证券代码：002362                证券简称：汉王科技                公告编号：2023-010

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以244454646为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 (不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　汉王科技在多模态文本图像识别、人机智能交互、语义理解、视频结构化等多种人工智能关键技术上拥有自主可控的底层核心技术，并基于以上AI技术在众多垂直领域开展数字化、智能化创新应用，提升数智化落地场景的生产力及生产效率，为数字经济赋能。公司以“人工智能技术平台+行业数字化赛道”及“人工智能技术+数字化终端产品”满足B端及C端客户的数智化需求。目前已形成文本大数据、笔智能交互、人脸及生物特征识别、AI智能终端四大业务板块。

　　（一）报告期内的经营重点

　　1、技术研发

　　截至报告期末，公司有效专利1049项，其中发明专利552项，履盖手写识别、OCR识别、生物特征识别、嗅觉识别、NLP自然语言处理、笔输入技术、大数据处理等多项核心技术；软著459项。目前合并报表范围内有10家国高新企业，有5家专精特新企业，其中2家国家级专精特新小巨人企业。

　　报告期内，公司以人工智能及数字化技术和机器人储备技术为主线，公司进行技术升级及新技术研发。具体如下：

　　（1）人工智能及数字化技术方面：

　　1）加强认知智能技术方面的技术研发，NLP技术在信息抽取、文本生成等技术子领域进一步增强，截至目前NLP技术范围已覆盖包括文本分类、信息抽取、知识抽取、机器问答、文本生成等各个子技术领域。在2022年中国中文信息学会举办的全国知识图谱与语义计算大会（CCKS 2022）中，在面向金融领域的Few-Shot事件抽取竞赛中获第三名。

　　2）承担3个国家科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目的研究工作，分别为“复杂版面手写图文识别及理解关键技术研究”、“以中文为核心的多语种自动翻译研究”、“藏语言文字自动识别技术研发和应用”，相关课题的研究将带动公司在多学科纸笔考试的智能阅卷系统的研发、以中文为核心面向多种应用场景的自动翻译、少数民族多风格复杂场景文字识别等关键技术与应用技术的进步，进而为建设数字中国赋能。

　　3）在非配合式人形识别、掌纹识别、掌静脉识别等生物特征识别子领域取得突破并形成阶段性产品；嗅觉识别、声音识别（柯氏音法）等人工智能技术在大健康方面初步应用。

　　4）嗅觉识别方向，公司的仿生嗅觉细胞、高通量气味检测平台、快速嗅觉检测方法和嗅觉信号数字化方法等方面均取得了关键进展，相关技术处于国内外前沿；正在积极研发嗅觉细胞生物芯片及相应设备。

　　5）数字笔芯片开发：进行新一代电磁笔、电容笔核心芯片研发，其中以数字信号处理机制为原理的专业电磁笔芯片已上市并应用在公司数字绘画产品中。专业容磁触控笔芯片正在积极研发中。如果开发成功，对于提高公司在笔触控领域的行业地位具有战略意义。

　　（2）机器人储备技术方面：

　　公司基于人工智能及数字化技术已经推出虚拟AI机器人并在实际项目中落地应用，报告期内，除虚拟AI机器人外，公司从多关节控制、电机伺服、机器人正逆运动、机器人软硬件结构等方面对双足和四足机器人展开研究探索。

　　在飞行机器人方面，对仿生扑翼飞行机器人的自主飞行控制、GPS导航、数传通道、图像采集及传输等嵌入式软硬件、动力系统等方面进一步研发升级。

　　2、新产品

　　（1）硬件方面：

　　报告期内，为解决C端垂直场景对于无纸化、数字化的需求，以及布局大健康领域及机器人领域，公司除保障常规产品线的升级更新外，重点对以下新产品展开研发：

　　1）数字绘画产品：配备数字笔芯片的消费级产品上市销售；专业级产品线进一步丰富，其中打破行业传统黑色调的星云白专业绘画板上市销售；公司首款专业绘画屏产品已基本完成前期市场准备工作，计划于近期上市。

　　2）数字办公产品：采用创新性方式，打造新一代手写电纸本N10及N10 Mini系列产品，专注手写记事和阅读，其中N10 mini产品获得科技部唯一备案的音视频领域奖项“科技创新奖”；发布公司首款适配多平台的墨水屏显示器。

　　3）数字安防产品：智能视频分析盒子已在项目中推广销售，该产品的上市将满足视频分析领域客户的差异化需求及中小型项目的需求。

　　4）数字嗅觉产品：基于嗅觉识别技术的个人嗅觉能力评价盒上市销售，该产品可通过多种测试方法精准检测出测试者的嗅觉情况。

　　5）数字健康产品：基于人工智能声音识别（柯氏音法）进行血压测量的的血压计产品，已有产品取得医疗器械注册证。

　　6）飞行机器人产品：搭载摄像头和GPS定位系统、实现鸟瞰及可视轨迹飞行的新一代航拍仿生扑翼飞行器上市销售；阿凡达IP定制款仿生扑翼飞行器斑溪兽上市销售，将仿生扑翼飞行技术进一步行业化、商业化。

　　（2）软件方面：

　　报告期内，以为行业内客户挖掘数据价值、利用数据要素驱动数字化、智能化发展为导向，基于OCR、NLP、RPA技术形成可复制的标准化产品，具体如下：

　　数字人文领域：针对客户对于知识溯源、知识咨询等需求，形成知识溯源平台产品、智能问答产品。

　　数字档案领域：针对客户对档案资料智能利用的新需求，形成智能数据化平台产品、智能审核产品。

　　数字司法领域：推出数字员工产品，可使重复性工作全流程自动化。

　　数字金融领域：推出流水稽核机器人产品，提高稽核效率与准确性。

　　3、品牌建设与营销网络

　　公司拥有注册商标1424项，构建了多层次多品类全球化的品牌矩阵。报告期内，公司在B站、抖音、知乎、小红书、微博、微信等平台开设官方账号，组建新媒体运营组满足数字社交时代品牌与产品宣传需要，新品发布屡登新媒体主动搜索热榜、相关文章阅读量突破百万并被微博热门流推荐，推动公司线上销售新品排名快速提升。

