第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2022年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币469,943,790.22元，2022年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配，共现金分配利润524,208,000.00元（含税）（占2022年度归属于母公司股东净利润的111.55%），符合相关法律法规及公司章程关于利润分配的规定。鉴于前次利润分配实施时间较近，同时根据公司生产经营对资金的需求，因此本次董事会决议拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司属于有色金属采选及加工行业，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银）。

　　（一）锌

　　锌是自然界分布较广的金属元素，主要以硫化物、氧化物状态存在，锌具有良好的压延性、抗腐性和耐磨性，目前在有色金属的消费中仅次于铜和铝，广泛应用于有色、冶金、建材、轻工、机电、化工、汽车、军工、煤炭和石油等行业。

　　2022年锌总体呈现供需双弱的局面。供给方面，矿产端在政策限制、停产检修等多因素影响下，锌精矿产量同比下降。冶炼端因能源紧缺欧洲冶炼厂大幅减产，全年锌锭产量同比下降。需求方面，国内需求下降影响了全球锌的消费，锌消费同比下降。

　　2022年在供需双弱的局面下，锌价出现剧烈波动。1-4月，欧洲能源危机导致的锌冶炼厂减产，锌供应量大幅减少，导致锌价大幅上涨。4-6月，美联储持续加息，以及对经济衰退预期增强，锌价迅速下行。7月至10月，锌价维持区间震荡，11月初，美国声称放缓加息，同时库存低位，锌价大幅上涨。12月中旬锌价整体震荡波动。

　　■

　　数据来源：Wind

　　（二）铅

　　铅常用的应用领域为各种电池产品（例如汽车启动电池、电动汽车动力电池、电动车动力电池、其它电池等）、合金、电力材料等。在颜料和油漆中，铅白是一种普遍使用的白色染料；在玻璃中加入铅可制成铅玻璃，同时由于铅有很好的光学性能，可以制造各种光学仪器；铅还被用作制造医用防护衣以及建设核动力发电站的防护设施。

　　2022年铅总体呈现供需紧平衡的局面。供给方面，原生铅新增项目稀少，增量有限，再生铅产能扩张迅速但产能利用率较低。随着国内再生铅产量超过原生铅产量，再生铅对铅价影响力加大，铅价波动性趋弱，常年维持区间震荡。

　　2022年国内铅价总体呈现区间震荡的态势。5月之前，随着海外能源成本提升，通胀高企，而国内在税收、能源等多重因素影响下部分冶炼厂减产，铅价高位震荡。二、三季度，美联储持续加息，欧美对经济衰退预期增强，铅价低位运行。第四季度消费旺季来临，铅价快速上升。

　　■

　　数据来源：Wind

　　（一）主要业务

　　公司自成立以来，一直坚持有色金属矿山资源开发利用的经营方针，主营业务为：有色金属的采选和贸易，主要产品为锌精矿和铅精矿（含银），公司所属的矿区处于西成矿田南矿带东端，洛坝铅锌矿床东部，铅锌矿资源丰富，交通便利。公司先后被评为全国首批绿色工厂、国家级绿色矿山、国家高新技术企业，荣获首届绿色矿山突出贡献奖、全国绿色矿山科学技术重大工程一等奖、第七届中国有色金属地质找矿成果一等奖、2020年度全国绿色高质量发展二十佳矿山、有色金属行业绿色发展十大领军企业、自然资源部树立的全国绿色矿山典范企业。根据国土资源部2017年6月下发的《国土资源部关于甘肃省矿产资源总体规划（2016—2020年）的复函》（国土资函〔2017〕377号），徽县洛坝—郭家沟铅锌矿被列为重点矿区。

　　公司现拥有三宗采矿权，分别为郭家沟采矿权、郭家沟南采矿权及谢家沟采矿权；三宗探矿权分别为江口探矿权、郭家沟探矿权及火麦地探矿权；拥有李家沟选厂，至2022年末矿石开采产能168万吨。

