一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 V不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　V适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　V是 □否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以523,233,750为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.68元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 V不适用

　　二、公司基本情况

　　（一）公司简介

　　■

　　（二）报告期主要业务或产品简介

　　报告期内，公司的主要业务为智能显示产品的研发、生产以及销售，主要产品包括智能交互平板、创新类显示产品、专业类显示产品、智能电视等。公司从事智能显示行业28年，始终专注于智能显示领域的研发设计和生产制造，是国内最早致力于智能显示终端产品的厂家之一。

　　2005年公司开始生产LCD TV，在经过多年技术沉淀和经验积累的基础上，公司凭借自身的研发设计优势不断开拓新产品领域。2010年公司进军商业显示领域，开发出智能交互平板、电竞显示器、拼接屏、单屏显示器等多个商业显示产品。2021年公司推出创新类显示产品类别，目前已推出智能美妆镜、移动随心屏、智能运动镜等产品。

　　公司重视客户服务，同时开拓自有品牌业务。1998年，公司创立自有品牌“KTC”，目前已推出电竞显示器、移动随心屏等产品；2007年创立自有品牌“福比特（FPD）”主营智能家居类产品，目前已推出智能美妆镜等产品；2014年创立自有品牌“皓丽（Horion）”，目前主营会议类智能交互平板。

　　未来，公司将以多年来在智能显示行业的研发设计、生产制造、销售服务等方面的技术沉淀与经验积累为依托，以智能显示产业链的延伸与价值提升和业务布局为战略方向，借力于内外部资源，不断推动研发能力和产品创新升级，致力于成为国际领先的智能显示终端产品智造商。

　　■

　　1、智能交互显示业务

　　公司的智能交互显示业务主要以智能交互显示产品的研发、生产以及销售为主，目前经营的产品类别主要有：智能交互平板、专业类显示产品、创新类显示产品。其中智能交互平板按应用领域可分为教育类智能交互平板、会议类智能交互平板；专业类显示产品包括电竞显示器、拼接屏、单屏显示器、医疗显示器等；创新类显示产品包括智能运动镜、移动随心屏、智能美妆镜等。

　　（1）智能交互平板

　　公司生产的智能交互平板主要应用于教育，办公领域，是公司的核心产品之一。根据迪显咨询（DISCIEN）数据统计，2022年度，公司智能交互平板在生产制造型供应商中的出货量全球排名第一。经营策略方面，公司教育类智能交互平板以服务一线品牌商客户为主，主要销往欧洲、北美等主流市场，公司紧抓海外市场高速增长的发展趋势，与海外前十大品牌商大部分都建立了合作关系。对于会议类智能交互平板，公司在服务客户业务模式的基础上，同时推进自有品牌业务，公司创立了会议类智能交互平板自有品牌“皓丽”。根据洛图科技（RUNTO）数据统计，2022年度，“皓丽（Horion）”在国内商用平板市场中的出货量排名第二。

　　（2）专业类显示产品

　　公司生产的专业类显示产品包括电竞显示器、拼接屏、单屏显示器、医疗显示器等。其中电竞显示器主要应用于游戏电竞领域，公司以服务客户和自有品牌“KTC”相结合的经营模式推广此产品。根据TRENDFORCE统计，2022年上半年，公司自有品牌KTC出品的Mini-Led显示器全球出货量排名第二；根据奥维睿沃（AVC REVO）统计，2022年度，公司自有品牌“KTC”在国内线上零售市场电竞类显示器销量排名第六。拼接屏、单屏显示器产品应用领域广泛，主要应用场景有交通指挥中心、金融场所、政府单位、展会、商业写字楼、休闲会所、水利监测站、电厂监测站等。医疗显示器产品主要由公司下属子公司深圳市康冠医疗设备有限公司经营，细分主要产品有手术室专用显示、VMU显示设备、影像中心会诊大屏、超声显示器等。产品类型涵盖了从临床多功能到专业诊断、数字化手术以及远程会诊等全线医疗影像产品，并有病床监护、一体机等创新显示产品，同时对医疗影像信息化有完整成熟的解决方案。

　　（3）创新类显示产品

　　公司生产的创新类显示产品包括智能运动镜、移动随心屏、智能美妆镜等。其中智能运动镜主要应用于智慧健身领域，经营模式主要以服务客户为主；移动随心屏应用场景广泛，目前主要以公司自有品牌“KTC”运营，市场反响热烈；智能美妆镜主要应用于美妆场景，目前主要以公司自有品牌“福比特”运营，市场反馈良好。创新类显示产品是公司研发投入的重点之一，公司将不断努力开发出更多新应用场景下的智能显示产品，满足客户更多的产品需求。

