度。各级管理人员必须更加亲力亲为、更加深入一线、更加以身作则，在各项事务的管理中“一竿子插到底”，把握关键细节，充分了解情况，讨论、争论、辩论后做出决策，提高决策质量，彻底解决高层与基层“上下脱节”的问题。

　　（3）全面推行过程管理，严格执行“实、细、严、简”管理要求。公司目前的发展阶段和外部环境决定了公司必须坚定不移地提高精细化管理水平，上至管理人员，下至普通一线员工，都必须高度重视细节，通过不断深入的细节管理动作落实公司价值观、战略。继续坚持推动落实钉钉、日程管理表、时间配置表等新管理工具的应用，强化过程、行为管理；管理人员要深入一线，向一线员工提供简洁高效的“一站式五星级服务”；优化并监督营销费用的使用，将有限的资源投入到效率最高的市场和客户上；对触犯底线的违规行为“零容忍”，建立“溯源问责”机制。在深入一线践行“实、细、严、简”要求的过程中，应不断进行自我反思，发现并解决实际、细节问题。

　　（4）继续推行全员学习。坚持利用钉钉等有效工作推进“每日阶梯学习”，并进行监督考核，提升全员的营销意识和营销能力。

　　10、对标行业先进企业，持续提升经营管理水平。

　　随着市场竞争的日益激烈和白热化，学习标杆企业逐渐成为公司流程再造、持续改善及建立核心竞争优势的关键管理方法。公司各专业线包括营销平台、工厂总厂、中药研究院、财务中心、人事行政中心、董事会办公室通过分析自身工作与行业先进企业的差距，找到不足，学习先进管理经验，解决管理中的问题和短板，全面提升经营管理水平。

　　11、人力资源向一线营销部门倾斜，继续壮大营销团队，其他部门精简提效，做好队伍与市场、与客户以及自身的磨合，有效提升管理水平，建立长效考核激励机制，确保战略执行到位。

　　面对愈加严峻的经济形势、复杂的政策变化以及巨大的生存压力，公司一方面坚持谨慎、规范的运营理念，一方面也愈发感到调整团队人力配置结构、引进和培养优秀人才的重要性。面临严峻的外部环境，公司着眼于“活下去”，全面推行精兵战略，同时根据公司实际情况，不同战线略有不同，其中营销做“加法”，其他部门做“减法”，合理调整人力资源配置，提高人员使用效率，提升人力质量。营销战线可适当做“加法”，赋予更高的优先权限，适当倾斜资源，抓住经济环境严峻、行业重新洗牌的契机，可以略高于市场水平的薪酬待遇吸引外部优秀销售人才，壮大预算制销售队伍，以此提升团队活力和战斗力。同时关注和帮助新团队与市场、与客户以及自身的磨合，容忍短期的市场震荡，给予销售队伍试错、整改的空间。营销平台内部其他部门以及其他各专业线、各部门则以做“减法”为主，以提高岗位效率、提升信息化水平、提高管理能力为导向，尽可能精兵简政、减人增效，降低成本、控制费用、提升运营效率。

　　对于公司目前营销平台、工厂总厂、中药研究院、财务中心、人事行政中心、董事会办公室各专业线急缺的关键性岗位，拓展引进和聘用人才的渠道，与人力资源机构建立长期合作关系，做好人才筛选，持续引进，提升管理团队的经验和能力。

　　12. 抓住机遇，加快公司数字化转型步伐，提高运营效率，降低成本费用。

　　2023年公司将继续加速推进数字化转型。继续推广钉钉、腾讯会议等高效、低成本的线上办公方式，并据此修订有关管理与考核制度。公司将认真总结与九州通公司合作的有益经验，适时扩大与网络平台企业的合作，全面拥抱互联网。同时，公司将统筹推动互联网销售、线上推广、远程诊断及线上处方等应用，加速营销线上、线下资源整合。同时，加快生产、采购、财务及人力资源等现有信息化系统的融合，打通断点，集约优化，全面提速数字化转型步伐。