　　公司自成立以来，主营业务和主要产品未发生重大变化。

　　（二）生产模式

　　1、生产勘探

　　生产勘探：在地质详查的基础上，在开采地段与矿山生产相结合，进行生产勘探，更准确的查明矿体形态、产状、矿石质量、品级分布，提高储量可靠程度，保证采矿正常进行。生产勘探任务主要由公司自行组织。生产勘探的成果用于指导采矿计划的制定和实现资源储量的升级。

　　2、采矿业务

　　采用自采模式组织采矿生产。公司对年度生产经营计划进行分解，编制月采掘施工计划，组织进行采矿、充填、开拓、支护、安装与系统维护。

　　3、选矿业务

　　选矿业务均采用自营的生产模式。公司根据年度生产经营计划和采矿生产情况制定月度选矿计划及生产技术指标，并组织实施选矿。选矿生产采用“半自磨+顽石破碎+球磨”的碎磨工艺，先铅后锌的优先浮选工艺，即先从磨矿合格产品中浮选出铅矿物（铅精矿产品），再从铅浮选的尾矿产品中选出锌矿物（锌精矿产品），锌浮选尾矿产品作为最终尾矿的浮选流程。

　　（三）销售模式

　　公司产品主要采取直销方式，销售客户主要为矿山周边冶炼厂，销售部按照公司次月生产量制定公司月销售计划；公司销售合同约定定价方式和结算方式，每批次发货前签订本批次产品销售的价格确认书，约定本批产品的加工费和销售数量以及预付款金额；短期合同则按发货批次签订，每批次发货前签订本批产品的销售合同，约定定价方式、结算方式、加工费、产品数量和预付款金额以及其他条款。无论长期合同或短期合同，公司产品定价均以上海有色金属网铅锭、锌锭、银平均收盘价为基数，予以确定。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用 √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东

　　单位:股

　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

　　□适用 √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　报告期内，公司全面完成了各项生产任务。在主要原材料价格上涨、生产经营成本上升等不利情况下，公司积极推动降本增效，抓住铅锌市场机遇，全年实现归属母公司股东的净利润46,994.38万元，同比增长1.52%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份           公告编号：2023-010

　　金徽矿业股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议通知于2023年3月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年3月24日在公司会议室采用现场结合通讯的方式召开，由董事长刘勇先生主持，应出席董事11人，实际出席董事11人，监事、部分高级管理人员及保荐机构人员列席会议。本次董事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司董事会议事规则》的相关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度董事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度总经理工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度独立董事述职报告〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度董事会专门委员会履职情况报告〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年年度报告》及《金徽矿业股份有限公司2022年年度报告摘要》。

　　6、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站的（www.sse.com.cn）《金徽矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

　　7、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　8、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告》。

　　9、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-012）。

　　10、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2023-013）。

　　11、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-014）。

　　12、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避3票。

　　刘勇先生、张世新先生、ZHOUXIAODONG先生作为关联董事回避表决。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2023-015）。

　　13、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于续聘2023年度审计机构的公告》（公告编号：2023-016）。

　　14、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟参与竞拍矿业权的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于参与竞拍矿业权的公告》（公告编号：2023-017）。

　　15、审议通过《关于提请召开金徽矿业股份有限公司2022年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的《金徽矿业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-018）。

　　公司独立董事就上述第12、13项议案发表了同意的事前认可意见，具体内容详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》。

　　公司独立董事就上述6、9、10、11、12、13项议案分别发表了同意的独立意见，具体内容详见2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　上述第1、3、5、7、9、12、13项议案需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：603132        证券简称：金徽股份        公告编号：2023-011

　　金徽矿业股份有限公司

　　第一届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召集及召开情况

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十四次会议通知于2023年3月14日以电子邮件的方式发出，会议于2023年3月24日在公司会议室采用现场与通讯相结合的方式召开。会议由监事会主席闫应全先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　本次监事会会议召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度监事会工作报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　2、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

　　监事会认为：公司2022年年度报告的编制、审议符合相关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及公司内部管理制度的规定。公司2022年年度报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。在2022年年度报告编制、审议期间，未发生内幕信息泄露及其他违反法律、法规及《公司章程》的规定的情形，未有损害公司利益的行为。

