证券代码：002207                证券简称：准油股份                公告编号：2023-008

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　■

　　非标准审计意见提示

　　□适用 √不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 √否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以262,055,378为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　■

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司是为石油、天然气开采企业提供石油技术服务的专业化企业，主营业务包括工业业务、施工业务、运输业务三大类别，其中工业业务主要是指为油田公司提供技术服务、油田管理及相关化工产品的业务，施工业务是指为油田公司提供的工程施工相关服务，运输业务是指为油田公司提供运输服务。

　　（一）主要产品情况

　　1.工业业务

　　工业业务是公司的核心业务，也是公司未来发展的根本所在。公司具有油水井动态监测资料录取、资料解释研究和应用、治理方案编制、增产措施施工及效果评价等提高采收率的综合技术服务能力，目前在该业务范围内主要从事油气藏综合研究、油气井测试业务、调剖、堵水、酸化、井下分注管柱等井下作业业务、连续油管及制氮注氮业务、清防蜡业务等。

　　（1）油气藏综合研究

　　■

　　（2）油气井测试

　　■

　　（3）连续油管及制氮注氮

　　■

　　（4）井下作业

　　■

　　（5）井下分注管柱

　　■

　　（6）清防蜡

　　■

　　（7）调剖、堵水、酸化

　　■

　　2.工程建设相关业务

　　（1）工程施工业务：主要是承接油田电力电气安装工程、油田生产设施维护、油田地面建设工程、水暖管网维护、油田道路施工、机电维修等施工业务。

　　（2）管道防腐

　　■

　　（3）储油罐机械清洗

　　■

　　3.运输业务

　　公司目前主要为新疆油田公司下属单位提供生产指挥车及交通服务。

　　（二）经营模式

　　国内石油技术服务企业的主要客户为中石油、中石化、中海油。石油技术服务企业全部通过招标和议标从三大石油集团获得合同。公司作为专业的石油技术服务商，主要业务均为服务业务。公司根据与客户签订的框架协议、由客户根据生产需要安排具体工作量，每个月公司根据所完成的各类业务量在月末及时取得客户的签认，确保公司月度收入确认的及时性和完整性，保证公司每个月的财务报表均能够真实、准确地反映公司的经营情况和财务状况。公司经营所需的生产设备设施和材料等，根据与供应商按照通行市场规则签订的定价不定量框架合同，按需采购。

　　公司经营范围主要集中在新疆地区，受所处地区气候因素影响、具有明显的季节性。由于新疆地区（特别是戈壁、沙漠）冬季寒冷、条件恶劣，因此每年一季度部分业务不具备开工条件、处于冬歇期，业务量较少，全年工作量大部分集中在4月份以后，公司的大部分收入和利润在第二季度、第三季度和第四季度实现。

　　报告期内，公司主要业务、主要产品及其用途、经营模式等未发生重大变化。

　　（三）市场地位及竞争情况

　　石油技术服务行业具有技术多样、专业面广、产业链长、竞争性强、不具有自然垄断性等特点，适合于通过竞争来推动技术进步，提高效率和活力。随着市场开放程度的提高和竞争机制的逐步完善，石油技术服务企业面临着越来越多的机会，部分优势企业逐步扩大市场范围，并利用收购、兼并等手段，向大型石油技术服务公司的方向发展。但是，从总体上看，目前国内石油技术服务行业仍未完全市场化。

　　通过多年的实践积累，公司具有油田动态监测资料录取、资料解释研究和应用，开发方案设计、治理方案编制，井下作业、增产措施施工及效果评价，油田区块管理的综合性一体化油田开发管理能力，以及与之配套的设备；同时作为油田技术服务的专业化公司，与主要客户建立并保持了相对稳定的市场关系。报告期内未发生重大变化。

　　公司目前的主要竞争对手为与公司经营同类业务的油服公司，主要目标市场的竞争格局未发生明显变化。公司在一些特定区域仍保持一定的竞争优势，随着油服行业进一步市场化，未来公司将加强相关专业技术的研发和投入力度、提升服务能力，力争占领更多的市场份额。

　　油气公司（指油服公司服务的客户）资本开支是影响油服公司业绩的关键因素。各油服企业由于经营项目、所处地区、收入构成等条件不同，利润构成存在一定差异，但其业绩变动均与油价波动等宏观因素影响下行业的变动特征相符。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 √否

　　单位：元

　　■

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　■

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 √否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　■

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　■

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　详见公司2022年年度报告全文第六节“重要事项”。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：002207            证券简称:准油股份          公告编号:2023-006