　　2、智能电视业务

　　公司生产的智能电视产品按背光技术可分为OLED电视、Mini-Led电视、LED背光电视，经营模式主要以服务客户为主。市场策略方面，公司针对智能电视制定了差异化的市场竞争战略，确立了服务智能电视国际知名品牌中小区域市场、各区域市场本地龙头品牌客户的差异化市场策略。上述类型客户具有产品需求多样，定制化需求高，单笔订单量相对较小的特点，公司凭借相匹配的研发和制造优势在上述差异化市场拥有较高的占有率。

　　3、设计加工业务

　　公司部分客户是行业内的大型企业，其本身具有液晶面板生产业务或在液晶面板等材料的采购渠道上具有一定的资源优势，故上述企业与公司合作的部分业务采用客供液晶面板等原材料，公司提供设计加工业务服务的模式。公司在设计加工方面具有多年的丰富经验，能够为此类客户提供定制化的设计和生产，满足其多样化的交付需求。报告期内公司设计加工业务呈同比下降趋势。

　　4、部品销售业务

　　公司的部品销售业务的主要业务背景系：第一，公司所处产业链的上游是各类部品供应商，公司与其中部分厂商具有长期的战略合作关系，在上游厂商供应较为充足的情况下，公司会在保证自身生产需求的前提下采购部分部品进行对外销售，赚取一定的差价；第二，公司主要合作客户大多为全球知名品牌客户或区域市场大型品牌客户，其对产品质量要求较高，公司会将采购的部分部品中不符合客户等级要求的进行对外销售；第三，公司未来将重点发展MTO技术服务合作模式，借助自身先进的生产制造优势给当地LocalKing客户提供本地化采购，为其提供主板板卡、膜片、灯条、智能笔、投屏器、智会合、适配器、扩展坞、触摸框等其他显示相关的部品。报告期内公司部品销售业务呈同比上升趋势。

　　（三）主要会计数据和财务指标

　　1、 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 V否

　　单位：元

　　■

　　2、 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是V否

　　（四）股本及股东情况

　　1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 V不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　3、 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　（五）在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用V不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，国际政治经济局势复杂、风云变幻，公司上下同心、砥砺奋进，聚焦主业、不断创新，盈利能力持续提升，创历史新高。2022年全年实现归属于上市公司股东的净利润 1,515,598,222.40元，同比增长64.19%。扣非后净利润 1,413,889,315.20元， 同比增长65.34%。总资产达9,893,163,224.38元，同比增长83.98%。归属于上市公司股东的净资产达5,919,723,022.06元，同比增长120.57%。

　　报告期内，公司业绩增长的主要原因如下：1、公司智能交互平板业务量增长、智能电视业务量增长且平均尺寸增大、核心原材料价格下降、毛利率较上年同期上升；2、多个创新类显示产品逐步放量，市场反馈良好；3、报告期内，公司获得部分汇兑收益；4、报告期内，公司获得政府补助资金。

　　未来，公司将继续努力保持主营业务稳定增长，持续推进创新类显示产品的快速发展，加强公司科技创新能力，全面提升公司核心竞争力及盈利能力。

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-014

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　第二届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2023年3月24日上午10:00以现场及通讯相结合的方式在公司会议室召开，其中公司独立董事邓燏、黄绍彬、杨健君以通讯方式参加本次会议。公司于2023年3月13日通过邮件形式发出本次董事会会议通知。会议应参与表决董事7人，实际参与表决董事7人，本次会议由董事长凌斌先生主持。公司全体董事出席了会议，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名方式投票表决，会议就以下事项决议如下：

　　1、审议通过《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年年度报告》、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-015）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2023-016）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-017）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-018）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

　　6、审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-020）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-021）。

　　8、审议通过《关于公司开展金融衍生品交易业务的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构已对该事项发表了无异议的核查意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司开展金融衍生品交易业务的公告》（公告编号：2023-022）。

　　9、审议通过《关于〈2022年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2023-023）。

　　10、审议通过《关于续聘公司2023年审计机构的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘公司2023年审计机构的公告》（公告编号：2023-025）。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。

　　表决结果： 0票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2023-026）。

　　本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　12、审议通过《关于〈2022年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度内部控制自我评价报告》。

　　13、审议通过《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事会工作报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　14、审议通过《关于〈2022年度总经理工作报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　15、审议通过《关于〈2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　18、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金管理办法》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　19、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　20、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　21、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

