注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　股票简称：用友网络        股票代码：600588        编号：临2023-013

　　用友网络科技股份有限公司

　　第八届董事会第四十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）于2023年3月23日下午16:00在北京市海淀区北清路68号用友产业园中区8号楼E102室召开了公司第八届董事会第四十四次会议。公司现有董事6名，实到董事6名，公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司2022年度经理工作报告》

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司2022年度董事会报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司2022年度财务决算方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、《公司2022年度利润分配预案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末实际可供分配的利润为2,325,391,790元。经董事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络2022年年度利润分配方案公告》（编号：临2023-015）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、《公司2022年年度报告及摘要》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、《公司2022年度内部控制评价报告》，公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。

　　该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　七、《公司2022年度可持续发展（ESG）报告》

　　该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　八、《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-016）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　九、《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　根据公司董事会审计委员会提议，公司决定继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度内部控制审计机构。具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2023-016）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十、《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司内部董事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司内部董事王文京先生、郭新平先生、吴政平先生2022年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　按照《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，公司对独立董事实行津贴制度。公司独立董事2022年度津贴为税前12万元。

　　公司董事2023年度的薪酬方案：公司内部董事的2023年度薪酬构成和考核标准与2022年度保持不变。公司独立董事的2023年度津贴为税前12万。公司董事2023年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十一、《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司职工代表监事的绩效考核结果，公司董事会审定，公司职工代表监事章培林先生2022年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司非职工代表监事2022年度未从公司领取薪酬。

　　公司监事2023年度的薪酬方案：公司职工代表监事的2023年度薪酬构成和考核标准与2022年度保持不变，公司非职工代表监事2023年度不领取津贴。公司监事2023年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会和股东大会审定。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十二、《公司关于2022年度高级管理人员薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　按照公司董事会薪酬与考核委员会对公司高级管理人员的绩效考核结果，公司董事会审定公司高级管理人员2022年度的薪酬情况如下：

　　单位：人民币万元

　　■

　　公司高级管理人员2023年度的薪酬方案：公司高级管理人员的2023年度薪酬构成和考核标准与2022年度保持不变。公司高级管理人员2023年度的实际薪酬情况将由公司董事会薪酬与考核委员会按照相关法律法规及《公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定提出，报董事会审定。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十三、《公司关于变更注册资本的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　由于公司股权激励的激励对象发生个人变动或绩效考核不合格，部分限制性股票回购注销，公司注册资本由3,436,323,835元变更为3,433,405,036元，并据此修改《公司章程》相关条款。本议案通过后，将提交公司2022年年度股东大会审议。

　　因上述原因，公司注册资本由3,436,323,835元变更为3,433,405,036元，并据此修改《公司章程》相关条款。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十四、《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于修订<公司章程>及相关办法的公告》（编号：临2023-017）。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十五、《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于修订<公司章程>及相关办法的公告》（编号：临2023-017）。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十六、《公司董事会关于提名公司第九届董事会董事及独立董事候选人的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　公司第八届董事会将于公司2022年年度股东大会选举出新一届董事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，公司将进行董事会换届选举，现根据公司董事会提名委员会提名，王文京先生、郭新平先生、吴政平先生为公司第九届董事会董事候选人，张为国先生、周剑先生、王丰先生为公司第九届董事会独立董事候选人。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十七、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度不超过655,000万元，美元额度不超过26,000万美元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　■

　　单位：万美元

　　■

　　上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十八、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2023-018）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十九、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

　　为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理活期存款及定期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元（含本数），在该额度内资金可滚动使用。上述授信期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　公司持有中关村银行29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2023-019）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二十、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2023-020）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，使用期限为公司股东大会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2023-021）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，并同意该议案。本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　该议案同意票数为4票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二十二、《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2023-022）。

　　公司独立董事对此发表了同意的独立意见，并同意该议案。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二十三、《公司关于2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2023-023）。

