公司代码：600279                                                  公司简称：重庆港

　　重庆港股份有限公司

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经大信会计师事务所审计，公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润142,673,677.68元,母公司净利润-19,659,895.44元，无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润179,671,274.65元，加其他综合收益结转留存收益-4,668,700.00元，减去已分配的2021年度现金股利23,737,325.66元，本年度实际可供股东分配利润为131,605,353.55元。

　　为回报广大投资者，公司拟以2022年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.27%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

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　　■

　　2 报告期公司主要业务简介

　　港口行业是交通运输行业的重要组成部分，其发展与宏观经济的发展密切相关，是支持国民经济持续发展的重要基础行业。港口企业具有高度的资金密集型和劳动力密集型特征，港口的业务功能已从过去单一的装卸、运输服务向产业上下游方向延伸拓展，基本实现了集运输、贸易、信息服务、物流配送等综合服务为一体的“贸易物流中心”，并逐步开始向以供应链服务为核心的综合物流体系方向发展。

　　1. 港口中转运输业务

　　公司主要核心业务是港口码头的装卸、仓储等中转运输，在长江流域重庆段600多公里岸线范围内拥有集装箱、重件、化工、件散货、旅游客运等专业化码头（群），码头年设计货物吞吐能力7,000万吨，客运吞吐能力1,000万人次，拥有4个铁水联运港（江津兰家沱、珞璜、果园及万州红溪沟），铁路年装卸车能力达3,000万吨。货物吞吐能力和集装箱吞吐能力分别占全市份额30%、85%以上。

　　2. 综合物流业务

　　公司以港口为依托，围绕铁、公、水多式联运，坚持大客户战略，充分整合仓储、航运、铁路、公路、口岸等物流要素资源，积极拓展贸易物流、供应链物流等业务。公司生产经营正逐步从传统单一的港口装卸模式向全程物流模式转变，服务价值链得到较大延伸，对港口物流市场的控制力明显增强，经营规模不断扩大，实现了港口经营模式的转型升级不断发展。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

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　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　■

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用  √不适用 

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

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　　■

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用  □不适用 

　　■

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用 √不适用 

　　5 公司债券情况

　　□适用 √不适用 

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　（一）主要经济指标完成情况

　　1.生产指标

　　2022年完成货物吞吐量5,736.7万吨，为年计划的106.4%，同比增长11.1%；完成装卸自然吨5,616.6万吨，为年计划的106.8%，同比增长11.6%；完成集装箱吞吐量117.8万标箱，为年计划的99.8%，同比增长0.4%；客运量完成4.2万人次，为年计划的44.2%，同比下降55.3%。

　　2.财务指标

　　2022年度，公司完成营业收入496,148.78万元，为年计划的90.21%，比上年同期下降9.49%；完成利润总额22,844.89万元，为年计划的228.45%，比上年同期增长77.21%；实现归属于上市公司股东的净利润14,267.37万元，比上年同期增长111.95%。扣除非经常性损益事项后，归属于上市公司股东的净利润1,789.28万元，比上年同期增长989.28%。

　　2022年度，公司营业收入同比下降9.49%，主要系2022年大宗商品单价下降，导致商品贸易业务同比略有下降。另一方面公司坚定大客户战略理念，稳定骨干货源，积极开拓新兴市场；同时强化联合调度，统筹港航资源，优化货源结构，进一步释放铁路专用线能力，铁路到发量、装卸业务收入及装卸业务毛利率均有所上升；再加上公司部分子公司收到的政府补助增加，因此在营业收入略有下降的情况下，公司净利润、归属于上市公司股东的净利润及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比分别增长75.25%、111.95%和989.28%。