　　TOC端，公司建立了全球化的营销网络，国际方面，通过全球20余个主流线上平台及20个海外线上自营商城将销售覆盖全球百余个国家，自营商城运营的效能不断提高；在北美、欧洲、南美、澳洲、东南亚、日韩等全球主要区域设有全覆盖面的线下渠道体系，在美国、法国、日本、韩国、英国设立子公司服务全球区域市场，并全球范围内设立百余个海外仓形成支撑网络；国内方面，在京东、天猫、拼多多、抖音等平台开设自营店铺，发展百余个经销代理渠道进行产品销售，并通过400热线及区域服务中心统一进行售后支持。

　　TOB端，通过标杆项目、设立区域中心、资源合作等方式进行业务扩张及渠道开拓，在全国主要城市设立十余个分子公司、区域中心辐射国内重点区域市场，并通过第三方代理体系增强覆盖偏远地区。目前在北京、上海、广州、深圳、杭州、武汉、许昌等重点战略城市均布局标杆项目或区域中心。

　　4、技术高度及行业地位

　　在数字化领域，公司是有原创底层核心技术的AI企业，利用AI技术为多领域数字化转型赋能；在产品端，为将AI及数字化技术快速商用化，公司自1998年成立，就通过嵌入式的方式将软硬件一体化，并拥有自建生产制造基地，为公司硬科技创新提供有益基础。

　　数字化方向：

　　1）公司是我国最早开展人工智能相关技术研究并实现产业化的企业之一；

　　2）公司手写汉字识别获得国家科技进步一等奖,OCR识别获得国家科技进步二等奖；

　　3）研发出联机手写汉字识别装置，全球最早实现汉字输入非键盘全面解决方案；

　　4）研发出具有自主知识产权的电磁笔，是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控专利的企业之一；

　　5）在国内率先推出嵌入式一体化车牌辨识系统----“汉王眼”；

　　6）在全球率先推出嵌入式人脸识别产品-人脸通；

　　7）推出基于红外人脸识别技术的全球率先推出嵌入式智能锁一人脸锁

　　8）公司在满文古籍、藏文古籍、民国文献、医学文献等人文数字化业务长期处于行业龙头地位，满文识别获得国家档案局优秀成果特等奖，藏文古籍识别相关项目获得西藏自治区科学技术一等奖。

　　9）公司智慧司法产品服务已经在最高人民检察院、最高人民法院、北京市高级人民法院等近300家司法机关落地应用。

　　机器人方向：

　　1）公司是业内首家将仿生扑翼飞行机器人商业化的企业，并实现量产销售；

　　2）公司是业内最早进行嗅觉识别技术研究的企业之一，并率先推出消费级产品。

　　（三）报告期内主要业务进展

　　公司目前的业务主要围绕以AI技术驱动各领域数字化建设、实现低碳无纸化展开，并通过提供标准化产品（技术授权、软件、标准化解决方案、智能终端等）、定制化产品（定制化解决方案等）、服务等单一产品或多产品融合的形式，满足客户从通用到个性的数字化需求。

　　1、文本大数据业务

　　公司文本大数据业务以OCR、NLP 为支撑，业务模式为先利用 OCR 技术进行文本信息的模态分析、图文识别及结构化，然后再利用 NLP 技术对文本数据进一步理解、分析、利用，形成了数据智能服务链，驱动客户的业务流程数字化再造，帮助客户打通AI识别技术---文本或图像数据---可编辑数字化数据---业务数据要素---结构化数据---NLP等数据处理技术---RPA---行业智能决策（行业机器人）的数据智能化模式。

　　目前该业务从文本数据的采集、结构化处理到数字化、智能化利用，已经形成较为完整的产品体系，并以“嵌入式业务服务+多种AI机器人”形式在人文、档案、司法、金融、政务等垂直专业领域得到应用并形成较为优质的客户群。

　　（1）数字司法

　　2022 年12月，最高人民法院发布《关于规范和加强人工智能司法应用的意见》提出进一步推动人工智能技术与审判执行、诉讼服务相结合。公司以“AI赋能电子卷宗”为切入点，锻造服务数字化审判的司法产品生态。

　　报告期内，公司将电子卷宗生成中心产品从法院领域开拓至仲裁领域，从法院客户“走出去”；公司向客户交付的“数字员工”产品，基于RPA自动机器人、文字识别、NLP等AI能力，帮助客户降低了人力成本、减少重复性作业。此外，新产品智慧阅卷、集约送达解决方案分别在法院的审判业务场景、诉讼送达场景中应用，其中智慧阅卷产品获得中央政法委机关报《法治日报》颁发的“智慧法院创新产品”奖项。

　　报告期内，新开拓内蒙古、河北、河南、陕西等省份客户，公司数字司法业务进一步从北京走出去。

　　（2）数字人文

　　2022年8月，国务院发布《“十四五”文化发展规划》指出提升公共文化数字化水平，建设智慧图书馆体系和国家公共文化云、建设智慧博物馆、建设国家文化大数据体系。公司在图书馆、博物馆领域服务多年，并形成具有粘性的客户群体。

　　报告期内，公司开拓多个省级图书馆开展智慧图书馆建设项目，截至2022年末，公司已与12家省级馆成功合作。公司为图书馆客户提供的智能问答系统在知识咨询场景得到应用，提高了图书馆员的工作效率。在国家加快推进新时代古籍工作的背景下，公司承接的《山海经》古籍专题知识库项目，集图像重现、知识标引、知识图谱等方面于一体，助力古籍保护传承与开发利用，传承中华文脉。

　　（3）数字档案

　　2022年10月，国务院发布《全国一体化政务大数据体系建设指南》，指出政务数据是我国加快建设网络强国、数字中国的基础要素资源，推进政务数据依法有序流动、高效共享。档案数据是政务数据的重要组成部分。

