证券代码：000099                证券简称：中信海直          公告编号：2023-008

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以775,770,137为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.65元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司作为中国通用航空业的领先企业，一直保持和扩大直升机海上石油服务的发展优势，积极拓展陆上通用航空和航空维修业务，努力开发通用航空新业务，依托自身的技术能力和强大的品牌资源深入构建通航产业链，深耕通航产业细分领域。

　　海上石油：海上石油直升机飞行服务为公司主要收入来源和核心业务。报告期公司坚持提供优质的海上石油飞行服务，进一步深化与中海油的战略合作关系，新增海南博鳌作业点、江苏盐城飞行基地，巩固提高市场占有率，保障直升机服务长效机制和价格，努力克服缅甸政局动荡等困难，持续开拓缅甸市场，为韩国POSCO公司提供直升机飞行保障服务。

　　应急救援：公司坚持贯彻中信集团新型城镇化板块战略部署，积极推动AW139直升机融入航空护林市场，为客户建立健全更为合理的“大应急”机型结构，匹配“多灾种”航空应急需求，成功开拓湖北、重庆、海南应急救援市场，积极参与广东、广西、湖南、四川、重庆、青岛等省市森林火灾扑救深度融入应急救援体系建设。

　　港口引航：公司已在天津港、连云港、湛江港、青岛港、黄骅港等港口开展业务。报告期内，公司积极推动港口引航业务发展，挖掘市场潜力，成功启用H135直升机执行港口引航飞行作业，切实提高引航效率，助力打造绿色智慧港口。

　　陆上通航：公司依托品牌优势持续拓展通航细分领域，坚持深化“飞行+代管”业务模式，与极地研究中心、海警、电视台等单位合作，开展代管及租赁业务。成功完成直升机索道吊装作业，顺利开展无人机海上石油管道巡查飞行测试，填补国内海上管线超远距离无人机巡查的空白。积极探索有人机和无人机系统的融合，为四川自贡提供5G无人机赋能应用服务，与专业单位开展合作，打造基于航空应急救援应用场景的服务保障系统。

　　通航维修：公司坚持做好自有直升机保障的同时将通航维修优势推向市场，成功探索Ka32直升机大修模式，在国内首次实施10年定检，并整合资源建立航材共享备件池。

　　海上风电：公司坚决贯彻中信集团“两增一减”低碳发展战略，深耕海上风电直升机运维和救援市场。进一步扩大南海、东海海域市场占有率，持续扩大品牌影响力。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　1.经2022年3月25日召开的第七届董事会第十八次会议及2022年4月18日召开的2021年度股东大会审议，同意公司与中信财务有限公司开展相关金融业务并签署为期3年的《金融服务协议》。2022年5月31日公司与中信财务有限公司签署了该协议。截至报告期末公司在中信财务有限公司的存款额90,077万元，报告期利息收入为992万元。报告期未发生贷款业务。

　　2.公司与空客直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》，详见2018年11月29日在巨潮资讯网披露的《关于与空中客车直升机公司签署〈和解协议〉的公告》（公告编号：2018-039）。本事项对公司的财务状况影响延续至2022年度。

　　3.公司及控股股东共同作为合同一方，与深圳市南山区相关方于2018年11月签署了《关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议》，并于2020年1月签署了《南头直升机场搬迁项目补偿协议书》，详见分别于2018年11月19日、2020年1月13日在巨潮资讯网披露的《签订〈关于南头直升机场搬迁项目补偿框架协议〉的公告》（公告编号：2018-038）和《关于签署南头直升机场搬迁项目补偿协议的公告》（公告编号：2020-004）。

　　4.经公司于2019年12月27日召开的第六届董事会第二十五次会议审议，同意公司于2020年初以持有的中海油各分公司的应收账款作为基础资产在银行间交易市场发行资产支持票据。2020年5月11日公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注[2020]ABN78号），同意接受公司资产支持票据注册金额为3.2亿元。2020年6月16日，公司2020年度第一期资产支持票据在中国银行间债券市场发行完成。票据发行总额为3.20亿元，其中优先级发行总额为 3.05 亿元，次级发行总额为0.15亿元，发行期限为 3 年。2022年5月31日，资产支持票据提前终止。2022年6月6日，中信信托作为受托人对信托财产进行清算并发布《中信海洋直升机股份有限公司2020年度第一期资产支持票据清算报告》