　　3、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。公司编制的《2022年度内部控制评价报告》真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。

　　4、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度环境、社会责任和公司治理（ESG）报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　5、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度财务决算及2023年度财务预算报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　6、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：2022年度利润分配预案充分考虑了现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　7、审议通过《关于〈金徽矿业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司编制的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与公司募集资金的实际使用情况相符，不存在违规使用募集资金的情形。

　　8、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。

　　9、审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

　　监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2023年度审计工作要求，续聘2023年审计机构的决策程序合法有效。

　　上述第1、2、5、6、9项议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议表决。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司监事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-012

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

　　●本预案已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、利润分配预案内容

　　公司2022年度实现净利润469,943,790.22元（归属于母公司股东的净利润），2022年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配，共现金分配524,208,000元（含税）（占2022年度归属于母公司股东净利润的111.55%），符合相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定。

　　根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，经综合考虑公司目前经营盈利状况。为保障公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东长远利益，综合考虑生产经营实际，结合宏观经济环境，行业发展态势以及公司资金需求，经董事会研究决定，拟定2022年度利润分配预案为不进行利润分配。

　　二、不进行利润分配的情况说明

　　公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十次会议，2022年5月9日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年第一季度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本97,800万股为基数，每股派发现金红利0.352元（含税），共计派发现金红利34,425.60万元(含税)。

　　公司于2022年11月16日召开第一届董事会第十六次会议，2022年12月2日召开2022年第四次临时股东大会，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司2022年前三季度利润分配预案的议案》，同意以公司总股本97,800万股为基数，每股派发现金红利0.184元（含税），共计派发现金红利17,995.20万元（含税）。

　　公司2022年度实现净利润人民币469,943,790.22元（归属于母公司股东的净利润），2022年度公司分别实施了第一季度及前三季度两次利润分配，现金分配共计524,208,000元（含税）（占2022年度归属于母公司股东净利润的111.55%），已超过当年归属于母公司股东净利润的30%，同时考虑前次利润分配时间较近，因此拟不进行利润分配。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月24日召开了第一届董事会第十九次会议，全体董事审议并一致通过本次利润分配的预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2022年年度利润分配预案发表了独立意见。独立董事认为：公司提出的2022年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本是基于2022年第一季度及前三季度已进行两次利润分配，同时考虑前次利润分配时间较近，以及2023年经营情况和资金需求以及未来发展状况所做出的决定，更有利于保障公司持续稳定经营和满足正常生产经营，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。该议案履行了必要的审议程序，符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。我们一致同意公司2022年度利润分配预案，并提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　监事会对公司2022年度利润分配预案发表意见，监事会认为：2022年度利润分配预案充分考虑了现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　综上，我们一致同意将该分配预案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次拟不进行利润分配预案，综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会影响公司发展及损害中小股东的利益。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-013

　　金徽矿业股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与实际使用

　　情况专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》的规定，金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）编写了《金徽矿业股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。现将公司2022年度募集资金存放与实际使用情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕198号）核准，2022年2月15日，公司首次向社会公开发行人民币普通股9,800万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币10.80元，募集资金总额105,840.00万元，扣除发行费用10,221.17万元（不含增值税）后，募集资金净额95,618.83万元。上述资金于2022年2月17日全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验并出具了“天健验【2022】3-11号”验资报告。募集资金全部存放于募集资金专户管理。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　公司2022年度募集资金使用和2022年末结余情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用暂时闲置募集资金35,000.00万元暂时补充流动资金所致。公司于2023年3月13日已将上述资金归还于募集资金专用账户。

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》（上证发〔2022〕2号）等有关法律、法规和规范性文件的规定。结合公司实际情况，制定了《金徽矿业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。根据《管理制度》，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构华龙证券股份有限公司于2022年1月14日与兰州银行股份有限公司陇南分行、中国工商银行股份有限公司徽县支行、甘肃银行股份有限公司徽县支行、兴业银行股份有限公司兰州分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　[注]公司在兴业银行股份有限公司兰州分行开立的募集资金专项账户资金已使用完毕，于2022年8月31日已办理完成注销手续，公司与保荐机构、银行签署的《三方监管协议》相应终止。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金实际使用情况

