一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司现有股本总数259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.8元（含税），送红股0股（含税），不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　(适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务和产品简介

　　①锂矿采选业务和产品

　　公司从事康定市甲基卡锂辉石矿采选业务，持有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权证，证载开采规模为105万吨/年，目前已形成105万吨/年露天开采能力及45万吨/年矿石处理的选矿能力，是目前国内唯一已进入供应渠道的在产锂辉石大型矿山。其产品为锂精矿，主要客户为下游锂盐厂，用于生产碳酸锂及氢氧化锂等锂盐产品。

　　公司鸳鸯坝绿色锂产业园主体项目为250万吨/年锂矿精选项目，报告期内完成了部分要件的准备工作，但因项目上位规划《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》环评尚未取得批复，项目环评尚未取得环评批复，项目主体工程建设尚未启动。公司锂矿精选项目的配套项目锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目在报告期内持续进行建设，截至报告期末，两栋建筑已完成主体结构，其他五栋建筑正在进行主体施工。

　　②锂盐加工及冶炼业务和产品

　　公司合并范围内的锂盐业务为粗制碳酸锂和工业级碳酸锂的精加工提纯业务，现有电池级锂盐产能4,800吨。公司联营锂盐厂锂盐项目总规划为4万吨/年，其中，一期项目2万吨/年锂盐已报告期内正式投产。其主产品为电池级锂盐，其中电池级碳酸锂主要用于合成钴酸锂、磷酸铁锂、锰酸锂、三元材料等锂电池正极材料和六氟磷酸锂等锂电解质材料，下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、3C产品、基站储能电源等行业；电池级氢氧化锂主要用于高镍三元材料（NCA、NCM）方面，下游应用包括电动汽车、电动自行车、电动工具、基站储能电源等高能动力锂离子电池的正极材料。

　　③锂电设备制造业务和产品

　　公司锂电设备制造业务在技术研发、生产经营和客户服务等方面积累了丰富的经验，具备锂电池工厂规划、工艺规划、整线规划设计的能力，可以面向不同层次的客户提供不同的产品和服务，具有一定的竞争优势。公司锂电设备产品主要用于锂电池生产线上偏后端和装配段的设备，主要涵盖真空烘烤、注液、化成等流程，其主要产品包括：移动仓储式烘烤生产线、全自动注液机、全自动化成机。

　　（2）行业发展变化情况

　　近两年来我国新能源汽车高速发展，连续八年位居全球第一。在政策和市场的双重作用下，2022年新能源汽车持续爆发式增长，产销分别完成705.8万辆和688.7万辆，同比分别增长96.9%和93.4%，市场占有率达到25.6%，高于上年12.1个百分点。

　　新能源汽车销售量高增长的背后，是对电池及电池材料的强劲需求。2022年我国动力电池装车量累计294.6GWh，累计同比增长90.7%。另外，储能锂电装机容量快速增长。全国已投运新型储能项目装机规模达870万千瓦，同比增长110%以上，其中锂离子电池储能占比处于绝对主导地位。

　　在2022年度得益于政策的驱动和技术的发展，储能和电动车的需求保持高速增长，锂资源供不应求推动锂价不断上行，持续创历史新高。自2023年起，由于受到下游厂商采购热情不高、2023年1月新能源汽车销售数据环比下滑等因素影响，碳酸锂商品价格持续下跌，锂精矿价格也随着下行。

　　（3）行业地位

　　锂矿采选业务方面公司拥有的甲基卡锂辉石矿134号矿脉是我国资源储量较大、开采条件最好的伟晶岩型锂辉石矿床，是国内少有高品质锂矿资源，目前已形成105万吨/年的露天开采产能及45万吨/年矿石处理的选矿生产能力，为国内在产产能最大锂辉石矿企业。公司正在推进250万吨/年锂矿精选项目的投资建设，根据可研报告，项目建成投产后，可年供应锂精矿约47万吨，将成为目前国内产能最大的锂辉石矿精选项目。

　　锂盐业务方面公司合并范围内的锂盐厂产能规模较小，联营锂盐企业规划产能为4万吨/年，报告期内其一期2万吨/年锂盐项目已完成建设正式投产。若联营企业规划产能全部建成，其生产规模在国内单体锂盐厂中属于较大之一。

　　公司锂电设备客户主要为锂电池行业头部企业，主要有其战略股东比亚迪等。公司锂电设备产品供应给比亚迪锂电池生产线，无论是在硬件还是在软件方面，都体现了其雄厚的技术积累和实力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　单位：元

　　■

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　根据财政部发布的企业会计准则解释第15号的要求，结合公司自身实际情况 ，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理” 内容自 2022年1月1日起施行。详见“第十节 财务报告”之“五、重要会计政策及会计估计”之“44、重要会计政策及会计估计变更”相关内容。

