第一节 重要提示

　　一、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　三、公司全体董事出席董事会会议。

　　四、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.77元（含税）现金股息。截至2022年12月31日公司总股本为6,109,470,588股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的26股股份后，合计分配利润1,081,521,983.86元，拟分配的现金股息总额与当年归属于上市公司股东的净利润之比为19.98%，上述利润分配预案尚需经股东大会审议通过。

　　第二节 公司基本情况

　　一、公司简介

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　　二、报告期公司主要业务简介

　　（一）报告期内公司从事的业务情况

　　中国化学是一家集研发、投资、勘察、设计、采购、建造和运营一体化的知识密集型工程建设企业,是目前行业内资质最齐全、功能最完备、业务链最完整、知识技术相对密集的工程公司，业务领域主要包括建筑工程（化学工程、基础设施、环境治理）、实业和现代服务业业务，工程业绩遍布全国所有省份和全球80多个国家和地区。采用全球最先进的交付技术和工具，为业主提供安全、专业、智能、先进的工程服务，建设世界一流的现代化生产装置和设施。

　　1.建筑工程业务

　　中国化学为业主提供项目咨询、规划、勘察、基础处理、设计、采购、施工、安装直至开车、运营维护以及投融资等工程建设全过程、全产业链综合服务。建筑工程业务是公司的核心业务，涵盖化工、煤化工、石油化工、新材料、新能源、电力、环保、基础设施、医药等领域。其中在煤化工领域，中国化学掌握最核心和先进的技术，占据国内绝大部分的市场份额，在国际上处于领先地位。在化工、石油化工领域，中国化学拥有行业内先进成熟的技术和装置，在国内外占据较大的市场份额。公司致力于研发、投资、设计、采购、建造和运营一体化工程服务，并拥有一支经验丰富并具有全球视野的国际化专业人才队伍，具备雄厚的技术实力和丰富的工程项目管理经验，完成多项国家“863计划”项目，在国内外荣获诸多奖项。

　　经营模式：公司工程承包的经营模式主要包括工程总承包（EPC、EP、PC）、施工总承包、施工承包和专业承包。工程总承包是指受业主委托，按照合同约定提供工程项目的咨询、勘察、设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等全过程或若干阶段的承包服务。施工总承包是指建筑工程发包方将全部施工任务发包给具有相应资质的施工总承包单位。施工承包是指从业主或施工总承包商承接部分单项工程或某专业工程的施工任务。专业承包指发包人将工程中的专业工程发包给具有相应资质企业的任务。我公司较多采用的是工程总承包（EPC）和施工总承包模式。勘察、设计、监理和咨询类工程服务经营模式是受业主委托，严格执行国家法律法规、国际和行业标准规范以及业主要求完成受托任务。公司创新经营模式，坚持“风险可控，收益可期”的原则不断探索提供“投资+EPC+融资+运营”的综合解决方案。

　　2.实业及其他

　　中国化学科学谋划、认真落实“十四五”发展战略，聚焦主责主业，加快打造工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商，建设集研发、投资、建造、运营于一体的具有全球竞争力的世界一流工程公司。中国化学实业发展坚持“创新驱动”，探索“技术＋产业”的一体化开发模式，以技术研发为“核心”，聚焦于高性能纤维、特种合成橡胶、工程塑料等化工新材料和特种化学品研发，主攻己内酰胺、己二腈、气凝胶、环保可降解塑料等“卡脖子”技术，拓展新材料行业高附加值产品领域，实现“产业反哺、研发支撑、工程优化、产业提升”的有机结合。

　　2022年化工新材料生产、智能装备制造、电站运营、污水处理等在运实业项目实现“安稳长满优”运行，取得了全年安全生产事故为零，环保达标排放，产品质量合格，无非计划停车的优异运营业绩。天辰耀隆己内酰胺项目满负荷生产；通过内部股权整合设立装备公司，打造以桂林公司为基础的集团高端装备制造产业板块，向“创新技术+特色实业”一体化产业链延伸；电站运营项目全年生产稳定，创效显著；污废处理项目生产负荷逐步提升，逐步做强做大，成为实业板块可持续发展的重要领域和发力点。

　　2022年天辰齐翔、华陆新材、东华天业等新建项目陆续投产运行，产出合格产品。2022年7月31日，天辰齐翔打通全流程并生产出优质己二腈产品，丙烯腈装置实现满负荷稳定运行，累计生产丙烯腈8万余吨，己二腈与己二胺负荷逐步提高，实现长周期稳定运行；2022年2月27日华陆新材气凝胶项目调试成功，产出合格产品，累计生产气凝胶1.17万m3；2022年6月20日东华天业PBAT主装置一系列开车成功，累计生产PBAT 6,330吨，圆满实现“当年开工，当年建成，一年内投产”的目标；2022年，中国化学天辰泉州60万吨/年环氧丙烷、赛鼎科创3万吨/年相变储能材料等项目相继启动建设，预计2023年投产运行。

　　经营模式：中国化学大力推行采用自主研发的核心技术或通过联合研发、并购重组以及购买等方式获得的高精尖科研技术，投资建设生产装置、生产产品并进行销售。公司自行融资并投资，同时也鼓励二级企业作为实业投资主体开展投融资和项目建设、实业运营，提供技术开发与引进、勘察、设计、建造和运营全系列解决方案，同时也采用BT、BOT和BOOT等模式承揽实业项目。