　　截止2022年末，公司资产总额1,283,501.23万元，负债578,982.80万元，所有者权益704,518.43万元，资产负债率45.11%。

　　（二）稳市场保增长，生产经营取得新成绩。年初，公司制定保产促收一系列措施，强化联合调度，统筹港航资源，切实维护产业链供应链稳定。面对诸多困难，各港航企业一方面在战术上分兵突围，发挥各自优势，坚定大客户战略理念，稳定骨干货源，开拓新兴市场取得实效，实现吞吐量自然吨逆势增长；另一方面，在战略上抱团取暖，推动提质增效，巩固核心竞争力，有效对冲超预期不利因素的影响。港九万州抓技改、强管理、优配置，深挖红溪沟生产潜力，有力保障新增物流需求，装卸自然吨增长38.2%，创开港历史新高。果集司全面承接寸滩港区集装箱功能转移，采取措施有效应对集装箱运输面临的各种挑战，稳定了集装箱核心货源，长江上游集装箱枢纽港地位更加巩固；果园港埠优化铁路装卸工艺，提升铁路装卸效率25%，保障疆煤、陕煤铁水联运中转需求，拓展煤炭增量87%。珞璜港务在骨干货源磷矿石市场发生重大变化、一季度自然吨下滑的情况下，不断调整经营思路，努力开拓煤炭、集装箱业务，装卸自然吨下降缺口收窄到4.9%。江津公司保建设抓生产，克服泊位减少、堆场库房紧张的困难，确保益海嘉里粮油项目顺利开展，实现粮食中转增长38%。

　　（三）畅通道促开放，服务双循环展现新作为。深化供给侧改革，主动对接服务国家重大战略，坚持“以一域服务全局”，畅通道、强枢纽、增辐射、优结构、促开放，有力支撑重庆长江上游航运中心在“一带一路”、长江经济带、西部陆海新通道联动发展中发挥引领带动作用，成为成渝地区双城经济圈重要物流航运枢纽。全力畅通道，充分发挥集装箱优先过闸优势，提升“沪渝快线”开行质量，水运周期再压缩8.5%，全年开行1196航次，运输集装箱量增长17.4%，有效提高长江黄金水道“含金量”。全力强枢纽，四大铁水联运港区优化生产组织，进一步释放铁路专用线能力，努力开发西部地区更多货物到港中转，铁路发送首次突破700万吨，增长24.2%，铁路到发量增长11.8%，占全港吞吐量的42%，推动公司铁水联运领先全国港口，有力增强了重庆在推进新时代西部大开发中的支撑作用。全力增辐射，加强“坝上内循环”，常态化开行广元水水中转航线，拓展“水富—果园—宜昌”对流项目，进一步织密“长江+嘉陵江、乌江、金沙江”干支航运联动网络。深化成渝港航合作，打造成都“无水港”，开行五定货运班车688班次，助力成渝双城经济圈建设。全力优结构，大力推进“散改集”，在稳定运行磷肥、矿石的基础上，新开发果园港区粮食、珞璜港区硫磺、万州港区氧化铝“散改集”业务，促进了运输结构逐步改善。全力促开放，切实保障国际物流通道，提升黄金水道与西部陆海新通道、中欧班列的有机衔接，开行国际班列1004列，运输集装箱量增长48.2%，实现内陆港向“世界中转站”逐步转变。

　　（四）稳商贸促物流，协同发展形成新格局。商贸企业依托港航资源优势，发展“港口+全程物流+贸易”供应链物流，培育钢材、煤炭交易市场，促进港口物流链与产业链、供应链的有机融合，有力发挥“通道带物流、物流带经贸、经贸带产业”联动效应。两江物流在钢材需求萎缩情况下，抓住全市钢材仓储市场调整契机，全力保住优钢市场份额，努力稳定建材业务，积极开发型材业务，钢材吞吐量居全市钢材市场第一。久久物流稳定威钢、德钢等大客户业务，加大贸易物流开发力度，积极拓展水泥、钢材、煤炭等货运物流运输，货运量同比增长20%。渝物民爆积极应对民爆市场萎缩局面，极力维护市场份额，炸药销售量同比增长48%，同时持续开发非民爆配送业务，加快转型步伐。陕煤物流稳定自有煤炭资源，加大外煤采销量，有力吸引陕煤入渝，促进了港口煤炭增量。

　　（五）抓进度保建设，长江上游航运中心注入新动力。全面落实交通强市部署，有序推进港口建设项目。果园港区完成1台岸桥、6台智能场桥安装；寸滩港部分岸桥、场桥等设备搬迁至果园港区，极大提升了铁路专用线集装箱堆场的作业能力，增加钢材市场露天堆场20%的堆存能力，作业效率进一步提升。珞璜港务改扩建工程3#、4#泊位主体工程施工基本完成，改扩建主体完工，实现旧貌换新颜。化工码头二期项目、兰家沱一期项目陆续开工，为打造西南航油战略储运基地、西南粮油交易市场奠定了坚实基础，为港口发展升级增强了后劲。

