（1）2022年度，在面临宏观经济不确定因素增加、全国经济下行压力持续加大等重重压力下，公司外部董事（含独立董事）对公司治理、规范运作、生产经营指标、股权投资等方面做出了审慎而科学的决策，使公司生产经营业绩取得了历史最好成绩，同时维护了公司及全体股东利益。

　　（2）上述津贴将有效地调动董事的工作积极性、主动性和创造性，有利于提高企业经营管理水平，促进企业效益的稳定增长。

　　2. 相关事项的表决

　　（1）关于黄大泽先生津贴发放标准的事项

　　参会董事中，独立董事黄大泽回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于邸新宁先生津贴发放标准的事项

　　参会董事中，独立董事邸新宁回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于童成录先生津贴发放标准的事项

　　参会董事中，独立董事童成录回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）关于2022年度高级管理人员薪酬发放标准的议案

　　会议同意，公司高级管理人员2022年度薪酬发放标准，并授权公司董事长根据2022年度绩效考核结果，确定具体人员的实际薪酬发放金额。

　　1. 公司独立董事的独立意见：

　　（1）给予高级管理人员的津贴是对高级管理人员为公司勤勉尽责的肯定，符合各位高级管理人员履职的实际情况；

　　（2）高级管理人员薪酬标准是基于公司2022年度生产经营成果，对高级管理人员的履职能力和执业水准的市场化评判；

　　（3）上述薪酬标准将有效地调动高级管理人员的工作积极性、主动性和创造性，有利于提高企业经营管理水平，促进企业效益的稳定增长。

　　2. 相关事项的表决

　　（1）关于梁彦波先生薪酬发放标准的事项

　　参会董事中，梁彦波先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（2）关于钟永生先生薪酬发放标准的事项

　　参会董事中，钟永生先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（3）关于陈斌先生薪酬发放标准的事项

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（4）关于谯宗睿先生薪酬发放标准的事项

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（5）关于青岩先生薪酬发放标准的事项

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（6）关于陈永辉先生薪酬发放标准的事项

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（7）关于马明德先生薪酬发放标准的事项

　　参会董事中，马明德先生回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（8）关于李金旭先生薪酬发放标准的事项

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（9）关于蔡曙光先生薪酬发放标准的事项

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（10）关于周华荣先生薪酬发放标准的事项

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（11）关于马存宝先生薪酬发放标准的事项

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十三）2022年年度报告（全文及其摘要）

　　会议同意，批准公司编制的《2022年年度报告（全文及其摘要）》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　公司独立董事的独立意见：

　　独立董事在本次董事会召开前，经与年审注册会计师沟通，并对董事会召开的程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行审查，未发现与召开董事会相关规定不符或判断依据不足的情形，同意将公司编制的《2022年年度报告（全文及其摘要）》提请本次董事会审议。

　　公司全体董事及高级管理人员签署书面确认意见认为：

　　1. 公司严格按照《企业会计准则》和会计制度规范运作，2022年年度报告（全文及其摘要）公允反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

　　2. 公司2022年年度报告（全文及其摘要）中涉及的各项数据已经核对、认定，体现了会计准则的基本原则。

　　我们认为，本公司2022年年度报告（全文及其摘要）不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合中国证监会等有关监管部门的要求和本公司经营管理的实际情况，并对内容的真实性、完整性和准确性承担个人及连带责任。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十四）2023年度生产计划

　　会议同意，批准公司编制的《2023年度生产计划》，并授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整；同时，责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）2023年度固定资产投资计划—建设工程的议案

　　会议同意，将公司编制的《2023年度固定资产投资计划—建设工程的议案》提请2022年年度股东大会审议批准，并建议授权公司总裁对该计划可做出±15%以内的调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十六）2023年度生产保值计划

　　会议同意，批准公司编制的《2023年度生产保值计划》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十七）关于西部矿业（上海）有限公司2023年贸易操作及贸易保值方案的议案

　　会议同意，批准公司编制的《西部矿业（上海）有限公司2023年贸易操作及贸易保值方案》，并责成管理层严格遵照执行，遇有重大调整需经董事会重新审定。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十八）关于2023年度预计日常关联交易事项的议案