　　3.现代服务业

　　中国化学围绕公司主营业务开展以金融业务为代表的现代服务业，以产融结合为重点，以“发展壮大产业金融机构，积极开展资本运作，努力开拓金融市场”为主线，以服务于产业链、支撑主业发展为目标，大力发展具有中国化学特色的金融业务，充分利用财务公司、基金公司等产业金融机构，发挥资本市场和金融工具作用，依托各所属企业资源，增强公司发展金融、咨询等服务能力，为公司发展提供专业金融服务和低成本的资金支持；积极探索、创新和拓展融资渠道，多品种、长短期结合，确保资金需求，降低财务费用，全力保障公司生产经营和国内外项目的融资需求，充分发挥产融结合协同效应，促进公司战略目标实现。

　　经营模式：以投资驱动市场开发，通过少量投资带动规划、设计、建造、运营一体化，推动产融结合的项目建设。以少量内部资金引入外部资本，推动重点项目融资。

　　（二）报告期内的主要经营情况

　　报告期内，面对严峻复杂的外部形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在公司党委和董事会的正确领导下，公司经营管理层坚决贯彻党中央的总体部署，认真落实国务院国资委工作要求，有力推动生产经营工作。公司积极融入双循环发展格局，坚定走实走好专业化、相关多元化、国际化道路，稳步推进“两商”战略发展，主要经济指标再创新高，为企业高质量发展奠定了坚实基础，逐步实现十四五规划目标。

　　1.经营业绩方面

　　2022公司实现营业总收入1,584.37亿元，同比增加205.18亿元，增长14.88%，其中营业收入1,577.16亿元，同比增加204.27亿元，增长14.88%；实现利润总额67.05亿元，同比增加6.64亿，增长10.99%；实现净利润57.78亿元，同比增加7.74亿元，增长15.47%；归属于母公司所有者的净利润54.15亿元，同比增加7.82亿元，增长16.88%。

　　报告期内公司经营业绩稳步增长，突破历史最好水平。主要原因为：一是公司多措并举加大经营力度，深挖市场潜力，订单量增长促进了业绩提升；二是公司持续开展精细化管理，不断加强项目过程管控，盈利能力稳步提升；三是公司加强风险防控力度，积极防范化解各类风险。公司坚持稳中求进总基调，继续加大深化改革、转型升级力度，扎实推进精细化管理，加强成本费用支出管控力度，进一步开展瘦身健体提质增效，通过系列措施使公司业绩再做突破，再次创造了公司历史上的最佳经营业绩，企业规模和质量同步提升，企业核心竞争力和综合实力明显增强。

　　近五年同期主要经营数据

　　（单位：亿元  币种：人民币）

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　　2.新签合同方面

　　2022年，公司新签合同额2,969.23亿元，较上年同期增长271.53亿元，增幅10.07%。其中：境内新签合同额2,590.27亿元，较上年同期增长389.10亿元，增幅17.68%，占新签合同总额的87.24%；境外新签合同额378.96亿元,较上年同期下降117.57亿元，降幅23.68%，占新签合同总额的12.76%。

　　从业务类型看，建筑工程新签合同额2,800.07亿元，同比增长9.95%，占比94.30%，为公司主要的业务类型；勘察设计监理咨询新签合同额46.36亿元，同比增长24.68%，占比1.56%；新签实业及新材料销售合同额61.67亿元，同比增长26.99%，占比2.08%；新签现代服务业合同额43.81亿元，同比增长14.73%，占比1.48%。

　　2022年新签合同额同比变化表

　　单位：亿元

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　　2022年，面对复杂严峻的国内外形势和诸多风险挑战，公司坚持以国家政策和战略为导向，密切跟踪研判国内外形势发展变化，紧抓国家新一轮刺激政策，在细分市场开拓、新兴需求响应、供给能力改善等方面提速提质，稳步推进各项经营工作，公司经营开发再创佳绩。

　　（1）积极融入双循环新发展格局

　　一是高端营销成效显著。强化高端引领和总部统筹，加强与重点区域地方政府和行业龙头企业深度对接，开展“总对总”高端商务活动60余次，在新疆、湖北新签合同额分别是2021年的3倍、2.2倍。二是市场开拓展现新作为。纵深推进“五位一体”立体经营，提升市场开发意识，首次采用“统谈统签”模式签约巴斯夫全球首个施工合作伙伴协议，承揽38亿元陕西龙华项目、37亿元连云港中星项目等重大项目。深度融入“一带一路”建设，稳步推进海外经营和海外改革，新增8个国别市场，签署印尼油储码头、沙特沙比克MTBE、乌兹别克斯坦烧碱等海外大单。

　　（2）加快推动优化业务布局

　　一是化工主业稳固基本盘。聚焦主责主业，在化学工程领域的“国家队”地位不断巩固，新签合同额首次超2000亿元。二是相关多元化开发成熟稳健。依托主业开拓多元化市场，不断优化业务结构。中标岳阳自贸片区EOD，为公司开拓以生态环境为导向的片区开发模式提供了样板。以科创数字经济为龙头，中标合肥药谷产业园、抚州数字小镇等园区综合开发项目。加强安居工程城改棚改民生类项目开拓，签约东莞塘厦住宅、襄阳东津安置房等。认真落实“两山”理论，大力拓展生态环保板块，中标裕龙石化产业园污水处理、汉江流域（天门）水污染治理和水资源保护利用第一期PPP等一批重点工程。三是“双碳”市场迈出新步伐。召开落实习近平总书记在榆林重要讲话精神暨“双碳”工作推进会，制定公司碳达峰行动方案、存量和增量项目工作方案，全面布局绿色低碳环保业务，绿色化工新材料合同额超过700亿。

