（一）投资风险分析

　　尽管公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，且产品不得进行质押，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，因此不排除该项投资因受到市场波动的影响，而导致实际收益不可预期的风险。

　　（二）公司针对投资风险采取的风险控制措施

　　1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，只允许与具有合法经营资格的金融机构进行交易，只能购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，产品不得质押，不得与非正规机构进行交易。交易必须以公司名义设立投资产品账户，不得使用他人账户进行操作投资产品；

　　2、公司将及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

　　六、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项对公司的影响

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能最大可能的实现资金的保值、增值，提升公司整体业绩，以实现公司与股东利益最大化。

　　七、审议程序

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司于2023年3月24日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。

　　本事项在董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

　　八、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，有利于提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，相关审议程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《公司章程》等相关规定。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。

　　因此，独立董事一致同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　九、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　十、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　公司在不影响募集资金投资项目正常实施进度并保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，通过进行适度的现金管理，有利于提高公司募集资金使用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平，不存在变相改变募集资金用途的情形，不影响公司募投项目投资进展。

　　综上，保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　十一、备查文件

　　1、公司第二届董事会第七次会议决议；

　　2、公司第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-022

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于公司开展金融衍生品交易业务的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1、投资种类：公司本次开展金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等金融衍生品，以及基于以上金融衍生品之结构性商品等。金融衍生品的基础资产主要为汇率、利率。

　　2、投资金额：公司本次开展金融衍生品交易业务的投资额度为不超过人民币25亿元（含等值外币金额）。

　　3、特别风险提示：公司开展金融衍生品交易遵循合法、谨慎、安全、有效的原则，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品交易操作仍存在一定的市场风险、流动性风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　一、投资情况概述

　　1、投资目的：为降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，公司以具体经营业务为依托开展金融衍生产品交易业务，不以盈利为目的，有利于提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

　　2、投资金额：公司本次开展金融衍生品交易业务的投资额度为不超过人民币25亿元（含等值外币金额）。

　　3、投资方式：公司本次开展金融衍生品交易的主要业务品种包括远期外汇合约、外汇掉期交易、外汇期权及利率互换等金融衍生品，以及基于以上金融衍生品之结构性商品等。金融衍生品的基础资产主要为汇率、利率。

　　4、投资期限：公司本次开展金融衍生品交易业务的投资期限为自公司第二届董事会第七次会议审议通过之日起十二个月内有效。在投资期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　5、资金来源：自有资金，不涉及募集资金。

　　二、审议程序

　　公司本次开展金融衍生品交易业务的事项已经公司于2023年3月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳市康冠科技股份有限公司章程》的相关规定，本次事项在董事会的权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　公司开展的金融衍生品交易业务不构成关联交易。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　1、市场风险：金融衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在金融衍生品的存续期内，存在因标的利率、汇率等市场价格波动导致金融衍生品价格变动，从而产生公允价值变动损益，至到期日公允价值变动损益的累计值等于交易损益。

　　2、信用风险：公司进行金融衍生品投资的交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的银行，履约风险较低。

　　3、操作风险：内部流程不完善、员工操作、系统等原因均可能导致公司在金融衍生品交易的过程中承担损失。

　　4、法律风险：公司开展金融衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定或者因外部法律事件而造成的交易损失。

　　（二）风控措施

　　1、公司将选择结构简单、风险可控、流动性强的产品品种开展金融衍生品交易业务，并严格控制相关交易业务的资金规模，合理调度自有资金用于金融衍生品交易业务，不使用募集资金或银行信贷资金。

　　2、审慎选择交易对手和金融衍生品，与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易，最大程度降低信用风险。