　　22、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

　　23、审议通过《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。

　　24、审议通过《关于提请召开2022年度股东大会的议案》。

　　表决结果： 7票赞成、0 票反对、0 票弃权。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年度股东大会的通知》（公告编号：2022-028）。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-016

　　深圳市康冠科技股份有限公司关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。公司现将2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况公告如下：

　　一、2022年度财务概况

　　根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2023]000635号标准无保留意见的审计报告，2022年度合并报表可供股东分配利润为2,824,169,937.95元，2022年度母公司可供分配利润为833,896,260.80元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司2022年度可供分配利润为833,896,260.80元。截止2022年12月31日，母公司资本公积金金额为2,399,315,171.95元，其中股本溢价为 2,377,089,359.31 元。

　　二、2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

　　为积极回报股东、优化公司股本结构，依据《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司目前经营发展现状，在符合公司利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2022年12月31日公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本523,233,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.68元（含税），共派发现金红利454,166,895.00元（含税），本年度不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增156,970,125股，转增股本后公司总股本增加至680,203,875股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过2022年末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　如在本公告披露日至本次预案实施前，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变动的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例及转增股本比例不变，对分配总额及转增股本总额进行调整。

　　三、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司制定的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合相关法律法规的要求，有利于健全公司长效激励机制，促进公司高质量发展，符合公司及中小股东的合法权益。

　　因此，独立董事一致同意公司本次制定2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的事项。

　　四、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司利润分配的监管要求及《企业会计准则》等有关资本公积金转增股本的相关规定，符合《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2022年度盈利情况、未来发展的资金需求、行业情况以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　因此，监事会同意将《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、其他说明

　　本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大华审字[2023]000635号审计报告》。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-017

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。具体情况如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　公司于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

　　公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2022年12月31日公司在中国登记结算公司深圳分公司登记在册的总股本523,233,750股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.68元（含税），共派发现金红利454,166,895.00元（含税），本年度不送红股；以资本公积金向全体股东每10股转增3股，合计转增156,970,125股，转增股本后公司总股本增加至680,203,875股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过2022年末“资本公积——股本溢价”的余额。

　　经公司2022年度资本公积金转增股本，公司注册资本由52,323.3750万元，变更为68,020.3875万元，具体以工商登记机关核准登记为准。

　　二、《公司章程》修订情况

　　根据公司2022年度资本公积金转增股本的情况，将公司2021年度股东大会审议通过的《公司章程》中的有关条款进行修改，形成新的《公司章程》，主要修订内容如下：

　　■

　　该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，待股东大会审议通过后，公司将就上述变更事项向工商登记机关办理变更登记手续，最终变更内容以工商登记机关核准登记为准。公司将按照有关规定及时履行信息披露义务。

　　三、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-018

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别风险提示：

　　本次公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）提供担保额度预计，预计对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，其中包括对资产负债率超过70%的子公司提供担保，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司提供担保额度总计不超过等值人民币790,000.00万元。其中向资产负债率为70%以上的担保对象的担保额度为不超过等值人民币360,000.00万元；向资产负债率为70%以下的担保对象的担保额度为不超过等值人民币430,000.00万元。本次担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、银行承兑汇票、信用证、履约保函、专项贷款或开展其他日常经营融资业务等。担保方式包括但不限于一般保证、连带责任担保、股权质押、抵押担保等其他符合法律法规要求的担保。以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

　　本次公司及子公司提供担保额度预计事项尚需提交股东大会审议。担保额度有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起十二个月。上述审批额度内发生的担保事项，股东大会审议通过后将授权委托公司及子公司负责人全权办理相关手续事宜。在上述额度范围内，公司及子公司因业务需要办理上述担保范围内业务，不需要另行召开董事会或股东大会审议。对超出上述额度之外的担保，公司将根据法规及时履行审议程序和信息披露义务。