　　3.2022年完成重点工作

　　报告期内，公司主要经济指标再创历史新高，各项增幅均位居央企前列，连续两年位列全球油气领域承包商首位。

　　（1）迎难而上、稳中有进，生产经营迈上新台阶

　　深度融入双循环新发展格局，认真开展中央企业提质增效专项行动，积极发挥自身优势，全面完成稳增长任务。高端营销见成效，积极服从服务国家战略，聚焦重点市场和重点客户。市场开拓展作为，首次采用“统谈统签”模式累计中标超百亿元的巴斯夫湛江一体化项目。稳步推进海外经营，大力开展海外经营改革，组建海外业务部和国际工程公司，新增8个国别市场，签署“千亿大单”增补合同、印尼油储码头项目、沙特沙比克项目、巴基斯坦LNG项目等海外大单，高质量助力“一带一路”建设。“一企一策”统筹推进资质管理，1家企业取得石油化工施工总承包特级资质，1家企业取得建筑工程施工总承包特级资质，4家公司取得施工总承包一级资质共4项，1家公司取得城乡规划甲级资质。生产运营稳增长。持续强化生产运营管控，全面实行穿透式管理，积极开展“大干一百天、奋进新征程”大会战活动，有序推进项目建设。一批重点项目顺利完工，哈萨克斯坦最大化工项目IPCI项目竣工，托卡耶夫总统亲自出席投产仪式。浙江石化炼化一体化项目、尼日利亚丹格特项目等顺利收尾，广西华谊二期项目、陕煤榆林化学项目等实现中交，山东烟台裕龙岛项目、波罗的海千亿大单项目、印度塔奇尔化肥项目等有序推进。2022年荣获鲁班奖3项（其中境外工程鲁班奖2项），国家优质工程奖2项。

　　（2）巩固优势、加快升级，业务布局实现新优化

　　全面落实“两商”战略，加快产业布局和业务结构转型升级。化工主业稳固基本盘。聚焦主责主业，深耕传统化学工程市场，在化学工程领域的“国家队”地位不断巩固。相关多元化开辟新赛道。召开落实习近平总书记在榆林重要讲话精神暨“双碳”工作推进会，全面布局绿色低碳环保业务，业务结构更加合理。实业版图开创新格局。健全实业运营管理和产品销售机制，加快实业发展步伐，强化特色实业发展的共识已经形成。天辰己二腈项目、东华PBAT项目开车成功并产出优质产品，华陆气凝胶项目实现稳定投产，实业产品矩阵更加丰富。己内酰胺项目保持高负荷生产，橡机项目完成全年目标。HPPO项目顺利开工建设。巨港电站顺利完成移交。

　　（3）强化支撑、奋力攻坚，科技创新取得新突破

　　公司把科技自立自强作为战略支撑，关键核心技术攻关成果丰硕。完善科技创新平台，推动科研院对各分院双重管理，统筹开展重点产业链科技情报研究。企业科技平台取得新进展，东华、华陆、天辰公司分获国家技术创新示范企业、国家级企业技术中心和国家知识产权示范企业认定，科研院被认定为国家高新技术企业。创新机制不断完善。制定《科技创新及成果转化的指导意见》等制度办法，凝聚科技创新合力。研发创新再结硕果。4项研发计划获科技部立项，2项技术入选《国家工业和信息化领域节能技术装备推荐目录（2022版）》，参与3项国家标准、4项行业标准制定，获得国家授权专利666项，荣获第23届中国专利奖金奖1项、银奖2项、优秀奖1项，获得省部级科技进步奖12项。

　　（4）统筹推进、重点突破，深化改革激发新活力

　　圆满完成改革三年行动128项重点任务，入选国务院国企改革典型企业，改革工作获中央深改办高度评价。持续完善中国特色现代企业制度。修订完善各级党委“三重一大”事项管理规定和总部管理权责清单，持续优化议事决策流程。开展“争创公司治理示范企业”主题活动，推动所属企业持续提升治理水平。用好用准考核“指挥棒”。以“两利四率”考核为导向，精准设置经理层及成员考核指标，建立全员360度市场化考核体系。制定《董事长、总经理专项奖励实施方案》，激发干事创业活力。加快实施专业化整合。组建实业事业部、国际工程公司、装备公司、工程科技公司、数科公司。积极稳妥推进混合所有制改革。“一企一策”完成4家企业混改，东华公司引入陕煤集团实施“二次混改”。建立闭环管理体系，对运营一年以上的混改企业开展“后评价”。有序开展改革专项工程。加大“科改”“双百”行动推进力度，天辰公司获评国资委改革“标杆”，土木公司获评“优秀”；华陆公司、桂林公司增补入围“科改”企业。

　　（5）精细管理、提质增效，运营质量实现新提升

　　围绕标本兼治提升运营质量，着力推动高质量发展。深入开展对标世界一流管理提升行动。强化过程管控，对标提升任务全面完成，天辰公司受邀为国资委网络培训班授课。制定公司加快建设世界一流企业实施方案，明确127项重点任务。扎实推进精细化管理。提升项目管理效能，加强集中采购、工程分包、成本管理、“两金”压降、工程款回收等重点领域管理。加大对重点项目责任成本执行情况进行监控和督导，加强在建项目计量和收款。公司精细化管理获2022中国企业改革发展优秀成果一等奖。深化生产经营管理组织模式变革。全面推动生产运营体制创新，开展生产标杆创建行动，评选优秀供应商43家、优秀分包商23家。不断强化财务资源统筹。开展“总对总”授信，强化资金集中管理，集中度保持90%以上。创新融资模式，积极争取税收优惠政策。扎实推动瘦身健体。持续优化管理，有效减亏控亏，督导完成亏损企业治理。