　　公司较早进入数字档案领域，并依托底层核心技术的优势满足档案客户从档案数字化到智能化利用的需求。目前覆盖的档案数据类别包含公共档案、城建档案、人事档案、交通档案、医疗档案、社保档案、公安档案等垂直领域。

　　报告期内，公司的档案数据化业务逐渐成熟，在北京、浙江、广东、福建等区域新客户有所增多。该业务基于最新的识别核心技术在手写档案识别、抗背景干扰识别、民国档案识别等高难度场景下可实现文字的高精度识别。报告期内，公司凭借自身在NLP领域的技术优势及对客户档案数据的理解推出新产品，满足档案客户在智能化利用与开放共享方面的新需求。

　　（4）数字金融

　　中国人民银行发布《金融科技发展规划（2022-2025年）》明确“十四五”期间要充分利用AI在强化业务管理，提升金融业的数字化和智能化水平。公司基于OCR、NLP技术提供票据识别、卡证识别、智能投顾、智能风控、流水稽核、信贷审核等技术或产品。

　　报告期内，公司为某国有大行提供的流水凭证自动稽核产品，可对该行种类繁多的凭证自动识别并将其与后台要素自动稽核与勾兑，有效提高银行工作银行的稽核效率。此前，公司为某证券交易软件提供的证券信息查询工具、智能财报读取工具，提升了用户在使用交易软件进行数据查询的效率与完整性。

　　2、笔智能交互业务

　　公司笔智能交互业务专注于数字绘写技术，致力于让终端设备实现在数字化场景中的“能写会画”。公司的笔技术全球领先，电磁触控方面，公司是全球仅有的两家拥有无线无源电磁触控自主知识产权的企业之一，电容触控方面，公司是相关主动电容笔国际标准组织的创始会员，全程参与主动电容笔相关国际标准的制定，并率先做出全球第一个usi2.0版本电容笔。报告期内，公司进一步从专业笔芯片开发、手绘屏技术、数字笔技术等方面构筑公司在笔交互领域的护城河。

　　根据面向的数字化场景不同，公司将笔智能交互业务进一步划分为数字绘画业务、消费电子配笔业务、数字签批业务。

　　（1）数字绘画

　　根据不同目标受众的差异化需求，公司形成覆盖“入门级”、“消费级”、“专业级”用户群的全系列产品体系。专业级产品针对以插画师、游戏动画师和职业动画师为主的专业人士，消费级产品针对准专业用户，入门级产品针对初学者。

　　业内普遍认为数位屏是数字绘画产品形态的发展趋势，报告期内，公司对手绘屏技术进行了重点投入，使公司的绘画屏在色彩管理、显示保真度、防眩光等技术指标方面更优越。报告期内，来自绘画屏的收入占比进一步提升。

　　报告期内，公司对现阶段基石产品----消费级产品，从技术端进行产品升级，推出新一代搭载自研电磁触控芯片数字笔的产品，为数字内容创作者带来更加沉浸式的创作体验；

　　公司从专业用户的使用习惯和实际痛点出发，打造专业级产品，打破了竞争对手在专业领域内的长期垄断。报告期内，公司继续丰富专业级产品线，打破行业内专业产品传统黑色调，星云白绘画板受到消费者欢迎，专业级绘画板入选福布斯“全球最佳数位板”；公司首款专业绘画屏前期准备工作已经基本完成，计划近期推向市场。报告期内，专业产品销售数量和销售金额同比均有较大幅度提升。

　　公司对数字绘画产品营销网络的前期布局效果在报告期内有所体现。线上销售部分，官方商城（自营）带来的销售收入进一步提升，显示出公司官方商城的品牌影响力不断提高；区域方面，国内市场带来的销售收入进一步提高，在海外持续高通胀的背景下，公司对国内市场开拓的效果得到体现。

　　（2）消费电子配笔

　　在苹果、微软、三星、华为等消费电子头部品牌厂商陆续推出配笔的产品后，其他消电厂商对配笔需求逐渐增多，特别是在折叠屏手机及平板等较高配笔率产品的市场需求逐渐增长的背景下，公司电容笔业务迎来市场机会。

　　报告期内，公司继续为中兴、OPPO等品牌客户提供定制配套笔，与知名客户合作的市场示范效应有益于公司获得更多潜在客户。

　　（3）数字签批

　　在信创产业加速发展的背景下，公司数字签批全部设备全面适配各类国产化平台，相关业务覆盖国内30余个省份、美国、南美、非洲的部分国家，重点领域覆盖运营商、银行、公检法、政务办公等领域。

　　报告期内，公司推出更多复合多功能型产品以及集成类自助终端设备，并基于墨水屏推出首款移动办公签批设备。针对公检法审讯场景需求，公司的多功能复合产品集录音录像、电子签批、指纹捺印功能于一体，满足审讯场景对充分取证的需求。大屏交互设备、自助终端等集成类产品继续向银行、运营商供应。

　　3、人脸及生物特征识别

　　公司是国际最早研究人脸识别算法并将其商用化的企业之一，2008年即率先推出全球首款嵌入式人脸识别终端。报告期内，公司基于在人脸识别、行为识别、视频结构化等方面的核心技术持续聚焦静态身份识别和动态视频分析应用，并通过打造标准化、场景化的解决方案及软件硬件化等方式进行产品升级，推动业务转型，以进一步提高竞争力。

　　报告期内，公司在基于非配合式人形识别技术的产品化方面进行重点投入，该产品的研发对于公司在智慧无感通行方面占据先发优势具有重要意义。基于掌纹掌静脉识别技术的新产品已经在公司内部试用。

　　报告期内，公司打造标准化的智慧园区产品，并通过配套系列周边硬件一站式满足客户的场景化需求。另外，公司智能视频分析产品主要在能源油气的生产、运输，河道水利的滥采滥挖等复杂监控场景应用，推出的新产品智能视频分析盒子，满足客户的差异化需求及中小型项目的需求，进一步丰富了公司智能视频分析业务的产品线。