　　2023年，董事会将继续坚持以核心使命、核心价值为指引，依托强大企业文化和强大独家产品线两大“独门利剑”，以“四大独家医保支柱产品”为核心，确保销售收入和利润实现稳定、平衡的增长，持续推动各专业线从精细向精准进化，最终实现化挑战为机遇，迎接公司未来发展的新机遇！

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药   公告编号：2023-005

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　2022年度监事会工作报告

　　一、报告期内监事会会议情况

　　2022年度，山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）监事会共召开5次会议，会议情况及决议内容如下：

　　（一）第六届监事会第十五次会议于2022年1月19日召开，会议审议通过了《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈公司2021年度内部控制评价报告〉的议案》、《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈公司2021年度利润分配预案〉的议案》、《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于向控股子公司提供借款延期的议案》、《关于提名公司第七届监事会非职工代表监事候选人的议案》等8项议案。

　　该次会议决议内容刊登在2022年1月20日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（二）第七届监事会第一次会议于2022年2月10日召开，会议审议通过了《关于选举公司第七届监事会监事长的议案》。

　　该次会议决议内容刊登在2022年2月12日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。

　　（三）第七届监事会第二次会议于2022年4月15日召开，会议审议通过了《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》。

　　（四）第七届监事会第三次会议于2022年7月15日召开，会议审议通过了了《关于〈公司2022年半年度报告〉及其摘要的议案》。

　　（五）第七届监事会第五次会议于2022年10月27日召开，会议审议通过了《关于〈公司2022年第三季度报告〉的议案》。

　　二、监事会对公司2022年度有关事项的意见

　　（一）公司依法运作情况

　　公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等规定，认真履行职责，积极参加股东大会，列席董事会会议，对公司2022年度依法运作进行监督，认为：公司正不断健全和完善内部控制制度；董事会运作规范、决策合理、程序合法，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员执行公司职务时不存在违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。

　　（二）检查公司财务的情况

　　对公司2022年度的财务状况和财务成果等进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

　　（三）内部控制评价报告

　　对公司2022年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司的内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　（四）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

　　公司严格按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够如实、完整记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等各环节所有内幕信息知情人名单。定期报告披露期间，公司对董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员在定期报告公告前30日内、业绩预告和业绩快报公告前10日内以及其他重大事项披露期间等敏感期内买卖公司股票的情况进行自查，没有发现相关人员利用内幕信息从事内幕交易的情况。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002107         证券简称：沃华医药公告编号：2023-007

　　内部控制规则落实自查表

　　■

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2023-008

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　2022年度财务决算报告

　　一、2022年度公司财务报表的审计情况

　　1、公司2022年财务报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了永证审字（2023）第110004号标准的无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：本公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了山东沃华医药科技股份有限公司2022年12月31日合并及母公司的财务状况以及2022年度合并及母公司的经营成果和现金流量。