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1、主营业务概述

　　（1）努力克服外部环境不利影响，盈利水平大幅提高

　　报告期内，社会经济运行顶住了压力，全年增幅符合预期，公司经营发展也面临着一定的挑战和机遇。公司锂电产业链主要布局在四川，报告期内四川遭受了六十年一遇的罕见高温、干旱和限电，在限电期间，公司锂矿采选和锂盐生产均按照政府统一要求停产。但公司紧抓行业发展趋势，通过科学部署，全体员工凝心聚力秉持“强化突新、落实机制、打造提升、开创未来”的十六字工作方针，铆劲拼搏，克服了前述困难，有效降低了外部环境对公司经营的不利影响，全年实现利润总额26.87亿元，同比增加2,386.53%；净利润24.88亿元，同比增加2,717.05%；归属于上市公司股东的净利润24.40亿元，同比增加3,472.94%。报告期内，公司实现每股收益9.3968元，同比增加3,472.93%；加权平均净资产收益率130.74%，同比增加119.43个百分点。

　　（2）坚决贯彻“多产快产”策略，产销量创历史新高

　　报告期内，公司坚决贯彻“多产出、快产出”的经营策略，从原材料组织、研发设计、工艺流程提升、生产技术保障、设备保障、人员保障等多方面精心组织，千万百计提产量，取得了丰硕的成果。报告期内，公司锂矿采选业务累计完成采剥总量166.63万吨，剥岩量134.71万吨，采出原矿量31.92万吨，同比分别增加175.33%、337.80%、7.29%；选厂累计处理原矿31.94万吨，生产锂精矿6.53万吨（折6%品位5.5万吨），销售锂精矿6.66万吨（折6%品位5.53万吨），同比分别增加24.81%、38.84%、27.81%。公司锂盐业务因原材料紧缺，生产及加工电池级锂盐约2,847.35吨，销售锂盐3,527.23吨，同比分别减少20.13%、20.44%。公司锂电设备业务生产各类型设备678台，销售各类型设备683台，同比分别增加72.08%、74.68%。

　　（3）全力保障项目投产效果，投资收益显著增加

　　报告期内，公司联营锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目从1月1日开始试生产，试生产期间同时完成了各项验收工作，申请并取得了全部证照，建立并实施了规范的质量管理、环境管理、职业健康卫生管理等体系；同时狠抓工艺流程和产品质量，在保证产量的同时也保证质量。试生产期间，其电池级碳酸锂和电池级氢氧化锂品质优异，出厂产品合格率100%，且主要杂质指标等居于同行业领先水平，深受客户好评。联营锂盐厂已于7月1日进入正式生产阶段，提升了公司综合竞争力和盈利规模。报告期内，公司向联营锂盐厂销售锂精矿5.53万吨（6%品位），一定程度上保障了联营锂盐厂的原料来源。报告期内，联营锂盐厂实现营业收入60.57亿元，共销售锂盐1.42万吨，其中关联交易销售数量4,420 吨，关联交易收入17.07 亿元。报告期内，联营锂盐厂实现净利润33.37亿元，给公司贡献投资收益13.35亿元，成为公司2022年度净利润的最大来源。

　　（4）全面推进各项业务齐头并进，企业规模成倍增长

　　报告期内，公司联营锂盐厂一期2万吨/年锂盐项目投产使公司锂盐产能规模提升；公司锂精矿和锂电设备产量规模也得到大幅提升。而公司营收规模和资产规模更是成倍增长，使企业规模迈上新台阶。报告期内，公司实现营业总收入29.92亿元，同比增加225.05%。截至报告期末，公司资产总额38.60亿元，比本年期初增加184.20%；归属于上市公司股东的净资产30.91亿元，比本年期初增加378.21%；归属于上市公司股东的每股净资产11.90元，比本年期初增加了377.91%。

　　公司合并范围内的各子公司规模均有不同程度的增长，其中，公司锂矿采选业务子公司融达锂业实现营业收入13.95亿元，同比增加477.44%；资产总额17.13亿元，净资产13.29亿元，同比分别增加176.09%、291.28%。锂盐加工及冶炼业务子公司长和华锂实现营业收入11.90亿元，同比增加182.45%；资产总额2.78亿元，净资产2.07亿元，同比分别增加42.52%、131.62%。锂电设备业务子公司东莞德瑞实现营业收入4.05亿元，同比增加34.86%；资产总额3.82亿元，净资产1.77亿元，同比分别增加26.77%、39.84%。

　　（5）持续重视研发投入，创新工作稳步前行

　　报告期内，公司持续重视研发投入，研发人员的数量同比增加了17.61%，研发人员占公司员工总人数的比例增加了1.61个百分点。报告期内，公司研发投入金额6,426.90万元，同比增加了82.52%。报告期内，公司共申报专利35  件，软件著作权5件；取得专利授权29件，并获得软件著作权认证3件。另外，联营锂盐企业在投产首年就取得了实用新型专利授权16件，软件著作权认证4件。公司在研发方面的持续投入将帮助公司保持长久的核心竞争力。

　　（6）严格落实安全环保主体责任，未来发展有力保障

　　公司从事锂矿采选、锂盐和深加工业务，安全环保是企业发展的生命线。报告期内，公司锂矿采选业务严格落实安全生产、生态环境保护和森林草原防灭火主体责任，坚决遏制生产安全事故、环境影响事件、森林草原火情火警事故的发生，切实提高防范化解各类风险的责任感和使命感，实现全年无人员伤亡事故，无重大火灾事故，无重大交通事故，无环保事故的目标。公司锂盐加工与冶炼业务牢固树立全体员工“安全第一、预防为主”的安全意识，并根据培训计划组织多轮次的在岗安全、环保方面的培训，不断加强员工的安全意识和环保意识，全年无安全环保事故。