　　（六）谋创新强赋能，创新发展实现新突破。建成数据交换中心、生产调度指挥中心，加快5G、大数据等信息技术的融合应用，科技引领企业高质量发展效应逐步显现。推动港口智能化建设，果集司成功建成智能化堆场，智能化场桥运行速度较普通场桥大幅提升，大车速度提升近4倍，整体装卸效率提高35%以上，实现了集装箱智能化装卸作业；全面完成场桥远控升级改造，完成无纸化二期项目和TOS-财务费收一体化项目建设，港口智能化建设领先长江内河港口。打造信息化平台，久久物流网络货运、无车承运、无船承运、全程物流等系统陆续在综合物流服务平台上线。渝物民爆成功推广民爆物品车联网智慧管理平台，有力稳定了销售模式和销售渠道。实施技改增效，科学组织实施设备更新项目33项，完成24台（套）设备技改，有效提高生产效率，降低运行成本，确保保产促收工作顺利完成。发挥绿色环保示范引领作用，加大投入环保资金1287万元。举办深学笃用习近平生态文明思想宣讲专题报告会，开展环保教育培训113场次，覆盖1967人次。持之以恒做好船舶污染物上岸转移和生活垃圾分类回收工作，全年接收社会船舶污染物超1万艘次。果园港区首创港口三维立体绿色生态空间，实现码头岸电全覆盖，船舶污染物全接收，生产生活污水零排放，果集司获批成为长江上游首家“四星级绿色港口”，为长江经济带绿色发展提供先行示范。

　　（七）推改革强管理，发展成效再上新台阶。国企改革三年行动圆满收官，改革任务全面完成。完善现代企业制度有成效，修订完善法人治理、生产经营、合同管理等方面的规章制度14个，进一步健全长效机制，构建权责明晰、决策规范的现代治理体系。探索薪酬分配差异化有举措，深化实施项目制联动考核，激发人力要素资源潜力。修订本部员工工资管理办法，优化薪酬约束激励机制。统筹财务综合管理工作有收获，综合融资成本有所下降。寸滩港征收工作取得实质性进展，正式签署土地征收补偿协议，并收到第一笔补偿款5亿元。

　　（八）控风险保安全，治理现代化取得新成效。专题研究商贸风控措施，持续强化两级风控能力建设，全面规范商贸业务备案审批和日常监督管理工作，商贸企业有力补齐内控管理短板，妥善应对大宗商品价格震荡风险，内控专项治理取得初步成效。开展财经秩序专项整治，坚持“当下改”和“长久立”相结合，完善应收账款监督管理机制，实现应收账款动态统计分析和自动预警，年底应收账款总额较年初有所下降。健全追责问责机制，专门设立追责问责组织机构，加大违规经营投资追责问责力度，对违规经营责任人进行问责处理。切实保障安全生产，全面提高政治站位，认真落实国务院“十五条硬措施”和重庆市66项重点任务安排，压紧压实安全主体责任，深入开展安全大排查大整治，组织安全检查2889次，查出问题隐患485项，完成整改471项，整改完成率97.1%，坚决遏制重大突发安全事故发生，营造了良好的安全环境。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用  √不适用 

　　股票代码：600279         股票简称：重庆港          公告编号：临2023－013

　　重庆港股份有限公司关于预计2023年度为子公司提供担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●被担保人名称：重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司

　　●本次担保金额：12.35亿元

　　●截至本公告披露日止，公司对外担保已审批的有效额度为4.22亿元（不含本次担保额度），实际对外担保余额为2.61亿元。

　　●对外担保逾期的累计数量：无逾期担保

　　●本次担保是否有反担保：无

　　一、本次担保情况概述

　　（一）本次担保事项履行的内部决策程序

　　2023年3月23日，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议审议通过了《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据上海证券交易所的相关规定，本次担保无需提交股东大会审议。

　　（二）本次担保预计基本情况

　　为确保公司生产经营持续、稳健的发展，在运作规范和风险可控的前提下，结合子公司融资担保需求，预计公司2023年度新增对子公司担保额度不超过12.35亿元。担保预计基本情况如下：

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　　公司本次预计2023年度新增对子公司担保额度不等于实际担保金额，实际担保金额在上述额度内，取决于被担保方与银行等金融机构及非金融机构的实际融资金额。担保业务种类包括但不限于银行借款、融资租赁、委托贷款、银行承兑汇票等业务。

