证券代码：002371   证券简称：北方华创   公告编号：2023-019

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权注销完成的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　因《北方华创科技集团股份有限公司2019年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（简称“2019年股票期权与限制性股票激励计划”）部分激励对象不符合股权激励条件，公司对4,800份股票期权予以注销，具体情况如下：

　　2023年2月21日，公司召开了第七届董事会第二十七次会议及第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。根据2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，1名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未获准行权的期权作废，由公司无偿收回并统一注销，本次注销的股票期权共计4,800份。具体内容详见2023年2月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》《第七届监事会第二十次会议决议公告》《关于注销2019年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的公告》等相关披露文件。

　　本次注销股票期权事宜，符合《公司法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司2019年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对公司股权结构、财务状况和经营成果产生实质性影响，公司控股股东和实际控制人不会发生变化，也不会损害公司及全体股东利益。

　　2023年3月23日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，上述4,800份股票期权的注销事宜已办理完成。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002371        证券简称：北方华创      公告编号：2023-018

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　关于选举职工代表监事的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　鉴于北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，公司于近期在公司会议室以现场方式召开了职工代表大会。经全体与会代表表决通过，同意选举刘璐女士为公司第八届监事会职工代表监事，与公司2023年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第八届监事会，任期三年，任职时间与第八届监事会股东代表监事一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

　　刘璐女士简历详见附件。

　　特此公告。

　　北方华创科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月25日

　　附件：职工代表监事简历

　　刘璐女士，1984年出生，中国国籍，文学硕士。现任公司总裁助理、集团办公室主任，职工代表监事。曾任北京七星华创电子股份有限公司办公室副主任。

　　截至本公告披露日，刘璐女士未持有公司股份，与本公司其他董事、监事、高级管理人员及持有本公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，亦不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。