　　募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金先期投入置换情况

　　2022年3月25日，公司召开了第一届董事会第九次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金4,714.16万元及已支付发行费用的自筹资金280.21万元（不含增值税）。募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定要求。公司独立董事对上述使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。

　　（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　闲置募集资金进行现金管理情况详见《募集资金使用情况对照表》。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内，公司不存在超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在使用节余募集资金的情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在其他募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

　　经鉴证，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及相关准则、格式指引的规定编制，如实反映了公司2022年度募集资金存放与实际使用情况。

　　七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，金徽矿业股份有限公司2022年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，也不存在违规使用募集资金的其他情形。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2022年度

　　编制单位：金徽矿业股份有限公司                    单位：万元

　　■

　　证券代码：603132          证券简称：金徽股份        公告编号：2023-014

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于使用部分闲置的募集资金暂时

　　补充流动资金的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●募资资金暂时补充流动资金的金额：人民币3亿元。

　　●募资资金暂时补充流动资金的期限：自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准金徽矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]198号），金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）实际发行人民币普通股（A股）股票9,800万股，每股人民币10.80元，共计募集资金105,840.00万元，坐扣承销和保荐费用6,150.40万元后（实际不含税承销和保荐费用6,350.40万元，前期已预付不含税保荐费用200.00万元）的募集资金为99,689.60万元，已由联席主承销商华龙证券股份有限公司于2022年2月17日汇入公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用（不含增值税）3,870.77万元以及前期预付的承销和保荐费用200.00万元后，公司本次募集资金净额为95,618.83万元。

　　2022年2月17日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（天健验[2022]3-11号），公司已按《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关文件的规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，截止2022年12月31日，募集资金项目的基本情况如下：

　　单位:万元

　　■

　　截至2022年12月31日，公司应结余募集资金（含理财本金、收益及利息收入扣除银行手续费的净额）余额为61,167.54万元，实际结余募集资金为26,167.54万元（应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司于2022年3月使用暂时闲置募集资金3.5亿元暂时补充流动资金所致，上述资金已于2023年3月13日归还至募集资金专户）。

　　三、前次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

　　公司于2022年3月25日召开第一届董事会第九次会议和第一届监事会第六次会议审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用首次公开发行股票的暂时闲置募集资金3.5亿元，暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2022年3月26日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于使用部分暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金的公告》。（公告编号2022-009）

　　2023年3月13日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专用账户，该资金的使用期限未超过董事会审议批准的期限。具体内容详见公司于2023年3月14日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《公司关于归还暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告》。（公告编号2023-008）

　　四、本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的计划

　　为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证不影响募投项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起12个月，到期归还至公司开立的募集资金专用账户。

　　本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资项目的正常实施。

　　五、本次部分闲置的募集资金暂时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求

　　公司本次部分闲置募集资金暂时补充流动资金，已通过第一届董事会第十九次会议。全体独立董事、保荐机构对本次闲置资金暂时补充流动资金事项发表了专项意见。

　　公司本次使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，符合监管要求。

　　六、专项意见说明

　　（一）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定的要求。本次暂时补充流动资金不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　（二）独立董事独立意见

　　全体独立董事对公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见，独立董事认为：

　　在不影响募集资金投资项目建设的资金需求前提下，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，能最大限度提高募集资金的使用效率，合理利用募集资金，降低公司财务成本，维护公司和股东的利益。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换债券等的交易，不会改变募集资金用途，也不影响募集资金投资计划的正常进行。相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。综上，我们一致同意公司使用部分暂时闲置募集资金人民币3亿元暂时补充流动资金事项。

　　（三）监事会意见

　　监事会对公司第一届董事会第十九次会议审议通过的《关于金徽矿业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了意见，公司监事会认为：