　　5.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》及《民航中南局关于深圳市2022年民航发展基金转移支付资金预算提前下达的通知》相关规定，公司申请2022年民航发展专项资金补贴（2020年7月—2021年6月）。2022年3月23日及3月24日，公司收到2022年民航发展专项资金补贴共28,890,000元，详见2022年3月28日披露的《关于获得2022年民航发展专项资金补贴的公告》（2022-015）。

　　6.经公司于2022年11月24日召开的第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十五次会议审议，同意公司将关于对中信海直融资租赁有限公司未来业务安排的承诺履行期限延长至2023年11月26日，除承诺履行期限变更外，原承诺中的其他承诺内容保持不变。详见2020年12月4日在巨潮资讯网披露的《中信海洋直升机股份有限公司关于对中信海直融资租赁有限公司未来业务安排的承诺》（公告编号：2020-051）及2022年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于公司承诺延期履行的公告》（公告编号：2022-039）。

　　7.经公司于2022年11月24日召开的第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第十五次会议审议，同意公司关于注销子公司海直租赁的议案，授权公司管理层办理海直租赁的清算、注销登记手续等相关事宜。详见于2022年11月25日在巨潮资讯网披露的《关于注销子公司海直租赁的公告》（2022-040）。

　　8.经公司于2013年11月20日召开的第四届董事会第二十二次会议及2013年12月10日召开的2013年第三次临时股东大会审议，同意控股子公司海直通航向中信富通融资租赁2架Ka-32型直升机事项。2014年8月20日海直通航与中信富通设立的SPV 公司天津信直通航融资租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。2015年9月15日海直通航、天津信直通航融资租赁有限公司和天津信通融资租赁有限公司三方共同签署《直升机租赁合同转让与修订协议》，天津信直通航融资租赁有限公司将原《直升机融资租赁协议》通过概括转让的方式，转让给新出租人天津信通融资租赁有限公司。经公司于2017年2月10日召开的第六届董事会第一次会议审议，同意海直通航将中信富通融资租赁外币长期借款币种变更为人民币事项。2018年9月13日天津信通（作为原出租人）、浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司（作为新出租人）、海直通航（作为承租人）三方共同签署《直升机租赁合同变更协议》。报告期共支付浦银肆拾捌号（天津）航空租赁有限公司到期租金及增值税共计人民币 2,387.02万元。

　　9.经公司于2015年4月17日召开的第五届董事会第十三次会议审议，同意控股子公司海直通航融资租赁3架Ka-32型直升机事项。2015年6月海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议》。经公司于2016年2月24日召开的第五届董事会第十九次会议审议，同意上述融资的美元长期应付款币种变更为人民币。海直通航与天津招银津三十四租赁有限公司签署《直升机融资租赁协议的补充协议二》，根据补偿协议，自2016年4月21日起租赁协议项下的租赁保证金和剩余美元本金按天津招银津三十四租赁有限公司实际购汇汇率6.4920全部置换为人民币，剩余本金共计折算人民币24,629.28万元，剩余融资租赁期限不变。报告期共支付天津招银津三十四租赁有限公司融资租赁3架Ka-32型直升机到期租金人民币3,576.27万元。

　　10.根据《通用航空发展专项资金管理暂行办法》《财政部关于提前下达2022年民航发展基金用于民航基础设施建设和机场航线补贴资金预算的通知》（财建〔2021〕351号）相关规定，子公司海直通航申请2022年通用航空发展专项资金补贴（2020 年7月—2021年6月）。2022年1月5日，海直通航收到2022年通用航空发展专项资金补贴27,540,000元，详见2022年1月6日披露的《关于控股子公司海直通航获得2022年通用航空发展专项资金的公告》（2022-001）。

　　证券代码：000099  证券简称：中信海直   公告编号：2023-009

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第七届董事会第二十七次会议决议

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十七次会议于2023年3月21日（星期二）以现场会议方式召开。本次会议通知及材料已于2023年3月10日发送各位董事。会议应出席的董事14名，实际出席的董事13名，董事江文昌先生因工作原因不能现场参加本次会议，授权副董事长闫增军先生代为行使表决权。公司董事长杨威先生主持会议，公司全体监事及财务负责人、董事会秘书列席本次会议。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于2022年年度报告全文及摘要的议案

　　审议通过公司2022年年度报告全文及摘要，并同意提交2022年度股东大会审议。公司2022年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2022年年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露，独立董事关于报告期公司对外担保、关联交易及关联方资金占用情况专项说明的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项发表的意见》。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过关于2022年度董事会工作报告的议案