　　（6）精准施策、筑牢底线，风险防控取得新成效。

　　公司将防风险摆在更加突出位置，统筹有力打好防风险“组合拳”。加强“严肃财经纪律、依法合规经营”综合治理。加强安全生产风险防范。推进安全生产专项整治三年行动和提升年行动圆满收官，认真落实安全生产十五条措施，开展专项治理“百日行动”，整治安全隐患。加强投资风险排查。严格投资项目过程管理，组织开展投资项目执行情况和批复落实情况检查和专项督办。加强法律合规风险管理。强化“四位一体”管控，通过法律手段清收回款。加强巡视整改和审计监督。不断扩展审计监督的广度和深度，实现所属企业内控评价“三年全覆盖”。加强海外风险化解。构建“大安保”格局，搭建安保应急指挥中心平台，建立安全培训长效机制，未发生一起境外安全事件。强化合规风险防控，制定应对预案，保障境外生产经营总体平稳。

　　三、公司主要会计数据和财务指标

　　（一）近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　（二）报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　四、股东情况

　　（一）报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　（二）公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

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　　（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　（四）报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　五、 公司债券情况

　　√适用 □不适用 

　　（一）公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　单位:元  币种:人民币

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　　报告期内债券的付息兑付情况

　　■

　　报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

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　　（二）公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　√适用 □不适用 

　　单位：元  币种：人民币

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　　第三节 重要事项

　　一、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2022年，公司实现营业收入1577.16亿元，同比增长14.88%；实现归属于母公司股东的净利润54.15亿元，同比增长16.87%，全面完成各项经营计划和财务预算目标。

　　二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　证券代码：601117    股票简称：中国化学    公告编号：2023-010

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2023年3月14日以书面方式送达。会议于2023年3月24日在中国化学工程大厦以现场方式召开，应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、监事会议事规则的相关规定。会议由监事会主席徐万明先生主持。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2023年度对子公司担保计划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（八）审议通过《关于公司2023年度综合授信额度计划的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司募集资金2022年度存放与使用情况报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度减值准备计提和核销重大资产损失事项的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度内控评价和审计情况报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年度ESG报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年年度报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）审议通过《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额和预计2024年度日常关联交易金额的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司2022年董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于公司2022年监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二三年三月二十七日

　　证券代码：601117  股票简称：中国化学  公告编号：临2023-013

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于聘请2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　拟聘任的会计师事务所：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　统一社会信用代码：91310101568093764U

　　类型：特殊普通合伙企业

　　主要经营场所：上海市黄浦区南京东路61号四楼

　　执行事务合伙人：朱建弟、杨志国

　　成立日期：2011年01月24日

　　经营范围：审查企业会计表报，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。

　　资质情况：立信事务所是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2.人员信息

　　首席合伙人：朱建弟先生

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2,392名、从业人员总数10,620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。

　　3.业务规模

　　立信事务所2021年度业务收入45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，具有上市公司所在行业审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　截止2022年底，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　立信事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为未受到刑事处罚和自律监管措施，受到行政处罚2次、监督管理措施30次和纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目成员信息

　　1.项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师情况

　　立信事务所已拟定承担公司2023年财务报表审计项目的项目合伙人、签字注册会计师和项目质量复核人，上述人员的基本信息如下：

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　　（1）项目合伙人

　　陈勇波，中国注册会计师，权益合伙人。2003年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司年报审计、IPO审计和上市重组审计或质量控制复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信事务所，未在其他单位兼职。

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　　（2）质量控制复核人

　　张帆，中国注册会计师，权益合伙人。2007年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家中央企业、上市公司审计或复核工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　■

　　（3）本期签字会计师情况

　　张家辉，中国注册会计师，授薪合伙人。2010年起专职就职于会计师事务所从事审计业务，曾负责多家大型中央企业、上市公司、上市重组的审计工作。具有证券服务从业经验，2012年加入立信会计师事务所（特殊普通合伙），未在其他单位兼职。

　　■

　　2.人员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员均不存在不良诚信记录。近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　（三）审计收费

　　公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，同意在审计范围未发生重大变化的情况下，审计费为300万元。

　　2023年，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构，聘期一年。在审计范围未发生重大变化的情况下，审计费拟不超过2022年度水平（含内控审计共300万元整）。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　1.公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）满足为公司提供内部控制审计服务的资质要求，具备内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况。因此，同意向公司董事会提议续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。

　　2.独立董事的事前认可及独立意见

　　公司独立董事对《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》出具了事前认可意见，同意将该议案提交公司董事会审议，并出具以下独立意见：

　　公司董事会在审议该议案之前，已经取得了我们的认同。经核查，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备法定资格，具备为上市公司提供审计服务的能力，能够满足公司财务审计工作要求。我们认为公司继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度财务报告审计机构的决策符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会损害公司和股东尤其是中小股东的利益。

　　3.公司于2023年3月24日召开的第五届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》。

　　4.该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二三年三月二十七日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2023-014

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于控股子公司与控股股东签订

　　《金融服务协议》暨关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　本次关联交易为公司控股子公司中化工程集团财务有限公司与控股股东签订《金融服务协议》。