　　上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。为提高决策效率，董事会授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）重庆果园港埠有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：张万平

　　注册资本：116,220万元

　　成立日期：2007年11月06日

　　注册地址：重庆市江北区鱼嘴镇东风路146号

　　统一社会信用代码：915000006689079219

　　经营范围：一般项目：普通货运（按道路运输经营许可证核定的事项及期限从事经营）；货物装卸；人力搬运服务；仓储服务（不含危险化学品仓储）；房屋租赁；货运代理；港口机械设备租赁、维修；票据式经营：易制爆:硫磺。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有100%股权

　　主要财务数据：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为282,413.01万元，负债总额为161,813.01万元，净资产为120,600.00万元，资产负债率为57.30%。2022年度实现营业收入27,380.28万元，净利润2,663.95万元。

　　（二）重庆珞璜港务有限公司

　　企业类型：有限责任公司（法人独资）

　　法定代表人：任川

　　注册资本：80,216.78万元

　　成立日期：2015年05月08日

　　注册地址：重庆市江津区珞璜镇猫港村3幢

　　统一社会信用代码：91500116339558038R

　　经营范围：一般项目：在港区内提供货物装卸、仓储、物流服务：货物装卸、仓储服务（准予作业货物为沥青、硫磺、散货）；普通货运、货物专业运输（集装箱）【以上范围按许可证核定事项和期限从事经营】；货运代理、船务代理；销售：磷矿石、煤炭、金属矿石、钢材、化工产品、建材（不含危险化学品及易制毒物品）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　股权结构：公司持有100%股权

　　主要财务数据：截止2022年12月31日，经审计的资产总额为249,724.19万元，负债总额为173,730.98万元，净资产为75,993.21万元，资产负债率为69.57%。2022年度实现营业收入22,663.67万元，净利润80.97万元。

　　三、担保协议主要内容

　　公司及下属子公司尚未与银行、融资租赁公司等相关方签订担保合同或协议，具体担保金额、担保方式、担保期限等条款将以实际签署的担保合同或协议为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次担保额度预计及授权事项是为满足公司及子公司生产经营持续、稳健的发展需求，符合公司整体利益和发展战略。公司为子公司担保，风险可控，不会对公司财务状况、日常经营与业务发展产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　五、董事会意见

　　公司董事会认为本次担保事项均为公司全资子公司的担保行为，是在综合考虑了公司及子公司业务发展需要而做出的，有利于公司的生产经营和长远发展，且被担保方财务状况稳定，资信情况良好，担保风险总体可控。

　　六、独立董事意见

　　公司为全资子公司提供担保额度，主要是为满足各公司日常生产经营发展需要，进一步提高公司经营效率，保障公司稳定发展。本次担保事项的审议和决策程序也符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　七、公司目前的对外担保额

　　截至本公告披露日止，公司对外担保已审批的有效额度为4.22亿元（不含本次担保额度），占公司2022年经审计归属于上市公司股东的净资产56.77亿元的7.43%，实际对外担保余额为2.61亿元，占归属于上市公司股东的净资产比例为4.60%，无逾期担保。本次担保后，公司累计对外担保已审批的有效额度占归属于上市公司股东的净资产比例为29.19%。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券简称：重庆港         证券代码：600279         公告编号：临2023-010

　　重庆港股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

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　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届监事会第七次会议，应参加表决的监事4人，实际参加表决的监事4人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2022年度监事会工作报告的议案》。

　　2022年，公司监事会认真履行法律、法规以及公司章程赋予的职责，扎实开展监事会监督工作，切实维护出资人、公司及职工利益，并对以下事项发表了意见：

　　1. 监事会对公司依法运作情况的独立意见

　　监事会认为：报告期内，公司遵守国家各项法律、法规和《公司章程》，依法规范运作，公司内控制度进一步完善，内控机制运行良好。公司董事和高级管理人员勤勉尽职，没有发现公司董事和高级管理人员在执行公司职务时有违法违纪和损害公司、公司股东及其他相关利益者利益的行为。

　　2. 监事会对检查公司财务情况的独立意见

　　报告期内，公司监事会依法对公司财务制度、财务管理以及财务运行状况进行了监督检查，监事会认为：公司财务制度健全、财务管理规范、财务运行状况良好。公司2022年度报告真实、客观地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司2022年度财务报表进行了审计，所出具的报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司监事会未发现参与2022年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　3. 监事会对公司收购出售资产情况的独立意见