　　3、为防止金融衍生品交易延期交割，公司高度重视应收账款的管理，积极催收应收账款，避免出现应收账款逾期的现象。

　　4、公司将严格按照相关内控制度安排专业人员，建立严格的授权和岗位牵制制度，加强相关人员的职业道德教育及业务培训，提高相关人员的综合素质。

　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格管理资金划拨和使用的审批程序。

　　四、投资对公司的影响

　　公司本次开展金融衍生产品交易业务不以盈利为目的，而是以具体经营业务为依托，旨在降低或规避汇率波动出现的汇率风险，减少汇兑损失，控制经营风险，从而提高外汇资金使用效率，增强公司财务稳健性。

　　公司操作的金融衍生品业务，均以实际的基础国际业务为背景，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，有助于对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

　　由于影响金融市场的因素众多，开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势，交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异，可能给公司带来收益或损失。

　　公司开展的金融衍生品交易业务会计核算方法依据《企业会计准则》的相关规则确定。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次开展金融衍生品交易业务是以风险防范为目的，有利于规避汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。公司已制定《金融衍生品交易管理制度》，加强了衍生品交易风险管理和控制，相关业务履行了相应的决策程序和信息披露义务，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事一致同意公司本次开展金融衍生品交易业务的事项。

　　六、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次开展金融衍生品交易业务的事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的内部审核程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定。公司本次开展金融衍生品交易业务是以风险防范为目的，有利于规避汇率波动的风险，增强公司财务稳健性，符合公司经营发展的需要。不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对公司本次开展金融衍生品交易业务的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司开展金融衍生品交易业务的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-023

　　深圳市康冠科技股份有限公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）董事会编制了2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告，现公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年2月22日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375号），核准公司公开发行不超过42,487,500股新股。

　　公司于2022年3月8日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,248.75万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币48.84元。截至2022年3月14日，公司共计募集货币资金人民币2,075,089,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币75,120,525.94元，公司实际募集资金净额为人民币1,999,968,974.06元。

　　上述募集资金已于2022年3月14日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145号”《验资报告》予以验证。

　　公司2022年年度募集资金使用金额为102,232.25万元，截至2022年12月31日，募集资金专户余额为59,930.00万元（含现金管理专户余额、理财收益和利息收入）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率，保护投资者的合法权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，并开立了募集资金专项账户对募集资金的存储与使用进行管理。

　　公司于2022年3月31日分别与广发银行股份有限公司惠州分行、中国民生银行股份有限公司深圳宝安支行、中国工商银行股份有限公司深圳坂田支行、中国银行股份有限公司深圳坂田支行、招商银行股份有限公司深圳天安云谷支行、交通银行股份有限公司深圳布吉支行以及保荐机构华林证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意公司将募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体由康冠科技调整为康冠科技及其全资子公司香港康冠技术有限公司（以下简称“香港康冠”），同意公司使用部分募集资金向香港康冠增资港币5,000万元（折合人民币具体数额以实施增资时点汇率换算为准）以实施募投项目。为规范募集资金的存放、使用与管理，公司下属子公司香港康冠已开立募集资金专项账户，并于2022年8月1日同康冠科技、开户银行、保荐机构签订《募集资金四方监管协议》。

　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”。对此，公司于2022年8月1日与开户银行、保荐机构重新签订了《募集资金三方监管协议》。

　　公司于2022年8月19日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目延期的议案》，同意将公司募集资金投资项目中的“康冠智能显示终端产品扩产项目”的完成时间延期至2024年10月31日。

　　上述三方、四方监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协议要求履行。

　　截至2022年12月31日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　注：上表中账户余额包含现金管理专户余额、理财收益及利息收入。三、本报告期募集资金的实际使用情况

　　1.募集资金投资项目资金使用情况

　　本报告期内公司募集资金实际使用情况详见附表1.《募集资金使用情况对照表》。

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　为满足募投项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实际开展需要，保障募投项目顺利推进，公司将该募投项目的实施主体由康冠科技调整为康冠科技及其全资子公司香港康冠，并于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-042）。

　　2018年，公司根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且2020年2月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，且该议案已经公司于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-044）。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2022年4月22日召开第一届董事会第十七次会议、第一届监事会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金19,145.01万元，其中置换预先投入募投项目的自筹资金18,864.16万元、置换已支付发行费用的自筹资金280.85万元。具体情况如下：

