“框架协议”），具体内容详见公司于2021年8月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于与包头市人民政府签订牵头投资合作框架协议的公告》（公告编号：2021-020）。

　　框架协议签署后，公司积极开展调研、项目规划以及土地、能源指标等前期工作，并于2022年11月成立包头永和，负责落实开展具体工作。由于包头市达尔罕茂明安联合旗在能源指标落实进程上不及预期，公司与包头市人民政府多次开展沟通交流，在包头市进行多轮实地选址后，综合考虑禀赋优势、能源成本、地方政策支持等因素，拟将包头氟化工基地项目中部分建设内容在包头市九原区开展。因此，公司全资子公司包头永和本次与包头市人民政府签署《项目投资协议书》并投资建设包头永和新能源材料产业园项目，系基于前期框架协议的进一步落实和实施。

　　框架协议作为公司中长期项目规划，公司将持续落实其他规划内容，与有关职能部门保持沟通，根据公司总体战略布局，牢牢把握行业政策风向，及时研判市场需求导向，适时落地具体建设项目，打造公司新的氟化工一体化产业基地。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：605020         证券简称：永和股份    公告编号：2023-014

　　债券代码：111007         债券简称：永和转债

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　关于变更公司注册资本、经营范围并修订

　　《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、经营范围并修订〈公司章程〉的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、公司注册资本变更情况

　　鉴于公司2021年股票期权与限制性股票激励计划中部分激励对象因离职或绩效考核不满足全部解锁要求，公司对上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票137,317股进行回购注销。

　　公司于2023年2月21日办理完成回购注销手续，并取得了由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《证券变更登记证明》。本次回购注销完成后，公司注册资本由27,093.9654万元变更为27,080.2337万元，总股本由27,093.9654万股变更为27,080.2337万股。

　　二、公司经营范围变更情况

　　根据公司经营发展需要，公司拟对经营范围进行增项，同时调整部分经营范围表述，具体变更情况如下：

　　■

　　三、《公司章程》具体修订内容如下：

　　综合上述公司注册资本及经营范围变更情况，同时，为进一步促进规范运作，提升公司治理水平，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》以及《上海证券交易所股票上市规则（2023年2月修订）》等相关法律法规、规范性文件要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。

　　■

　　■

　　除上述条款修改及相关条款序号自动顺延外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　本次变更事项尚需提交公司2023年第一次临时股东大会进行审议。同时提请股东大会授权董事会及授权办理人员办理后续工商变更、章程备案等事宜。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：605020         证券简称：永和股份    公告编号：2023-015

　　债券代码：111007         债券简称：永和转债

　　浙江永和制冷股份有限公司

　　关于注销全资子公司的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于注销全资子公司的议案》，同意注销公司全资子公司自贡永和氟化工有限公司（以下简称“自贡永和”）。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、拟注销全资子公司的基本情况

　　（一）基本情况

　　企业名称：自贡永和氟化工有限公司

　　企业类型：有限责任公司

　　统一社会信用代码：91510311MA7F9GP99W

　　注册地址：四川省自贡市沿滩区沿滩镇兴元路西段1号沿滩工业园孵化器建设项目1#

　　法定代表人：余锋

　　成立日期：2022年1月5日

　　注册资本：5,000万元

　　经营范围：一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；合成材料制造（不含危险化学品）；消毒剂销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二、三类监控化学品和第四类监控化学品中含磷、硫、氟的特定有机化学品生产；消毒剂生产（不含危险化学品）；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）。

　　（二）股权结构

　　公司持有自贡永和100%股权

　　（三）截至本公告披露日，自贡永和尚未开展实际经营活动，公司未向其实际出资。

　　二、本次拟注销全资子公司的原因及对公司的影响

　　鉴于自贡永和所在地区定位及项目开展的基础实施条件发生变化，未来项目实际落地的时间安排存在较大不确定性，为有效控制投资风险，优化公司资源配置，同时根据公司整体经营规划和战略布局调整，公司决定注销自贡永和。

　　本次注销完成后，自贡永和将不再纳入公司合并报表范围。自贡永和目前尚未开展实质经营活动，且公司尚未向其实际出资，本次注销事项有利于提高公司运营管理效率，降低管理成本，不会对公司整体业务和盈利情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：605020           证券简称：永和股份    公告编号：2023-017

　　债券代码：111007           债券简称：永和转债

　　浙江永和制冷股份有限公司关于本次向特定对象

　　发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江永和制冷股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月20日召开第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过了公司2023年度向特定对象发行股票相关事项的议案。现就本次向特定对象发行股票中公司不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下：

　　公司不存在向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，亦不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者补偿的情形。

　　特此公告。

　　浙江永和制冷股份有限公司董事会

　　2023年3月21日