　　会议同意，2023年度将与控股股东西部矿业集团有限公司及其关联公司发生日常关联交易金额约为45.10亿元，比上年预计数增长138.65%，其中产品销售类5.01亿元，购买商品、接受劳务及其他类35.81亿元，其他服务类4.28亿元，并将该议案提请2022年年度股东大会审议批准（详见临时公告2023-011号）。

　　1. 公司独立董事的独立意见：

　　（1）公司2023年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合公司发展需求；

　　（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

　　（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　参会董事中，关联董事康岩勇回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（十九）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度预计日常关联交易事项的议案

　　会议同意，2023年度公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司预计日常关联交易额为132.35亿元，较上年预计数131.29亿元增长0.81%，并将该议案提请2022年年度股东大会审议批准（详见临时公告2023-012号）。

　　1. 公司独立董事的独立意见：

　　（1）公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易事项，均与其日常经营相关，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要；

　　（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

　　（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　2. 相关交易事项的表决

　　（1）与关联方西部矿业集团有限公司及其关联公司的交易

　　参会董事中，关联董事康岩勇回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（2）与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司及其关联公司的交易

　　参会董事中，关联董事马明德回避表决。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　（二十）2023年度财务预算报告

　　会议同意，将公司编制的《2023年度财务预算报告》提请2022年年度股东大会审议批准，并建议授权公司总裁对该预算可做出±15%以内的调整。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十一）关于2023年度资金收支及融资计划的议案

　　会议同意，批准公司编制的《2023年度资金收支及融资计划》，并授权董事长审批和签署2023年度融资计划内的具体融资方案和融资相关材料。同时，若公司董事会批准公司新的投资计划，则授权董事长审批和签署投资对应的具体融资方案和融资相关材料。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十二）关于为子公司提供担保的议案

　　会议同意，公司为西部矿业（香港）有限公司126,480万元融资、青海铜业有限责任公司100,000万元融资、青海湘和有色金属有限责任公司10,000万元融资、青海西部镁业有限公司14,800万元融资，合计251,280万元，提供连带责任担保并将该议案提请2022年年度股东大会审议批准（详见临时公告2023-013号）。

　　公司独立董事的独立意见：

　　本次担保对象为公司全资子公司西部矿业（香港）有限公司、青海铜业有限责任公司、青海湘和有色金属有限责任公司和控股子公司青海西部镁业有限公司，其贷款主要用于流动资金周转，符合子公司生产经营的实际需要，提醒公司经营层加强对被担保公司的管理，关注其偿还债务能力，有效控制和防范风险，我们同意公司为前述全资子公司和控股子公司提供担保。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）关于拟以部分债权对全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司增资的议案

　　会议同意，公司以持有的全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司86,000万元债权以1:1比例认缴青海湘和有色金属有限责任公司86,000万元新增注册资本，本次增资完成后公司对青海湘和有色金属有限责任公司的出资额为100,000万元人民币，占该公司注册资本的100%（详见临时公告2023-014号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十四）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　会议同意，批准公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告》，并按相关规定予以披露（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十五）关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司金融业务的风险处置预案

　　会议同意，批准公司编制的《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司金融业务的风险处置预案》，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十六）关于会计政策变更的议案

　　会议同意，根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），公司按财政部发布的相关规定予以执行（详见临时公告2023-015号）。

　　公司独立董事的独立意见：

　　1. 本次会计政策变更是公司根据财政部《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号）、《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不涉及对公司以前年度的重大追溯调整，不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成果产生重大影响。

　　2. 董事会对本次会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规的规定，同意此次会计政策变更。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十七）关于制定公司《供应商行为准则》的议案

　　会议同意，批准公司制定的《供应商行为准则》，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十八）关于制定公司《举报人保护管理制度声明》和《水资源制度声明》的议案

　　会议同意，批准公司制定的《举报人保护管理制度声明》和《水资源制度声明》，并予以下发执行（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二十九）关于提请召开2022年年度股东大会的议案

　　会议同意，于2023年4月14日召开公司2022年年度股东大会，审议本次会议议案中需提交股东大会审议批准的事项（详见临时公告2023-016号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（三十）会议审阅事项