　　（1）以自筹资金预先投入募投项目的情况

　　截至2022年4月14日，公司预先投入募投项目的自筹资金累计为18,864.16万元，公司拟以募集资金18,864.16万元置换预先投入募投项目的自筹资金。截至2022年12月31日，已置换金额为18,832.86万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　（2）以自筹资金支付发行费用的情况

　　截至2022年4月14日，公司以自筹资金累计支付发行费用2,808,525.94元，公司拟以募集资金2,808,525.94元置换已支付发行费用的自筹资金，截至2022年12月31日，已置换金额为280.85万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2022年5月17日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币50,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自第二届董事会第一次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2022年12月31日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为38,500.00万元，公司将在规定使用期限到期前归还募集资金专用账户。

　　5.用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2022年3月30日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十二次会议审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币100,000万元的闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种。使用期限自公司第一届董事会第十五次会议审议通过之日起12个月内有效，上述额度在决议有效期内，资金可以滚动使用。具体内容详见公司于2022年4月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-007）。

　　公司于2022年5月17日召开第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于调整闲置募集资金现金管理额度及期限的议案》，同意公司使用额度不超过人民币120,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的协定存款、结构性存款、大额存单、保本型银行投资产品等品种。使用期限自公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过之日起12个月内有效。具体内容详见公司于2022年5月18日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整闲置募集资金现金管理额度及期限的公告》（公告编号：2022-035）。

　　本报告期内，公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理的收益为665.35万元。截至2022年12月31日，公司及子公司尚未到期理财产品的具体情况如下：

　　■

　　6.节余募集资金使用情况

　　公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

　　7.超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　8.尚未使用的募集资金用途及去向

　　本报告期内，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金，具体详见“三、本报告期募集资金的实际使用情况——4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”；公司对尚未使用的闲置募集资金进行现金管理，具体详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况——5.用闲置募集资金进行现金管理情况”。

　　9.募集资金使用的其他情况

　　公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，于2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。因公司于2018年根据自身战略发展需要，依据深圳市人民政府《关于加强和改进城市更新实施工作暂行措施（深府办[2016]38号）》（以下简称“《暂行措施》”），建设“总部大楼及研发测试中心项目”，并将该项目纳入募投项目。由于《暂行措施》无法明确规划编制指引、界定空地范围和历史建筑处理等问题，并且2020年2月深圳市龙岗区城市更新和土地整备局起草的《深圳市龙岗区增加经营性设施综合整治类旧工业区升级改造操作规定（试行）》（征求意见稿）经确认将不再发布，致使原募投项目无法正常实施。为提高募集资金使用效率，合理优化资源配置，满足公司迫切的产业发展空间需要，公司决定终止原“总部大楼及研发测试中心项目”，并变更为“智能显示科技园项目（一期）”项目。本次变更项目涉及金额62,000.00万元，占前次发行实际募集资金净额的31.00%。变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本报告期内，公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　■

　　附表2变更募集资金投资项目情况表

　　）

　　单位：万元

　　■

　　注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-024

　　深圳市康冠科技股份有限公司关于举行2022年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2023年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》，为了方便广大投资者进一步了解公司 2022年年度报告及年度经营情况，公司将于2023年4月12日（星期三）举办 2022 年度网上业绩说明会。

　　一、本次网上业绩说明会的基本情况

　　1、召开时间：2023年4月12日（星期三）15:00—16:30

　　2、出席人员：董事长凌斌先生、董事兼总经理李宇彬先生、副总经理兼董事会秘书孙建华先生、财务总监吴远先生、独立董事黄绍彬先生、保荐代表人柯润霖先生。

　　3、举行方式：本次年度业绩说明会将采用网络远程方式举行。投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。

　　二、意见征集

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。自本次公告披露之日起，至2023年4月11日前，投资者可将提问的问题发送到公司董事会秘书办公室邮箱：dmbsh@ktc.cn。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与公司2022年度网上业绩说明会！

