本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次董事会会议应到董事8名，实到8名。

　　●本次董事会会议无董事对会议审议议案投反对或弃权票情形。

　　●本次董事会会议审议议案全部获得通过。

　　一、董事会会议召集、召开情况

　　上海隧道工程股份有限公司第十届董事会第十三次会议，于2023年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了电话确认，于2023年3月24日上午以通讯表决方式召开，应到董事8名，实到8名。本次会议的召集、召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）《公司关于上海元晟融资租赁有限公司申请发行储架ABS的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）；

　　同意公司全资子公司上海元晟融资租赁有限公司申请发行不超过50亿元的储架ABS（具体额度最终以上海证券交易所无异议函为准）。

　　（二）《公司关于投资广东省农产品加工示范区（江门台山）斗山园区建设PPP项目的议案》（该项议案同意票8票，反对票0票，弃权票0票；是否通过：通过）。

　　同意公司全资子公司上海基础设施建设发展（集团）有限公司（牵头方）出资8496万元、全资孙公司广东湾建基础设施发展集团有限公司出资85万元、全资子公司上海市城市建设设计研究总院（集团）有限公司出资8万元，组成联合体，参与投资广东省农产品加工示范区（江门台山）斗山园区建设PPP项目。

　　特此公告。

　　上海隧道工程股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日