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届董事会第九次会议

　　（2022年度董事会）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2023年3月6日以电子邮件方式书面发出召开第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）的通知、会议议案及相关资料。本次会议于2023年3月17日采取双会场加视频连线的方式召开，会议会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区东风南路5号中融信托北京园区A座1层1008会议室。本次会议应出席董事9名、实际出席董事9名。其中董事罗音宇、简伟、吕占民，独立董事汤洋、李晓龙、刘红现在新疆会场现场出席；董事樊华、高翔在北京会场现场出席；董事李岩因其他工作原因无法现场出席，书面委托独立董事汤洋代为出席并投票表决。本次会议由公司董事长罗音宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集与召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事逐项审议并表决，审议并通过以下议案，并形成以下决议：

　　1．审议并通过《2022度总经理工作报告》

　　报告客观、真实地反映了2022年度公司落实董事会决议、经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2．审议并通过《2022年度董事会工作报告》

　　具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　3．审议并通过《2022年度内部控制评价报告》

　　报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。2022年度，公司内部控制的设计是完整和合理的，执行是有效的，能够合理地保证内部控制目标的实现，不存在内部控制缺陷。年度审计机构对公司2022年12月31日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留意见的《内部控制审计报告》；独立董事发表了独立意见。《2022年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》及相关意见的具体内容详见2022年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　4．审议并通过《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》

　　2022年度，公司为子公司准油运输向银行贷款提供担保，符合2021年度股东大会决议的相关要求；公司及控股子公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人和非法人单位或个人提供担保，无逾期对外担保情况；公司与关联方的资金往来中，包括了公司根据董事会决议、结合生产经营需要，向控股股东燕润投资先后分三次借入资金合计2,500万元，不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用上市公司资金的情形；公司与其他关联方的资金往来均为与公司拥有100%权益的子公司间正常的资金往来；经公司董事会会议审议通过，公司以股权债权打包方式转让处置子公司准油天山，将准油天山欠付公司的借款一次性转让给受让方、并办理了相关手续；截止本报告期末，不存在关联方违规占用公司资金的情况。

　　公司年度审计机构出具了《关于对新疆准东石油技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，独立董事发表了独立意见。相关说明及意见的具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5．审议并通过《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

　　具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　6．审议并通过《2022年度利润分配预案》

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度亏损、实现归属于上市公司股东的净利润为-9,707,552.52元；截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为-491,443,607.98元。根据公司《章程》规定，2022年度拟不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　7．审议并通过《2022年年度报告全文及摘要》

　　2022年年度报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司全体董事、监事、高级管理人员愿为2022年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。《2022年年度报告全文》刊载于2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）刊载于2023年3月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　年度审计机构对公司2022年度财务报表进行审计，出具了标准无保留意见的审计报告；对公司营业收入扣除情况进行鉴证，出具了鉴证报告。具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　8．审议并通过《关于2023年度融资并授权办理有关事宜的议案》

　　同意经公司股东大会审议批准后，2023年度实施如下融资并授权办理有关事宜：

　　（1）公司（含子公司）拟向金融机构申请总额不超过25,000万元的综合授信额度（包括1-3年期银行贷款、银行承兑汇票、保函等）。其中包括但不限于：昆仑银行克拉玛依分行10,000万元，兴业银行乌鲁木齐分行8,000万元（含中长期专项贷款5,000万元），民生银行乌鲁木齐分行2,000万元（含中长期专项贷款1,350万元），新疆银行1,500万元，乌鲁木齐银行500万元、其他银行3,000万元。

　　在上述额度内，授权公司总经理根据实际资金需要，调整银行间的额度、批准办理与本公司（含子公司）贷款相关的事宜、代表公司与金融机构签署《贷款合同》《贷款展期协议书》（具体名称以实际为准）及相应的担保合同（公司为母、子公司借款提供的担保，包括签署质押合同、抵押合同、保证合同及其他担保合同，含资产抵押金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形）等相关法律文件。

　　（2）公司或新疆准油运输服务有限责任公司（简称“准油运输”）、新疆准油建设工程有限公司（简称“准油建设”）两个子公司，根据市场需求和生产经营需要，与国有控股融资租赁机构协商办理设备购置融资租赁或售后回租事宜。在经董事会或股东大会批准的固定资产（设备）投资范围内，单次融资租赁业务办理无需另经董事会审议，由公司经理办公会审议通过后执行。

　　（3）以上授权期限均自2022年度股东大会审议通过之日起至2023年度股东大会召开之日止。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　9．审议并通过《关于会计政策变更的议案》

　　《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-009）刊载于2023年3月21日《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　10．审议并通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》