　　本次交易有利于防范资金风险，提高公司整体资金运作能力，增加资金配置能力，实现资金效益最大化，符合公司和全体股东的利益。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司中化工程集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）与关联方之间发生的日常关联交易，财务公司拟与控股股东中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）签署《金融服务协议》。

　　公司于2023年3月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案》。董事会在审议表决时，关联董事戴和根先生、文岗先生回避了上述议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

　　公司独立董事对《关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

　　公司董事会在审议该议案之前，已经取得了我们的认同。该协议内容符合有关法律法规及规范性文件的规定，签订该协议符合公司业务特点和经营发展需要。双方签署该协议遵循平等自愿的原则及正常商业条款，协议和交易公平合理，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及其他股东利益的行为。同意该议案内容，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街2号，法定代表人戴和根，注册资本710,000.00万元人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。

　　中国化学集团2021年度主要财务数据：资产总额2076.67亿元，所有者权益674.83亿元，营业收入1520.16亿元，净利润59.73亿元。截至本公告日，中国化学集团直接及间接持有公司44.62%股权。中国化学集团为公司控股股东，财务公司与中国化学集团发生的交易构成公司的关联交易。

　　中国化学集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据公司的实际情况及未来日常关联交易的预计，财务公司拟与中国化学集团签署《金融服务协议》。协议主要内容如下：

　　（一）合作内容

　　1.存款服务

　　1.1 中化工程集团财务有限公司（以下简称乙方）为中国化学工程集团有限公司（以下简称甲方，同时包括下属子公司，但不含中国化学工程股份有限公司（以下简称中国化学）及其下属子公司）提供存款服务，严格依照人民银行的相关规定执行存取自由的原则；

　　1.2 乙方依照人民银行的规定向甲方提供的存款产品形式包括:活期存款、定期存款、通知存款、协定存款等；

　　1.3 乙方承诺，甲方在乙方的存款利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率，不高于中国化学及其下属子公司同期在财务公司同类存款的存款利率;

　　1.4 甲方同意在乙方处开立存款账户，自主选择不同的存款产品和期限；

　　1.5 乙方保障甲方存款的资金安全，在甲方提出资金需求时及时足额予以兑付。

　　2.贷款服务

　　在依法合规的前提下，乙方为甲方提供贷款、保理、贴现等资金融通业务。乙方向甲方提供贷款服务，贷款利率将不低于财务公司向中国化学及其下属子公司同类信贷服务之价格。

　　3.其他金融业务，包括票据承兑、开立独立保函等业务

　　3.1 乙方在银保监会批准的经营范围内为甲方提供其他金融服务；

　　3.2 除存款和信贷外的其他各项金融服务，乙方收费标准应不低于财务公司向中国化学及其下属子公司提供同类业务的收费水平。

　　（二）服务金额的限定

　　1.1 存款限额

　　2023年和2024年，甲方在乙方的存款余额每日最高分别不超过人民币316.8亿元、200亿元。

　　1.2 贷款限额

　　2023年和2024年，乙方向甲方提供的贷款余额每日最高分别不超过人民币80亿元、120亿元。

　　1.3 其他金融服务费用限额

　　2023年和2024年，乙方向甲方提供其他金融服务累计发生额分别不超过人民币40亿元、50亿元。

　　1.4 利息及其他支出

　　2023年和2024年，乙方吸收甲方存款支付利息及其他费用不超过人民币2亿元、2.5亿元。

　　1.5 利息及其他收入

　　2023年和2024年，乙方向甲方提供贷款及其他金融服务收取的利息及其他费用分别不超过人民币2.5亿元、3.5亿元。

　　1.6 定价原则

　　协议双方本着公平、公正、公开的原则，交易价格符合市场公允价格，并且符合相关法律和监管机构规定。

　　（三）协议有效期

　　本协议有效期二年。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　财务公司为关联方提供的金融服务有利于加强公司资金管理，拓宽融资渠道，提高资金运用效益，扩大业务规模，增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

　　此项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二三年三月二十七日

　　证券代码：601117    股票简称：中国化学 公告编号：2023-016

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于聘任公司证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任谭华先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

　　谭华先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备履行职责所需的专业知识、工作经验与相关素质，能够胜任相关岗位职责的要求，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规与公司制度的规定要求,其未曾受过中国证监会、上海证券交易所及其他相关部门的处罚和惩戒。谭华先生的简历请见附件。

　　谭华先生的联系方式如下：

　　电话：010-59765540

　　传真：010-59765659

　　邮箱：tanhua@cncec.com.cn

　　地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学工程大厦

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二三年三月二十七日

　　附件（简历）：

　　谭华先生，男，1978年10月出生，中共党员，研究生学历，中国国籍，无境外居留权。历任中铁资源地质勘查有限公司党群人事部副部长，中铁资源集团有限公司党群工作部副部长，中化建工程集团北京建设投资有限公司综合管理部部长，中化学建设投资集团有限公司党委组织部、人力资源部部长，中国化学工程股份有限公司党委办公室、总经理办公室副主任。现任中国化学工程股份有限公司董事会办公室、监事会办公室副主任（主持工作）。

　　证券代码：601117       证券简称：中国化学       公告编号：2023-017

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月28日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月28日14点30分

　　召开地点：中国化学工程大厦

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月28日

　　至2023年4月28日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　（七）涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　第五届董事会第九次会议审议通过了第1-11、13-14项议案，第五届监事会第五次会议审议通过了第1-6、8-13项议案，相关公告已于2023年3月28日披露，披露媒体为中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、9、10