　　1. 2022年度董事会审计与内控委员会履职报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　2. 2022年度董事会提名委员会履职报告；

　　3. 2022年度董事会薪酬与考核委员会履职报告；

　　4. 2022年度董事会战略与投资委员会履职报告；

　　5. 2022年度董事会运营与财务委员会履职报告；

　　6. 2022年度董事会ESG发展委员会履职报告；

　　7. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　8. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司2022年度涉及财务公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　9. 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具2022年度内部控制审计报告（详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）；

　　10. 关于2022年末对外财务资助情况的通报（详见临时公告2023-017号）。

　　三、上网公告附件

　　（一）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

　　（二）西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司的风险持续评估报告

　　（三）西部矿业关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司金融业务的风险处置预案

　　（四）《西部矿业供应商行为准则》

　　（五）《西部矿业举报人保护管理制度声明》

　　（六）《西部矿业水资源制度声明》

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　备查文件：

　　（一）西部矿业第七届董事会第二十三次会议决议

　　（二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关关联交易的事前认可声明

　　（三）西部矿业第七届董事会ESG发展委员会对第七届董事会第二十三次会议相关议案的审阅意见

　　（四）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会关于第七届董事会第二十三次会议相关关联交易的审核意见

　　（五）西部矿业第七届董事会薪酬与考核委员会对公司2022年度董事及高级管理人员津贴和薪酬的审核意见

　　（六）西部矿业第七届董事会战略与投资委员会对第七届董事会第二十三次会议相关议案的审阅意见

　　（七）西部矿业第七届董事会运营与财务委员会对第七届董事会第二十三次会议相关议案的审阅意见

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2023-010

　　西部矿业股份有限公司

　　2022年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●公司2022年度利润分配方案为：以2022年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），共计分配33.36亿元（占2022年度可分配利润的96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　●本次利润分配方案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　一、利润分配方案内容

　　经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现净利润人民币34.46亿元（归属于母公司股东的净利润）。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为36.07亿元。经董事会决议，2022年度利润分配方案为：以2022年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），共计分配33.36亿元（占2022年度可分配利润的96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2023年3月23日召开第七届董事会第二十三次会议审议通过了《2022年度利润分配方案》，会议同意，2022年度利润分配方案为：以2022年度末公司总股本238,300万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利14元（含税），共计分配333,620万元（占2022年度可分配利润的96.81%），剩余未分配利润结转以后年度分配；并将该方案提请2022年年度股东大会审议批准。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）独立董事的独立意见

　　本方案以较高比例的现金分红回报全体股东，综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平和资本开支等因素，既保证了公司利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展，增强对公司未来发展的信心，与公司的实际情况以及发展战略相匹配，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合有关政策法规的要求和导向，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。我们同意本次利润分配方案。

　　（三）监事会意见

　　公司2022年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，审议决策机制完备、分配标准明晰，符合法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配方案尚需提交公司2022年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2023-011

　　西部矿业股份有限公司

　　关于2022年度日常关联交易执行情况暨2023年预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，公司未对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三会议审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及《关于2023年度预计日常关联交易事项的议案》，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其关联公司的交易，关联董事康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需公司2022年年度股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

　　公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：

　　1. 关于2022年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

　　（1）公司2022年度日常关联交易事项的金额和项目调整，均与日常生产经营相关，符合实际需要；

　　（2）上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

　　（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　2. 关于2023年度预计日常关联交易事项的议案

　　（1）公司2023年度日常关联交易事项，均与日常生产经营相关，符合公司发展需求；

　　（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

　　（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　公司第七届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见：

　　1. 关于2022年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

　　公司及控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度日常关联交易的预计、执行和调整，均为公司及控股子公司西部矿业集团财务有限公司生产经营的正常需要，符合公司实际情况。

　　2. 关于2023年度预计日常关联交易事项的议案

　　公司及控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易事项，均与公司及控股子公司西部矿业集团财务有限公司日常生产经营相关，符合公司发展规划。

　　（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年度，公司实际发生的日常关联交易金额为10.9亿元（其中产品销售类占47.1%，购买商品、接受劳务和其他类占52.2%，接受其他服务类占0.7%），较预计的关联交易额下降42.3%。