　　2、主要财务数据和指标：

　　单位：元

　　■

　　二、财务状况

　　1、资产项目重大变动情况

　　单位：元

　　■

　　（1）应收款项融资年末数为22,085,214.38元，较年初增长43.70%，主要系报告期内收到票据增加所致。

　　（2）其他应收款年末数为14,853,251.81元，较年初增长841.52%，主要系报告期内转让土地使用权所致。

　　（3）投资性房地产年末数为19,100,944.86元，较年初增长100%，主要系报告期内对外出租闲置厂房所致。

　　（4）无形资产年末数为36,029,141.14元，较年初降低34.25%，主要系报告期内转让土地使用权所致。

　　2、负债项目重大变动情况

　　单位：元

　　■

　　（1）合同负债年末数为12,432,361.37元，较年初增长123.91%，主要系报告期内预收货款增加所致。

　　（2）应付账款年末数为42,602,350.56元，较年初增长66.65%，主要系报告期内应付材料采购款增加所致。

　　（3）应交税费年末数为31,339,705.91元，较年初增长50.17%，主要系报告期内应交增值税增加所致。

　　（4）其他流动负债年末数为138,526,697.81元，较年初增长45.51%，主要系报告期内预提销售费用增加所致。

　　3、股东权益情况：

　　单位：元

　　■

　　（1）资本公积年末数为0.00元，较年初下降100%，主要系报告期内公司收购少数股东权益所致。

　　（2）盈余公积年末数为39,558,132.14元，较年初下降31.17%，主要系报告期内公司收购少数股东权益所致。

　　（3）未分配利润年末数为129,732,507.14元，较年初下降29.38%，主要系报告期内分配现金股利所致。

　　（4）少数股东权益年末数为43,290,242.07元，较年初下降60.12%，主要系报告期内公司收购少数股东权益所致。

　　三、经营状况

　　单位：元

　　■

　　（1）管理费用本期发生额67,291,996.15元，较上年同期增长31.31%，主要系报告期内管理人员增加导致薪酬及相关费用增长所致。（2）财务费用本期发生额 -4,545,690.52元，较上年同期降低449.79%，主要系上年同期支付银行借款利息所致。

　　（3）资产减值损失本期发生额为 -4,387,916.67元，较上年同期增长72.74%，主要系上年同期计提子公司辽宁沃华康辰商誉减值准备所致。

　　（4）净利润本期发生额89,885,896.26元，较上年同期降低44.28%，主要系报告期内营业成本及销售费用增加所致。

　　（5）少数股东损益本期发生额-17,499,969.39元，较上年同期降低745.87%，主要系报告期内子公司辽宁沃华康辰净利润减少所致。

　　四、现金流量情况

　　单位：元

　　■

　　（1）报告期内投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加70.62%，主要系报告期内固定资产投资减少所致。

　　（2）报告期内筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加33.28%，主要系上年同期归还银行借款所致。

　　五、公司偿债能力指标

　　■

　　六、资产营运能力

　　■

　　以上财务决算报告，需提交公司2022年度股东大会批准。

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2023-009

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　关于2022年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下称公司）于2023年3月22日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《公司2022年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

　　一、公司2022年度利润分配预案

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度合并报表归属于上市公司股东的净利润107,385,865.65元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金11,271,218.38 元，加上年初未分配利润183,692,355.87元，减本报告期已分配的2021年度利润150,074,496.00元，合并报表可供股东分配利润为129,732,507.14元。

　　公司2022年度母公司实现净利润112,712,183.84元，扣除根据《公司法》及《公司章程》规定计提的法定盈余公积金11,271,218.38元，加上年初未分配利润151,952,996.66元，减本报告期已分配的2021年度利润150,074,496.00元，母公司可供股东分配利润为103,319,466.12元。

　　按照母公司与合并数据孰低原则，公司可供股东分配利润为103,319,466.12元。

　　为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。

　　二、利润分配预案的合法性、合规性

　　在公司 2022年 度 不 分 红 的 情 况 下 ， 近 三 年 分 红 合 计300,148,992.00元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

　　三、董事会意见

　　公司于2023年3月22日召开第七届董事会第五次会议，审议并通过了《公司2022年度利润分配预案》，认为公司2022年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况，符合《公司法》的相关规定以及《公司章程》的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　四、独立董事意见

　　董事会在审议《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》时，独立董事发表了独立意见，认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司长远发展和经营发展实际，有利于更好地维护公司和股东的长远利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将公司本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　五、监事会意见

　　公司于2023年3月22日召开第七届监事会第五次会议，审议并通过了《公司2022年度利润分配预案》，认为公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的《公司2022年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况和相关政策规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性，同意将本次利润分配预案提交公司2022年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　（一）第七届董事会第五次会议决议；

　　（二）第七届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2023-010

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1. 公司2022年度审计意见为标准的无保留意见；

　　2. 本次聘任不涉及变更会计师事务所；

　　3. 公司审计委员会、独立董事、董事会对本次拟续聘会计师事务所不存在异议。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月22日召开第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构及内控审计机构，并提交公司2022年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　（1）会计师事务所名称：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）