　　为保证公司各项专项审计和财务审计的工作质量，根据公司董事会审计委员会提议，同意继续聘请符合《证券法》规定的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。年度审计费用预计为80万元，其中财务报告年度审计费用（含母公司和控股子公司准油运输、准油建设、能安智慧及能安合伙单体报表和合并报表审计）60万元、内部控制年度审计费用20万元（以上均不含差旅费及办公费）。聘期自2022年度股东大会审议并通过之日起、至2023年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司2023年3月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

　　独立董事就该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　11．审议并通过《关于高级管理人员2022年度绩效考核方案的议案》

　　本议案有表决权董事7名，关联董事简伟先生、吕占民先生回避表决，表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　12．审议并通过《关于出租设备的议案》

　　同意公司结合实际情况，将1套连续油管设备出租给山东科瑞机械制造有限公司。交易对方与公司及公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系及其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的关系，本次交易不构成关联交易，交易金额在在公司制度规定的董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13．审议并通过《关于召开2022年度股东大会的议案》

　　定于2023年4月11日10:00在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年度股东大会。具体内容详见公司2023年3月21日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2023-011）。

　　本议案有表决权董事9名，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1．第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）决议。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码:002207             证券简称:准油股份            公告编号:2023-011

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于召开2022年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1．股东大会届次：2022年度股东大会。

　　2．股东大会召集人：公司董事会。

　　3．会议召开的合法、合规性：公司第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集与召开符合法律法规及公司章程的规定。

　　4．会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开日期和时间：2023年4月11日（星期二）10:00。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5．会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2023年4月6日（星期四）。

　　7．会议出席对象：

　　（1）截止股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。除了根据相关规则的规定、需在行使表决权前征求委托人或者实际持有人投票意见的集合类账户持有人或名义持有人，应当在征求意见后通过互联网投票系统投票、不得通过交易系统投票外，全体股东均有权出席本次股东大会现场会议、或者通过网络投票方式表决，并可以书面委托代理人（授权委托书详见附件1）出席现场会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）；

　　（2）在网络投票时间内参加网络投票的股东，视同参加本次股东大会；

　　（3）公司现任董事、监事及高级管理人员；

　　（4）公司聘请的见证律师。

　　8．现场会议召开地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　二、会议主要内容

　　1．提交股东大会表决的提案名称

　　表一本次股东大会提案编码示例表

　　■

　　2．提案内容

　　（1）《2022年度董事会工作报告》《2022年度监事会工作报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》的具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（2）《2022年度利润分配预案》《关于2023年融资并授权办理有关事宜的议案》的具体内容详见2023年3月21日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）决议公告》（公告编号：2023-006）。

　　（3）《2022年年度报告全文》详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）详见2023年3月21日的《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（4）《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，具体内容详见2023年3月21日公司在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。

　　以上审议事项中均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。

　　根据中国证监会《上市公司股东大会规则》的规定，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

　　3．2022年度在任独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生，将在本次股东大会述职。

　　三、现场会议说明

　　1．登记方式：

　　（1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持有本人身份证、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续；委托代理人出席的，须持本人身份证、法人授权委托书、营业执照复印件（盖公章）办理登记手续。

　　（2）个人股东亲自出席会议的须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人身份证办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取信函或传真方式登记，信函或传真在股东大会召开前送达或传真至公司证券投资部。

　　2．登记时间：股东大会召开前。

　　3．登记地点：新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室。

　　4．会议费用：参加现场会议的股东食宿及交通等费用自理。

　　5．联系方式：

　　联系人：吕占民、战冬

　　电话：0994-3830616、0994-3830619

　　传真：0994-3832165

　　电子邮箱：zhandong002207@foxmail.com

　　通讯地址：新疆阜康市准东石油基地准油股份证券投资部

　　邮编：831511

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作方法和流程详见附件2。

　　五、备查文件

　　1．第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）决议。

　　七、附件

　　1．授权委托书；

　　2．参加网络投票的具体操作方法和流程。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

　　附件1

　　授权委托书

　　兹全权委托     先生/女士代表本人（本公司）出席新疆准东石油技术股份有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案投票。如未做出明确投票指示的，受托人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起、至本次股东大会会议闭会止。

　　表决内容：

　　■

　　委托人（签章）：                     委托人身份证（营业执照）号码：

　　（自然人签字/法人盖章）

　　委托人股东帐号：                   委托人持股数：

　　受托人（签字）：                    受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月    日

　　附件2

　　参加网络投票的具体操作方法和流程

　　一、网络投票的程序

　　1．投票代码：362207

　　2．投票简称：准油投票

　　3．填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会审议事项均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1．投票时间：2023年4月11日上午9:15－9:25、9:30－11:30，下午13:00－15:00。