　　2022年度公司预计与西矿集团及其关联公司发生日常关联交易金额为18.9亿元，实际发生交易额10.9亿元，具体构成如下：

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　根据2022年日常关联交易实际情况和2023年公司生产经营的需求，2023年度将要发生日常关联交易金额约为45.10亿元，比上年预计数增长138.66%，其中产品销售类5.01亿元，购买商品、接受劳务及其他类35.81亿元，其他服务类4.28亿元。

　　2023年度公司预计与西矿集团及其关联公司发生日常关联交易金额为45.10亿元，具体构成如下：

　　单位：万元

　　■

　　二、关联方介绍和关联关系

　　■

　　三、公司正在履行的持续性关联交易相关的协议和合同

　　（一）土地租赁协议

　　1. 本公司之分公司锡铁山分公司就土地租赁与西矿集团签署租赁协议，租赁西矿集团位于青海省海西州锡铁山镇的16宗土地，租赁土地面积2,617,428.90平方米，2023年预计年租金为1,745万元。

　　2. 本公司之全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司就土地租赁与西矿集团签署租赁协议，租赁西矿集团位于青海省西宁市甘河工业园区的4宗土地，租赁土地面积为155,228.80平方米，2023年预计年租金为769万元。

　　（二）房屋租赁合同

　　1. 本公司拟向西矿集团出租位于西宁市五四大街52号办公楼，建筑面积5,274.42平方米，西矿集团租用该房产部分房屋，租用面积为2,960.13平方米，西矿集团承租的房屋用于日常办公，2023年预计年租金147万元。

　　2. 本公司就房屋租赁与西矿集团签署租赁协议，租赁西矿集团位于青海省西宁市城北区祁连路912号办公楼第二至四层，租赁面积为2,664.12平方米，用于职工宿舍，2023年预计年租金为144万元。

　　3. 本公司之分公司营销分公司向西矿集团之控股子公司青海省盐业股份有限公司租入办公场所房屋，房屋位于青盐大厦七楼，建筑面积813.81平方米，2023年预计年租金及物业费47万元。

　　4. 本公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司向西矿集团之控股子公司青海西矿文化旅游有限公司出租办公场所房屋，房屋位于西宁市城西区文逸路4号3号楼1-2层（含夹层），建筑面积1-2层面积1,981.67平方米，2023年预计租金及水电费收入182万元。

　　（三）业务咨询服务协议

　　本公司拟与西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司就产品销售服务费签订业务咨询服务协议，2023年预计交易金额2,003万元。

　　（四）融资租赁协议

　　本公司拟接受西矿集团之控股子公司西矿（天津）融资租赁有限公司提供的融资租赁业务服务，签订融资租赁协议，2023年预计融资租赁交易额2亿元，融资租赁费用支出1,400万元。

　　（五）商业保理协议

　　本公司拟接受西矿集团之控股子公司西矿（天津）商业保理有限公司提供的商业保理服务，签订商业保理协议，2023年预计商业保理交易额2亿元，保理费支出1,400万元。

　　（六）信息设备采购安装及信息产品服务合同

　　本公司拟与西矿集团之全资子公司青海西矿信息技术有限公司就信息设备采购及信息服务签署协议，2023年预计交易额10,636万元。

　　（七）建设工程造价咨询合同

　　本公司拟与西矿集团之全资子公司青海西部矿业规划设计咨询公司就建设工程造价咨询服务签署合同，2023年预计交易额3,212万元。

　　（八）委托管理协议

　　本公司之全资子公司西部矿业（香港）有限公司拟受托管理西矿集团之全资子公司西部矿业集团（香港）有限公司的生产经营业务，受托管理费为西部矿业（香港）有限公司经营费用的50%，2023年预计交易额504万元。

　　（九）物业管理合同

　　本公司拟与西矿集团之全资子公司青海西矿物业有限责任公司就综合物业管理服务签署物业管理合同，2023年预计发生交易额6,636万元。

　　（十）委托检测协议

　　本公司拟与西矿集团之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司之全资子公司青海西部矿业科技有限公司之全资子公司青海西部矿业工程技术研究有限公司就检测化验服务签署委托检测协议，2023年预计交易额471万元。