　　公司独立董事发表了同意的独立意见。公司保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见。

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二十四、《公司关于召开2022年年度股东大会的议案》

　　公司决定于2023年4月14日（周五）下午14:00，在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室召开公司2022年年度股东大会，将审议如下议案：

　　(一) 审议《公司2022年度董事会报告》

　　(二) 审议《公司2022年度监事会报告》

　　(三) 审议《公司2022年度财务决算方案》

　　(四) 审议《公司2022年度利润分配方案》

　　(五) 审议《公司2022年年度报告及摘要》

　　(六) 审议《公司关于聘请财务报告审计机构的议案》

　　(七) 审议《公司关于聘请内部控制审计机构的议案》

　　(八) 审议《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　(九) 审议《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案的议案》

　　(十) 审议《公司关于变更注册资本的议案》

　　(十一) 审议《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》

　　(十二) 审议《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》

　　(十三) 审议《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

　　(十四) 审议《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　(十五) 审议《公司关于选举公司第九届董事会董事候选人的议案》

　　(十六) 审议《公司关于选举公司第九届董事会独立董事候选人的议案》

　　(十七) 审议《公司关于选举公司第九届监事会监事候选人的议案》

　　该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二三年三月二十五日

　　公司第九届董事会董事候选人简历：

　　王文京先生，1988年创建用友公司，曾任公司董事长、总裁等职务，现任公司董事长兼总裁，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司董事长、北京用友政务软件股份有限公司董事长、厦门用友烟草软件有限责任公司董事长、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事长等职务。

　　郭新平先生，1989年加入用友，曾任公司副董事长、总裁、财务总监等职务，现任公司副董事长，目前还担任畅捷通信息技术股份有限公司监事会主席、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司监事会主席、北京用友政务软件有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事、北京用友幸福投资管理有限公司监事等职务。

　　吴政平先生，1992年加入用友，曾任公司董事、执行副总裁、高级副总裁、财务总监和行政总监等职务，现任公司董事，目前还担任北京用友幸福投资管理有限公司执行董事、畅捷通信息技术股份有限公司董事、北京用友政务软件股份有限公司董事、用友汽车信息科技（上海）股份有限公司董事、厦门用友烟草软件有限责任公司董事等职务。

　　公司第九届董事会独立董事候选人简历：

　　张为国先生，1957年出生，经济学（会计学专业）博士学位。1985年7月至1997年1月，上海财经大学会计学系讲师、副教授、教授、博士生导师、会计学系副系主任、主任。1997年1月至2007年6月，中国证监会首席会计师、会计部主任、国际部主任，同时仍兼任上海财经大学会计学系博士生导师。从2000年起至2007年6月还兼任清华大学经济管理学院博士生导师。此间，还曾兼任财政部会计准则委员会委员、审计准则委员会委员、中国注册会计师协会常务理事、中国资产评估师协会常务理事等。2007年7月至2017年6月，任国际会计准则理事会理事。现任上海财经大学特聘教授、清华大学经济管理学院访问教授、国际影响力估值基金会理事、中国证监会博士后工作站指导专家、深圳证券交易所会计专家咨询委员会主任。

　　周剑先生，1975年出生，控制科学与工程专业工学博士、计算机集成制造专业联合培养博士。1998年7月至2010年7月间先后在长沙炮兵学院、国防科技大学和清华大学工业工程系任职。2010年7月至2018年9月任国家工信安全中心信息化研究与促进中心副主任、主任，2018年9月至2019年8月任国家工信安全中心信息化所兼系统所所长，2019年8月至2019年12月任国家工信安全中心系统所所长。现任中关村信息技术和实体经济融合发展联盟副理事长兼秘书长。

　　王丰先生，1977年出生，企业管理专业博士。2000年9月至2002年3月任上海市有线网络有限公司项目经理。现任和君咨询董事长、首席经济学家以及资深合伙人。

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2023-014

　　用友网络科技股份有限公司

　　第八届监事会第三十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日在北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼E102召开了公司第八届监事会第三十次会议。公司现有监事3名，实到监事3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、《公司2022年度董事会报告》