　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2023年4月11日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002207             证券简称：准油股份         公告编号：2023-007

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　第七届监事会第六次会议

　　（2021年度监事会）决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2023年3月6日以电子邮件的方式书面发出关于召开第七届监事会第六次会议（2022年度监事会）的会议通知、会议议案及相关资料。本次会议于2023年3月17日采取双会场加视频连线的方式召开，会场分别设在新疆阜康市准东石油基地公司办公楼第四会议室和北京市朝阳区东风南路5号中融信托北京园区A座1层1008会议室。本次会议应出席监事4名、实际出席监事4名，会议由监事会主席王娟女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议，以书面表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

　　1．审议通过了《2022年度监事会工作报告》

　　报告期内，监事会按照《公司法》、公司章程及监事会议事规则等规定，认真开展各项工作，履行监督职责。报告的具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将提交公司2022年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《2022年度内部控制评价报告》

　　监事会审议认为：该报告真实、客观地评价了公司2022年度的内部控制管理工作，2022年度的内控制度是较为完整、合理、有效的，与公司当年的生产经营实际情况相适应。同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年度内部控制评价报告》的具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过了《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》

　　监事会审议后认为：《2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明》是按照监管机构的相关规定编制的，符合监管要求，客观、真实、准确地反映了公司与关联方往来的实际情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。

　　本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过了《2022年度财务决算报告和2023年度财务预算报告》

　　监事会审议后认为：2022年度财务决算报告真实、客观地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，未发现有虚假记载及重大遗漏；2023年度财务预算报告符合公司的发展和实际情况，同意提交公司2022年度股东大会审议。报告的具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过了《2022年度利润分配预案》

　　监事会审议后认为：公司2022年度利润分配预案符合公司的实际情况，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》

　　监事会审议后认为：董事会组织编制2022年年度报告的程序符合法律、行政法规和证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年度的财务状况、经营成果和现金流量情况，没有虚假记载及重大遗漏事项。全体监事愿为2022年年度报告的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。同意提交公司2022年度股东大会审议。

　　《2022年年度报告全文》刊载于2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）刊载于2023年3月21日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案有表决权的监事4名，经表决：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第六次会议（2022年度监事会）决议

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　监事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：002207               证券简称：准油股份           公告编号：2023-009

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。具体情况公告如下：

　　一、会计政策变更概述

　　（一）变更原因

　　2021年12月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第15号〉的通知》（财会〔2021〕35号，以下简称“解释准则第15号”），规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”，自2022年1月1日起施行。

　　2022年11月30日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号，以下简称“准则解释第16号”），规定了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”的内容，自2023年1月1日起施行；“关于发行方（指企业，下同）分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”，自公布之日起施行。

　　根据上述会计准则解释的相关规定，公司对会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则解释规定。

　　（二）变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、后续发布和修订的企业会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

　　（三）变更后采用的会计政策

　　本次变更后，公司将按照财政部修订并发布的准则解释第15号及准则解释第16号的相关规定执行，其他未变更部分仍按照财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　（四）会计政策变更的性质

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计制度要求进行的变更。

　　二、本次会计政策变更的主要内容

　　（一）根据准则解释第15号的要求进行的会计政策变更主要内容

　　1．关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理

　　企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的（以下统称“试运行销售”），应当按照《企业会计准则第14号——收入》《企业会计准则第1号——存货》等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合《企业会计准则第1号——存货》规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。

　　测试固定资产可否正常运转而发生的支出属于固定资产达到预定可使用状态前的必要支出，应当按照《企业会计准则第4号——固定资产》的有关规定，计入该固定资产成本。

　　2．关于亏损合同的判断

　　《企业会计准则第13号——或有事项》规定，亏损合同，是指履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。其中，“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业在判断合同是否构成亏损合同时所考虑的“履行该合同的成本”应当同时包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。

　　（二）根据准则解释第16号的要求进行的会计政策变更的主要内容

　　1．关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理

　　对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等，以下简称适用本解释的单项交易），不适用《企业会计准则第18号——所得税》第十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定。企业对该交易因资产和负债的初始确认所产生的应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异，应当根据《企业会计准则第18号——所得税》等有关规定，在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

　　2．关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理

　　对于企业分类为权益工具的金融工具，相关股利支出按照税收政策相关规定在企业所得税税前扣除的，应当在确认应付股利时，确认与股利相关的所得税影响，并按照与过去产生可供分配利润的交易或事项时所采用的会计处理相一致的方式，将股利的所得税影响计入当期损益或所有者权益项目（含其他综合收益项目）。