　　监事会认为：公司收购、出售资产交易价格公允、合理，相关的决策程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定，没有发现损害股东权益或造成公司资产流失的情况。

　　4. 对内部控制自我评价报告的独立意见

　　监事会认为：公司现有内部控制制度，能够适应公司管理要求和公司发展需求，公司2022年度内部控制自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会对内部控制自我评价报告没有异议。

　　5. 监事会对公司关联交易情况的独立意见

　　监事会认为：报告期内，公司的关联交易严格执行国家法律、法规以及《公司章程》的相关规定，遵循市场公允原则，交易程序符合国家有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　二、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》。

　　公司监事会对2022年年度报告及其摘要进行了认真审核，认为：

　　1. 公司2022年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2. 公司2022年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况等事项。

　　3. 公司监事会未发现参与2022年年度报告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　四、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　五、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》。

　　监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　六、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》。

　　监事会认为：公司发生的日常关联交易是公司正常的经营发展需要，有利于降低公司生产成本并保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。

　　公司监事会对大信会计师事务所进行了认真审核，认为：

　　本次续聘大信会计师事务（特殊普通合伙）担任公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东和其他非关联股东利益的情况。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　八、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》进行了认真审阅并发表如下意见：

　　公司现有的内部控制制度基本健全，并能够得到有效执行，公司现有的内控体系能够适应公司管理和企业发展的需要，总体上符合国家有关法律、行政法规和部门规章的规定，符合中国证监会和上海证券交易所的相关要求。

　　《2022年度内部控制自我评价报告》真实、客观、全面地反映了公司内部控制体系的建立、运行及监督情况。公司监事会对《2022年度内部控制自我评价报告》无异议。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　九、审议通过《关于补选监事的议案》

　　为完善公司治理，保证公司监事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，根据公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（目前，重庆港务物流集团有限公司与一致行动人合计持有公司50.53%股份）提名推荐，同意提名文雨梅为公司第八届监事会监事候选人。文雨梅个人简历详见附件。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　上述第1至7项、第9项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司监事会

　　2023年3月25日

　　附件：

　　文雨梅简历

　　文雨梅，女，汉族，1970年2月出生，中共党员。历任重庆港旅游公司出纳、财务部副经理、总经理助理、副总经理兼朝天门大酒店营销部经理，重庆港旅游总公司经理办公室副主任，重庆港朝天门大酒店办公室副主任、主任，重庆港务集团公司产业处副处长，重庆港务集团公司办公室副主任，朝天门大酒店有限责任公司副总经理、党委副书记、纪委书记、工会主席，九龙坡集装箱码头公司党委副书记、纪委书记、工会主席等职务。现任重庆港务物流集团有限公司纪委委员、党委工作部部长、直管单位党委委员、书记，重庆港股份有限公司党委委员、工会主席、纪委委员、直管单位党委委员、书记。

　　证券代码：600279          证券简称：重庆港         公告编号：临2023-011

　　重庆港股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　■

　　●每股分配比例：每10股派发现金红利0.40元（含税）。

　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配预案内容

　　经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度实现归属于上市公司股东的净利润142,673,677.68元,母公司净利润-19,659,895.44元，无需提取法定盈余公积金,加年初未分配利润179,671,274.65元，加其他综合收益结转留存收益-4,668,700.00，减去已分配的2021年度现金股利23,737,325.66元，本年度实际可供股东分配利润为131,605,353.55元。经董事会决议，公司2022年度利润分配预案如下：

　　为回报广大投资者，公司拟以2022年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。本年度公司现金分红占公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润比例为33.27%。公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2023年3月23日，公司召开第八届董事会第十八次会议，审议通过《关于2022年度利润分配的预案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事对2022年度公司利润分配预案发表了如下独立意见：该预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2023年3月23日，公司召开第八届监事会第七次会议，监事会认为本次利润分配预案综合考虑了公司发展长远利益和股东权益，同意该利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚须经公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司