　　报告期内，公司“数字哨兵”智能终端系列化产品加入电子身份证识读模块，组合使用人脸+身份证识别+网络身份证等多种验证方式进行身份核验，实现对人员通行的数字化管理，相关产品已销往河北、河南、湖南、广东等100多个地市。

　　4、AI终端

　　公司集技术、产品研发、生产制造能力于一胎，形成较强的软硬件能力；“汉王”品牌被认定为国家驰名商标，在消费者中享有较高的知名度；公司秉承“依托技术、精研产品”理念，不断向市场输出高技术含量的新国货。报告期内，公司重点对手写电纸本、翻译笔、手写板、扫描仪、仿生扑翼飞行器、大健康产品进行迭代升级和新产品研发，并加大在B站、知乎、抖音、小红书等新媒体平台的品牌互动和产品宣传。

　　报告期内，公司推出新一代手写电纸本10.3寸N10系列产品及7.8寸N10 mini,该系列产品在硬件结构上的创新大大优化了该产品的白净度、轻薄便携性，在软件方面，集成公司手写识别技术、OCR识别技术、笔智能交互等核心技术及自研的手写笔记软件，帮助用户实现数字化记录、类纸阅读、分享交流、移动轻办公等体验；快速迭代与产品优化让该产品快速成为市场上具有竞争力的墨水屏产品；新一代手写电纸本在618活动、双十一等重要的电商活动日取得良好的销售成绩，公司期望将手写电纸本打造成继手机、电脑、pad之外的第四个主流电子产品。

　　公司扫描仪产品搭载公司自主OCR技术，可对多语种文字、表格、图片等要素识别，并全面适配国产系统。报告期内，公司扫描仪产品在党政机关、事业单位等用户的需求有所增长。

　　飞行机器人产品矩阵进一步丰富，与《阿凡达2》合作的IP定制化产品斑溪兽飞行器上市销；搭载摄像头和GPS的大型仿生扑翼飞行器亦上市推广。

　　大健康产品方面，基于声音识别（柯氏音）的柯氏音血压计，已有产品取得医疗器械注册证；个人嗅觉测试产品-嗅觉测试盒已上市销售。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　公司分别于2021年12月17日、2022年1月6日召开的第六届董事会第八次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）会议和 2022年第一次临时股东大会审议通过了《公司 2022年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施2022年员工持股计划（专项），通过二级市场购买的方式取得并持有公司股票。截至2022年7月4日，公司2022年员工持股计划已完成股票的购买。详细内容请参见公司于指定信息披露媒体证券时报、中国证券报及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　其他重要事项详见公司2022年年度报告全文“第六节重要事项”。

　　汉王科技股份有限公司

　　董事长：刘迎建

　　2023年3月23日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技        公告编号：2023-011

　　汉王科技股份有限公司

　　第六届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“汉王科技”或“公司”）第六届董事会第十九次会议于2022年3月23日上午10：00以现场加通讯的方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月10日以电子邮件形式通知了全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员。本次会议应参加表决的董事11人，实际表决的董事11人，公司监事、董事会秘书及部分高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长刘迎建先生主持。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2022年年度报告及摘要》的议案

　　《公司2022年年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2022年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度董事会工作报告》的议案

　　《2022年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”。

　　2022年度任职于公司的第六届董事会的独立董事洪玫女士、杨金观先生、李建伟先生、苏丹女士向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在公司2022年度股东大会上述职。

　　《2022年度独立董事述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度总裁工作报告》的议案

　　与会董事认为总裁朱德永先生所做的《2022年度总裁工作报告》，客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。

　　《2022年度总裁工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度主要财务指标如下（合并报表数据）：

　　公司总资产为2,019,415,440.36元,较2021年下降7.90%；

　　归属于上市公司股东的所有者权益1,391,456,385.42元，较2021年下降9.26%;

　　实现营业收入1,400,513,496.01元,较2021年下降13.19%；

　　实现营业利润-173,672,207.77元,较2021年下降257.57%；

　　利润总额-174,027,054.98元,较2021年下降257.16%；

　　归属于上市公司股东的净利润-135,578,699.73元,较2021年下降350.63%。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度财务预算报告》的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2023年度财务预算报告》，预计2023年度营业收入为17亿元。

　　特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润-172,794,681.44元，归属于上市公司股东的净利润为-135,578,699.73元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2022年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　公司独立董事对《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》发表了独立意见，详见公司在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　七、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　对于《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　具体信息详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及相关公告。

　　八、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

　　对于公司《2022年度内部控制自我评价报告》，公司独立董事发表了独立意见；公司监事会发表了审核意见；保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

　　具体信息详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公司《2022年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

　　九、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。拟续聘该事务所为公司2023年度的财务审计机构，聘用期一年。2023年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定。

　　对于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项，公司第六届董事会审计委员会对事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行了认真审核并发表了意见，公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见。详细信息请参见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟续聘会计师事务所的公告》、《公司独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见》、《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司董事2022年度薪酬（或津贴）》的议案

　　2022年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向董事共11人支付了2022年度薪酬（或津贴），合计金额为416.47万元。发放标准遵照2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过的第六届董事会董事的薪酬（或津贴）的标准执行。

　　公司董事2022年度薪酬（或津贴）明细详见公司2022年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见公司在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　十一、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司高级管理人员2022年度薪酬》的议案

　　2022年度，公司依据现行的薪酬标准，按所在岗位的岗位工资标准结合业绩考核办法的规定，向高级管理人员共12人支付了2022年度薪酬（不含报告期内在公司任职并兼任董事的高管），合计金额为597.89万元。高级管理人员2022年度薪酬明细详见公司2022年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　公司独立董事发表了独立意见，详见公司在指定信息媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《公司独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

　　十二、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于公司向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保》的议案