　　（2）成立日期：2013年12月20日

　　（3）组织形式：特殊普通合伙企业

　　（4）注册地址：北京市朝阳区关东店北街1号2幢13层

　　（5）经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

　　（6）首席合伙人：吕江

　　（7）基本介绍

　　永拓是一家现代咨询服务机构，经国家审计署批准，于1993年成立，是全国审计系统第一家加入国际会计组织的会计师事务所。1999年，经财政部和审计署批准，永拓改制为有限责任公司。2006年，永拓成为尼克夏国际成员所。2007年，经香港政府批准，永拓在香港成立了永拓富信（香港）会计师事务所。2013年底，永拓完成由有限责任公司向特殊普通合伙制转制。2019年，永拓通过香港FRC财务汇报局认证，获得香港联合交易所上市审计许可。

　　永拓具有证券、期货相关业务许可证，会计师事务所执业证书，具有从事证券服务业务的资质。

　　（8）人员信息

　　截至2021年底，永拓合伙人数量104人、注册会计师人数367人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师146人。

　　（9）财务情况

　　2021年，永拓业务收入为37,568万元，其中，审计业务收入为31,909万元，从事证券业务收入为14,756万元。

　　（10）客户情况

　　截至2021年底，永拓所拥有的上市公司年度财务报告审计业务客户家数（含证监会已审核通过的IPO事务所户数）为33户。涉及的行业包括有色金属、新能源、煤炭开采、交通运输、通用设备、仪器仪表、电气机械、医药卫生、房地产、农业畜牧业、食品制造、木材加工等，本公司同行业上市公司审计客户3家。

　　2. 投资者保护能力

　　永拓对职业风险基金累计计提3,008万元、购买的职业保险累计赔偿限额3,000万元，能承担因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提、质押保险购买符合相关规定。

　　近三年，永拓不存在在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3. 诚信记录

　　近三年，永拓受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：

　　■

　　从业人员受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的具体情况如下：17名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次和自律监管措施0次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人荆秀梅，注册会计师，2001年开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为山东矿机集团股份有限公司、山东同大海岛新材料股份有限公司、北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司、南京华脉科技股份有限公司等上市公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

　　签字注册会计师侯增玉，注册会计师，2007年7月开始至今在永拓会计师事务所（特殊普通合伙）从事审计业务，先后为北京康斯特仪表科技股份有限公司、江苏苏博特新材料股份有限公司提供年度审计鉴证工作，具备相应的专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人赵春玲，现担任永拓会计师事务所质量控制复核人，中国注册会计师。2015年11月13日 成为执业注册会计师，2012年开始从事上市公司、新三板等审计业务挂牌及年报审计业务， 2022年8月01日 加入永拓会计师事务所并为其提供审计服务。从事注册会计师审计行业工作10余年。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，不存在受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，不存在受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4.审计收费

　　本期审计费用为人民币90万元。本期审计费用综合考虑行业收费以及公司规模评定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司第七届董事会审计委员会通过对永拓的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况及独立性等方面进行充分调研、审查和分析论证，认为永拓及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，同意向董事会提议继续聘请永拓为公司2023年度审计机构。

　　（二）公司第七届董事会第五次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　董事会审计委员会向董事会提交该议案时发表的意见如下：

　　永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有相关执业证书和从事证券、期货相关业务资格，具备足够的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，诚信状况良好，能满足公司2023年度审计工作的要求。公司本次续聘会计师事务所有利于保障公司年度审计工作质量和保护公司及全体股东利益。因此，我们同意将该事项提交公司董事会审议。

　　董事会在审议该议案时，独立董事发表的独立意见如下：

　　经核查，永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在担任公司审计机构时，对公司进行各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构应尽的责任与义务。该事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司2022年度股东大会审议。

　　（三）公司第七届监事会第五次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。

　　（四）本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　（一）公司第七届董事会第五次会议决议；

　　（二）公司第七届监事会第五次会议决议；

　　（三）公司第七届董事会审计委员会2023年第一次会议决议；

　　（四）独立董事对相关事项的独立意见；

　　（五）永拓会计师（特殊普通合伙）及签字注册会计师相关证明材料。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2023-012

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　关于拟任独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2023年3月22日, 山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）召开第七届董事会第五次会议,审议通过了《关于补选独立董事的议案》。公司董事会提名王跃生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员。任期自股东大会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日止。