　　2023年3月25日

　　证券代码：600279      证券简称：重庆港     公告编号：临2023－012

　　重庆港股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告

　　■

　　重要内容提示

　　●本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议。

　　●本次关联交易事项为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　　一、关联交易概述

　　（一）2022年度日常关联交易的预计和执行情况

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，批准公司2022年度日常关联交易金额总计不超过45,000万元（该事项详见公司2022年3月26日临2022－010号公告）。2022年，公司与关联方实际累计发生的日常关联交易为36,071.47万元。公司2022年日常关联交易实际发生额详见下表：

　　■

　　实际发生金额与预计金额差异的原因：2022年航运市场运价下跌，导致公司及所属各子公司接受关联方重庆港盛船务有限公司提供的运输业务等日常关联交易金额下降较大。

　　（二）2023年度日常关联交易预计金额和类别

　　结合2022年度公司及所属各子公司与各相关关联方实际发生的业务往来情况，公司对2023年度日常关联交易进行了预计，具体如下：

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　■

　　三、关联交易主要内容及定价政策

　　本公告所涉及的关联交易均为公司日常经营行为，交易以市场价格为依据，并遵循公平、公正、公允的定价原则由双方协商确定，并在发生关联交易时签署有关的协议或合同。

　　四、关联交易的目的及对公司的影响

　　本公告所涉及的关联交易为公司与关联方因业务合作而形成的日常关联交易，定价参考市场价格，是互利双赢的行为，对公司无不利影响。

　　五、关联交易审议程序及独立董事意见

　　1.公司第八届董事会第十八次会议于2023年3月23日审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，3名关联董事回避表决，其他4名非关联董事投票表决，表决结果为：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　本次关联交易事项所涉及的关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的5%，根据上海证券交易所的相关规定，须提交股东大会审议，关联股东在审议该议案时，应回避表决。

　　2.公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司

　　2023年3月25日

　　股票代码：600279         股票简称：重庆港       公告编号：临2023－014

　　重庆港股份有限公司

　　关于续聘2023年会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　●本议案尚需公司股东大会审议通过。

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有32家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等36家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。

　　2.人员信息

　　首席合伙人为谢泽敏先生。截至2022年12月31日，大信从业人员总数4026人，其中合伙人166人，注册会计师941人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　2021年度业务收入18.63亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入16.36亿元、证券业务收入6.35亿元。2021年上市公司年报审计客户197家（含H股），平均资产额258.71亿元，收费总额2.48亿元。主要分布于制造业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业、交通运输仓储和邮政业。大信会计师事务所具有公司所在行业的审计业务经验。

　　4.投资者保护能力

　　职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

　　5.独立性和诚信记录

　　大信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施1次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施23人次和自律监管措施2人次。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　拟签字项目合伙人：刘先利

　　拥有注册会计师、资产评估师、注册税务师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过远达环保等上市公司，以及四联交通、渝欧股份、高速传媒等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟签字注册会计师：罗晓龙

　　拥有注册会计师执业资质，具有证券业务服务经验，承办过峻岭能源、威诺克、德尔科技等证券业务的审计工作。未在其他单位兼职。

　　拟安排合伙人李洪担任项目质量复核人员，该复核人员拥有注册会计师资质，具有证券业务质量复核经验，未在其他单位兼职。

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　拟签字项目合伙人、签字注册会计师及质量复核人员未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。最近三年，上述人员未受到过刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。

　　（三）审计收费

　　2023年拟定审计费用94.50万元，包括财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，与2022年审计费用相同。定价原则为参照市场公允价格由双方协商确定。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）报告期内，公司审计委员会对外部审计机构的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了评估，大信在为公司提供审计服务工作中，工作细致、认真，工作成果客观、公正，能够实事求是地发表相关审计意见。经审计委员会成员审议表决后，决定向公司董事会提议2023年度继续聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的年度审计机构。同时审计委员会审核了审计费用的相关条款，公司实际支付的审计费用与公司对外披露的信息相符合。

　　（二）独立董事关于本次续聘会计事务所的事前认可意见及独立意见

　　公司独立董事对续聘2023年度公司财务和内控审计机构事项进行了事前认可，并对此事项发表了如下意见：

　　我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验，在2022年度财务报告审计及内部控制审计过程中，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，能够客观、独立地对公司财务状况及内控情况进行审计，满足了公司2022年度财务审计及公司内控审计工作的要求，我们同意2023年度公司继续聘请大信会计师事务所为公司提供财务审计及内控审计工作，并同意将该议案提交公司第八届董事会第十八次会议审议。