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：6、9、10

　　应回避表决的关联股东名称：中国化学工程集团有限公司、中化学建设投资集团有限公司

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三)公司聘请的律师。

　　(四)其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记时间

　　2023年4月20日至4月24日（工作日）上午9:00-11:30及下午1:00到4:30。

　　（二）登记地点

　　北京市东直门内大街2号中国化学工程大厦706室董事会办公室。

　　（三）登记方法

　　1.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人除了出示授权人的有效身份证明和股票账户卡外，另应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（附件1）。

　　2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股票账户卡、加盖公章的营业执照副本复印件、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证证、加盖公章的营业执照副本复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件1）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡。

　　3.拟出席2022年年度股东大会的股东可以在登记时间内通过信函、电子邮件或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和电子邮件、传真到达日应不迟于2023年4月24日）。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　通讯地址：北京市东城区东直门内大街2号中国化学工程大厦706室

　　联系部门：董事会办公室

　　联系电话：010-59765652

　　联系人：朱祝华

　　邮箱：zhuzhh@cncec.com.cn

　　传真：010-59765659

　　邮政编码：100007

　　（二）出席本次股东会议现场会议的所有股东的费用自理。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　2023年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中国化学工程股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月28日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2023-018

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于召开2022年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●召开时间：2023年4月11日（星期二）下午15:00-16:30

　　●召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　●投资者可于2023年4月3日（星期一）至4月10日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司工作人员邮箱（wangyuan@cncec.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月28日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《中国化学2022年年度报告》。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、财务状况，公司计划于2023年4月11日下午15:00-16:30通过视频结合网络互动方式举行“中国化学2022年度业绩说明会”，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次业绩说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2022年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1.召开时间：2023年4月11日下午15:00-16:30

　　2.召开地点：上海证券交易所上证路演中心http://roadshow.sseinfo.com/

　　3.会议召开方式：视频直播和网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长、总经理、独立董事、副总经理、总会计师、董事会秘书、总工程师、总经理助理及监事会主席等领导将出席本次业绩说明会。

　　四、投资者参加方式

　　1.投资者可在2023年4月11日下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2.投资者可于2023年4月3日(星期一)至4月10日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司工作人员邮箱（wangyuan@cncec.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：王源

　　联系电话：010-59765697

　　联系邮箱：wangyuan@cncec.com.cn

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心网站（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二三年三月二十七日

　　证券代码：601117    股票简称：中国化学   公告编号：临2023-009

　　中国化学工程股份有限公司

　　第五届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议通知于2023年3月14日以书面方式送达。会议于2023年3月24日以现场会议的方式召开，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由公司董事长戴和根先生主持，本次会议的召开符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程、董事会议事规则的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2022年度减值准备计提和核销重大资产损失事项的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》;

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2023年度财务预算报告的议案》;

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度利润分配的议案》；

　　同意公司以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派送现金红利1.77元（含税）现金股息，截至2022年12月31日公司总股本为6,109,470,588股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的26股股份后，2022年公司合计拟分配利润1,081,521,983.86元。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2023年度对子公司担保计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于中化工程集团财务有限公司与中国化学工程集团有限公司签约金融服务协议的议案》；

　　戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司对中化工程集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》；

　　戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（九）审议通过《关于公司2023年度综合授信额度计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于公司募集资金2022年度存放与使用情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度内控评价和审计情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2023年度投资计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2022年度ESG报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）审议通过《关于公司2023年度定点帮扶工作计划的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）审议通过《关于公司2022年年度报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》；

　　戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额和预计2024年度日常关联交易金额的议案》；

　　戴和根先生、文岗先生作为关联董事回避表决。

　　表决结果：通过。同意5票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

　　同意聘任谭华先生担任公司证券事务代表。

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）审议通过《关于为公司董事、监事、高管购买年度责任保险的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）审议通过《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　同意将该议案提交股东大会审议。

　　（二十四）审议通过《关于公司董事会审计与风险管理委员会2022年度履职情况报告的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五）审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》；

　　表决结果：通过。同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二三年三月二十七日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2023-011

　　中国化学工程股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配比例：每股派送现金红利0.177元（含税）现金股息

　　●本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　●本年度现金分红占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例低于30%，主要原因是考虑到公司所处的行业特点、发展阶段和经营模式，公司用于维持日常经营周转的资金需求量较大，需要积累适当的留存收益，解决发展过程中面临的资金问题。

　　一、利润分配预案的主要内容

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表共实现归属于上市公司股东的净利润（扣除权益工具股利）为人民币5,413,022,942.26元。经第五届董事会第九次会议决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的有关规定，公司回购专用证券账户上的股份不参与本次利润分配。截至2022年12月31日，公司总股本为6,109,470,588股，扣除本公司回购专用证券账户上不享有利润分配权的26股股份后，2022年公司合计拟派发现金红利1,081,521,983.86元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。本年度公司拟派发的现金分红占2022年度归属于上市公司股东净利润的比例为19.98%。

　　同时，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》相关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”截至2022年12月31日，公司2022年度回购股份累计支付509,989,360.46元（不含交易费用）。因此，公司2022年度现金分红方案测算的分红金额加上2022年度回购股份支付的金额合计为1,591,511,344.32元，占2022年度公司合并报表中归属于上市公司股东净利润的29.40%。