　　（7）继续坚持生态优先观念，社会责任切实履行

　　公司一直把履行社会责任当作己任，努力促进自然生态和社区生态的和谐。

　　报告期内，公司锂矿采选业务持续开展矿山各平台及边坡生态修复及植被养护工作，进一步巩固生态修复工作成效。主要开展的工作有：对矿山尾矿库、原料库、采矿场等的输送管线破损地面进行生态修复以及对运输道路两边进行了补种草和树苗，并对新种植乔木集中养护，提高树种成活率；以及组织员工整理生态修复区，从清理区域的碎石到整理植被种植面，通过科学施作基肥、以多种植物种子混种、覆盖无纺布和生态毯等方式累计复绿面积约30万平方米。同时，为打造高原生态修复的靓丽名片，针对重点修复区域设计形成了集树、花、草为结构的错落有致的景观带。矿山生态治理成果显著，矿山面貌焕然一新。

　　报告期内，四川甘孜州“9.5”泸定地震发生后，公司心系灾情，第一时间通过甘孜州慈善总会定向捐赠人民币500万元，用于泸定地震抗震救灾工作，共同助力受灾群众渡过难关、重建家园。

　　（8）着力强化总部管控，营运能力显著提升

　　报告期内，为适应公司不断增长的规模，公司对组织架构进行了优化调整，重点是强化总部管理职能和管控水平，提升对各子公司经营主体的管理能力、服务能力和运营保障能力。报告期内，公司大力开展总部和业务子公司技术、市场、管理等核心骨干人才招聘引进，为公司发展提供人才保障。另外，公司还强化规范化管理和风控管理，稳步推进公司治理、业务经营、投资建设等业务流程、制度健全修订并督促实施，为公司发展提供制度保障。同时，公司加快推进信息化建设，完成公司官网的改版，启用新的域名www.younergy.cn，强化域名辨识度和品牌影响力；完成OA系统的改版建设，全面启用OA系统进行行政管理、人力资源管理、重要事件签批等各项事务性工作的处理，大幅提高了营运能力和管理效率，对公司各项目标的实现提供了良好的组织和后勤保障，公司运营能力得到明显提升。

　　2、其他重要事项

　　（1）关于非公开发行A股股票的事项

　　经公司2020年12月11日召开的2020年第二次临时股东大会审议批准，公司拟向实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生非公开发行股份17,609,391.00股，募集资金33,000.00万元，扣除发行费用后全部用于建设250万吨/年锂矿精选项目。经公司2022年12月8日召开的2022年第四次临时股东大会审议批准，本次非公开发行A股股票的决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的授权有效期自原有效期届满之日起均延长12个月（至2023年12月10日止）。

　　报告期内，公司积极协调中介机构推进非公开发行尽职调查等工作；募投项目立项备案已于2021年完成，环评批复尚未取得，非公开发行申请文件尚未申报。本次非公开发行A股股票事项尚需证券交易所审核。

　　（2）关于鸳鸯坝250万吨/年锂矿精选项目的进展情况

　　项目已于2020年3月取得建设用地，2021年项目取得建设用地不动产权证，完成项目备案立项手续，取得项目水土保持方案的批复。另外，项目还完成了可研报告的编制、环境影响报告书的编制、项目初步设计方案等。报告期内，公司完成了鸳鸯坝项目整体规划方案在康定市规委会及部门审查，并通过甘孜州规委会审查；组织完成项目水资源论证报告审查，并取得取水申请批复；组织完成项目地质灾害危险性评估；办理并取得康定市政府关于尾矿库临时中转堆存场所用地规划批复；组织开展道路安全评估等工作。

　　在鸳鸯坝项目环评方面，2021年已完成环评两次社会公众参与公示及环评报告的修订；报告期内项目上位规划《四川省甘孜州康-泸产业集中区总体规划（2021-2035）》环评尚未取得批复，项目环评尚未取得批复，项目主体工程尚未动工。

　　（3）公司收到联营企业成都融捷锂业现金分红款

　　2022年11月25日，成都融捷锂业根据其《公司章程》的规定，经其股东会决议向全体股东按持股比例派发现金股利总额15亿元，其中公司按40%持股比例获得现金分红款6亿元。

　　融捷股份有限公司

　　法定代表人：吕向阳

　　2023年3月24日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份               公告编号：2023-013

　　融捷股份有限公司

　　第八届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、本次董事会的会议通知于2023年3月14日以电子邮件和手机短信的方式同时发出。

　　2、本次董事会于2023年3月24日上午10点在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开并表决。

　　3、本次董事会应到董事6人，实际出席6人，代表有表决权董事的100%。

　　4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列席了本次董事会。

　　5、本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度总裁工作报告》

　　董事会审议通过了公司总裁吕向阳先生提交的《2022年度总裁工作报告》。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　2、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　3、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　公司拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为254,462,098.94元（含税）。

　　董事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了2022年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》。

　　关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2023-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　4、审议通过了《关于确认2022年度高级管理人员薪酬的议案》

　　董事会同意并确认公司2022年度高级管理人员薪酬，并同意公司按照前述人员实际领取的薪酬数据在《2022年度报告》中披露。

　　本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生回避表决。独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》。