　　独立董事对该事项发表的独立意见如下：

　　我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币；同意将该议案提交股东大会审议。

　　（三）2023年3月23日，公司召开第八届董事会第十八次会议审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》。表决结果为：7票同意，0票反对，0票弃权。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：600279           证券简称：重庆港             公告编号：临2023-015

　　重庆港股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　■

　　根据经营管理需要，重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）拟增设总工程师1名，并拟将总工程师纳入公司高级管理人员范围。为此，公司对《公司章程》部分条款进行相应修订，修订前后对比表如下：

　　■

　　此议案已经2023年3月23日召开的第八届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：600279 证券简称：重庆港  公告编号：临2023-016

　　重庆港股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　■

　　重要内容提示：

　　●股东大会召开日期：2023年4月20日

　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月20日14点30分

　　召开地点：重庆市江北区海尔路298号公司二楼一会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月20日

　　至2023年4月20日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　第1项、第3至11项议案经2023年3月23日公司第八届董事会第十八次会议审议通过，第2、12项议案经2023年3月23日公司第八届监事会第七次会议审议通过。内容详见公司于2023年3月25日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：第10项

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案11

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7

　　应回避表决的关联股东名称：重庆港务物流集团有限公司、重庆市万州港口（集团）有限责任公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1. 个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书（格式见附件）和股东账户卡办理登记手续。

　　法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的授权委托书（格式见附件）及股东账户卡办理登记手续。

　　2. 异地股东可用信函或传真的方式进行登记。

　　3．登记地点：重庆港股份有限公司资产证券部。

　　4．登记时间：2023年4月19日（上午9：00—11：30；下午：2：00—5：00）。

　　六、 其他事项

　　1. 会期半天，与会者食宿、交通费自理。

　　2. 联系电话：023-63100700

　　联 系 人： 赵鑫

　　传    真：023-63100099

　　通讯地址：重庆市江北区海尔路298号重庆港股份有限公司资产证券部

　　邮政编码：400025

　　特此公告。

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　重庆港股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月20日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　■

　　■

　　证券代码：600279         证券简称：重庆港      公告编号：临2023－009

　　重庆港股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重庆港股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日以现场及通讯表决相结合的方式召开第八届董事会第十八次会议，应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人。本次会议由董事长杨昌学先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和本公司《章程》规定。经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于2022年度董事会工作报告的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于2022年年度报告及其摘要的议案》（内容详见今日上海证券交易所网站）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、审议通过《关于2022年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　四、审议通过《关于2023年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　五、审议通过《关于2022年度利润分配的预案》（内容详见公司今日临2023-011号公告）。

　　同意以2022年末总股本1,186,866,283股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税），共计派发现金红利47,474,651.32元，剩余未分配利润结转以后年度分配。本年度不送红股也不进行公积金转增股本。

　　公司在实施权益分派的股权登记日前总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：该预案综合考虑了公司所处的行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平及未来发展资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，利于公司持续稳定发展；董事会对于该项预案的审议表决程序符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们一致同意将此项预案提交股东大会审议。

　　六、审议通过《关于预计2023年度日常关联交易的议案》（内容详见公司今日临2023-012号公告）。

　　在对本议案进行表决时，公司3名关联董事回避，4名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：公司发生的日常关联交易是公司正常经营发展需要，有利于保持公司运营稳定，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范、公平，同意《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

　　七、审议通过《关于预计2023年度为子公司提供担保额度的议案》（内容详见公司今日临2023-013号公告）。

　　同意公司为全资子公司重庆果园港埠有限公司、重庆珞璜港务有限公司新增提供担保额度不超过12.35亿元。上述额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司管理层在有效期内具体实施相关业务，包括但不限于在上述担保额度范围内决定实际发生的担保金额、担保方式、担保期限等具体事宜。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　八、审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构的议案》（内容详见公司今日临2023-014号公告）。

　　同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了如下独立意见：我们认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的资质与经验,能够满足公司年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求。我们同意公司继续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内部控制审计机构，聘期一年。财务审计费用为69.50万元，内部控制审计费用为25万元，共计94.50万元人民币；同意将该议案提交股东大会审议。