　　审议通过公司2022年度董事会工作报告，并同意提交2022年度股东大会审议。公司2022年度董事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过关于2022年度总经理工作报告的议案

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（四）审议通过关于2022年度财务决算报告的议案

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度财务报表进行审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。同意公司2022年度财务决算报告提交公司2022年度股东大会审议。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（五）审议通过关于2022年度利润分配预案的议案

　　公司根据实际情况拟定的2022年度利润分配预案是：以截至2022年12月31日公司总股本775,770,137股为基数，拟每10股派发0.65元现金红利（含税）,预计分配50,425,058.91元。2022年度拟不送股，拟不进行资本公积金转增股本。

　　同意公司2022年度利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据国家有关的法律法规及公司《章程》规定负责公司2022年度利润分配方案的实施工作。独立董事关于2022年度利润分配预案的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项发表的意见》。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（六）审议通过关于2022年度内部控制评价报告的议案

　　《2022年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。公司独立董事关于2022年度内部控制评价报告发表的意见详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项发表的意见》。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（七）审议通过关于2023年度向有关银行申请综合授信额度的议案

　　为保障公司资金周转顺畅和保证公司重大投资项目的顺利实施，根据公司的经营需要和历年的授信额度申请及使用情况，经与有关银行协商，2023年度公司拟向有关银行申请33.5亿元人民币的综合授信额度如下：

　　1.公司（含控股子公司）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。

　　2.公司（含控股子公司海直通用航空有限责任公司）向中国农业银行股份有限公司深圳布吉支行申请叁亿伍千万元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司海直通用航空有限责任公司）所需的各类融资。

　　3.公司向中国银行股份有限公司深圳高新区支行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资。

　　4.公司（含控股子公司）向华夏银行股份有限公司深圳分行申请肆亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限壹年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。

　　5.公司向招商银行深圳分行申请叁亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限贰年，授信方式：信用，用于公司所需的各类融资。

　　6.公司（含控股子公司）向光大银行深圳分行申请贰亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，期限叁年，授信方式：信用，用于公司（含控股子公司）所需的各类融资。

　　7.公司向交通银行股份有限公司深圳分行申请伍亿元人民币（或等值外币）的综合授信额度，单笔期限两年，业务期限五年，担保方式：信用，用于公司所需的各类融资。

　　8.公司向中信财务有限公司申请壹拾亿元人民币的综合授信额度，期限贰年，授信方式：信用，用于公司所需各类融资。

　　上述综合授信额度所发生的债务将以公司主营业务收入偿还。公司董事会同意将本议案提交公司2022年度股东大会审议，并提请公司股东大会授权公司董事会，在股东大会审议通过的综合授信额度内负责向有关银行申请综合授信额度及授信额度使用的有关事宜，并可以根据资金市场情况灵活选择贷款币种及进行相应的外汇汇率或利率锁定工作。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（八）审议通过关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案

　　审议本议案时，杨威、顾晓山、闫增军、唐明通、姚旭、蔺静、王萌、江文昌8名关联董事已回避表决，6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。公司董事会同意本议案提交公司2022年度股东大会审议，关联股东将回避表决。

　　本议案内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于与中信财务有限公司金融业务预计的公告》。公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项发表的意见》。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的关于公司2022年度涉及中信财务有限公司关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明同日在巨潮资讯网上披露。

　　（同意6票，反对0票，弃权0票）

　　（九）审议通过关于中信财务有限公司风险评估报告的议案

　　公司独立董事对本议案进行了事前审核，同意提交公司董事会审议,并就议案的审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《公司独立董事对第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》和《公司独立董事对第七届董事会第二十七次会议相关事项发表的意见》。

　　杨威、顾晓山、闫增军、唐明通、姚旭、蔺静、王萌、江文昌8名关联董事已根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定回避表决，6名非关联董事参与表决并一致同意本议案。

　　《中信财务有限公司风险管理评估报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　（同意6票，反对0票，弃权0票）

　　（十）审议通过关于2022年投资者保护工作情况报告的议案

　　2022年度投资者保护工作情况报告同日在巨潮资讯网上披露。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（十一）审议通过关于2022年度独立董事履职情况报告的议案

　　2022年度独立董事履职情况报告同日在巨潮资讯网上披露。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（十二）审议通过关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

　　同意本议案提交公司2022年度股东大会审议。《公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日在巨潮资讯网上披露。