　　监事会审议讨论了公司2022年度董事会报告，并对公司2022年度的经营情况进行了认真检查，认为：

　　1、2022年度，公司董事会能够较好地依照《公司章程》及相关法律、法规规定的程序，行使决策权。在重大事项的决策上，能够事前征求监事会的意见。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反《公司章程》及相关法律、法规的规定，没有损害公司利益的行为。公司根据实际经营状况建立了较为完善的内部控制制度。2、公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2022年度财务结构合理，财务状况良好。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。

　　3、公司2022年度进行的重大交易，定价合理，没有发现内幕交易，没有损害中小股东的权益，没有造成公司资产的流失。

　　4、公司在2022年度发生的关联交易定价合理，并且按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定进行了及时、完整的披露，没有损害中小股东的权益。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　二、《公司2022年度监事会报告》，并提交公司2022年年度股东大会审议该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　三、《公司2022年年度报告及摘要》并发表了审核意见，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　公司监事会审核了公司2022年年度报告的编制和审议程序，并认真阅读了公司2022年年度报告，现发表如下审核意见：

　　1、公司2022年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及相关制度的各项规定；

　　2、公司2022年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2022年度的经营管理和财务状况；

　　3、保证公司2022年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　四、《公司2022年度内部控制评价报告》

　　该报告详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　五、《公司关于2022年度董事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　六、《公司关于2022年度监事薪酬情况及2023年度薪酬方案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　七、《公司关于2022年度高级管理人员薪酬情况及2023年度薪酬方案》

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　八、《公司关于提名公司第九届监事会监事候选人的议案》，并提交公司2022年年度股东大会审议

　　公司第八届监事会将于公司2022年年度股东大会选举出新一届监事会之日到期，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，公司将进行监事会换届选举，现公司控股股东北京用友科技有限公司提名章珂先生、王仕平先生为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第九届监事会。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　九、《公司关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　为进一步提高资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过人民币150,000万元（含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好且不影响公司正常经营的的理财产品，包括但不限于银行、券商、资产管理公司等金融机构发行的产品等。本次委托理财资金来源为公司自有资金。上述额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，在额度和有效期内可以滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告》（编号：临2023-018）。

　　公司监事会发表如下审核意见：公司及子公司拟使用总额不超过人民币150,000万元（含本数）闲置自有资金进行委托理财的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事对该事项发表了独立意见。公司本次使用部分闲置自有资金进行委托理财，是在确保公司正常运行和资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十、《公司关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的议案》

　　为提高资金使用效率和资金收益水平，合理利用自有资金，公司及子公司拟在北京中关村银行股份有限公司（以下简称“中关村银行”）办理活期存款及定期存款业务，单日存款余额上限不超过60,000万元(含本数)，在该额度内资金可滚动使用。上述授信期限自股东大会审议批准之日起12个月内有效。

　　公司持有中关村银行29.8%的股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行进行存款业务将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置自有资金进行存款业务暨关联交易的公告》（编号：临2023-019）。

　　公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用金额不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可循环滚动使用。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（编号：临2023-020）

　　公司监事会发表如下审核意见：公司拟使用总额不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十一、《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。公司拟使用人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金，向关联方中关村银行购买购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、大额可转让存单，购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。

　　公司持有中关村银行29.8%股权；公司董事长王文京先生、董事吴政平先生担任中关村银行董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司向中关村银行购买理财产品将构成关联交易。王文京先生、吴政平先生作为关联董事，回避与本议案有关表决。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的公告》（编号：临2023-021）。

　　公司监事会发表如下审核意见：本次关联交易事项符合公司经营发展需要，有助于提升闲置募集资金的使用效率和收益，关联董事回避了关联交易的相关议案表决，不会影响公司的独立性，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，符合公平、公正的原则。

　　本议案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十三、《公司关于计提资产减值准备的议案》

　　公司监事会发表如下审核意见：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，计提依据充分、原因合理，符合公司实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于计提资产减值准备的公告》（编号：临2023-022）。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　十四、《公司关于2022年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