　　表决结果：4票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　5、审议通过了《2022年度董事会工作报告》

　　《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事沈洪涛女士、雷敬华先生分别提交了2022年度述职报告，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　6、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　董事会审议通过了公司《2022年度内部控制自我评价报告》，独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度内部控制自我评价报告》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　7、审议通过了《2022年度报告》全文及摘要

　　董事会承诺向深圳证券交易所报送的载有公司2022年度报告及财务数据的电子文件内容与同时报送的公司2022年度报告文稿一致。2022年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　8、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

　　董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，并提请股东大会授权董事会、董事会转授权管理层根据具体情况决定上述审计机构2023年度的审计费用。

　　独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可函》和《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》。

　　关于拟续聘会计师事务所的详情见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-017）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　9、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　董事会同意公司以现场会议和网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会，会议通知详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

　　表决结果：6票赞成，0 票反对，0 票弃权。

　　10、审议通过了《关于续聘高级管理人员的议案》

　　10.1 续聘吕向阳先生为公司总裁

　　董事会同意续聘吕向阳先生为公司总裁，任期自2023年4月1日起至2026年3月31日止。吕向阳先生简历见附件。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10.2续聘谢晔根先生为公司首席执行官（CEO）

　　董事会同意续聘谢晔根先生为公司首席执行官（CEO），任期自2023年4月1日起至2026年3月31日止。谢晔根先生简历见附件。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10.3续聘张加祥先生为公司副总裁

　　董事会同意续聘张加祥先生为公司副总裁，任期自2023年4月1日起至2026年3月31日止。张加祥先生简历见附件。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10.4 续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书

　　董事会同意续聘陈新华女士为公司副总裁兼董事会秘书，任期自2023年4月1日起至2026年3月31日止。陈新华女士简历见附件，其联系方式如下：

　　■

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　10.5续聘朱道源先生为公司财务总监

　　董事会同意续聘朱道源先生为公司财务总监，任期自2023年4月1日起至2026年3月31日止。朱道源先生简历见附件。

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

　　独立董事对上述续聘高级管理人员的议案发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》。

　　11、审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》

　　基于日常经营的需要，公司拟与关联方合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过15,000万元，自公司董事会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。

　　融捷能源为公司参股企业，是控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，公司与融捷能源的交易构成关联交易。

　　本议案关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。

　　根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案在董事会权限范围内。

　　独立董事发表了同意的独立意见，详见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》。

　　关于增加2023年度日常关联交易预计的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加2023年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-019）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可函》；

　　3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》；

　　4、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2022年度审计报告和2022年度内部控制审计报告；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　附件：

　　吕向阳先生，1962年12月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，2014年7月4日起任公司董事长兼总裁。吕向阳先生曾在中国人民银行巢湖分行工作；1995年2月与王传福先生共同创办比亚迪（002594.SZ），1995年4月创办融捷集团。吕向阳先生并担任融捷集团董事长、融捷健康（300247.SZ）董事长、比亚迪（002594.SZ）副董事长、广州文石信息科技有限公司董事长、南京融捷康生物科技有限公司董事长、融捷教育科技有限公司董事长、安华农业保险股份有限公司董事、广东省制造业协会名誉会长、广东省产业发展促进会名誉会长等职务。吕向阳先生有着数十年产业投资和金融投资的经验，拥有十多年锂电池及新能源材料等实业运作经历，并在这些领域取得了非凡的业绩。

　　吕向阳先生为公司控股股东融捷集团的董事长、实际控制人。吕向阳先生与公司实际控制人张长虹女士、与公司董事、首席执行官（CEO）谢晔根先生存在关联关系；除前述关联关系外，与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吕向阳先生直接持有公司股份713,300股，并通过融捷集团持有公司股份61,857,992股。吕向阳先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，吕向阳先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　谢晔根先生，1986年4月出生，中国国籍，无境外居留权，2016年11月11日起任公司董事，2023年1月13日起担任公司首席执行官（CEO）。2008年毕业于中国人民大学，获得经济学学士及理学学士学位，2011年毕业于美国乔治城大学公共政策学院，获得公共政策专业硕士学位。谢晔根先生于2011年从美国乔治城大学取得硕士学位后任职于高盛高华证券有限责任公司及高盛亚洲有限责任公司从事投行业务，并参与多个境内及香港上市公司资本运营项目。谢晔根先生于2015年1月6日至2023年1月6日担任融捷集团副总裁，2015年4月27日至2023年1月9日担任广东融捷资本管理有限公司总经理，自2022年12月28日起担任融捷集团董事。