　　（十一）技术服务合同

　　本公司拟与西矿集团之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司就研发服务签署技术服务合同，2023年预计交易额1,882万元。

　　（十二）药剂采购合同

　　本公司拟与西矿集团之控股子公司西部矿业集团科技发展有限公司就药剂采购签署合同，2023年预计交易额17,252万元。

　　（十三）建筑工程项目协议

　　本公司拟与西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司就工程项目建设签订协议，2023年预计交易额9,045万元。

　　（十四）高压供电合同

　　本公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司销售电，签署高压供电合同，2023年预计交易额52万元。

　　（十五）水淬渣销售合同

　　本公司之控股子公司青海西豫有色金属有限公司拟向西矿集团销售水淬渣，签署销售合同，2023年预计交易额54万元。

　　（十六）锌锭销售合同

　　本公司之全资子公司青海湘和有色金属有限责任公司拟向西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司销售锌锭，签订销售合同，2023年预计交易额22,400万元。

　　（十七）电解铜销售合同

　　本公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜材有限公司拟向西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司销售电解铜，签订销售合同，2023年预计交易额4,889万元。

　　（十八）铜精矿销售合同

　　1. 本公司之全资子公司巴彦淖尔西部铜业有限公司拟向西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司销售铜精矿，签订销售合同，2023年预计交易额10,903万元。

　　2. 本公司之全资子公司格尔木西矿资源开发有限公司之控股子公司青海鸿丰伟业矿产投资有限公司拟向西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司销售铜精矿，签订销售合同，2023年预计交易额8,308万元。

　　3. 本公司之控股子公司新疆瑞伦矿业有限责任公司拟向西矿集团之全资子公司西矿（天津）国际贸易有限公司销售铜精矿，签订销售合同，2023年预计交易额3,500万元。

　　（十九）气体销售合同

　　本公司之全资子公司青海铜业有限责任公司拟向西矿集团之控股子公司青海西矿杭萧钢构有限公司销售气体，签署销售合同，2023年预计交易额34万元。

　　（二十）工业盐采购合同

　　1. 本公司拟向西矿集团之控股子公司青海省盐业股份有限公司采购工业盐，签署采购合同，2023年预计交易额15万元。

　　2. 本公司拟向西矿集团之控股子公司青海省盐业股份有限公司之全资子公司青海茶卡盐业有限公司采购工业盐，签署采购合同，2023年预计交易额37万元。

　　（二十一）劳保采购协议

　　本公司拟向西矿集团之全资子公司青海西矿物业有限责任公司之全资子公司青海钢城物业管理有限公司采购劳保，签署采购协议，2023年预计交易额699万元。

　　（二十二）平台采购服务协议

　　本公司拟接受西矿集团之控股子公司青海宝矿工程咨询有限公司提供阳光电商平台服务，就平台技术服务费签署服务合同，接受相关技术服务，2023年预计交易额379万元。

　　（二十三）食材采购协议

　　本公司拟向西矿集团之全资子公司青海西矿物业有限责任公司之全资子公司青海卡约初禾生态农业科技有限公司采购食材，签订食材采购协议，2023年预计交易额1,608万元。

　　（二十四）建安工程协议

　　本公司拟向西矿集团之全资子公司青海西矿建筑安装工程有限责任公司发生建筑安装服务，签署建安工程协议，2023年预计交易额49,505万元。

　　四、公司2023年新增的关联交易

　　（一）本公司就铜精矿、锌精矿、锌焙砂、铅精矿采购与西矿集团之控股子公司西矿（天津）国际贸易有限公司签署采购协议，2023年预计交易额250,000万元。

　　（二）本公司之全资子公司青海铜业有限责任公司之控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司就借款与西矿集团签署借款合同形成借款利息，2023年预计借款利息支出95万元。

　　（三）本公司之全资子公司青海铜业有限责任公司之控股子公司青海西矿同鑫化工有限公司就借款与西矿集团之控股子公司青海省盐业股份有限公司签署借款合同形成借款利息，2023年预计借款利息支出125万元。