　　公司监事会发表如下审核意见：公司2022年度的募集资金存放和使用均符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金的存放与使用合法合规。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《用友网络关于2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2023-023）。

　　该议案同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司监事会

　　二零二三年三月二十五日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2023-015

　　用友网络科技股份有限公司

　　2022年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　? 每10股派发现金红利人民币0.60元（含税）。

　　? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　? 在实施权益分派股权登记日前公司总股本或可参与分配的股本发生变动的，按照每股分配比例不变的原则进行分配，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司期末实际可供分配的利润为2,325,391,790元。经董事会审议，公司2022年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等有关规定，上市公司回购专用证券账户中的股份，不享有利润分配的权利。截至2022年年度报告披露日，公司通过回购专用证券账户回购公司股份40,205,240股，不参与本次利润分配。本次利润分配的实际总额，将以利润分配股权登记日公司股本总数扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，以每10股派发现金红利0.60元（含税）。

　　截至2022年年度报告披露日，公司总股本3,433,405,036股，扣除公司目前回购专户的股份40,205,240股，以此计算合计拟派发现金红利203,591,987.76元（含税），合计占经审计的公司2022年度归属于母公司股东净利润的92.89%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份、股权激励授予股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月23日召开第八届董事会第四十四次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2022年度利润分配预案》。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为公司董事会制订的2022年年度利润分配预案符合会《上市公司监管指引第3号---上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司经营业绩、未来业务发展、现金流状况及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响；本次利润分配不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交本公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二三年三月二十五日

　　证券代码：600588    证券简称：用友网络    公告编号：2023-024

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于召开2022年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　股东大会召开日期：2023年4月14日

　　本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2022年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2023年4月14日14点00分

　　召开地点：在用友产业园（北京）中区8号楼E102会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2023年4月14日

　　至2023年4月14日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　■

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述第1、第3至16项议案经2023年3月23日召开的公司第八届董事会第四十四次会议审议通过；第1、2、5、8、9、13、14项议案经2023年3月23日召开的公司第八届监事会第三十次会议审议通过。相关披露信息内容详见公司于2023年3月25日在指定披露媒体《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》、中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的公告。

　　2、 特别决议议案：10、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、8、13、14、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：13、14

　　应回避表决的关联股东名称：北京用友科技有限公司、上海用友科技咨询有限公司、北京用友企业管理研究所有限公司、共青城优富投资管理合伙企业（有限合伙）

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　■

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记时间：2023年4月10日（周一）上午9:00－11:30，下午13:30 －16:30。

　　（二）登记地点：北京市海淀区北清路68号用友产业园（北京）中区8号楼A403-1室。

　　（三）联系人：

　　联系人：管曼曼、张帅 邮政编码：100094

　　电话：010-62436838 传真：010-62436639

　　（四）登记手续：社会公众股股东持证券账户卡及个人身份证；受托代理人持本人身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件；法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、出席人身份证（若委托代理人出席的，代理人应持法定代表人出具的授权委托书及代理人本人身份证）办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记，信函、传真以登记时间内收到为准。

　　股东也可通过信函或传真方式登记。

　　六、 其他事项

　　出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　用友网络科技股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年4月14日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　■

　　■

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　■

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。?

　　如表所示：

　　■

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588  编号：临2023-020

　　用友网络科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　现金管理受托方:商业银行等金融机构。

　　现金管理期限:自用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”)董事会议通过之日起一年。

　　本次现金管理度:使用不超过人民币100,000万元(含本数)闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，资金可以滚动使用。

　　现金管理产品类型:安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）)

　　履行的审议程序:2023年3月23日,公司召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构发表了同意意见，无需提交公司股东大会审议批准。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490,579,717股新股。公司于2022年1月11日完成向17名特定投资者以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165,835,214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5,298,435,087.30?元，扣除发行费用40,907,453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5,257,527,633.50元。上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