　　谢晔根先生与公司实际控制人、董事长兼总裁吕向阳先生、与公司实际控制人张长虹女士存在关联关系，并在公司控股股东融捷集团担任董事；除前述关联关系外，谢晔根先生与公司持股5%以上的其他股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，谢晔根先生未持有公司股份。谢晔根先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，谢晔根先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　张加祥先生，1967年12月出生，中国国籍，无境外居留权，会计师，2020年8月1日至2022年11月20日任公司董事长助理兼经营总监，2022年11月11日起任公司副董事长，2022年11月21日起任公司副总裁。张加祥先生曾就职于安徽省无为县供销社；1995年加入融捷集团，截至2020年7月历任副总裁、内审部总经理、财务负责人、经营总监、财务总监等职务。2014年7月4日至2018年11月19日曾任公司董事；2017年6月20日至2023年1月18日担任融捷教育科技有限公司董事，2011年12月23日至2021年12月10日担任深圳融捷资产管理有限公司董事、2013年1月30日至2023年1月13日担任广东融捷供应链有限公司监事、2013年9月13日至2023年1月19日担任安徽融捷投资有限公司监事，现还担任广东融捷融资担保有限公司董事、广东融捷融资租赁有限公司董事、芜湖市融捷方舟智慧科技有限公司董事、广州融捷照明科技有限公司执行董事。

　　张加祥先生在公司控股股东融捷集团控制的企业担任董事等职务，与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，张加祥先生未持有公司股份。张加祥先生不存在不得提名为高级管理人员的情形。张加祥先生曾于2019年4月8日因作为超比例持股未及时披露行为直接负责的主管人员被安徽证监局给予行政处罚；除前述外，张加祥先生未受过中国证监会及其他部门的其他处罚和证券交易所纪律处分。张加祥先生未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；不属于“失信被执行人”。

　　陈新华女士，1976年4月出生，中国国籍，无境外居留权，经济师，2009年4月起任公司副总裁兼董事会秘书。陈新华女士1998年毕业于厦门大学国际贸易系市场营销专业，获得经济学学士学位；2007年完成中山大学管理学院企业管理研究生课程班的在职学习，获得管理学硕士学位。陈新华女士已于2009年4月18日取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈新华女士于2002年9月起进入本公司，历任经营部副经理、采购物流部经理、生产中心主任等职务；2008年1月至2009年4月任本公司证券事务代表，2009年4月起任本公司副总裁兼董事会秘书，2013年11月11日至2016年11月10日任公司董事，现任公司副总裁兼董事会秘书。

　　陈新华女士与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，陈新华女士未持有公司股份。陈新华女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　朱道源先生，1970年10月出生，中国国籍，无境外居留权，中共党员，会计师，2021年3月23日起任公司财务总监及财务负责人。朱道源先生1990年7月毕业于安徽建材工业学校财会专业，毕业分配至安徽省巢湖化建矿财务科从事财务工作，在职期间在中央党校函授学院经济管理专业学习，取得本科毕业证书。朱道源先生曾任职于郑州合力叉车有限公司、广州惠迪电子有限公司，2008年至2017年任广州融达电源材料有限公司财务总监；2017年3月至2018年10月任广州金泰阁钴业有限公司财务总监；2018年11月至2019年12月任成都晖景能源科技有限公司财务总监；2019年12月至2021年3月，任本公司事业部总经理、子公司代理总经理等职务；现还担任成都融捷锂业董事。

　　朱道源先生与公司持股5%以上的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。截至本公告披露日，朱道源先生未持有公司股份。朱道源先生不存在不得提名为高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份             公告编号：2023-014

　　融捷股份有限公司

　　第八届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于2023年3月14日以电子邮件及手机短信方式同时发出。

　　2、本次监事会于2023年3月24日上午10:00在公司会议室召开，采取现场投票的方式对议案进行表决。

　　3、本次监事会应出席监事3人，实到监事3人，代表有表决权监事的100%。

　　4、监事长黄江锋先生主持了本次监事会，董事会秘书列席了会议。

　　5、本次监事会的召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2022年度财务决算报告》

　　《2022年度财务决算报告》详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

　　公司拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为254,462,098.94元（含税）。

　　经审议公司拟定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司正常经营和未来发展，也充分考虑了股东的合理回报，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大会审议。

　　关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的详情请查阅同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》（公告编号：2023-015）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》

　　经审核董事会审计委员会提交的《2022年度内部控制自我评价报告》，监事会出具专项意见如下：

　　公司已建立了较为完善的内部控制制度，公司内部控制体系符合公司发展和经营管理的需要，并能在经营管理各环节得到有效执行。公司2022年度内部控制自我评价报告真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《融捷股份有限公司内部控制审计报告书》，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2022年度报告》全文及摘要

　　监事会对公司《2022年度报告》出具专项审核和书面确认意见如下：

　　经审核确认，董事会编制和审核公司《2022年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2022年度报告全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），2022年度报告摘要详见同日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年度报告摘要》（公告编号：2023-016）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》；

　　2、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2022年度审计报告和2022年度内部控制审计报告；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司监事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份             公告编号：2023-015

　　融捷股份有限公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第八届董事会第六次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2022年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为2,439,939,326.64元，母公司净利润为1,331,560,197.68元。根据《公司章程》的规定，公司税后利润应先弥补以前年度亏损，再提取10%法定盈余公积金，然后支付股利。公司可供分配的净利润计算过程如下表：

　　单位：元

　　■

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，利润分配应以母公司报表中可供分配利润为基数，并遵循合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则。故截至2022年12月31日，公司可供股东分配的利润为977,951,843元。

　　鉴于公司2022年度已弥补完以前年度亏损，为积极回报股东，在保障公司正常生产经营和未来发展的前提下，并充分考虑股东的合理回报，公司拟定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：以公司现有总股本259,655,203股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9.8元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预计派发现金红利总额为254,462,098.94元（含税）。