　　三、联系方式

　　联系部门：公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0755-33001308

　　邮箱地址：dmbsh@ktc.cn

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-025

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于续聘公司2023年审计机构的公告

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年审计机构，聘期为一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　1、机构信息

　　（1）基本信息

　　名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　截止2022年12月31日，大华会计师事务所合伙人272人，注册会计师1603人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数1000人。

　　大华会计师事务所2021年度经审计的收入总额为309,837.89万元，其中，审计业务收入为275,105.65万元，证券业务收入为123,612.01万元。2021年度，大华会计师事务所审计的上市公司年报项目449家，收费总额50,968.97万元，涉及的主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业（按照证监会行业分类）等。其中与公司同行业的上市公司审计客户家数为58家。

　　（2）投资者保护能力

　　大华会计师事务所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。大华会计师事务所职业风险基金计提或职业保险的购买符合相关规定。近三年，在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无。

　　（3）诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施27次、自律监管措施1次和纪律处分1次。82名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施39次、自律监管措施3次、纪律处分2次。

　　2、项目信息

　　（1）基本信息

　　拟签字项目合伙人：

　　王海第先生，2001年开始从事上市公司审计，2002年6月获得中国注册会计师执业资质，2012年7月开始在大华会计师事务所执业，于2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过15家。

　　拟签字注册会计师：

　　徐强先生，2019年开始从事上市公司审计，2017年4月获得中国注册会计师执业资质，2021年5月开始在大华会计师事务所执业，于2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司0家。

　　拟签字项目质量控制复核人：

　　何祚文先生，注册会计师，合伙人，1997年1月成为注册会计师，1995年6月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2002年12月开始在本所执业，2002年12月开始为本所提供审计服务；近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告数量超过6家次。

　　（2）诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　（3）独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　（4）审计收费

　　2023年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

　　公司审计委员会对大华会计师事务所的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面，并对其2022年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为大华会计师事务所在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。大华会计师事务所已按相关规定计提了职业风险基金并购买了职业保险，具备投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为大华会计师事务所符合为公司提供2023年度审计服务的要求，同意续聘其为公司2023年度审计机构，并提请公司第二届董事会第七次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可意见

　　关于董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案，我们认为：大华会计师事务所在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。

　　因此，独立董事一致同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构，并提请公司第二届董事会第七次会议审议。

　　3、独立董事的独立意见

　　公司拟续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。经核查：大华会计师事务所具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2022年度审计报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘大华会计师事务所事项的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事一致同意公司续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构的事项，并同意将其提交公司2022年度股东大会审议。

　　4、董事会的审议结果

　　公司第二届董事会第七次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　5、监事会的审议结果

　　公司第二届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度审计机构。本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　6、生效日期

　　本次聘任会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

　　6、第二届董事会审计委员会第四次会议记录。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308       证券简称：康冠科技        公告编号：2023-026

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于购买董监高责任险的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开了第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关法律法规的规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，公司全体董事、监事应对本次购买责任险的事项回避表决，本议案需直接提交公司股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　一、责任险投保方案

　　1、投保人：深圳市康冠科技股份有限公司

　　2、被保险人：公司及全体董事、监事、高级管理人员

　　3、责任限额：人民币5,000万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为

　　准）

　　4、保险费总额：不超过人民币30万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

　　5、保险期限：12个月（后续每年可续保或重新投保）

　　为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述方案框架内授权公司管理层办理购买责任险相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定保单赔偿限额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后责任险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保等相关事宜。

　　二、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于完善公司风险管控体系，保障公司及全体董事、监事、高级管理人员的权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，该事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事一致同意公司本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险的事项。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-027

　　深圳市康冠科技股份有限公司关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次会计政策变更是根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）颁布的《关于印发〈企业会计准则解释第 15 号〉的通知》（财会〔2021〕35 号）（以下简称“《准则解释第 15 号》”）以及《关于印发〈企业会计准则解释第 16号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“《准则解释第 16 号》”）的规定和要求而进行的，无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　一、本次会计政策变更的概述