　　截至本公告日，王跃生先生已按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。王跃生先生兼任其他上市公司独立董事不超过5家。

　　独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2022年度股东大会审议。

　　王跃生先生简历详见公司同日发布的《第七届董事会第五次会议决议公告》。

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　二〇二三年三月二十二日

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2023-002

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　第七届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第五次会议于2023年3月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月10日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。会议由董事长赵丙贤先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，本次会议通过了以下决议：

　　一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度董事会执行委员会工作报告〉的议案》。

　　二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度董事会工作报告〉的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司2022年度董事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　公司独立董事李俊德先生、高明芹女士、俞俊利先生分别向董事会提交了《山东沃华医药科技股份有限公司第七届董事会独立董事2022年度述职报告》，并将在2022年度股东大会上进行述职。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　三、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　独立董事对公司内部控制评价报告发表了同意的独立意见，详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司2022年度财务决算报告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》。

　　经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，按照母公司与合并数据孰低原则，截至2022年12月31日，公司累计可供股东分配利润为103,319,466.12元。为保证公司正常经营和长远发展，满足公司经营业务开拓的需要和公司流动资金的需求，提高财务的稳健性，同时更好地兼顾股东的长远利益，从公司实际出发，拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。公司未分配利润将补充公司流动资金，用于公司产品市场推广、产品研发等。

　　在公司 2022年 度 不 分 红 的 情 况 下 ， 近 三 年 分 红 合 计300,148,992.00元，满足公司最近三年以现金的方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于分红的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。利润分配预案兼顾了公司股东的即期利益和长远利益，尽可能综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司的发展规划。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司2022年年度报告》全文刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅，摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》供投资者查阅。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

　　董事会在审议该议案时，独立董事对该事项发表了同意的独立意见。详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的公司独立董事对相关事项的独立意见。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　八、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选独立董事的议案》。

　　同意提名王跃生先生为公司第七届董事会独立董事候选人（简历详见附件），并担任董事会战略委员会委员、提名委员会主任委员（召集人）、薪酬与考核委员会委员，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2022年度股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日止。

　　独立董事关于候选人情况发表独立意见：

　　1.王跃生先生的提名和表决程序符合《公司章程》及有关法律法规的规定，合法、有效。

　　2.经审核王跃生先生的教育背景、工作经历和任职资格，我们认为王跃生先生具备履行独立董事职责的任职条件及工作经验；任职资格不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，具备独立性。

　　3.同意提名王跃生先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至第七届董事会任期届满之日止。

　　《独立董事提名人声明》《独立董事候选人声明》《独立董事对相关事项的独立意见》刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上，供投资者查阅。

　　该议案需要提交股东大会审议。

　　九、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

　　同意于2023年4月13日14:00在山东潍坊公司会议室召开公司2022年度股东大会，将本次会议通过的第二项、第四项、第五项、第六项、第七项、第八项议案以及监事会通过的《公司2022年度监事会工作报告》提交公司2022年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　附件：独立董事候选人王跃生先生简历

　　王跃生，中国国籍，无永久境外居留权，男，1960年2月出生。中国中医科学院中药研究所研究员，博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。

　　历任中国中医科学院中药研究所科研处处长、所长助理，中国中医科学院科技体制改革办公室主任，中药复方药物开发国家工程研究中心主任、中药固体制剂制造技术国家工程研究中心副主任。中国药典委员会第九、十、十一、十二届委员；中国实验室国家认可委员会药品分委员会委员；中国制药装备协会专家委员；世界中医药联合会中药新型给药系统专业委员会副会长、中华中医药学会方药量效研究分会名誉副主任委员。国家保健食品审评专家；及中国中药杂志、药物分析杂志、中国实验方剂学等专业期刊的编委等。现任江西仁和药业股份有限公司独立董事。

　　王跃生先生，未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2023-013

　　山东沃华医药科技股份有限公司关于

　　召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司2022年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：本公司董事会。2023年3月22日召开的第七届董事会第五次会议审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，同意召集本次股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　（四）会议召开的日期、时间