　　若在本预案披露后至实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变化的，则按照分配比例不变的原则实施分配，相应调整利润分配总金额。

　　二、利润分配预案的合法合规性

　　本次利润分配预案结合了《公司章程》的规定、公司盈利情况、资金需求和股东回报规划拟定，在保障公司正常经营和未来发展需求的前提下，充分考虑了股东的合理回报，符合公司和全体股东的即期利益和长远利益。本次利润分配是公司执行利润分配政策、履行对股东分红承诺的实际表现。

　　本次利润分配遵循了《公司章程》规定的利润分配原则，以母公司报表可供分配利润为依据，在弥补完以前年度亏损并计提法定盈余公积金后对股东进行分配。本次利润分配，现金分红在当次利润分配中所占比例为100%；本次现金分红后，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年公司实现的年均可分配利润的30%。本次现金分红总金额为254,462,098.94元（含税），不会出现超额分配的情形。

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，尚需提交股东大会批准。

　　综上，本次利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》《利润分配管理制度》《未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　三、董事会、独立董事和监事会意见

　　1、董事会意见

　　董事会认为公司拟定的2022年度利润分配预案在保障公司正常生产经营和未来可持续发展的前提下，结合了2022年度盈利情况和财务状况，并充分考虑了股东的合理回报，兼顾了公司和全体股东的利益，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定。

　　2、独立董事意见

　　我们认为，2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司未来发展和对股东的合理回报，现金分红在当次利润分配中所占比例为100%；本次现金分红后，最近三个年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年公司实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律、法规和《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。

　　3、监事会意见

　　经审议公司拟定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案，监事会认为：2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案兼顾了公司正常经营和未来发展，也充分考虑了股东的合理回报，符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司和中小投资者利益的情况，同意提交股东大会审议。

　　四、其他说明

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会批准后方可实施，请投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

　　2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》；

　　3、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》；

　　4、经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的公司2022年度审计报告；

　　5、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份             公告编号：2023-017

　　融捷股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第八届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）为公司2023年度审计机构，现将相关情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、投资者保护能力

　　中兴华计提职业风险基金13,633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　3、诚信记录

　　近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次。中兴华23名从业人员因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　拟项目合伙人黄辉、项目质量控制复核人张学锋和拟签字注册会计师肖国强近三年不存在受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分的情形。

　　3、独立性

　　拟项目合伙人黄辉、项目质量控制复核人张学锋和拟签字注册会计师肖国强不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2022年度，公司确定的财务报告和内部控制审计费用共计100万元。董事会将提请公司股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定和标准并根据具体情况决定中兴华2023年度的审计费用。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会对中兴华提供的资料、执业情况等进行了充分的了解和审查，查阅了中兴华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料，于2023年3月24日召开董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，并出具了专项报告，认为：

　　中兴华具备证券、期货相关业务审计资格，其在担任公司2022年度审计机构期间，严格遵守相关法律法规，遵循独立、公允、客观的执业准则进行了独立审计。其在审计过程中能遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽责，具有上市公司审计工作的专业胜任能力，其诚信记录良好，具备投资者保护能力，能够较好地完成了公司各项审计工作，切实履行了审计机构应尽的职责。其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

　　鉴于中兴华良好的服务意识、职业操守和履职能力，及其独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，审计委员会建议董事会继续聘任中兴华为公司2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

　　2、独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事对本次拟续聘会计师事务所事项进行了审核，在对中兴华提供的资料、执业情况等进行了充分的了解和审查，在查阅了中兴华及相关人员的资格证照、有关信息和诚信纪录等资料后，经审慎核查并进行专业判断，发表事前认可意见和同意的独立意见，具体如下：

　　（1）事前认可意见

　　“中兴华具备证券、期货相关业务审计资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业胜任能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其诚信记录及投资者保护能力良好。该所在担任公司2022年度财务报告和内部控制审计机构期间，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉尽职、恪尽职守，独立、客观、公正地完成了公司2022年度财务报告和内部控制审计各项工作，公允合理地发表了独立审计意见。续聘中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，能够满足公司2023年度审计工作要求，有利于保障公司审计工作的连续性和质量要求，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意续聘中兴华作为公司2023年度审计机构，同意将该事项提交公司第八届董事会第六次会议审议。”

　　（2）独立意见

　　“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计资格，具有从事上市公司审计工作的丰富经验和专业胜任能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，其诚信记录及投资者保护能力良好。该所在担任公司2022年度审计机构期间，客观、公正地完成了公司2022年度审计各项工作，公允合理地发表了独立的审计意见，不存在损害公司和全体股东利益的情形。续聘中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，能够保障公司2023年度审计工作的连续性和质量要求，符合公司和全体股东的利益。

　　董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，我们对该议案投了赞成票，并同意提交股东大会审议。”

　　3、董事会对议案的审议和表决情况

　　公司于2023年3月24日召开第八届董事会第六次会议，全体董事以6票赞成、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中兴华为公司2023年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效；同意将本议案提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会转授权公司管理层参照有关规定和标准并根据具体情况决定中兴华2023年度的审计费用。

　　4、生效日期

　　本次续聘会计师事务所尚需提交股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、 经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

