本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议召开时间：2023年3月23日（星期四）下午14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年3月23日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为：2023年3月23日上午9:15至2023年3月23日下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融港A2座12层公司会议室。

　　3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议主持人：公司董事长谢永金先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　出席会议的股东及股东授权委托代表共25人，代表股份数量506,317,552股，占公司股份总数的53.8061％。

　　出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份数量457,154,044股，占公司股份总数的48.5815％。

　　通过网络投票参加会议的股东共16人，代表股份数量49,163,508股，占公司股份总数的5.2246％。

　　（2）中小股东出席的情况

　　通过现场和网络投票的中小股东共24人，代表股份49,561,252股，占公司股份总数的5.2668％。

　　2、公司董事和监事出席了会议，高级管理人员列席了会议。

　　3、湖北瑞通天元律师事务所温莉莉律师、刘旸律师出席并见证了本次会议。

　　4、本次股东大会涉及公开征集表决权事项。根据《上市公司股权激励管理办法》等有关规定，公司于2023年3月7日披露了《独立董事关于公开征集表决权的公告》，公司独立董事王世召先生作为征集人，就本次股东大会所审议的公司2022年限制性股票激励计划相关议案向全体股东征集表决权。经公司确认，在独立董事征集表决权期间，无征集对象委托征集人进行投票。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行，审议并通过了公司2023年第二次临时股东大会通知中已列明的议案，具体表决情况如下：

　　议案1.00  关于《公司2022年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》的议案

　　拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避了对该议案的表决。

　　总表决情况：同意506,229,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825％；反对88,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：同意49,472,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8214％；反对88,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1786％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的 三分之二以上表决通过。

　　议案2.00  关于《公司2022年限制性股票激励计划管理办法》的议案

　　拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避了对该议案的表决。

　　总表决情况：同意506,229,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825％；反对88,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：同意49,472,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8214％；反对88,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1786％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的 三分之二以上表决通过。

　　议案3.00  关于《公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避了对该议案的表决。

　　总表决情况：同意506,229,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825％；反对88,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：同意49,472,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8214％；反对88,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1786％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的 三分之二以上表决通过。

　　议案4.00  关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划相关事宜的议案

　　拟为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东回避了对该议案的表决。

　　总表决情况：同意506,229,052股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825％；反对88,500股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。

　　中小股东总表决情况：同意49,472,752股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.8214％；反对88,500股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.1786％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。

　　本项议案为特别决议事项，已经出席会议有效表决权股份总数的 三分之二以上表决通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：湖北瑞通天元律师事务所

　　（二）律师姓名：温莉莉、刘旸

　　（三）结论性意见：本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。出席本次股东大会人员的资格以及召集人资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.公司2023年第二次临时股东大会决议；

　　2.湖北瑞通天元律师事务所关于公司2023年第二次临时股东大会的法律意见书；

　　3.北京市中伦律师事务所关于公司独立董事公开征集委托表决权的法律意见书。

　　特此公告。

　　中石化石油机械股份有限公司

　　董 事 会

　　2023年3月24日