　　（同意14票，反对0票，弃权0票）

　　（十三）听取公司独立董事2022年度的述职报告

　　本次董事会会议听取了独立董事2022年度述职报告。公司独立董事将在2022年度股东大会上述职，相关述职报告同日在巨潮资讯网上披露。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第二十七次会议决议

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2023年3月23日

　　证券代码：000099  证券简称：中信海直  公告编号：2023-010

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　第七届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十六次会议于2023年3月21日（星期二）以现场会议方式召开。本次会议资料和通知已于2022年3月10日发送各位监事。会议应到监事3名，实际出席的监事3名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过关于2022年年度报告全文及摘要的审核意见

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司监事会同意将2022年年度报告全文及摘要提请公司2022年度股东大会审议。公司2022年年度报告全文同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露，2022年年度报告摘要同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　（二）审议通过关于公司2022年度内部控制评价报告的意见

　　经审核，公司监事会认为公司《2022年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。

　　《2021年度内部控制评价报告》和信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内部控制审计报告同日在巨潮资讯网上披露。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　（三）审议通过关于2022年度财务决算报告

　　同意将公司2022年度财务决算报告提交2022年度股东大会审议。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　（四）审议通过公司2022年度利润分配预案

　　同意将公司2022年度利润分配预案提交2022年度股东大会审议。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　（五）审议通过公司2022年度监事会工作报告

　　同意将2022年度监事会工作报告提交2022年度股东大会审议。公司2022年度监事会工作报告同日在巨潮资讯网上披露。

　　（同意3票，反对0票，弃权0票）

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十六次会议决议

　　中信海洋直升机股份有限公司监事会

　　2023年3月23日

　　证券代码：000099  证券简称：中信海直  公告编号：2023-011

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关联交易概述

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）已与中信财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署为期三年的《金融服务协议》，此事项已经公司第七届董事会第十八次会议和2021年度股东大会审议通过，详见分别于2022年3月28日和4月19日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露的《公司第七届董事会第十八次会议决议公告》《公司2021年度股东大会决议公告》。

　　二、预计关联交易金额

　　截至2022年12月31日，公司在财务公司存款金额为9.01亿元，自2022年1月1日至2022年12月31日日均存款为9.57亿元，活期存款利率为0.90%/年，高于央行及各大银行活期存款利率。

　　结合公司实际资金情况，预计2023年5月1日至2024年4月30日公司与财务公司的金融业务开展情况如下：

　　1.预计公司在财务公司每日最高存款限额不超过人民币壹拾伍亿元，存款利率参照中国人民银行颁布的人民币存款基准利率，实际执行利率不低于国内其他金融机构向公司提供的同期同档次存款利率，与中信集团其他成员单位在财务公司的存款取得同等条件。

　　2.预计财务公司向公司提供不超过人民币壹拾亿元的综合授信额度，贷款利率参照全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价利率（LPR），实际执行利率不高于国内其他金融机构向甲方提供的同期同档次贷款利率。

　　三、董事会审议情况

　　公司第七届董事会第二十七次会议在审议《关于与中信财务有限公司金融业务预计的议案》时，6名非关联董事参与表决并一致同意，杨威、顾晓山、闫增军、唐明通、姚旭、蔺静、王萌、江文昌8名关联董事已回避表决，详见同日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《第七届董事会第二十七次会议决议公告》。公司独立董事对本事项进行了事先审核，同意提交公司董事会审议,并就审议、表决等情况发表了意见，详见同日在巨潮资讯网上披露的《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第七届董事会第二十七次会议相关事项发表的意见》。本事项尚须获得2022年度股东大会的批准，关联股东将回避表决。

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　2023年3月23日

　　证券代码：000099  证券简称：中信海直    公告编号：2023-012

　　中信海洋直升机股份有限公司

　　关于举行2022年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中信海洋直升机股份有限公司（以下简称“公司”）《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》已于2023年3月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为让广大投资者进一步了解公司2022年年度报告及年度经营情况，公司将于2023年3月29日（星期三）举办2022年度网上业绩说明会。

　　一、网上业绩说明会的安排

　　1.召开时间：2023年3月29日（星期三）15:00-17:00

　　2.出席人员：总经理闫增军先生、独立董事王培先生、财务负责人关颐先生、董事会秘书欧阳铭志先生。

　　3.参与方式：本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）参与。

　　二、征集问题事项

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年3月29日（星期三）下午15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。

　　■

　　特此公告。

　　中信海洋直升机股份有限公司董事会

　　2023年3月23日