本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、非公开发行股票募集资金情况

　　根据中国证监会《关于核准浙江洁美电子科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2868号）的核准，浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行人民币普通股（A股）24,237,881股，发行价格为20.01元/股，募集资金总额为人民币484,999,998.81元，扣除与发行有关的费用人民币5,781,320.76元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币479,218,678.05元。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）已于2022年12月30日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具“天健验〔2022〕755号”《验资报告》。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金在各银行专项账户的存储情况

　　公司制订了《浙江洁美电子科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，2020年8月25日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，经由公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司〈募集资金使用管理办法〉的议案》，对募集资金管理制度进行了修订。公司对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，本公司董事会为募集资金开设了专项账户。

　　（二）募集资金三方监管协议签署情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定，公司与中信证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司官巷口支行、招商银行股份有限公司杭州城西支行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

　　三、募集资金专户存储情况

　　截至2023年3月22日止，募集资金专户存款的明细余额如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　四、募集资金专户销户情况

　　鉴于公司募集资金专户的资金已经按规定用途使用完毕，公司财务管理中心对募集资金专户进行了统一销户处理，截至本公告日，募集资金专户存款及销户情况如下：

　　单位：人民币元

　　■

　　截止2023年3月22日，公司已办理完成上述项目募集资金专户的注销手续。公司与保荐机构及银行签署的对应项目的三方监管协议相应终止。

　　特此公告。

　　浙江洁美电子科技股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月24日