　　为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向多家商业银行等金融机构申请集团综合授信，授信额度不超过2亿元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。其中，对资产负债率70%以下的子公司授信额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司授信额度合计不超过0.5亿元。集团授信可用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技股份有限公司、北京汉王赛普科技有限公司、北京汉王容笔科技有限公司、仿翼（北京）科技有限公司、仿翼（深圳）科技有限公司6家控股子公司。

　　在上述额度范围内，当以上6家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证担保；集团综合授信期限自股东大会审议通过之日起不超过1年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币2亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

　　公司董事会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，选择授信机构，签署相关合同文件及其他法律文件。

　　本议案已经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意，公司独立董事对此事项发表了专项说明和独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的公告》等相关公告。

　　十三、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于修订〈内部审计制度〉》的议案

　　根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司决定对《内部审计制度》部分条款进行修订。修订后的《内部审计制度》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。修订情况如下表所示：

　　■

　　除上述修订条款外，《内部审计制度》其他条款保持不变。

　　十四、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于向全资子公司增资》的议案

　　为支持子公司日常运营及业务拓展需要，公司全资子公司北京汉王智学科技有限公司（以下简称“汉王智学”）拟使用自有资金400万元对公司全资子公司北京汉王赛普科技有限公司（以下简称“汉王赛普”）增资，本次增资完成后，汉王赛普的注册资本将由600万元增加至1000万元，公司直接持有汉王赛普60%的股权。

　　本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易，在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，并授权公司管理层办理后续事项。

　　本次投资的具体情况如下：

　　（一）本次投资投资方的基本情况

　　投资方：北京汉王智学科技有限公司

　　成立日期：2011年9月5日

　　住所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼352房间

　　注册资本：5000万元人民币

　　法定代表人：刘迎建

　　企业类型：有限责任公司

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;技术进出口、代理进出口、货物进出口。

　　与公司关系：公司全资子公司。

　　本次投资的资金来源：汉王智学自有资金。

　　（二）本次投资标的的基本情况

　　1、基本信息

　　公司名称：北京汉王赛普科技有限公司

　　住    所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层361室

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91110108MA00FH7H9E

　　法定代表人：刘迎建

　　注册资本：600万元人民币

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;软件开发;销售计算机、软件及辅助设备。

　　与公司关系：公司直接持有100%股权，为公司全资子公司。

　　其他情况：标的公司非失信被执行人。

　　2、汉王赛普的主要财务状况

　　单位：万元

　　■

　　3、股权结构

　　本次投资前后的股权结构：

　　■

　　（三）本次增资的目的、对公司的影响

　　本次增资旨在满足汉王赛普的日常运营及业务拓展对资金的需求，有利于推动公司业务的进一步发展。

　　本次增资事项不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，符合公司发展规划及长远利益。

　　（四）存在的风险

　　本次增资不会产生新的风险。公司将加强对子公司的投资管理和内部控制，减少经营和市场风险。

　　十五、以11票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《关于提请召开2022年度股东大会》的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提议召开2022年度股东大会。

　　《关于召开2022年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002362             证券简称：汉王科技           公告编号：2023-016

　　汉王科技股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：本次股东大会为2022年度股东大会。

　　2.会议召集人：公司董事会；本次会议由汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议提议召开。

　　3.公司董事会认为本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则的规定。

　　4.会议时间

　　现场会议时间：2023年4月17日下午14：30

　　网络投票时间：

　　1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；

　　2）通过深交所互联网投票的具体时间为：2023年4月17日9:15—15:00。

　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　6.股权登记日：2023年4月11日

　　7.出席会议对象

　　1）截止2023年4月11日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　3）本公司聘请的律师；

　　4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：公司四楼会议室（北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦）

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　表1 本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2、审议事项的具体内容

　　议案的详细内容请参见公司2023年3月25日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2022年年度报告及其他相关的公告。

　　上述所有议案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的过半数通过。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

　　上述5-7、9-10议案公司将对中小投资者的表决进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　特别提示：

　　1）2022年度在公司任职的独立董事将在股东大会上做年度述职报告；

　　三、会议登记等事项

　　1.登记时间：2023年4月12日，上午9:00 -11:00，下午 1:30 -4:30

　　2.登记地点：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼汉王大厦三层

　　3.登记方法：

　　1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

　　2） 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法人授权委托书和代理人身份证办理登记手续；

　　3） 委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

　　4） 异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件、信函或传真方式登记（须在2023年4月12日下午4：30 前送达或传真至公司，信函以收到邮戳为准）。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给公司。

　　4.会议联系人：周英瑜

　　联系电话：010-82786816

　　传真：010-82786786

　　电子邮箱：zhouyingyu@hanwang.com.cn

　　地址：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼三层

　　邮编：100193

　　参会人员的食宿及交通等费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

　　五、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

　　特此公告 。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　附件1、

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票程序

　　1.投票代码：362362

　　2.投票简称：汉王投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

　　股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2023年4月17日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三.  通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月17日9：15，结束时间为2023年4月17日15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：授权委托书

　　授权委托书

　　兹全权委托         先生（女士）（下称“受托人”）代表本公司（本人）出席汉王科技股份有限公司2022年度股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

　　本授权委托书的有效期为自本次授权书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

　　本公司（本人）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

　　特别说明：委托人对受托人的指示，在“同意”、“反对”、“弃权”的方框中打“√”，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，按弃权处理。

　　■

　　委托人（签字、盖章）：

　　委托人身份证件号码或营业执照注册号：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数量：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证件号码：

　　签署日期：     年     月    日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技            公告编号：2023-012

　　汉王科技股份有限公司

　　第六届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2023年3月23日上午11:00以现场方式在公司四楼会议室召开。本次会议的通知已于2023年3月10日以电子邮件形式通知了全体监事、董事会秘书。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。会议由公司监事会主席王超英女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。会议采取现场表决加通讯表决、记名投票的方式，形成决议如下：

　　一、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司2022年年度报告及摘要》的议案

　　监事会对公司2022年度报告的审核意见为：监事会认为董事会编制和审核公司《2022年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　二、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度监事会工作报告》的议案