　　2、 董事会审计委员会履职的证明文件；

　　3、 经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项的事前认可函》；

　　4、 经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》；

　　5、 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份            公告编号：2023-018

　　融捷股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议于2023年3月24日召开，会议决议于2023年5月9日以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：本次股东大会为2022年度股东大会。

　　2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届董事会第六次会议决议召开。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2023年5月9日（星期二）下午14:30。

　　网络投票时间：2023年5月9日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2023年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为：2023年5月9日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相结合的方式。

　　本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

　　股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年4月28日（星期五）

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　截至2023年4月28日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东。上述本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应该出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表一：本次股东大会提案名称及编码表

　　■

　　公司独立董事将向本次股东大会作2022年度述职报告。

　　2、披露情况

　　本次提交股东大会审议的提案已经公司第八届董事会第六次会议、第八届监事会第三次会议审议通过，同意提交给本次股东大会审议。会议审议的议案有关内容详见2023年3月28日披露在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2023-013）、《融捷股份有限公司第八届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2023-014）及相关临时公告。

　　3、特别说明

　　以上提案中，其中提案《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者投票单独计票并披露。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式

　　（1）登记手续

　　①法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

　　②自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

　　③参与融资融券业务的投资者登记：投资者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股东大会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续。

　　④异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，请于2023年5月6日17:00前送达、寄达或传真、电邮至达本公司。来信信封请注明“股东大会”字样，不接受电话登记。

　　股东请仔细填写《融捷股份有限公司2022年度股东大会参会股东登记表》（附件二）及《授权委托书》（附件三），以便登记确认。

　　（2）登记时间：2023年5月5日、5月6日（上午9:00-12:00，下午13:30-17:00）。

　　（3）登记地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

　　登记传真：020-38289867

　　登记邮箱：rjgfdmb@163.com

　　（4）注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　2、会议联系方式

　　（1）会务联系人：孙千芮、任雄州

　　联系电话：020-38289069

　　传    真：020-38289867

　　联系邮箱：rjgfdmb@163.com

　　通讯地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层融捷股份董事会办公室，邮编：510623。

　　（2）本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》。

　　2、经与会监事签署的《融捷股份有限公司第八届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362192”，投票简称为“融捷投票”。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年5月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年5月9日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2023年5月9日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二

　　融捷股份有限公司

　　2022年度股东大会参会股东登记表

　　■

　　附注：

　　1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。

　　2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2023年5月6日17：00之前送达、寄达或以传真、电邮至达公司，不接受电话登记。

　　3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　附件三

　　授权委托书

　　NO.

　　兹全权委托         （先生/女士）代表本人/本单位             （姓名/单位名称）出席融捷股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。如授权委托书没有做出指示，受托人有权按自己的意愿表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

　　授权人对本次股东大会的提案表决意见如下：

　　■

　　特别说明：

　　1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“○”为准，每项均为单选，多选无效。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的必须加盖法人单位公章。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照注册登记号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　委托人持股性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托期限：自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止

　　签署日期：        年        月       日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份              公告编号：2023-019

　　融捷股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　1、基本情况

　　为满足日常经营生产需要，2023年度公司（包含合并报表范围内的子公司）（以下简称“公司”）与关联方合肥融捷能源材料有限公司（以下简称“融捷能源”）发生销售商品的日常关联交易，预计增加关联交易总金额不超过15,000万元，自公司董事会批准之日起2023年度内签订交易合同有效。

　　2、上一年度日常关联交易实际发生情况

　　2022年度，公司及合并报表范围内的子公司向关联方销售产品、商品发生的日常关联交易金额为225,144.57万元，向关联方采购产品、商品发生的日常关联交易金额为15,069.36万元。另外，公司还发生受托经营关联交易56.60万元，承租关联交易9.16万元。

　　3、交易履行的相关程序

　　公司于2023年3月24日召开的第八届董事会第六次会议审议通过了《关于增加2023年度日常关联交易预计的议案》，关联董事吕向阳先生、张加祥先生、谢晔根先生回避了表决。独立董事发表了同意的独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　根据《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定，本议案在董事会决策权限内。

　　（二）预计日常关联交易类别和金额

　　2023年度，公司预计与关联方发生的日常关联交易增加金额如下表：

　　单位：万元

　　■

　　注：1、“截至披露日已发生金额”是指2023年年初至披露日公司与该关联方发生的同类型的关联交易金额。

　　2、“上年发生金额”是指2022年度公司与该关联方发生的同类型的关联交易金额。

　　（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

　　单位：万元

　　■

　　备注：公司还发生受托经营关联交易56.60万元，零星采购关联交易53.97万元、零星销售关联交易34.76万元、承租关联交易9.16万元。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　1、关联方基本情况

　　公司名称：合肥融捷能源材料有限公司

　　法定代表人：吴庆隆

　　注册资本：3,750万元人民币

　　住    所：合肥市高新区响洪甸路1750号

　　主营业务：锂离子电池正极材料钴酸锂、磷酸铁锂和三元材料的生产、加工和销售。

　　融捷能源最近一年的财务数据如下：

　　■

　　注：以上财务数据未经审计。

　　2、关联关系说明

　　融捷能源为公司参股企业，是控股股东融捷集团控制的企业，根据《股票上市规则》6.3.3条的有关规定，融捷能源与公司的交易构成关联交易。

　　3、履约能力分析

　　融捷能源定位中高端锂离子电池正极材料的研发、生产和销售的新能源材料公司，其生产经营情况良好，盈利能力较强，且为公司控股股东融捷集团控制的企业，信用情况良好，未被列入失信被执行人名单，该项关联交易违约风险较小。

