证券代码：600289            证券简称： ST信通           公告编号：临2023-011

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于第八届董事会第二十五次会议

　　决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）第八届董事会第二十五次会议于2023年3月24日以网络视频会议方式召开。2023年3月20日，公司以E-Mail和微信方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司第八届监事会3位监事出席会议，公司高级管理人员列席本次会议。

　　本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《亿阳信通股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由董事长袁义祥先生主持，以记名投票的方式，审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

　　为完善公司治理结构，保证公司董事会及专门委员会的规范运作，根据《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，经董事长袁义祥先生提名，董事会增补董事王文锋先生、曹星女士为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，增补独立董事王景升先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《亿阳信通关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：临2023-013）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过了《关于修订〈亿阳信通信息披露管理办法〉的议案》

　　根据《公司法》，《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”），中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《股票发行与交易管理暂行条例》及《上市公司章程指引》，上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最新修订内容要求，并结合公司实际情况，公司对《亿阳信通信息披露管理办法》进行了相应修订，修订稿全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过了《关于修订〈亿阳信通内幕知情人登记管理制度〉的议案》

　　根据《公司法》，《证券法》，中国证监会颁布的《上市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《股票发行与交易管理暂行条例》、《上市公司章程指引》及《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》，上交所颁布的《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第2号——信息披露事务管理》等相关法律法规、规范性文件的最新修订内容要求，并结合公司实际情况，公司对《亿阳信通内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应修订，修订稿全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过了《关于修订〈亿阳信通投资者有关系管理制度〉的议案》

　　为加强公司与投资者及潜在投资者（以下统称“投资者”）之间的信息沟通，促进投资者对公司的了解，树立诚信、公正、透明的对外形象，完善公司法人治理结构，实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》（2023年修订）、中国证监会颁布的《上市公司与投资者关系工作指引》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的最新修订内容要求，并结合公司实际情况，公司对《亿阳信通投资者关系管理制度》进行了相应修订，修订稿全文已同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），供投资者查阅。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：600289            证券简称： ST信通           公告编号：临2023-012

　　亿阳信通股份有限公司

　　关于增补公司第八届董事会专门

　　委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　亿阳信通股份有限公司（以下称“公司”）于2023年3月24日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于增补公司第八届董事会专门委员会委员的议案》，同意增补董事王文锋先生、曹星女士为公司第八届董事会战略与投资委员会委员，增补独立董事王景升先生为公司第八届董事会审计委员会委员，任期与第八届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。

　　本次增补完成后，公司第八届董事会战略与投资委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会名单如下：

　　一、战略与投资委员会（5人）

　　主任：袁义祥

　　委员：王文锋、曹星、陈晓峰、郭介胜

　　二、审计委员会（3人）

　　主任：陈晋蓉

　　委员：郭介胜、王景升

　　三、提名与薪酬委员会（3人）

　　主任：郭介胜

　　委员：陈晋蓉、陆鹏

　　特此公告。

　　亿阳信通股份有限公司董事会

　　2023年3月25日