A股简称：招商银行 A股代码：600036    公告编号：2023-015

　　招商银行股份有限公司

　　第十二届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年3月17日以电子邮件方式发出第十二届董事会第十四次会议通知，于3月22日以书面传签方式召开会议。会议应参会董事15名，实际参会董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《2022年度风险偏好执行情况报告》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　二、审议通过了《2022年度压力测试报告》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　三、审议通过了2022年大类资产配置执行情况及2023年配置方案。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　四、审议通过了2022年并表管理工作总结及2023年工作计划。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　五、审议通过了《2022年度外包风险管理报告》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　六、审议通过了《2022年度业务连续性管理工作报告》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　七、审议通过了《2022年度内部资本充足评估报告》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　八、审议通过了2022年全行内部审计工作情况及2023年内审工作计划。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　九、审议通过了《2022年度关联交易情况报告》，同意提交本公司2022年度股东大会审议。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十、审议通过了2022年普惠金融发展情况及2023年工作计划。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十一、审议通过了2022年互联网贷款发展情况及2023年工作计划。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十二、审议通过了《纽约分行2022年网络信息安全报告》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十三、审议通过了2022年数据治理工作总结及2023年工作计划。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十四、审议通过了《招商银行数据治理管理办法（第三版）》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十五、审议通过了《招商银行流动性风险管理办法（第六版）》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十六、审议通过了《招商银行银行账簿利率风险管理办法》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十七、审议通过了《招商银行汇率风险管理办法（第五版）》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十八、审议通过了《招商银行股权事务管理办法（2023年修订版）》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　十九、审议通过了《招商银行预期信用损失法模型验证政策》。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　二十、审议通过了关于2022年风险偏好体系有关事项的议案。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　二十一、审议通过了关于2020-2022年度金融科技创新项目基金使用情况及相关事项的议案。

　　同意：15票         反对：0票           弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司董事会

　　2023年3月22日

　　A股简称：招商银行 A股代码：600036 公告编号：2023-016

　　招商银行股份有限公司

　　第十二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　招商银行股份有限公司（简称本公司或招商银行）于2023年3月17日以电子邮件方式发出第十二届监事会第十次会议通知，于3月22日以书面传签方式召开会议。会议应表决监事9名，实际表决监事9名，总有效表决票为9票。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《招商银行股份有限公司章程》等有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了2022年全行内部审计工作情况及2023年内审工作计划。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　二、审议通过了《2022年度关联交易情况报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　三、审议通过了《2022年度反洗钱与制裁合规工作情况报告》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　四、审议通过了2022年并表管理工作总结及2023年工作计划。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　五、审议通过了2022年数据治理工作总结及2023年工作计划。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　六、审议通过了《关于增补监事会监督委员会成员的议案》，同意曹建先生担任本公司第十二届监事会监督委员会委员。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　七、审议通过了《招商银行数据治理管理办法（第三版）》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　八、审议通过了《招商银行流动性风险管理办法（第六版）》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　九、审议通过了《招商银行银行账簿利率风险管理办法》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　十、审议通过了《招商银行汇率风险管理办法（第五版）》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　十一、审议通过了《招商银行预期信用损失法模型验证政策》。

　　同意：9票        反对：0票        弃权：0票

　　特此公告。

　　招商银行股份有限公司监事会

　　2023年3月22日