　　二、担保额度预计情况

　　■

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　1.深圳市康冠科技股份有限公司

　　■

　　2.深圳市康冠商用科技有限公司

　　■

　　3.惠州市康冠科技有限公司

　　■

　　4.深圳市皓丽智能科技有限公司

　　■

　　5.香港康冠技术有限公司

　　■

　　6.康冠科技（香港）有限公司

　　■

　　7.深圳市康冠医疗设备有限公司

　　■

　　上述被担保人为上市公司及其全资子公司或控股子公司，不是失信被执行人，上述被担保人与上市公司的关系如下图：

　　■

　　（二）被担保人财务状况

　　单位：万元

　　■

　　四、担保协议主要内容

　　上述担保为公司及子公司提供的担保额度，尚未签署协议。具体担保协议的签订由公司及子公司与银行等金融机构共同协商确定。

　　五、董事会意见

　　董事会认为：被担保方为公司及全资子公司、控股子公司，经营情况稳定，资信状况良好，其向银行申请综合授信及开展其他日常经营属于正常经营行为，公司及子公司为其提供担保的财务风险处于可控制的范围之内。董事会同意公司为子公司提供担保、子公司之间互相担保及子公司对上市公司公司提供担保。上述担保均不涉及反担保。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2023年3月22日，公司及子公司的担保额度总金额为581,500万元人民币和7,000万美元，公司及子公司对外担保实际发生的总余额为124,596.86万元人民币和3,800万美元，占公司最近一期经审计净资产的25.46%。本次担保额度获批后，公司及子公司的担保额度总金额为790,000.00万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的 133.45%。公司对外担保均为对合并报表范围内子公司提供担保、子公司之间互相担保、子公司为上市公司提供担保，无其他对外担保。公司及子公司无逾期对外担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失等情形。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-019

　　深圳市康冠科技股份有限公司关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于2023年度公司及子公司向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的议案》，同意公司及子公司2023年度拟向银行等金融机构申请共计不超过等值人民币1,090,000.00万元的综合授信额度，其中深圳市康冠医疗设备有限公司（以下简称“康冠医疗”）申请的授信额度为10,000.00万元人民币，并在必要时由公司关联方张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保。

　　公司董事会授权董事长及董事长授权人在经批准的授信额度及有效期内，根据实际经营需求全权办理上述申请授信额度并接受关联方担保事宜。上述额度及授权的有效期自本次董事会决议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会决议通过之日止。授信期限内，授信额度可循环使用。具体担保金额、担保期限、担保方式等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。具体情况如下：

　　■

　　张斌先生将视具体情况为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保，该担保不向康冠医疗收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。在不超过上述担保额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会、股东大会审议批准。公司将严格执行信息披露相关法律、法规、规范性文件规定，在实际发生担保责任时，公司将在指定信息披露媒体及时履行信息披露义务。对于超出上述额度之外的担保，公司将根据相关规定及时履行审批决策程序和信息披露义务。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》等相关规定，张斌先生为公司高级管理人员，属于公司关联自然人。因此张斌先生为康冠医疗在上述额度范围内申请的综合授信额度无偿提供连带责任担保的事项构成关联交易。

　　上述事项经公司于2023年3月24日召开的第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过。由于本次担保事项仅为公司子公司接受关联方无偿担保且不涉及反担保，因此豁免提交股东大会审议。

　　本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、关联方基本情况

　　张斌先生，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，现任公司副总经理。截至本公告披露日，张斌先生通过深圳视新投资管理企业（有限合伙）间接持有公司0.67%的股份（具体数据以在中登深圳公司登记在册的为准）。张斌先生不是失信被执行人。

　　三、被担保人基本情况

　　（一）被担保人基本情况

　　■

　　上述被担保人为上市公司控股子公司，上市公司持有其51%的股份，上述被担保人不是失信被执行人。

　　（二）被担保人财务情况

　　单位：万元

　　■

　　四、关联交易的定价政策及定价依据

　　公司关联方张斌先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保，不收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。关联交易的定价遵循公平、合理、公允的原则，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　五、关联交易目的及影响

　　公司关联方张斌先生本次为公司子公司康冠医疗提供担保，不收取任何担保费用，也不需要康冠医疗提供反担保。该关联交易事项符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司全体股东，特别是中小股东利益的情形，对公司及子公司本期和未来的财务状况、经营成果无负面影响，亦不会对公司独立性产生影响。

　　六、独立董事意见

　　公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。

　　因此，独立董事一致同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项。

　　七、监事会意见

　　经审核，监事会认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定。

　　因此，监事会同意公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项。

　　八、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项符合公司及子公司实际情况，目的是为了保障公司及子公司正常的生产经营资金需求。本次关联交易定价公允、合理，交易遵循了客观、公平、公允的原则，符合公司的根本利益，没有损害非关联股东的利益。该事项经公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的审议程序。符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》和相关制度的规定。

　　综上，保荐机构对公司及子公司本次向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易的事项无异议。

　　九、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、第二届监事会第七次会议决议；

　　3、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　4、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司及其子公司2023年度向银行申请授信额度并接受关联方提供担保暨关联交易事项的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-020

　　深圳市康冠科技股份有限公司关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议审议通过了《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司（含全资子公司及控股子公司）使用不超过人民币50亿元闲置自有资金进行现金管理，本事项尚需提交公司股东大会审议，有效期为自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。