　　1. 现场会议：2023年4月13日（星期四）14:00开始

　　2. 网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月13日9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年4月13日9:15至2023年4月13日15:00的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2023年4月7日（星期五）。

　　（七）出席对象：

　　1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2. 公司董事、监事和高级管理人员；

　　3. 公司聘请的律师；

　　4. 根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）提案名称：

　　1.《公司2022年度董事会工作报告》

　　2.《公司2022年度监事会工作报告》

　　3.《公司2022年度财务决算报告》

　　4.《公司2022年度利润分配预案》

　　5.《公司2022年年度报告》及其摘要

　　6.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　7.《关于补选独立董事的议案》

　　（二）披露情况：上述各项议案的内容详见公司2023年3月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。

　　（三）有关说明：上述议案中，议案4、议案6、议案7为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。议案7中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行2022年度工作述职报告。

　　三、提案编码

　　表一：本次股东大会提案编码示例表：

　　■

　　四、会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1. 法人股东持加盖公章的企业营业执照复印件、法人代表证明书、法人授权委托书、持股凭证及出席人身份证进行登记；

　　2. 社会公众股东持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；

　　3. 委托代理人须持本人身份证、授权委托书（见附件2）、委托人身份证及委托人账户卡及持股凭证进行登记；

　　4. 异地股东可用信函或传真方式登记，不得用电话方式登记。

　　（二）登记时间：2023年4月11日9:00-11:30，13:30-17:00。

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　（四）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。本次股东大会现场会议会期预计半天。出席会议的股东或股东代理人食宿、交通等费用自理。联系方式如下：

　　联系人：赵彩霞

　　联系电话：0536－8553373

　　传真：0536－8553373

　　联系地址：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517号公司董事会办公室

　　邮政编码： 261205

　　五、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）。

　　六、备查文件

　　第七届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司董事会

　　二〇二三年三月二十二日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362107”，投票简称为“沃华投票”。

　　（二）填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

　　表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

　　■

　　股东拥有的选举票数举例如下：

　　选举监事（例如：采用等额选举，应选人数为2位）

　　股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

　　股东可以在2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过2位。

　　（三）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间：2023年4月13日的交易时间，即9:15—9:25， 9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月13日9:15，结束时间为2023年4月13日15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席山东沃华医药科技股份有限公司2022年度股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列提案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　■

　　委托人姓名或名称（签章）：委托人持股数：

　　委托人身份证或营业执照号码：委托人股东账号：

　　受托人签名：受托人身份证号码：

　　委托日期：委托有效期：

　　回执

　　截至2023年4月7日，我单位（个人）持有山东沃华医药科技股份有限公司股票股，拟参加公司2022年度股东大会。

　　出席人姓名：

　　股东帐户：

　　股东名称：（签章）

　　证券代码：002107    证券简称：沃华医药    公告编号：2023-003

　　山东沃华医药科技股份有限公司

　　第七届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东沃华医药科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第五次会议于2023年3月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月10日以书面、电子邮件等方式发出。本次会议应参会监事5名，实际参会监事5名，会议由监事长印文军先生主持。会议的召开符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了以下决议：

　　一、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度监事会工作报告〉的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司2022年度监事会工作报告》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　二、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度内部控制评价报告〉的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》和《内部控制规则落实自查表》刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度财务决算报告〉的议案》。

　　《山东沃华医药科技股份有限公司2022年度财务决算报告》刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年度利润分配预案〉的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，董事会拟定的《公司2022年度利润分配预案》综合考虑了公司所处行业的特点、发展阶段、盈利水平等因素，与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性、公司可持续发展等状况相匹配，符合公司实际情况和相关政策规定，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，具备合法性、合规性、合理性。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　五、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司2022年年度报告〉及其摘要的议案》。

　　经认真审核，监事会认为：董事会对《山东沃华医药科技股份有限公司2022年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定以及《公司章程》及其他内部管理制度的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会保证《山东沃华医药科技股份有限公司2022年年度报告》及其摘要披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　经认真审核，监事会同意继续聘请永拓会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2023年度审计机构。

　　该议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　山东沃华医药科技股份有限公司监事会

　　二〇二三年三月二十二日