　　《2022年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2022年年度报告》第四节“公司治理”之“八、监事会工作情况”。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　三、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度财务决算报告》的议案

　　经审核，监事会同意公司《2022年度财务决算报告》。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2023年度财务预算报告》的议案

　　根据《公司法》及《公司章程》规定，公司编制了《2023年度财务预算报告》，预计2023年度营业收入为17亿元。经审核，监事会同意公司《2023年度财务预算报告》。

　　特别提示：本预算为公司2023年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者及相关人士对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意投资风险。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案》的议案

　　经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润-172,794,681.44元，归属于上市公司股东的净利润为-135,578,699.73元。因公司累计未分配利润为负，根据《公司章程》的规定，以2022年12月31日的公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　监事会同意董事会提出的2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

　　经审核，监事会同意董事会编制的《2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　七、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《2022年度内部控制自我评价报告》的议案

　　监事会对董事会编制的《2022年度内部控制自我评价报告》的审核意见为：公司已建立并完善了较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司对2022年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　八、以3票同意，0票弃权，0票反对，审议通过《公司监事2022年度薪酬（或津贴）》的议案

　　2022年度，公司依据公司规模、所处行业的薪酬水平，并结合公司实际情况，向报告期内在公司任职的监事共3人支付了2022年度薪酬（或津贴），合计金额为70.12万元。发放标准遵照2021年4月29日召开的2020年度股东大会审议通过的第六届监事会监事的薪酬（或津贴）的标准执行。

　　公司监事2022年度薪酬（或津贴）明细详见公司2022年度报告全文第四节“公司治理”之“五、董事、监事和高级管理人员情况”之“3、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　本议案需提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司监事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002362   证券简称：汉王科技  公告编号：2023-013

　　汉王科技股份有限公司

　　2022年度募集资金存放与使用情况

　　专项报告

　　根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，现将公司2022年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准汉王科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1911号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定投资者共计发行人民币普通股A股股票27,465,354股，每股面值人民币1.00元，发行价格为每股人民币20.73元。本次非公开发行募集资金总额为569,356,788.42元，扣除发行费用8,379,338.09元（不含税）后，实际募集资金净额560,977,450.33元。

　　上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月28日出具了XYZH/2020BJAA80056号验资报告。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金的管理和运营，保护投资者利益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定《汉王科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第七次会议和2006年度股东大会审议通过，并经第二届董事会第五次会议、2009年度第三次临时股东大会、第五届董事会第二十七次临时会议、第六届董事会第十四次临时会议审议修订完善，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　为规范公司募集资金存放与使用，保护投资者合法权益，公司与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金三方监管协议，相关协议与三方监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：

　　■

　　公司及控股子公司(或其分支机构)与相关银行及保荐机构中国银河证券股份有限公司签署募集资金多方监管协议，相关协议与监管协议范本不存在重大差异。账户开立情况具体如下：

　　■

　　截至2022年12月31日，上述募集资金专户余额合计为321,923,935.59元，具体存放情况详见“三、募集资金的实际使用情况”之“（五）募集资金专户存储情况”。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用金额及当前余额

　　2022年度公司共使用募集资金金额64,630,378.32元，其中直接投入募投项目64,628,506.93元、支付银行手续费1,871.39元。

　　截至2022年12月31日，公司累计使用募集资金金额262,468,153.34元，募集资金专户余额合计为321,923,935.59元。

　　（二）本期募集资金的实际使用情况

　　截至2022年12月31日，募集资金使用情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　注1：为募集资金于报告期内产生的孳息。

　　本期实际使用金额中包含支付的银行手续费1,871.39元。

　　其中：1）以增资方式投入募投项目情况如下：

　　公司于2021年2月4日召开的第五届董事会第二十九次（临时）会议及2021年4月6日召开的第五届董事会第三十二次（临时）会议审议分别通过《关于使用募集资金向募投项目实施主体增资或提供借款以实施募投项目的议案》。公司为提高募集资金使用效率，加快推进募投项目的建设进度，拟使用本次募集资金对汉王制造有限公司增资4,000.00万元，用于“新一代神经网络图像视频与人形行为分析平台及企业端应用项目”和“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目，本报告期内未使用增资款，截至2022年12月31日累计已支付增资款2,229.33万元，已累计提取使用2,197.63万元；拟对北京汉王容笔科技有限公司增资1,000.00万元，用于“升级笔触控技术的核心芯片及笔交互智能数字产品解决方案”募投项目的实施，本报告期内支付增资款210.65万元，已提取使用215.13万元；截至2022年12月31日累计已支付增资款499.44万元，已累计提取使用489.93万元。

　　2）以借款方式投入募投项目情况如下：

　　为满足募投项目实施的资金需求，保证项目建设和实施过程中对募集资金的规范管理和高效利用，公司使用募集资金向部分新增募投项目实施主体提供借款，专项用于推进募投项目的建设和实施。借款期限自借款发放之日起不超过 5 年，根据募集资金投资项目建设实际需要，到期后可续借，也可提前偿还。报告期内，公司向募投项目实施主体提供借款的情况如下：

　　■

　　注：截至本报告期末，上述子公司的借款已全部归还。

　　募集资金投资项目资金使用情况详见“附表”。

　　（三）募集资金投资项目实施主体及实施地点变更情况

　　报告期内，公司于2022年3月31日召开的第六届董事会第十次会议审议通过了《关于新增全资子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》、《关于新增非全资控股子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》，且《关于新增非全资控股子公司作为募投项目实施主体暨增加实施地点并使用募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》于2022年4月22日召开的2021年度股东大会审议通过。增加后，实施主体和实施地点的具体情况如下：

　　■

　　（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，不涉及募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（五）募集资金专户存储情况

　　截至2022年12月31日，募集资金余额具体存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入23,414,638.60元（其中2022年度利息收入12,327,758.13元），已扣除银行手续费4,988.09元（其中2022年度银行手续费1,871.39元）。

