公告送出日期：2023年03月27日

　　1 公告基本信息

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　　2 新/代任高级管理人员的相关信息

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　　注：其中任职日期2023年3月21日为代为履行总裁职务日期。

　　3 离任高级管理人员的相关信息

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　　4 其他需要说明的事项

　　上述变更事项已经万联证券股份有限公司第三届董事会第一次会议审议通过，上述变更将按相关规定进行备案。

　　万联证券股份有限公司

　　2023年03月27日

　　万联证券股份有限公司

　　关于董事变更的公告

　　鉴于万联证券股份有限公司（以下简称“公司”）的董事在最近12个月内变更超过百分之五十，根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》相关规定，现将公司董事最近12个月内变更情况公告如下：

　　一、经2022年12月公司2022年度第二次临时股东大会选举，展凯先生、李志坚先生接替田秋生先生、朱玉杰先生担任公司第二届董事会独立董事。

　　二、公司于2023年3月进行董事会换届选举。经2023年度第一次临时股东大会、第四届第一次职工代表大会选举，王达、梁伟健、钟雄、陈宏威、邬斌、黄秀梅、展凯、杨子晖、夏明会、李爱荣、李志坚、李莉等12人组成公司第三届董事会。第二届董事会成员王耀南女士、罗钦城先生、刘平先生、李俊华先生、张放先生、刘世验先生不再担任公司董事，李志明先生、姜永宏先生、彭燎原先生不再担任公司独立董事。

　　上述董事变更符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，对公司大集合管理业务及大集合资产管理计划份额持有人的合法权益不存在重大不利影响。

　　万联证券股份有限公司

　　2023年3月27日