本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、回购审批情况和回购方案内容

　　环旭电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月25日召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2022年以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。2022年3月29日，公司披露回购报告书。本次回购股份方案的主要内容如下：公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回购资金总额不低于人民币1亿元、不超过人民币1.5亿元，回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起12个月内（即2022年3月25日至2023年3月24日），回购股份的价格为不超过人民币16元/股。因公司实施2021年年度权益分派，自2022年6月13日（除权除息日）起股份回购价格上限由不超过16元/股调整为不超过15.74元/股，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于实施2021年年度权益分派后调整2022年股份回购价格上限的公告》（公告编号：临2022-059）。

　　二、回购实施情况

　　（一）2022年3月30日，公司首次实施回购股份，并于2022年3月31日披露了首次回购股份情况，详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年以集中竞价交易方式首次回购股份的公告》（公告编号：临2022-035）。

　　（二）2023年3月24日，公司完成回购，已实际回购公司股份8,175,317股，占公司总股本的0.37%，回购最高价格为14.22元/股、最低价格为11.15元/股，回购均价12.67元/股，使用资金总额为103,558,248.55元（不含交易费用）。

　　（三）回购方案实际执行情况符合法律法规的有关规定，与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的方案完成回购。

　　（四）本次股份回购方案的实施对公司的影响

　　本次股份回购方案的实施，不会对公司的经营、财务、研发、债务履行能力产生重大影响。本次回购实施完成后，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市公司地位，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

　　三、回购期间相关主体买卖股票情况

　　在公司首次披露回购股份事项之日起至披露本公告前一日，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在此期间买卖公司股票的情况及原因如下：

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　　注1：股份变动日期为股份过户日期；上述股份变动公司已及时向上海证券交易所报备。

　　注2：总股本以本公司2023年3月24日总股本进行计算。

　　除上述情形外，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人在公司回购股票期间不存在买卖公司股票的情况。

　　四、股份变动表

　　本次股份回购前后，公司股份变动情况如下：

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　　注1：本次回购前回购专用证券账户股份数量26,494,205股中，9,270,927股为公司2019年回购股份尚未使用的部分，17,223,278股为2021年回购股份尚未使用的部分；2022年6月29日2020年员工持股计划转回回购账户29,300股；2022年7月18日已注销2019年回购股份9,296,627股；2023年2月27日2020年员工持股计划转回回购账户30,600股；2023年3月3日过户1,715,250股至第三期核心员工持股计划账户。

　　注2：回购期间，公司总股本由于股权激励行权和可转债转股增加6,051,250股，因注销2019年回购股份而减少9,296,627股。

　　五、已回购股份的处理安排

　　公司2019年所回购尚未使用的9,296,627股股份已完成注销，由员工持股计划转回的股份公司将履行合规审批程序后办理该等股份的注销，详见公司上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2019年已回购股份注销实施的公告》（公告编号：临2022-069）。

　　公司本次总计回购股份8,175,317股，根据2022年股份回购方案，回购股份将全部用于员工持股计划，目前尚未使用。若公司未能在本公告披露后3年内使用完毕，则本次回购尚未使用的股份将依据有关法律法规和政策规定完成注销。后续，公司将按照披露的用途使用已回购的股份，并按规定履行决策程序和信息披露义务。

　　特此公告。

　　环旭电子股份有限公司董事会

　　2023年3月28日