询服务；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；食品经营（仅销售预包装食品）；石油制品销售（不含危险化学品）；饲料原料销售；豆及薯类销售；建筑装饰材料销售；谷物销售；食用农产品批发；橡胶制品销售；食品互联网销售（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　宏宁公司为广宁县汇业资产运营有限公司控股子公司，与公司不存在关联关系。经查询，宏宁公司不是失信被执行人。

　　三、对外投资对上市公司的影响

　　本次投资新设合资子公司，目的是扩大发展公司主营业务，符合公司战略发展布局和长远发展目标。

　　（一）投资新设合资子公司，主要是为了满足公司生产经营需要和更好地推进抽水蓄能业务发展。根据《国家发展改革委关于进一步完善抽水蓄能价格形成机制的意见》，抽水蓄能项目建成后，将按照40年经营期、6.5%的资本金内部收益率核定容量电价，获得合理收益。投资新设合资子公司，有助于扩大公司经营规模，提升经营业绩。同时也有利于获得地方政府更大支持，加快项目推进。

　　(二) 对外投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司本年度收入、利润不会产生重大影响。

　　四、对外投资的风险分析

　　可能面临子公司管理、业务经营等风险。公司将加强对子公司经营活动的管理，做好风险管理和控制，提高管理能力和经营效率，积极防范和应对可能存在的风险。

　　五、公司12个月内累计对外股权投资事项

　　截至本公告披露日，公司连续12个月内对外股权投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，未达到公司最近一期经审计净资产的50%，本次投资事项无需提请股东大会审议。具体对外投资情况如下：

　　■

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　股票代码：600995           股票简称：南网储能           编号：2023-15

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于增加公司注册资本的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023年3月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》。现将有关事项公告如下：

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准云南文山电力股份有限公司向中国南方电网有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可〔2022〕1902号)，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者发行人民币普通股(A股）630,575,243股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.69元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南方电网储能股份有限公司非公开发行股票募集配套资金验资报告》（天职业字[2022]44934号），审验确认公司因非公开发行股票增加注册资本630,575,243元,注册资本由2,565,430,562元变更为3,196,005,805元。

　　本次变更公司注册资本事项尚需提交公司股东大会审议。公司将在股东大会审议通过后及时向市场监督管理部门办理变更登记事宜，最终结果以登记机关核定为准。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　股票代码：600995          股票简称：南网储能            编号：2023-16

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2023年3月24日召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，拟对《南方电网储能股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”）的有关条款进行如下修改：

　　■

　　除上述条款修改外，《公司章程》的其他内容不变。

　　本项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　股票代码：600995           股票简称：南网储能           编号：2023-17

　　南方电网储能股份有限公司

　　2022年度部分经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》等有关规定，现将南方电网储能股份有限公司2022年度部分经营数据进行如下公告：

　　一、发电行业主营业务收入

　　■

　　二、装机容量

　　■

　　三、调峰水电站经营数据

　　■

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023年 3月 28日

　　股票代码：600995           股票简称：南网储能           编号：2023-18

　　南方电网储能股份有限公司

　　2022年度业绩暨现金分红说明会预告公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2023年4月7日（星期五）15:00-16:00

　　●会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　●会议召开方式：网络文字互动方式

　　●投资者可于2023年4月3日（星期一）至4月6日（星期四）16:00前登录（http://ir.p5w.net），进入问题征集专题页面填写关注的问题。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2022年年度报告及2022年度利润分配方案，为了便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年年度经营业绩情况及公司相关工作安排，公司计划于2023年4月7日下午15:00-16:00召开2022年度业绩暨现金分红说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩暨现金分红说明会将针对公司2022年度经营业绩情况和2022年度利润分配情况与投资者进行交流，并对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2023 年 4 月7 日（星期五）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）

　　（三）会议召开方式：网络文字互动方式

　　三、参加人员

　　公司董事长刘国刚先生，董事、总经理李定林先生，独立董事一名，总会计师唐忠良先生，董事会秘书钟林先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在上述会议召开时间段内，登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次说明会。

　　（二）投资者可于2023年4月6日16:00前将相关问题通过电子邮件形式发送至公司邮箱：nwcn@es.csg.cn。公司将于投资者说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　会议联系人：董事会办公室 李孟龙

　　联系电话：020-38128117

　　邮箱：nwcn@es.csg.cn

　　六、其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司董事会

　　2023 年 3 月 28日

　　股票代码：600995           股票简称：南网储能           编号：2023-19

　　南方电网储能股份有限公司

　　关于变更公司网址及电子邮箱的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）根据实际工作需要，对公司网址及电子邮箱进行变更，具体变更如下：

　　变更前：

　　公司网址：www.wsdl.com.cn

　　电子邮箱：wsdl@wsdl.sina.net

　　变更后：

　　公司网址：http://www.es.csg.cn/

　　电子邮箱：nwcn@es.csg.cn

　　变更后的公司网址及电子邮箱自本公告发布之日起正式启用，公司其他联系方式保持不变，敬请广大投资者关注。

　　特此公告。

　　南方电网储能股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月28日

　　公司代码：600995                                                  公司简称：南网储能