　　公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东利益；不存在损害公司和股东尤其是中小股东合法利益的情况，不存在改变或变相改变募集资金用途的情况。因此，我们一致同意公司使用部分闲置募集资金人民币3亿元暂时补充流动资金事项。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-015

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于增加2023年度日常关联交易预计额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害中小股东的利益。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、 2023年度日常关联交易预计

　　公司于2023年2月22日召开第一届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于确认金徽矿业股份有限公司2022年度日常关联交易及预计2023年度日常关联交易的议案》。关联董事回避表决，独立董事发表了事前认可意见和独立意见，同意将该议案提交第一届董事会第十八次会议审议，公司董事会审计委员会、独立董事均发表了同意的意见。

　　2、本次增加关联交易预计

　　为了达到绿色矿山建设标准，经公司总经理办公会同意，子公司徽县谢家沟铅锌矿业有限责任公司（以下简称“谢家沟矿业”）拟实施技改项目，预计总投资不超过2亿元，因此为满足该项目的建设需要，同时考虑公司日常业务和其他在建、拟建项目的需要，公司于2023年3月24日审议通过了《关于金徽矿业股份有限公司增加2023年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘勇、张世新、ZHOUXIAODONG回避表决。2023年度预计与关联方日常交易累计金额拟不超过16,050.00万元。

　　根据《公司章程》相关规定，2023年度预计日常关联交易累计金额已达到经最近一期经审计的净资产的5%，因此该议案尚需提交股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决。

　　3、独立董事意见

　　独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（二）本次增加2023年日常关联交易预计金额与类别

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、关联交易定价政策和授权

　　（一）交易定价原则和定价标准

　　公司与关联方之间的日常关联交易按公平、合理的原则进行，向关联方采购商品、接受劳务的价格参照同期同类商品、劳务的当地市场价格，其中涉及工程业务均采取招投标方式，确定合作对象和价格，不会给予关联方区别于无关联第三方的特殊优惠政策。

　　（二）授权情况

　　根据《公司章程》相关规定，该议案尚需股东大会审议。

　　公司经营管理层将在授权范围内，根据业务需求分别签订协议或订单，授权有效期限自2023年1月1日至2023年12月31日。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司本次增加与各关联方之间采购商品和接受关联方提供的劳务等日常关联交易，均属于正常生产经营活动所需，有利于公司业务的发展，且交易双方在平等、自愿的基础上协商达成一致，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。公司与控股股东、实际控制人及其他关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述日常关联交易不会对公司的独立性产生不利影响，未使公司主营业务对关联方形成依赖。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份        公告编号：2023-016

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于续聘2023年度审计机构的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）

　　●本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案》，本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　■

　　注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2022年业务收入、2022年上市公司（含A、B股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的2021年业务数据进行披露

　　2、投资者保护能力

　　2021年末，天健累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3、诚信记录

　　天健近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因执业行为受到行政处罚1次、监督管理措施13次、自律监管措施1次，未受到刑事处罚和纪律处分。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚3人次、监督管理措施31人次、自律监管措施2人次、纪律处分3人次，未受到刑事处罚，共涉及39人。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　■

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据股东大会的授权，由管理层根据行业标准及审计的实际工作量，双方协商确定。

　　三、拟聘请会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司审计委员会认为：天健具备财务、内部控制审计的专业能力及投资者保护能力，同时具有充分的独立性和良好的诚信状况，满足为公司提供财务审计服务的资质要求。天健具有证券、期货相关业务许可证，连续多年为公司提供审计服务，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见，较好地完成了公司委托的审计工作。同意聘请天健为公司2023年度财务、内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的事前认可意见》《金徽矿业股份有限公司独立董事关于第一届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司于2023年3月24日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请天健为公司2023年度财务、内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次续聘审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自2022年年度股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份      公告编号：2023-017

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于参与竞拍矿业权的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●竞拍标的：甘肃省敦煌市北山金矿采矿权，采矿权起拍价13,702万元，加价幅度150万元。另外要加上前期补偿费、环境恢复治理费等10,392.87万元，需交纳的矿业权收益基准价大约9,126万元（金6.6元/克，伴生银61元/千克）。因此起始成本费用在33,220万元以上；甘肃省徽县天子坪金矿详查探矿权，起拍价4,426万元。