　　1、变更原因

　　2021 年 12 月 31 日，财政部发布了《准则解释第 15 号》，规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。

　　2022 年 12月 13 日，财政部发布了《准则解释第 16 号》，规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。

　　由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。

　　2、变更前公司采用的会计政策

　　本次变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　3、变更后公司采用的会计政策

　　本次变更后，公司将执行《准则解释第 15 号》、《准则解释第 16 号》。其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更，符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-028

　　深圳市康冠科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳市康冠科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开2022年度股东大会，会议有关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：2022年度股东大会

　　2、股东大会的召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：2023年3月24日公司召开了第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议开始时间：2023年4月17日下午 14:00

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年4月17日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年4月17日 9:15 至 15:00 中的任意时间。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6、股权登记日：2023年4月10日

　　7、出席对象：

　　（1）截至2023年4月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市康冠科技股份有限公司会议室（深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号）

　　二、会议审议事项

　　■

　　（一）上述提案已经公司于2023年3月24日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。具体内容详见公司于2023年3月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　（二）提案2、提案5、提案6、提案7属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。提案2、提案3、提案4、提案16以特别决议方式表决，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时提案3的通过是以提案2通过为前提条件。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法人代表证明书或法人代表授权委托书（见附件2）及出席人身份证办理登记手续；

　　（2）个人股东应持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人应持身份证、持股凭证、授权委托书（见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　异地股东可采用信函或传真的方式登记。

　　2、登记时间：2023年4月12日、2023年4月13日9:30－15:00

　　3、登记地点：深圳市龙岗区坂田街道五和大道4023号

　　4、出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会

　　5、会议联系方式

　　深圳市康冠科技股份有限公司董事会秘书办公室

　　联系电话：0755-33001308

　　联系人：范誉舒馨、黄永贤

　　电子邮件：dmbsh@ktc.cn

　　邮编：518129

　　传真：0755-33615999

　　本次股东大会会议召开地点位于深圳市，股东出席本次股东大会现场会议必须按时提供完整文件进行登记后参加。请现场参会的股东及股东代理人携带身份证原件等相关证明材料，主动配合公司做好现场身份核对及个人信息登记。本次股东大会出席者所有费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为（ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　参加网络投票时涉及具体操作内容详见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：361308；

　　2、投票简称：康冠投票；

　　3、填报表决意见：本次股东大会议案仅包括非累积投票议案，填报表决意见为同意、反对、弃权；

　　4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效申报为准，不得撤单。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2023年4月17日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月17日上午9:15，结束时间为2023年4月17日下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托           先生（女士）代表本人出席深圳市康冠科技股份有限公司2022年度股东大会。本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人名称：被委托人名称：

　　委托人身份证号码：                  被委托人身份证号码：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　委托人（签字）：                     被委托人（签字）：

　　委托日期：

　　委托书有效期限：

　　委托权限如下（请在您的选择项下面的“□”内打“√”）：

　　■

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-029

　　深圳市康冠科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2023年3月24日上午11:00以现场方式在公司会议室召开，公司于2023年3月13日通过邮件形式发出本次监事会会议通知。本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，公司董事会秘书孙建华先生、证券事务代表范誉舒馨女士列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

　　1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：董事会编制和审核的公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，监事会同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-016）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　因此，监事会同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

　　4、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项有利于提高闲置募集资金的存放收益，不会与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，决策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　5、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。

　　6、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果：0票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

　　本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　监事会认为：根据公司内部相关规定的要求，公司建立了健全的内部控制管理体系，该体系覆盖了公司日常经营的各个重要环节。公司采取具体措施保证了内部控制的执行效果，提升了公司经营管理水平。公司内部控制体系设计合理，运行有效，具备合理性、完整性和有效性。

　　因此，监事会认为公司《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　9、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度监事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

　　表决结果： 3票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事会议事规则》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月27日