　　3．关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理

　　企业修改以现金结算的股份支付协议中的条款和条件，使其成为以权益结算的股份支付的，在修改日（无论发生在等待期内还是结束后），应当按照所授予权益工具修改日当日的公允价值计量以权益结算的股份支付，将已取得的服务计入资本公积，同时终止确认以现金结算的股份支付在修改日已确认的负债，两者之间的差额计入当期损益。上述规定同样适用于修改发生在等待期结束后的情形。

　　如果企业取消一项以现金结算的股份支付，授予一项以权益结算的股份支付，并在授予权益工具日认定其是用来替代已取消的以现金结算的股份支付（因未满足可行权条件而被取消的除外）的，适用本解释的上述规定。

　　三、本次会计政策变更对公司的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部颁布的准则解释第15号、准则解释第16号的规定和要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不涉及以前年度的追溯调整，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：002207             证券简称:准油股份             公告编号:2023-012

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于举行网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度报告，已于2023年3月21日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年3月24日（星期五）15:00-17:00采用网络远程的方式举行业绩说明会。投资者朋友可通过微信小程序“准油股份投资者关系”小程序参与互动交流。诚邀关注公司的广大投资者朋友积极参与。

　　为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自本公告披露之日起开放。

　　参与方式一：在微信小程序中搜索“准油股份投资者关系”；

　　参与方式二：使用微信“扫一扫”功能扫描以下二维码：

　　■

　　投资者朋友依据提示、授权登入“准油股份投资者关系”小程序，即可参与交流。

　　公司董事、总经理简伟先生，董事、董事会秘书、副总经理吕占民先生，财务总监刘艳女士，独立董事汤洋女士、李晓龙先生、刘红现先生将出席本次网上业绩说明会，在遵守信息披露原则的前提下，就2022年度业绩情况与投资者进行沟通，并就投资者关心的公司经营业绩和未来发展等进行深入互动交流。

　　诚邀广大投资者朋友积极参与。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日

　　证券代码：002207               证券简称：准油股份           公告编号：2023-010

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　关于拟聘任会计事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月17日召开第七届董事会第九次会议（2022年度董事会），审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，具体情况公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1．基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市。首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数674名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户11家。

　　2．投资者保护能力

　　截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　■

　　3．诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施30次、自律监管措施0次、纪律处分2次，涉及从业人员82名。

　　（二）项目信息

　　1．基本信息

　　拟为公司提供审计服务的项目组成员如下：

　　■

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年签署或复核上市公司审计报告情况：

　　（1）姓名：王法亮

　　■

　　（2）姓名：王明月

　　王明月女士2022年3月开始执业。

　　（3）姓名：郑斌

　　■

　　2．诚信记录

　　拟为公司提供审计服务的项目合伙人王法亮、项目质量控制负责人郑斌、拟签字注册会计师王法亮和王明月的从业经历、执业资质，以及从事证券业务的年限等情况，均具备相应的专业胜任能力，过去三年没有不良记录。

　　3．独立性

　　立信及拟为公司提供审计服务的项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4．审计收费

　　（1）审计费用定价原则

　　主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

　　（2）审计费用同比变化情况

　　■

　　综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素，2023年度审计费用预计80万元，与上年持平。其中财务报告年度审计费用60万元（含母公司和控股子公司准油运输、准油建设、能安智慧及能安合伙单体报表和合并报表审计）、内部控制年度审计费用20万元（以上均不含差旅费及办公费）。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）公司董事会审计委员会对立信及拟为公司提供审计服务的项目组成员从事证券业务和审计服务的资质、资历和执业情况等方面进行了调研。审计委员会会议审议通过了相关议案，认为立信具有证券从业资质及具备专业的胜任能力，以前年度在为公司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则。同意继续聘请立信为公司2023年度审计机构，并提交公司董事会审议。

　　（二）公司独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见2023年3月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）2023年3月17日，公司第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》，全体董事一致同意续聘立信为公司2023年度审计机构。

　　（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，聘期自股东大会审议通过之日起、至2023年度股东大会召开之日止。

　　三、报备文件

　　（一）第七届董事会第九次会议（2022年度董事会）决议；

　　（二）董事会审计委员会决议；

　　（三）独立董事事前认可意见、独立意见；

　　（四）立信及项目人员相关资料。

　　本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），所有信息均以在上述指定信息披露媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请投资者关注相关公告并注意投资风险。

　　特此公告。

　　新疆准东石油技术股份有限公司

　　董事会

　　2023年3月21日