　　●本次交易不构成关联交易和重大资产重组。

　　●本次交易已经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

　　●公司参与本次竞拍能否成功存在不确定性。

　　一、本次交易概述

　　根据金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）发展需要，公司拟以自有或自筹资金拟参与竞拍甘肃省敦煌市北山金矿采矿权、甘肃省徽县天子坪金矿详查探矿权，上述矿业权由甘肃省自然资源厅在甘肃省公共资源交易中心挂牌出让。

　　2023年3月24日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于金徽矿业股份有限公司拟参与竞拍矿业权的议案》，同意参与本次竞拍，并授权管理层在董事会审批权限内，按相关程序及法律法规签署相关协议、文件及办理其他相关具体事宜。上述事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。未达到公司股东大会审议的标准，无需提交股东大会审议。

　　二、竞拍的具体情况

　　（一）出让人基本情况：

　　甘肃省自然资源厅

　　（二）拍卖标的的基本情况

　　本次拍卖的采矿权，基本情况详见《2023年甘肃省敦煌市北山金矿采矿权挂牌出让公告》（CKQCR2023001号）。

　　本次拍卖标的探矿权，基本情况详见《2023年甘肃省玉门市前红泉萤石矿详查等7个探矿权挂牌出让公告》（TKQCR2023001号）。

　　1、 基本情况

　　表一：甘肃省敦煌市北山金矿采矿权

　　■

　　注：采矿权起拍价13,702万元，加价幅度150万元。另外要加上前期补偿费、环境恢复治理费等10,392.87万元，需交纳的矿业权收益基准价大约9,126万元（金6.6元/克，伴生银61元/千克）。因此起始成本费用在33,220万元以上。

　　表二：甘肃省徽县天子坪金矿详查探矿权

　　■

　　2、出让方式：网上挂牌

　　3、挂牌报价时间：2023年4月12日9时至2023年4月26日9时止。限时竞价时间：2023年4月26日9时开始。

　　4、竞买人资格条件

　　（1）在中华人民共和国境内注册的内外资公司。

　　（2）独立法人，不接受联合体竞买。

　　（3）未被列入全国矿业权人勘查开采信息公示系统中的“严重违法名单”。

　　（4）在“信用中国”网站中无“行政处罚”记录，未被列入“失信惩戒对象”、“重点关注名单”、“安全生产领域失信生产经营单位”。

　　（5）未被“国家企业信用信息公示系统”列入“经营异常名录”、“严重违法失信企业名单”。

　　（6）竞买人需具备对矿产资源进行绿色勘查开发利用、对矿区进行治理、生态修复以及绿色矿山建设的经济实力与能力。竞买人需对以上要求做出承诺，并在资格预审时提交承诺书。

　　（7）参与本次采矿权竞买的意向竞买人必须开立银行履约保函，履约保函金额1.2亿元，参与探矿权履约保函金额4,426万元。

　　三、对上市公司的影响

　　本次参与竞拍有利于提高竞争能力，符合公司发展战略。

　　四、参与竞拍存在的风险

　　1、按照前述竞买方式的规定，能否竞拍得以上矿业权尚存在不确定性。

　　2、若公司竞拍以上矿业权，因矿产资源勘察也存在不可预见的风险，出现包括但不限于如下情形：

　　（1）在勘察许可证载明的区块范围和有效期限内，不能找到可供开采的矿产资源；

　　（2）法律法规修改或国家政策的变化、矿产资源规划调整对矿业权造成的不利影响；

　　（3）以往开展的地质工作及形成的地质勘查资料存在瑕疵；

　　（4）包括但不限于安全、环境保护等要求；

　　（5）不可抗力影响。

　　公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　证券代码：603132         证券简称：金徽股份       公告编号：2023-018