　　本次利润分配将以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　报告期内，公司实现归属于上市公司股东净利润5,415,214,018.50元，母公司剩余未分配利润为14,529,176,940.47元，公司拟分配的现金红利总额1,081,521,983.86元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%。具体原因分项说明如下。

　　（一）公司所处行业情况、自身经营模式及资金需求

　　公司所处的建筑行业属于充分竞争行业，竞争非常激烈，资产负债率较高，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。公司正在加大结构调整和转型升级力度，将加快打造成为工业工程领域综合解决方案服务商、高端化学品和先进材料供应商，需要大量的资金储备和投入。为了防范相关风险，需要积累适当的资金和留存收益，促进公司持续发展，提升公司整体价值。

　　（二）公司现金分红水平不满30%的原因

　　当前世界经济承压，公司在转型升级、深化改革的过程中，客观需要积累适当的留存收益以增强企业抗风险能力。随着公司在深化改革、增强核心竞争力、提高发展质量的道路上逐渐走深、走实，企业盈利能力将稳步提升，未来可为投资者提供更加丰厚的回报。

　　（三）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　为进一步增强公司的市场竞争力和持续发展能力，公司留存未分配利润将用于支持公司持续深化战略转型、推动业务高质量发展和日常经营周转需求等方面，公司将根据战略规划、业务发展需要合理安排未来资金需求计划，提高资金使用效率，提升公司盈利水平，确保公司可持续、健康发展，为股东创造更大回报。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第五届董事会第九次会议以7票赞成，0 票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为，为持续稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟采用现金分红方式进行2022年度利润分配，该分配方案符合《公司章程》中关于利润分配的相关规定，能够兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，符合公司长远发展需要，不存在损害中小股东利益的情形。同意公司2022年度利润分配方案，并同意将该方案提交公司2022年度股东大会审议批准。

　　（三）监事会意见

　　公司第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》，认为该利润分配方案符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，综合考虑了资本市场预期、整体现金流安排等因素，既能使投资者获得合理的投资回报，又能兼顾公司生产经营，符合公司及全体股东的长远利益。同意将该方案提交股东大会审议。

　　四、其他说明

　　本次利润分配方案充分考虑了公司的经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二三年三月二十七日

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2023-012

　　中国化学工程股份有限公司关于

　　2023年度对子公司担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度对子公司担保计划的议案》，2023年公司计划对子公司提供担保额度158亿元。

　　●本次担保计划涉及业务种类包括融资类担保、提供授信额度支持等。

　　●截至2023年3月24日，本公司无逾期担保。

　　●本次担保计划不涉及反担保安排。

　　●此事项须经公司股东大会审议。

　　一、担保情况概述

　　为满足中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，支持下属子公司开展生产经营，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度对子公司担保计划的议案》，同意2023年度公司对子公司提供担保额度158亿元，并提交公司2022年度股东大会审议。

　　（一）对子公司融资提供担保

　　1.公司对子公司融资提供担保

　　2023年预计不发生由公司为子公司融资提供担保的业务。

　　2.公司子公司对其下属子公司融资提供担保

　　2023年公司子公司对其下属子公司融资提供担保预计规模3亿元。

　　■

　　（二）为子公司提供授信额度支持

　　1.公司为子公司提供授信额度支持

　　2023年预计公司为全资子公司中国化学工程第七建设有限公司提供授信额度支持不超150亿元。

　　■

　　2.公司子公司为其下属子公司提供授信额度支持

　　2023年预计全资子公司中国化学工程第六建设有限公司、中国化学工程第七建设有限公司等为其下属子公司共提供授信额度支持不超5亿元。

　　■

　　（三）有关担保计划项下具体担保业务审批的授权

　　董事会同意公司在2023年度对子公司担保计划的范围内，担保额度可作如下调剂：

　　1.子公司对其下属子公司融资提供的担保，在总额度3亿元内，可根据实际业务需要，在各子公司之间调剂使用。

　　2.公司对子公司、子公司对其下属子公司提供授信额度支持，公司可在总额度155亿元内，根据业务需要，在各子公司之间调剂使用。

　　对于2023年度担保计划额度内发生的具体担保业务，同意提请公司股东大会授权公司董事长审批在本次担保计划范围内发生的具体担保业务及调剂事项。

　　二、被担保人情况

　　本次担保计划被担保方涉及公司子公司1家，详见附件一；公司子公司对其下属子公司进行担保的有4家，详见附件二。

　　三、担保协议的主要内容

　　本公司将在各子公司实际使用上述担保额度时与相关方签署担保协议，担保协议有关担保性质、担保金额、担保期限等主要内容的约定以本公告第一部分有关担保情况的概述为准。

　　四、董事会意见

　　公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2023年度对子公司担保计划的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司独立董事对该议案发表的独立意见：公司的担保计划是基于对公司提供担保情况进行的合理预估，议案所列额度内的被担保对象均为公司下属正常、持续经营的子公司、控股子公司，担保风险总体可控。批准该担保计划，有助于公司及子公司高效、顺畅地开展生产经营活动，进一步提高经济效益，符合全体股东及公司利益，同时也符合证券监管机构的要求。我们同意该议案内容，并同意将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　五、累计担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司对外担保余额为60.93亿元，占公司2022年经审计的合并报表净资产的10.45%。