　　我们取得了银行对账单，以对账单载明的截至2022年12月31日的银行存款余额可以确认上述募投资金专户中银行存款余额真实、准确。

　　（六）使用闲置募集资金进行现金管理情况

　　为提高闲置资金的使用效率，公司于2021年12月17日召开第六届董事会第八次（临时）会议及第六届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》,同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过3.5亿元人民币及闲置自有资金不超过4亿元进行现金管理（其中募集资金购买的理财产品需为产品发行主体能够提供保本或保本承诺的产品）。公司于2022年12月26日召开第六届董事会第十八次（临时）会议及第六届监事会第十一次（临时）会议，审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公司使用闲置募集资金不超过3亿元人民币及闲置自有资金不超过4.5亿元进行现金管理。

　　截至报告期末，公司使用闲置募集资金购买的未到期理财产品明细如下表：

　　■

　　公司本期使用闲置募集资金进行现金管理取得的收益总额（含理财收益及存款利息）共计1232.78万元。

　　四、募集资金变更情况

　　报告期内，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2022年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定，履行募集资金使用申请和审批手续，履行募集资金三方监管协议及多方监管协议，接受保荐人的监督，确保募集资金用于募投项目的建设；及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放。

　　附表：2022年度募集资金使用情况对照表

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十三日

　　附表：

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　　证券代码：002362             证券简称：汉王科技    公告编号：2023-017

　　汉王科技股份有限公司

　　关于控股子公司利润分配的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次控股子公司利润分配的情况

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汉王科技”）控股子公司北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）于近日作出决定，同意其控股子公司深圳汉王友基科技有限公司（以下简称“汉王友基”）进行利润分配，汉王友基利润分配具体方案如下：

　　根据汉王友基2022年度审计报告，截至2022年12月31日，汉王友基合并报表累计可供分配利润为194,325,853.67元，综合考虑汉王友基实际经营情况、现金流状况及资金需求等各项因素，以累计可供分配利润中的6000万元依据持股比例向全体股东进行现金分红，具体如下：

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　　注1：李远志先生现任汉王科技第六届董事会董事，系公司关联自然人。

　　上述分红款于分红事项审议通过后60日内完成支付。

　　本次分红后，汉王友基如因业务发展对运营资金有借款需求，股东双方同意按持股比例向汉王友基提供借款，借款实际发生前按规定执行相关审批程序。

　　二、本次控股子公司利润分配事项对公司的影响

　　本次汉王友基分红事项符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，审议程序合法法规。汉王友基、汉王鹏泰均系公司合并报表范围内的控股子公司，上述分红对公司2023年度合并报表净利润无影响。

　　三、备查文件

　　1、《深圳汉王友基科技有限公司2023年第一次股东会决议》。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技            公告编号：2023-015

　　汉王科技股份有限公司

　　关于向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于向金融机构申请集团综合授信并对部分控股子公司提供担保的议案》。现将相关事宜公告如下：

　　一、申请集团综合授信及对外担保情况概述

　　为满足公司及子公司生产经营及未来发展需要，公司计划向多家商业银行等金融机构申请集团综合授信，授信额度不超过2亿元，具体包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等业务。其中，对资产负债率70%以下的子公司授信额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司授信额度合计不超过0.5亿元。集团授信可用款企业包括公司及北京汉王智远科技有限公司、北京汉王鹏泰科技股份有限公司、北京汉王赛普科技有限公司、北京汉王容笔科技有限公司、仿翼（北京）科技有限公司、仿翼（深圳）科技有限公司6家控股子公司。

　　在上述额度范围内，当以上6家控股子公司使用综合授信额度时，公司将向其提供连带责任保证担保；集团综合授信期限自股东大会审议通过之日起不超过1年，担保期限不超过集团综合授信期限。任一时点公司对控股子公司提供担保的总额不超过人民币2亿元，具体担保金额以实际发生额为准。

　　公司董事会提请股东大会授权管理层在上述额度范围内，根据公司及子公司的实际情况，选择授信机构，签署相关合同文件及其他法律文件。

　　本次公司拟对控股子公司提供担保额度不超过2亿元，预计占比不超过公司2022年度经审计净资产的14.37%。本议案需经三分之二以上董事及三分之二以上独立董事同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的有关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　1、北京汉王智远科技有限公司（以下简称“汉王智远”）

　　成立日期：2014年1月14日

　　住    所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层356室

　　法定代表人：刘迎建

　　注册资本：2222万元

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；计算机系统集成；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、微型电子办公设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：公司控股子公司（公司直接持股比例为90%）

　　汉王智远不属于失信被执行人。

　　汉王智远主要财务状况：

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　　2、北京汉王鹏泰科技股份有限公司（以下简称“汉王鹏泰”）

　　成立日期：2014年1月13日

　　住    所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层363室

　　法定代表人：张学军

　　注册资本：3806.4177万元

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；生产加工计算机软硬件、；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；集成电路设计。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：公司控股子公司（公司直接持股比例为97.08%）

　　汉王鹏泰不属于失信被执行人。

　　汉王鹏泰主要财务状况：

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　　3、北京汉王赛普科技有限公司（以下简称“汉王赛普”）

　　成立日期：2017年06月23日

　　住    所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层361室

　　法定代表人：刘迎建

　　注册资本：600万人民币

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：公司全资子公司（公司直接持股比例为100%）

　　汉王赛普不属于失信被执行人。

　　汉王赛普主要财务状况：

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　　4、北京汉王容笔科技有限公司（以下简称“汉王容笔”）

　　成立日期：2016年04月14日

　　住    所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼311室

　　法定代表人：向国威

　　注册资本：3000万人民币

　　经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备；制造计算机外围设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　与公司关系：公司控股子公司（公司直接持股比例为99%）

　　汉王容笔不属于失信被执行人。

　　汉王容笔主要财务状况：

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　　5、仿翼（北京）科技有限公司（以下简称“北京仿翼”）

