证券代码：601118          证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-016

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　第六届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2023年3月24日以通讯表决方式召开，公司已于2023年3月21日以书面形式向公司全体董事发出了会议通知。本次会议应出席董事9名，实际参会董事9名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，合法有效。会议以记名投票表决方式通过如下议案：

　　一、审议通过《海南橡胶关于对控股子公司增资的议案》（详情请见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　为贯彻落实海南橡胶发展战略，满足控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“海垦物流”）发展需求，同意公司对海垦物流现金增资人民币7,971.00万元。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《海南橡胶关于调整董事会专门委员会成员的议案》

　　同意选举王天明先生担任公司董事会战略委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员和董事会提名委员会委员，任期与公司第六届董事会同步。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《海南橡胶关于聘任高级管理人员的议案》

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任杨宇先生为公司副总经理，任期与公司第六届董事会同步。

　　公司全体独立董事发表了同意的独立意见。

　　表决结果：本议案获得通过，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日

　　附件：人员简历

　　杨宇：男，1972年10月出生，工商管理硕士，高级国际商务师。2012年1月至2017年4月，任中化国际（控股）股份有限公司天然橡胶事业总部副总经理；2017年4月至2018年1月，任新加坡合盛农业集团有限公司轮胎业务全球供应链总监及合盛天然橡胶（上海）有限公司总经理；2018年1月至2022年12月，任新加坡合盛农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长及总经理，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限公司董事长及总经理；2022年1月至2023年3月，任新加坡合盛农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长及总经理，上海玺美橡胶制品有限公司董事及总经理，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限公司董事长；2023年3月至今，任海南橡胶副总经理，新加坡合盛农业集团有限公司中国区首席代表，合盛天然橡胶（上海）有限公司董事长，上海玺美橡胶制品有限公司董事长，海南中化橡胶有限公司董事长，西双版纳中化橡胶有限公司董事长。

　　证券代码：601118          证券简称：海南橡胶 公告编号：2023-017

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　关于对控股子公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●增资标的公司名称：海南农垦现代物流集团有限公司

　　●增资金额：7,971.00万元

　　一、增资情况概述

　　为贯彻落实海南天然橡胶产业集团股份有限公司（以下简称“海南橡胶”或“公司”）发展战略，满足控股子公司海南农垦现代物流集团有限公司（以下简称“海垦物流”）发展需求，公司拟对海垦物流现金增资人民币7,971.00万元。增资完成后，海垦物流的注册资本金将由9,073.88万元增加至15,733.02万元，公司将持有其96.82%股权。

　　本次对海垦物流增资完成后，海垦物流拟以其中5,006.00万元增资其控股子公司青岛飞橡国际物流有限公司（以下简称“青岛飞橡”），用于推进青岛飞橡仓储项目建设。

　　2023年3月24日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于对控股子公司增资的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本事项无需提交公司股东大会审议。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、增资标的基本情况

　　（一）公司名称：海南农垦现代物流集团有限公司

　　（二）成立日期：2008年3月14日

　　（三）法定代表人：杨平昌

　　（四）注册资本：9,073.88万元人民币

　　（五）注册地址：海南省澄迈县老城经济开发区南一环路69号海口综合保税区联检大楼四楼A117-16室

　　（六）经营范围：国内整车、零担货物运输，物流加工服务，集装箱运输服务，国内、国际货运代理服务，仓储（危险品除外），配送服务，物流信息咨询服务，物流方案设计，货物进出口贸易，包装设计，建材、矿产品（专营除外）、化肥、有机肥、复合肥、家用电器、家具、工艺品、橡胶及橡胶制品的销售，预包装食品的批发与零售，酒的批发与零售，物流服务，集装箱维修及保养，网络服务，劳务承包，汽车维修及保养，食品的批发与零售，农药采购及销售，农产品采购及销售，棕榈油的采购与销售，进口河砂的采购与销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（七）主要财务数据：

　　截至2021年12月31日，海垦物流资产总额为25,775.19万元，净资产为15,910.79万元；2021年度实现营业收入24,121.18万元，净利润-654.75万元。（以上数据已经审计）

　　截至2022年9月30日，海垦物流资产总额为24,298.37万元，净资产为15,743.79万元；2022年1-9月实现营业收入23,514.94万元，净利润300.21万元。（以上数据未经审计）

　　（八）增资前后股权结构：

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　　三、增资协议的主要内容

　　（一）合同主体：甲方（目标公司）：海南农垦现代物流集团有限公司；乙方（增资方）：海南天然橡胶产业集团股份有限公司。

　　（二）增资安排：乙方向甲方增资人民币7,971.00万元，增资后持股比例为96.82%。除乙方外其他股东均放弃本次新增注册资本的优先认缴权。乙方以货币方式出资，于2023年4月3日前（含当日）一次性足额支付。

　　（三）增资价格：按照甲方2022年11月30日（定价基准日）合并资产负债表中归属于母公司的净资产价值确定，每股净资产1.197元。

　　（四）交割：甲方应于本协议签订之日起20个工作日内，根据本次增资情况相应修改公司章程。甲方应在本协议签订之日起30个工作日内，办理完毕本次增资的工商变更登记手续。

　　（五）基准日前未分配利润安排：截至定价基准日（含当日）形成的滚存未分配利润由全体股东按照增资后的持股比例享有。

　　（六）基准日至交割日损益安排：就定价基准日（不含当日）至交割日（不含当日）期间标的股权所对应的目标公司收益和损失，由全体股东按照增资后的持股比例享有和承担。

　　四、对上市公司的影响

　　本次对海垦物流进行增资，有利于增强海垦物流资金实力，并缓解海垦物流子公司仓储项目建设的资金压力；仓储项目建设符合国家提出的产供销储一体的产业链建设要求，对提高销售端抗风险能力、市场竞争力和产业链供应链水平具有重要意义。

　　本次对海垦物流进行增资后，海垦物流仍为公司的控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务及经营状况产生影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　五、本次增资的风险分析

　　本次增资可能面临子公司管理风险、业务经营风险等。公司将加强对子公司经营活动的管理，将会以不同的对策和措施控制、化解风险。

　　特此公告。

　　海南天然橡胶产业集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日