　　九、审议通过《关于预计2023年度融资额度的议案》。

　　同意公司向银行及其他机构申请新增不超过6亿元的融资额度，包括但不限于向工商银行、建设银行、交通银行、农业银行、中信银行、光大银行、重庆农村商业银行、重庆银行、重庆三峡银行、华夏银行、浙商银行、平安银行、邮政储蓄银行、招商银行、民生银行、中国进出口银行、恒丰银行、浦发银行等多家银行申请贷款，接受股东单位的委托贷款和发行中期票据。上述融资额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额在融资总额内视运营资金的实际需求合理确定。融资具体条件（如合作机构、金额、期限、利率等）由公司总经理办公会研究决定。融资主要用于归还到期贷款、补充运营资金、项目建设等。

　　本决议自董事会审议通过之日起12个月内有效

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十、审议通过《关于2022年度内部控制自我评价报告的议案》（报告内容详见今日上海证券交易所网站）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了如下独立意见：公司内部控制体系和内控制度符合我国有关法规和证券监督部门的要求,能够适应公司当前的生产经营实际工作需要。公司对内部控制的有效性进行了评估,《内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的执行情况和效果,我们同意公司《内部控制自我评价报告》。

　　十一、审议通过《关于公司2021年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

　　同意公司总经理2021年度薪酬总额执行69.38万元，公司副总、董事会秘书、财务总监根据考核结果按总经理年薪标准的80%--90%执行。

　　在对本议案进行表决时，公司1名关联董事回避，6名非关联董事对本议案进行了表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：《关于公司2021年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》能严格按照公司有关高管人员薪酬及绩效考核制度执行，经营业绩考核和薪酬发放的程序符合有关法律、法规、公司章程及其他规章制度等的规定。董事会在表决该议案时，关联董事进行了回避，表决程序合法、规范，同意《关于公司2021年度高管人员薪酬考核兑现方案的议案》。

　　十二、审议通过《关于公司2023年度投资预算的议案》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十三、审议通过《关于补选董事的议案》。

　　根据公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司提名，并经公司董事会提名委员会审核和本次董事会审议，同意屈宏、刘世斌为公司第八届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致。屈宏、刘世斌个人简历详见附件。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了以下独立意见：

　　1. 公司第一大股东重庆港务物流集团有限公司（目前与一致行动人合计持有公司50.53%股份）提名屈宏、刘世斌为公司第八届董事会董事候选人，提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　2. 根据上述董事候选人提供的资料及信息，未发现上述两位董事候选人具有《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚及证券交易所任何惩戒；屈宏、刘世斌未持有公司股份，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

　　3. 上述董事候选人的提名、审议、表决程序均符合相关规定。同意屈宏、刘世斌为公司第八届董事会董事候选人。

　　十四、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》（内容详见公司今日临2023-015号公告）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　十五、审议通过《关于召开2022年年度股东大会的议案》。（内容详见公司今日临2023-016号公告）。

　　同意公司于2023年4月20日召开2022年年度股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　上述第1至6项、第8项、第12至14项议案须提交股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆港股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　附件：

　　屈宏、刘世斌简历

　　屈宏，男，汉族，1974年7月出生，中共党员，本科学历，政工师。历任重庆港运输生产部商务处主办、信息科科长，重庆港九龙坡公司货运科副科长，重庆港口实业总公司工贸公司经理，重庆港江北港埠公司调度室副主任，重庆港九股份公司证券投资部副经理，重庆港九期货经纪有限公司监事会主席、副总经理，重庆宝特曼生物高科技公司监事会主席，重庆久久物流有限责任公司副总经理，重庆港务物流集团国际货运公司副总经理，重庆港务物流集团经济运行部副部长、部长，重庆国际集装箱码头公司党委委员、副总经理、董事，重庆国际集装箱码头公司党委书记、总经理、董事长，重庆港九股份有限公司职工监事。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书，重庆果园集装箱码头有限公司党委书记、董事长（法定代表人）。

　　刘世斌，男，苗族，1972年9月出生，中共党员，研究生学历，经济师。历任中国人民解放军第3403厂职员，重庆奥妮化妆品有限公司职员，重庆高科集团有限公司职员（其间借调重庆高新区财政局工作），重庆高新区国库集中支付中心四级职员（副），重庆高新区国库集中支付中心副主任（主持工作）、主任，重庆北部新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）局长兼重庆两江新区国库集中支付中心主任，重庆两江新区财政局（国资局）党组书记、局长，重庆市渝北区大竹林街道党工委书记。现任重庆港务物流集团有限公司党委委员，重庆港股份有限公司党委委员、副总经理。