　　成立日期：2019年09月10日

　　住    所：北京市海淀区东北旺西路8号5号楼3层319室

　　法定代表人：刘迎建

　　注册资本：1000万人民币

　　经营范围：仿翼（北京）科技有限公司

　　与公司关系：公司全资子公司（公司直接持股比例为100%）

　　北京仿翼不属于失信被执行人。

　　北京仿翼主要财务状况：

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　　6、仿翼（深圳）科技有限公司（以下简称“深圳仿翼”）

　　成立日期：2019年12月20日

　　住    所：深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民一路32号厂房-201

　　法定代表人：张立清

　　注册资本：1000万人民币

　　经营范围：一般经营项目是：人工智能技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；软件开发，计算机系统服务；机械设备、计算机、辅助设备、智能飞行器的销售，国内贸易，货物及技术进出口。，许可经营项目是：玩具生产，机械设备、计算机、辅助设备、智能飞行器的生产。

　　与公司关系：公司控股子公司（公司直接持股比例为99%）

　　深圳仿翼不属于失信被执行人。

　　深圳仿翼主要财务状况：

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　　三、拟签订的集团综合授信合同的主要内容

　　最高授信额度：多家商业银行等金融机构授信额度合计不超过2亿元（含流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等），其中，对资产负债率70%以下的子公司授信额度合计不超过1.5亿元，对资产负债率70%以上的子公司授信额度合计不超过0.5亿元。

　　每笔贷款的贷款期限：最长不超过12个月

　　担保方式：公司就合同约定的每一个申请人在每一具体业务合同下和本合同下的全部债务向相关金融机构提供连带责任保证担保，为信用担保。

　　具体担保金额、方式、范围、期限等以实际签署的相关合同约定为准。

　　四、存在的风险和对公司的影响

　　1、上述被担保人全部是公司合并报表范围内的控股子公司或全资子公司，担保业务由公司统一审核办理，风险可控，公司对其担保有助于其缓解其资金压力，符合公司及全体股东利益。上述担保事项不存在与《上市公司监管指引第8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》相违背的情况，不会对公司产生不利影响，不会损害股东的利益尤其是中小股东的合法权益。

　　2、鉴于本次被担保人均属于公司合并报表范围内的控股子公司或全资子公司，财务风险处于公司有效的控制范围之内，故未要求其他股东提供同比例担保，公司也未要求其提供反担保。

　　3、本次对控股子公司提供担保有利于支持子公司拓展融资渠道、满足下属子公司的生产经营需要，有利于增强控股子公司资金管理意识，提高资金使用效率，有利于保障公司持续、稳健发展。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年12月31日，公司对控股子公司的担保余额为1,514.56万元，占2022年度经审计归属于上市公司股东的所有者权益的比重为1.09%；公司及控股子公司无其他对外担保事项，无逾期担保事项，且不存在涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第十九次会议决议。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：002362           证券简称：汉王科技            公告编号：2023-014

　　汉王科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开的第六届董事会第十九次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构，聘用期一年。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜说明如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）

　　成立日期：2012年3月2日

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层

　　首席合伙人：谭小青先生

　　截止2022年12月31日，信永中和合伙人（股东）249人，注册会计师1495人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。

　　信永中和2021年度业务收入为36.74亿元，其中，审计业务收入为26.90亿元，证券业务收入为8.54亿元。2021年度，信永中和上市公司年报审计项目358家，收费总额4.52亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业等。公司同行业上市公司审计客户家数为222家。

　　2.投资者保护能力

　　信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2022年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　3.诚信记录

　　信永中和会计师事务所截止2022年12月31日的近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施11次、自律监管措施1次和纪律处分0次。30名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施23人次、自律监管措施5人次和纪律处分0人次。

　　（二）项目信息

　　1. 基本信息

　　拟签字项目合伙人：张克东先生，1993年开始从事上市公司审计，1995年3月1日获得中国注册会计师执业资质，2001年1月年开始在信永中和执业，2022年轮入为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。

　　拟担任独立复核合伙人：姜斌先生，1999年获得中国注册会计师资质，2005年开始从事上市公司审计，2019年开始在信永中和执业，2023年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司5家。

　　拟签字注册会计师：王昭先生，2014年获得中国注册会计师资质，2007年开始从事上市公司审计，2014年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为未受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。

　　3.独立性

　　信永中和及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　2022年度的审计费用为95万元，2023年的审计费用提请股东大会授权管理层根据其全年工作量协商确定，系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1．审计委员会对续聘会计师事务所的审核意见

　　公司审计委员会对拟聘会计师事务所信永中和的相关资料进行了查阅及审核，包括但不限于专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面，并对其2022年度审计工作进行了评估。经审核，公司审计委员会认为信永中和在审计工作中能够严格遵守独立审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意见客观、公正，具备专业胜任能力。信永中和已购买职业保险，且相关职业保险能够覆盖因提供审计失败而依法所应承担的民事赔偿责任，具备投资者保护能力。信永中和不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。综上，审计委员会认为信永中和符合为公司提供2023年度财报审计的要求，同意续聘信永中和为公司2023年度审计机构，并提请公司董事会审议。

　　2．独立董事的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事就拟续聘信永中和为公司2023年度财务报告审计机构出具了事前认可意见，并同意提交公司第六届董事会第十九次会议进行审议，并发表独立意见如下：

　　经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，为公司出具的《2022年度审计报告》真实、准确地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量状况，很好地履行了作为年审会计机构的责任与义务，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）事项的审议程序符合有关法律法规的有关规定，不存在损害上市公司及股东利益、尤其是中小股东利益的情形，同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度的审计机构，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。

　　3．董事会的审议结果

　　公司第六届董事会第十九次会议以11票同意，0 票反对，0票弃权审议通过，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

　　4．生效日期

　　本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1.第六届董事会第十九次会议决议；

　　2.第六届审计委员会对2023年第三次会议相关事项的确认意见；

　　3.独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　4．独立董事关于第六届董事会第十九次会议相关事项的专项说明和独立意见；

　　5. 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　汉王科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月25日