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　（一）股东大会类型和届次：2022年年度股东大会

　　（二）股东大会召集人：董事会

　　（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月20日14点00分

　　召开地点：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司会议室

　　（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月20日至2023年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　（七） 涉及公开征集股东投票权：无

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案公司已经第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第十四次会议审议通过，详见公司于2023年3月28日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》的相关公告。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：甘肃亚特投资集团有限公司、中铭国际控股集团有限公司、徽县奥亚实业有限公司、海南嘉恒百利投资中心（有限合伙）、海南盛星投资中心（有限合伙）及自然人李雄先生。

　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　二、 股东大会投票注意事项

　　（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　（三）持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　（四）持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　（五）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（六） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　三、会议出席对象

　　（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　（二）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（三）公司聘请的律师。

　　（四）其他人员。

　　三、 会议登记方法

　　1、登记时间：2023年4月19日09:30-11:30、14:00-16:30

　　2、登记方式：

　　（1）自然人股东：持本人身份证、上海股票账户卡；

　　（2）代表自然人股东出席本次股东大会的委托代理人：委托代理人持自然人股东身份证、上海股票账户卡、授权委托书、代理人身份证办理登记；

　　（3）代表法人股东出席本次股东大会的法定代表人：本人有效身份证、法人股东营业执照、持股凭证；

　　（4）法定代表人以外代表法人股东出席本次股东大会的代理人：代理人本人有效身份证、法人股东营业执照、法定代表人身份证、股东授权委托书及委托人持股凭证；

　　（5）拟出席本次股东大会的股东可持以上证件资料原件（法人股股东营业执照可以复印件加盖公章）直接到公司办理出席登记，也可以信函、邮件或者传真方式登记，其中以信函或传真方式进行登记的股东或股东代理人，请在参会时将上述证件原件务必交会务人员并经律师确认。参会登记不作为股东依法参加股东大会的必备条件，但应持上述证件资料原件经律师确认参会资格后出席股东大会。

　　3、联系方式：

　　（1）地址：甘肃省陇南市徽县柳林镇金徽矿业股份有限公司证券法务部

　　（2）邮编：742312

　　（3）联系电话：0939-7545988

　　（4）传真：0939-7545996

　　（5）邮箱：603132-zq@jinhuiky.com

　　（6）联系人：王洋、王瑞

　　四、其他事项

　　本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：金徽矿业股份有限公司2022年年度股东大会回执

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　金徽矿业股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　委托人签名（盖章）：受托人签名：

　　委托人身份证号：  受托人身份证号：

　　委托日期： 年 月 日

　　备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：

　　金徽矿业股份有限公司2022年年度股东大会的回执

　　■

　　说明：1、回执请用正楷填写；

　　2、此回执须于2023年4月19日（星期三）（09:00-11:30、14:00-16:30）以电子邮件、邮寄、传真或专人送达至本公司证券法务部方为有效。

　　证券代码：603132           证券简称：金徽股份         公告编号：2023-019

　　金徽矿业股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会计政策变更系金徽矿业股份有限公司（以下简称“公司”）执行财政部于2021年12月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）（以下简称“解释15号”）、于2022年11月30日发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会[2022]31号）（以下简称“解释16号”）的规定，对公司会计政策进行相应的变更。符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　●本次会计政策变更事项是公司根据相关法律、行政法规或者国家统一的会计制度要求进行的变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、本次会计政策变更概述

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》(财会[2021]35号)，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”及“关于亏损合同的判断”。同时，解释15号要求：“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。同时，解释16号要求：“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起执行。

　　二、变更的内容对公司的影响

　　1、变更内容

　　变更前采用的会计政策：本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相关规定。本次会计政策变更后，公司将执行解释15号及解释16号的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　2、变更时间

　　公司自2022年1月1日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第15号》“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定、“关于亏损合同的判断”规定。

　　公司自2022年起提前执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”规定。

　　公司自2022年11月30日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第16号》“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”规定、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”规定。

　　三、本次变更政策对公司的影响

　　本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会[2021]35号）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》(财会[2022]31号)进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　金徽矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月28日

　　公司代码：603132                    公司简称：金徽股份