　　（四）本公司就燃煤采购与西矿集团之控股子公司青海省盐业股份有限公司之全资子公司青海柯柯制盐有限公司签署燃煤采购协议，2023年预计交易额71万元。

　　（五）本公司之控股子公司西部矿业集团财务有限公司就车位租赁与西矿集团之全资子公司青海西矿物业有限责任公司签订协议，2023年预计交易额5万元。

　　五、定价政策和定价依据

　　公司与上述关联方的交易均按照公开、公平、公正的原则，结合市场价格执行。向关联方租入或租出资产、接受或提供关联方劳务的关联交易，其定价根据协议价确定，并参考了市场价，与对非关联方的交易价格基本一致；向关联方销售或购进商品的关联交易，以市场公允价格为基准，与对非关联方的交易价格完全一致。

　　为维护双方利益，对于日常关联交易，公司将按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。

　　六、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司以上关联交易均为生产经营所需的交易，遵循公平、合理原则，依据市场价格定价，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，不会影响公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司的持续稳健发展。

　　七、上网公告附件

　　（一）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关关联交易的事前认可声明

　　（二）西部矿业第七届董事会独立董事对第七届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见

　　（三）西部矿业第七届董事会审计与内控委员会关于第七届董事会第二十三次会议相关关联交易的审核意见

　　特此公告。

　　西部矿业股份有限公司董事会

　　2023年3月25日

　　备查文件：

　　西部矿业第七届董事会第二十三次会议决议

　　证券代码：601168 证券简称：西部矿业 编号：临2023-012

　　西部矿业股份有限公司关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司

　　2022年度日常关联交易执行情况暨2023年预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是

　　●日常关联交易对公司的影响：日常关联交易为满足控股子公司西部矿业集团财务有限公司（下称“财务公司”）日常经营相关需要，属于其主营业务范畴，控股子公司未对关联方形成较大的依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司于2023年3月23日召开的第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案》及《关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度预计日常关联交易事项的议案》，其中，与关联方西部矿业集团有限公司（下称“西矿集团”）及其关联公司的交易，关联董事康岩勇回避表决，由非关联董事参与表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票；与关联方西宁特殊钢集团有限责任公司（下称“西钢集团”）及其关联公司的交易，关联董事马明德回避表决，表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。本议案尚需公司2022年年度股东大会审议批准，关联股东西矿集团将在股东大会上对上述议案回避表决。

　　公司独立董事事前认可了该等关联交易并发表了独立意见：

　　1. 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

　　（1）公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度日常关联交易事项的金额，均与其日常经营相关，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要；

　　（2）上述关联交易事项的交易定价及协议签订遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

　　（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　2. 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度预计日常关联交易事项的议案

　　（1）公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易事项，均与其日常经营相关，属于其主营业务范畴，符合金融服务的实际需要；

　　（2）上述关联交易事项的交易定价及拟签订协议遵循了市场化原则和公允性原则，上市公司和非关联股东的利益未受损害；

　　（3）本议案的审议和表决程序合法，关联董事回避表决，符合有关法律、法规和《公司章程》《关联交易管理办法》的规定。

　　公司第七届董事会审计与内控委员会对该等关联交易发表了审核意见：

　　1. 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度日常关联交易预计和实际执行情况的议案

　　公司及控股子公司西部矿业集团财务有限公司2022年度日常关联交易的预计、执行和调整，均为公司及控股子公司西部矿业集团财务有限公司生产经营的正常需要，符合公司实际情况。

　　2. 关于公司控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度预计日常关联交易事项的议案

　　公司及控股子公司西部矿业集团财务有限公司2023年度日常关联交易事项，均与公司及控股子公司西部矿业集团财务有限公司日常生产经营相关，符合公司发展规划。

　　（二）上年日常关联交易的预计和执行情况

　　2022年度，本公司之控股子公司财务公司实际关联交易额为102.26亿元，较预计的关联交易额下降22.11%。

　　1. 与关联方西矿集团及其关联公司的交易

　　2022年度与西矿集团及其关联公司实际发生日常关联交易额85.68亿元，较预计的关联交易额105.71亿元下降18.95%。具体构成如下：

　　■

　　2. 与关联方西钢集团及其关联公司的交易

　　2022年与西钢集团及其关联公司发生日常关联交易额为16.58亿元，较预计的关联交易额25.59亿元下降35.21%。具体构成如下：

　　■

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别