　　为规范募集资金管理，公司已按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关规定，对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。

　　二、募集资金使用情况及闲置原因

　　根据公司2020年12月30日披露的《用友网络科技股份有限公司2020年度非公开发行A股股票预案（二次修订稿）》，本次非公开发行募集资金扣除不含增值税的发行费用后，拟用于投资以下项目：

　　单位：万元

　　■

　　由于募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设需要一定周期，根据募投项目建设进度和资金投入计划，现阶段募集资金出现部分闲置的情况。截至2022年12月31日，公司已使用募集资金234,114.17万元，尚有299,470.05万元募集资金（含已收到的利息收益）待后续使用。

　　三、本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）投资目的

　　为进一步提高资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在不影响募投项目正常进行的前提下，公司拟利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司资金的保值增值。

　　（二）资金来源：2022年1月11日，公司完成非公开发行股票，募集资金净额为525,752.76万元，募集资金全部到位。截至2022年12月31日，公司已使用募集资金234,114.17万元，尚有299,470.05万元募集资金（含已收到的利息收益）待后续使用，公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理。

　　（三）投资品种

　　在保证流动性和资金安全的前提下，公司将按相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估，投资的产品包括但不限于商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等），且该投资产品不得用于质押。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人之间在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。

　　（四）投资额度及期限

　　公司拟在确保不影响募投项目建设和募集资金使用的情况下，对不超过100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限为公司董事会决议通过之日起一年内有效，在上述额度及有效期内，资金可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

　　（五）实施方式和授权

　　在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。

　　（六）信息披露

　　后续公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、公司审批程序

　　本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案需提交公司第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议审议，无需提交公司股东大会审议批准。

　　五、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理将拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济影响较大，可能由于政策变化、市场波动、不可抗力及意外事件等因素的影响，存在一定的投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　根据相关法律法规的要求，公司制定以下内部控制措施：

　　1、公司将严格遵守审慎投资原则，以安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品为主，投资产品不得质押，投资期限不超过十二个月。

　　2、严格执行投资实施程序，授权公司管理层行使投资决策权并负责签署相关合同文件。

　　3、公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

　　5、公司独立董事、监事会及保荐机构有权对资金使用情况进行监督检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　6、公司将依据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　六、对公司的影响

　　公司拟使用闲置募集资金不超过人民币100,000万元（含本数）进行现金管理，占公司截至2022年12月31日货币资金的比例为12.04%，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。

　　公司最近一年又一期主要财务数据如下：

　　单位：元

　　■

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目建设的正常运转，亦不会影响公司主营业务的发展。同时，使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金存放收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

　　七、专项意见说明

　　（一）独立董事意见

　　公司使用不超过人民币100,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途，不会影响公司主营业务的正常发展。该议案履行了必要的审议决策程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的相关事项。

　　（二）监事会意见

　　公司拟使用总额不超过人民币100,000万元（含本数）闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关法律法规、规范性文件及公司有关制度的要求，履行了必要的审议程序，公司独立董事和保荐机构对该事项发表了独立意见和核查意见。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金用途、损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（三）保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案事项，有利于提高闲置募集资金的现金管理收益，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。上述事项已经公司第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第三十次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号-规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》等相关法规的要求。

　　保荐机构对用友网络本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二三年三月二十五日

　　股票简称：用友网络       股票代码：600588       编号：临2023－022

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第八届董事会第四十四次会议及第八届监事会第三十次会议，审议通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》，现将情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实、准确地反映公司截止2022年12月31日的财务状况，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至2022年12月31日，需计提减值的相关资产进行了减值测试，对存在减值迹象的存货、应收账款、合同资产等资产计提相应的减值准备金额，具体情况如下：

　　■

　　二、本次计提资产减值准备的具体情况

　　1、本年计提应收账款坏账损失金额144,161,526元，具体计提减值准备依据如下：

　　本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　本集团考虑了不同客户的信用风险特征后，分别以单项金融工具和金融工具组合的方式评估预期信用损失，其中，金融工具组合是以账龄组合为基础评估应收账款的预期信用损失。