　　在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。同时为提高效率，董事会授权董事长或其授权人员在有效期和额度范围内行使决策权并签署相关文件。现将具体情况公告如下：

　　一、使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况概述

　　（一）投资目的

　　在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置资金、提高资金利用率、增加公司收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　（二）投资金额

　　公司及子公司使用不超过人民币50亿元闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

　　（三）投资方式

　　本次使用闲置自有资金进行现金管理的投资品种为银行、信托、证券公司或其他金融机构发行的安全性高、流动性好的稳健型理财产品。公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估。

　　（四）投资期限

　　自审议本议案的股东大会决议通过之日起12个月。

　　（五）资金来源

　　公司闲置自有资金，不涉及使用募集资金或银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司于2023年3月24日召开的第二届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司的投资标的为安全性高、流动性好的稳健型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。同时也存在相关工作人员的操作风险。

　　（二）风控措施

　　公司审计部对投资理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计、核实。公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《公司章程》等相关法规制度的要求进行投资，防范公司投资风险，保证投资资金的安全和有效增值。

　　四、对公司的影响

　　公司坚持规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值的原则，在保证正常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行理财产品投资，不会影响公司主营业务的正常开展。公司进行该类投资，可以充分利用闲置自有资金，提高资金利用率，增加公司收益。

　　五、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项综合考虑了公司的实际情况，不会影响公司的正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　因此，独立董事一致同意公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项。

　　六、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第七次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，该事项尚需提交公司股东大会审议，符合《深圳证券交易所股票上市规则（2023年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，不会损害公司及全体股东利益，不会影响公司的日常经营，有利于提高公司资金的使用效率。

　　综上，保荐机构对公司本次使用闲置自有资金进行现金管理的事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第二届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、华林证券股份有限公司出具的《关于深圳市康冠科技股份有限公司使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　深圳市康冠科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月27日

　　证券代码：001308        证券简称：康冠科技        公告编号：2023-021

　　深圳市康冠科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市康冠科技股份有限公司（以下简称“公司”或“康冠科技”）于2023年3月24日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，使用额度不超过人民币10亿元的部分闲置募集资金进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，有效期为自公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过之日起12个月。

　　在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。同时为提高效率，董事会授权董事长或其授权人员在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件。独立董事对此事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司对此事项发表了无异议的核查意见。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年2月22日印发《关于核准深圳市康冠科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]375号），核准公司公开发行不超过42,487,500股新股。

　　公司于2022年3月8日采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股（A股）4,248.75万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币48.84元。截至2022年3月14日，公司共计募集货币资金人民币2,075,089,500.00元，扣除与发行有关的费用人民币75,120,525.94元，公司实际募集资金净额为人民币1,999,968,974.06元。

　　上述募集资金已于2022年3月14日全部到账，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2022]000145号”《验资报告》予以验证。

　　二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

　　公司《首次公开发行股票并上市招股说明书》披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　■

　　为使募投项目进一步贴合公司发展战略，满足公司经营发展及市场变化需要，提高募集资金的使用效率，公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议，审议通过《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的议案》，同意增加香港康冠技术有限公司（以下简称“香港康冠”）为募集资金投资项目“全球技术支持及服务中心建设项目”的实施主体并使用募集资金向全资子公司香港康冠增资。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体并使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-042）。公司于2022年6月24日召开第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议及2022年7月12日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意公司将募投项目“总部大楼及研发测试中心项目”变更为“智能显示科技园项目（一期）”。具体内容详见公司于2022年6月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-044）。

　　变更后募集资金投资项目的具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　三、暂时闲置募集资金的情况

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及进度推进，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司决定对上述部分暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增值，保障股东利益。

　　四、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资品种及安全性

　　为严格控制风险，公司使用部分闲置募集资金投资的品种为安全性高、流动性好、单项产品投资期限不超过12个月的保本型理财产品等品种，且产品不得进行质押，收益分配采用现金分配方式，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。

　　（二）投资额度及期限

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的额度为不超过人民币10亿元，有效期为自公司第二届董事会第七次会议、第二届监事会第七次会议审议通过之日起12个月。在上述额度及有效期内，资金可以滚动循环使用。

　　（三）投资决策及实施

　　董事会授权董事长或其授权人员在上述额度及有效期内行使决策权并签署相关文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等，并负责办理公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体事宜，具体的投资活动由公司财务处负责组织实施。

　　（四）信息披露

　　公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关要求及时披露使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　证券代码：001308  证券简称：康冠科技  公告编号：2023-015

　　（下转A20版）