　　截至2023年3月24日，公司没有逾期担保。

　　附件：1.被担保人的基本情况（子公司）

　　2.被担保人的基本情况（子公司之下属子公司）

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二○二三年三月二十七日

　　附表一：                          公司子公司基本情况表

　　（2022年12月31日数据，金额单位：亿元）

　　■

　　■

　　注：以上数据未经审计

　　附表二：                公司子公司之下属子公司基本情况表

　　（2022年12月31日数据，金额单位：亿元）

　　■

　　■

　　注：以上数据未经审计

　　证券代码：601117   股票简称：中国化学  公告编号：临2023-015

　　中国化学工程股份有限公司

　　关于签署关联交易框架协议及日常

　　关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本公司及下属公司与关联方进行的日常关联交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，拓宽融资渠道，提高资金运用效益。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

　　●该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　一、日常关联交易基本情况

　　为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易，公司拟与中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学工程”）签署《日常关联交易框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年3月24日召开第五届董事会第九次会议审议通过了《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》及《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额和预计2024年度日常关联交易金额的议案》。董事会在审议表决时，关联董事戴和根、文岗回避了上述两项议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。

　　公司独立董事对《关于公司与关联方签订日常关联交易框架协议的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

　　该关联交易事项是根据公司日常经营业务所需发生的，是公司业务特点和业务发展的需要，该关联交易框架协议按照平等、自愿、等价、有偿的原则及正常商业条款订立，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。

　　公司独立董事对《关于调整公司2023年度日常关联交易预计金额和预计2024年度日常关联交易金额的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：

　　经核查，2022年度公司与关联方发生的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，且定价依据合理、公允，决策程序合法，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。该议案申请调整公司2023年度日常关联交易预计金额，并预计2024年度日常关联交易金额，是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行的合理预测，遵循公平、公正的市场交易原则，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及公司非关联股东利益的情形。

　　上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　（二）2022年日常关联交易发生情况

　　单位：万元

　　■

　　2022年度本公司预计与关联方发生日常关联交易总额为5,875,000万元，实际发生的日常关联交易金额为1,877,407万元。2022年，公司及下属子公司与关联方发生的日常关联交易的实际发生金额均未超出预计金额。

　　（三）日常关联交易的预计和调整

　　对2023年日常关联交易金额的调整和2024年日常关联交易预计汇总信息如下：

　　1.生产经营板块预计情况：

　　■

　　2.金融和类金融业务板块预计情况：

　　■

　　公司预计2023年度日常关联交易金额调整前总计为7,263,000万元，调整后总计为7,323,000万元；预计2024年度日常关联交易金额总计为6,940,000万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街2号，法定代表人戴和根，注册资本710,000.00万元人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。

　　中国化学工程2021年度主要财务数据：资产总额2076.67亿元，所有者权益674.83亿元，营业收入1520.16亿元，净利润59.73亿元。截至本公告日，中国化学工程直接及间接持有公司44.62%股权。中国化学工程为公司控股股东，公司与中国化学工程发生的交易构成公司的关联交易。

　　中国化学工程及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司及其下属公司因工程施工、租赁经营、物资采购和委托管理等需求，计划向关联方购买物资商品、接受劳务、将部分专业工程分包给关联方或委托关联方管理，并向关联方销售物资商品、提供劳务、从关联方承接部分专业工程分包或管理业务。分包业务基于建筑市场通用规则采取招投标方式，有关工程公司按照投标报价及评标标准确定中标单位；物资采购、租赁业务和委托管理业务定价在市场交易价格的基础上协商确定，不影响公司独立性。以上业务均不存在控股股东干预及在价格方面给予关联企业优待的情况。

　　财务公司为关联方提供存款、各项贷款（自营贷款、应收账款保理、银行承兑汇票贴现等）、票据承兑、非融资性保函等金融服务。存款利率以人民银行同类型存款利率为基础，参照银行市场报价水平，由双方协商确定。各项贷款利率参考中国一般金融机构就类似业务收取的利率公平协商厘定，其中自营贷款利率参考贷款市场报价利率（LPR），同时考虑借款人信用程度和贷款性质等因素综合确定；其他金融服务由财务公司根据相关业务开展时中国人民银行等政府主管部门规定的费率及相关成本基础上加成计算确定。

　　中化学保理作为关联人为公司及其下属公司提供保理、应收账款催收管理、其他综合金融服务（保理业务）；针对公司及其下属公司的供应商开展无追索保理业务而形成对公司及其下属公司的应收款项（反向保理业务）；为公司及其下属公司提供保理综合服务（保理综合服务），通过银行机构为其融资。以上业务的综合成本参照当前市场水平并经双方协商确定。

　　国化租赁和华旭租赁作为关联人为公司及其下属公司提供融资租赁服务，关联交易价格主要依据市场价格由双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整，符合一般商业惯例。

　　中国化学集团下属国化资源（香港）有限公司和（澳门）一人有限公司作为关联人为公司及其下属公司提供供应链金融服务、境外项目融资、境外公司融资、跨国收并购、国际贸易相关服务、平台系统服务和境外资产配置等贸易服务和金融服务，业务综合成本参照当前市场水平并经双方协商确定。

　　本协议的有效期为三年，协议自双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章，以及股东大会表决通过本协议项下关联交易事宜生效。协议有效期届满之前，双方协商一致可续签。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司及下属公司与关联方进行的工程总分包、租赁、物资采购及委托管理交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，增加公司工程承接数量。公司为关联方提供的金融服务有利于加强财务公司的资金管理，拓宽融资渠道，提高资金运用效益，扩大业务规模，增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。

　　本议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中国化学工程股份有限公司

　　二〇二三年三月二十七日

　　公司代码：601117                   公司简称：中国化学