　　2、本年计提其他应收款坏账损失金额10,478,674元，具体计提减值准备依据如下：

　　本集团在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本集团按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生信用减值的，处于第三阶段，本集团按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入。对于资产负债表日只具有较低信用风险的金融工具，本集团假设其信用风险自初始确认后未显著增加。

　　本集团考虑了不同客户的信用风险特征后，分别以单项金融工具和金融工具组合的方式评估预期信用损失，其中，金融工具组合是以账龄组合为基础评估其他应收款的预期信用损失。

　　3、本年计提长期应收款坏账损失金额108,458元，具体计提减值准备依据如下：

　　本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致.

　　4、本年计提应收票据坏账损失金额422,678元，具体计提减值准备依据如下：

　　本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。

　　5、本年计提存货跌价损失金额5,631,152元，具体计提跌价准备依据如下：

　　（1）原材料与库存商品计提跌价准备的依据如下：

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。如果以前计提存货跌价准备的影响因素已经消失，使得存货的可变现净值高于其账面价值，则在原已计提的存货跌价准备金额内，将以前减记的金额予以恢复，转回的金额计入当期损益。

　　（2）合同履约成本计提合同履约成本减值准备的依据如下：

　　与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项差额的，本集团将超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失：

　　①企业因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

　　②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

　　以前期间减值的因素之后发生变化，使得①减②的差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

　　6、本年计提合同资产减值损失金额43,913,610元，具体计提减值准备依据如下：

　　本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。

　　7、本年计提其他非流动资产减值损失金额268,073元，具体计提减值准备依据如下：

　　本集团选择运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备，具体的会计处理方法与应收账款一致。

　　8、本年计提长期股权投资减值损失15,003,006元，具体计提减值准备依据如下：

　　本集团于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本集团将估计其可收回金额，进行减值测试。

　　可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本集团以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

　　当资产或者资产组的可收回金额低于其账面价值时，本集团将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

　　三、计提资产减值准备对公司的影响

　　本次计提资产减值准备金额合计219,987,177元，计入公司2022年度利润表，公司2022年度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少196,842,902元，2022年底归属于母公司所有者权益减少196,842,902元。

　　四、董事会、监事会、独立董事、审计委员会的结论性意见

　　（一）董事会意见

　　公司董事会认为：公司依据实际情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定，相关审议程序合法合规。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意本次计提资产减值准备。

　　（三）审计委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允地反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　（四）监事会意见

　　公司监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，能更公允地反映公司财务状况和资产价值，相关决策程序符合法律法规的规定，同意本次计提资产减值准备。

　　用友网络科技股份有限公司董事会

　　二零二三年三月二十五日

　　股票简称：用友网络      股票代码：600588     编号：临2023-017

　　用友网络科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及相关办法的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第八届董事会第四十四次会议和第八届监事会三十次会议，审议并通过了《公司关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《公司关于修订<公司募集资金管理办法>部分条款的议案》。现将《用友网络科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《用友网络科技股份有限公司公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）等修订条款及具体修订内容公告如下：

　　一、修订原因及依据

　　（一）根据公司最新的实际情况，修订了《公司章程》相关条款。

　　（二）为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件规定，结合公司的实际情况，对《公司募集资金管理办法》中募集资金的存储、使用、投向变更等内容进行了系统性修订。

　　二、《公司章程》及相关办法修订情况

　　（一）《公司章程》修订情况

　　■

　　公司将按照以上修改内容，对《公司章程》进行修订，除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行，全文详见本公司3月25日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。

　　（二）《募集资金管理办法》修订情况

　　■

　　《公司募集资金管理办法》需提交公司股东大会审议通过后方可生效。本次修订制度全文详见本公司3月25日于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的相关文件。

　　特此公告。

　　用友网络科技股份有限公司

　　董事会

　　二零二三年三月二十五日