　　三、关联交易主要内容

　　1、关联交易主要内容

　　2023年度，公司向合肥融捷能源销售锂盐，预计总金额不超过15,000万元。

　　本次关联交易将在自愿平等、公平公允的原则下进行，并以市场化为原则确定交易价格，具体交易金额及内容以最终签订的合同为准。

　　2、关联交易协议签署情况

　　本次增加2023年度日常关联交易预计尚未签署关联交易协议，待董事会批准后，公司将根据公司生产的实际情况及关联方的实际需求，在日常关联交易预计金额范围内逐步与关联方签订交易协议。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司主营产品包括锂盐，是下游锂电正极材料的主要原材料。融捷能源主要从事锂电池正极材料的生产和销售，公司向关联方销售锂盐是基于双方位于产业链的上下游，是双方正常生产经营活动的需要。

　　关联交易以市场化原则确定交易价格，付款（收款）条件与非关联方一致，具备公允性，不存在损害上市公司利益及中小股东合法权益的情形。

　　基于公司与关联方产业链上下游的关系，该等关联交易具有持续性，但不具备排他性，不会影响公司独立性。

　　日常关联交易预计将会对公司2023年度业绩产生一定的影响，具体影响数据以经会计师审计后的财务数据为准。

　　五、独立董事独立意见

　　公司独立董事对该关联交易预计事项发表了同意的独立意见。详情如下：

　　“本次增加2023年度日常关联交易预计是基于交易双方因处于产业链上下游而开展正常生产经营活动的需要。该等关联交易定价公允合理，有关协议将基于公平、公正、合理的基础上签署，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

　　董事会对该关联交易预计的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》《公司章程》等有关规定，关联董事回避了表决，我们对该议案投了赞成票。”

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签署的《融捷股份有限公司第八届董事会第六次会议决议》；

　　2、经独立董事签署的《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第六次会议审议相关事项暨2022年度相关事项的独立意见》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年3月24日

　　证券代码：002192    证券简称：融捷股份          公告编号：2023-020

　　融捷股份有限公司关于召开2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月28日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年度报告》全文及摘要。为使广大投资者更全面了解公司2022年度业绩和经营情况，公司定于2023年4月13日（星期四）下午15:00-17:00召开2022年度网上业绩说明会，具体情况如下：

　　一、说明会召开情况

　　1、召开时间：2023年4月13日（星期四）下午15:00-17:00

　　2、召开方式：网络平台方式

　　3、召开平台：深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目。

　　二、参会人员

　　董事长兼总裁吕向阳先生、独立董事沈洪涛女士、董事会秘书陈新华女士、财务总监朱道源先生、总会计师李振强先生。

　　三、投资者参会及提问征集方式

　　1、投资者可通过深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)“云访谈”栏目之“融捷股份2022年度业绩说明会”或通过扫描下方二维码参与本次年度业绩说明会：

　　■

　　2、为充分尊重投资者、提升公司与投资者之间的交流效率及针对性，公司就本次业绩说明会提前向投资者公开征集问题，提问通道于4月6日起开放，公司将在信息披露允许范围内就本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：002192               证券简称：融捷股份               公告编号：2023-021

　　融捷股份有限公司关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、担保进展情况

　　融捷股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与中国银行股份有限公司都江堰支行（以下简称“中国银行”）签署了《最高额保证合同》，为控股子公司四川长和华锂科技有限公司（以下简称“长和华锂”）在保证合同约定的主债权 所形成的债务提供连带责任保证担保，担保的最高债权余额为5,000万元。

　　公司于2023年1月10日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。股东大会同意公司为包括长和华锂在内的两家控股子公司（资产负债率均未超过70%）的银行综合授信提供担保，担保总额度不超过3亿元，自股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。本次担保进展事项在股东大会批准的担保额度范围内。

　　上述担保预计的具体情况详见公司于2022年12月24日、2023年1月11日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2023年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2022-059）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（2023-002）。

　　二、被担保人基本情况

　　■

　　■

　　注：以上财务数据已经审计。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保人：融捷股份有限公司

　　被担保人：四川长和华锂科技有限公司

　　债权人：中国银行股份有限公司都江堰支行

　　担保额度：人民币伍仟万元整

　　担保方式：连带责任保证

　　担保期间：本合同保证责任期间为担保合同项下每笔债务履行期限届满之日起三年。

　　担保范围：主合同项下构成的主债权，包括基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对控股子公司的担保总金额为15,000万元，占公司最近一期经审计净资产的4.85%。截至本公告披露日，公司对控股子公司的实际担保余额为1,600万元，占公司最近一期经审计净资产的0.52%。

　　除上述担保外，公司及控股子公司不存在其他对外担保，不存在逾期担保、涉及诉讼担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　五、备查文件

　　1、公司与中国银行股份有限公司都江堰支行签署的《最高额保证合同》；

　　2、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　融捷股份有限公司董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：002192          证券简称：融捷股份        公告编号：2023-016